ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet i Lynge...3 4. Følgerne af branden på Kirkehavegård...7
2 1. Bemærkninger til dagsordenen Beslutning Det vedtoges at optage punkt 4 på dagsordenen. 2. Meddelelser Indledning Beslutning Møllemosegård besigtigedes. Evt. køb af Møllemosegård optages på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 9. maj 2006.
3 ØKØNOMIUDVALGET 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet i Lynge j.nr. Indledning I forbindelse med udvidelse af pladskapaciteten af dagtilbudsområdet i Lynge har byrådet besluttet af opføre et multihus til børnehave, fritidshjem og klub, samt en til- og ombygning af Kokkedal børnehave til en integreret 0-6 års institution. Sagsbeskrivelse Efter afholdelse af licitation på Multihuset viser de samlede udgifter sig at være på i alt 17,64 mio. kr. Projektet er herefter gennemgået for besparelsesmuligheder der i alt beløber sig til 0,41 mio. kr. således at de samlede udgifter udgør 17,23 mio..000 kr. Der er givet en bevilling på 16,45 mio. kr. til multihuset. Heraf er 0,35 mio. kr. afsat til et solfangeranlæg, der dog viser sig ikke at være økonomisk fordelagtigt og derfor udgår. Budgettet hertil tilbageføres til kommunekassen. I alt tilbagestår en bevilling på 16,10 mio. kr. Beløbet indeholder ikke udgifter til parkering, indkørsel, legearealer og inventar. Sag herom rejses særskilt.. Årsagen til at udgiften til Multihuset er højere end forudsat er at der er ekstraordinært store prisstigninger indenfor byggebranchen i perioden fra september 2005 til nu. Budgettet indeholder en forventet prisstigning på 3%. På grund af overophedning indenfor byggesektoren har den aktuelle prisstigning andraget ca. 10%. Der har således været ekstraordinære prisstigninger ud over det forventede på ca. 7 % svarende til 1,1 mio. kr. Udgiften til de ekstraordinært store prisstigninger foreslås tilført budgettet. I alt er der derfor tale om en merbevilling på netto 0,78 mio. kr. I forbindelse ombygningen af Kokkedal børnehave vil genhusningen af de indskrevne børn i ombygningsperioden beløbe sig til anslået 0,75 mio. kr. Der er endnu ikke afholdt licitation på ombygningen af Kokkedal børnehave. Resultatet forventes at foreligge d. 2. maj 2006. Ingen af anlægsbudgetterne indeholder udgifter til parkering, indkørsel, legearealer og inventar. Sag herom rejses særskilt.
4 Der foreslås 5 scenarier: Scenarium 1. Multihuset og Kokkedal børnehave opføres som beskrevet ifølge projekteringen. Der lejes en pavillon til genhusning af de indskrevne børn i Kokkedal børnehave i ombygningsperioden. Pavillonen opstilles på græsarealet syd for dagplejens legestue. Der bevilges yderligere 1,53 mio. kr. til hhv. det ufinansierede merforbrug til opførelsen af multihuset samt genhusning af de indskrevne børn i Kokkedal børnehave i ombygningsperioden. Scenarium 2. Multihuset og Kokkedal børnehave opføres som beskrevet ifølge projekteringen. Der indkøbes en pavillon til genhusning af de indskrevne børn i Kokkedal børnehave. Pavillonen opstilles på græsarealet syd for dagplejens legestue. Efter ibrugtagning af Multihuset og den ombyggede Kokkedal børnehave benyttes pavillonen til aflastning af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet og evt. Lynge Skole. Der bevilges yderligere 0,78 mio. kr. til det ufinansierede merforbrug til opførelsen af multihuset. Endvidere skønnes udgiften til et indkøb af en pavillon at koste ca. 3 mio. kr. inkl. tilslutning, opstilling mv. - som kan aflaste pladsbehovet i Lynge. I alt bevilges 3,78 mio. kr. til denne løsning. Scenarium 3. Multihuset og Kokkedal børnehave opføres som beskrevet ifølge projekteringen. De indskrevne børn i Kokkedal børnehave genhuses i en spejderhytte med bustransport til og fra hytten fra et opsamlingslokale ved Lyngehallen. Der bevilges yderligere 1,28 mio. kr. til hhv. det ufinansierede merforbrug til opførelsen af multihuset samt genhusning af de indskrevne børn i Kokkedal børnehave i ombygningsperioden. Scenarium 4. Multihuset opføres som beskrevet ifølge projekteringen. Ombygningen af Kokkedal børnehave udskydes. Der indkøbes en pavillon, som opstilles på græsarealet syd for dagplejens legestue. Pavillonen kan midlertidigt aflaste pladsbehovet på dagtilbudspladser i Lynge.
5 Der bevilges 0,78 mio. kr. til det ufinansierede merforbrug til opførelsen af multihuset. Endvidere skønnes udgiften til et indkøb af en pavillon at koste ca. 3 mio. kr. inkl. tilslutning, opstilling mv. - som kan aflaste pladsbehovet i Lynge. Udgiften på i alt 3,78 mio. kr. afholdes af den samlede ramme til udvidelse og renovering af Kokkedal børnehave samt Multihuset. Scenarium 5. Ombygningen af Kokkedal børnehave udskydes. Multihuset udvides med en tilbygning, som kan huse en vuggestuegruppe. Der lejes en pavillon, som opstilles på græsarealet syd for dagplejens legestue, som kan aflaste pladsbehovet på dagtilbudspladser i Lynge, indtil den samlede etablering af Multihuset er afsluttet. Der bevilges et beløb til etablering af Multihuset inkl. tilbygning med vuggestueafdeling. Der lejes en pavillon, der kan aflaste pladsbehovet i Lynge, indtil multihuset er færdiggjort. Prisen afhænger af lejeperioden. En skønnet til en udgift på 1,5 mio. kr. Den samlede udgift kendes endnu ikke, men forventes at kunne afholdes af den samlede ramme til udvidelse og renovering af Kokkedal børnehave samt Multihuset. På mødet udleveres en skitse over den foreslåede placering af bygningerne i området. Dialog / høring./. Der vedlægges en udtalelse fra personalet og en indsigelse fra forældrebestyrelsen i Kokkedal børnehave mod scenarium 3. Scenarie 4 har ikke været behandlet af Hobittens bestyrelse. Afledte konsekvenser Scenarium 5 forudsætter en revideret projektering af multihuset, da en vuggestuegruppe ikke umiddelbart kan placeres i tilknytning til Multihusets klubfunktion i tilbygningen. Der kræves en ændring af lokalplanen på området syd for dagplejens legestue, hvis opstillede bygninger ikke er midlertidigt placerede. Økonomi og finansiering Anslåede udgifter: Scenarium 1: (ekstraudgift på multihus + leje af pavillon) 1.53 mio. kr. - merbevilling Scenarium 2: (ekstraudgift på multihus + indkøb af pavillon) 3,78
6 Forslag Indstilling mio. kr. - merbevilling Scenarium 3: (ekstraudgift på multihus + genhusning i spejderhytte) 1,28 mio. kr. - merbevilling Scenarium 4: (ekstraudgift på multihus + indkøb af pavillon) 3,78 mio. kr. afholdes indenfor den samlede ramme afsat til multihus og Kokkedel Scenarium 5: (tilbygning t på multihus + leje af pavillon) endelig udgift kendes ikke, men skønnes at kunne afholdes indenfor den samlede ramme afsat til multihus og Kokkedal Beslutning Medlemmerne af Samordningsudvalget for Børn, Unge og Idræt mødte. Samordningsudvalget anmodes om at arbejde videre med scenarie 2. Det indstilles, at der meddeles en tillægsbevilling på 780.000 kr., finansieret af kassebeholdningen til Multihuset. Sagen behandles på et ekstraordinært byrådsmøde fredag den 28. april 2006 kl. 07.45.
7 ØKONOMIUDVALGET 4. Følgerne af branden på Kirkehavegård. j.nr. Indledning Sagsbeskrivelse Kirkehavegård vil som følge af branden ikke kunne benyttes i en periode. Kirkehavegård har været forud-booket til en række private arrangementer. Borgmesteren foreslår, at udvalget drøfter i hvilket omfang der skal skaffes erstatningslokaler i andre kommunale bygninger. Dialog / høring Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forslag Indstilling Beslutning Der søges ydet hjælp til private arrangementer indtil den 1. august 2006 m.h.t. erstatningslokaler i kommunale lokaler. Sign.: Eva Nejstgaard, Kurt Hansen, Bjarni Jørgensen, Flemming Villadsen, Agnete Fog, Frands Havaleschka, John Køhler /Hardy Götze