Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Journal nr.: Bestyrelsen, 24. møde Sagsbehandler: Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Møde, nr. 24: Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Tid: Torsdag den 29. marts 2012 Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Afbud fra: Medlemmer: Fra skolen: Referent: Asbjørn Christensen Anette Ørbæk Andersen Sofie Lindtner Lundt Louise Schack Hausted Finn Stengel Petersen, udpeget af Herning Byråd - formand Conny Jensen, udpeget af Regionsrådet, Region Midtjylland - næstformand Anne Lise Holst Jensen, udpeget af Holstebro Kommune Asbjørn Christensen, udpeget af bestyrelsen Anette Ørbæk Andersen, udpeget af bestyrelsen Jens Klaris, udpeget af FOA, Herning Sofie Lindtner Lundt, udpeget af eleverne/orlov Louise Schack Hausted, udpeget af medarbejderne Karsten N. Andersen, udpeget af medarbejderne Britta Raaballe, direktør Rita Christensen, økonomi- og administrationschef Heidi Mortensen fuldmægtig, adm. medarbejder Ved punkt. 3: Årsregnskabet 2011 - her deltager revisor Niels Villadsen, PWC Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2: Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 16. december 2011 Referatet blev godkendt. Pkt. 3: Godkendelse af Årsregnskabet 2011 Bilag 1: Årsrapport 2011 Bilag 2: Intern årsregnskab Bilag 3: Revisionsprotokollat 2011 Bilag udleveres på mødet. Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 Fax 9627 2930 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk
Indstilling: Årsregnskab 2011 og Revisionsprotokollat 2011, med tilhørende bilag, godkendes. Rita Christensen gennemgik bilag 2. Omsætningen i 2011 blev kr.: 77mio, og årets overskud blev kr.: 16,7mio. I forhold til 2010 er omsætningen steget med kr.: 2,2mio. Indtægterne fra undervisningens gennemførsel er uændret og meromsætning kan henføres til fælles- og bygningstaxameter. Det totale ÅE i 2011 er 782, og næsten uændret i forhold til 2010, dog er der variation inden for uddannelserne. Stigning af ÅE på den pædagogiske assistentuddannelse forklares af, at 2011 har været det første år med fuld cyklus i optag og afslutning af hold. Dimensioneringen og opfyldelse heraf drøftes. Dimensioneringen styres bl.a. af Trepartsforliget, og Conny Jensen kommenterede at denne ikke forudses ændret på regionalt område. Lønninger til undervisningens gennemførelse er steget med kr.: 2,5mio til kr.: 34,5mio. Primært skyldes det stigningen af ÅE i 2010, hvortil tilsvarende personale først blev stabiliseret i 2011, hvilket ses af nøgletallene. På bygningsdelen er der brugt mindre på inventar end budgetteret. Der har været mindre ud- og indvendig vedligehold. Der er udgiftsført ekstra udgifter i forbindelse med om- og tilbygningen, kun udgifter relateret til nybyggeriet aktiveres. Renteindtægterne er steget mere end forventet, der har været en forrentning af afkastet på 3,39%. F1 lån omlægges pr. 1. april 2012 til 0,9%. Årsrapporten er udarbejdet efter nyt paradigme. Hoved- og nøgletal for årsværk pr. 100 årselever, samt medarbejderårsværk, er ikke længere krav, men det er valgt medtaget, da det er sigende og brugbart for skolen såvel som det er relevant i forbindelse med benchmarking. Der er et nyt afsnit, Målrapportering. Det er et krav at skolen oplyser og medtager rapporteringen i årsregnskabet, dog har skolen valgt at tage forbehold for tallenes sammenlignelighed, idet vejledningen til opgørelse er behæftet med væsentlig usikkerhed. Det drøftes at tallene, fra Målrapporteringen, ikke kan bruges til ministeriel kontrol af om kommunerne overholder dimensioneringen. Som eksempel gives at en SoSuass. elev, der har gået på SoSu-hj., 18 måneder før start på SoSuass.uddannelsen, ikke tæller med i opgørelsen af SoSu-ass.elever. Der skal være møde herom i Ministeriet den 11. april 2012. Revisor Niels Villadsen gennemgik revisionsprotokollatet. Regnskabet er korrekt, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. I forhold til det anvendte lønbehandlingssystem, Silkeborg Løn, er der en gentagen bemærkning omkring funktionsadskillelse. Rigsrevisionen har godkendt systemet, som er et velfungerende system. Skolen har en velfungerende budget- og økonomistyring og der arbejdes hele tiden med at udvikle og videreudvikle denne, således ledelsen får et godt redskab til en god økonomistyring. Forvaltningsrevision omhandlede blandt andet ETU en, der viser lavere tilfredshed på SoSu-Herning, og hvor det organisatoriske og det fysiske miljø trækker ned. Undersøgelsen er brugt aktivt til forbedring. Der gives ros for agitering i forhold til byggeri, og et generelt sparsommelighedsprincip, man har fat i alle omkostninger. Og det vigtigste, man har fat i tingene i årets løb, der er ingen overraskelser. Årsrapporten blev godkendt. Revisionsprotokollatet blev godkendt. 2
Bestyrelsen erklærer at der ikke er kritiske bemærkninger til Årsrapport eller Revisionsprotokollat. Pkt. 4: Handlingsplan for øget gennemførelse 2012 Skolen har udarbejdet Handlingsplan for øget gennemførelse 2012, som er underskrevet af bestyrelsesformanden. Bilag 4: Handlingsplan for øget gennemførelse 2012 Bilag 4a: Invitation til møde om opgørelse af SoSu-skolernes elevtal Indstilling: Handlingsplan for øget gennemførelse 2012 tages til efterretning. Handlingsplanen er sendt til UVM ultimo februar. Der er møde i ministeriet den 11. april ang. frafald og opgørelse, og Handlingsplanen er lagt til side ved ministeriet, til efter mødet. Det drøftes hvornår eleverne falder fra, og på hvilket tidspunkt i uddannelsen. I tabellen på side 10 ses at frafaldet stiger væsentligt når eleverne kommer ud i praktikken. En tendens i det seneste år har været, at eleven opsiges forholdsvist kort efter praktikstart, begrundet med bristede forudsætninger. Skolen følger op ved hvert frafald, samt når praktikken meddeler at de påtænker afskedigelse. Der orienteres om den nye uddannelsesordning, der træder i kraft 1. august 2012, i denne lægges op til at mere praktisk orienteret undervisning føres ind skoleregi, dog uden forlængelse af skoleperioden. Der kører i øjeblikket et forsøg i samarbejde med Holstebro Kommune, på Birkehøj, hvor eleverne bruger simulation-/demostue i undervisningen og når de kommer i praktik bruges samme demostue til undervisning i praktikperioden. Der orienteres endvidere om, at overliggeren for målene på Grf. bliver hævet, hvilket kan medføre øget frafald på SoSu-hjælperuddannelsen, da ca.: 50% af disse elever ikke kommer fra grundforløbet, og dermed måske ikke besidder samme faglige kvalifikationer. Handlingsplanen blev taget til efterretning. Pkt. 5: AMU-udbudspolitik 2012 Skolen har udarbejdet AMU-udbudspolitik 2012, som er godkendt i LUU AMU. Bilag 5: Skolens AMU udbudspolitik 2012 Indstilling: AMU-udbudspolitikken 2012 tages til efterretning Der opfordres til at udskifte betegnelsen sygehusvæsen med hospitalsvæsen. Conny Jensen og Anne Lise Holst Jensen problematiserede de beskrevne udliciteringskrav fra UVM, derfor ønskes indstillingen ændret til at AMUudbudspolitikken 2012 tages til orientering. AMU-udbudspolitikken 2012 er taget til orientering. Pkt. 6: Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Orientering om evaluering af direktørens resultatlønskontrakt i perioden 1. Januar 31. December 2011. Orientering om besøg af Børne og undervisningsministeren Christine Antorini den 5. marts Orientering fra B-SoSu. Orientering fra VEU-centerrådets møde den 11. januar og 27. marts 2012. 3
Direktørens resultatlønskontrakt 2011 er opfyldt med 85%. Besøget af Børne- og undervisningsminister Christine Antorini blev kortere end forventet pga. forsinkelser hen over dagen, men besøget blev alligevel positivt, da ministeren virkede oprigtig interesseret i skolen og samtalerne med eleverne. Ministeren talte med udvalgte elever fra Rotationsprojekt, samt et par elever fra Grundforløb for Flygtningeindvandrere. Eleverne blev rost for at kunne formidle deres erfaringer omkring uddannelsen til ministeren. Intet til orientering fra B-SoSu. Der orienteres om, at VEU-centerrådet har eksisteret i ca. et år, og skal evalueres i år. VEU-centerrådets hovedformål er at koordinere budskabet om AMU. Pkt. 7: Opfølgning på temadagen den 19. januar 2012 Evaluering af temadagen med PLUSS Leadership. Tilbagemeldingen på temadagen er positiv, en spændende dag. Temadagen fastholdes hvert år, og temaet drøftes på bestyrelsesmødet i september. Der afholdes en årlig temadag for bestyrelsen. Tema for dagen drøftes på bestyrelsesmøde den 21. september 2012. Pkt. 8: Orientering vedr. byggeriet Orientering om byggeriet, herunder overholdelse af tidsplaner, budgetter o.l., samt orientering om evt. ændringer. Der orienteres om, at byggeriet går planmæssigt, dog med lidt vinterforsinkelse. Der afholdes månedlige byggemøder, hvor ændringer drøftes. I februar ophørte den oprettede løntilskudsstilling, hvori arkitekt Janne R. Nielsen var ansat, i stedet blev hun projektansat, til ult. marts 2013, så hun kan medvirke ved færdiggørelse af byggeriet. Janne har primært opgaver indenfor projektstyring. Der kommer fortsat henvendelser til både enkelte bestyrelsesmedlemmer og til skolen vedr. parkering på villavejene omkring skolen. Henvendelserne tages alvorligt, og der opfordres til stadighed til at benytte parkeringspladserne på Markedspladsen og ved Gymnasiet. Pkt. 9: Orientering ved direktøren Personaleforhold Lokalesituationen generelt set over året 2012 Uddannelses- og lokalesituation i Holstebro - herunder Indvielse af lokalerne den 18. April 2012 kl. 14 Status på elev- og kursusaktiviteter samt øvrige aktiviteter Møder i de lokale uddannelsesudvalg (LUU) Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 4
Ny uddannelsesordning SoSu Ressourceregnskab Henvendelser/spørgeskemaer fra UVM og andre myndigheder siden sidst. Bilag 6: Orientering fra Social & SundhedsSkolen, Herning Bilag 6a: Orientering om ressourceregnskab Der orienteres om, at det forventes at kunne leje 2 lokaler på det gamle Amtscenter, fra 1. august 2012 og ca. et år frem. De lejede lokaliteter i Holstebro er, arealmæssigt, for små. Der er derfor rettet henvendelse til UCH om mulighed for udvidelse heraf. Der orienteres om, at udarbejdelse af ressourceregnskab er skrinlagt af ministeriet. Pkt. 10: Evt. Intet under eventuelt. Pkt. 11: Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligten Intet af referatet er omfattet af tavshedspligten. Pkt. 12: Punkter til næste møde den 15. juni 2012 OBS: Mødet er flyttet til kl.: 11:00 13:00. Finn Stengel Petersen Anette Ørbæk Andersen Conny Jensen Anne Lise Holst Jensen Asbjørn Christensen Jens Klaris Karsten Nørskov Andersen Louise Schack Hausted Tiltrådt af institutionens leder: Britta Raaballe Sofie Lindtner Lundt 5