Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 26. marts 2009 Torsdag 26.03.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsplan 2009 - profiler fra de tværgående afdelinger 5 Årsregnskab 2008 på Økonomiudvalgets område 7 Sygestatistik 2007 og 2008 9 Projekt vedr. budget i strukturel balance 10 Tilbagemelding til KL vedrørende kommunens anlægsinvesteringer 12 Orientering af ØU om Lean i Hørsholm Kommune 14 Nye opgaver efter kommunalreformen - status og evaluering 15 Overførsler fra regnskab 2008 til budget 2009 på Økonomiudvalgets område 16 Arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer 18 Høring i forbindelse med budget 2010-2013 22 Befolkningsprognose 2009 - prognose for perioden 2009-2021 24 Almene lejeboliger - status for 2009 27 Kokkedal Slot fremrykket betaling af refusion af gennemført udbedring af skader som følge af svamp og råd 29 Forslag til program for Aprilkonferencen 2009 32 Forslag til revideret kloakanlægsprogram 2009 34 Principper for ansættelse af direktør for Hørsholm Vand APS 38 Ansættelse af direktør for Hørsholm vand ApS 40 Usserød Kongevej 29 og 31 - ansøgning om nedrivning 41 Tildeling af vejret til Cristinavej og Engvej ved vejudlæg (2) 46 Vaskehal på Materielgården - frigivelse af anlægsbevilling 50 Forslag til lokalplan 138 og tillæg 8 til Helhedsplan 2005-2016 52 Status på gågade-projektet efter infomøde 56 Kommunalbestyrelsens redegørelse til det regionale udviklingsråd for 2008 (SSU) 59 Kommunalbestyrelsens redegørelse til det regionale udviklingsråd for 2008 (BSU) 61 Rammer for det ny Selmersbo 63 Frigivelse af midler i forbindelse med rådgivningsøkonomi og projektkonkurrence for plejecenter på Kokkedal Vest 67 Visitationsregler for børn i dagtilbud 70 Mad-og måltidspolitik 72

Valg af driftsherre til den kommende energi - og klimavenlige daginstitution på Breeltetrekanten 75 Klassedannelse - børnehaveklasse august 2009 77 Rettidighed i indsatsen overfor kontant- og starthjælpsmodtagere 79 Henvendelse fra Nordsjælland Cobras a/s vedrørende loungen i Hørsholm Skøjtehal 81 Personalesag 83 Bilagsoversigt 84 Fraværende Bemærkninger til dagsorden Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 2

Økonomiudvalget Punkt: 43 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 26.03.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Meddelelser Resume Borgmesteren orienterede om følgende: ØU-sager, der skal videre til KB-mødet den 30/3-2009. Der er flere punkter på dagsordenen, som går videre til behandling i KB på mandag. Således fremgår ØU s beslutninger i disse punkter ikke af KB-dagsordenen. Baggrunden er bl.a., at ØU s møde ikke kunne afholdes i sidste uge p.g.a. KL - delegeret møde den 19/3 og 20/3-2009. Administrationen vil så vidt muligt sikre, at ØU-protokollen udsendes i eftermiddag til alle KB-medlemmer. Grundet påsken i april måned vil dette også gøre sig gældende for ØU-mødet i april måned. Orienteringspunkter: Indstilling af medlemmer og suppleanter til advokatkredsbestyrelserne. Hørsholm Kommune tilhører kreds 3, hvor de kommunale medlemmer i dag er 1. viceborgmester Benny Christensen, Ringsted og suppleant, Bjarne Kongsted, Svinninge. Der var ingen forslag til nye medlemmer. Nordforbrændingens svar af 5/3-09 på Hørsholm Kommunes henvendelse af 18/12-2008. Nordforbrændingens bestyrelse har meddelt, at man har drøftet Hørsholm Kommunes forslag om udvidelse af bestyrelsen for I/S Nordforbrænding fra 5-10 medlemmer, men fandt ikke på det foreliggende grundlag at kunne tilslutte sig forslaget. Bestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes et uddybende beslutningsgrundlag, som nærmere belyser baggrunden og behovet for en evt. ændret bestyrelsessammensætning samt hvorledes en mulig ændring kan tilrettelægges. Når et uddybende beslutningsgrundlag foreligger, vil bestyrelsen på ny drøfte bestyrelsessammensætningen og vende tilbage til sagen. Aftale om kommunale anlægsinvesteringer. Regeringen og KL har medio marts 2009 indgået aftale om kommunale anlægsinvesteringer i 2009. Aftalen giver kommunerne mulighed for at igangsætte investeringer for mindst 2 mia. kr., målrettet de borgernære serviceområder ( dagtilbud-, folkeskole- og ældreområdet samt visse idrætsfaciliteter). Finansieringen sker ved at en række kommuner har mulighed for at fremrykke investeringer for 1 mia. kr., at der i 2009 frigives deponerede midler for 0,5 mia. kr. samt at der afsættes en lånepulje på 650 mio. kr. Administrationen har vurderet aftalen nærmere i forhold til Hørsholm Kommunes situation og anbefaler, at vi ikke igangsætter yderligere anlægsinvesteringer i 2009. Anbefalingerne er primært begrundet i, at Hørsholm kommune i forvejen har budgetteret med store anlægsudgifter i 2009 ( 78 mio. kr. på det skattefinansierede område), at Hørsholm Kommune ikke er omfattet af de kommuner, der som følge af aftalen, får frigivet Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 3

deponerede midler i 2009, at den afsatte lånepulje på 650 mio. kr. er målrettet anlægsinvesteringer, som ellers ikke ville blive gennemført. Udleje af Hovedgaden 31, st. th. Administrationen har besluttet at udleje lejemålet fra den 1/6-2009 for en leje af kr. 10.000,00 pr. mdr. Årlig orientering om kommunale fællesskaber/samarbejder. ØU besluttede i 2007, at ØU skulle have en årlig orientering om arbejdet i, Nordforbrændingen, HNG, Beredskabet og Lokalrådet v/ Helsingør Politi. Næste orientering vil ske på ØU s møde den 28/5-2009. Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 4

Økonomiudvalget Punkt: 44 Acadre sagsnr.: 08/20633 Journalnr.: 00.01.00P16 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 26.03.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Annette Spliid Årsplan 2009 - profiler fra de tværgående afdelinger Resume Der foreligger profiler for 2009 fra de tværgående afdelinger på Rådhuset. Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune har udarbejdet en årsplan. En del af årsplanen er, at udarbejde en profil som forelægges til orientering for fagudvalgene. Profilen præsenterer de selvbærende enheder og redegør for deres udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget tager profilerne til efterretning. Sagsfremstilling Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune udarbejder en årsplan. Årsplanen er primært et administrativt udviklingsredskab, hvor der er fokus på, hvilken vej den selvbærende enhed vil udvikle sig. Dette sker indenfor rammerne af de politiske mål Kommunalbestyrelsen har besluttet og de tværgående mål udmeldt af Direktionen. Årsplanen består af tre dele: Profil: Her præsenterer de selvbærende enheder kort sig selv og redegør for deres udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Profilen skal til orientering i det politiske udvalg i marts 2009. Målopfølgning: Her evaluerer de selvbærende enheder, om de har nået målene. Målopfølgningen har til formål at danne udgangspunkt for tilbagemeldinger til politikerne og Direktionen. Målopfølgningen på de politiske mål vil indgå i Regnskab 2008, som behandles politisk i maj 2009. Udviklingsplan: De selvbærende enheder beskriver, hvilke egne mål de vil arbejde med i det kommende år. I udviklingsplanen fremgår det også hvordan de selvbærende enheder vil arbejde med de politiske mål og de tværgående mål. Udviklingsplanen er til administrativt brug. Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 5

Udvalget skal i første omgang orienteres om de selvbærende enheders profil. Målopfølgningen for 2008 behandles politisk i maj 2009 som en del af regnskabet og udviklingsplanen er til administrativt brug. Profilerne fra de tværgående afdelinger på Rådhuset er vedlagt som bilag. Bilag - Bilag 1. Profil 2009 - Borgerservice - Bilag 2. Profil 2009 - IT - Bilag 3. Profil 2009 - Løn og Personale - Bilag 4. Profil 2009 - Politisk Administrativt Sekretariat - Bilag 5. Profil 2009 - Udvikling og Dokumentation - Bilag 6. Profil 2009 - Økonomisk Sekretariat Beslutning Økonomiudvalget den 26-03-2009 Økonomiudvalget tog profilerne til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 6

Økonomiudvalget Punkt: 45 Acadre sagsnr.: 08/20289 Journalnr.: 00.32.10S08 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 26.03.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Annette Spliid Årsregnskab 2008 på Økonomiudvalgets område Resume Årsregnskab 2008 er udarbejdet på Økonomiudvalgets område. Regnskabsresultatet viser en mindreindtægt på 42,2 mio. kr. Der er en mindreudgift på driften på 21,1 mio. kr. På køb og salg af jord er der en mindreindtægt på 25,1 mio. kr. Finansieringssiden viser en mindreindtægt på 38,1 mio. kr. heraf 34,8 mio. kr. fra områder uden bevillingsmæssig funktion. Heri indgår kapitalposter i finansieringen af den samlede kommunale aktivitet. Området skal ses i sammenhæng med uforbrugte midler, finansforskydninger og overførsler, og giver ikke nogen selvstændig information. Mindreforbruget på driften skyldes primært et mindreforbrug på sekretariat og forvaltninger med 18,3 mio. kr. Af mindreudgiften på driften søges 16,2 mio kr. overført til 2009 og på mindreindtægten på køb og salg af jord søges -10,3 mio. kr. overført til 2009. Forslag Administrationen forslår, at Økonomiudvalget drøfter og godkender bilag 1-6. Bilagene vil indgå som en del af det trykte regnskab for 2008. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet årsregnskabet for 2008. Regnskabsresultatet viser en mindreindtægt på 42,1 mio. kr. Administration og planlægning Drift: Der er en mindreudgift på administrationen på 21,7 mio. kr. heraf vedrører 18,3 mio. kr. vedrørende sekretariat og forvaltninger, og 2,2 mio. kr. mindreforbrug på lønpuljer. Køb og salg af jord Anlæg: I alt er der en mindreindtægt på 25,1 mio. kr. som skyldes det vigende ejendomsmarked. Af dette beløb overføres en indtægt på 10,5 mio. kr. til 2009 ligeledes overføres der yderligere til 2010 og 2012. De arealer der forventes solgt i 2009 er Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 7

Spejderhytten, grund på Rungsted Strandvej, Havnearealet og grund i Grønnegade. I 2010 forvetes Hovedgaden 31 solgt og i 2012 forventes salg af 3 boliger i Bloustrød. Mindreindtægten ligger på boligformål hvor bl.a. Askehavegård var annonceret til salg. Der blev indgået en salgsaftale 2008 omkring Askehavegård som realiseres i 2009. Det har ikke været muligt at sælge Blovstrødboliger da der ikke blev nogen ledige, samtidig er nogle forventede salgsindtægter annulleret bl.a. på Breeltetrekanten grundet planer om opførsel af ældreboliger. Finansiering: På finansieringsområdet er der en mindreindtægt på 38,1 mio. kr. heraf 34,8 mio. kr. fra områder uden bevillingsmæssig funktion. Udligningsordninger har en mindreudgift på 14,9 mio. kr. som til dels skyldes en midtvejsreguleing af generelle tilskud på 5,3 mio. kr. og en periodeforskydning på 7,3 mio. kr. på momsrefusionen. 18,3 mio. kr. i merforbrug på finansforskydninger skyldes til dels en langt større interesse for udskydelse af ejendomsskatter på 8,8 mio. kr. Samtidig har administrationen ryddet op i kommunens pantebreve og konstaterede manglede registreringer af 3,8 mio. kr., dels er en fejlagtig bogføring af frigivelser på deponerede midler bogført som deponerede. Dette betyder ikke noget tab for kommunen, men beløbet ikke er indgået i kasseopgørelsen i de første måneder af 2009. Der er efterfølgende rettet op på forholdet. Overførsler på drift og anlæg bliver behandlet i et særskilt dagsordenspunkt. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Bilag - Bilag til regnskabspunkt Økonomiudvalget - 81 Køb og salg af jord og ejendomme økonomi- om målopfølgning regnskab 2008-82 Finansiering, økonomi og målopfølgning, regnskab 2008-80 Administration og planlægning, anlægsoverførsler regnskab 2008-81 Køb og salg af jord og ejendomme anlægsopfølgning, regnskab 2008-80 Administration og planlægning, økonomi- og målopfølgning regnskab 2008 Beslutning Økonomiudvalget den 26-03-2009 Beløbet 10,5 mio. kr. i sagsfremstillingen skal rettelig være 10,3 millioner jf. resumeét og grunden på Rungsted Strandvej er rettelig et hus på Rungsted Strandvej 275. Med disse modifikationer tog Økonomiudvalget forslaget til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 8

Økonomiudvalget Punkt: 46 Acadre sagsnr.: 09/1709 Journalnr.: 81.28.00G12 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 26.03.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Henrik Døssing Sygestatistik 2007 og 2008 Resume Orientering om udviklingen af sygefraværet fra 2007 til 2008. Forslag At Økonomiudvaget tager statistikken til efterretning. Sagsfremstilling Det kan konstateres, at sygefraværsprocenten er faldet med 0,5%-point fra 2007 til 2008. Antallet af reelle sygetimer (dvs. sygdom ekskl. sygdom på grund af graviditetsgener) er faldet med 11.550. Det svarer til et fald i sygetimerne med 7,2% i forhold til 2007 eller 6,0 fuldtidsstillnger i et år. Både korttids- og langtidsfraværet er faldet med hhv. 2.542 timer og 8.995 timer. Et af de tværgående mål i direktionens strategibrev for 2009 er at nedbringe sygefraværet. Målet er konkretiseret i alle de selvbærende enheders årsplaner og er endvidere et af temaerne i projektet om rekruttering og fastholdelse. Der har primo marts 2009 været arrangeret et seminar for kommunens lederforum, hvor sygefravær har været temaet. På seminaret har det bl.a. været drøftet, hvordan sygdomspolitikken kan bruges endnu mere aktivt. Bilag - Sygestatistik - Notat.doc Noter til bilag Skema 1: Udvikling i fraværsprocent Skema 2: Udvikling i reelle sygetimer Skema 3: Udvikling i relle sygetimer færre / flere end 14 dage varighed Beslutning Økonomiudvalget den 26-03-2009 Økonomiudvalget tog statistikken til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 9

Økonomiudvalget Punkt: 47 Acadre sagsnr.: 09/1708 Journalnr.: 00.30.00S01 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 26.03.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Line Becher Projekt vedr. budget i strukturel balance Resume Kommunalbestyrelsen besluttede på sin temadrøftelse den 15. december 2008, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til, hvordan der kan arbejdes med at bringe kommunens budget i strukturel balance. Administrationen giver i bilaget et bud på, hvordan et sådant arbejde kan gribes an inden for en 2-årig tidshorisont. Der lægges op til at styre- og projektgruppens første opgave blive at udfærdige et kommissorium og en detaljeret tids- og handleplan for den videre proces til politisk godkendelse. Forslag Administrationen indstiller, at økonomiudvalget drøfter og godkender oplægget til, hvordan arbejdet, med at bringe budgettet i strukturel balance, kan gribes an. Sagsfremstilling Kommunens budget er under pres. Der er fortsat et overskud - indtægterne sat i forhold til driftsudgifterne -, men spørgsmålet er om overskuddet er stort nok til at rumme det politisk ønskelige anlægsinvesteringsniveau og afdrag på gæld, og om det rækker ud over budgetperioden 2009-2012. Af budgetaftalen 2009-2012 fremgår, at der i budgetarbejdet for årene 2010-2013 skal være fokus på at bringe kommunens budget i strukturel balance. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende bedt administrationen om at udarbejde et oplæg til, hvordan et sådant arbejde kan gribes an, jf. beslutning fra kommunalbestyrelsens temadrøftelse den 15. december 2008. Vedlagte bilag er administrationens foreløbige overvejelser om formål, faser i arbejdet, organisering og ressourcebehov. Formålet med arbejdet bliver at få skabt en fremadrettet strukturel balance i kommunens budget. Til det formål vil kommunens udgiftsstruktur blive genstand for analyser, og der vil blive skabt et overblik over handlemuligheder i budgettet. Perspektivet er 2-årigt, idet der i år 1 (2009) vil være fokus på screening af budgettet og planlægning af større analyser. I år 2 (2010) vil de større analyser blive gennemført. Erfaringsmæssigt sættes budgetanalyser meget hurtigt lig med nedskæringer, besparelser og effektiviseringer. Ord der medvirker til uro i organisationen. Derfor er det vigtigt, at der er åbenhed omkring arbejdet, og at forankringen sker bredt i organisationen. Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 10

Forventningen er, at alle direktør- og fagområder i et eller andet omfang involveres i arbejdet, hvilket også taler for at der tidligt skabes ejerskab og forankring i organisationen. Styre- og arbejdsgruppen får som første opgave at udfærdige et kommissorium og en deltaljeret tids- og handleplan for den videre proces til politisk godkendelse. Økonomi/personale Der er tale om et særdeles omfattende analysearbejde, som vil kræve en væsentlig ressourceallokering især i 2010. Et forsigtigt bud er, at opgaven samlet vil kræve 1,5 2 normering over de 2 år. En del af ressourcetrækket vil ligge i økonomisk sekretariat, men skal arbejdet lykkes skal der være opbakning og villighed til i fagområderne at afsætte og frigive de nødvendige ressourcer. I det omfang der inddrages eksterne konsulenter, kan det afstedkomme, at der skal ansøges om en tillægsbevilling. Bilag - Notat om strukturel balance til direktionsmødet den 100309 Beslutning Økonomiudvalget den 26-03-2009 Økonomiudvalget godkendte oplægget til, hvordan arbejdet med at bringe budgettet i strukturet balance, kan gribes an. Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 11

Økonomiudvalget Punkt: 48 Acadre sagsnr.: 09/3848 Journalnr.: 00.30.08S05 Sagsforløb: Økonomiudvalget - Åben sag Mødedato: 26.03.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Jette Andersen Tilbagemelding til KL vedrørende kommunens anlægsinvesteringer Resume KL har anmodet landets kommuner om at besvare et spørgeskema vedrørende kommunens anlægsinvesteringsbehov i perioden fra 2009 til 2018. Administrationen har besvaret spørgeskemaet og forelægger dette til efterretning i Økonomiudvalget. Forslag Administrationen foreslår at Økonomiudvalget tager besvarelsen til efterretning. Jfr. bilag 1. Såfremt der foretages rettelser til det indmeldte vil dette blive eftersendt KL. Sagsfremstilling KL har i skrivelse af 21. januar 2009 anmodet landets kommuner om at besvare et spørgeskema vedrørende kommunens anlægsinvesteringsbehov i perioden fra 2009 til 2018. Grundet kommunikationsbrist er opgaven igangsat for sent til at nå at besvare spørgeskemaet indenfor den fastsatte tidsfrist. Besvarelsen har fundet sted den 16. marts 2009. Administrationen har besvaret de 3 delelementer i spørgeskemaundersøgelsen. Del 1 tager udgangspunkt i det vedtagne anlægsbudget for 2009 fordelt på de ni udvalgte sektorområder. Hertil kommer de driftsudgifter, der er afsat til ordinær indvendig vedligeholdelse og ordinær udvendig vedligeholdelse. Del 2 spørger dels til hvilke forudsætninger der er lagt til grund for budgettering af vedligeholdelsesomfanget i budget 2009, og dernæst kommunens vedligeholdelsesbehov set ud fra en totaløkonomisk betragtning. Ejendomsservice og Indkøb vurderer, at de afsatte midler i budget 2009 overordnet set er tilstrækkelige, set ud fra en totaløkonomisk betragtning. Grundlaget for budgetteringsbehovet i 2009-2012 er de bygningssyn som er foretaget på kommunens ejendomme. Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 12

Ejendomsservice og indkøb vurdere, at de afsatte midler til ren vedligeholdelse af de eksisterende kommunale ejendomme for perioden er på et pænt niveau, i forhold til at sikre dem som bygget. Ønskes der til gengæld, at ejendommene lever op til et tidssvarende niveau i forhold til funktion, teknologi, bygningsreglementets krav, herunder energikrav, så vil der være behov for yderligere midler. Hvilket bl.a. er vurderet i forhold til de anslåede midler under energibetingede investeringer i kommende år frem til og med 2018. Del 3 spørger til det skønnede gennemsnitlige anlægsbehov på det skattefinansierede område i perioden 2010-2013 og dernæst i perioden 2014-2018. Det gennemsnitlige anlægsbehov i perioden 2010-2013 er primært baseret på det allerede kendte anlægsbudget for perioden. Budgettet er dog korrigeret for ikke budgetlagte energibetingede investeringer fordelt på de respektive områder. Det gennemsnitlige anlægsbehov i perioden 2014-2018 er primært baseret på tilbagemeldinger fra de enkelte direktørområder, idet disse er blevet bedt om at vurdere anlægsbehovet på deres respektive områder. Bilag - Svar på KL s sprøgeundersøgelse vedr. kommunernes anlægsinvesteringer 2009-2018 Beslutning Økonomiudvalget den 26-03-2009 Økonomiudvalget tog besvarelsen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 13

Økonomiudvalget Punkt: 49 Acadre sagsnr.: 09/5078 Journalnr.: 00.15.00A21 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 26.03.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Sune Johansson Orientering af ØU om Lean i Hørsholm Kommune Resume På mødet vil der blive givet en mundtlig orientering om det Lean-forløb, der fandt sted Plan og Byg i perioden april-november 2008. Forslag Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Orienteringen sker på baggrund af et ønske i ØU om regelmæssige tilbagemeldinger på resultaterne i kommunens lean-forløb. Forløbet er 3. bølge i kommunens lean-proces. Fra april 2008 til november er der gennemført et Lean-forløb i Plan og Byg, faciliteret af kommunens interne lean-konsulenter. Orienteringen gives i form af en powerpoint-præsentation på ØU-mødet. Den beskriver udgangspunktet for lean-forløbet og de opnåede resultater i Plan og Byg. Beslutning Økonomiudvalget den 26-03-2009 Der var enighed om at udsætte behandlingen af dagsordenspunktet og at overveje et temamøde om LEAN for hele kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 14

Økonomiudvalget Punkt: 50 Acadre sagsnr.: 09/5170 Journalnr.: 00.18.00A00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 26.03.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Erik Melbye Nye opgaver efter kommunalreformen - status og evaluering Resume I forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelser på mødet 19. februar 2009 har administrationen udarbejdet vedlagte skitse til gennemførelse af en ekstern og uafhængig evaluering af hvordan Hørsholm Kommune har løftet de nye opgaver, som kom til den kommunale opgaveportefølje pr. 1. januar 2007 som konsekvens af kommunalreformen. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter skitsen til evaluering af Hørsholm Kommunes opgavevaretagelse på de nye sagsområder, der er kommet til i konsekvens af kommunalreformen. Samt beslutter i hvilket omfang administrationen skal gå videre med at specificere den omtalte evaluering. Bilag - Nye opgaver efter kommunalreformen - status og evaluering Noter til bilag Forslag til design for evalueringen ses i vedlagte bilag. Beslutning Økonomiudvalget den 26-03-2009 Der var enighed om, at dagsordenspunktet bortfalder. Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 15

Økonomiudvalget Punkt: 51 Acadre sagsnr.: 08/20323 Journalnr.: 00.32.10S08 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 26.03.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Annette Spliid Overførsler fra regnskab 2008 til budget 2009 på Økonomiudvalgets område Resume Administrationen har beregnet overførsler til 2009 på Økonomiudvalgets område på baggrund af regnskab 2008. Driftsoverførslerne viser et mindreforbrug på 21,7 mio. kr. heraf overføres 16,2 mio. kr. Ved finansiering overføres 1,342 mio. kr. Anlægsoverførsler viser en mindreindtægt på 25,2 mio. kr. heraf overføres en indtægt på 10,3 mio. kr. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter overførslerne på drift og anlæg og indstiller dem til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Overførslerne vil indgå som en del af det trykte regnskab for 2008. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne i Hørsholm Kommune er reguleret af reglerne for totalrammestyring. Reglerne for totalrammestyring er som følger: Egen ramme omfatter hovedsageligt udgifter til løn og personalerelaterede udgifter. Der kan overføres max. 5 pct. af over/underskuddet til det følgende år. Det overførte beløb kan af den budgetansvarlige leder frit disponeres til udgifter inden for egen ramme. Fælles ramme omfatter udgifter og indtægter på enkeltprojekter med styrbare udgifter. Der er 100 pct. overførselsadgang, og overførslen sker projekt for projekt. De overførte beløb kan derfor kun anvendes til det projekt de oprindeligt er disponeret til. I forbindelse med overførslerne på fælles ramme undersøger administrationen, om nogle af enkeltprojekterne på fælles ramme er ophørt eller ikke har brug for overførslen. I disse tilfælde vil der ikke blive søgt nogen overførsel. Uden for ramme er udgifter der ikke (eller kun i ringe omfang) er styrbare. Det kan f.eks. være udgifter til snerydning, der jo i sagens natur ikke kan forudsiges på forhånd. Der er ikke overførselsadgang udenfor rammen. Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 16

Direktionen har drøftet overførslerne på møder den 24. februar og 10. marts 2009. Her er der taget stilling til omfanget af overførslerne set i forhold til det samlede regnskabsresultat. Endvidere er der taget stilling til afvigelser ud over 5 % på egen ramme, projekterne på fælles ramme, samt uden for rammen. De samlede driftsoverførsler findes i bilag 1 og anlægsoverførslerne findes i bilag 2. Driftsoverførslerne: Der søges om overførsler på 16,171 mio. kr. heraf 12,458 mio. kr. på fællesramme som skyldes projekter der enten er udskudt til 2009 eller hvor kun opstartsfasen er afsluttet. Øvrige overførsler er 1,490 mio. kr. Forklaringer til de enkelte overførsler fremgår af bilag 1. Finansiering: Lån til Rungsted Kajak Klub blev ikke overført til klubben i 2008. 1,342 mio. kr. søges derfor overført til 2009. Beløbet indgår i øvrige driftsoverførsler jvf. bilag 1. Anlægsoverførslerne køb og salg af jord: Der søges om indtægtoverførsler på 10,292 mio. kr. Heraf salgsindtægter på 10,500 mio. kr. Budgettet for salgsindtægterne for jord og ejendomme i 2009 fordeler sig derefter som beskrevet i bilaget til ØU 29-01-2009 pkt. 09/419 "Den økonomiske krise og budgettet for 2009-2012". Der søges i forbindelse med budget revision 2, 2009 om overførsel af yderligere salgsindtægter til 2010 og 2012. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Bilag - Tabel til overførsler på Økonomiudvalgets område - Bilag til anlægsoverførsler 2008 til 2009 på Økonomiudvalgets område Beslutning Økonomiudvalget den 26-03-2009 Økonomiudvalget indstillede overførslerne til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 17

Økonomiudvalget Punkt: 52 Acadre sagsnr.: 08/18246 Journalnr.: 81.16.00P20 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 26.03.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Christina Holm Arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer Resume På augustkonferencen 2008 udtrykte Kommunalbestyrelsen ønske om, at administrationen undersøgte, hvad det koster at tegne en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring for alle medarbejdere i Hørsholm Kommune. Etablering af sundhedsforsikringer er på hastig fremmarch på landsplan, idet flere undersøgelser peger på, at udbredelsen af sundhedsforsikringerne nærmer sig 1 mio. Det er især private virksomheder, der stiller sundhedsforsikringer til rådighed, men flere kommuner har ønsket at være med i front på området og har brugt sundhedsforsikringerne som en del af de at skabe attraktive arbejdspladser. Tilbud om sundhedsforsikringer er med andre ord et udbredt personalegode, og kan betragtes som en konkurrenceparameter i forbindelse med rekruttering og fastholdelse. Forslag Administrationen foreslår at Økonomiudvalget beslutter hvilket af følgende tre alternativer, Administrationen skal arbejde videre med: Alternativ 1: Hørsholm Kommune skal ikke tilbyde sine medarbejdere sundhedsforsikringer. Alternativ 2: Hørsholm Kommune skal tilbyde sine medarbejdere sundhedsforsikringer med bruttolønstræk. Prisen for en frivillig ordning er i samme prisleje, som en arbejdsgiverfinansieret ordning. Alternativ 3: Hørsholm Kommune skal tilbyde sine medarbejdere arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer Sagsfremstilling Baggrund Etablering af sundhedsforsikringer er på hastig fremmarch på landsplan, idet flere undersøgelser peger på, at udbredelsen af sundhedsforsikringerne nærmer sig 1 mio. Det er især private virksomheder, der stiller sundhedsforsikringer til rådighed, men flere kommuner har ønsket at være med i front på området og har brugt sundhedsforsikringerne som en del af de at skabe attraktive arbejdspladser. Tilbud om sundhedsforsikringer er med andre ord et udbredt personalegode, og kan betragtes som en konkurrenceparameter i forbindelse med rekruttering og fastholdelse. Vi skal være forberedte på, at potentielle nye medarbejdere kan være forsikret gennem den arbejdsplads, de kommer fra og det kan derfor være en rekrutteringsfordel at kunne tilbyde dem lignende forsikring i Hørsholm. Sundhedsforsikringerne må også forventes at have en positiv effekt på sygefraværet alene af den årsag at medarbejdere kan komme hurtigere i behandling i forbindelse med Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 18

skader og sygdom. Det vil alt andet lige give mere velfungerende medarbejdere, hvilket må formodes at have en positiv afsmittende effekt på trivslen. Hvad gør de andre? Hedensted Kommune var én af pioneerne og tilbød allerede i starten af 2008 deres medarbejdere en sundhedsforsikring i samarbejde med International Health Insurance (IHI). Forsikringen er betalt over medarbejdernes bruttoløn. Lignende tilbud findes bl.a. i Skanderborg, Halsnæs, Hillerød, Furesø m.fl. Fredensborg Kommune har valgt at gå skridtet videre. I juni 2008 gik Fredensborg ud med en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at de vil indføre en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring som led i en større personalepolitisk satsning. Sundhedsforsikringen forventes først at træde i kraft i foråret 2009, da Fredensborg Kommune har vurderet at der er tale om en ydelse, der skal i udbud, idet ydelsen er over den tærskelværdi, der forud-sætter en udbudsrunde. Til at køre udbuddet har Fredensborg Kommune allieret sig med en ekstern mægler. Den endelige økonomi i ordningen for Fredensborg kendes derfor ikke endnu, men Fredensborg Kommune forventer, at sundhedsforsikringerne bliver prissat mellem 1.000 og 1.500 kr. pr medarbej-der pr. år. Det skal dog påpeges, at disse priser afspejler, at Fredensborg er først ude med en arbejdsgiverfinansieret ordning. For at få et dybere indblik i forhold omkring og priserne på sund-edsforsikringer har administrationen taget kontakt til tre udbydere på markedet: International Healthinsurance, Skandia og Willis. Det skal nævnes at alle udbydere nævner, at de er i kontakt med mange kommuner, der har fokus på dette område. Nedenfor gives en oversigt over, hvad det vil koste at etablere sundhedsforsikringer på forskellige niveauer. Hvad siger leverandørerne? International Health Insurance (IHI) IHI Skandinavisk Sundhedsforsikring giver frit hospitalsvalg i Dan-ark, Skandinavien og Tyskland. Grundpakken koster ca. 1.250 kr. per medarbejder pr. år og dækker bl.a. Diagnosticering og forundersøgelser hos speciallæge Indlæggelse, operation og behandling på private hospitaler og klinikker Genoptræning (f.eks. fysioterapi og kiropraktorbehandling) og sygepleje i hjemmet Krisehjælp, Krisepsykolog Diætist Herudover er det muligt at tegne en tillægsforsikring, der dækker ambulante behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut. Tillægsforsikringen koster kr. 320 pr. medarbejder pr. år. Skandia Skandia er i gang med at lancere en sundhedsforsikring målrettet kommunerne, der dækker hele sygdomsforløbet med forundersøgelse, diagnose, operation og efterbehandling. Hertil kommer mulighed for alkohol-/narkotikaafvænning, behandlinger hos fysioterapeut og kiropraktor ifm. skader samt psykolog bistand til medarbejdere med ondt i livet. Ca. pris for denne pakke er kr. 1.700 per medarbejder om året. Willis Willis er en forsikringsmægler, der arbejder sammen med 9 leverandører af sundhedsforsikringer. Willis giver indtryk af, at der er store ligheder i indholdet af sundhedsforsikringerne hos de forskellige udbydere. Der er dog nuancer at finde i de Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 19

konkrete betingelser f.eks. dækning af følgelidelser, hvor længe forsikringen dækker per skade, behandlingsgaranti, forhold for medforsikrede osv. Willis angiver at priserne ligger mellem 1.200 kr. og kr. 1.700 per medarbejder per år. Mæglersalæret til Willis er indeholdt i disse priser og afregnes direkte med den valgte leverandør. Fordelen ved at gøre brug af en mægler ifm. tegning af sundheds-forsikringer er dels, at de hele tiden screener markedet og derfor ved, hvad der rør sig og hvilke krav og betingelser, man kan stille. Alt andet lige giver det grundlag for bedre betingelser på sundhedsforsikringen samtidig med at mægleren formentlig vil kunne forhandle sig til en bedre pris hos leverandøren. Hvilke øvrige sundhedsinitiativer er i gang? Hørsholm Kommune har sundhed været på dagsordenen siden 2005, hvor Sundhed blev et mål i direktionens strategi og projektet Sune Rask blev søsat med en række af sundhedsinitiativer til følge. I 2007 og 2008 har fokus været på trivsel og det gode arbejdsliv. Sundhedsprojekterne lever videre med sundhedskoordinatoren og forebyggelsesudvalget som de drivende kræfter, ligesom arbejdet med rekruttering og fastholdelse også indeholder flere elementer af sundhed bl.a. i personalegodeprojektet og projekt sygefravær. Sidstnævnte kommer for alvor i fokus i 2009 og 2010 muligvis med sundhedsfremme som den drivende faktor. For at få det optimale ud af sundhedsarbejdet og dermed maksimere gevinsterne ved potentielt nedbringelse af sygefravær og øget trivsel - er det væsentligt, at vi får skabt sammenhænge mellem projekterne, så de understøtter og supplerer hinanden. Nedenfor beskrives kort snitfladerne til de nuværende projekter: Sundhedsklinik Sundhedsklinikken er i dag et tilbud til kommunens borgere om at få foretaget et sundhedstjek. Tilbuddet kan med fordel udvides til også at gælde medarbejderne i Hørsholm Kommune og hvis vi samtidig udvider klinikken med en fysioterapeut og indkøber en kondi-cykel, får vi et får attraktivt tilbud til såvel borgere som medarbejdere på det forebyggende område. Der er i budgetaftalen for 2009-2012 aftalt, at kapaciteten på sundhedsklinikken skal udvides således, at kommunens ansatte også kan blive omfattet af tilbuddet. Sundhedskoordinatoren har forelagt disse perspektiver for sundhedsklinikken, der er klar til udvidelsen. Midlerne til udvidelsen med fysioterapeut og kondicykel kan formentlig bevilliges via forebyggelsesudvalget. Projekt Sygefravær Projekt Sygefravær er forankret i arbejdet med rekruttering og fastholdelse. Projektet tager udgangspunkt i et ønske om at Hørsholm Kommune ønsker at arbejde proaktivt med nedbringelse af sygefraværet og i projektbeskrivelsen lægges der vægt på at skabe fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø via en sundhedsfremmende og forebyggende indsats med udgangspunkt i KRAMS, som samtidig kan understøttes og tænkes sammen med tilbuddene fra sundhedsklinikken. Sygefravær er desuden udvalgt af direktionen som strategisk fokusområde for 2009 og 2010, hvorved der lægges op til en decentral forankring af dele af arbejdet. Projekt Personalegoder Projekt Personalegoder er ligeledes forankret i arbejdet med rekruttering og fastholdelse. Projektet har undersøgt, hvilke personalegodeønsker der står højest på medarbejdernes ønskeseddel for at skabe grundlag for valg af en ny og attraktiv personalegodepakke. Undersøgelsen viser at personalegodernes topscorere findes indenfor kost & ernæring (herunder kantine, frugt, kaffe/the mv.) og sundhed (dvs. sundhedsforsikringer, tilskud til diverse behandlinger samt fitness) og rabatordninger. Såvel sundhedsforsikringer som sundhedsklinik og andre forebyggende initiativer vil således matche godt med Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 20

medarbejdernes ønsker og dermed skabe anerkendelse og tilfredshed i medarbejdergruppen. Hvordan er sammenhængen i initiativerne? Sundhedsforsikringerne er et rigtigt godt supplement til de øvrige sundhedsinitiativer. Som det fremgår ovenfor, fokuserer de øvrige initiativer især på det forebyggende område, men ikke så meget på de situationer hvor skaden er sket/sygdommen er opstået. Sundhedsforsikringer vil derfor være en oplagt udvidelse af paletten. Dog skal det nævnes, at Hørsholm Kommune har forskellige aftaler der støtter op om stress- og kriseramte medarbejdere og der findes såvel en central har en sygdomspolitik ligesom flere decentrale enheder har udarbejdet egne politikker på området. Hvad er den samlede omkostning for Hørsholm Kommune? Med en forudsætning om fastansættelse samt 1 års anciennitet for at komme i betragtning til tilbuddet om sundhedsforsikringer, vil tilbuddet skulle gives til ca. 1.000 medarbejdere i Hørsholm Kommune. Willis opstillede et prisspænd på forsikringer på 1.200 kr. til 1.700 kr. og med de priser som udgangspunkt, ser regnestykkerne således ud for Hørsholm: 1.000 x 1.200 kr. = 1.200.000 per år 1.000 x 1.700 kr. = 1.700.000 per år Beslutning Økonomiudvalget den 26-03-2009 Der var enighed om, at dagsordenspunktet drøftes i forbindelse med budgetlægningen 2010. Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 21

Økonomiudvalget Punkt: 53 Acadre sagsnr.: 08/26154 Journalnr.: 00.30.10S02 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 26.03.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Line Becher Høring i forbindelse med budget 2010-2013 Resume Administrationen har udarbejdet et oplæg til en ny høringsmodel i Hørsholm Kommune i forbindelse med budgetprocessen 2010-2013. Forslag Det foreslås, at økonomiudvalget drøfter og godkender administrationens oplæg til en ny høringsmodel. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2008, at administrationen primo 2009 skulle komme med et oplæg til et nyt høringsforløb. Administrationen har nu udarbejdet et oplæg, der omfatter en skriftlig høring og et interessentmøde, som gennemføres umiddelbart efter Augustkonferencen. Det er administrationens vurdering, at modellen tilgodeser følgende formål: Der præsenteres et kvalificeret budgetoplæg, som giver interessenterne mulighed for at forholde sig til den økonomiske situation, som kommunen står i og komme med input til politikerne. Samtidig får politikerne mulighed for at forholde sig til interessenternes input Dialogen, interessenterne og politikerne imellem, kan bidrage til en oplevelse af, at man reelt bliver hørt Politikerne har høringen frisk i erindring, når de går i gang med forhandlingsforløbet Økonomi/personale Der forventes et ressourcetræk på ca. 40 timer til planlægning (logistik, udarbejdelse af præsentationsmateriale, offentliggørelse af materiale), gennemførelse af interessentmødet og videresendelse af de skriftlige høringssvar til politikerne. Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 22

Kommunikation Ultimo april måned udsendes en pressemeddelelse om det nye høringsforløb. Primo august udsendes en pressemeddelelse om, hvornår interessentmødet finder sted og om, hvornår høringsmaterialet gøres tilgængeligt. Bilag - Notat om ny høringsmodel i Hørsholm Kommune Beslutning Økonomiudvalget den 26-03-2009 Økonomiudvalget godkendte administrationens oplæg til en ny høringsmodel. Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 23

Økonomiudvalget Punkt: 54 Acadre sagsnr.: 09/490 Journalnr.: 00.01.00P10 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 26.03.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen Befolkningsprognose 2009 - prognose for perioden 2009-2021 Resume Administrationen har udarbejdet befolkningsprognose for perioden 2010-2021 Forslag Det foreslås: at Økonomiudvalget drøfter befolkningsprognosen, herunder særligt forudsætningerne om boligudbygning og fertilitetskvotienten, som ligger til grund for befolkningsfremskrivningen at Økonomiudvalget godkender befolkningsprognosen og boligudbygningsplanen som grundlag for basisbudgettet for 2010-2013 at der også i 2009 udarbejdes kvartalsvise opfølgninger på befolkningsprognosen med henblik på at få justeret prognosen og dermed forudsætningerne for budget 2010-2013 på baggrund af de seneste oplysninger om den planlagte boligudbygning, udviklingen i antallet af fødsler etc. Sagsfremstilling Befolkningsprognosen for perioden 2010 til 2021 prognosticerer: et faldende antal dagsinstitutionsbørn frem til 2013, efterfulgt af en svagt stigende tendens i antallet af institutionsbørn i resten af prognoseperioden. et faldende antal skolebørn frem til 2019, hvor antallet forventes at være ca. 480 personer lavere end antallet 1. januar 2009 en faldende tendens for antallet af erhvervsaktive i hele prognoseperioden et jævnt stigende antal ældre i hele prognoseperioden Det samlede befolkningstal 1. januar 2009 var 24.293 personer. Befolkningstallet skønnes at falde lidt frem til 1. januar 2010 for herefter at have en svagt stigende tendens i resten af prognoseperioden. Befolkningsprognosen er nærmere beskrevet i bilag 1. De fire væsentligste forudsætninger for prognosen er: Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 24

boligudbygningsplanen og de forventede indflytningsmønstre for nybyggerierne den fertilitetskvotient, der anvendes til at beregne antallet af fødsler i prognoseperioden dødeligheden blandt kommunens ældre borgere den historik, som de flyttemønstre og forblivelseskvotienter, der anvendes i prognosen, beregnes på baggrund af. Boligudbygningsplanen Boligudbygningsplanen er den parameter, der påvirker befolkningsprognosen i højest grad. Det er administrationens vurdering, at det mest sandsynlige udbygningsscenarium er en boligudbygning på 680 bolgier i perioden 2009-2018. Boligudbygningsplanen fremgår af bilag 2. Den økonomiske situation og udviklingen på boligmarkedet kan, alt afhængigt af hvordan den udvikler sig, imidlertid betyde at nogle af projekterne må udskydes eller helt må opgives. Administrationen følger løbende op på boligudbygningsplanen for at kunne justere prognosen, så den bliver så korrekt som muligt, ved kvartalsopfølgningerne. De indflytningsmønstre, der anvendes til at beregne indflytningen i nybyggerierne, er skønnet på baggrund af analyser af indflytningen i de senere års nybyggerier, samt de tilgængelige oplysninger om de planlagte boliger og det geografiske område, de er placeret i. Fertiliteten - antallet af fødsler i perioden Antallet af fødsler i 2008 har været betydeligt lavere end de to foregående år. Hovedårsagen til faldet i antallet af fødsler er, at fertilitetskvotienten i 2008 har været betydeligt lavere end i 2007 og 2006. Der er således tale om en adfærdsændring blandt kommunens kvinder hvad angår valget om at få børn. På baggrund af sundhedsplejens forventninger til antallet af fødsler i første og andet kvartal af 2009 er det administrationens vurdering, at antallet af fødsler i 2009 bliver endnu lavere end i 2008. Vi har derfor måttet konkludere, at de høje fertilitetskvotienter i 2006 og 2007 har været et midlertidigt fænomen. Følgelig har vi valgt at anvende en fertilitetskvotient, der er beregnet som et gennemsnit af de sidste fem år, i prognosen for 2010 i stedet for at tage udgangspunkt i året før, som vi gjorde i sidste års prognose. Antallet af fødsler i 2009 ser imidelettid ud til at blive endnu lavere end denne fertilitetskvotient ville medføre. Vi har derfor valgt at nedjustere fertilitetskvotienten yderligere 10 pct. i 2009 for at ramme et forventet antal nulårige 1. januar 2010, som er realistisk i forhold til sundhedsplejens oplysninger om forventede fødsler. Det er dog ikke noget belæg for at regne med at denne meget lave fertilitetskvotient er en blivende tendens. Følgelig anvender vi den gennemsnitlige fertilitetskvotient for perioden 2004-2008 til at beregne fødselstallet for de efterfølgende prognose år. Dødeligheden blandt kommunens borgere I forbindelse med udarbejdelsen af sidste års prognose blev dødelig-heden for borgere på 90 år og ældre opjusteret. Antallet af borgere på 80 år og ældre 1. januar 2009 var lidt højere end det prognosticerede antal. Vi har imidlertid stadig valgt at justere dødeligheden op i gruppen af borgere på 90 år og ældre for de kombinationer af alder og boligstørrelse, hvor den gennemsnitlige forblivelse for de seneste fem år har været på 100 pct., idet vi mener, at det er urealistisk at fremskrive med en forblivelse på 100 pct. for aldersgrupper over 90 år. Dette bør ikke give et for lavt antal ældre i prognoseperioden, fordi vi har valgt at forkorte den historik, som prognosen beregnes på til 5 år (se neden for). Da den gennemsnitlige alder ved død er jævnt stigende i Hørsholm Kommune betyder dette, at der er regnet med en lidt højere gennemsnitlig levealder end tidligere. Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 25

Historik Sidste år anvendtes en historik fra 2002 og frem til at beregne flyttemønstre og forblivelse i de enkelte aldersgrupper. En analyse af nettotilflytningen fordelt på aldersgrupper har vist, at de første år i historikken har været lidt atypiske. Derfor har vi valgt at forkorte historikperioden til fem år. Dvs. fra 2004 og frem. Dette betyder også, at vi regner med en mere realistisk gennemsnitsalder ved død, fordi levealderen i kommunen er stigende, og de forblivelsesrater (herunder dødelighed), der regnes med i prognosen er et gennemsnit over historik-perioden. Kvartalsopfølgning Administrationen foreslår, at der også i 2009 udarbejdes kvartalsvise opfølgninger på befolkningsprognosen med henblik på at få justeret prognosen og dermed forudsætningerne for budget 2010-2013 på baggrund af de seneste oplysninger om den planlagte boligudbygning, udviklingen i antallet af fødsler etc. Økonomi/personale Befolkningsprognosen anvendes til at beregne det udgiftspres, der lægges ind i basisbudgettet for 2010-2013. Kommunikation På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af befolkningsprognosen for perioden 2010-2021 vil administrationen udsende en pressemeddelelse, hvori borgerne informeres om den forventede befolkningsudvikling i de kommende år. Bilag - Bilag 1 - Notat om befolkningsprognosen for 2010 til 2021 - Bilag 2_boligudbygningsplan 24022009 - Bilag 3_befolkning fordelt på 12 distrikter Beslutning Økonomiudvalget den 26-03-2009 Der var enighed om, at bilag 2 vedr. planlagte og mulige boligudbygningsområder skal revideres, således at allerede opførte boligudbygningsområder udgår. Økonomiudvalget tog prognosen til efterretning. Fraværende: Uffe Thorndahl (up) Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 26

Økonomiudvalget Punkt: 55 Acadre sagsnr.: 09/4650 Journalnr.: 03.10.04A00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 26.03.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Søren Lomholt Almene lejeboliger - status for 2009 Resume Økonomiudvalget besluttede på et møde i 2007, at der udarbejdes en årlig status for kommunens anvisning af almene lejeboliger. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til lov om almene boliger 59 stiller de almene boligselskaber 25% af ledige familieboliger til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Hørsholm almennyttige Boligselskab stiller yderligere 25% til rådighed for at få en mere afbalanceret beboersammensætning i de enkelte almene afdelinger. Det er Borgserservice (BOS), der varetager denne opgave, og det er formanden for Socialog Sundhedsudvalget, som træffer den formelle afgørelse på de enkelte ansøgninger om optagelse på akutlisten. I 2008 har administrationen foretaget sagsbehandling af 167 konkrete boligansøgninger. Derudover har der været en række telefoniske forespørgsler fra borgere bosiddende i kommunen og fra borgere fra andre kommuner. Antallet af anvisninger har været følgende: År: Antal anvisninger 2008 53 2007 50 2006 73 2005 68 Af de 53 lejeboliger blev 44 lejeboliger anvist gennem HAB, 8 lejeboliger gennem Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo og 1 gennem Hørsholm Andelsboligforening. Primo 2008 var 57 borgere skrevet op på akutlisten. P.t. er 47 borgere skrevet op på akutlisten med følgende behov: 8 borgere til ungdomsbolig Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 27

12 borgere til en bolig på 2 værelser 5 borgere til en bolig på 2-3 værelser 5 borgere til en bolig på 3 værelser 11 borgere til en bolig på 3-4 værelser 6 borgere til en bolig på 4 værelser. Beslutning Økonomiudvalget den 26-03-2009 Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 28

Økonomiudvalget Punkt: 56 Acadre sagsnr.: 09/4985 Journalnr.: 82.02.00G00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 26.03.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Kokkedal Slot fremrykket betaling af refusion af gennemført udbedring af skader som følge af svamp og råd Resume Kokkedal Slot ApS har gennemført udbedringen af skader på slotsbygningen forårsaget af svamp og råd. Selskabet anmoder om, at kommunens aftalte del af udgifterne maksimeret til kr. 4,5 mio. kr. (i 2005 priser) med tillæg af moms med forfald ved ibrugtagningstilladelsen fremrykkes til betaling april 2009. Forslag Det foreslås, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, hvorvidt refusionen udbetales til Kokkedal Slot ApS nu. Sagsfremstilling Hørsholm Kommunes betaling af den dokumenterede udgift, der medgår til udbedring af skader på selve slotsbygningen forårsaget af svamp og råd, dog maksimeret til 4,5 mio. kr. + moms og til forfald ved udstedelse af ibrugtagningstilladelse, indgår i købsaftalens afsnit om ansvarsfraskrivelse. Købsaftalen er oprindeligt mellem kommunen og Keops Development A/S eller ordre. I forbindelse med Keops salg til Kokkedal Slot ApS (et helejet datterselskab af Kjær & Lassen Holding ApS) er Kokkedal ApS indtrådt i samtlige rettigheder og forpligtelser, som Keops havde i medfør af købsaftalen af juni 2006 og tillægsaftale af 12-06-2007. Hørsholm Kommune er derfor forpligtet til overfor Kokkedal Slot ApS at betale 4,5 mio. kr. + moms udgørende den dokumenterede udgift, som Kokkedal Slot ApS har haft til udbedring af svampeskader i selve slotsbygningen. Forfaldstidspunktet er, når slotsbygningen tages i brug i henhold til ibrugtagningstilladelse. Ifølge de supplerende aftaler som kommunen har indgået med Kokkedal Slot ApS, skal hele slotsprojektet være færdiggjort til september 2010. Udgiften til refusion af udbedring af svampeskader på Kokkedal Slot er derfor budgetteret i 2010 med en udgift på 5.003.600 kr. (2009-priser). Økonomiudvalget Torsdag den 26-03-2009 Side 29