Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 20. januar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31499 Årshjul og budgetproces 2014 vedr. budget 2015-2018...1 3. 13/24024 Budgetanalyse vedr. befordring...4 4. 14/287 Udbud af ledige byggegrunde i Assens Kommune...5 5. 13/29048 Eventuel finansieringsordning i forbindelse med Assens Kommunes salg af byggegrunde...7 6. 09/1396 Eventuel tilladelse til mageskifte i tilfælde af afslag på belåning til opførelse af fast ejendom pga beliggenhed...9 7. 14/700 Opkøb og salg af ejendomme finansieret via Pulje til Landsbyfornyelse...10 8. 13/3579 Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Odense Vest...11 9. 14/1188 Sager til orientering...12 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.
2. 13/31499 Årshjul og budgetproces 2014 vedr. budget 2015-2018 Indstilling: Direktionen indstiller: At budgetprocedure for 2014 vedrørende budget 2015-2018 samt forslag til økonomisk årshjul godkendes i henhold til vedlagte bilag. At der beskrives et råderumskatalog for i alt 25 mio. kr. som foreligger færdigt primo juni 2014. At processen gennemføres efter særskilt planlagt forløb. Beslutningstema: Forslag til årshjul med tilhørende bilag skal godkendes. Der er fremsendt to alternativer, hvor forskellen udelukkende er placering af de politiske budgetforhandlinger i august/september måned. Samtidig skal det drøftes og tages beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes et råderumskatalog (prioriteringskatalog) på 25 mio. kr. Efterfølgende planlægges der en særskilt proces for udarbejdelsen af råderumskataloget. Sagsfremstilling: Der lægges op til en budgetproces, som på linje med tidligere år, er opdelt i fire faser og med to budgetseminarer. Fase 1: Opstart af budget 2015-2018. Fagudvalgene drøfter og godkender mål i maj og juni måneder. Det tekniske budget udarbejdes. Fase 1 slutter med 1. budgetseminar og præsentation af det tekniske budget. Fase 2: Økonomiaftalen mellem KL og regeringen falder på plads og indarbejdes i budgettet. Fase 2 slutter med afholdelse af 2. budgetseminar den 21. og 22. august. Fase 3: Høringsperioden, borgermøde og de politiske budgetforhandlinger gennemføres. Fasen slutter med at budgettet 1. behandles. Fase 4: Eventuel indgåelse af budgetforlig og derefter 2. behandling af budgettet. Med udgangspunkt i, at servicerammen er under pres, såvel i 2014 som i de kommende år, anmodes Økonomiudvalget om at fastlægge et måltal for et økonomisk
råderum for budgetperioden 2015-2018. Med udgangspunkt i de pt. kendte konsekvenser af indførelsen af den nye folkeskolereform, ændrede forudsætninger i forhold til tidligere indarbejdede strukturbesparelser og som politisk rum til eventuel omprioritering foreslås råderummet at udgøre netto 25 mio. kr. af servicerammeudgifterne. Når der i juni måned foreligger en endelig aftale, mellem KL og regeringen, om økonomien for 2015-2018, vil det blive vurderet om et råderum på 25 mio. kr. er tilstrækkeligt. Der tilrettelægges en separat proces for gennemførelsen af beskrivelserne af råderumsblokke (prioriteringskatalog). Processen gennemføres i perioden februar til juni 2014, jfr. det overordnede årshjul for budgetlægningen, og udmeldes til Byrådet og fagudvalgene. Til 1. budgetseminar i juni måned, vil det tekniske budget foreligge. Forudsætningen for budgettet for 2015-2018 er et budget i balance, er dette ikke tilfældet, vil prioriteringskataloget (det økonomiske råderum) kunne tages i anvendelse. I processen er der lagt op til at der udarbejdes reviderede mål for 2015-2018 i maj og juni måned i fagudvalgene. Der er udarbejdet en detaljeret beskrivelse af budgetprocessen for 2014 vedrørende budget 2015-2018, der er vedlagt som bilag. Budgetopfølgning i 2014. Med årshjulet lægges op til, at der udarbejdes tre budgetopfølgninger til det politiske niveau. Budgetopfølgningerne udarbejdes pr. 31. marts, 30. juni og 30. september. Budgetopfølgningen pr. 30. juni udgør samtidigt havlårsregnskabet. Konsekvenserne af halvårsregnskabet for budget 2014 medsendes til budgetseminaret i august måned. Det økonomiske årshjul indeholder ud over processen for budgetlægningen og budgetopfølgningen også regnskabsafslutningen og den politiske godkendelse af årsberetningen. Tidsplanen for regnskabsafslutningen har tidligere været forelagt Økonomiudvalget. Som bilag er ligeledes et notat der beskriver de pt. kendte rammer for budgetlægningen, herunder økonomiske risikofaktorer og principperne i budgetlægningen med udgangspunkt i Assens Kommunes økonomiske politik. Det understreges, at de økonomiske måltal i lighed med de tidligere år, vil være pejlemærker i budgetprocessen for at fastholde et budget i balance. Der er medsendt to alternative forslag til årshjul. Forskellen er alene, at i første forslag ligger de politiske budgetforhandlinger umiddelbart efter Byrådets 1. behandling af budgetforslaget. Det andet forslag beskriver, at de politiske budgetforhandlinger deles således, at første forhandlingsrunde ligger umiddelbart efter 2. budgetseminar og anden forhandlingsrunde ligger efter høringsperiodens afslutning.
Byrådet orienteres om budgetprocessen og det økonomiske årshjul på Byrådets møde den 29. januar 2014. Lovgrundlag: 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Bilag: Beskrivelse af budgetproces 2014 vedrørende budget 2015-2018.doc Årshjul 2014.doc Årshjul 2014 oprindelig.doc Adm. tidsplan punktformk - budgetproces for budget 2015-2018.doc Indstillingen godkendt med bemærkning om, at høringsperioden for budget 2015-2108 planlægges til perioden den 30. august til 12. september 2014. 3. 13/24024 Budgetanalyse vedr. befordring Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, at kommissorium for budgetanalyse vedr. befordring godkendes. Beslutningstema: Administrationen har udarbejdet et oplæg til gennemførelse af budgetanalyse vedr. befordringsområdet. Økonomiudvalget bedes drøfte gennemførelse af analysen som beskrevet, herunder ansættelse af projektleder og Økonomiudvalget som politisk styregruppe. Sagsfremstilling: I Assens Kommunes budget er der forventede mindreudgifter som følge af en række budgetanalyser, herunder forventes et provenu på effektivisering af befordring på 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til 1 mio. kr. de efterfølgende år. Ældrerådet har bidraget til at sætte fokus på området, ved at invitere politikere og medarbejdere på inspirationstur til Varde Kommune, idet denne kommune er blevet
fremhævet som et eksempel på en vellykket effektivisering indenfor befordringsområdet. Erfaringerne fra Varde samt beregninger gennemført af Deloittes for Finansministeriet peger på, at der er langt større potentiale for effektivisering end det foreløbige skøn over besparelsen i Assens Kommune. På baggrund af disse forhold iværksættes en effektivisering af, hvordan Assens Kommune løser sine befordringsopgaver. Projektet skal bidrage til at den eksisterende kørsel kortlægges og optimeres, sådan at der bliver større politisk ejerskab til et besluttet og realiseret serviceniveau for alle befordringsordninger. Analysen foreslås gennemført i perioden 2014-16 med en fuldtids personaleressource, og som et samarbejde på tværs af organisationen med reference til økonomiudvalget. Såfremt økonomiudvalget godkender kommissoriet vil næste skridt være, at der skal udarbejdes en detaljeret projektplan som beskriver projektets mål og gennemførelse, herunder den nødvendige økonomiske ramme. Projektplanen skal afstemmes i forhold til den nye administrative organisation pr. 1. april 2014. Lovgrundlag: Lovgrundlaget for den kommunale befordring er opdelt på en række sektorlove. Økonomi: I kommissoriet anslås udgifter indenfor en økonomisk ramme på 1,5 til 2 mio. kr. De årlige besparelser efter gennemførelse af projektet i forhold til regnskab 2012 skønnes forsigtigt til 2-3 mio. kr. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: Kommissorium for Organisering af befordring Indstillingen godkendt. 4. 14/287 Udbud af ledige byggegrunde i Assens Kommune
Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, At Assens Kommunes byggegrunde udbydes offentligt til salg til mindstepris At kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå købsaftaler på grunde i det omfang, købsprisen svarer til mindsteprisen. Beslutningstema: En gang årligt skal alle kommunens byggegrunde udbydes offentligt til salg. Grundene kan herefter sælges i fri handel til de mindstepriser, som er fastsat af Assens Byråd Sagsfremstilling: Kommunens byggegrunde blev senest udbudt omkring årsskiftet 2012/2013. I forbindelse med en daværende bosætningskampagne samt på grund af de seneste års finanskrise nedsatte byrådet jordprisen med 33 % på langt de fleste byggegrunde. I 2013 har Assens kommune solgt 3 byggegrunde samt 5 mindre arealer fra indsatspuljen. Assens Kommune er forpligtet til at sælge byggegrunde til markedspris. På baggrund af ovenstående, vurderes situationen og dermed markedsprisen ikke at have ændret sig det seneste år. Byggegrundene indstilles derfor solgt til mindstepris jfr. bilag, svarende til prisen i 2013. Den nyeste udstykning på Højsletten er udbudt til salg i perioden fra 2. januar til 21. januar 2014. De resterende grunde på Højsletten skal derfor først udbydes offentligt til salg igen i januar 2015. Grundene på Højsletten vil derfor ikke indgå i det samlede udbud af kommunens øvrige byggegrunde. De øvrige byggegrunde udbydes i perioden 4. februar 2014 til 19. februar 2014. Særligt om Ebberupvej 4, 5620 Glamsbjerg. Ebberupvej 4 er en af nedrivningsejendommene fra indsatspuljen. Grunden skal vejreguleres, idet ejendommen i dag ligger helt ud til Ebberupvejen. Som et led i trafiksikringen er der ligeledes drøftelser om mageskifte med Ebberupvej 10, så der også her bliver en grøft langs vejen. Der mageskiftes med den nordligste del af Ebberupvej 4. Ebberupvej 4 skønnes at blive ca. 730 m2 efter endt vejregulering. Grunden sælges som haveareal og må ikke bebygges med selvstændig beboelse eller erhverv. Grunden er prisfastsat som de øvrige havearealer til kr. 25,- pr. m2 mindstepris kr. 18.250,-. Prisen efterreguleres når endelig opmåling er foretaget af landmåler.
Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 68. Bekendtgørelse nr. 1401 af 1. november 2010 vedrørende udbud af kommunens faste ejendomme. Beslutningskompetence: Byrådet Bilag: Ledige byggegrunde med mindstepriser Indstillingen anbefales. 5. 13/29048 Eventuel finansieringsordning i forbindelse med Assens Kommunes salg af byggegrunde Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, at Assens Kommune retter henvendelse til Statsforvaltningen, Tilsynet med henblik på at søge forslag til finansieringsordning i forbindelse med salg af byggegrunde jf. notat af 26. november 2013 godkendt eller alternativ vejledning om mulig finansieringsordning. Beslutningstema: På baggrund af budgetaftale for budget 2014 er udarbejdet forslag til finansieringsordning i forbindelse med Assens Kommunes salg af byggegrunde til Statsforvaltningen, Tilsynets godkendelse. Sagen forelægges til Økonomiudvalgets stillingtagen til anbefalet model. Sagsfremstilling: I budgetaftalen for budget 2014-2017 blev det aftalt, at det i forbindelse med salg af kommunens byggegrunde skal undersøges om der kan etableres en model med en finansieringsordning som et led i salget med det formål at øge væksten i kommunen. Baggrunden for sagen er dels et svar fra økonomi- og indenrigsministeren i Folketingets Kommunaludvalg den 17. juni 2013 dels en udtalelse fra Statsforvaltningen Midtjylland fra den 23. november 2012 vedrørende spørgsmålet om mulighed for etablering af en finansieringsordning. De to udtalelser har hvert sit udgangspunkt, idet udtalelsen fra Statsforvaltningen vedgår en konkret sag i en kommune, medens svaret fra ministeren til Folketingets Kommunaludvalg er generelt formuleret med anvisning af at vurdering af om en konkret model skal vurderes konkret.
Under budgetforhandlingerne var Assens Kommune i telefonisk kontakt med Økonomi- og indenrigsministeriet, i forhold til om svaret af 17. juni 2013 skulle forstås som fastlæggelse af ny praksis i forhold til udtalelsen fra Statsforvaltningen Midtjylland. Ministeriet var ikke bekendt med udtalelsen fra Statsforvaltningen og henviste Assens Kommune til at forelægge en eventuel finansieringsmodel konkret for Tilsynet ved Statsforvaltningen. På baggrund af de to nævnte udtalelser er udarbejdet forslag til følgende model; Udbetaling på 15 %. Resterende købesum finansieres ved udstedelse af et sælgerpantebrev forrentet med CIBOR 12 mdr. + ½ % og afdraget over 20 år. Sælgerpantebrev rykker for realkreditlån optaget til opførelse af bebyggelse på ejendommen, som færdiggøres inden for 3 år efter overtagelse. Sælgerpantebrev forfalder ved ejerskifte. Assens Kommune forbeholder sig ret til at overdrage sælgerpantebrev til tredjemand, som derved indtræder i Assens Kommunes rettigheder efter pantebrevet. Det er et udgangspunkt i kommunalfuldmagten, at kommunerne ikke må yde støtte til enkeltpersoner, f.eks. købere af kommunens ejendomme medmindre der er hjemmel til det. Yderligere er der rammer for i hvilket omfang kommunen må drive finansiel virksomhed. Ovennævnte model er udarbejdet med disse grundlæggende kommunalretlige principper for øje. I henhold til budgetaftalen for budget 2014-2017 anbefales den foreslåede finansieringsmodel sendt til Tilsynet ved Statsforvaltningen til godkendelse og såfremt dette ikke imødekommes med anmodning om vejledning til inden for hvilke rammer en finanseringsmodel kan etableres. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten Økonomi: Med den beskrevne finansieringsmodel vil købere af byggegrunde i Assens Kommune få henstand med betalingen, hvorfor kommunens likviditet vil blive påvirket. Såfremt kommunen vælger at sælge de udstedte pantebreve for forventes et tab, som muligvis vil blive modsvaret af en øget markedspris i forhold til nu. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget
Bilag: Oplæg til ØK ad forespørgsel til Statsforvaltningen på finansieringsordning Indstillingen godkendt. 6. 09/1396 Eventuel tilladelse til mageskifte i tilfælde af afslag på belåning til opførelse af fast ejendom pga beliggenhed Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, at Assens Kommunes salgsvilkår for salg af byggegrunde til private tilføjes et vilkår om, at såfremt en køber ikke kan opnå finansiering til opførelse af et hus på grunden på grund af dennes beliggenhed, kan grunden mageskiftes med en anden byggegrund i Assens Kommune. Beslutningstema: Finanskrisen har medført, at det i nogle områder er vanskeligt at få finansiering til fast ejendom med henvisning til den geografiske placering. Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til om Assens Kommune i sådanne tilfælde skal tilbyde købere af kommunale byggegrunde at mageskifte med en anden byggegrund i kommunen. Sagsfremstilling: Finanskrisen har medført, at det i nogle områder af Danmark, herunder også i Assens Kommune, er svært og næsten umuligt at opnå finansiering til opførelse af fast ejendom alene med henvisning til ejendommens beliggenhed. Også i Assens Kommune kendes tilfælde, hvor købere af en kommunal byggegrund ikke har kunne få realkreditfinansiering til opførelse af et hus på den købte grund. I 2013 besøgte ministeren for by, bolig og landdistrikter Assens Kommune. Under besøget drøftedes også denne problemstilling og ministeren tilkendegav at ville drøfte eksemplerne fra Assens Kommune med realkreditrådet. Pt har én borger, som i 2010 har købt en ejendom af Assens Kommune, måttet opgive at finansiere et hus på den købte grund på grund af grundens beliggenhed og på den baggrund henvendt sig til Assens Kommune. Køberen har forespurgt om kommunen vil købe grunden tilbage eller alternativt mageskifte grunden med en anden byggegrund i kommunen, hvortil der kan opnås realkreditfinansiering på 80 %. Det er fast praksis i Assens Kommune, at kommunen ikke køber byggegrunde tilbage, hvis køberen uanset årsag ikke ønsker/kan opføre et hus på grunden. I sådanne tilfælde gives altid godkendelse af videresalg af ejendommen.
Muligheden for at mageskifte byggegrunde som ikke kan belånes pga beliggenheden kan ses som et lokalt initiativ i forhold til at modvirke fraflytning fra kommunen. Den tilbagetagne grund indgår derefter i kommunens byggegrunde til salg og kan omsættes, hvis finansieringsmulighederne bedres. Mageskiftet vil kunne ske med værdien af de to ejendomme dels i forhold til oprindelig købspris og dels nuværende salgspris på den ønskede ejendom. En sådan mulighed for mageskifte har ikke tidligere været behandlet i Assens Kommune. Økonomi: En ændring af praksis vil over år være budgetneutral. Beslutningskompetence: Byrådet. Indstillingen anbefales. 7. 14/700 Opkøb og salg af ejendomme finansieret via Pulje til Landsbyfornyelse Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at ejendommen Turupvej 70, 5610 Assens (købspris 100.000 kr.), opkøbes til den anførte pris med henblik på nedrivning i forbindelse med Assens Kommunes projekt Pulje til Landsbyfornyelse. Beslutningstema: Det skal besluttes, hvorvidt Assens Kommune vil bruge midler fra puljen til Landsbyfornyelse på at købe og nedrive ejendommen Turupvej 70, 5610 Assens. Sagsfremstilling: Opkøbet af nedenstående ejendom er en del af landsbyfornyelsespuljen, hvor der med henblik på forskønnelse af det fysiske miljø kan ske opkøb af erhvervsejendomme i byer med under 3000 indbyggere. Ejendomsfakta: Matr. nr. 58d Turup By, Turup beliggende Turupvej 70, 5610 Assens (købspris 100.000 kr.),
Bygningerne på grundene vil blive revet ned, og grunden vil forsøges solgt som tillægsjord til naboejendomme. Lovgrundlag: Byfornyelseslovens kap. 5a og den kommunale styrelseslov. Økonomi: Assens Kommune er blevet tildelt kr. 3.600.000 i forbindelse med Pulje til Landsbyfornyelse som skal anvendes til opprioritering af det fysiske miljø i Assens Kommune. Assens Byråd forventes den 20. januar 2014 at frigive kr. 2.000.000 til projektet, som en betingelse for den statslige tildeling. Beslutningskompetence: Byrådet Bilag: Bilag 1 - Ejendomsoplysninger om Turupvej 70 Indstillingen anbefales. 8. 13/3579 Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Odense Vest Indstilling: Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Odense Vest med tilhørende miljøvurdering fremsendes til Byrådet med indstilling om, at planforslaget sendes i offentlig høring i 12 uger. Beslutningstema: Der skal tages beslutning om forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Odense Vest med tilhørende miljøvurdering skal fremsendes til Byrådet med indstilling om, at planforslaget sendes i offentlig høring i 12 uger. Sagsfremstilling: Indsatsplanen omfatter 24 private almene vandværker samt 2 vandværker tilhørende VandCenter Syd A/S. Tilsammen blev der i 2012 indvundet 5.316.493 m 3 grundvand til drikkevand på de 26 vandværker. Odense Vest kortlægningsområde dækker ca. 260 km² i Assens Kommunes østlige del. Vand fra kortlægningsområdet forsyner både områdets beboere og store dele af Odense by. Kortlægningsområdets grundvandsforekomster udgør en væsentlig ressource for den nuværende og fremtidige vandforsyning i Assens og Odense Kommuner.
Forslaget til indsatsplan omfatter en redegørelse for indvinding af grundvand til drikkevand, grundvandets sårbarhed, forureningstruslerne mod grundvandet og indsatser til beskyttelse af grundvandet i fremtiden. Indsatserne inddeles i foranstaltninger og retningslinjer. Foranstaltninger er handlingsorienterede og de ansvarlige er både vandværker og myndigheder, men hvor vandværkerne har den betydeligste rolle. Retningslinjerne beskriver, hvorledes Assens kommune i den daglige sagsbehandling skal forholde sig ved gennemførelse af planlægning og når der behandles godkendelser og tilladelser, der har betydning for grundvandet. Planen er udarbejdet i samarbejde med de berørte vandværker og koordinationsforum for grundvand. Planen skal efter bekendtgørelsen sendes i høring i mindst 12 uger. Herefter skal koordinationsforum for grundvand orienteres om en revideret plan, og efterfølgende godkendes endeligt af Byrådet. Den endelige godkendte plan vil derfor forventes at kunne offentliggøres medio 2014. Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, lov om vandforsyning. Bekendtgørelse nr. 1319 af 31. december 2011 om indsatsplaner. Økonomi: Indsatsplanen finansieres af særskilt gebyr, der opkræves af skat. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: VVM Screening Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse_odense_vest_20dec2013.pdf Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 07-01-2014: Administrationens indstilling anbefales. Indstillingen anbefales. 9. 14/1188 Sager til orientering Bilag: Oversigt over meddelte tillægsbevillinger ultimo december 2013 til ØK Ledelsesinformation ØK januar 2014
Orientering om besigtigelsestur maj 2014 Status på sygefravær i 2013 Orientering om trivselsmåling for Assens Kommune 2014 Orientering om status på konkrete ejendomssager med mandat til borgmester og kommunaldirektør Faktaark om campingplads i Assens by offentliggørelse på Assens Kommunes hjemmeside i indeværende uge. Orientering om afgivelse af fælles fynsk høringssvar vedrørende scenarie om nedlæggelse af fynske togstationer Status på indledende dialog med Haarby Hallerne om anlægsinvestering Kommende arrangementer; 16./17. juli; Touren i Assens Kommune og 22. juli; Træskibe
Underskriftsside Søren Steen Andersen Charlotte Vincent Petersen Jens Henrik W. Thulesen Dahl Leif Wilson Laustsen Ole Knudsen Finn Viberg Brunse Mogens Mulle Johansen