REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Møde slut: 21:00 Fraværende: Ingen. Rikke Karlsson deltog ikke i behandlingen af pkt. 8 til pkt. 23
Indholdsfortegnelse Side 1. Anmodning om udtrædelse af byrådet 285 2. Handicaprådet - omkonstituering 287 3. Serviceeftersyn styrelsesvedtægt 288 4. Personalepolitisk redegørelse 2011 290 5. Udbudspolitik: Krav om lærlinge-/praktikpladser i kommunale kontrakter 292 6. Støvring Højskole og Rådhus 294 7. Businesscase for byggemodning i hhv. Øster Hornum og Suldrup 296 8. Økonomiorientering 2011 - ultimo maj 2011 299 9. Udbetaling vedr. miljøgodkendelser 304 10. Frigivelse af midler til byggemodning på Elmesvinget, Bælum. 306 11. Frigivelse af midler til cykelbaner m.v. på Hjedsbækvej i Suldrup 308 12. Springvand på privat grund 309 13. Endelig vedtagelse af forslag til klimastrategi 311 14. Kunstgave - opstilling af granitelefant i rundkørsel ved Porsborgparken 314 15. Ansøgning fra Foreningen Mulighedernes Hus, Guldbæk 315 16. Boliger for ældre og handicappede 317 17. Ådalscentret - demensdagcenterfunktion 321 18. Høringssvar til resultatrevision 2010 324 19. Rådighedstilsyn 326 20. Infoportal Rebild Bakker og Rold Skov status og videre forløb 329 21. Orientering 331 22. Lukket - Salg af ejendom Fejl! Bogmær 23. Lukket - Orientering Fejl! Bogmær Underskriftsside 333 284
1. Anmodning om udtrædelse af byrådet J.nr.: 00.22.02A30. Sagsnr.: 11/8927 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Byrådsmedlem Jan Brøndum har ved mail den 20. juni 2011, anmodet om tilladelse til at udtræde af byrådet begrundet i arbejdsmæssige forhold. Jfr. Lov om Kommunale og Regionale Valg 103, stk. 1, skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen. Af valgbestyrelsens opgørelse af personlige stemmer samt kandidatudvælgelse fremgår det, at stedfortræder for partiet Venstre er Thomas Simoni Thomsen. Jan Brøndum er af udpeget til følgende udvalg og bestyrelser: Sundhedsudvalget Legatbestyrelse for Ane Kirstine Hansens Mindelegat Legatbestyrelsen for Dorthea Jensens Mindelegat Legatbestyrelsen for Ellen Marie Madsens legat Legatbestyrelsen for Katrine Kirstine Jensens Mindelegat Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At anmodningen om at udtræde af byrådet imødekommes At stedfortræder for Venstre, Thomas Simoni Thomsen, indkaldes At der tages stilling til varetagelsen af udvalgsposter og øvrige bestyrelsesposter, der hidtil er varetaget af Jan Brøndum Beslutning i den 30-06-2011: Godkendt som indstillet med udtræden med virkning fra udgangen af juli 2011. Thomas Simoni Thomsen indtræder i med virkning fra den 1. august 2011 og indtræder samtidig i Jan Brøndums udvalgspost i SU og legatbestyrelsesposter som anført. 285
Bilag: - 479814 Åben Mail med anmodning om udtrædelse af byrådet BY300611 286
2. Handicaprådet - omkonstituering J.nr.: 16.00.08A16. Sagsnr.: 09/14463 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommunes Handicapråd rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet består af 8 medlemmer, der sammensættes med 4 repræsentanter fra handicaporganisationerne og 4 kommunal repræsentanter, heraf 2 byrådsmedlemmer, udpeget således: 1 repræsentant fra sundhedsudvalget 1 repræsentant fra Børne- og ungdomsudvalget Der skal endvidere udpeges personlige stedfortrædere På byrådets konstituerende møde den 3. december 2009 blev følgende byrådsmedlemmer valgt: Sundhedsudvalget: Henrik Christensen med Gert Jensen som personlig stedfortræder. Børne- og ungdomsudvalget: Solveig Værum Nørgaard med Anders Norup som personlig stedfortræder. Birgitte Juel afløste Solveig Værum Nørgaard i forbindelse med hendes anmodning om at udtræde af byrådet i august 2010, herunder også hendes plads i Handicaprådet. På vegne af Birgitte Juel, har gruppeformand for Venstre Morten V. Nielsen anmodet om at Birgitte Juel løses fra sit hverv som medlem af Handicaprådet. Dette grundet arbejdspres. Som afløser peges på Anders Norup. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Birgitte Juel løses fra sit hverv som medlem af Handicaprådet At der udpeges et nyt medlem med personlig stedfortræder. Beslutning i den 30-06-2011: Anders Norup indtræder i Handicaprådet med Birgitte Juul Nielsen som personlig stedfortræder. 287
3. Serviceeftersyn styrelsesvedtægt J.nr.: 00.22.00P24. Sagsnr.: 11/6941 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På økonomiudvalgets møde den 8. december 2010 blev det besluttet, at der skulle foretages et serviceeftersyn af styrelsesvedtægten i foråret 2011 i forlængelse af implementeringen af den nye administrative struktur. Det blev samtidig tilkendegivet, at den politiske struktur tages op til samlet evaluering senest på et visionsseminar i 2012. Serviceeftersynet af styrelsesvedtægten er tilrettelagt således, at alene opgaver der i konsekvens af den nye administrative struktur naturligt kan overføres til et andet udvalgs område, er tilrettet i forbindelse med serviceeftersynet. Supplerende er der foretaget enkelte sproglige præciseringer. Der er foreslået rettelser i følgende bestemmelser: 10, stk. 4 11 14, stk. 2 14, stk. 4 15, stk. 2 16, stk. 2 17, stk. 2 18, stk. 2 1. behandlede forslaget på deres møde den 26. maj, hvor forslaget blev godkendt med en tilføjelse til 15, stk. 2 vedr. ungdomsskolen/ungdomshuset. Det blev besluttet at sende forslaget i høring i de enkelte fagudvalg forinden byrådets 2. behandling den 30. juni. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udkast til serviceeftersyn sendes i høring i de enkelte fagudvalg forinden byrådets 2. behandling. Bilag: Bilag udsendes med dagsorden til BUU 288
Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 14-06-2011: Arbejdsmarkedsudvalget har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten Beslutning i Sundhedsudvalget den 14-06-2011: Sundhedsudvalget har ingen bemærkninger. Taget til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-06-2011: Det indstilles, at de foreslåede ændringer godkendes. Udvalget indstiller endvidere, at TMU fremover er planlægningsudvalg. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 15-06-2011: Udvalget indstiller, at Ungdomsskolen, klubtilbud samt ungdomshuset og ungdomsklubberne fortsat er en del af Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde, idet udvalget betragter områderne som fritidstilbud. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15-06-2011: Indstilles tiltrådt Beslutning i Økonomiudvalget den 22-06-2011: Oplæg til styrelsesvedtægt indstilles godkendt med tilføjelse - at indstillingen fra KF indarbejdes i forslaget Thøger E Kristensen tilkendegav, at han tilsluttede sig indstillingen fra TM vedr. planlægning og han ikke kunne tilslutte sig indstillingen fra KF vedr. ungdomsskolen mv. Beslutning i den 30-06-2011: Sagen udsættes med henblik på en nærmere beskrivelse af en placering af planlægningsopgaver i TM. Bilag: - 473447 Åben Styrelsesvedtægter med rettelser - fagudvalg juni 2011 289
4. Personalepolitisk redegørelse 2011 J.nr.: 81.00.00A00. Sagsnr.: 10/10414 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Indledning: Personalepolitisk redegørelse er det årlige regnskab for arbejdet på det personalepolitiske område. Udover at fortælle aktuelle personalepolitiske historier tegner redegørelsen også et mere faktuelt billede af personaleområdet i form at diverse talfremstillinger. Dette års personalepolitiske redegørelse er bl.a. præget af de mange omstruktureringer, der har været arbejdet med i 2010. De største ændringer har været på daginstitutionsområdet og i administrationen. Strukturændringerne har skullet bidrage til økonomiske rationaliseringer, men begge har også været båret af forventninger om bidrag til bedre kvalitet i den service der leveres. Første kapitel i redegørelsen handler om de strukturændringer som organisationen har været igennem i det seneste år og de mange mål, som disse ændringer forventes, at indfri. Samtidig med strukturændringerne skal der også fortsat tænkes kompetenceudvikling af organisationen samt nytænkning i forhold til den måde opgaverne i kommunen løses på. Innovation er en vej at gå, når der skal udvikles. Her kan de stærke menneskelige fagligheder være en udfordring, men kan der skabes en kultur, hvor det er en del af fagligheden at lade den udfordre, kan vi måske udvikle nye, billigere (og måske bedre) måder at levere service på. Andet kapitel er et portræt af organisationen Rebild Kommune. Kommunens vigtigste ressource er medarbejderne. I dette kapitel beskrives udviklingen i antal, ansættelsesform, personalegennemstrømning, løn-, køns- og aldersfordeling. Medarbejderstaben er også i 2010 blevet mindre end året før. Helt nøjagtig er der sket et fald fra 2028 medarbejdere til 1990 38 medarbejdere. Udover de 1990 medarbejdere på ordinære vilkår og fleksjob har kommunen 471 medarbejdere som er ansat som timelønnede, elever eller jobs under det sociale kapitel. Lønudviklingen i gennemsnit blandt kommunens medarbejdere er i perioden november 2009 til november 2010 1,85 %. I ligestillingsøjemed er der fortsat en stor difference mellem gennemsnitslønningerne for kvinder og mænd. På lederniveau er der 66 ledere, halvdelen er kvinder, men disse figurer mest markant på kontraktholderniveau og kun med en lille andel på centerchefniveau. Den administrative topledelse i Rebild Kommune består udelukkende af mænd. Tredje kapitel kortlægger de omstruktureringer og forandringer som Rebild Kommune har været igennem det seneste år. Med en case illustreres forandringen i en af kommunens daginstitutioner. Kapitel fire beskriver de konsekvenser som kommunens trængte økonomi har fået. 68 medarbejdere blev i 2010 afskediget på grund af besparelser. Disse medarbejdere er løbende fratrådt hen over årsskiftet og foråret 2011. Som det fremgår af kapitlet har afskedigelserne været fordelt ud over en meget bred vifte af overenskomstgrupper med varierende antal. Her illustrerer en case fra en sfo, hvordan der i kommunen arbejdes med tiltag som bidrager til at reducere antallet af afskedigelser, hvilket kan ske gennem ompla- 290
cering, eller som i dette tilfælde gennem udlån. I kapitel 5 er der fokus på trivsel. Kapitlet beskriver trivselsmålinger som alle kommunens arbejdspladser har foretaget, samt den læring som processerne omkring trivselsdrøftelserne og -målingerne har tilvejebragt. Kapitlets anden halvdel rummer billeder og tal af fravær og nærvær i Rebild Kommune. Blandt andet med en case fra et ældrecenter. Forandring og udvikling er en del af hverdagen. Men bliver vi ved med at kunne rumme mere udvikling og forandring? Skal vi måske til at skifte brilleglassene ud med nogle nye og aflære frem for at blive ved med at kigge på vante opgaveløsninger gennem de måske efterhånden gnidrede glas. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Personalepolitisk Redegørelse 2011 tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den 22-06-2011: Indstilles taget til efterretning. Der blev udtrykt anerkendelse af gennemførelsen af strukturændringerne. Forvaltningen udarbejder oversigt over løbende (månedligt) lønforbrug for 2009 og frem og oversigt over rådhusansatte til økonomivurderingen i august. Beslutning i den 30-06-2011: Taget til efterretning med en anerkendelse af personalets samlede indsats. Bilag: - 477794 Åben Bilag - Drøftelse i Hovedudvalget i maj 2011 - ØK220611-477940 Åben Personalepolitisk Redegørelse 100611 - ØK220611 291
5. Udbudspolitik: Krav om lærlinge-/praktikpladser i kommunale kontrakter J.nr.: 00.01.00P22. Sagsnr.: 10/15047 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: har tidligere behandlet forslag fra Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe om, at der vedtages et krav om lærlinge-/ praktikpladser i forbindelse med udbud af opgaver. tilkendegav, at der skulle arbejdes videre med en model hvor der kan stilles krav om, at leverandøren besætter et bestemt antal stillinger med praktikanter, herunder allerede ansatte praktikanter i virksomheden eller nyansatte. Forinden sagens videre behandling, ønskede byrådet sagen sendt i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd samt Erhvervsudviklingsrådet: Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27-10-2010 "LBR anbefaler, at der arbejdes videre med forslag om krav til oprettelse af lærlinge- /praktikpladser i forbindelse med kommunale udbud. det ønskes præciseret, at der skal være tale om alle kategorier, her elever/lærlinge/praktikanter." Beslutning Erhvervsudviklingsrådet den 13-12-2010 "Rådet konkluderede, at man ikke tror på ordninger med element af tvang overfor leverandørerne. Der var ligeledes enighed om, at sociale kontrakter kan være fordyrende for virksomhederne i en tid, hvor det i forvejen er meget svært at drive virksomhed indenfor byggefaget. Medlem af EUR Helle Astrup har efterfølgende præciseret på, at hun ikke er enige i flertallets udtalelse herom. Der stilledes spørgsmålstegn ved, om man i det hele taget kan lave en velfungerende og overskuelig model for, hvordan sociale klausuler evt. skal sammensættes. Medlem af EUR Helle Astrup har efterfølgende præciseret på, at hun ikke er enige i flertallets udtalelse herom. Gruppen omkring arbejdskraft og uddannelse tager initiativ til, at Rådet ved senere lejlighed tager en diskussion med Byg og LO omkring lærlingesituationen og i øvrigt kigger på, hvordan man kan arbejde med at få flere unge i gang med en uddannelse." Det skal bemærkes at Rebild kommune indgår i forskellige kommunale samarbejder om gennemførelse af udbud. I forbindelse med fælles udbud vil det ikke altid være muligt at få Rebild kommunes krav om sociale klausuler ind som en del af et udbud, med mindre der generelt er enighed blandt de udbydende kommuner. Rebild kommunes nuværende udbudspolitik lægger op til at omfanget af sociale klausuler fastlægges konkret i det enkelte tilfælde, men forudsættes at afspejle Rebild Kommunes egne forventninger omkring det rummelige arbejdsmarked. Specifikt vedrørende kravet om lærlinge-/praktikpladser, vil der formentlig være tale om anlægsprojekter af en væsentlig størrelse. Det vil således, med den gældende udbudspolitik, være muligt i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmateriale for større projekter, at opstille krav om anvendelse af elever- /lærlige- og praktikpladser. Rebild kommune har ikke stillet sådanne særlige krav i forbindelse med hidtidige udbud. 292
Kommunens udbudspolitik vedr. anlægsarbejder er under revision. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller, at der i forbindelse med revision af Rebild kommunes udbudspolitik, sker en tydeliggørelse at omfanget af sociale klausuler. Beslutning i Økonomiudvalget den 22-06-2011: Indstilles godkendt idet der samtidig tages højde for evt. ny lovgivning. Beslutning i den 30-06-2011: Godkendt som indstillet af ØK. 293
6. Støvring Højskole og Rådhus J.nr.: 82.06.00P00. Sagsnr.: 09/5100 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: behandlede på mødet d. 31. marts 2011 sagen om Fremtidig anvendelse af Støvring Højskole samt sagen Det videre arbejde med et nyt rådhus Vedr. Støvring Højskole besluttede : Sagen udsættes for en nærmere belysning af områdets mulige delvise anvendelse til boligformål henholdsvis kulturelle formål Vedr. det videre arbejde med et nyt rådhus besluttede : Sagen blev udsat for overvejelser af nye forslag/løsningsmuligheder.. Der var i tilslutning til at Borgmesteren i forhold til begge sager - tog en dialog med alle politiske partier og grupper m.h.p. at drøfte/sondere forskellige synspunkter og løsningsmuligheder i forhold til sagerne. Borgmesteren vil på mødet nærmere redegøre for disse drøftelser/sonderinger. Indstilling: Forvaltningen indstiller at Borgmesterens redegørelse drøftes med henblik på tilkendegivelser/aftaler vedr. det videre arbejde med sagerne. Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2011: Borgmesterens redegørelse blev drøftet og taget til efterretning. Forvaltningen anmodes om at få foretaget en tilstandsvurdering af Højskolens hovedbygning i forhold til en evt. fremtidig anvendelse til eksempelvis kulturelle formål. Sagen genoptages på Økonomiudvalgets møde i juni 2011. Administrativ bemærkning: Det forventes at der til mødet foreligger en tilstandsvurdering af Højskolens hovedbygning. 294
Beslutning i Økonomiudvalget den 22-06-2011: Byggeteknisk gennemgang af Højskolens hovedbygning blev udleveret. Det indstilles: - at administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager renoveres således at de arbejdsmiljømæssige og energimæssige krav opfyldes. - at der opføres et erstatningsbyggeri for det nuværende Rådhus i Støvring på højskolegrunden. Byggeriet kombineres med bibliotek med sigte på at opnå synergier med Stubhuset og øvrige kulturfaciliteter. - at Højskolens hovedbygning forudsættes bevaret og arealerne foran hovedbygningen mod Hobrovej bibeholdes som park. - at en projektgruppe bestående af medlemmer af BY suppleret med direktionen primo 2012 fremlægger en nærmere skitsering af projektets indhold og økonomi. - at et videre planlægningsmæssigt arbejde udføres i 2012. I forbindelse med planarbejdet skal sikres udvidelsesmuligheder for aktiviteterne på området. - at Hobrovej 88 samt biblioteksbygningen sælges når de nye bygninger tages i anvendelse. - at indstillingen sendes i. Ole Frederiksen og Søren Søe-Larsen tilkendegav at de ikke kunne tilslutte sig indstillingen, idet de finder, der er tale om en forkert politisk prioritering. Beslutning i den 30-06-2011: Flertalsindstillingen fra ØK blev sat til afstemning. For stemte 16 Socialdemokraterne, Venstre med undtagelse af Ole Frederksen, Gert Fischer og Leif Nielsen, Det Radikale Venstre og De Konservative. Imod stemte 9 Dansk Folkeparti, SF, Oplandslisten, Ole Frederiksen, Gert Fischer og Leif Nielsen. Ingen stemte hverken for eller imod. Flertalsindstillingen var herefter godkendt. Ole Frederiksen begærede tilføjet protokollen, at han fandt byrådets beslutning respektløs. Bilag: - 480244 Åben Byggeteknisk gennemgang af Støvring Højskole - BY300611 295
7. Businesscase for byggemodning i hhv. Øster Hornum og Suldrup J.nr.: 13.06.04S00. Sagsnr.: 11/8281 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På Byrådsmødet den 27. april 2011 blev forvaltningen bedt om at fremstille businesscases for byggemodning i hhv. Øster Hornum og Suldrup. Beregningerne er nu udarbejdet og fremlægges for. Endvidere blev der anmodet om en oversigt over hvilke boliggrunde kommunen har til salg. En sådan liste vedlægges. Beregningerne bygger på en række forudsætninger: - Salgspriserne er skønnede ud fra de priser, der i øvrigt tages for sammenlignelige grunde. - Omkostningerne til byggemodning er skønnede ud fra gennemsnitsomkostninger - Salgsomkostningerne fastsættes til 5.000 kr. pr. parcel. - Tilslutningsafgifter indgår ikke i beregningerne, da disse forudsættes at hvile i sig selv. Som en tommelfingerregel kan der til de enkelte grunde tillægges ca. 120.000 kr. incl. moms i tilslutningsafgifter. - Der er ikke foretaget vurderinger af, hvorvidt grundene forventes solgt hurtigt eller ej. Øster Hornum: Det berørte område er byggemodning af den resterende del af Ølandsparken som er lokalplanlagt. I alt kan der jf. lokalplanen etableres 13 parceller til priser på 260-385.000 kr. incl. moms/207 308.000 kr. excl. moms. Udstykningsplanen jf. lokalplanen vedlægges som bilag. Rebild Kommune ejer grunden. Oprindeligt blev hele området i 1999 erhvervet for 1,5 mio.kr. Det område, der nu er foretaget beregninger for udgør ca. 2/3 af de erhvervede areal. Således skønnes grundprisen til 1,0 mio.kr. Salgsindtægter ekskl. moms -3.420.000 Jordkøb* 1.000.000 Byggemodning 2.346.650 Dækningsbidrag før salgsomkostninger -73.350 Salgsomkostninger 65.000 "Fortjeneste" -8.350 +: udgift/underskud; -: indtægt/overskud Med de givne forudsætninger vil byggemodningen således udvise balance Likviditetsmæssigt skal det bemærkes, at udgiften til jorderhvervelse er afholdt i 1999. 296
Suldrup: Det berørte område er lokalplanlagt og ligger langs Hjedsbækvej i Suldrup Nord. I alt kan der jf. lokalplanen etableres 7 parceller til priser på 275 450.000 kr. incl. moms/ 220 kr. 360.000 kr. excl. moms. Udstykningsplanen vedlægges som bilag. Området skråner meget ned mod sø- og moseområdet, men det er vurderingen, at kloakforholdene i området ikke vil udgøre nogen særlig udfordring, ligesom byggemodningen i øvrigt vil kunne gennemføres indenfor normale vilkår. Rebild Kommune ejer ikke grunden, der vil skulle erhverves forinden start. Der har tidligere været drøftelser med ejeren, der ikke førte til noget resultat. Der er derfor opstillet tre scenarier med forskellige købspriser: Jordpris 25 kr./m2 Jordpris 45 kr./m2 Jordpris 60 kr./m2 Salgsindtægter ekskl. moms -1.960.000-1.960.000-1.960.000 Jordkøb 270.000 486.000 648.000 Byggemodning 1.240.675 1.240.675 1.240.675 Dækningsbidrag før salgsomkostninger -449.325-233.325-71.325 Salgsomkostninger 35.000 35.000 35.000 Fortjeneste -414.325-198.325-36.325 +: udgift/underskud; -: indtægt/overskud I alle tre scenarier forventes det, at kommunen vil kunne opnå økonomisk balance. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Beregningerne bygger på en række forudsætninger om priser, salgsindtægter m.v. Ændres på disse forudsætninger vil resultaterne ligeledes ændres i hhv. positiv og negativ retning. I gangsættelse byggemodninger vil i udgangspunktet indebære en udgift og påvirke likviditeten negativt. Den samlede likviditetspåvirkning vil på længere sigt afhænge af, hvor hurtigt grundene sælges. For begge byggemodninger må der forventes et likviditetsudlæg. I Øster Hornum drejer det sig om 4,6 mio.kr. (jordkøb, byggemodning, tilslutning) og i Suldrup drejer det sig om 2,2-2,6 mio.kr. (jordkøb, byggemodning, tilslutning) afhængigt af jordprisen. Det skal bemærkes, at Rebild Kommune har ejet jorden i Øster Hornum siden 1999, hvorfor likviditetsudlægget til jordkøb her er indregnet i kommunens nuværende samlede likviditet. Businesscasen viser, at der må forventes balance i Øster Hornum. Endvidere viser businesscasen, at der må forventes et mindre provenu ved byggemodning i Suldrup. Størrelsen heraf afhænger af den pris jorden - om muligt - kan erhverves for. Des skal endelig bemærkes, at nye grunde til en vis grad (henset til interne flytninger) må 297
forventes at medføre flere borgere i kommunen, hvorfor det kommunaløkonomisk muligvis vil kunne betale sig af gennemføre begge byggemodninger. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de to businesscases drøftes At der tages stilling til, hvorvidt de opstillede businessbaces giver anledning til fremskyndelse af byggemodning i hhv. Suldrup og Øster Hornum. Beslutning i Økonomiudvalget den 22-06-2011: Det indstilles: Ad Øster Hornum: - at byggemodningen udbydes i licitation i efteråret 2011 (med lang gennemførelseshorisont). - at de fornødne midler til byggemodningen søges indarbejdet i budgettet for 2012. Ad Suldrup: - at der optages forhandling med ejeren af jorden. Der tages efterfølgende stilling til det videre arbejde med projektet. Beslutning i den 30-06-2011: Godkendt som indstillet af ØK. Bilag: - 477225 Åben Overslagspris byggemodning Suldrup og Ø Hornum 220611-477222 Åben Kortbilag - Ølandsparken i Ø. Hornum - ØK 220611-477221 Åben Kortbilag - Hjedsbækvej i Suldrup - ØK 220611-477227 Åben Oversigt over kommunale boliggrunde pr. 14.06.11 - ØK 220611-477314 Åben Forslag til salgspriser Suldrup og Ø Hornum - ØK 220611 298
8. Økonomiorientering 2011 - ultimo maj 2011 J.nr.: 00.15.15S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med udgangen af maj måned er der et samlet forbrug i forhold til det oprindelige budget på 41,8 %, mens det tilsvarende forbrug i 2010 var på 43,9 %. Der er som bilag vedlagt en særlig oversigt over forbruget med udgangen af maj 2011. Det konstaterede forbrug samlet set ved udgangen af maj 2011 er ikke umiddelbart højt i forhold til at overholde budgettet, men på konkrete områder, er økonomien presset til trods for de relativt positive forbrugsprocenter også for disse områder. Der er i første række tale om de specialiserede socialområder, hvor der er en skæv periodisering, hvorfor det er disponeringsopgørelserne, der danner grundlag for disse områders regnskabsvurdering. Hertil kommer som tidligere nævnt et pres på TM s område. Med baggrund i forudsætningen om, at der er besluttet en række initiativer, der skal nedbringe forbruget de sidste måneder af 2011 vurderes det, at forbruget samlet set fortsat er indenfor rammerne af en samlet budgetoverholdelse. I den seneste ØKV1 var det vurderingen, at såfremt de iværksatte handleplaner på op til 12 mio. kr. på de respektive områder, ville blive udmøntet, kunne der forventes et samlet merforbrug 5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget en merudgift på niveau med samlede negative overførsel fra 2010 til 2011 på 4,6 mio. kr. Dette resultat er i orienteringen med udgangen af maj umiddelbart forværret med omkring 3 mio. kr. hvilket på nuværende tidspunkt anses for marginalt. De nedenfor nævnte afvigelser indenfor de enkelte udvalgsområder primært BU, SU og TM -, indebærer imidlertid, at s tidligere beslutning om; at Udvalgene sikrer budgetoverholdelse samlet set og at Udvalgene løbende foretager fornødne omprioriteringer i det omfang der viser sig særlige udgiftspres, der ikke kan rummes indenfor budgetterne på enkeltområder, fortsatskal iagttages og forfølges for at sikre en samlet budgetoverholdelse. DRIFT Arbejdsmarkedsudvalget Det er stadig forventningen, at området vil bidrage positiv til den samlede budgetoverholdelse, selvom områderne kontanthjælp og ledighedsydelse er pressede. For bruget er relativt lavt med udgangen af maj, hvilket blandt andet skyldes betalingsforskydninger i afregninger af udgifter til forsikrede ledige samt tilskud til fleksjob. Der forventes mindreudgifter til sygedagpenge, integration og dagpenge. Samlet forventes der fortsat et samlet mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet. I august måned kendes konsekvenserne af midtvejsreguleringen på de budgetgaranterede områder, herunder den særlige reguleringsordning for udgifter til dagpenge. Der vil på dette tidspunkt kunne gives et mere konkret bud på det samlede regnskabsresultat for 2011. 299
Børne- og Ungdomsudvalg Ved den seneste vurdering var vurderingen et samlet merforbrug på området på 10-12 mio. kr. inklusiv overførsel af merforbrug på knap 3 mio. kr. Der vurderes nu et merforbrug på 12 15 mio. kr. før effekten af handleplaner mv. På anbringelsesområdet for børn og unge var vurderingen et merforbrug i størrelsesordnen 8-10 mio. kr. Der er ikke tegn i disponeringen for 2011 på at de iværksatte handlinger er slået igennem endnu, da disponeringen med udgangen af maj, viser en stigning i udgifterne i forhold til den seneste opgørelse på 3 til 5 mio. kr. på årsbasis. I forhold til disponeringen, udgør knap 2 mio. kr. overførsel fra 2010 til 2011, mens den øvrige stigning kan henføres til blandt andet 300 o ny anbringelse fra 01.03.11, o en midlertidig anbringelse, o 3 nyanbringelser fra 01.06.11 Fra disponeringens start var der afsat en bufferpulje på 4-6 mio. kr., som anvendes i takt med forhold som ovenstående. Bufferpuljen er i den seneste disponering med udgangen af maj reduceret med 3,6 mio. kr. Vurderingen pt. er at merforbruget hermed er steget fra 8-10 til 10-12 mio. kr. Det vurderes således særdeles vigtig, at den iværksatte handleplan på det specialiserede socialområde for børn og unge styres stramt og følges tæt. På specialundervisningsområdet viser disponeringen med udgang af maj ligeledes en forværring, som blandt andet skyldes flere elever på Skibsstedskolen. Disponeringsopgørelsen med udgangen af maj, er dog ikke fuldstændig, da det ikke har været muligt at opdatere alle tallene på grund af sygdom. Kultur- og Fritidsudvalget Ingen ændringer i forhold til tidligere vurdering om budgetoverholdelse. Sundhedsudvalget Ved ØKV1 var vurderingen et merforbrug på 1-3 mio. kr.. Dette fastholdes i forhold til udviklingen i forbruget med udgangen af maj. Der vurderes mindreudgifter på pleje og omsorgsområdet på ca. 5 mio.kr., mens den største udfordring er det specialiserede social område for voksne med et merforbrug i størrelsesordnen 4-6 mio. kr. Det konkrete merforbrug vil i væsentlig grad være afhængig af afklaringen af flere sager fra tidligere år herunder bl.a. sagen der afventer afgørelse i ankesystemet. På vederlagsfri fysioterapi tyder forbruget med udgangen af maj stadig på et samlet merforbrug på ca. 2 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget På det samlede Teknik- og Miljøområde var vurderingen ved ØKV1 et merforbrug på 3,9 mio. kr., På udvalgsmødet i april blev det besluttet at finansiere 1,1 mio. kr. heraf inden for rammen. Forbruget med udgangen af maj ændrer ikke ved seneste vurdering. Økonomiudvalget Pr. ultimo maj 2011 har Økonomiudvalget et samlet udgiftsforbrug på 45 % i forhold til det oprindelige budget hvilket ligger noget over et 12 dels forbrug. Ved ØKV1 var vurderingen, at det administrative område trods dette vil overholde budgettet, hvilket stadig er
gældende. Dette kan i forhold til den seneste forklaring yderligere styrkes i at forbrugs % på tilsvarende tidspunkt sidste år var godt 1 % højere. I forhold til forklaringen ved ØKV1 er de samlede forsikringer, der var afregnet på administrationen blevet udkonteret primo juni 2011. Anlæg Forbruget på anlæg er med udgangen af maj måned på såvel udgifter som indtægter begrænset, hvilket blandt andet betyder at det ikke har den store likviditetsmæssige påvirkning. Likviditet og befolkning I forhold til udgangen af april måned er befolkningstallet steget fra 29.000 til 29.011. I nedenstående tabel kan likviditetsudviklingen i den gennemsnitlige likviditet ligeledes ses måned for måned. Stigningen i aprils gennemsnit skyldes væsentligst renovationsindtægter, samt restafregning af 1. kvartals refusioner med staten, mens niveauet i maj indeholder den seneste lånoptagelse. Gennemsnit måned for måned 2007- i 1.000 kr. 2011 2010 2009 2008 2007 januar 42.928 11.247 56.892 121.519 76.657 februar 34.024 17.571 35.019 99.851 72.309 marts 44.421 41.572 46.839 123.928 87.702 april 72.117-8.596 74.606 133.823 90.873 maj 54.607-18.702 47.377 123.793 88.813 juni -34.727 29.370 110.102 88.407 juli 425 10.442 84.872 70.193 august 13.417 10.967 97.033 101.551 september 62.749 39.877 109.104 120.857 oktober 83.585 36.394 104.768 138.150 november 88.699 34.328 90.161 153.895 december 80.798 29.427 86.999 153.452 Gennemsnit for året 49.619 28.170 37.628 107.163 103.572 Der er vedlagt bilag over udviklingen i likviditet og befolkning m.v. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Som anført. Indstilling: Det indstilles - at økonomivurderingen tages til efterretning 301
- at tidligere beslutning om at Udvalgene skal gennemføre fornødne omprioriteringer/kompenserende besparelser i det omfang der konstateres udgiftspres, der ikke kan rummes indenfor budgetterne på enkeltområder fortsat iagttages og forfølges. - at spørgsmålet om evt. yderligere forbrugsbegrænsende tiltag som aftalt - behandles nærmere i forbindelse med økonomivurdering 2 i august 2011. Beslutning i Sundhedsudvalget den 14-06-2011: Sundhedsudvalget afventer tiltag af forbrugsbegrænsende karakter indtil der foreligger afgørelse i ankesagen på de 6,6 mill. Kr. Taget til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 14-06-2011: Taget til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-06-2011: Der henvises til anden sag på dagsordenen. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15-06-2011: Der henvises til anden sag på dagsordenen (tillægsdagsorden) Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-06-2011: Økonomivurderingen er ikke behandlet på udvalgsmødet. Beslutning i Økonomiudvalget den 22-06-2011: Indstilles taget til efterretning med det fra Udvalgene anførte. Det gældende administrerede ansættelsesstop og forbrugsstop for det administrative område videreføres i resten af 2011. Til økonomivurderingen i august fremlægges en fornyet samlet vurdering med angivelse af mulige yderligere forbrugsbegrænsende tiltag. Der henstilles generelt til begrænsninger i det løbende driftsforbrug i 2011. Søren Søe-Larsen tilkendegav, at der allerede nu bør tages konkret stilling til foranstaltninger, der sikrer budgetoverholdelse for 2011 samlet set. Beslutning i den 30-06-2011: Taget til efterretning med bemærkninger som anført af ØK. 302
Søren Søe-Larsen fastholdt sin tilkendegivelse fra ØK. Mogens Schou Andersen tilsluttede sig tilkendegivelsen. Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling. Bilag: - 477690 Åben bilag til økonomiorientering ultimo maj 2011 - ØK220611 303
9. Udbetaling vedr. miljøgodkendelser J.nr.: 09.17.00P05. Sagsnr.: 09/2914 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Kommunernes Landsforening og regeringen indgik i februar 2009 en aftale med det sigte, at få afviklet sagspuklen på husdyrområdet. Aftalen omfatter sager efter Husdyrgodkendelses-lovens 11, 12 og 16. I 2008 blev der på landsplan afgjort godt 800 sager. Aftalen indebar, at der på landsplan skulle afgøres 2.352 sager i 2009 og 2.610 sager i 2010, altså en markant forøgelse i antal afgørelser. Aftalen indebar endvidere maksimale afgørelsestider afhængigt af, hvilken type ansøgning, der var tale om. For at forbedre rammerne for kommunernes arbejde afsatte staten dels 57 mio. kr. til en række konkrete tiltag (bl.a. et statsligt rejsehold, fastlægge standarder for BAT og en help desk) og dels et aktivitetsafhængigt beløb på 43,5 mio. kr. Kommuner med husdyrbrug fik et a conto beløb udbetalt på baggrund af antal ansøgninger i perioden 2007 2008. Beløbet ville efterfølgende blive reguleret i forhold til det antal godkendelser, kommunen rent faktisk præsterede i løbet af 2009 og de første tre kvartaler af 2010. For Rebild Kommune var der fastlagt en baseline på 56 godkendelser og et måltal på 86 godkendelser. Betaling for miljøgodkendelser op til baseline er aftalt i forbindelse med DUT-forhandlingerne. Rebild Kommune modtog således en a conto udbetaling på 1.035.000 kr. (de første udmeldinger tydede på 850.000 kr.) for 30 godkendelser ud over baseline. Med henblik på at leve op til aftalen om maksimale afgørelsestider og samtidig få nedbragt sagsbunkerne vedtog den 26. marts 2009 at udvide normeringen på landbrugsområdet med 2 årsværk samt at de beløb, der udbetales fra Miljøministeriets pulje til fremme af miljøgodkendelser, skal anvendes til at udarbejde miljøgodkendelser på landbrugsområdet. Idet Rebild Kommune inden 1. oktober 2010 afgjorde 98 miljøgodkendelsessager, har Kommunen i maj måned modtaget den endelige opgørelse, hvor der sker en regulering med 414.000 kr. for de 12 godkendelser, der ligger over a conto udbetalingen vedr. 86 godkendelser. Jævnfør s beslutning vil beløbet blive anvendt til at udarbejde miljøgodkendelser på landbrugsområdet. Forvaltningen vil anvende de herved frigjorte ressourcer til at indhente efterslæb på miljøtilsyn for landbrug og til nye landbrugssager som følge af ny lovgivning. 304
Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Indtægten skal korrigeres bevillingsmæssigt. Idet indtægten anvendes til at udarbejde miljøgodkendelser, bliver Kommunens likviditet ikke berørt. Såfremt traf beslutning om, at indtægten ikke skulle anvendes til at udarbejde miljøgodkendelser, ville kommunens likviditet blive forbedret med 0,4 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At indtægten korrigeres bevillingsmæssigt i overensstemmelse med s beslutning den 26. marts 2009. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-06-2011: Indstilles godkendt som indstillet, idet udvalget samtidig forudsætter, at der samtidig sættes fokus på tilsyn jf. sagsfremstillingen. Der gives en tillægsbevilling på 414.000 kr. (kt. 06) finansieret ved en tilsvarende negativ tillægsbevilling svarende til indtægten (kt. 06). Beslutning i Økonomiudvalget den 22-06-2011: Indstilles godkendt som indstillet af TM. Beslutning i den 30-06-2011: Godkendt som indstillet af ØK. Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling. Bilag: - 475448 Åben Opgørelse over tilskud til ekstraordinær indsats vedr. miljøgodkendelser af husdyrbrug - TMU 14.06.11-475450 Åben Udbetaling af ekstra tilskud til ekstraordinær indsats vedr. miljøgodkendelser af husdyrbrug - TMU 14.06.11-478371 Åben Beslutning fra byrådsmøde 26.03.09 vedr. miljøgodkendelser - ØK220611 305
10. Frigivelse af midler til byggemodning på Elmesvinget, Bælum. J.nr.: 13.06.04G00. Sagsnr.: 09/3372 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Der har været afholdt licitation på byggemodningen af 7 grunde på Elmesvinget i Bælum og laveste entreprenørtilbud lød på 1.464.285 kr., hvilket er incl kloakanlæg. Hertil kommer tilslutningsafgifter til forsyningsvirksomheder og omkostninger: Mio. kr Entreprenøromkostninger 1,464 Tilslutningsafgifter mv. til el,vand, fjernvarme og kloak 0,705 Geoteknik og landinspektør 0,035 Uforudsete udgifter ca. 5% 0,100 Forvaltningens projektering, administration og tilsyn (ca. 5%) 0,100 I alt 2,404 Heraf skal Rebild Vand og Spildevand A/S betale 0,740 Netto 1,664 Der er indgået aftale med Rebild Vand og Spildevand A/S om ovenstående økonomi og overtagelse af kloakanlægget. Tilslutningsafgifterne vil blive opkrævet i forbindelse med salg af grundene. På denne baggrund anmodes om frigivelse af en anlægsbevilling på ovennævnte nettobeløb på 1,664 mio kr., finansieret af overførslen på 1 mio kr. og en tillægsbevilling på 0,664 mio kr. finansieret af kassen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Frigivelse af 1 mio kr overført fra 2010 til projektet og en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,664 mio kr Efterfølgende salgsindtægter. Indstilling: Forvaltningen indstiller: 306
At rådighedsbeløbet på 1 mio kr frigives At der gives i kassefinansieret tillægsbevilling på 0,664 mio kr Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-06-2011: Indstilles godkendt som indstillet med tilføjelse - At de 664.000 kr. finansieres af anlægsbudgettet til byggemodninger (reserveret pul je) - At der frigives 1.664.000 kr. til projektet. Beslutning i Økonomiudvalget den 22-06-2011: Indstilles godkendt som indstillet af TM. I konsekvens af licitationsresultatet indstilles det endvidere at priserne ændres til henholdsvis 275.000 kr. og 550.000 kr. incl. moms men ekcl. tilslutningsafgifter jf. forvaltningens notat af 20. juni. 2011. Beslutning i den 30-06-2011: Godkendt som indstillet af ØK. Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling. Bilag: - 478684 Åben Businesscase - byggemodning - Elmesvinget, Bælum-ØK220611 307
11. Frigivelse af midler til cykelbaner m.v. på Hjedsbækvej i Suldrup J.nr.: 05.01.00G00. Sagsnr.: 11/8240 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Efter borgermødet i Suldrup den 13. april har projektet med cykelbaner på den nordlige del af Hjedsbækvej været i indbudt licitation. Overslagsprisen fra 2009 lød på 400.000 kr. Laveste konditionsmæssige tilbud lød på 587.400 kr., hvortil skal tillægges 10% i uforudsete omkostninger samt 5% til projektering, administration og tilsyn, så den endelige pris bliver 678.400 kr. Grunden til overskridelsen på ca. 280.000 kr. er at projektet er blevet udvidet med gennemskæring af eksisterende heller syd for Veggerbyvej, hvilket har fordyret det med ca. 130.000 kr. Arbejdet (afstibning mv) der skal laves nord for skolen på Hjedsbækvej, var heller ikke med i projektet fra starten. Endelig er overslaget lavet i 2009 og priserne er derfor steget. Merudgiften på 278.400 foreslås taget fra de 2 mio. kr., der på sidste udvalgsmøde blev afsat til dobbeltrettet cykelsti fra Nysum til Ravnkilde. Dette indebærer, at der skal afsættes ekstra anlægsmidler hertil i 2012. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Den samlede anlægsomkostning på 678.400 kr. søges frigivet - dels de 400.000 som er overført fra 2010 og dels de 278.400 fra cykelstikontoen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den samlede anlægsomkostning på 678.400 kr. frigives - dels de 400.000 som er overført fra 2010 og dels de 278.400 fra cykelstikontoen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-06-2011: Indstilles godkendt som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den 22-06-2011: Indstilles godkendt. Beslutning i den 30-06-2011: Godkendt. Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling. 308
12. Springvand på privat grund J.nr.: 05.00.00G00. Sagsnr.: 11/7895 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Udvalgsformanden havde til sidste møde under punktet Prioritering af trafiksikkerhedspuljen ønsket at følgende skulle indgå i dette punkt: Vedligeholdelse af springvand i Rebild kommune, der er placeret, hvor de har almen interesse. Det blev på mødet konkluderet at dette skulle tages op på næste møde. Status: Springvandet i Rebild Springvandet er placeret på Rebildselskabets grund. Den gamle Skørping Kommune satte i 1975 parkeringsarealerne i stand, og fik i den forbindelse råderetten over pladsen indtil 2074, dog med undtagelse af d. 4. juli hvert år. Driftsenheden bruger ca. 12 timer/år på springvandet, og kommunen betaler vand og el. Arealet betragtes som værende offentlig vej, da det er "lejet" for så lang en periode. Springvandet i Skørping Springvandet er placeret på Torvet, som er ejet af ANT Invest A/S. Kommunen betaler el og vand til springvandet. Driftsenheden bruger ca. 25 timer/år på springvandet. Springvandet i Støvring Springvandet er placeret ved stationen i Støvring, som ejes af DSB. Det er en gave i 2008 fra Støvring vandværk, der også betaler vandet. Strømmen er koblet til gadelyset. Der blev i forbindelse med overdragelsen aftalt den gældende fordeling af drift/vedligehold. Driftsenheden bruger ca. 6 timer/år på vedligeholdelse af springvandet. Springvandet i Nørager Springvandet er placeret på Torvet, som ejes af Prima Ejendomme ApS. Kommunen betaler hverken strøm eller vand til springvandet. Driftsenheden bruger ca. 12 timer/år på vedligeholdelse af springvandet. Springvandet i Suldrup Er placeret på torvet, som er ejet af COOP. Kommunen vedligeholder springvandet, og fylder det med vand. Strøm til springvandet betales ikke af kommunen. Har stået stille de sidste 2 år. Driftsenheden brugte ca. 12 timer/år på vedligeholdelse af springvandet. Kommunen har som vejbestyrelse ikke hjemmel til at bruge offentlige midler på private arealer. Da der foreligger aftaler om springvandene/arealerne i Rebild og Støvring Station, som offentlige forslås disse at fortsætte uændret. Arealerne med springvand i Skørping og Nørager er at betragte som offentlige vejarealer hvorfor de evt. kunne udskilles i matriklen som offentlig vej, hvis ejer ønsker dette. 309
Springvandet i Suldrup står i højere grad på privat område, hvorfor dette bør overgå til privat. (Det forlyder, at der ved privat initiativ/lag-midler er en renovering af springvandet undervejs). Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Driftsenheden bruger/brugte 65-70 timer/år på vedligeholdelse af springvandene. Hertil kommer udgifter til el og vand. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At springvandene/arealerne i Rebild og Støvring Station betragtes som offentlige og fortsætter uændret. At arealerne med springvand i Skørping og Nørager udskilles i matriklen som offentlig vej, hvis ejer ønsker dette - ellers overgår drift/vedligehold til ejer. At springvandet i Suldrup overgår til privat. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-06-2011: Gert Fischer, Mogens Schou Andersen og Leif Nielsen indstiller at kommunen fremover vedligeholder de nævnte springvand samt springvandet ved Jernbanegade 14 i Støvring. Morten Lem og Bertil Mortensen indstiller, at kommunen fremover af de nævnte udelukkende vedligeholder springvandene i Rebild og ved stationen i Støvring. Morten Lem og Bertil Mortensen begærer sagen i. Beslutning i Økonomiudvalget den 22-06-2011: Et flertal alle med undtagelse af Søren Søe-Larsen - tilslutter sig indstillingen fra Morten Lem og Bertil Mortensen i TM. Søren Søe-Larsen tilslutter sig flertalsindstillingen fra TM. Beslutning i den 30-06-2011: Flertalsindstillingen fra ØK blev bragt til afstemning. For stemte 14 Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Anny Winther, Anders Norup og Søren Konnerup. Imod stemte 8 Dansk Folkeparti, Oplandslisten, De Konservative, Morten V. Nielsen, Gert Fischer, Leif Nielsen, Jan Brøndum, Birgitte Juul Nielsen. Morten V. Nielsen og Ole Frederiksen stemte hverken for eller imod. Flertalsindstillingen var hermed godkendt. Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling. 310
13. Endelig vedtagelse af forslag til klimastrategi J.nr.: 82.09.00P00. Sagsnr.: 10/10509 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forslaget til Klimastrategi 2011 har nu været fremlagt i offentlig høring i 6 uger. Sagen har sidst været til behandling i den 31. marts 2011 (TMU den 8 marts). Under den offentlige høring er der ikke indkommet nogen høringssvar. Forvaltningen anbefaler, at peger på emner i handlingskataloget som indsatsområder i 2011 og 2012 og afsætter budget til disse områder. Forvaltningen foreslår, at udpeger følgende områder som særlige indsatsområder: Nr. 6.5.2 og 6.5.11: Energirenovering af bygninger Lave 5 års investeringsplan for energirenovering af energimærkede kommunale bygninger. (Tilbagebetalingstider på energiinvesteringer på 10-15 år er i orden, hvis det vurderes, at det totaløkonomisk er en fornuftig løsning. Skal vurderes i de enkelte tilfælde.) Energirenovering af kommunale bygninger, der er energimærkede. Energirenoveringerne foretages helhedsorienteret under hensyn til vedligehold, pædagogik, indeklima mv. Budgetforslag: 5 mio. kr./år Nr. 6.5.13: Totaløkonomisk beregning/vurdering på nye kommunale bygninger For alle nye kommunale bygninger skal der være en totaløkonomisk beregning/vurdering, både i forhold til energi og i forhold til almindelig drift og vedligehold. Budget: 0 kr. Nr. 7.13.2 og 7.13.5: Ådale og tørvemoser Genskabe naturlig hydrologi i ådale. Afbrydelse af rørdræn, lukning af drængrøfter (fra Vandplaner, Natura 2000-planer, naturgenopretning i øvrigt). Forbedre hydrologi i tørvemoser ved blokering af drængrøfter og afløb (fra Natura 2000- planer, naturgenopretning i øvrigt). Budgetforslag: 0,5 mio. kr/år I august 2012 vil klimastrategien blive taget op igen med henblik på evt at udpege nye indsatsområder. 311
Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Forslag om 5,5 mio kr/år i investeringsoversigten. Af de 5 mio kr. til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering vil ca. 60% ( 3 mio kr ) kunne lånefinansieres. Nogle af investeringerne vil give en driftsbesparelse. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslag til Klimastrategi 2011 godkendes som en endelig vedtaget klimastrategi. At peger på emne nr. 6.5.2, 6.5.11, 6.5.13, 7.13.2 og 7.13.5 fra handlingskataloget som indsatsområder i 2011 og 2012 At der afsættes 5,5 mio. kr/år til disse områder. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-06-2011: Indstilles godkendt som indstillet. Gert Fischer, Leif Nielsen samt Mogens Schou Andersen indstiller, at nr. 7.13.2 og 7.13.5 udelukkende iværksættes såfremt der ydes lodsejerne økonomisk kompensation for produk tionstab. Morten Lem deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i Økonomiudvalget den 22-06-2011: Indstilles godkendt som indstillet af TM med forbehold for afklaring af mulige anlægsmidler i forbindelse med budgetlægningen for 2012. Et flertal på 4 Anny Winther, Ole Frederiksen, Morten V. Nielsen og Søren Søe-Larsen - tilslutter sig tilkendegivelsen fra Gert Fischer, Leif Nielsen og Mogens Schou Andersen i TM. Beslutning i den 30-06-2011: Godkendt som indstillet af ØK med præcisering om, at der søges indarbejdet et anlægsbeløb som indstillet i budget 2012. Lene Aalestrup, Morten V. Nielsen, Anders Norup, Ole Frederiksen, Søren Konnerup og Anny Winther tilsluttede sig flertalstilkendegivelsen fra ØK. Leif Nielsen, Gert Fischer, Jan Brøndum, Birgitte Juul Nielsen, Axel Rene Aubertin, Søren Søe-Larsen og Mogens Schou Andersen tilkendegav, at de ønskede, at der ydes lodsejerne 312
fuld kompensation for produktionstab. Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling. Bilag: - 477726 Åben Klimastrategi - supplerende notat 15. juni 2011 - ØK220611 313
14. Kunstgave - opstilling af granitelefant i rundkørsel ved Porsborgparken J.nr.: 05.14.10G00. Sagsnr.: 11/8368 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommune er fra virksomheden SAWO blevet tilbudt opstilling af granitelefant i rundkørslen Juelstrupparken/Porsborgparken. SAWO betinger sig, at elefanten vender hovedet mod virksomhedens grund og Sørup. Granitelefanten vil få en højde på 1,8 m og veje 6 tons. SAWO afholder udgifter til fundament og opstilling. Det bør dog være en betingelse, at opstillingen sker i samarbejde med og efter godkendelse af Rebild Kommune (Center Plan, Byg og Vej) Fremadrettet vil der være udgifter for Rebild Kommune til en årlig afrensning af figuren. Det vurderes, at der ikke vil være trafiksikkerhedsmæssige problemer med opstillingen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der vil ikke være udgifter til anlæg, men der vil være en tilbagevendende årlig opgave ifm. rensning. Udgiften hertil afholdes indenfor Driftsbyens budget. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At det meddeles SAWO, at Rebild Kommune gerne modtager den tilbudte granitelefant på de anførte vilkår At forvaltningen arbejder videre med projektet i samarbejde med SAWO Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-06-2011: Oversendes til afgørelse i. Morten Lem deltog ikke i sagens behandling Beslutning i Økonomiudvalget den 22-06-2011: Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Beslutning i den 30-06-2011: Sagen sendes tilbage til ØK til nærmere overvejelse. Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling. 314
15. Ansøgning fra Foreningen Mulighedernes Hus, Guldbæk J.nr.: 20.10.00P20. Sagsnr.: 10/19546 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Foreningen Mulighedernes Hus har på vegne af borgerne i Guldbæk og opland - herunder også byens øvrige foreninger - fremsendt ansøgning om finansiel støtte på 950.000 kr. til projekt Mulighedernes Hus i Guldbæk. Det er hensigten, at Mulighedernes Hus i Guldbæk skal være et samlingspunkt for landsbyens borgere samt oplandet omkring Guldbæk. Huset skal sikre, at landsbyen fortsat forbliver attraktiv for alle uanset alder. Huset skal anvendes til almennyttige formål af byens borgere, og der skal være plads til forskellige aktiviteter: Byens klubber/foreninger som f.eks. ungdomsklubben, arrangementer som f.eks. motion og bevægelse, pasningsmuligheder for børn i alderen 3-6 år, legestue for børn i alderen 0-3 år. Generelt et samlingssted for byens borgere, herunder foreninger og klubber, så der hermed skabes rammer for nye initiativer. Der er ansøgningen gjort opmærksom på, at der er bred opbakning blandt alle byens borgere/interessenter til at opføre et arkitektonisk spændende byggeri, der passer til de lokale naturskønne omgivelser. Byggeriet skal være fremtidsorienteret, fleksibelt og bæredygtigt og skabe optimale trivselsmuligheder for alle byens borgere. Bygningen tænkes opført og drevet af Foreningen Mulighedernes Hus på tilkøbt grund ejet af Guldbæk Friskole & Børnehaven Guldklumpen. De fremtidige ejerforhold er endnu ikke endeligt afklaret. Projektbeskrivelse indeholdende projekt- og tidsplan samt anlægs- og driftsbudget er vedlagt som bilag. Derudover foreligger et righoldigt bilagsmateriale inklusiv forskelligt skitsemateriale i henhold til bilagsoversigten i projektbeskrivelsen som elektroniske bilag. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Det samlede anlægsbudget for projekt Mulighedernes Hus er 7,3 mio., hvoraf 5 mio. henhører til opførelse af et bruttoetageareal på ca. 360 m2. Der ansøges om et kommunalt anlægsbidrag på 0,95 mio. kr. Der er hverken på anlægsbudgettet for 2011 eller i overslagsårene afsat midler til formålet. Det er hensigten at et kommunale beløb kan anvendes som grundlag for at kunne søge yderligere medfinansiering fra forskellige statslige og europæiske programmer samt fonde. I det opstillede driftsbudget er der forudset et årligt kommunalt tilskud som til forsamlingshuse på 12.500 kr. Dette vil i givet fald kunne finansieres inden for nuværende ramme til forsamlingshuse. 315