Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal Fraværende: Jette Kirkeby Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Orientering om anlægsprojekter i investeringsoversigten. 2 2 Behandling af endeligt budgetforslag BSU 2018-2021 4 3 Anvisningsdistrikter i Hjørring by, dagtilbud 9 4 Underretnings- og anbringelsesstatistik 11 5 Orientering fra formanden 16 6 Orientering fra medlemmerne 16 7 Forvaltningen orienterer 16
Side 2. 82.00.00-S00-1-17 1. Orientering om anlægsprojekter i investeringsoversigten. Resumé Børne- og Undervisningsforvaltningen orienterer Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget om baggrund og prioriteringer i de forslag til anlægsprojekter, der findes i udkastet til investeringsoversigt for 2018-2021. Sagsfremstilling I de forslag til anlægsprojekter, som Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget har drøftet i forbindelse med budget 2018-2021, er der fem nye projekter, der ikke umiddelbart er videreført fra investeringsoversigten for 2017-2020. Forvaltningen gennemgår disse projekter og berører i den forbindelse områdets øvrige anlægsprojekter fra investeringsoversigten. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget drøfter forslagene til anlægsprojekter.
Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget drøftede forslagene til anlægsprojekter herunder prioriteringen i den videre budgetproces. Hjørring Kommune Side 3. Udvalget prioriterede følgende projekter: (i prioriteret rækkefølge) Tagrenovering gymnastiksale Muldbjerg undervisningssted Tagrenovering Sindal undervisningssted Renovering af personalefaciliteter, administration mv. Tårs skole Indvendig renovering Horne undervisningssted Energirenovering og p-plads Bagterp børnehus udgår af budgetforslaget. Jette Kirkeby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
00.30.10-Ø00-1-17 Hjørring Kommune Side 4. 2. Behandling af endeligt budgetforslag BSU 2018-2021 Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget behandler det samlede budgetmateriale for Udvalgets område inden oversendelse til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet for 2018-2021. Udvalget træffer beslutning om, at det samlede budgetmateriale oversendes. Sagsfremstilling Jævnfør tidsplan for budgetlægning 2018-2021 skal Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget på mødet d udarbejde budgetforslag til Økonomiudvalgets 1. behandling. Den 23. august 2017 udmeldte Økonomiudvalget reviderede driftsrammer for 2018 og overslagsårene 2019-2021. Den udmeldte ramme tager udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2018 i det vedtagne budget 2017-2020 revideret for reguleringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt budgetmæssige ændringer som følge af tidligere bevillinger, som Byrådet har givet, der også rækker ind i overslagsårene. Derudover er rammen for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets område i 2018 og frem blevet udvidet med 2 mio. kr. som følge af nedlæggelsen af flygtningepuljen under Økonomiudvalget. Samme beløb er tilført Udvalget for 2017. Den udmeldte budgetramme for 2018 udgør 1.004,433 mio. kr. Indenfor den udmeldte ramme har Børne og Undervisningsforvaltningen udarbejdet forslag til driftsbudget for 2018-2021. Det samlede driftsbudget fremgår af de vedhæftede generelle og specifikke budgetbemærkninger (bilag 1 og 2). Budgetbemærkningerne blev første gang forelagt Børne- Skole og Uddannelsesudvalget d. 12. juni 2017 og er siden da blevet opdateret med de seneste børne- og elevtal samt prioriteringen af de tidlig forebyggende indsatser, som Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget prioriterede d. 14. august 2017. I det udarbejdede driftsbudget er ikke indarbejdet de forslag til driftsudvidelser vedrørende højkvalitetsdagtilbud, familieorienteret indsats for børn med overvægt samt manglende håndtering af budgetreduktionen på SFO-området, som Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget også behandlede på mødet d. 14. august 2017. Den endelige beslutning om prioritering og finansiering af
udvidelserne vil først ske i forbindelse med de videre budgetforhandlinger. Derudover er der i budgetmaterialet heller ikke indarbejdet de opgjorte demografireguleringer, der blev forelagt Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget d. 12. juni 2017, idet Økonomiudvalget d. 9. august 2017 besluttede, at de skulle parkeres i en pulje under Økonomiudvalget med henblik på revurdering med budgetlægningen for 2019-2022. Hjørring Kommune Side 5. I nedenstående skema fremgår, hvilke ændringer der er indarbejdet i budgetforslaget i forhold til den udmeldte ramme for 2018 og overslagsår: Skema Tidlig forebyggende indsats I forhold til den af Økonomiudvalget udmeldte ramme er der i budgetforslaget indarbejdet de indsatser på det tidlige forebyggende område, som Børne-, Skoleog Uddannelsesudvalget valgte at prioritere indenfor det økonomiske råderum på 4,8 mio. kr. Som det fremgår af skemaet overføres samlet 3,5 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode. De overførte midler vedrører investeringsdelen af investeringsstrategien, hvor der opnormeres med 2 rådgivere på handicapområdet. Rådgiverne bogføres på konto 6 under Økonomiudvalget, der derfor årligt er opjusteret med 0,9 mio. kr. En uddybning af de økonomiske tilretninger som følge af den tidlige indsats fremgår af bilag nr. 6. Omprioriteringer indenfor rammen Derudover er der indarbejdet en række omprioriteringer indenfor og imellem Sektorerne. Som det har været nævnt tidligere i budgetprocessen omprioriteres midler fra Sektor Dagtilbud til Sektor Undervisning. Med baggrund i den seneste opgørelse af aktivitetsniveauet på de to sektorer overføres 7,6 mio. kr. fra Sektor Dagtilbud til Sektor Undervisning. Som det har været nævnt relaterer merudgiften på Sektor Undervisning sig primært til udgiftsstigninger til privat- og efterskoler, SFO ved privatskolerne samt
mellemkommunale betalinger, hvor budgetterne på baggrund af den nyeste elevtalsprognose er opjusteret. Hjørring Kommune Side 6. Udgiftsstigningerne på de pågældende områder har også vist sig i 2017, hvilket fremgik af økonomirapport 1. Merudgifterne på Sektor Undervisning kan håndteres via omprioriteringer af midler fra dagtilbudsområdet, hvor forventningen til antallet af børn i 2018 kan nedjusteres i forhold til forudsætningerne i den fremskrevne ramme. Dette skyldes primært, at forventningen til antallet af flygtningebørn er markant nedjusteret i den nye befolkningsprognose i forhold til den befolkningsprognose, der lå til grund for budgetlægningen for 2017 og frem. På Børne- og Familieområdet er der i 2018-2021 budgetlagt med det forventede antal anbringelser og øvrige foranstaltninger med udgangen af 2017, hvor der dog i overslagsårene tages højde for ophør af anbringelser. I den forbindelse er de indarbejdede reduktionsblokke blevet udmøntet. Udmøntningen er især sket ved at nedjustere i budgetterne til anbringelsesområderne, mens der er øgede udgifter på de forbyggende og mindre indgribende foranstaltninger på grund af det øgede fokus på disse foranstaltninger. En uddybning af omprioriteringerne fremgår af bilag nr. 5. Overblik over budgetforslag og bilag Det samlede budgetmateriale består af bilagene 1-9. Bilagene 1-4 vil indgå som del af det endelige budgetmateriale, der offentliggøres på kommunens hjemmeside som del af budget 2018 efter 2. behandlingen i Byrådet. Disse bilag vedrører: Forslag til budgetbemærkninger bind 1 (bilag 1). Heri fremgår de overordnede strategier og målsætninger for Udvalgsområdet. Forslag til budgetbemærkninger bind 2 (bilag 2). Heri fremgår de mere detaljerede budgetforudsætninger for de enkelte driftsområder. Forslag til takstblad (bilag 3). Heri indgår en oversigt over de takster, der er forudsat i budgetforslaget. Forslag til serviceinformationer (bilag 4). Heri indgår beskrivelser af kommunernes pasningstilbud i dagtilbud og SFO. Bilagene 5-6 uddyber de mere budgettekniske ændringer, der er indarbejdet i det samlede budgetforslag i forhold til den udmeldte ramme.
Side 7. Notat "Omprioritering indenfor rammen" (Bilag 5) beskriver de omprioriteringer, der er foretaget indenfor og imellem Sektorerne på Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets område. Notat "Tidlig forebyggende indsats" (bilag 6) beskriver udmøntningen af det økonomiske råderum på Børne- og Familieområdet jf. Børne-, Skoleog Uddannelsesudvalgets beslutning d. 14. august 2017. Af bilag 7 fremgår forslag til budgetudvidelser vedrørende højkvalitetsdagtilbud samt familieorienteret indsats for børn med overvægt, mens bilag 8 vedrører den manglede udmøntning af budgetreduktion for SFO. Begge notater sendes videre i budgetforhandlinger med henblik på prioritering og anvisning af finansiering. Endeligt fremgår af bilag 9 forslag til anlægsbudget, som Udvalget behandlede d. 14. august 2017. Videre tidsplan: : Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget oversender det samlede budgetmateriale til Økonomiudvalget 13. september 2017: Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag 2018-2021 til Byrådets 1. behandling 20. september 2017: Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2018-2021 28. september 2017: Sidste frist for ændringsforslag til budgetforslag 2018-2021 4. oktober 2017: Økonomiudvalget udarbejder indstilling vedrørende ændringsforslag 11. oktober 2017: Byrådets 2. behandling af budgetforslag Lovgrundlag BEK nr. 952 af 05/07/2017 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.) Kapitel 2. Økonomi Ingen yderligere bemærkninger.
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Budgettet drøftes løbende af Område-MED. Hjørring Kommune Side 8. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Forslag til generelle budgetbemærkninger, bind 1 2. Forslag til specifikke budgetbemærkninger, bind 2 3. Forslag til takstblad 4. Forslag til serviceinformationer 5. Notat "Omprioriteringer indenfor rammen" 6. Notat "Tidlig forebyggende indsats" 7. Notat "Forslag til budgetudvidelser ud over rammen" 8. Notat "Manglende finansiering budgetreduktion SFO" 9. Forslag til anlægsbudget Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkender det samlede budgetmateriale for 2018-2021 at det samlede budgetmateriale jf. bilag 1-9 oversendes til Økonomiudvalget Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte det samlede budgetmateriale for 2018-2021 og bad forvaltningen om at oversende materialet til Økonomiudvalget, med undtagelse af anlægsprojektet Bagterp Børnehus (jf. bilag 9), som udgår af budgetforslaget. Jette Kirkeby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Side 9. 28.70.00-A00-1-17 3. Anvisningsdistrikter i Hjørring by, dagtilbud Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget skal beslutte om ændringen af Hjørring By til et anvisningsdistrikt for alle dagtilbud skal udskydes, indtil regeringens aftale på dagtilbudsområdet "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" udmøntes og nyt pladsanvisningssystem igangsættes. Sagsfremstilling Den 15. maj 2017 traf et flertal i Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget en beslutning om, at der fremover kun skal være ét anvisningsdistrikt for alle dagtilbud i Hjørring by. Beslutningen blev truffet, da udvalget behandlede dagsordenspunktet: "Analyse vedr. etablering af daginstitution i Hjørring by." Der blev ikke truffet beslutning om, hvornår beslutningen skal udmøntes. I juni 2017 indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre en aftale: "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet", som Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget blev orienteret om på deres møde den 26. juni 2017. I aftalen indgår forbedringer af fleksibiliteten for børnefamilierne, der bl.a. vil medføre ændringer i Hjørring Kommunes nuværende visitationsregler. Regeringsaftalen vil blive udmøntet som lovændringer i løbet af efteråret 2017, og skal efterfølgende implementeres i kommunerne. Endvidere overgår pladsanvisningen til et nyt pladsanvisningssystem primo 2018. Børne- og Undervisningsforvaltningen foreslår derfor, at ændringen til ét anvisningsdistrikt foretages samtidig med implementering af den kommende nye lovgivning på området og det nye pladsanvisningssystem. Der vil således kun skulle foretages ændringer i pladsanvisningens visiteringsgrundlag og procedure én gang, og der vil være tid til at implementere både Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning om Hjørring by som ét anvisningsdistrikt og lovændringerne, således at det bedst muligt understøtter Fælles Ansvarsstrategiens indsats vedr. Brobygning og Overgange. Samtidig kan ændringerne indarbejdes i opsætningen af det nye pladsanvisningssystem.
Lovgrundlag Dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Side 10. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkender, at beslutningen om Hjørring by som ét anvisningsdistrikt på dagtilbudsområdet udmøntes samtidig med de lovændringer, der kommer som følge af regeringsaftalen "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" og implementering af nyt pladsanvisningssystem. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen. Jette Kirkeby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Side 11. 27.24.45-G01-5-14 4. Underretnings- og anbringelsesstatistik Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres om underretnings- og anbringelsesstatistikken for Hjørring Kommunes børne- og ungeområde for første og andet kvartal 2017. Sagsfremstilling Underretninger Som borger, fagperson og familiemedlem har man pligt til at lave en underretning til kommunen, når der er mistanke om svigt eller overgreb mod et barn eller ung under 18 år. Det kan ske både via telefon og digitalt til kommunen. Underretningen kan også dreje sig om et ufødt barn, hvor der umiddelbart efter fødslen kan være behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold. Hjørring Kommune har pligt til jf. Serviceloven rettidigt og systematisk at vurdere alle underretninger med henblik på at afklare, om barnet eller den unge har behov for særlig støtte. Senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning skal sagsbehandlere/leder vurdere, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge. Nedenstående diagram viser det totale antal af underretninger for 2012 til 2016 og det forventede antal underretninger for 2017. Det forventede antal underretninger for 2017 er baseret på en fremskrivning af antallet af underretninger i første og andet kvartal 2017, hvor der er registreret 397 underretninger i første kvartal og 484 underretninger i andet kvartal.
Side 12. Nedenstående tabel viser antallet af underretninger i første og andet kvartal 2017, sammenlignet med det totale antal underretninger i 2016 og opdelt på hvor underretningerne er kommet fra. Den 28. november 2016 blev der i DUBU oprettet 10 nye underretningskategorier. De nye underretningskategorier gør, at man ikke kan sammenligne 2016 med 2017 direkte.
Side 13. Anbringelsesstatistik Nedenstående tabel og graf viser antallet af anbragte i 2016, det budgetterede antal anbringelser i 2017 samt det forventede antal anbringelser første og andet kvartal 2017. (Forventet anbringelser og gennemsnitspriser 1. og 2. kvartal 2017, er det forventede antal/priser for hele året efter opfølgningen er afsluttet for de pågældende kvartaler). Det forventede fald i antallet af anbragte på socialpædagogiske opholdssteder og stigningen på døgninstitutioner skyldes primært en administrativ korrektion. Korrektionen gør at de unge, der er anbragt på Børne- og ungehuset Hjørring, teknisk er flyttet fra socialpædagogiske opholdssteder til døgninstitutioner.
Ligeledes er de unge, der er anbragt på Børne- og ungehusets Bo-selv afdeling, teknisk flyttet fra anbringelse på ung i egen bolig til døgninstitutioner. Hjørring Kommune Side 14. Nedenstående tabel og graf viser udviklingen i gennemsnitpriser på de tre største anbringelsesområder. Gennemsnitspriserne på socialpædagogiske opholdssteder forventes at stige samtidigt med at gennemsnitspriserne for døgninstitutioner forventes at falde, i forhold til de budgetlagte niveauer, dette skyldes en administrativ korrektion, som gør, at konteringen af anbringelsesudgifterne for de unge på Ungehuset, er flyttet fra socialpædagogiske opholdssteder til døgninstitutioner. Herudover er udgifter til de unge, der er anbragt på Ungehusets Bo-selv afdeling, ligeledes flyttet fra "Ung i egen bolig" kontoen til døgninstitutioner.
Side 15. Lovgrundlag Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Jette Kirkeby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Side 16. 00.01.00-G01-2-10 5. Orientering fra formanden 00.01.00-G01-2-10 6. Orientering fra medlemmerne 00.01.00-G01-2-10 7. Forvaltningen orienterer Forvaltningen orienterede om henvendelse fra Skolebestyrelsen Nordvestskolen vedrørende de økonomiske rammer for skolerne. Forvaltningen orienterede om planlægning af møder i september og oktober. Forvaltningen orienterede om møde med bestyrelser fra private daginstitutioner og skoler.
Side 17. Underskrifter Dan Andersen Svenning Christensen Jette Kirkeby Mai-Britt Beith Jensen Tim Jensen Bjarne Mølgaard Kasper Maarup Andersen