Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 03-11-2014 08:30 D116 Afbud fra: Karina Due. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden...3 2 (Offentlig) Fællesmøde med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget for drøftelse af forslag til vision og procesplan for arbejdet med Nordre Skole...4 3 (Offentlig) Drøftelse af investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet...7 4 (Offentlig) Godkendelse af ny forretningsorden til Integrationsrådet...9 5 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til Funder Børnehus...11 6 (Offentlig) Orientering om Sorringhus...12 7 (Fortrolig) Lukket Flytning af hjælpemiddeldepotet...14 8 (Fortrolig) Lukket - Ejendomssag...15 9 (Fortrolig) Lukket - Ejendomssag...16 10 (Offentlig) Til orientering...17 Side 2
1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN-2013-72206 Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget, 03.11.2014 Dagsordenen godkendt, idet sag 4 tages af dagsordenen. Ej til stede, Karina Due. Sagen Beskrivelse af sagen Dagsordenen skal godkendes. Side 3
2 (Offentlig) Fællesmøde med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget for drøftelse af forslag til vision og procesplan for arbejdet med Nordre Skole Sagsbehandler: Dr30064 SagsID: EMN-2014-00771 Resume Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har ønsket et fællesmøde med Økonomi- og Erhvervsudvalget for at fastlægge en vision og en procesplan for arbejdet med Nordre Skole. Som udgangspunkt for drøftelsen er der udarbejdet følgende forslag til vision: Ny Nordre Skole skaber trivsel og fællesskab i Alderslyst ved at: være skabt i tæt samspil med brugerne rumme multifunktionelle faciliteter indbyde brugerne i et attraktivt fællesskab Forslag til procesplan vil blive udarbejdet efter fællesmødet, dvs. når den endelige vision - og ønskerne til den fremtidige drift kendes. Indstilling Direktør Leif Sønderup indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslag til vision og procesplan for arbejdet med Nordre Skole drøftes med Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget, 03.11.2014 Der arbejdes videre indenfor en ramme på ca. 2000 m 2. Der nedsættes en styregruppe med Gitte Willumsen, Ivan Greve, Hans Okholm og Frank Borch-Olsen. Ej til stede, Karina Due. Sagen Side 4
Beskrivelse af sagen Baggrund Byrådet anmodede i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2013-2016 om, at der skulle arbejdes med en plan for bygningen Nylandsvej 16, Silkeborg (tidligere Nordre Skole). Siden da er der foretaget forskellige analyser, og Økonomiudvalget besluttede 2. december 2013, at der skulle arbejdes videre med at beskrive, hvilke aktiviteter der med fordel kan rummes på matriklen. Dette skulle munde ud i en vision for den fremtidige brug af ejendommen. Ejendommen er opført i 1950 erne og siden tilbygget i 1970 erne. Bygningerne er ikke energimæssigt tidssvarende, og der må forventes at være asbest partielt i lofter og gulvbelægninger. Der er sandsynligvis PCN-aflejringer i udvalgte bygningsdele. Styregruppens forslag På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning har en administrativ Styregruppe i foråret undersøgt hvilke aktiviteter, der kan rummes i ejendommen således, at der stadig kan være liv og aktivitet i Alderslystområdet. Styregruppen foreslår, Hallen og bygningen med Nordsalen og Vestsalen incl. omklædningsfaciliteter bibeholdes, så der stadig er aktiviteter i ejendommen = LYS og LIV Scenarie I: Der opføres en tilbygning på ca. 150 m 2 mellem hallen og salene, som bl.a. skal fungere som fællesrum/brugerhus for brugerne af hallen, Nordsalen, Vestsalen og idrætsanlægget m.m., dvs. der kan skabes et fællesskab = LYS og LIV Scenarie II: Alternativ til en tilbygning er en ombygning af del af bygningen, som er bygget sammen med Nord- og Vestsalen = LYS og LIV Øvrige bygninger forsøges solgt eller alternativt nedrevet = ejendommen bliver TRIMMET Det er Økonomi- og Erhvervsudvalget, som skal træffe beslutning om den fremtidige brug af ejendommen. Det er hovedsageligt foreninger indenfor kultur- og fritidsområdet, som benytter faciliteterne, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget involveres. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets høring Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget behandlede på møde 12. juni 2014 Styregruppens forslag og besluttede at sende det i høring fra 1. juli til 1. september 2014. I høringsperioden blev der modtaget 9 høringssvar. Tilbage i oktober 2011 blev der endvidere modtaget et udspil fra Ivan Greve og Jørn Rye Rasmussen, som styregruppen har valgt at lade indgå sammen med høringssvarerne. Den administrative styregruppe har udarbejdet et notat, som bl.a. indeholder et resumé af høringssvarene med tilhørende administrative bemærkninger. Notatet vedlægges. Budgetaftale Efter styregruppens drøftelse af høringssvarene og udarbejdelse af notatet blev der i Budgetaftalen for 2015 tilkendegivet, at der efter høringen vil foregå en inddragende proces, hvor ønsker og muligheder drøftes, forud for udarbejdelse af en plan for området. Mulighed for at flytte eksisterende aktiviteter, der aktuelt er placeret i lejede lokaler, undersøges som en del af Side 5
planlægningen. Planen skal foreligge forud for byrådets målseminar februar 2015. Der afsættes 250.000 kr. til afklaring. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets behandling af høringssvarene Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget drøftede på møde 1. oktober 2014 de indkomne høringssvar. Udvalget besluttede, at de ønskede et fællesmøde med Økonomi- og Erhvervsudvalget for at fastlægge en vision for området og en procesplan for arbejdet med Nordre Skole. Forslag til vision Som udgangspunkt for drøftelsen på fællesmødet mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er der udarbejdet følgende forslag til vision: Ny Nordre Skole skaber trivsel og fællesskab i Alderslyst ved at: være skabt i tæt samspil med brugerne rumme multifunktionelle faciliteter indbyde brugerne i et attraktivt fællesskab Ny Nordre Skole er arbejdstitlen for ejendommen. Der kan senere findes et nyt navn. Forslag til procesplan vil blive udarbejdet efter fællesmødet, dvs. når den endelige vision - og ønskerne til den fremtidige drift kendes. Borgerinddragelse Det administrative forslag til fremtidig brug af Nordre Skole var i høring fra 1. juli til 1. september 2014. I høringsperioden afholdte Alderslyst-Søholt Lokalråd borgermøde, hvor byrådet var speciel inviteret. Økonomi Der er ikke afsat beløb på anlægsbudgettet til projekter for den fremtidige brug af ejendommen. Pr. 1. september 2014 er hallen og gymnastiksalene overgået til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. Resten af driften er overgået til Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. I 2015 er der afsat 250.000 kr. til afklaring af den fremtidige brug af ejendommen. Bilag Notat til politisk behandling - efter modtagelse af høringssvar Side 6
3 (Offentlig) Drøftelse af investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet. Sagsbehandler: Dr22807 SagsID: EMN-2014-04379 Resume Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter de første investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet. Investeringsprojekterne øger indsatsen overfor udvalgte målgrupper og reducerer overførselsudgifterne på længere sigt. Indstilling Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at godkende de 6 projekter Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget, 03.11.2014 Indstillingen godkendt. Ej til stede, Karina Due. Sagen Beskrivelse af sagen Byrådet har tidligere bedt Job- og Borgerserviceafdelingen om forslag til projekter, der kan reducere udgifterne til offentlig forsørgelse indenfor beskæftigelsesområdet og samtidig skabe øget kvalitet for borgerne. Arbejdsmarkedsudvalget er tidligere blevet informeret om processen for projektudvikling, ansættelse af projektleder og afholdelse af idéseminar. På idéseminaret medio juni 2014 blev der indsamlet idéer til 47 projekter, og Job- og Borgerserviceafdelingen er nu klar til at fremlægge de første seks projekter til politisk behandling. Projekterne består af forskellige beskæftigelsesindsatser der tydeligt adskiller sig fra kommunens øvrige indsatser til denne gruppe borgere. Side 7
Der er tale om investeringsprojekter hvor borgerne tilbydes ekstraordinær støtte i 2015 og årene efter. De reducerede udgifter er beregnet over en femårig periode og er, som de fleste investeringer, behæftet med nogen usikkerhed. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget, 06.10.2014 Indstillingen anbefales. Job- og Borgerservice igangsætter projekt 3 og 4. Udvalget præsenteres for en status på projekterne efter ½ år. Projekt 6 tilføjes nogle eksempler på mentorer. Økonomi Oversigt over Business Cases til politisk fremstilling Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 Total i perioden 2015-2019 Overførsel af midler fra bevilling 67 til bevilling 14 Projekt 1 - Personlig jobcoach til langtidsledige 2,3 2,3 - - - 4,6 Projekt 2 - Hjerneforskningsbaseret indsats 1,3 2,8 1,5 - - 5,6 Projekt 5 - Kommunal stressenhed 0,2 1,0 - - - 1,1 Projekt 6 - Opkvalificering af 8-9 klasse - Kjellerup Skole 0,1 0,7 - - - 0,8 Beløb der søges overført fra bevilling 67 til bevilling 14 3,9 6,8 1,5 - - 12,2 Besparelser på bevilling 67 Projekt 1 - Personlig jobcoach til langtidsledige 0,5 1,6 2,3 2,3 2,3 9,0 Projekt 2 - Hjerneforskningsbaseret indsats - 2,2 4,3 4,3 4,3 15,1 Projekt 5 - Kommunal stressenhed - 1,0 1,0 - - 2,0 Projekt 6 - Opkvalificering af 8-9 klasse - Kjellerup Skole - - 0,4 0,4 0,4 1,2 Total besparelse på bevilling 67 0,5 4,8 8,0 7,0 7,0 27,3 Provenu 3,4 2,1-6,6-7,0-7,0-15,2 Herudover forventes følgende projekter genenmført indenfor eksisterende rammer Udgifter Projekt 3 - Opsøgende jobkonsulent i Alderslyst-området 0,7 0,7 - - - 1,4 Projekt 4 - Stressless uge 0,1 - - - - 0,1 Totale udgifter 0,8 0,7 - - - 1,5 Besparelse Projekt 3 - Opsøgende jobkonsulent i Alderslyst-området 0,5 1,5 2,0 - - 4,0 Projekt 4 - Stressless uge 0,2 - - - - 0,2 Total besparelse 0,7 1,5 2,0 - - 4,2 Provenu 0,1-0,8-2,0 - - -2,7 Samlet provenu for alle projekter 3,5 1,2-8,6-7,0-7,0-17,9 Bilag Bilag projektbeskrivelser Side 8
4 (Offentlig) Godkendelse af ny forretningsorden til Integrationsrådet Sagsbehandler: DR16370 SagsID: EMN-2014-00351 Resume Integrationsrådet har henledt opmærksomheden på nogle upræcise formuleringer i den sidst vedtagne forretningsorden for Silkeborg Kommunes Integrationsråd. Derfor foreslås en revideret forretningsorden vedtaget. Indstilling Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet, at godkende ny forretningsorden for Integrationsrådet. Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget, 03.11.2014 Taget af dagsordenen. Ej til stede, Karina Due. Sagen Beskrivelse af sagen Integrationsrådet har på de sidste møder drøftet deres forretningsorden og de formalia, som er beskrevet i den nuværende forretningsorden. Dette har medvirket til at Job- og Borgerserviceafdelingen har undersøgt de formelle krav hos KL, og der er blevet udarbejdet en ny forretningsorden. Forretningsordenen har været forelagt Arbejdsmarkedsudvalget, og er nu klar til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende byrådet. Borgerinddragelse Integrationsrådet har fremsendt deres høringssvar, og Arbejdsmarkedsudvalget har indarbejdet de fleste af Integrationsrådets forslag. Side 9
Bilag Integrationsrådet Høringssvar til Arbejdsmarkedsudvalget Ny forretningsorden Integrationsrådet Side 10
5 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til Funder Børnehus Sagsbehandler: Dr10403 SagsID: EJD-2013-41281 Resume Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med 1,3 mio. kr. til etablering af vejanlæg inkl. P- og vendeplads i forbindelse med opførelse af ny børnehave i Funder. Indstilling Ejendomschefen indstiller til byrådet, at anlægsbevilling til Funder Børnehus forhøjes med 1,3 mio. kr. Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget, 03.11.2014 Anbefales til byrådets godkendelse. Ej til stede, Karina Due. Sagen Beskrivelse af sagen Til ny børnehave i Funder gav byrådet i december 2012 en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. I forbindelse med opførelsen af børnehaven i Funder er der stillet krav om ny adgangsvej fra Funder Kirkevej direkte til den nye børnehave, samt P-pladser til den nye børnehave. Den eksisterende vej fra Funder Skolevej til Funderhallen kan ikke anvendes som adgangsvej til børnehaven. P-pladsen skal samtidig bruges som vendeplads til busser. Økonomi Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 1,3 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 1,8 mio. kr. kan gives på bevilling 43 Børn og Familie med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2014, når beløbet overføres fra bevilling 12 Kommunale ejendomme. Side 11
6 (Offentlig) Orientering om Sorringhus Sagsbehandler: Dr00583 SagsID: EMN-2014-05285 Resume Der har været afholdt høring vedrørende lukning af aktivitets- og servicearealerne ved Sorringhus. Endvidere har der været afholdt borgermøde den 8. oktober 2014 med deltagelse af repræsentanter for byrådet. Der er indkommet 7 høringssvar. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen og Ejendomschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at de indkomne høringssvar drøftes at der tages stilling til den fremtidige drift af aktivitets- og servicearealerne ved Sorringhus Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 21.10.2014 Der udarbejdes forslag til erstatningsbyggeri i tæt samarbejde med lokalrådet i Sorring. Der udarbejdes fremadrettet retningslinier for aktivitetstilbud i Silkeborg Kommune. Udvalgets beslutning fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering. Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget, 03.11.2014 Taget til efterretning. Ej til stede, Karina Due. Sagen Beskrivelse af sagen Sundheds- og Forebyggelsesudvalget traf i mødet 12. august 2014 en principbeslutning om en lukning af aktivitets- og servicearealerne i forbindelse med en nedrivning af hovedbygningen indeholdende 10 ældreboliger, som er under nedlæggelse. Processen forventes afsluttet i foråret 2015, hvorefter en mulig nedrivning vil kunne finde sted i 2. halvår 2015. Høringssvarene tilkendegiver alle et ønske om, at aktivitets- og servicearealerne bibeholdes set i lyset af hvilken betydning arealerne har for områdets ældre og ikke mindst det frivillige arbejde i Sorring. Side 12
Deltagerne i borgermødet fremlagde deres synspunkter og begrundelser for at fastholde et aktivitetstilbud på Sorringhus. Ved en fortsat drift af aktivitets- og servicearealerne efter en eventuel nedrivning af hovedbygningen vil det være nødvendigt med opførelse af en ny tilbygning indeholdende garderobe, toiletter, modtagekøkken m.v. Ejendomsstaben har udarbejdet et skitseforslag i maj 2013. Byggestart vil kunne ske umiddelbart efter endt nedrivning i 2. halvår 2015 med en forventet varighed af 6 måneder. 2 af ældreboligerne er stadig beboet. Beboerne har 3 måneders opsigelse efter beslutning om eventuel nedrivning. Det er aftalt med Ejendomsstaben, at de 2 beboere kan blive boende indtil Silkeborg Boligselskabs byggeri af almene boliger i Bundgården er klar til indflytning ca. 1. maj 2015. Ejendomsstaben vil i særskilte sager til Økonomi- og Erhvervsudvalget komme med indstilling om køb af 2 boliger af Silkeborg Boligselskab og indstilling om fremtiden for hovedbygningen i Sorringhus. Borgerinddragelse Ved et erstatningsbyggeri bør der ske et samarbejde, hvor mulighederne i lokalområdet samtænkes. Lokalrådet kan være det naturlige omdrejningspunkt. Økonomi Ejendomsstaben har vurderet, at erstatningsbyggeri med udgangspunkt i skitseforslaget fra maj 2013 kan gennemføres for ca. 2,1 mio. kr., hvortil kommer terrænreguleringer på ca. 0,4 mio. kr. Det er forudsat, at det eksisterende inventar og materiel genbruges i et erstatningsbyggeri. Det skal bemærkes, at erstatningsbyggeri ikke kan finansieres indenfor Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budget. Finansieringen heraf vil derfor skulle ske udenfor udvalgets rammer. Bilag Partshøringssvar fra Silkeborg Boligselskab Partshøringssvar fra Andelsboligforeningen Sorringhus Høringssvar fra Sorringhus venner Høringssvar fra Røde Kors Høringssvar fra Ældrerådet Høringssvar fra Dallerup Sogns Lokalråd Høringssvar fra Sorring-Toustrup Efterløns- og pensionistforening Skitse over erstatningsbyggeri, fra maj 2013 Side 13
7 (Fortrolig) Lukket Flytning af hjælpemiddeldepotet Sagsbehandler: Dr00583 SagsID: EMN-2013-54907 Side 14
8 (Fortrolig) Lukket - Ejendomssag Sagsbehandler: Dr25843 SagsID: EJD-2013-35170 Side 15
9 (Fortrolig) Lukket - Ejendomssag Sagsbehandler: 12704 SagsID: EJD-2014-04537 Side 16
10 (Offentlig) Til orientering Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN-2013-72209 Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget, 03.11.2014 Orientering om status på Oustruplund. Ej til stede, Karina Due. Sagen Beskrivelse af sagen Eventuelle emner til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering. Side 17