REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 14. december 2016 Onsdag den 14. december 2016 Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V. Til stede: Afbud: Uden afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2016 Carsten Koch, Klaus Nørskov, Else Sommer, Jesper Würtzen, Anne Dorthe Hermansen, Michael Egelund, Gitte Funch, Kirsten Jensen, Katja Zarp, Ditte Charles, Amalie Kjærgaard Eybye, Laust Joen Jakobsen, Anne H. Sørensen, Martin Dons Demsig, Lisbeth Harsvik, Ingemai Larsen Niels Peter Møller, Agi Csonka Bergur Løkke Rasmussen, Daniel Kollberg Carsten Koch Ulla Baarts Dagsorden blev godkendt. et blev godkendt og underskrevet. 3. Økonomi Økonomi Anne H. Sørensen fremlagde økonomipunktet. Til fremlæggelsen blev anvendt en PowerPoint præsentation, der sendes til bestyrelsen sammen med referatet. Fremlæggelse af estimeret regnskab 2016 Det estimerede regnskab for UCC for 2016 viser et underskud på -45,9 mio. kr. I forhold til det senest ændrede budget 2016 er underskuddet formindsket med 26 mio. kr. Indtægterne er estimeret til 16,4 mio. kr. under det budgetterede, mens omkostningerne er estimeret til 40,9 mio. kr. under budgettet. De væsentligste årsager til forbedringen af resultatet er afskrivninger på Campus Carlsberg, der er 7,7 mio. kr. lavere end budgetteret samt en række mindre forbrug på forskellige projekter der forventes videreført i 2017. Prognosen for årets resultat anses for rimelig sikker, idet både indtægter og omkostninger er forsigtigt vurderet. Side 1 af 8
Der blev fulgt op og redegjort for opgørelsen af stå på læreruddannelsen, som der var en usikkerhed omkring på tidspunktet for bestyrelsesmødet i september. Usikkerheden kunne henføres til en problematik omkring fortsat indskrevne studerende fra den tidligere læreruddannelse. Der er efterindberettet og taget hånd om at få løst problematikken. Bestyrelsen drøftede estimeret regnskab. Bestyrelsen tog estimeret regnskab 2016 til efterretning Forslag til budget for 2017 Forslag til budget 2017 viser et overskud på 4 mio. kr. Af overskuddet på 4 mio. kr. kan 30 mio. kr. henføres til et forventet provenu fra salg af ejendomme. Resultatet for de ordinære aktiviteter udviser dermed et underskud på -26 mio. kr. i 2017, -11 mio. kr. i 2018 og -10 mio. kr. i 2019 og 2020. Bortset fra almindelige aktivitetsjusteringer rummer budget 2017 ikke umiddelbart muligheder for nye tiltag. Det vurderes imidlertid nødvendigt dels at investere på nøje udvalgte områder med henblik på at sikre UCC s fortsatte udvikling og opfyldelse af strategiske mål og dels for at sikre kvaliteten i den studieadministrative opgaveløsning. Det vurderes, at der bør budgetteres med i alt 8 mio. kr. til dels at sikre en fortsat udvikling af UCC s campusmiljøer, herunder studiecenter og faglige miljøer og dels til at sikre UCC s fortsatte udvikling på det digitale område, herunder i form af kompetenceudvikling, Future Classroom Lab og fokuseret at kunne eksperimentere med ny pædagogik og professionsdidatik. Derudover afsættes midler til fortsat øget understøttelse af kvalitetsarbejdet med henblik på at opnå institutionsakkreditering Endelig vurderes det, at der bør budgetteres med 4,6 mio. kr. til at sikre, at Den Fælles Studieadministration kan løse den forøgede administrative opgave der er ved de nye reformerede lærer- og pædagoguddannelser, der er etableret med langt flere eksaminer i forbindelse med de nye bekendtgørelser. De ovennævnte initiativer indebærer samlet set et træk på egenkapitalen på 13 mio. kr., hvilket ikke vil belaste likviditeten kritisk. Der blev nærmere redegjort for de studieadministrative udfordringer samt for de øvrige mange udfordringer der er forbundet med etablering og fusionering i Campus Carlsberg. Der blev nærmere redegjort for tiltag der påtænkes iværksat på uddannelserne. Bestyrelsen drøftede forslag til budget 2017. Side 2 af 8
Det blev bemærket, at det har været en kompliceret opgave at etablere organisationen i Campus Carlsberg og at det er åbenbart, at det er nødvendigt at sikre stabilitet i organisationen og få etableret systemer der kan håndtere udfordringerne ved skemalægning, studieadministration m.v. Bestyrelsen vil gerne orienteres nærmere om de overvejelser ledelsen gør sig i forhold til udarbejdelse af fremtidige stå-prognoser m.v., hvilke overvejelser man har i forhold til regeringens foreslåede uddannelsesstop m.v. samt hvilke vækstpotentialer, man arbejder ud fra. Bestyrelsen bakkede op om de fremlagte investeringsforslag, der vil betyde træk på egenkapitalen og opfordrede til, eventuelt at fremlægge forslag om et yderligere beløb til træk på egenkapitalen ved budgetrevision i 2017, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre organisationens udvikling og stabilitet. Konklusion Bestyrelsen tiltrådte budget 2017. Orientering om svar vedrørende indikatorbaseret tilsyn, årsrapport 2015 Svar fra Styrelsen for Videregående Uddannelser vedrørende indikatorbaseret tilsyn og opfølgning på årsrapporten 2015 var sendt til bestyrelsen som bilag til dagsorden. Orienteringen blev taget til efterretning. 4. Status og forslag vedrørende salg af ejendomme Anne H. Sørensen fremlagde forslag om salg af ejendommen Blaagaard, der var tiltrådt af bestyrelsesformanden og rektor, jfr. betinget købsaftale samt redegjorde kort for status vedrørende de øvrige tilbageværende ejendomme, UCC har til salg. Bestyrelsen tiltrådte indstilling om salg af Mørkhøj Parkalle 5-7, Søborg. Bestyrelsen tog orientering vedrørende Bybjergvej 25, Ballerup Sydhavns Plads 4 / Scandiagade 12, Kbh. SV Buddinge Hovedgade 74-80, Søborg Frederiksværksgade 150 Hillerød til efterretning 5. Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi Forslag til UCC s kvalitetssikringsstrategi Ingemai Larsen redegjorde for det fremlagte forslag til kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC. UCC skal institutionsakkrediteres i 2017, hvilket indebærer, at bestyrelsen formelt skal godkende UCC s kvalitetssikringspolitik og strategi. Side 3 af 8
Der blev særligt peget på de tre målsætninger for kvalitetsarbejdet, som UCC løbende skal leve op til. Der blev henvist til udvalgte fokuspunkter, herunder at UCC skal vedtage en ny overordnet strategi i 2017. De valgte formuleringer i kvalitetssikringsstrategien begrænser ikke bestyrelsens mulighed for at arbejde med den nye overordnede strategi. Bestyrelsen drøftede UCC s kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi. Der blev peget på, at der har været en god proces med medarbejdere og studerende. Der var forslag om at skærpe beskrivelsen af ansvar tilknyttet de enkelte ledelseslag i (kvalitets)organisationen. Status for arbejdet hen i mod institutionsakkreditering Der blev givet en kort status for arbejdet med henvisning til det fremsendte notat bilagt oversigt over nøgletal. Tidsplanen for arbejdet følges og overholdes. Der har netop været gennemført en evaluering af en uddannelse på Bornholm med inddragelse af eksterne eksperter som forberedelse til akkrediteringen. Der blev kort redegjort for hvilke tiltag der er iværksat, der hvor der er røde nøgletal. Bestyrelsen drøftede status for kvalitetsarbejdet. På spørgsmål om, hvorvidt der var udarbejdet en handleplan for organiseringen jfr. kriterium 2 blev det nævnt, at kvalitetsarbejdet i UCC er forankret i den gældende ledelsesstruktur fra bestyrelse gennem rektor, direktører for de enkelte hovedområder, vicedirektører og til de enkelte uddannelsesledelser. Kvalitetsarbejdets organisering er særskilt ekspliciteret i ledelsesgrundlaget. Det var rektors vurdering, at UCC kan leve op til kriterierne for positiv akkreditering. Det blev foreslået at udarbejde en oversigt over en lang periode før og efter campus, der kan vise hvilke påvirkninger Campus Carlsberg har på gennemførelse, frafald m.fl. Der blev peget på en mulig fejl ved tallet for fuldførelsesprocent i Overblik over nøgletal idet tallet for den samlede fuldførelsesprocent på tværs af uddannelser (77%) er bemærkelsesværdig høj sammenlignet med fuldførelsesprocenten på de enkelte uddannelser. Fuldførelsesprocenten på de større uddannelser er lavere end den samlede pct. (LU=68% og PU=75%). Der følges op og en eventuel rettelse/bemærkning sendes til bestyrelsen med referatet. Side 4 af 8
Bemærkning: De data der fremgår af Overblik over nøgletal er udtrukket fra Uddannelsesministeriets databank. Data er beregnede tal som ministeriet har foretaget baseret på indberetninger fra UCC. Tallene indeholder således også forventninger til fuldførelsen for de studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelserne. Det har endvidere vist sig, at der anvendes forskellige beregningsmodeller på de enkelte uddannelser og for institutionen samlet. UCC rettet henvendelse til Uddannelsesstyrelsen med henblik på at sikre mere retvisende datagrundlag for de opstillede nøgletal. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6. Forslag til strategisk fokus for UCC 2017-2019 Rektor redegjorde for forslag til strategisk fokus for UCC 2017-2019. Strategisk fokus skal bidrage til at operationalisere UCC s overordnede strategi. Strategisk fokus er direktionens prioritering af fokusområder med udgangspunkt i UCC s strategiske grundlag. UCC s strategiske grundlag omfatter UCC s overordnede strategi, udviklingskontrakt samt de syv områder der er fastlagt for kvalitetsarbejdet. Formålet med strategisk fokus er at fastlægge fælles forpligtende strategiske mål og tydeliggøre behovet for særlige indsatser. Strategisk fokus har en løbetid på tre år, hvor nye milepæle kan fastsættes årligt. Bestyrelsen tog orienteringen om strategisk fokus 2017-2019 til efterretning. 7. Udviklingsperspektiver for UCC s pædagoguddannelse Orientering og forslag om temadrøftelse Lisbeth Harsvik orienterede om aktuelle udviklingsperspektiver for pædagoguddannelsen med baggrund i det fremsendte notat. Til fremlæggelsen blev anvendt en PowerPoint præsentation, der fremsendes med referatet. Den nye pædagoguddannelse, der blev udbudt fra 2014 er netop blevet evalueret af EVA. Der blev redegjort for EVA s fokuspunkter og resultater. UCC arbejder med følgende overordnede strategiske indsatsområder for øget kvalitet i pædagoguddannelsen. Indsatsområderne blev kort uddybet: Undervisning og sammenhæng til praksis Studieintensitet Feedback Fokus på studentergruppen Bestyrelsen drøftede indstillingen. Side 5 af 8
8. Rektors resultatlønskontrakt afrapportering for 2016 og ny kontrakt for 2017 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at udviklingsperspektiver for udvikling af pædagoguddannelsens kvalitet drøftes på et temamøde den 8. marts 2017 kl. 9-15 med udgangspunkt i de ovenstående strategiske spor. UCC s bestyrelse er af Uddannelses- og Forskningsministeriet blevet bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakt med rektor. Rektors resultatlønskontrakt indberettes til Uddannelses- og Forskningsministeriet og offentliggøres på UCC s hjemmeside. Der blev orienteret om, at rektors resultatlønskontrakt for 2016 er evalueret af bestyrelsesformandskabet med et samlet resultat på 90,5% målopfyldelse. Rektors resultatlønskontrakt for 2017 følger UCC s koncept for resultatlønskontrakter og skal afspejle indsatsområderne i den gældende udviklingskontrakt samt udvalgte institutionelle mål. Det forventes derfor, at rektors resultatlønskontrakt for 2017 vil indeholde følgende overordnede indsatsområder: Målepunkter fra udviklingskontrakten: Indfrielse af udviklingskontraktens mål Institutionelle målepunkter: Udviklingsperspektiver for UCC s læreruddannelse Udviklingsperspektiver for UCC s pædagoguddannelse Etablering af Campus Carlsberg Overholdelse af budgettet Forberedelse af institutionsakkreditering Det blev foreslået, at formandskabet udformer resultatlønskontrakt for 2017 med rektor på baggrund af de beskrevne kriterier. Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at indgå resultatlønskontrakt med rektor for 2017 og evaluere denne. Bestyrelsen orienteres. 9. Forslag om uddelegering af beslutning om ændringer af studieordninger Med henblik på smidiggørelse af procedurerne for godkendelse af studieordninger og godkendelse af ændringer til studeordninger var der fremlagt indstilling om, at bestyrelsen bemyndiger rektor til at godkende studieordninger. I tilfælde, hvor en studieordning omhandler en ny uddannelse eller en ændring, der væsentligt forandrer en uddannelses indhold, fremlægges studieordningen til bestyrelsens beslutning, ligesom bestyrelsen orienteres om ændringer til studieordninger ved det næstfølgende bestyrelsesmøde efter, at rektor har godkendt en studieordning. Side 6 af 8
Bestyrelsen godkendte indstilling om uddelegering af beslutning om ændringer af studieordninger til rektor. 10. Meddelelser Det blev besluttet, at meddelelserne indføjes i referatet / sendes som et bilag sammen med referatet. Det kan oplyses, at der er udbetalt vederlag til bestyrelsen med udgangen af november måned. Bilag: Kort nyt og en præsentation vedr. UCC s markedsføringsaktiviteter 2016, som led i bestyrelsens drøftelser af UCC s branding, var fremsendt med mødematerialet. Meddelelser vedlægges referatet. 11. Eventuelt Der blev spurgt til eventuelle resultater af styringseftersynet. Formanden orienterede om drøftelser og koordinering i Danske Professionshøjskoler, herunder i bestyrelsesformandskollegiet. Der afventes udspil fra ministeriet. Side 7 af 8
et af bestyrelsesmøde den 14. december 2016 er godkendt den Carsten Koch, bestyrelsesformand Klaus Nørskov, næstformand Agi Csonka Anne Dorthe Hermansen Michael Egelund Kirsten Jensen Niels Peter Møller Else Sommer Bergur Løkke Rasmussen Daniel Kollberg Jesper Würtzen Ditte Charles Amalie Kjærgaard Eybye Katja Zarp Gitte Funch Side 8 af 8