Referat af bestyrelsesmøde. den 29. marts 2012. TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre

Referat af bestyrelsesmøde den 29. marts 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CHR, PL, HF, KVN, TKS, PBB, EF, NSK, PB, ES, BKG, NE Afbud/Fraværende: BB, TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsorden blev godkendt. Indledningsvis bød vi velkommen til den nye pædagogiske leder på HF Niels Ellitsgaard (NE). Niels præsenterede sig selv. Dagsordenspunkt: 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. december 2011 Referat: Referatet blev godkendt. 1

Dagsordenspunkt: 3. Skolens årsrapport for 2011 v/revisor Klaus Grønbæk Jakobsen fra BDO Sagsfremstilling: Årsrapporten 2011 Årsrapporten for 2011 fremlægges. Bilag Årsrapporten for TH. LANGS HF&VUC 2011 Revisionsprotokol Samlet investeringsoversigt for 2011 Udviklingen i årskursister Indstilling: Bestyrelsen drøfter og tager orienteringen til efterretning og underskriver årsrapporten. Referat: Klaus Grønbæk Jakobsen(KGJ) fra BDO præsenterede og gennemgik årsrapporten for 2011. KGJ roste administrationen på THL for den omhyggelighed og ordentlighed, der er udvist i forhold til systemer og procedurer, og der er ingen anmærkninger. Der er dog altid mulighed for forbedringer, hvilket er anført i revisionsprotokollen. KVN: spørger ind til stigningen i lønomkostninger sammenholdt med stigningen i omsætningen, hvor der er forholdsmæssigt er brugt mere i løn end tilvæksten. NSK: Lønsummen er den samlede lønsum, der anvendes på undervisning og andre timehonorerede opgaver. Der har været en stigning i timer til andre opgaver, som det blev redegjort for ved halvsårsregnskabet, da det i forbindelse med sikringen af driften af AVU under den manglede ledelse i foråret har været nødvendigt at delegere opgaver ud til medarbejderne i afdelingen, hvilket har resulteret i et øget timerforbrug. Det er valgt at gennemføre meraktiviteten på AVU uden nyansættelser af hensyn til usikkerheden 2

i forhold til konsekvensen af genopretningsplanen. Dette har resulteret i flere undervisningstimer til enkelte medarbejdere i afdelingen. I skolens nye økonomistyringssystem er det muligt at få en tydelig oversigt over, hvordan resultatet for de enkelte uddannelsesområder er gået. Denne vil fremover være en del af den interne afrapportering til bestyrelsen. Skolen har fokus på optimering og sikring af, at tiden og dermed lønnen går til skolens hovedformål - undervisning. Oversigten og opdelingen på de enkelte uddannelsesområder vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde og fremover i forbindelse med decembermødet. EF har spurgt ind til, om det ikke vil være en fordel af straksafskrive den samlede sum anvendt på møbler til undervisningslokalerne, så afskrivningsbyrden fremover bliver mindre også set i lyset af skolens store overskud. KGJ: forklarer, at det er vigtigt at sikre, at regnskaberne fra år til år er sammenlignelige, og vælges der forskellige kriterier fra år til år, er dette ikke muligt. Det vil desuden vække undren i ministeriet, samtidig med at det er vigtigt, at afskrivningerne sikrer opsparing/reserve/hensyntagen til fremtidige nyinvesteringer. CRH vil meget gerne støtte revisorens konklusion vedr. straksafskrivninger. EF finder at der igen som tidligere år er tale om et hovsa-overskud. KVN: Det er vigtigt med gennemskuelige tal i forhold til omkostninger, men der skal hele tiden sikres en god kvalitet. NSK: Det nye økonomistyringssystem sikrer overblikket, og vi har hele tiden fokus på effektivitet og styring og ikke mindst på at sikre, at den enkelte undervisers årsplan bliver så præcis som muligt for at sikre uforudsete timer, mv. PLO spurgte ind til, om der på side 15 var tale om lektioner eller klokketimer. ES: det er klokketimer. PL finder det er vigtigt, at der indføres særlige procedure i forhold til de af revisorprotokollens an- mærkninger om bl.a. kontrakter. PL finder det meget vigtigt at sprede likviderne for at sikre en god forrentning og sikkerhed, idet der alene er garanti for 750.000 kr. i en bank. ES: Der bliver taget vare på dette. Dels er der er ved at blive indført procedurer i forhold til revisionens kommentarer, og der vil i samråd med revisor blive taget stilling til placeringen af skolens midler. ES runddelte til orientering en skrivelse, der er en ny procedure i forhold til årsrapporten, hvor bestyrelsen ved bestyrelsesformanden skriver under på kommentarer til, hvordan ledelsen agter at arbejde med de anførte forhold i revisionsprotokollen. 3

Dagsordenspunkt: 4. Orientering fra formanden v/peter Lykke-Olesen Sagsfremstilling: Indgåelse af resultatlønskontrakt med rektor Jfr. forretningsorden for bestyrelsens arbejde har formanden indgået resultatlønskontrakt med skolens rektor. Der orienteres om resultatlønskontrakten, der er indgået for perioden 1. januar - 31. juli 2012. Ny cyklus for bestyrelsens strategiarbejde Der orienteres om ny cyklus vedr. bestyrelsens strategiarbejde, således at temamøde om opfølgning og nye strategimål for det kommende år foregår i slutningen af august. Tegning af ansvarsforsikring for bestyrelsen Det er blevet muligt, at skolen kan tegne en ansvarsforsikring for bestyrelsen. Bilag Resultatlønskontrakten med rektor for perioden 1. januar - 31. juli 2012. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4

Referat: PLO orienterede om indgåelse af resultatlønskontrakten med rektor, hvor NSK har udarbejdet udkast og efterfølgende har PLO og NSK aftalt kontrakten endeligt. Der er et særligt punkt 2, der er et af de punkter, som PLO finder særlig vigtigt. Der skal foreligge et notat om, hvordan skolen vil implementere og arbejde med projekt køn og læring. PLO har store forventninger til netop dette punkt. Punkt 6 er meget ambitiøst med nedbringelse af frafaldet med 5 % på alle skolens uddannelser. Hvis det nås, er det meget flot. EF spørger til bestyrelsens indflydelse på udformningen. PLO: Fremover vil resultatlønskontraktperioden følge skoleåret, idet bestyrelsens opfølgning på strategien samt drøftelse af de strategiske mål for det kommende budgetår vil foregå i august, Det betyder, at dette kan indarbejdes i resultatkontrakten med rektor. Forslag til dato for dette temamøde i år er den 22. august kl. 12.00. PLO: Der er i de nye regler for institutionsregler mulighed for, at skolen kan tegne en ansvarsforsikring for bestyrelsen. PL synes det er meget vigtigt. ES: Der vil komme mere information om muligheden. Det blev besluttet, at det tages med som punkt på næste bestyrelsesmøde, når der foreligger mere konkret information. 5

Dagsordenspunkt: 5. Orientering om besøg fra arbejdstilsynet og afgørelse v/nsk Sagsfremstilling: NSK orienter om uanmeldt besøg fra arbejdstilsynet i januar og proces afviklet på skolen i forbindelse hermed. Arbejdstilsynet afgørelse vil blive fremlagt. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretningen. Referat: NSK orienterede om arbejdstilsynet besøg og deres afgørelse og kopi af arbejdstilsynets skrivelse med afgørelsen blev uddelt. 6

Dagsordenspunkt: 6. Tiltrædelse af skolens personalepolitik v/ NSK Sagsfremstilling: Bestyrelsen vedtog den nye personalepolitik i foråret 2011, men ønskede, at den blev gennemset og suppleret med nye emner. SU nedsatte en undergruppe, der har revideret skolen personalepolitik. NSK fremlægger denne og orienterer om form og oprettelse af en database, så personalepolitik og andre vigtige personaleinformationer styres elektronisk. Der er særligt sket ændringer i følgende emner siden vedtagelsen i foråret 2011: Lønpolitik, seniorpolitik, trivselspolitik, mobning, chikane og anden uacceptabel adfærd, sygepolitik, introduktion af nye medarbejdere. Disse er i dokumentet anført med rød skrift. Bilag Udkast til personalepolitik Indstilling: Bestyrelsen drøfter den reviderede personalepolitik kort og vedtager denne. Referat: PLO bad NSK om at fortælle om processen i forbindelse med revision og tilretning af skolens personalepolitikker. NSK: Det har været en meget god, konstruktiv og proaktiv proces. SU nedsatte en ad hoc gruppe, der har forestået revisionen. Arbejdet er forelagt SU, hvor politikken er godkendt SUH fremviste skolens nye personaleinformationsdatabase, som personalepolitikken nu er en del af. CRH synes, det er meget flot stykke arbejde. Han foreslår, at man i SU tager et emne op en gang i mellem og drøfter det igennem for at holde gang i emnerne. Personalepolitikken blev godkendt. 7

Dagsordenspunkt: 7. Oplæg og drøftelse af betydningen af klasseloft på 28 v /NSK og PB Sagsfremstilling: Bekendtgørelserne til klasseloftsgrænse samt ny optagelsesbekendtgørelse er udsendt og træder i kraft i det kommende skoleår. Som aftalt på mødet i december fremlægger skolens ledelse konsekvensen af det vedtagne klasseloft på 28 for det 2 årige HF. Der redegøres i det følgende for flere muligheder og de umiddelbare konsekvenser ved de forskellige modeller. Hvis vi tager afsæt i klasseloftet for vores nuværende klassestørrelser ved start i august på 1hf, vil det betyde, at der er 14 elever, vi ikke kan optage. Forudsætningen for nedenstående er samme antal bruttoansøgninger som sidste år (217). Til dette tal kan der knyttes følgende kommentarer: Pr. 15. Marts havde vi kvalificerede ansøgere til 2 klasser. Hertil kommer et antal betinget kvalificerede. Det svarer stort set til tallene samme tidspunkt sidste år. Sidste år havde vi den 18/5 148 kvalificerede ansøgere, 55 betinget kvalificerede og 2 uafklarede. Vi anslog, at af de 55 betinget kvalificerede ville ¾ dele ende med at blive kvalificerede (endte konkret med lidt flere). På dette grundlag (187) besluttede vi ultimo maj at oprette 7 klasser med gennemsnitlig 26,7 elever i hver klasse. Fra dette tidspunkt og frem til skolestart steg antallet af kvalificerede ansøgere med 30 til i alt 217. Den syvende klasse blev altså besluttet på et forventet efteroptag. På HFe er vores beslutningsgrundlag i forhold til oprettelsen af nye hold indenfor de obligatoriske fag endnu mere usikkert. Som det fremgår af bilaget Statistik på tilmeldinger HFe, var status den 16/5 2011 den, at kun et enkelt hold var økonomisk rentabelt, nemlig psykologi c. I en del tilfælde er det sådan, at vi først meget sent før ferien eller lige i begyndelsen af skoleåret har et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at afgøre, om et hold oprettes, dubleres eller opgives. Den økonomiske ramme i FL 2012 for en Årselev (ÅE): Undervisningstakst: 62.400 kr. Bygningstakst: 9.400 kr. Fællestakst: 9.400 kr. I alt: 81.200 kr. pr. ÅE Færdiggørelsestakst : 9.600 kr. pr. HF-student 8

Omkostninger til undervisningens gennemførelse Ved oprettelse af den 8. Klasse skal der tages højde for, at der er et frafald. Vi har igennem de senere år set, at der er 80 %, fortsat er på uddannelsen ved sidste tælledato i 2. HF, og derefter falder enkelte fra inden/under eksamen således, at alene ca. 75 % gennemfører uddannelsen, og for de elever modtager skolen færdiggørelsestaxameter. Omkostningerne, der er forbundet med gennemførelsen af klasserne er omkostninger til undervisningstid (1625 timer à 60 minutter over 2 år), tid til studievejledning, tutorarbejdet, rettetid, eksamen, fagbudgetter, afskrivninger, mv. Vi vil på mødet nærmere uddybe dette. Fastholdelse af vores nuværende 7 klasser Dette giver plads til 196 elever og 21 elever på venteliste Fordele: En solid venteliste og mulighed for løbende opfyldning til 28 Sikker økonomi inden for rammerne af den nye tilskudsmodel Ingen ansættelsesmæssige udfordringer (vi har kvalificerede lærerkræfter i alle fag) Ingen bygnings-/lokalemæssige udfordringer Ingen økonomiske udgifter i forbindelse med nyansættelser (timer, PC, efteruddannelse mm) Problemstillinger: Manglende uddannelsestilbud til disse unge i en situation uden jobs/lærepladser Manglende mulighed for at THL/HF udfylder rollen som sweeper (samfundsplan) Hvor skal frafaldere fra andre ungdomsuddannelser gå hen? (skolens selvforståelse) Vi optager normalt mange elever i løbet af efteråret. Denne model medfører, at vi ved at fylde klasserne op til 28 fra start ikke vil være i stand til at optage disse. Samlet indtægt ved 7 klasser uden frafald Samlet indtægt 196 ÅE x 81.200 kr. x 2 år = 31.830.400 kr. Færdiggørelsestaxameter 9.600 kr. x 196 = Samlet indtægt uden frafald: 1.881.600 kr. 33.712.000 kr. 9

Optag af 8 klasser Det giver en gennemsnitlig klassestørrelse på 27,1 (eller 8 klasser med 28 og 1 klasse med 21 elever) Fordele: Der er et uddannelsestilbud til alle ansøgere => de unge kan komme i gang Vi kan optage alle ansøgere og stadig have plads til løbende at fylde op Vi kan fastholde den lokale og samfundsmæssige rolle som sweeper Bedre/større elevgrundlag i forhold til at danne rentable valghold på 2. årgang/hfe Problemstillinger: Kan der skaffes de nødvendige (kvalificerede) lærerkræfter i alle fag? Her er her især udfordringer i visse af de naturvidenskabelige fag (geografi, matematik) og idræt. Integration af nye kolleger i en organisation, der i forvejen har været stærkt voksende. Kan vi rumme en fortsat vækst og samtidig fastholde kulturen og sammenhængskraften? Udgifter i forbindelse med nyansættelser (timer, pc, efteruddannelse, mm). Mulige lokalemæssige udfordringer, især i forhold til naturfagsgruppen og idræt (også jf. byggeprocessen) I forhold til ovenstående også mulige (yderligere) skemamæssige bindinger (særligt i kemi og idræt) Frafald kan udløse sammenlægninger af klasser efter 1 år af hensyn til økonomien => o planlægningsmæssige og pædagogiske udfordringer på lærersiden i form af krav om samlæsning i en række fag og ansættelsesmæssig usikkerhed ved udsigt til mulig sammenlægninger (og deraf mulige fyringer) o Problemer med præventive afskedigelser o Elevutilfredshed o Planlægningsmæssige problemer for ledelsen ved usikkerhed om mulige sammenlægninger Samlet indtægt ved 8 klasser uden frafald Samlet indtægt 217 ÅE x 81.200 kr. x 2 år = 35.240.800 kr. Færdiggørelsestaxameter 9.600 kr. x 217 = Samlet indtægt uden frafald: 2.083.200 kr. 37.324.000 kr. 10

Afsluttende kommentarer til søgetal og vores mulighed for at kunne agere HFs situation er søgningsmæssigt ganske anderledes end de andre gymnasiale uddannelser, idet vi pr. 15. marts alene ser de søgninger, der kommer direkte fra UU. Det skyldes, at de fleste af vores elever kommer fra efterskoler og andre tilbud, eller de har lavet andre ting, inden de ønsker optag hos os. De visiteres som hovedregel ikke via UU. Vi kender pt. ikke det endelige søgetal på HF2 og slet ikke HFe. Hvis ikke ansættelser skal ske meget sent med store planlægningsmæssige problemer som konsekvens, skal opslag og ansættelser foretages snart og vil så ske på et usikkert grundlag. Planlægningsmæssigt er situationen i forvejen kompliceret af usikkerhed om antallet af lærere i pædagogikum næste år, usikkerhed mht. lærere på/tilbage fra orlov og lærere på mulig efterløn. Indstilling: Ledelsen indstiller, at skolen arbejder med den 8. klasse, men at planlægningen sker på en sådan måde, at klasserne samlæses i den udstrækning, det giver pædagogisk mening, og at det ved frafald vil kunne få den konsekvens, at klasser lægges sammen. Bestyrelsen drøfter og beslutter, hvilken model skolen skal vælge. Referat: NSK orienterede og uddybede ovenstående og PB supplerede. Dags dato er der 181 tilmeldte elever, heraf er de 22 ikke er uddannelsesparate og skal til optagelsessamtale den 11. april. Det er meget foreløbige tal, da vi som sagsfremstillingen også viser. Sidste år havde vi 186 tilmeldte på samme tid og optog 220 i 1. HF. Desuden er der sammenhæng til hf-enkeltfag og her har vi først i midten af august de endelige tilmeldingstal. Ved at optage helt op til de 28 i klasserne er der ikke mulighed for at optage fraflyttere og frafald- 11

ne i løbet af efteråret som vi plejer og dermed sikre, at vi påtager oshar den samfundsmæssigt vigtige sweeper-funktion KVN: Det er godt ud fra et samfundsmæssige syn, hvor vi skal have sweeper-funktionen. KVN mener, at hvis vi skal vælge 8 klasse, skal der laves et nyt budget. Der er ikke bedre økonomi i 8 klasser. EF frygter, at vi går ned i kapacitet, hvis vi ikke opretter 8 klasser. Samme overvejelser og drøftelser var der også det år, da vil gik fra 6 til 7 klasser. CRH mener, at man skal oprette en ekstra klasse. PLO synes, det er flot med den samfundsmæssige hensyntagen på trods af de åbenlyse administrative vanskeligheder PB: Ved de overflytninger, der sker i løbet af efteråret, har lærerne et stort arbejde med at inkludere eleverne. Det er lærernes store fortjeneste, at det går så godt og at de fastholdes, men det kræver naturligvis ekstra ressourcer. KVN spørger, hvis der kun er elever til de 7 klasser og ønsker at der så alene oprettes 7.. PL spørger, hvor mange der skal ansattes ved optag af den 8. klasse. PB: Der er behov for 3 årsværk mere, det er især et problem at skaffe undervisere inden for de naturvidenskabelige fag, hvor der er lærermangel. Som tallene ser ud nu, er det mest sandsynlige, at der bliver 7 klasser. Konklusionen Bestyrelsen besluttede at, der optages til den 8. klasse under forudsætning af, at der er et tilpas antal elever til denne klasse. Det er vigtigt, at det nøje overvejes, inden der gives besked til eleverne. Er der alene til 7 klasser, er det det, der optages. Der udarbejdes til det kommende bestyrelsesmøde et revideret budget, der viser konsekvensen af en 8. klasse. (NSK fik ikke anført på mødet, men gør det her via referatet, at der i skolens budget for 2012, vedtaget af bestyrelsen i december 2011, er indregnet 7 klasser med 28 elever i hver klasse.) 12

Dagsordenspunkt: 8. Byggeprocessen status Sagsfremstilling Helhedsplanen Helhedsplanen blev fremlagt og vedtaget på bestyrelsens møde i december, og den har været fremlagt for skolens medarbejdere den 16. december 2012. Planen danner grundlag for lokalplansansøgningen og rammerne for hele byggeriet. Pædagogisk gruppe Der har været afholdt møde i den pædagogiske gruppe, der er nedsat på tværs af afdelingerne på THL. Gruppen arbejder primært med krav og ønsker til basislokaler og faglokaler og skal sikre, at byggeprogrammet, som Rum udarbejder, indeholder så mange detaljer, at THLs ønsker til den fremtidige skole bliver indarbejdet i materialet. Studietur Den 20. marts 2012 afholdes en studietur for projektgruppen og den pædagogiske gruppe, hvor vi tager rundt på andre skoler for at få inspiration. Projektgruppen Genoptager sine møder fra slutningen af marts og arbejder videre med beslutninger for byggeprogram til brug for licitationen på projekteringsopgaven. Tidsplanen for lokalplansudarbejdelse Helhedsplanen danner grundlag for udarbejdelse af lokalplan for området RUM fik besked fra kommunen vedr. tidsplanen for lokalplansudarbejdelsen, og denne forventes færdigbehandlet i byrådet ultimo oktober 2012. Dette betyder at tidsplanen rykkes minimum 2,5 mdr. Den nye tidsplan er vedhæftet som bilag. På mødet orienterer vi nærmere om, hvordan vi forholder os til dette. Orienteringsaften for skolens naboer 11. april 2012 Vi har fået tilladelse af kommunen til at invitere naboer ind til en orientering om THLs fremtidige byggeproces. Orienteringen er planlagt til onsdag den 11/4, hvor vi over en let buffet orienterer om byggeriet og tankerne bag det. Vi uddeler en invitation til hver nabo og ikke via avisen, da vi fortsat skal være meget opmærksomme på presseomtalen, før kommunen har behandlet og sat lokalplansudarbejdelsen i gang. 13

Låneoptag Oplæg til låneoptag og drøftelse heraf vil ske på bestyrelsens møde i juni. Bilag Revideret tidsplan fra RUM Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: NSK orienterer omkring byggeprocessen og konsekvensen af den tidsplan for udarbejdelse af lokalplan, som kommunen har givet. Skolen har også fået en anden tilbagemelding i forbindelse med tidsplanen for lokalplanen, nemlig at de parkeringspladser, vi skal etablere, skal være under terræn, hvilket giver en særlig udfordring, da det i udgangspunktet betyder en P-kælder. Det ønsker vi en særlig drøftelse af med kommunen, da det er en meget bekosteligt. Der har været bragt en artikel i Midtjyllands avis med overskriften THL bygger nyt. Artiklen er skrevet på baggrund af referatet fra møde i by og plan udvalget. Skolen afventer orienteringsaften med naboerne, samt de endelig beslutninger og tiltag i forhold til de seneste konsekvenser af lokalplanen, før vi udtaler os til avisen, men naturligvis vil vi gerne berette om vores planer. NSK og PLO har over for borgmesteren påpeget den lange behandlingstid, og hun vil vende tilbage, men skolen har ikke hørt noget endnu. 14

Dagsordenspunkt: 9. Orientering v/nsk Sagsfremstilling: I det følgende gives NSK s skriftlige orientering. På mødet vil der alene komme supplerende kommentarer og uddybninger fra NSK, ligesom der er mulighed for, at bestyrelsen kan stille spørgsmål til orienteringen. Strategimål for 2012 Destination 2016, som bestyrelsen vedtog den i december, blev fremlagt på skolens nytårskur den 20. januar. I bilaget vil I kunne se de overordnede strategiske mål samt hvordan der skal arbejdes med dem i 2012 på THL. Systematikken er således, at for hvert strategiske fokusområde er der angivet de mål for 2012, der særligt arbejdes med. Det overordnede fokus for THL i 2012 er implementering af skolens nye organisationsstruktur og professionalisering af organisationen. Skolens størrelse kræver en ny struktur, og det er vigtigt, at vi arbejder målrettet med at implementere den nye organisationsstruktur. Der er et særligt fokus på og en drøftelse af professionelle medarbejder i en professionel og lærende organisation. Vi skal have fokus på de gode historier. Vi skal gå fra en organisation, hvor vi synes noget, til en organisation, der bygger på faktisk viden, før der træffes beslutninger. Udgangspunktet er et ønske om, at de projekter og indsatser, der igangsættes på skolen, er interessebåret. Det var et særligt ønske fra alle medarbejdere efter vores Gjern dage. Det har vi naturligvis lyttet til. Preben og Bente har på afdelingsmøder i HF og AVU den 3. februar præsenteret målene for 2012 og planerne for, hvordan de folder destination 2016 ud i deres afdelinger. Dette arbejde er igangsat ved nedsættelse af projektgrupper og særlige forløb. Evas afdelinger vil påbegynde deres strategiarbejde, så snart årsregnskabsperioden er afsluttet. Det er godt at kunne præsentere målene for afdelingerne og se fremtiden tegne sig. 15

Udvikling i årskursister på THL igennem de sidste 5 år I nedenstående tabel ser I oversigten over udviklingen i ÅE igennem de sidste 4 år. Udvikling i årskursister over seneste 4 år 2011 2010 2009 2008 2007 HF 2 348,49 303,71 253,05 210,1 213,5 HF2 over 3 år 3,25 0,42 0 0 0 HF e 113,14 86,04 55,39 56 63,1 AVU 177,43 176,10 121,35 77,9 79,1 FVU 19,17 14,48 12,29 6,4 2,8 OBU 6,41 7,00 4,91 1,7 0,3 Introduktionskurser 0,53 0,69 0,46 0 0 Brobygning 0,94 1,11 1,23 1,2 0 I alt 669,34 589,55 448,68 353,3 358,8 Tabellen taler sit tydelige sprog der er næsten en fordobling af aktiviteten på 5 år. Orienteringsaften på HF 2 Vi havde orienteringsaften torsdag den 2. februar for HF 2. Det var en fantastisk aften med et væld af mennesker. Der var mange flere end sidste år vi talte lidt løst og fik det til ca. 250. Det var et fint program. Eleverne gjorde det godt, både dem, der berettede om livets gang som HF er, og bandet jo der var gang i den. Tak til alle aktører. Fastholdelsesstrategien på THL Fra 1. januar 2012 har vi en overordnet fastholdelsesstrategi på THL. Baggrunden for fastholdelsesstrategien: THLs arbejde med at udforme en fastholdelsesstrategi har afsæt i både i en række eksterne forhold/krav og en række interne forhold, og udformningen af vores strategi skal derfor tilgodese begge dele. Skolen skal i henhold til regeringens ungepakke 2 (aftalen om flere unge i Uddannelse og Job) arbejde for at fastholde elever/kursister i uddannelse samt udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet/ strategi for fastholdelsesarbejdet på THL. THL er på grund af sin institutionsform en af de væsentlige aktører i at sikre Regeringens Nye mål fra 2005 og målsætning om uddannelse til alle. Målet er, at mindst 95 procent af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015, og 60 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse 16

Strategien er imidlertid ikke indfriet som forventet, idet færre unge i dag gennemfører en ungdomsuddannelse, og ca. 20 procent får fortsat ikke en ungdomsuddannelse. Der er stor politisk bevågenhed på, hvordan de unge klarer sig i uddannelsessystemet, herunder om de gennemfører en ungdomsuddannelse, og hvorfor unge falder fra på ungdomsuddannelserne. For at styrke indsatsen over for 95 % - målsætningen vedtog parterne bag globaliseringsaftalen Flere unge i uddannelse og job (Ungepakke 2). Med aftalen blev kravet om, at skolerne skal tilbyde gennemførselsvejledning ophævet og erstattet af en ny generel forpligtelse til, at skolerne skal sikre, at flest muligt kan gennemføre en ungdomsuddannelse samt udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet. Ansvaret er på denne måde lagt ud til institutionerne, som i samarbejde med andre lokale uddannelsesinstitutioner selv skal løfte opgaven/målsætningen. Dette er en opgave, vi på THL tager meget alvorligt, og skolens målsætning er at være katalysator og medvirkende skoleform til, at det bliver muligt at nå 95 % - målsætningen. Dette sammenholdt med Ungepakke 2 s fokus på uddannelsesparathed gør, at der er et langt større og nødvendigt fokus på elevernes og kursisternes studieparathed og naturligvis fastholdelse af kursisterne i ungdomsuddannelserne. Unge mellem 15 og 17 år har pligt til at deltage i uddannelse eller være i beskæftigelse. De unge vurderes i regi af kommunerne (via UU) uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse. Også i lyset af en række interne forhold er der behov for en mere fælles indstilling til spørgsmålet om fastholdelse: De seneste år har vi oplevet en stigende diversitet i elev/kursistmassen, og stadig flere af vores elever og kursister har forskellige typer af personlige problemer. Dermed er forudsætningerne for at undervise og for at fastholde eleverne/kursisterne i deres uddannelsesforløb forandret. Det har resulteret i frustration blandt lærerne, massivt pres på vejlederne og øget frafald. Også ud fra en intern synsvinkel er der således behov for, at vi tænker nyt og ændrer praksis på en række områder. I de enkelte afdelinger er der udarbejdet særlige handlingsplaner for at sikre fastholdelsen af vores elever og kursister. Det er et primært fokusområde i 2012 og i destination 2016. (Strategisk fokusområde 5) 17

Udbud af ny driftsoverenskomst Som besluttet på bestyrelsens møde i efteråret 2011 er der nu iværksat et udbud af driftsoverenskomster på henholdsvis FVU og I OBU området. Den tidligere driftsoverenskomst udløb den 31. december 2011. Udbuddet ligger offentligt tilgængeligt på skolens hjemmeside, og der er ansøgningsfrist den 10. april. Vi har fremsendt materialet direkte til de parter, der i den seneste tid har ønsket at få overenskomst med THL. Det er LOF i Kjellerup og sprogcenter Midt afdelingen i Silkeborg. AOF har også fået den sendt direkte, da de i forvejen har overenskomst med os. Vi har i den forbindelse valgt at forlænge deres kontrakt med THL frem til sommerferien 2012, indtil en ny periode igangsættes. Leje af Toldbodgade Vi har underskrevet lejekontrakt på 500 m2 undervisningslokaler på Toldbodgade til brug fra 1. februar. Palle Elholm har hjulet med udformningen af lejekontrakten, og det er et uvurderligt arbejde. Tak for det, Palle. Vi har flyttet undervisning over i Toldbodgade. Det er fra AVU-afdelingen: 2 flex-hold, recycle holdet i engelsk og virksomhedsholdet med Jürgen Larsen. HF-afdelingen: HF enkeltfagsholdene i engelsk, samfundsfag, matematik og dansk. Der er opsat smartboard i alle lokaler, og fra 10. april bliver der installeret trådløst netværk over det hele. Vi arbejder med at få et madudsalg etableret, lige nu er der opsat automater, hvor der er et lille udvalg af sandwich, søde sager, kaffe samt sodavand. Campus Bindslevs plads Der har været afholdt styregruppemøde med de omkringliggende institutioners bestyrelsesformænd den 21. februar, og her blev bl.a. visionen drøftet: Visionen: Campus Bindslevs Plads spændingsfeltet mellem læring, kultur og kreativitet. Der har været afviklet interviewrunde med alle institutionerne omkring Bindslevs Plads, og det har betydet, at projektgruppen, der bl.a. består af institutionernes ledere, allerede nu begynder at arbejde med følgende emner: - Samarbejde om udnyttelse af eksisterende lokalekapacitet, herunder fælles booking- og aftalesystem, - Samarbejde om IT, specielt sammenhængende trådløst net på hele området - I gang med konkret afprøvning af nye / kreative læringsformer på tværs af institutioner Der tilknyttes en projektkoordinator til at understøtte dette arbejde. I forhold til fælles afprøvning af nye / kreative læringsformer står den enkelte institution på egen platform og erfaringer, som nu skal bruges som afsæt for udvikling af nye modeller. Der er udpeget medarbejdere fra de enkelte institutioner, der skal indgå i en fokusgruppe, og fra THL er det Steen Pedersen, Lars Jure og Anna Margrethe Theilmann. 18

To af skolens elever skal deltage i en fokusgruppe vedr. brug af den fremtidige Campus Bindslevsplads. Ny VEU-udviklingskontrakt for 2012 Der er i VEU-center Østjylland indgået en ny udviklingskontrakt for 2012-2013 Det overordnede fokus: Kvalificeret rådgivning og vejledning. Strategisk værdidannende dialog med virksomhederne. Afdækning af kompetencebehov Videreudvikling af de lokale samarbejder (kompetencecenter Silkeborg) Særlige indsatsområder udviklingskontrakten 1. Styrket samordnet vejledning og rådgivning til små og mellemstore virksomheder og kortuddannede ansatte med behov for opkvalificering og uddannelse. 2. Øget samspil mellem de grundlæggende almene voksenuddannelser og erhvervsrettede voksenuddannelser. 3. Voksen- og efteruddannelsesindsatsen fremmer den regionale erhvervs- og beskæftigelsesudvikling. Sikre bedre samspil mellem FVU og AMU. (betydning for THL) 4. Effektive VEU-centre sikrer en koordineret VEU-indsats og en bedre ressourceudnyttelse. 5. Brugerne får formelt anerkendt realkompetencer med henblik på at styrke, kvalificere og målrette efterspørgselen til uddannelse og opkvalificering (betydning for THL) Det er kompetencecenter Silkeborg, der danner indgang Silkeborg i VEU-center Østjylland. Hele udviklingskontrakten ligger i bestyrelseskonferencen i FC. Samarbejde i Kompetencecenter Silkeborg Kompetencecenter Silkeborg videreføres frem til 1. april 2012 og har fået forlængelse via VEU- Østjylland gennem kompetencecentermidt-2-midler. KompetenceCenter Silkeborg vil arbejde med den indgangsbestemte udviklingskontrakt i VEUcenter Østjylland. Det er besluttet i styregruppen, der består af direktører og bestyrelsesformænd (for THL sidder Chris Rævsgaard Hansen i gruppen), at fortsætte samarbejdet i en ny organisering ledet af et projektledersekretariat på Handelsskolen i Silkeborg. Sekretariat financierers som udgangspunkt af VEU midler og kompetencecenter Midt midler, men desuden bidrager alle institutioner i kompetencecenter Silkeborg til driften af dette. Udover at det vil samle projekterne og styrke samarbejdet, så man muligheder i at skabe merværdi i de nuværende og kommende projekter samt i at have en base, hvorfra nye projekter kan søges. 19

Projektledersekretariatet giver mulighed for, at der afsættes ressourcer til endnu større involvering af kursuschefer og konsulenter med forskellige kompetencer, der kan bidrage positivt til, at vi i højere grad kan omsætte projekterne til værdiskabende aktiviteter for virksomheder og skoler. Der blev lagt vægt på, at denne involvering er nødvendig for merindtægt, og at sekretariatet kan bane vejen for, at denne involvering opleves mulig og motiverende. Der er en god synergi i arbejdet i kompetencecenteret, dels via direktører og kursuschefer og ikke mindst på konsulentniveau. Det, der er vigtigt for THL, er, at vi sikrer, at der skabes gode uddannelsesmuligheder for borgerne i Silkeborg, og at der arbejdes fælles for dette uden skelen til den enkelte institutions andel i dette. J-bygningen I januar måned var det nødvendigt at lukke toilettet i j-bygnigen, da vi havde en mistanke om, at der var svamp i loftet. Vi fik arbejdsmiljørådgiver CRESEA til at lave en analyse af forholdene i bygningen, og der er svamp i bygningen. Det blev besluttet hurtigt at rømme bygningen. Det er ligeledes besluttet at nedrive bygningen så hurtigt, som det kan lade sig gøre. Der er søgt kommunen om nedrivningstilladelse. Indeklima Skolen har et AT-påbud fra september 2008 på indeklimaet i. Drøftelserne har i den mellemliggende tid gået på, om det var skolen eller Universitets- og byggestyrelsen, der skulle sikre udbedringen. Udbedringen gik på etablering af et nyt ventilationsanlæg. THL har overtaget bygningerne, og ansvaret er nu vores, og det er os, der er i dialog og drøfter muligheder med Arbejdstilsynet (AT). Situationen stiller sig anderledes. Da vi har indledt en større byggeproces med om- og nybygning i sigte, giver det ikke mening at installere nyt ventilationsanlæg, når byggeriet forventes at være færdigt i 2013. Skolen har i forbindelse med AT-påbuddet indgået kontrakt med en arbejdsmiljørådgiver CRE- SEA, som hjælper os med arbejdet. Det har været muligt at opnå en aftale med Arbejdstilsynet om, at vi indtil byggeprocessen er afsluttet, indfører en særlig strategi og plan for udluftning i lokalerne, der kan minimerer indeklimagenerne. Lovkravet påbyder en anbefalet værdi med CO2 under 1000 ppm og en max værdi på 2000 ppm. for, at man kan følge med i værdien i den enkelte klasse. Værdien, der vises på loggerne, kan variere afhængigt af antallet af personer i lokalerne. CRESEA kommer på kontrolbesøg og opsætter særlige kontrolmålere og kontrollerer og efterser, hvad resultatet af den indførte strategi for udluftningen i lokalerne har haft af betydning for indeklimaet. 20

Der er indført en særlig procedure vedr. udluftning i de enkelte lokaler. Skolen har modtaget endnu en skrivelse fra arbejdstilsynet om, at indeklimaet skal være forbedret senest 1. maj 2012. Vi følger op på proceduren og afvikler endnu en kontrolmåling inden påske og håber, det er lykkedes. Det er bestemt ikke en optimal løsning med denne udluftningsstrategi, men denne midlertidige løsning skulle gerne mindske indeklimagenerne, indtil vi har nyrenoverede og nye bygninger på THL. Markedsføringsplanen Vi har afviklet en markant markedsføringskampagne til efterskolerne ud fra et tema valgt af HF2- netværket, nemlig Må vi forstyrre dig i 2 år. Vi har haft en kampagne på TV2 Østjylland, og det var rigtig godt. Skolens bannere er i den forbindelse også blevet fornyet. Der er i tilknytning til denne reklame lavet små interviews med billeder til brug dels i avisen, dels på skolens bannere. Vi har fået udarbejdet en markedsanalyse om folks kendskab til THL og ikke mindst, hvor de hørt om skolen. Vi afventer den endelig rapport, som vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde. Projekter Projekt køn og læring THL er en del af Forum 100 % - hvor flere uddannelsesinstitutioner fra erhvervsskoler, HF kurser til gymnasier er sammen og arbejder for at finde metoder og ikke mindst hjælpe med forskningsprojekter til brug i skolernes praksis for at sikre opnåelsen af 95 % målsætningen og fastholdelse af eleverne. Under Forum 100 % er vi med i et særligt forsknings- og udredningsprojekt omkring køn og læring på ungdomsuddannelserne. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Center for Ungdomsforskning og Forum 100 %. THL indgår som case-skole. Alle vores elever i 1 HF har skullet besvare et større spørgeskema. Første del af forskningsprojektet er afsluttet med en rapport om Hvor blev drengene af. Projektet ligger i fin forlængelse af det tidligere forsøgsarbejde med Rummeligt HF, hvor der blandt andet også blev arbejdet med en drenge-pigeproblematik, samt arbejdet i Silkeborg uddannelsesforening, hvor vi også arbejder med køn og læring. Vi forventer os meget af projektet og er glade for, at vi får analyser af vores elevgruppe og deres tilgang. Det gør det langt bedre at arbejde med resultaterne på skolen. Projekt Psykisk sårbare unge Nogle gange kan man bliver positivt overrasket vi troede ikke, at vi ville høre fra vores projektansøgning om psykisk sårbare unge. Men til alt held fik vi tildelt midler på 289.125 kr. Den eksakte titel på projektet er Fastholdelse og kompetenceudvikling vedr. sårbare unge. Det er et samlet skoleprojekt, og projektet omfatter hele skolen. I august afvikler vi to medarbejderdage med temaet psykisk sårbare unge. 21

Ansættelser /Nye kolleger Jeg vil gerne byde velkommen til nye medarbejdere på THL: Sigrid Dræby Pedersen og John Henriksen, der er ansat som undervisere i AVU. Maria Kammersgaard, der er ansat som vikar i AVU. Niels Holm Greibe Ellitsgaard, der er ansat som pædagogisk leder på HF pr. 1. marts. Majbritt Laursen som er ansat som assistent i AVU-afdelingen pr. 20. februar. Peter Mejlhede Andersen, der er ansat som underviser i HF afdelingen. Ina Lauridsen, der er ansat som vikar i AVU-afdelingen. Bilag Strategimålene for THL i 2012, HF- afdelingens mål for 2012 og AVU-afdelingens mål for 2012 Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Selve sagsfremstillingen er blevet længere, så kan man komme med kommentar. Dagsordenspunkt: 10. evt. Referat: Intet til punktet. 22