Notat Udkast til indhold og programmer til budgetseminarerne i juni og august 2012. I januar vedtog Byrådet Vision 2018. Efterfølgende har forslag til en innovationsstrategi været drøftet og sendt i høring. Dette sammen med udsigten til en mere stabil økonomisk periode giver Byrådet mulighed for i højere grad, at arbejde strategisk og målstyrende i forbindelse med den politiske bearbejdning og tilblivelse af budget 2013-2016. Herunder større aktiv involvering af fagudvalgene således, at der arbejdes med øget involvering i forbindelse med budgettilblivelsen og dets forudsætninger. 16. maj 2012 Sags id: 12/5499 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Økonomiudvalget besluttede i januar at behandle forslag til program og indhold i budgetseminarene på maj mødet 2012. Det første budgetseminar i juni 2012. Det første budgetseminar i juni måned forventes tilrettelagt på følgende måde. Den formelle gennemgang af det tekniske budget reduceres til et minimum, således at envejs-kommunikationen fylder mindst muligt. Der gives en kort gennemgang af de centrale perspektiver i budgetlægningen og der gives en kort redegørelse for de tekniske forudsætninger i totalbudgettet. Første udkast til investeringsoversigt fremlægges. Udgangspunktet for investeringsoversigten er Vision 2018. Såfremt der er indgået aftale mellem KL og regeringen medtages centrale punkter herfra. Konsekvenser for Assens Kommune medtages til 2. budgetseminar. Det primære fokus rettes i lighed med 2011 mod udvalgenes arbejde. I år i forhold til henholdsvis Vision 2018 og innovation. Der sikres rum og rammer for tværgående politiske drøftelser. Hver udvalgsformand/direktør gør kort rede for udvalgets drøftelser, og udvalgenes forslag realitetsdrøftes i plenum. Forslagene drøftes eksempelvis ud
fra perspektiverne: Afledt investeringsbehov og tilbagebetalingshastighed, afledte driftsbesparelser og arbejdskraftsbesparende elementer, realiserbarhed og nuværende lovgivning, samlet nytteværdi for medarbejdere, borgere og brugere, helhedstænkning og sammenhæng til vedtagne politikker osv. Hensigten er, at udvalgenes forslag undergives en første tværgående drøftelse blandt byrådets parter, inden forslagene konsekvensbeskrives af økonomi til budgetseminaret i august. Der foretages ikke en decideret prioritering af forslagene., men der er tilkendegivelser fra politiske partier. Afledte konsekvenser for investeringsoversigten drøftes. Program: Kl. 8.30-9.00 Kaffe og rundstykker Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Finn Brunse Status på fase-opdelt budget og borgmestermøder Kl. 9.15-9.45 Hovedlinjerne v. Henning Qvick Assens Kommune set i et nationalt perspektiv og Regerings 2020 plan. Hvis der er indgået aftale mellem KL og regeringen gennemgås hovedlinerne kort. Kl. 9.45-10.15 Det tekniske budget v. Jens-Henrik Ebbesen Kort overblik Kl. 10.15-10.30 Pause Kl. 10.30-11.30 Vision 2018 og hvordan arbejdes der med visionen v. Henning Qvick Kl. 11.30-12.30 Med udgangspunkt i ledelsesinformationen om Vision 2018 gives et kort rids om de tiltag der arbejdes med. Oplægget skal bl.a. lægge optil eftermiddagens mere detaljerede oplæg om investeringsoversigten. Kl. 12.30-13.15 Børne- og Undervisning v. Udvalgsformand/Direktør Med udgangspunkt i investeringsoversigten gennemgår direktøren udvalgets områder. Formanden gennemgår udvalgets forslag til budget. Hvordan arbejdes der med visionen. Dialog om udvalgets forslag innovation Side 2 af 5
Kl. 13.15-14.00 Kl. 14.00-14.45 Kl. 14.45-15.15 Kl. 15.15-16.00 Kl. 16.00-16.45 Kl. 16.45-17.30 Kl. 17.30-17.45 Kl. 18.00- Social og Sundhed v. Udvalgsformand/Direktør (15+ 5 min. gennemgang, 25 min. spørgsmål) Job og Arbejdsmarked v. Udvalgsformand/Direktør Pause Kaffe og Kage/frugt Teknik og Miljø v. Udvalgsformand/Direktør Kultur og Fritid v. Udvalgsformand/Direktør Økonomiudvalg v. Udvalgsformand/Direktør Middag 2. Budgetseminar 25-26. August på Gl. Avernæs med overnatning Efter sommerferien tilrettelægges et budgetseminar i august af to dags varighed, hvor der er fokus på økonomiaftalen mellem regeringen og KL - og dens betydning for indtægtssiden, drifts- og anlægsbudgettet. Der er foretaget en finjustering af det tekniske budget i forhold til ny lovgivning og den interne budgetopfølgning pr. 31. juli 2010. Således at der kan forelægges et overblik over den samlede økonomi. Forslag til servicemål og konsekvensbeskrivelser af råderummet (blokbeskrivelser) pr. fagudvalg foreligger. Formålet med budgetseminaret er at give byrådet den nødvendige baggrundsviden til den efterfølgende politiske behandling af budgetforslaget. Side 3 af 5
Budgetseminaret i august tilrettelægges over 2 dage. Igen reduceres den tekniske gennemgang af budget og økonomaftale til et minimum. Budgetseminaret bygges omkring de politiske drøftelser af borgmesterens budgetforslag, som præsenteres på 1. dag, og borgmesterens forslag til investeringsoversigt (fuldt finansieres via driftsbesparelser), som præsenteres på 2. dagen. Der foretages i lighed med tidligere år en første prioritering og tilkendegivelser af forslagene fra de politiske partier. Kl. 9.30-9.40 Velkomst v. Finn Brunse Kl. 9.40-10.45 Kl. 10.45-12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00-15.00 Kl. 15.00-15.45 Kl. 15.45-16.45 Kl. 16.45-17.00 Kl. 17.00-17.45 Kl. 17.45-18.o0 Kl. 18.00- Økonomiaftale og det tekniske budget v. Henning Qvick og Jens-Henrik Ebbesen Præsentation af Borgmesterens budgetforslag Vilje til vækst Pause Middag Kl. 8.30-8.35 Seminar genoptages v. Finn Brunse Kl. 8.35-9.30 Kl. 9.30-11.00 Præsentation af Borgmesterens forslag til investeringsoversigt (fuldt finansieret) Side 4 af 5
Kl. 11.00-11.45 Kl. 11.45-12.00 Kl. 12.00- Side 5 af 5