2015no Forside Referat Fredag den 30. oktober kl. 13.00 og mandag den 2. november kl. 9.00 2015 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S)
Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Meddelelser... 5 3. Orienteringer... 6 03A Status på strategiprocessen oktober 2015... 6 03B Pilotprojekt vedrørende kompetenceafdækning i Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq... 8 03C Forslag til fordeling af 250 elevkvoter for 2016 til Piareersarfiit i Kommunerne... 10 4. Forespørgsler... 13 Ingen.... 13 5. Beslutninger... 14 05A Ansøgning om automatspiltilladelser fra Hong Kong Pizzaria, Nuuk ved Johan Peter Halsøe... 14 05B Automatspil Cafe Paamiut... 16 05C Ansøgning om anskaffelse af velfærdsteknologi... 18 05D TAMATTA... 20 6. Sager til Kommunalbestyrelsen... 23 06A Budgetopfølgning 3. kvartal 2015... 23 06B Tillægsbevilling og omrokeringsindstilling 3. kvartal 2015... 28 06C Budget 2016 2. behandling... 33 06D Konsekvensvurderinger ved udmeldelse af KANUKOKA... 39 06E Forslag om fortsat medlemskab af KANUKOKA... 42 06F Medlemmers initiativret om optagelse af sager på kommunalbestyrelses- og udvalgsdagsordener... 44 06G Politisk mødekalender for 2016... 51 06H Årets idrætsdag i Nuuk... 53 06I Indstilling til Kommunalbestyrelsens vedtagelse af styrelsesvedtægten for skolevæsnet i Kommuneqarfik Sermersooq... 56 06J Forslag til Kommuneplantillæg 1C24-2, Nuukullak Manngua... 58 06K Huslejefastsættelse for 2016... 60 06L Fiskefabrik i Tasiilaq og personaleboliger... 65
Side 3 06M ICC (Inuit Circumpolar conference)... 68 06N Skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2014/2015... 70 06O Byrum 5... 73 7. Lukkede punkter... 75 07A Køb af 24 boliger Brøndum Hus, B-4036, Kujallerpaat 24, 3900 Nuuk... 75 07B Køb af lagerhal... 76 07C Ansøgning om køb af hus til kommunalt børnehjem... 77 8. Eventuelt... 78 9. Godkendelse af referat... 78
Side 4 1. Godkendelse af dagsorden De lukkede punkter behandles først. Punkt 03D flyttes til punkt 06O, da sagen skal videre til Kommunalbestyrelsen. Punkt 06B tilføjes en indstilling - at fremsender ovenstående med de af udvalget vedtagne ændringer til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Punkt 06F Medlemmers initiativret udsættes. Punkt 06M flyttes til 05D, da den ikke skal videre til Kommunalbestyrelsen. Dagsorden godkendt med ovenstående bemærkninger.
Side 5 2. Meddelelser Borgmesters meddelelser til fredag den 30. oktober og mandag den 2. november 2015: 1. Den møderække, der har været afholdt med Aalborgs borgmester og rådmænd. er forløbet godt. Der blev givet status på de konkretiseringer af samarbejdsaftalen, der er arbejdet med siden underskrivning i august i år. Der blev dernæst en grundig drøftelse og en overordnet beslutning af rammerne og strukturen for det samarbejde, der skal omhandle erhvervsudvikling, hvor begge kommuner skal pulje et større millionbeløb de kommende år. Ligeledes drøftedes en række konkrete ideer til projekter. Der blev ikke truffet beslutninger, men drøftelserne fortsætter m.h.p. beslutning i løbet af den kommende måned. 2. Der blev endvidere afholdt møde med Norddanmarks EU-kontor og deres tre nøglemedarbejdere. Vedtægterne for samarbejdet i EU-kontoret er ændret. Det betyder,at de grønlandske kommuner, kan søge om optagelse, kontingentet er 2 kroner pr. borger. under den lukkede dagsorden bliver der givet status på spørgsmålet om mulig privatisering af DEG. 3. Da er personaleudvalg afholdes der en temadag i i januar eller februar angående personaleforhold generelt, herunder kompetenceløft med videre. 4. Viking Byg i Tasiilaq er den 28. okt. erklæret konkurs Virksomheden har ca. 35 Lokalt ansatte, der grundet konkursen ikke vil få udbetalt løn d.d. Grundet denne situation har Forvaltningen afholdt møde med NUNA advokaterne og lavet aftale i forhold til Lønmodtagernes Garantifond. Det betyder at Kommunen d.d. udbetaler hjælp mod tilbagebetaling til de berørte familier og dette udlæg indhenter Kommunen så i LG Der er d.d. afholdt informationsmøde med medarbejderne og kuratoren, hvor de får oplyst at de får penge udbetalt af kommunen i dag og derudover også information om registrering m.m. Viking Byg har også foretaget begravelser i Tasiilaq, her har Kommunen ligeledes indgået midlertidig aftale med boet.
Side 6 3. Orienteringer 03A Status på strategiprocessen oktober 2015 Til orientering J.nr.: 15-2-07-1396 Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé I forlængelse af seneste orienteringer til ØU henholdsvis af 27. marts 2015 og 16. januar 2015 vedrørende kommunens strategiproces, fremsendes hermed nuværende status på processen. Indstilling Administrerende direktør indstiller overfor : - at tager indstillingen til efterretning Beslutning s beslutning fredag den 30. oktober 2015: tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling I april måned løftede direktionen sløret for strategien Over isen Fremtid i fællesskab med et arrangement afholdt i Nuuk og efterfølgende i Tasiilaq og Paamiut og fremlagde ved den lejlighed de overordnede punkter i strategien: Vi flytter os sammen Vi tager ansvar for hver en krone Vi gør det med glæde Vi skaber resultater gennem dialog og ansvar Herunder blev også indsatsområdet vedrørende Kommuneqarfik Sermersooqs tre værdier og ledelsesgrundlag præsenteret: Respekt Ansvar Udvikling Delstrategi 1 Vi flytter os sammen Delstrategi 1 har som omdrejningspunkt strategisk anvendelse og udvikling af ressourcer og kompetencer. Her er et vigtigt første skridt at få afdækket de enkelte forvaltningers servicebegreb og forståelse i sammenhæng med kompetencerne, der skal udføre den. Som et led i denne proces, er der efter sommerferien udsendt et spørgeskema til alle fag- og stabschefer. Mads Christian Korff (direktionsassistent) er ny projektleder for delstrategien, og vil i efteråret arbejde videre med service og kompetencer med henblik på at udarbejde en konkret uddannelsesplan for kommunens ledere og medarbejdere. Delstrategi 2 Vi tager ansvar for hver en krone Delstrategi 2 har med sit fokus på en økonomi i balance arbejdet med at implementere den økonomiske udviklingsplan siden efteråret 2014. Alle tiltag er ultimo august 2015 stort set blevet gennemført, hvorfor delstrategien har produceret de resultater der forventedes af den overordnede styregruppe. Der vil dog fortsat være fokus på at tage ansvar for hver en krone. Fagchef Lulu Nielsen og controller Dorthe Vedel Larsen har været projektledere på delstrategien.
Side 7 Delstrategi 3 Vi gør det med glæde Delstrategi 3 fokuserer på at gøre Kommuneqarfik Sermersooq til en attraktiv arbejdsplads. Ved at sætte fokus på bl.a. årsager til sygefravær, personaleomsætning og arbejdsmængdevurdering er den primære opgave at sikre (gentagen) afholdelse af en Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse (MTU) - første gang i starten af 2016. Ny projektleder for delstrategien er Jesper Labansen. Delstrategi 4 Vi skaber resultater gennem dialog og ansvar Delstrategi 4 har fokus på at sikre (med)inddragelse for både borgere, det politiske system og internt i kommunen. Et vigtigt første trin har været at få udarbejdet et årshjul, der skal bruges til at forbedre planlægning og koordinering af kommunens mange udvalgsmøder, kommunalbestyrelsesmøder og med hensyntagen til de enkelte forvaltningers behov. Dette årshjul er nu færdigt og skal rundt til de enkelte forvaltninger for at sikre, at det kan leve op til kravene. Projektleder for delstrategien er stabschef Hans Henrik Winther Johannsen. Ledelsesgrundlag og værdier Det fælles grundlag hvorfra vi alle leder og arbejder efter har sit eget punkt i strategien, hvor fokus er: Vi forventer ledere og medarbejdere anstrenger sig for at leve op til værdierne Vi måler på og udøver god ledelse i henhold til ledelsesgrundlaget Lederskab og følgerskab der skal to til tango Ét af de første punkter i arbejdet med ledelse i kommunen er en egen udviklet ledelsesudviklingsmodel, der skal præsenteres for direktion og chefgruppen i oktober måned. Efterfølgende skal den udbredes til det 3. ledelseslag i kommunen. Projektledere for delstrategien er fagchef Stian Lassë Lybech og udviklingskonsulent Mathias Birk. Der er selvsagt en grad af dialog mellem de involverede parter i delstrategierne i bestræbelserne på at sikre kontinuitet og konsistent mellem de forskellige tiltag. Løsningsforslag faglig vurdering Det vurderes at de planlagte aktiviteter og tiltag som er forventningsafstemt med direktionen og styregruppen er passende både i forhold til formål og formidling af strategiprocessen. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er i 2015 afsat DKK 200.000 til aktiviteter knyttet til opstart, formidling og kommunikation af strategiprocessen på konto 11.00. Forventninger til bevilling for 2016 vil indgå i den kommende budgetproces. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb vil modtage en ny orientering vedrørende strategiprocessen i foråret 2016. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Bilag Ingen
Side 8 03B Pilotprojekt vedrørende kompetenceafdækning i Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq Til orientering J.nr.: 15-2-07-1561 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Sagsresumé KLs Konsulentvirksomhed i Danmark (KLK) har i løbet af 2014/2015 gennemført et pilotprojekt vedrørende kompetenceafdækning inden for økonomistyring og forandringsmodenhed i henholdsvis Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq. Resultatet heraf blev fremlagt på et møde i Den Politiske Koordinationsgruppe den 12. oktober 2015. Indstilling Økonomi og Personaleservice indstiller overfor : - at tager orienteringen til efterretning Beslutning s beslutning fredag den 30. oktober 2015: tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Grønlands Selvstyre ved Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender har ved årsskiftet 2013/2014 rettet henvendelse til KLs Konsulentvirksomhed i Danmark (KLK) med henblik på at få bistand til en kompetenceafdækning blandt ledere og medarbejdere i Selvstyrets administration og tilknyttede organisationer samt i de grønlandske kommuner. Den politiske koordineringsgruppe besluttede den 22. januar 2014, at det var kompetencer inden for økonomistyring og forandringsparathed, der skulle afdækkes. Det blev i efteråret 2014 aftalt, at KLK skulle gennemføre et pilotprojekt i fem selvstyreorganisationer samt i Kommuneqarfik Sermersooq. Det primære formål med afdækningen af kompetencer inden for økonomistyring og forandringsparathed var at skabe et grundlag for, hvorledes de offentlige organisationer fremadrettet bedst udvikler og fastholder de nødvendige kompetencer. Det sekundære formål med pilotprojektet var at udvikle og afprøve en metode til afdækning af kompetencer og kompetencegab i det offentlige i Grønland. Pilotprojektet omfattede følgende organisationer: Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik (Skattestyrelsen) Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik (Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse) Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik (Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Forskning) Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk (Handelsskolen i Nuuk) Imarsiornermik Ilinniarfik (Grønlands Maritime Center) Kommuneqarfik Sermersooq
Side 9 Under pilotprojektet blev kompetenceniveauet for økonomistyring og forandringsmodenhed undersøgt hos topledelsen og for et udvalg af chefer, ledere og økonomimedarbejdere i de deltagende organisationer. For både økonomistyring og forandringsmodenhed blev der opstillet en række kompetencer, der blev vurderet nødvendige for at chefer, ledere og medarbejdere er i stand til at løse deres opgaver knyttet til økonomistyring eller forandring. For økonomistyring blev det KLKs overordnede vurdering, at kompetencerne til økonomistyring er til stede i de undersøgte organisationer på et niveau, der gør dem i stand til at sikre de fundamentale økonomistyringsmæssige opgaver med budgetlægning, budgetopfølgning, registrering og bogføring samt regnskabsaflæggelse. Dette skyldes at topledelserne i de undersøgte organisationer har fokus på denne del af økonomistyringen. For forandring blev det KLKs overordnede vurdering, at kompetencerne til forandring er til stede i de undersøgte organisationer på et niveau, der gør dem i stand til at gennemføre større forandringer i organisationen. Dette skyldes i høj grad, at topledelserne i de undersøgte organisationer besidder de nødvendige kompetencer til forandring, og dermed er i stand til at sikre gennemførelse af forandringer i organisationerne. Et kortfattet resume af KLKs vurderinger, konklusioner og anbefalinger samt præsentationen fremlagt på mødet i Den Politiske Koordinationsgruppe d. 12. oktober 2015 vedlægges denne sagsfremstilling som bilagsmateriale. Løsningsforslag faglig vurdering Kommuneqarfik Sermersooq drøfter på nuværende tidspunkt KLKs forslag til forbedringer af kompetencer med Selvstyret. Derudover indgår kompetenceudvikling som bekendt i kommunens strategiproces under delstrategi 1. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er indgivet et mulighedskatalogforslag, der omhandler et øget fokus på kompetenceudvikling for såvel ledere som medarbejdere i Kommuneqarfik Sermersooq i løbet af de kommende år. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Der skal udarbejdes en konkret uddannelsesplan for kommunens ledere og medarbejdere i løbet af de kommende måneder. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Bilag 1. Resumé af KLKs vurderinger, konklusioner og anbefalinger 2. Præsentation forelagt Den Politiske Koordinationsgruppe d. 12. oktober 2015
Side 10 03C Forslag til fordeling af 250 elevkvoter for 2016 til Piareersarfiit i Kommunerne Til orientering J.nr.: 68.02.21 Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har modtaget et forslag til fordeling af yderligere 250 elevkvoter for 2016 til Piareersarfiit i kommunerne, med høringsfrist den 7. oktober 2015. Udkast til høringssvar vedlægges som bilag til punktet. Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 12. oktober 2015. Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at høringssvaret tages til orientering Beslutning s beslutning fredag den 30. oktober 2015: tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har modtaget et forslag til fordeling af yderligere 250 elevkvoter for 2016 til Piareersarfiit i kommunerne, med høringsfrist den 7. oktober 2015. I henhold til Serviceaftale indgået mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Selvstyre om drift af Piareersarfiit 2015, punkt 13, afholder kommunen udgifterne til drift og udvikling af Piareersarfiit. Finansiering sker dels gennem driftstilskud fra Selvstyret og dels et tilsvarende kommunalt bidrag til aktiviteterne. Finansieringen skal tilsammen sikre tilstrækkelige ressourcer til opgaveløsningen. Driftstilskuddets størrelse for de enkelte finansår er beskrevet i aftalebilag om driftstilskud og resultatmål. Bevillinger til Piareersarfiit i 2015 til drift og materialer fra h.h.v. Selvstyret og kommunen. Bevillingsart Selvstyret Kommunen Piareersarfiit/Piorsaaviit drift 7.187.575 17.911.000 15-18-årige indsats 985.000 Vejledning i bygderne 160.000 FA-hold i Tasiilaq, eksl. uddannelsesstøtte på 420.000 kr. 586.200 I alt 8.918.775 17.911.000 ledighedsindsatsen: 1.500.000 2 ekstra FA-hold i Nuuk 1.510.000 Nuuk ungeafklaring 750.000 Piorsaaviit 740.000
Side 11 Kommunens medfinansiering - 1.500.000 Alt i alt 10.418.775 19.411.000 Driftstilskuddet fra Selvstyret reguleres på baggrund af den almindelige løn- og pristalsregulering. Selvstyret meddeler i deres høringsskrivelse at den ekstraordinære ledighedsindsats slutter ved udgangen af skoleåret 2015-2016, dvs. indsatser der foregår gennem Piareersarfiits opkvalificeringsforløb. Ovenstående skema viser at kommunen til den ekstraordinære indsats, har modtaget driftstilskud til løn og materialer, svarende til 3 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. var kommunens medfinansiering. Derudover har selvstyret afholdt uddannelsesstøtte til ekstra elevkvoter på 5,5 mio. kr. Selvstyret foreslår i høringsskrivelsen, at Kommuneqarfik Sermersooq tildeles 117 elevkvoter á 10 måneder, svarende til 5 mio. kr., samt et ekstra driftstilskud på kr. 4 mio. kr., hvor det af Selvstyret forventes, at kommunen også øger driftstilskud til Piareersarfiit på 4 mio. kr. Udover de i ovenstående skema nævnte bevillinger, har kommunen i 2014 og 2015 modtaget en bevilling til vejledningsindsatsen i kommunen på 1 mio. kr. pr. år. Det meddeles i høringsmaterialet at denne bevilling bortfalder i 2016, men kommunen meddeles samtidig at kommunen naturligvis er velkommen til at bruge en del af Selvstyrets øgede tilskud fra 2016 til vejledning. Af den samlede bevilling til den ekstraordinære ledighedsindsats i 2015 på i alt 11 mio. kr., hvoraf 8,5 mio. kr. er tilfaldet Piareersarfiit projekter i form af som ovenfornævnt, 3 mio. kr. til drift og materialer og derudover 5,5 mio. kr. til elevkvoter, har kommunens medfinansiering været på 4 mio. kr. Det vil sige, kommunens medfinansiering til Piareersarfiit s projekter i forbindelse med den ekstra ordinære ledighedsindsats har været på 1,5 mio. kr. Derudover har kommunen givet tilskud til drift af Piareersarfiit på i alt 17.911.000 kr. Løsningsforslag faglig vurdering Det bør meddeles ved høringssvaret, at kommunen betaler et meget højere tilskud til driften og aktiviteterne i Piareersarfiit end Selvstyret, samtidig bør det i høringssvaret atter bemærkes, at Selvstyrets bevilling ikke sker i henhold til de demografiske forhold, hvor Kommuneqarfik Sermersooq har det højeste antal unge og fortsat oplever, i modsætning til de øvrige kommuner, en løbende tilflytning. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering I henhold til Serviceaftale skal udgifter til drift af Piareersarfiit deles mellem Selvstyret og kommunen. Dette skal dels ske gennem driftstilskud fra Selvstyret og dels gennem et tilsvarende kommunalt bidrag til aktiviteterne. Som det fremgår af bevillingsskemaet ovenfor, betaler kommunen i 2015 mere end dobbelt så meget som Selvstyret til drift og aktiviteter. Derudover betaler kommunen 1.5000.000 kr. til medfinansiering af Piareersarfiit s projekter i forbindelse med ledighedsindsatsen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. - Serviceaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Selvstyre om drift af Piareersarfiit 2015.09.27 - Høringsbrev af 7. september 2015 vedr. forslag til fordeling af 250 elevkvoter til Piareersarfiit i kommuner.
Side 12 Det videre forløb Når udvalget har godkendt udkast til høringssvar, videresendes denne til Selvstyret. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Ingen. Tidligere beslutning Velfærds-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets beslutning den 12. oktober 2015: Udvalget godkender høringssvaret og sender høringssvaret til til orientering. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Selvstyret 2. Udkast til høringssvar
Side 13 4. Forespørgsler Ingen.
Side 14 5. Beslutninger 05A Ansøgning om automatspiltilladelser fra Hong Kong Pizzaria, Nuuk ved Johan Peter Halsøe Til beslutning J.nr.: 70.03.10 Borgmestersekretariatet - Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Borgmestersekretariatet har den 25. september 2015 modtaget ansøgning fra Hong Kong Pizzaria, Nuuk ved Johan Peter Halsøe om tildeling af 3 automatspiltilladelser. Det samme forretningslokale har tidligere huset restauranten Anaana Mad ved Somchit Petmom, der ligeledes havde tilladelse til opstilling af automatspil. Det drejer sig om følgende tilladelser/maskiner: 0006 Midnight madness serie.nr 20100237 0031 Orient Expressen nr. A571 20081512 0043 Blue Bar CG01 A371 20100670 Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at godkender ansøgningen vedrørende automatspil for Hong Kong Pizzaria Beslutning s beslutning fredag den 30. oktober 2015: godkender indstillingen. Sagsfremstilling Borgmestersekretariatet har den 25. september 2015 modtaget ansøgning fra Hong Kong Pizzaria, Nuuk ved Johan Peter Halsøe om tildeling af 3 automatspiltilladelser. På samme adresse havde tidligere udsted automatspilletilladelser til Anaana Mad ved Somchit Petmom. Det drejer sig om følgende tilladelser/maskiner: 0006 Midnight madness 20100237 0031 Orient Expressen 20081512 0043 Blue Bar CG 01 A371 20100670 Brandmyndighederne har besigtiget stedet og har ingen bemærkninger. Skattestyrelsen har meddelt, at der ikke er restance på automatspilafgift. Borgmestersekretariatet har indhentet alle yderligere relevante oplysninger vedrørende Johan Peter Halsøe i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om automatspiltilladelser. Det kan oplyses at ansøger ligeledes ansøger om en alkoholbevilling og sagen afventer de sidste dokumenter. Der er tale om en ny ansøgning på 3 automatspilletilladelser, hvorfor en fornyelse vil føre til en forøgelse af den samlede mængde automatspiltilladelser. Det bemærkes hertil at det tidligere
Side 15 spisested Anaana Mad indtil lukningen i ultimo 2014 havde tilladelse til 3 automatspil. På nuværende tidspunkt er der i Nuuk udstedt automatspilletilladelse til 71 stk. automatspil. Løsningsforslag faglig vurdering De relevante oplysninger er indhentet af borgmestersekretariatet, således lever Hong Kong Pizzaria ved Johan Peter Halsøe lever op til kravene for tildelingen af automatspiltilladelse. Tilladelserne bliver udstedt i henhold til Landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil. Der gøres i denne forbindelse opmærksom på, at børn under 18 år ikke må benytte spillet. Endvidere skal tilladelserne opsættes et synligt sted på automatspillet. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der vil ikke være økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser for Kommuneqarfik Sermersooq. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil - Landstingslov nr. 10 af 13. juni 1994 om ændring af forskellige afgiftslove - Landstingslov nr. 15 af 3. november 1994 om ændring af landstingslov om afgift på automatspil - Inatsisartutlov nr. 19 af 18. november 2010. - Skattedirektoratets vejledning for kommunerne om landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 - Kommuneqarfik Sermersooqs retningslinjer fra 23. august 2011 udarbejdet i henhold til landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil vejledning af januar 1998 til denne, Grønlands Bygningsreglement 2006 Det videre forløb Ved s godkendelse tildeles Johan Peter Halsøe personligt tilladelserne til automatspil i henhold til gældende regler og procedure for adressen B-2150, 2B Sipisaq Avannarleq, 3900 Nuuk. Borgmestersekretariatet står for administrationen af automatspil. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag Ingen
Side 16 05B Automatspil Café Paamiut Til beslutning J.nr.: 70.03.10 Fælles Service direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Tilladelsesindehaveren af Cafe Paamiut har anmodet om at få tilladelse til at udskifte en ødelagt automatspillemaskine med en tilsvarende automatspillemaskine. Dernæst anmoder administrationen om at kompetencen til at træffe beslutning i ovenstående typer af sager uddelegeres til borgmesteren og den administrerende direktør. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at træffer beslutning om at lade Cafe Paamiut erstatte den ødelagte automatspillemaskine med Short Cut serie nr. 4084 - at uddelegerer til borgmesteren og den administrerende direktør at godkende bevillingsindehavers erstatning af ødelagte automatspil med sammenlignelige automatspil indenfor bevillingsperioden Beslutning s beslutning fredag den 30. oktober 2015: godkender indstillingerne. Sagsfremstilling Cafe Paamiut ved Ortooraq Møller har automatspilletilladelser til automatspillene Wall Street serie nr. 9624 og Highway serie nr. 9619 for perioden 1/8 2014 til 1/8 2016. Imidlertid er automatspillemaskinen Highway serie nr. 9619 gået i stykker og derfor ønsker tilladelsesindehaveren at erstatte automatspillemaskinen med automatspillemaskinen Short Cut serie nr. 4084 indenfor den resterende tilladelsesperiode. Dernæst henstiller Fællesservice til at fremadrettet uddelegerer til borgmesteren og den administrerende direktør, at godkende bevillingsindehavers erstatning af ødelagte automatspil med sammenlignelige automatspil indenfor bevillingsperioden. Løsningsforslag faglig vurdering Fagligt vil have vanskeligt ved at kunne give et afslag i denne type af sager og en uddelegering vil være i overensstemmelse med s tidligere henstillinger om ikke at blive bebyrdet med ekspeditionssager. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Såfremt godkender indstillingerne vil dette medfører en reduceret sagsbehandlingstid for borgerne og ressourcemæssige besparelser for Kommuneqarfik Sermersooq. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter -
Side 17 Det videre forløb Borgmestersekretariatet informerer borgeren om s beslutning og forestår sagsbehandling herfor. Beslutter at tiltræde indstillingen om delegation vil borgmesteren i forening med den administrerende direktør få kompetencen til administrativt at kunne godkende bevillingsindehavers erstatning af ødelagte automatspil, med sammenlignelige automatspil indenfor bevillingsperioden. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag Ingen
Side 18 05C Ansøgning om anskaffelse af velfærdsteknologi Til beslutning J.nr.: 47.13.00 Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv ved direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Afdelingen for Voksen Omsorg søger om ekstraordinær tillægsbevilling på 2 mio. som en rammebevilling til anskaffelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 12. oktober 2015. Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at bevilling til en ekstraordinær tillægsbevilling som en rammebevilling på 2 mill. kr. til konto 48-15 til anskaffelse af forskellige former for velfærdsteknologi til borgere og plejepersonale, der hører under Afdelingen for Voksen Omsorg godkendes Beslutning s beslutning fredag den 30. oktober 2015: godkender indstillingen. Sagsfremstilling: Inden for afdelingerne i Voksen Omsorg står vi i dag med en række udfordringer for personalet og en række nye muligheder for borgere med et handicap, der kan løses ved hjælp af velfærdsteknologi. Det drejer sig om 4 hovedområder. 1. Teknologi, der gør borger mere selvhjulpen a. Automatiske døråbnere, der kan betjenes af borger fra en kørestol b. Automatiske gardin betjenere, der medfører, at borger selv kan trække gardinerne for og fra. c. Toiletter med skylle/tørre funktion, der medfører, at borger ikke er afhængig af hjælp fra andre. d. Intelligente bleer e. Trappelifte f. Elektriske strømpepåtagere g. El højdeindstillelige bade- og toiletstole h. El-stole, som er tilpasset det grønlandske terræn, og som gør borger mere selvhjulpen i. Elektriske udendørs varmemåtter snefri 2. Teknologi, der skaber tryghed for borgere med såvel somatiske som psykiatriske lidelser og deres pårørende. a. GPS-alarmer b. Nødkald c. Måtter med alarmer d. Falddetektorer e. Alarmsystemer i gulve og ved udgange f. Anvendelse af I-pads til ældre borgere med begyndende hukommelsessvigt
Side 19 3. Teknologi, der effektiviserer arbejdsgange og forbedrer arbejdsmiljøet a. Planlægningssystemer til udarbejdelse af vagtplanlægning b. Disponeringssystemer til planlægning af fordelingen af opgaverne mellem alle medarbejderne i et team c. Opdaterede træningsmaskiner til vedligeholdende træning d. El-styrede løftesystemer, hvor personalet kan hjælpe borger op fra gulv efter fald. 4. Teknologi, der giver langdistance muligheder a. Telemedicin b. Teletræning /fjerntræning c. E-learnings programmer, som kan anvendes efter behov i hele kommunen Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv vurderer, at ansøgning om rammebevilling til velfærdsteknologi vil løfte kvaliteten i opgaveløsningen samt sikre, at vi vil kunne løfte de udfordringer vi står over for i den kommende fremtid, så som at flere borgere lever længere, og at der dermed vil være flere borgere, der lever med nedsatte funktionsevner. De teknologiske hjælpemidler vil gøre borgere med et handicap mere selvhjulpen og dermed øge borgers livskvalitet. Dertil kan der forventes et mindre forbrug af personaleressourcer, som så kan bruges hos borgere, der ikke selv kan klare sig. De teknologiske planlægningssystemer vil effektivisere arbejdsgangene i de enkelte teams, og dermed give en øget kvalitet hos borgerne. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der søges om en rammebevilling på 2 mill. kr. Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv vil senere fremlægge en detaljeret beskrivelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler med detaljeret prisoverslag. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Landstingsforordningen nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap 7. - Landstingsforordningen nr.1 af 21. november 2013 om magtanvendelse indenfor det sociale område. - Landstingsforordningen nr.3 af 7. maj 2007 om alderspension Det videre forløb Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv vil evaluere brugen af de enkelte velfærdsteknologiske hjælpemidler / foranstaltninger, og vurdere effekten af de nye anskaffelser. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat anbefaler investeringen. Tidligere beslutning Velfærds-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets beslutning den 15. oktober 2015: Udvalget godkender indstillingen og sender sagen til til beslutning. Bilag Ingen
Side 20 05D TAMATTA Et projekt om et styrket civilsamfund Til beslutning J.nr.: 03.10.00 Fælles Service direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har en målsætning om, at borgerne i endnu højere grad skal motiveres til at tage ansvar, og være med til at gøre en forskel for deres samfund. På denne baggrund søsættes projektet TAMATTA, der oversat betyder os alle. Året 2016 forventes at blive forsøgsåret for TAMATTA projektet, hvor forskellige former for indsatser afprøves i samarbejde med de forvaltninger det berører. I forhold til at inddrage den enkelte borger i løsningen af vores fælles udfordringer som eksempelvis stigende antal ældre, vil der blive opstartet et pilotprojekt med enkelte institutioner under kommunen på den ene side og borgeren på den anden. Eksempelvis, at man kan få lettere tilgængelighed og indblik i dét at blive besøgsven hos gamle Fru Olsen i Ippiarsuk, blive besøgsven for børnehjemsbørn, afholde fritidstilbud frivilligt som forening, afholde lektiehjælp, at blive plejeforældre, at hjælpe til med at dele mad ud om lørdagen i Tasiilaq alderdomshjem, m.v. Listen af muligheder er lang og det kan i starten betyde, at der skal benyttes flere ressourcer i forvaltningerne til at køre det i gang. Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 11. september 2015. Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor : - at godkende at Fælles Service søsætter frivillighedsprojektet - at sender den til høring i de enkelte forvaltninger omkring hvilke områder de kunne forestille sig indgå i pilotperioden - at forvaltningen fremsender beslutningen til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen, når pilotprojekterne er identificeret Beslutning s beslutning fredag den 30. oktober 2015: godkender indstillingerne. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har en målsætning om, at borgerne i endnu højere grad skal motiveres til at tage ansvar, og være med til at gøre en forskel for deres samfund. På denne baggrund søsættes projektet TAMATTA, der oversat betyder os alle. Konkret har TAMATTA projektet til formål, at civilsamfundet inddrages i opgaveløsningen i forhold til Kommuneqarfik Sermersooqs velfærds, kultur og fritidsydelser. TAMATTA skaber rammerne for, at borgerne inviteres ind ligesom projektet skaber rammerne for, at institutionerne kan tænke borgerne med i opgaveløsningen. Et projekt om at gøre frivillighed tilgængelig for borgeren. Året 2016 forventes at blive forsøgsåret for TAMATTA projektet, hvor forskellige former for indsatser afprøves i samarbejde med de forvaltninger det berører. I forhold til at inddrage den enkelte borger i løsningen af vores fælles udfordringer som eksempelvis stigende antal ældre, vil
Side 21 der opstartes et pilotprojekt med enkelte institutioner under kommunen på den ene side og borgeren på den anden. Eksempelvis, at man kan få lettere tilgængelighed og indblik i dét at blive besøgsven hos gamle Fru Olsen i Ippiarsuk, blive besøgsven for børnehjemsbørn, afholde fritidstilbud frivilligt som forening, afholde lektiehjælp, at blive plejeforældre, at hjælpe til med at dele mad ud om lørdagen i Tasiilaq alderdomshjem, m.v. Listen af muligheder er lang og det kan i starten betyde, at der skal benyttes flere ressourcer i forvaltningerne til at køre det i gang. Løsningsforslag faglig vurdering Udfordringer i forhold til indsatsen går på, at civilsamfundet nødvendigvis ikke har de nødvendige forudsætninger for at tilgå ældre ligesom der kan mangle kompetencer i forhold til enten pædagogik i forhold til fritidsvirksomhed og omgangen med socialt udsatte børn. Når de enkelte mulige indsatser er identificeres, udarbejdes der en kursus pakke for de enkelte udvalgte projektindsatser og en hvervekampagne sættes i gang på både kommunens hjemmeside og Facebook. Fremadrettet vil der ligeledes være information på kommunens hjemmeside om muligheder for frivilligt arbejde og brug af frivillighedshus. Sundhed, Forebyggelse og Fritid under Fælles Service vil være omdrejningspunktet for frivillighedsindsatsen. Meget af arbejdet vil løftes i de enkelte forvaltninger som eksempelvis Fælles Service, Velfærdsforvaltningen samt Børn, Familie og Skole. Det er ligeså forebyggelsesindsatsen der vil bekoste markedsføringen og kurser for de frivillige, i samarbejde med fagfolk i henholdsvis Børn, Familie og Skole samt Velfærdsafdelingen. Medio 2016 evalueres TAMATTA, herunder om der er flere borgere der tager del i det frivillige arbejde, og høre frivillige organisationer om de har kunnet mærke fokus på frivillighed. Herunder også en evaluering i de enkelte institutioner der har været impliceret. I forhold til medarbejderressourcer vil der i regi af Sundhed, Forebyggelse og Fritid være to medarbejdere der vil benytte ½ delen og 1/4 delen af deres arbejdstid på at facilitere og administrere indsatsen i 2016. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det forventes, at der afsættes nødvendige ressourcer i de enkelte forvaltninger, ligesom Sundhed, Forebyggelse og Fritid også afsætter ressourcer. Derudover, vil Afdelingen for Sundhed, Forebyggelse og Fritid til formålet afsætte kr. 500.000 i budget 2016 fra konto 41-05, Forebyggelse. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter TAMATTA indsatsen udspringer fra frivillighedspolitik for Kommuneqarfik Sermersooq: Kommuneqarfik Sermersooqs mål for Frivillighedspolitikken kan inddeles under følgende fire temaer: - Kommuneqarfik Sermersooq vil forpligte ledere og medarbejdere til aktivt at inddrage de frivillige sociale organisationer og de private virksomheder i deres arbejde, når dette skønnes relevant - Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at fremme den nære dialog mellem kommunen, de frivillige sociale organisationer og de private virksomheder - Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at samarbejde med borgerne og de frivillige sociale organisationer om at tage et medansvar med henblik på at løfte de socialpolitiske udfordringer i kommunen - Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at samarbejde med de private virksomheder om at tage et medansvar med henblik på at løfte de socialpolitiske udfordringer i kommunen
Side 22 Det videre forløb Processen i forhold til at styrke frivilligheden i Kommuneqarfik Sermersooq forventes kørt således, at der fremlægges en sagsfremstilling fra MIA udvalget til ØU, hvorefter at de enkelte fagudvalg og hvad finder relevant inden for deres egne områder, i forhold til et styrket civilsamfund, identificeres. Når de enkelte forvaltninger har meldt tilbage omkring hvilke områder og konkrete indsatser TAMATTA kan vedrøre, koordineres der mellem de enkelte forvaltninger og herefter sender sagen som orientering i de enkelte udvalg der bliver berørt og til sidst Kommunalbestyrelsen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ikke nogen bemærkninger og anbefaler at projektet godkendes. Tidligere Beslutning Udvalg for Børn, Familie og Skole beslutning den 11. september 2015: Udvalget godkender indstillingerne. Bilag Ingen
Side 23 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Budgetopfølgning 3. kvartal 2015 Til beslutning J.nr.: 06.01.06 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Borgmestersekretariatet, adm. direktør Steffen Ulrich Lynge / STUL Børn, Familie og Skole - direktør Søren Valbak / SVAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe Nielsen / GRNI Anlæg og Miljø - direktør Mike Kristiansen / MJKR Fællesservice - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Forvaltningerne har udarbejdet budgetopfølgning vedrørende 3. kvartal 2015. Forbrugs procent Forbrug Ajourført budget 1 - ADMINISTRATIONSOMRÅDET 179.429.800 234.862.000 76,40 % 2 - DET TEKNISKE OMRÅDE 49.149.071 55.828.000 88,04 % 3 - ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET 36.607.294 55.866.000 65,53 % 4 - SOCIALOMRÅDET 383.689.129 568.241.000 67,52 % 5 - UNDERVISNING OG KULTUR 348.273.297 493.526.000 70,57 % 6 - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 3.619.284 11.408.000 31,73 % 7 - ANLÆGSUDGIFTER 99.198.590 222.194.000 44,65 % 8 - INDTÆGTER -1.067.573.104-1.683.622.000 63,41 % Forbrug Ajourført budget Forbrugs procent 1 - Økonomiudvalg -839.068.328-1.328.116.000 63,18 % 2 - Udvalg for Anlæg og Miljø 151.147.838 234.865.000 64,36 % 4 - Udvalg for Velfærd,Arbejdsmarked&Erhverv 272.460.748 422.980.000 64,41 % 5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole 447.853.102 628.574.000 71,25 % 13-01 - Fælles IT-virksomhed Kontoen undergår p.t. en oprydning af diverse posteringer. Merforbruget skyldes at der er indkøbt nye printere og indgået nye aftaler med leverandører og der skal tages højde for ny tilkomne ekstraordinære udgifter vedr. skole IT området. Merforbruget forventes dækket under TB3. 18-02 - Forsikring og vagtværn Udviklingen på kontoen bliver fuldt nøje, og det forventes at rammen bliver holdt. 23-02 Øvrige servicefaciliteter Der er et marginalt merforbrug/mindre indtægt. Den mindre indtægt fremkommer idet der er budgetteret lejeindtægter i bygderne, men der opkræves ikke leje. Ligeledes fremkommer der et mindre overforbrug på jolleværkstedet i Nuuk
Side 24 23-10 Gæstehuse og fangsthytter Der er en større indtægt end forventet, hvilket blot er et tegn på øget aktivitet indenfor området. 24-00 Udlejning af erhvervsejendomme Der er i løbet af året systematisk arbejde med at få indhente de forskellige restanser, hvilket har resulteret en forøgelse af udlejningsindtægterne på området. 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed "Overforbruget" er et udtryk for at der ikke er overført betalinger til de Kommunale entreprenørforretninger. Ligeledes er der udført betydelige arbejder med asfaltering for eksterne kunder i Nuuk som endnu ikke er indtægtsført. Afslutningsvis betyder beskæftigelsesprojekterne i hhv. Tasiilaq og ITT et øget udgiftspres indtil tilskud far selvstyret udbetales. 27-20 Asfaltværker Overforbruget fremkommer som følge af at der ikke bogført væsentlige indtægter endnu 34-01 Kommunale aktiveringsprojekter Der er ingen bevilling på denne konto, men der bliver brugt midler til såkaldte aktiveringsprojekter. Der afventes en endelig politisk beslutning når supplerende økonomiske oplysninger fra Sermersooq erhvervsråd vedr. oprettelse af Eco-museum i Tasiilaq foreligger 37-01 Kommunalt erhvervsengagement Trods et mindre merforbrug, forventes budgettet overholdt på året. 40-01 Fripladser på daginstitutionsområde Kontoen udviser et forventet merforbrug, men disse udgifter er ikke styrbare eftersom de udmøntes efter objektive kriterier relateret til familiernes indkomster m.m 41-00 Fælles indsats på børne- og ungeområdet Indenfor er Familieområdet der et merforbrug på konto 4102 (primært plejefamilier) og konto 4103 (Institutionsanbringelser). Dette modsvares som planlagt (og omtalt i tidligere budgetopfølgninger) af et mindreforbrug på konto 4100 (Fælles indsats ). Der er her tale om, at projekterne i Udviklingsplanen for Familieområdet først er under projektering og enkelte pilotprojekter er startet. 41-02 Kontaktpersoner og personlig rådgiver Indenfor er Familieområdet der et merforbrug på konto 4102 (primært plejefamilier) og konto 4103 (Institutionsanbringelser). Dette modsvares som planlagt (og omtalt i tidligere budgetopfølgninger) af et mindreforbrug på konto 4100 (Fælles indsats ). Der er her tale om, at projekterne i Udviklingsplanen for Familieområdet først er under projektering og enkelte pilotprojekter er startet. 41-03 Døgninstitutionsophold Indenfor er Familieområdet der et merforbrug på konto 4102 (primært plejefamilier) og konto 4103 (Institutionsanbringelser).
Side 25 Dette modsvares som planlagt (og omtalt i tidligere budgetopfølgninger) af et mindreforbrug på konto 4100 (Fælles indsats ). Der er her tale om, at projekterne i Udviklingsplanen for Familieområdet først er under projektering og enkelte pilotprojekter er startet. 48-05 Aktiviteter handicappede voksne Der er i maj 2015 fortaget en organisationsændring som vil betyde en besparelses på 1. mio. kr. som følge af lavere lønomkostninger. Denne organisationsændring er dog først implementeret maj 2015, hvorfor budgettet ikke kan overholdes. Merforbruget vil blive dækket inden for egen forvaltning. 50-01 Fælles formål Vedr. konto 5001 ser vi en manglende indtægt fra forældrebetaling en ikke-styrbar omkostning. 53-03 Fritidsklubber/skolepasning På konto 5303 er et merforbrug som modsvares af et mindreforbrug på konto 5004, hvis disse ses under ét. 55-02 Kommunalt biblioteksvæsen Kontoen udviser at de kommunale biblioteker har et lille merforbrug, men da disse drives sammen med skolebibliotekerne holdes dette indenfor skolevæsenets samlede ramme. 59-03 Tilskud til idrætsformål Der afholdes fleste GM i første halvår. Dermed afholdes der færre GM-er i den anden halvår, dette gøre at der vil være mindre udgifter til tilskud i andet halvår. Samt tilskud til Maleneliften udbetales forud, dvs. slutning af juni udbetaler vi for 3. kvartal. Derfor kører budgettet som forventet og det forventes at tallene vil udligne sig hen over de næste par måneder. 66-04 Renovationsanstalten Der har været ekstraordinær reparation og vedligeholdelsesarbejde i Nuuk, som har været nødvendig for at fremtidssikre anlægget. I Paamiut er udrulningen af affaldsplanen sat i værk. 66-05 Modtagerstationer for miljøfarligt affald Byggerierne i Nuuk er godt i gang. Det medfører at mængden af miljøfarligt affald som skal håndteres er steget mere en forventet. Derudover skifter Nuuk-borgerne i stor stil deres hårde hvidevarer ud. 68-05 Forbrændingsanlæg Grundet ombygning i Nuuk har der været flere vedligeholdelsesomkostninger en budgetteret samt ekstraordinære driftsomkostninger til midlertidige løsninger 72-03 Veje Der er tegnet kontrakt med entreprenør og arbejdet bliver billigere end forventet. Vi forventer at arbejdet bliver færdiggjort i år, og en besparelse i størrelsesordenen 800 Tkr. Budgettet 2.600 tkr er på konto 72-00 og skal flyttes til konto 72-03 hvor forbruget er posteret, samt nedskrives med en negativ tillægsbevilling i TB3 på 800 tkr. 72-30 Miljøforhold Merforbruget vedrører fremtidssikring af forbrændingsanlæget i Nuuk. I budget for 2015 er afsat 736 tkr i 2015, 4.350 tkr i 2016 og 4.350 tkr i 2017 ialt 9.436 tkr. Kontoen udviser et forbrug på 7.830 tkr. Der vil ikke påløbe yderligere omkostninger på denne konto i år. Der er tale om en
Side 26 periodeforskydning set i forhold til det afsatte rådighedsbeløb i alt 9.436 tkr. Hele ledningsføringen og den elektroniske styring er henholdsvist udskiftet og nyprogrameret. Hele ovnkammeret på forbrændingsanlæget er gennemrenoveret. 74-09 Handicapbus Bus er indkøbt. Der er derfor realiseret en besparelse i forhold til budgettet på 196 tkr. Besparelsen vil medføre en negativ TB3 på 196 tkr. 74-10 Ældreområdet Vi har i juni modtaget 16 mio. kr. i tilskud fra Selvstyret vedrørende udvidelsen af Ippiarsuk, derfor fremstår forbruget på grund af tidsforskydning med negativ saldo. Byggeriet er ibrugtaget, men der henstår forsat diverse terrænarbejder samt delvist inventarprojekt. Der henstår endvidere et erstatningskrav fra entreprenør vedrørende en tidlig forsinkelse af byggeriet. Det forventes at byggeriet incl. erstatningskravet kan holdes indenfor bevillingen. 85-01 Renteindtægter Der er udbetalt udbytte i Nuuk Imerq for hele året på 8,8 mio.kr. som er indtægtsført. 88-02 Afskrivninger Grundet noget igangværende oprydningsarbejde er der fortaget ekstraordinære afskrivninger dette medfører det store merforbrug og der må påtænkes at der kommer yderligere i løbet af året og i forbindelse med endelige regnskab. Indstilling De stående udvalg og Økonomisk Sekretariat indstiller overfor : - at budgetopfølgningen godkendes - at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse Beslutning s beslutning mandag den 2. november 2015: godkender indstillingerne. Sagsfremstilling Forvaltningerne har udarbejdet budgetopfølgning 3. kvartal 2015 for drifts- og anlægsudgifter samt indtægter for forvaltningernes områder. Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af det bogførte forbrug pr. 30. september 2015 og anvendes til at gøre opmærksom på de bevillingsområder, der allerede nu er under pres samt mulige tiltag for at imødegå eventuelle efterfølgende bevillingsansøgninger. Løsningsforslag faglig vurdering Ingen. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Inatsisartuts Finanslov for 2014
Side 27 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ikke yderligere bemærkninger og anbefaler at budget opfølgningen godkendes. Bilag 1. 3. kvartal 2015 rapport
Side 28 06B Tillægsbevilling og omrokeringsindstilling 3. kvartal 2015 Til beslutning J.nr.: 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Borgmestersekretariatet, adm. direktør Steffen Ulrich Lynge / STUL Børn, Familie og Skole - direktør Søren Valbak / SVAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe Nielsen / GRNI Anlæg og Miljø - direktør Mike Kristiansen / MJKR Fællesservice - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har udarbejdet budgetopfølgninger vedrørende indtægter og udgifter i årets første 9 måneder. Gennemgangen har vist, at der på en række områder er betydelige afvigelser i forholdt til det godkendte budget for 2015. Der er fortaget en vurdering af netto effekten af disse afvigelser set for hele budgetåret. Samlet set er nettoeffekten af tillægsbevillingerne et merforbrug på 20.192 t. kr. Nedenstående viser fordelingen af de vurderede merforbrug -og mindreforbrug. Samlet merforbrug: 94.236 t. kr. Samlet mindreforbrug: 74.044 t. kr. I alt merforbrug 20.192 t. kr. Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et overskud på 21,505 mio. kr. Konto Område TB + TB - Omp. + Omp. - netto 1104 Fælles Service -4.000 1301 Fælles IT virksomhed 5.263 1302 Teletjenester 633 4001 Fripladser på daginstitutionsområdet 200 4100 Fælles indsats på børne- og ungeområdet -10.500 4101 Hjælpeforanstaltninger -1.300 4102 Plejeophold 2.300 4103 Døgninstitutionsophold 10.000 4105 Sundhed og forebyggelse 4.000 4106 Familiebehandling -500 *4815 Anskaffelse af velfærdsteknologi 2.000 5001 Fælles formål 1.400 5004 Fritidshjem -1.400 5101 Den kommunale skole -1.720 5303 Fritidsklubber/skolepasning 1.400 5306 Kultur- og folkeoplysning 85 5502 Kommunalt biblioteksvæsen 120 5901 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål 35 5903 Tilskud til idrætsformål -120
Side 29 7409 7420* 7 Køb af handicapbus Børnehjem Anlægsudgifter 7* 25 Boliger 12.000 7* 7* 24 Boliger Køb af lagerbygninger 30.000 4.900 8802 Afskrivninger 12.000 700 7.200-54.504 TOTAL 74.696-54.504 19.540-19.540 20.192 * 4815 Velfærds teknologi særskilt dagsordenspunkt *7420 TB særskilt dagsordenspunkt *7 Køb af lagerbygninger særskilt dagsordenspunkt *7 24 boliger særskilt dagsordenspunkt *7 25 boliger tidligere godkendt KB TOTAL TB + TB - Omp. + Omp. - netto Velfærd ISI 2.700 2.700 Anlæg SAI 46.900-54.504-7.604 Børne og Familie, Skole MIA 7.200 15.505-15.540 7.165 AII 17.896 4.035-4.000 17.931 Samlet 74.696-54.504 19.540-19.540 20.192 Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole, Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, Udvalg for Anlæg og Miljø og Økonomisk Sekretariat indstiller overfor : at godkende følgende tillægsbevillinger: - Konto 11-04 Fælles Service reduceres med 4,0 mio.kr. i budget 2015 - Konto 13-01 IT-Fælles virksomhed bevilges yderligere 5,263 mio. kr. i budget 2015 - Konto 13-02 Teletjenester bevilges yderligere 633.000 kr. i budget 2015 - Konto 40-01 Fripladser på daginstitutionsområdet bevilges yderligere 200.000 kr. i budget 2015 - Konto 41-00 Fælles indsats på børne- og ungeområdet reduceres med 10,5 mio. kr. i budget 2015 - Konto 41-01 Hjælpeforanstaltninger reduceres med 1,3 mio.kr. i budget 2015 - Konto 41-02 Plejeophold bevilges yderligere 2,3 mio.kr. i budget 2015 - Konto 41-03 Døgninstitutionsophold bevilges yderligere 10,0 mio. kr. i budget 2015 - Konto 41-05 Sundhed og forebyggelse bevilges yderligere 4 mio. kr. i budget 2015 - Konto 41-06 Familiebehandling reduceres med 500.000 kr. i budget 2015 - Konto 4815 Hjælpemidler bevilges yderligere 2 mio.kr. i budget 2015 - Konto 50-01 Fælles formål bevilges yderligere 1,4 mio.kr. i budget 2015 - Konto 50-04 Fritidshjem reduceres med 1,4 mio.kr. i budget 2015 - Konto 51-01 Den kommunale skole reduceres med 1,720 mio.kr. i budget 2015 - Konto 53-03 Fritidsklubber/skolepasning bevilges yderligere 1,4 mio.kr. i budget 2015 - Konto 53-06 Kultur- og folkeoplysninger bevilges yderligere 85.000 kr. i budget 2015