Økonomiudvalget. Dagsorden

Transkript

1 2015no Forside Dagsorden Fredag den 30. oktober 2015 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S)

2 Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer A Status på strategiprocessen oktober B Pilotprojekt vedrørende kompetenceafdækning i Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq C Forslag til fordeling af 250 elevkvoter for 2016 til Piareersarfiit i Kommunerne D Byrum Forespørgsler Ingen Beslutninger A Ansøgning om automatspiltilladelser fra Hong Kong Pizzaria, Nuuk ved Johan Peter Halsøe B Automatspil Cafe Paamiut C Ansøgning om anskaffelse af velfærdsteknologi Sager til Kommunalbestyrelsen A Budgetopfølgning 3. kvartal B Tillægsbevilling og omrokeringsindstilling 3. kvartal C Budget behandling D Konsekvensvurderinger ved udmeldelse af KANUKOKA E Forslag om fortsat medlemskab af KANUKOKA F Medlemmers initiativret om optagelse af sager på kommunalbestyrelses- og udvalgsdagsordener G Politisk mødekalender for H Årets idrætsdag i Nuuk I Indstilling til Kommunalbestyrelsens vedtagelse af styrelsesvedtægten for skolevæsnet i Kommuneqarfik Sermersooq J Forslag til Kommuneplantillæg 1C24-2, Nuukullak Manngua K Huslejefastsættelse for L Fiskefabrik i Tasiilaq og personaleboliger M TAMATTA... 60

3 Side 3 06N ICC (Inuit Circumpolar conference) Lukkede punkter A Køb af 24 boliger Brøndum Hus, B-4036, Kujallerpaat 24, 3900 Nuuk B Køb af lagerhal C Ansøgning om køb af hus til kommunalt børnehjem Eventuelt Godkendelse af referat... 68

4 Side 4 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

5 Side 5 3. Orienteringer 03A Status på strategiprocessen oktober 2015 Til orientering J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé I forlængelse af seneste orienteringer til ØU henholdsvis af 27. marts 2015 og 16. januar 2015 vedrørende kommunens strategiproces, fremsendes hermed nuværende status på processen. Indstilling Administrerende direktør indstiller overfor : - at tager indstillingen til efterretning Sagsfremstilling I april måned løftede direktionen sløret for strategien Over isen Fremtid i fællesskab med et arrangement afholdt i Nuuk og efterfølgende i Tasiilaq og Paamiut og fremlagde ved den lejlighed de overordnede punkter i strategien: Vi flytter os sammen Vi tager ansvar for hver en krone Vi gør det med glæde Vi skaber resultater gennem dialog og ansvar Herunder blev også indsatsområdet vedrørende Kommuneqarfik Sermersooqs tre værdier og ledelsesgrundlag præsenteret: Respekt Ansvar Udvikling Delstrategi 1 Vi flytter os sammen Delstrategi 1 har som omdrejningspunkt strategisk anvendelse og udvikling af ressourcer og kompetencer. Her er et vigtigt første skridt at få afdækket de enkelte forvaltningers servicebegreb og forståelse i sammenhæng med kompetencerne, der skal udføre den. Som et led i denne proces, er der efter sommerferien udsendt et spørgeskema til alle fag- og stabschefer. Mads Christian Korff (direktionsassistent) er ny projektleder for delstrategien, og vil i efteråret arbejde videre med service og kompetencer med henblik på at udarbejde en konkret uddannelsesplan for kommunens ledere og medarbejdere. Delstrategi 2 Vi tager ansvar for hver en krone Delstrategi 2 har med sit fokus på en økonomi i balance arbejdet med at implementere den økonomiske udviklingsplan siden efteråret Alle tiltag er ultimo august 2015 stort set blevet gennemført, hvorfor delstrategien har produceret de resultater der forventedes af den overordnede styregruppe. Der vil dog fortsat være fokus på at tage ansvar for hver en krone. Fagchef Lulu Nielsen og controller Dorthe Vedel Larsen har været projektledere på delstrategien.

6 Side 6 Delstrategi 3 Vi gør det med glæde Delstrategi 3 fokuserer på at gøre Kommuneqarfik Sermersooq til en attraktiv arbejdsplads. Ved at sætte fokus på bl.a. årsager til sygefravær, personaleomsætning og arbejdsmængdevurdering er den primære opgave at sikre (gentagen) afholdelse af en Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse (MTU) - første gang i starten af Ny projektleder for delstrategien er Jesper Labansen. Delstrategi 4 Vi skaber resultater gennem dialog og ansvar Delstrategi 4 har fokus på at sikre (med)inddragelse for både borgere, det politiske system og internt i kommunen. Et vigtigt første trin har været at få udarbejdet et årshjul, der skal bruges til at forbedre planlægning og koordinering af kommunens mange udvalgsmøder, kommunalbestyrelsesmøder og med hensyntagen til de enkelte forvaltningers behov. Dette årshjul er nu færdigt og skal rundt til de enkelte forvaltninger for at sikre, at det kan leve op til kravene. Projektleder for delstrategien er stabschef Hans Henrik Winther Johannsen. Ledelsesgrundlag og værdier Det fælles grundlag hvorfra vi alle leder og arbejder efter har sit eget punkt i strategien, hvor fokus er: Vi forventer ledere og medarbejdere anstrenger sig for at leve op til værdierne Vi måler på og udøver god ledelse i henhold til ledelsesgrundlaget Lederskab og følgerskab der skal to til tango Ét af de første punkter i arbejdet med ledelse i kommunen er en egen udviklet ledelsesudviklingsmodel, der skal præsenteres for direktion og chefgruppen i oktober måned. Efterfølgende skal den udbredes til det 3. ledelseslag i kommunen. Projektledere for delstrategien er fagchef Stian Lassë Lybech og udviklingskonsulent Mathias Birk. Der er selvsagt en grad af dialog mellem de involverede parter i delstrategierne i bestræbelserne på at sikre kontinuitet og konsistent mellem de forskellige tiltag. Løsningsforslag faglig vurdering Det vurderes at de planlagte aktiviteter og tiltag som er forventningsafstemt med direktionen og styregruppen er passende både i forhold til formål og formidling af strategiprocessen. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er i 2015 afsat DKK til aktiviteter knyttet til opstart, formidling og kommunikation af strategiprocessen på konto Forventninger til bevilling for 2016 vil indgå i den kommende budgetproces. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb vil modtage en ny orientering vedrørende strategiprocessen i foråret Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Bilag Ingen

7 Side 7 03B Pilotprojekt vedrørende kompetenceafdækning i Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq Til orientering J.nr.: Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Sagsresumé KLs Konsulentvirksomhed i Danmark (KLK) har i løbet af 2014/2015 gennemført et pilotprojekt vedrørende kompetenceafdækning inden for økonomistyring og forandringsmodenhed i henholdsvis Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq. Resultatet heraf blev fremlagt på et møde i Den Politiske Koordinationsgruppe den 12. oktober Indstilling Økonomi og Personaleservice indstiller overfor : - at tager orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Grønlands Selvstyre ved Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender har ved årsskiftet 2013/2014 rettet henvendelse til KLs Konsulentvirksomhed i Danmark (KLK) med henblik på at få bistand til en kompetenceafdækning blandt ledere og medarbejdere i Selvstyrets administration og tilknyttede organisationer samt i de grønlandske kommuner. Den politiske koordineringsgruppe besluttede den 22. januar 2014, at det var kompetencer inden for økonomistyring og forandringsparathed, der skulle afdækkes. Det blev i efteråret 2014 aftalt, at KLK skulle gennemføre et pilotprojekt i fem selvstyreorganisationer samt i Kommuneqarfik Sermersooq. Det primære formål med afdækningen af kompetencer inden for økonomistyring og forandringsparathed var at skabe et grundlag for, hvorledes de offentlige organisationer fremadrettet bedst udvikler og fastholder de nødvendige kompetencer. Det sekundære formål med pilotprojektet var at udvikle og afprøve en metode til afdækning af kompetencer og kompetencegab i det offentlige i Grønland. Pilotprojektet omfattede følgende organisationer: Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik (Skattestyrelsen) Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik (Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse) Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik (Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Forskning) Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk (Handelsskolen i Nuuk) Imarsiornermik Ilinniarfik (Grønlands Maritime Center) Kommuneqarfik Sermersooq Under pilotprojektet blev kompetenceniveauet for økonomistyring og forandringsmodenhed undersøgt hos topledelsen og for et udvalg af chefer, ledere og økonomimedarbejdere i de deltagende organisationer. For både økonomistyring og forandringsmodenhed blev der opstillet en række kompetencer, der blev vurderet nødvendige for at chefer, ledere og medarbejdere er i stand til at løse deres opgaver knyttet til økonomistyring eller forandring.

8 Side 8 For økonomistyring blev det KLKs overordnede vurdering, at kompetencerne til økonomistyring er til stede i de undersøgte organisationer på et niveau, der gør dem i stand til at sikre de fundamentale økonomistyringsmæssige opgaver med budgetlægning, budgetopfølgning, registrering og bogføring samt regnskabsaflæggelse. Dette skyldes at topledelserne i de undersøgte organisationer har fokus på denne del af økonomistyringen. For forandring blev det KLKs overordnede vurdering, at kompetencerne til forandring er til stede i de undersøgte organisationer på et niveau, der gør dem i stand til at gennemføre større forandringer i organisationen. Dette skyldes i høj grad, at topledelserne i de undersøgte organisationer besidder de nødvendige kompetencer til forandring, og dermed er i stand til at sikre gennemførelse af forandringer i organisationerne. Et kortfattet resume af KLKs vurderinger, konklusioner og anbefalinger samt præsentationen fremlagt på mødet i Den Politiske Koordinationsgruppe d. 12. oktober 2015 vedlægges denne sagsfremstilling som bilagsmateriale. Løsningsforslag faglig vurdering Kommuneqarfik Sermersooq drøfter på nuværende tidspunkt KLKs forslag til forbedringer af kompetencer med Selvstyret. Derudover indgår kompetenceudvikling som bekendt i kommunens strategiproces under delstrategi 1. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er indgivet et mulighedskatalogforslag, der omhandler et øget fokus på kompetenceudvikling for såvel ledere som medarbejdere i Kommuneqarfik Sermersooq i løbet af de kommende år. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Der skal udarbejdes en konkret uddannelsesplan for kommunens ledere og medarbejdere i løbet af de kommende måneder. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Bilag 1. Resumé af KLKs vurderinger, konklusioner og anbefalinger 2. Præsentation forelagt Den Politiske Koordinationsgruppe d. 12. oktober 2015

9 Side 9 03C Forslag til fordeling af 250 elevkvoter for 2016 til Piareersarfiit i Kommunerne Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har modtaget et forslag til fordeling af yderligere 250 elevkvoter for 2016 til Piareersarfiit i kommunerne, med høringsfrist den 7. oktober Udkast til høringssvar vedlægges som bilag til punktet. Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 12. oktober Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at høringssvaret tages til orientering Sagsfremstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har modtaget et forslag til fordeling af yderligere 250 elevkvoter for 2016 til Piareersarfiit i kommunerne, med høringsfrist den 7. oktober I henhold til Serviceaftale indgået mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Selvstyre om drift af Piareersarfiit 2015, punkt 13, afholder kommunen udgifterne til drift og udvikling af Piareersarfiit. Finansiering sker dels gennem driftstilskud fra Selvstyret og dels et tilsvarende kommunalt bidrag til aktiviteterne. Finansieringen skal tilsammen sikre tilstrækkelige ressourcer til opgaveløsningen. Driftstilskuddets størrelse for de enkelte finansår er beskrevet i aftalebilag om driftstilskud og resultatmål. Bevillinger til Piareersarfiit i 2015 til drift og materialer fra h.h.v. Selvstyret og kommunen. Bevillingsart Selvstyret Kommunen Piareersarfiit/Piorsaaviit drift årige indsats Vejledning i bygderne FA-hold i Tasiilaq, eksl. uddannelsesstøtte på kr I alt ledighedsindsatsen: ekstra FA-hold i Nuuk Nuuk ungeafklaring Piorsaaviit Kommunens medfinansiering Alt i alt

10 Side 10 Driftstilskuddet fra Selvstyret reguleres på baggrund af den almindelige løn- og pristalsregulering. Selvstyret meddeler i deres høringsskrivelse at den ekstraordinære ledighedsindsats slutter ved udgangen af skoleåret , dvs. indsatser der foregår gennem Piareersarfiits opkvalificeringsforløb. Ovenstående skema viser at kommunen til den ekstraordinære indsats, har modtaget driftstilskud til løn og materialer, svarende til 3 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. var kommunens medfinansiering. Derudover har selvstyret afholdt uddannelsesstøtte til ekstra elevkvoter på 5,5 mio. kr. Selvstyret foreslår i høringsskrivelsen, at Kommuneqarfik Sermersooq tildeles 117 elevkvoter á 10 måneder, svarende til 5 mio. kr., samt et ekstra driftstilskud på kr. 4 mio. kr., hvor det af Selvstyret forventes, at kommunen også øger driftstilskud til Piareersarfiit på 4 mio. kr. Udover de i ovenstående skema nævnte bevillinger, har kommunen i 2014 og 2015 modtaget en bevilling til vejledningsindsatsen i kommunen på 1 mio. kr. pr. år. Det meddeles i høringsmaterialet at denne bevilling bortfalder i 2016, men kommunen meddeles samtidig at kommunen naturligvis er velkommen til at bruge en del af Selvstyrets øgede tilskud fra 2016 til vejledning. Af den samlede bevilling til den ekstraordinære ledighedsindsats i 2015 på i alt 11 mio. kr., hvoraf 8,5 mio. kr. er tilfaldet Piareersarfiit projekter i form af som ovenfornævnt, 3 mio. kr. til drift og materialer og derudover 5,5 mio. kr. til elevkvoter, har kommunens medfinansiering været på 4 mio. kr. Det vil sige, kommunens medfinansiering til Piareersarfiit s projekter i forbindelse med den ekstra ordinære ledighedsindsats har været på 1,5 mio. kr. Derudover har kommunen givet tilskud til drift af Piareersarfiit på i alt kr. Løsningsforslag faglig vurdering Det bør meddeles ved høringssvaret, at kommunen betaler et meget højere tilskud til driften og aktiviteterne i Piareersarfiit end Selvstyret, samtidig bør det i høringssvaret atter bemærkes, at Selvstyrets bevilling ikke sker i henhold til de demografiske forhold, hvor Kommuneqarfik Sermersooq har det højeste antal unge og fortsat oplever, i modsætning til de øvrige kommuner, en løbende tilflytning. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering I henhold til Serviceaftale skal udgifter til drift af Piareersarfiit deles mellem Selvstyret og kommunen. Dette skal dels ske gennem driftstilskud fra Selvstyret og dels gennem et tilsvarende kommunalt bidrag til aktiviteterne. Som det fremgår af bevillingsskemaet ovenfor, betaler kommunen i 2015 mere end dobbelt så meget som Selvstyret til drift og aktiviteter. Derudover betaler kommunen kr. til medfinansiering af Piareersarfiit s projekter i forbindelse med ledighedsindsatsen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. - Serviceaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Selvstyre om drift af Piareersarfiit Høringsbrev af 7. september 2015 vedr. forslag til fordeling af 250 elevkvoter til Piareersarfiit i kommuner.

11 Side 11 Det videre forløb Når udvalget har godkendt udkast til høringssvar, videresendes denne til Selvstyret. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Ingen. Tidligere beslutning Velfærds-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets beslutning den 12. oktober 2015: Udvalget godkender høringssvaret og sender høringssvaret til til orientering. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Selvstyret 2. Udkast til høringssvar

12 Side 12 03D Byrum 5 Vejadgang og etablering af P-pladser Til orientering J.nr.: Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Som led i Kommuneqarfik Sermersooqs planer for Imaneq byrummene, er det en forudsætning for at gøre Byrum 5 bilfri, at der etableres adgange til p-pladserne på begge sider af Tandklinikken, samt evt. nye p-pladser. Dette projekt anlægges i efteråret 2015 og færdiggøres i Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 21. oktober Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at tage orienteringen til efterretning - at sende sagen videre til Kommunalbestyrelsen til orientering Sagsfremstilling Den 5. august blev processen for Byrum 5 godkendt af Udvalget for Anlæg og Miljø, se bilag 1. Processen er 4 faser, som skal realiseres før Byrum 5, pladsen mellem Grønlandsbanken, Oles varehus og Cafe Prégo, kan lukkes for permanent trafik og anlægget af pladsen kan påbegyndes. I efteråret 2014 startede den økonomiske genopretningsplan for kommunen, og det resulterede i af faserne for byrum blev udskudt, men nu er processen i gang igen. Designet af pladsen er i gang og vi forventer et færdigt design i år, og som vi forventer at udbyde i foråret 2016 og med udførelse i 2016/2017. Som det fremgår af faserne er det en forudsætning for Byrum 5, at vej adgangen til P-pladserne på begge af Tandklinikken gøres muligt, samt at der etableres andre p-pladser i det område. Dette projekt er udarbejdet og entreprenør forventes at gå i gang med vejforbedringen dette efterår. Se bilag 2. Løsningsforslag faglig vurdering Vejadgangen og de nye p-pladser er en del af hele konceptet for Imaneq. Designgruppen og trafikgruppen for Byrum 5 er orienteret om, at dette igangsættes som led i faserne, se bilag 1. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er på konto afsat t.kr i 2014 og t.kr. i De nye vejadgange og p-pladser forventes at koste 3,6 mil. kr. fordelt over i år og næste år. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. Det videre forløb Designet af pladsen forventes at være færdigt i år, hvorefter det sendes til udvalget for anlæg og miljø. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.

13 Side 13 Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 21. oktober 2015: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. Sagsfremstilling d. 5. august Skitse af omfanget af vej og p-plads projektet

14 Side Forespørgsler Ingen.

15 Side Beslutninger 05A Ansøgning om automatspiltilladelser fra Hong Kong Pizzaria, Nuuk ved Johan Peter Halsøe Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet - Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Borgmestersekretariatet har den 25. september 2015 modtaget ansøgning fra Hong Kong Pizzaria, Nuuk ved Johan Peter Halsøe om tildeling af 3 automatspiltilladelser. Det samme forretningslokale har tidligere huset restauranten Anaana Mad ved Somchit Petmom, der ligeledes havde tilladelse til opstilling af automatspil. Det drejer sig om følgende tilladelser/maskiner: 0006 Midnight madness serie.nr Orient Expressen nr. A Blue Bar CG01 A Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at godkender ansøgningen vedrørende automatspil for Hong Kong Pizzaria Sagsfremstilling Borgmestersekretariatet har den 25. september 2015 modtaget ansøgning fra Hong Kong Pizzaria, Nuuk ved Johan Peter Halsøe om tildeling af 3 automatspiltilladelser. På samme adresse havde tidligere udsted automatspilletilladelser til Anaana Mad ved Somchit Petmom. Det drejer sig om følgende tilladelser/maskiner: 0006 Midnight madness Orient Expressen Blue Bar CG 01 A Brandmyndighederne har besigtiget stedet og har ingen bemærkninger. Skattestyrelsen har meddelt, at der ikke er restance på automatspilafgift. Borgmestersekretariatet har indhentet alle yderligere relevante oplysninger vedrørende Johan Peter Halsøe i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om automatspiltilladelser. Det kan oplyses at ansøger ligeledes ansøger om en alkoholbevilling og sagen afventer de sidste dokumenter. Der er tale om en ny ansøgning på 3 automatspilletilladelser, hvorfor en fornyelse vil føre til en forøgelse af den samlede mængde automatspiltilladelser. Det bemærkes hertil at det tidligere spisested Anaana Mad indtil lukningen i ultimo 2014 havde tilladelse til 3 automatspil. På nuværende tidspunkt er der i Nuuk udstedt automatspilletilladelse til 71 stk. automatspil.

16 Side 16 Løsningsforslag faglig vurdering De relevante oplysninger er indhentet af borgmestersekretariatet, således lever Hong Kong Pizzaria ved Johan Peter Halsøe lever op til kravene for tildelingen af automatspiltilladelse. Tilladelserne bliver udstedt i henhold til Landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil. Der gøres i denne forbindelse opmærksom på, at børn under 18 år ikke må benytte spillet. Endvidere skal tilladelserne opsættes et synligt sted på automatspillet. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der vil ikke være økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser for Kommuneqarfik Sermersooq. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil - Landstingslov nr. 10 af 13. juni 1994 om ændring af forskellige afgiftslove - Landstingslov nr. 15 af 3. november 1994 om ændring af landstingslov om afgift på automatspil - Inatsisartutlov nr. 19 af 18. november Skattedirektoratets vejledning for kommunerne om landstingslov nr. 3 af 17. maj Kommuneqarfik Sermersooqs retningslinjer fra 23. august 2011 udarbejdet i henhold til landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil vejledning af januar 1998 til denne, Grønlands Bygningsreglement 2006 Det videre forløb Ved s godkendelse tildeles Johan Peter Halsøe personligt tilladelserne til automatspil i henhold til gældende regler og procedure for adressen B-2150, 2B Sipisaq Avannarleq, 3900 Nuuk. Borgmestersekretariatet står for administrationen af automatspil. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag Ingen

17 Side 17 05B Automatspil Cafe Paamiut Til beslutning J.nr.: Fælles Service direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Tilladelsesindehaveren af Cafe Paamiut har anmodet om at få tilladelse til at udskifte en ødelagt automatspillemaskine med en tilsvarende automatspillemaskine. Dernæst anmoder administrationen om at kompetencen til at træffe beslutning i ovenstående typer af sager uddelegeres til borgmesteren og den administrerende direktør. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at træffer beslutning om at lade Cafe Paamiut erstatte den ødelagte automatspillemaskine med Short Cut serie nr at uddelegerer til borgmesteren og den administrerende direktør at godkende bevillingsindehavers erstatning af ødelagte automatspil med sammenlignelige automatspil indenfor bevillingsperioden Sagsfremstilling Cafe Paamiut ved Ortooraq Møller har automatspilletilladelser til automatspillene Wall Street serie nr og Highway serie nr for perioden 1/ til 1/ Imidlertid er automatspillemaskinen Highway serie nr gået i stykker og derfor ønsker tilladelsesindehaveren at erstatte automatspillemaskinen med automatspillemaskinen Short Cut serie nr indenfor den resterende tilladelsesperiode. Dernæst henstiller Fællesservice til at fremadrettet uddelegerer til borgmesteren og den administrerende direktør, at godkende bevillingsindehavers erstatning af ødelagte automatspil med sammenlignelige automatspil indenfor bevillingsperioden. Løsningsforslag faglig vurdering Fagligt vil have vanskeligt ved at kunne give et afslag i denne type af sager og en uddelegering vil være i overensstemmelse med s tidligere henstillinger om ikke at blive bebyrdet med ekspeditionssager. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Såfremt godkender indstillingerne vil dette medfører en reduceret sagsbehandlingstid for borgerne og ressourcemæssige besparelser for Kommuneqarfik Sermersooq. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Det videre forløb Borgmestersekretariatet informerer borgeren om s beslutning og forestår sagsbehandling herfor. Beslutter at tiltræde indstillingen om delegation vil borgmesteren i forening med den administrerende direktør få kompetencen til administrativt at kunne godkende bevillingsindehavers erstatning af ødelagte automatspil, med sammenlignelige automatspil indenfor bevillingsperioden.

18 Side 18 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag Ingen

19 Side 19 05C Ansøgning om anskaffelse af velfærdsteknologi Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv ved direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Afdelingen for Voksen Omsorg søger om ekstraordinær tillægsbevilling på 2 mio. som en rammebevilling til anskaffelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 12. oktober Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at bevilling til en ekstraordinær tillægsbevilling som en rammebevilling på 2 mill. kr. til konto til anskaffelse af forskellige former for velfærdsteknologi til borgere og plejepersonale, der hører under Afdelingen for Voksen Omsorg godkendes Sagsfremstilling: Inden for afdelingerne i Voksen Omsorg står vi i dag med en række udfordringer for personalet og en række nye muligheder for borgere med et handicap, der kan løses ved hjælp af velfærdsteknologi. Det drejer sig om 4 hovedområder. 1. Teknologi, der gør borger mere selvhjulpen a. Automatiske døråbnere, der kan betjenes af borger fra en kørestol b. Automatiske gardin betjenere, der medfører, at borger selv kan trække gardinerne for og fra. c. Toiletter med skylle/tørre funktion, der medfører, at borger ikke er afhængig af hjælp fra andre. d. Intelligente bleer e. Trappelifte f. Elektriske strømpepåtagere g. El højdeindstillelige bade- og toiletstole h. El-stole, som er tilpasset det grønlandske terræn, og som gør borger mere selvhjulpen i. Elektriske udendørs varmemåtter snefri 2. Teknologi, der skaber tryghed for borgere med såvel somatiske som psykiatriske lidelser og deres pårørende. a. GPS-alarmer b. Nødkald c. Måtter med alarmer d. Falddetektorer e. Alarmsystemer i gulve og ved udgange f. Anvendelse af I-pads til ældre borgere med begyndende hukommelsessvigt 3. Teknologi, der effektiviserer arbejdsgange og forbedrer arbejdsmiljøet a. Planlægningssystemer til udarbejdelse af vagtplanlægning

20 Side 20 b. Disponeringssystemer til planlægning af fordelingen af opgaverne mellem alle medarbejderne i et team c. Opdaterede træningsmaskiner til vedligeholdende træning d. El-styrede løftesystemer, hvor personalet kan hjælpe borger op fra gulv efter fald. 4. Teknologi, der giver langdistance muligheder a. Telemedicin b. Teletræning /fjerntræning c. E-learnings programmer, som kan anvendes efter behov i hele kommunen Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv vurderer, at ansøgning om rammebevilling til velfærdsteknologi vil løfte kvaliteten i opgaveløsningen samt sikre, at vi vil kunne løfte de udfordringer vi står over for i den kommende fremtid, så som at flere borgere lever længere, og at der dermed vil være flere borgere, der lever med nedsatte funktionsevner. De teknologiske hjælpemidler vil gøre borgere med et handicap mere selvhjulpen og dermed øge borgers livskvalitet. Dertil kan der forventes et mindre forbrug af personaleressourcer, som så kan bruges hos borgere, der ikke selv kan klare sig. De teknologiske planlægningssystemer vil effektivisere arbejdsgangene i de enkelte teams, og dermed give en øget kvalitet hos borgerne. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der søges om en rammebevilling på 2 mill. kr. Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv vil senere fremlægge en detaljeret beskrivelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler med detaljeret prisoverslag. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Landstingsforordningen nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap 7. - Landstingsforordningen nr.1 af 21. november 2013 om magtanvendelse indenfor det sociale område. - Landstingsforordningen nr.3 af 7. maj 2007 om alderspension Det videre forløb Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv vil evaluere brugen af de enkelte velfærdsteknologiske hjælpemidler / foranstaltninger, og vurdere effekten af de nye anskaffelser. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat anbefaler investeringen. Tidligere beslutning Velfærds-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets beslutning den 15. oktober 2015: Udvalget godkender indstillingen og sender sagen til til beslutning. Bilag Ingen

21 Side Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Budgetopfølgning 3. kvartal 2015 Til beslutning J.nr.: Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Borgmestersekretariatet, adm. direktør Steffen Ulrich Lynge / STUL Børn, Familie og Skole - direktør Søren Valbak / SVAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe Nielsen / GRNI Anlæg og Miljø - direktør Mike Kristiansen / MJKR Fællesservice - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Forvaltningerne har udarbejdet budgetopfølgning vedrørende 3. kvartal Forbrugs procent Forbrug Ajourført budget 1 - ADMINISTRATIONSOMRÅDET ,40 % 2 - DET TEKNISKE OMRÅDE ,04 % 3 - ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET ,53 % 4 - SOCIALOMRÅDET ,52 % 5 - UNDERVISNING OG KULTUR ,57 % 6 - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ,73 % 7 - ANLÆGSUDGIFTER ,65 % 8 - INDTÆGTER ,41 % Forbrug Ajourført budget Forbrugs procent 1 - Økonomiudvalg ,18 % 2 - Udvalg for Anlæg og Miljø ,36 % 4 - Udvalg for Velfærd,Arbejdsmarked&Erhverv ,41 % 5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole ,25 % Fælles IT-virksomhed Kontoen undergår p.t. en oprydning af diverse posteringer. Merforbruget skyldes at der er indkøbt ny printere og indgået nye aftaler med leverandører og der skal tages højde for ny tilkomne ekstraordinære udgifter vedr.skole IT området. Merforbruget forventes dækket under TB Forsikring og vagtværn Udviklingen på kontoen bliver fuldt nøje, og det forventes at rammen bliver holdt Øvrige servicefaciliteter Der er et marginalt merforbrug/mindre indtægt. Den mindre indtægt fremkommer idet der er budgetteret lejeindtægter i bygderne, men der opkræves ikke leje. Ligeledes fremkommer der et mindre overforbrug på jolleværkstedet i Nuuk

22 Side Gæstehuse og fangsthytter Der er en større indtægt end forventet, hvilket blot er et tegn på øget aktivitet indenfor området Udlejning af erhvervsejendomme Der er i løbet af året systematisk arbejde med at få indhente de forskellige restanser, hvilket har resulteret en forøgelse af udlejningsindtægterne på området Kommunal entreprenørvirksomhed "Overforbruget" er et udtryk for at der ikke er overført betalinger til de Kommunale entreprenørforretninger. Ligeledes er der udført betydelige arbejder med asfaltering for eksterne kunder i Nuuk som endnu ikke er indtægtsført. Afslutningsvis betyder beskæftigelsesprojekterne i hhv. Tasiilaq og ITT et øget udgiftspres indtil tilskud far selvstyret udbetales Asfaltværker Overforbruget fremkommer som følge af at der ikke bogført væsentlige indtægter endnu Kommunale aktiveringsprojekter Der er ingen bevilling på denne konto, men der bliver brugt midler til såkaldte aktiveringsprojekter. Der afventes en endelig politisk beslutning når supplerende økonomiske oplysninger fra Sermersooq erhvervsråd vedr. oprettelse af Eco-museum i Tasiilaq foreligger Kommunalt erhvervsengagement Trods et mindre merforbrug, forventes budgettet overholdt på året Fripladser på daginstitutionsområde Kontoen udviser et forventet merforbrug, men disse udgifter er ikke styrbare eftersom de udmøntes efter objektive kriterier relateret til familiernes indkomster m.m Fælles indsats på børne- og ungeområdet Indenfor er Familieområdet der et merforbrug på konto 4102 (primært plejefamilier) og konto 4103 (Institutionsanbringelser). Dette modsvares som planlagt (og omtalt i tidligere budgetopfølgninger) af et mindreforbrug på konto 4100 (Fælles indsats ). Der er her tale om, at projekterne i Udviklingsplanen for Familieområdet først er under projektering og enkelte pilotprojekter er startet Kontaktpersoner og personlig rådgiver Indenfor er Familieområdet der et merforbrug på konto 4102 (primært plejefamilier) og konto 4103 (Institutionsanbringelser). Dette modsvares som planlagt (og omtalt i tidligere budgetopfølgninger) af et mindreforbrug på konto 4100 (Fælles indsats ). Der er her tale om, at projekterne i Udviklingsplanen for Familieområdet først er under projektering og enkelte pilotprojekter er startet Døgninstitutionsophold Indenfor er Familieområdet der et merforbrug på konto 4102 (primært plejefamilier) og konto 4103 (Institutionsanbringelser).

23 Side 23 Dette modsvares som planlagt (og omtalt i tidligere budgetopfølgninger) af et mindreforbrug på konto 4100 (Fælles indsats ). Der er her tale om, at projekterne i Udviklingsplanen for Familieområdet først er under projektering og enkelte pilotprojekter er startet Aktiviteter handicappede voksne Der er i maj 2015 fortaget en organisationsændring som vil betyde en besparelses på 1. mio. kr. som følge af lavere lønomkostninger. Denne organisationsændring er dog først implementeret maj 2015, hvorfor budgettet ikke kan overholdes. Merforbruget vil blive dækket inden for egen forvaltning Fælles formål Vedr. konto 5001 ser vi en manglende indtægt fra forældrebetaling en ikke-styrbar omkostning Fritidsklubber/skolepasning På konto 5303 er et merforbrug som modsvares af et mindreforbrug på konto 5004, hvis disse ses under ét Kommunalt biblioteksvæsen Kontoen udviser at de kommunale biblioteker har et lille merforbrug, men da disse drives sammen med skolebibliotekerne holdes dette indenfor skolevæsenets samlede ramme Tilskud til idrætsformål Der afholdes fleste GM i første halvår. Dermed afholdes der færre GM-er i den anden halvår, dette gøre at der vil være mindre udgifter til tilskud i andet halvår. Samt tilskud til Maleneliften udbetales forud, dvs. slutning af juni udbetaler vi for 3. kvartal. Derfor kører budgettet som forventet og det forventes at tallene vil udligne sig hen over de næste par måneder Renovationsanstalten Der har været ekstraordinær reparation og vedligeholdelsesarbejde i Nuuk, som har været nødvendig for at fremtidssikre anlægget. I Paamiut er udrulningen af affaldsplanen sat i værk Modtagerstationer for miljøfarligt affald Byggerierne i Nuuk er godt i gang. Det medfører at mængden af miljøfarligt affald som skal håndteres er steget mere en forventet. Derudover skifter Nuuk-borgerne i stor stil deres hårde hvidevarer ud Forbrændingsanlæg Grundet ombygning i Nuuk har der været flere vedligeholdelsesomkostninger en budgetteret samt ekstraordinære driftsomkostninger til midlertidige løsninger Veje Der er tegnet kontrakt med entreprenør og arbejdet bliver billigere end forventet. Vi forventer at arbejdet bliver færdiggjort i år, og en besparelse i størrelsesordenen 800 Tkr. Budgettet tkr er på konto og skal flyttes til konto hvor forbruget er posteret, samt nedskrives med en negativ tillægsbevilling i TB3 på 800 tkr Miljøforhold Merforbruget vedrører fremtidssikring af forbrændingsanlæget i Nuuk. I budget for 2015 er afsat 736 tkr i 2015, tkr i 2016 og tkr i 2017 ialt tkr. Kontoen udviser et forbrug på tkr. Der vil ikke påløbe yderligere omkostninger på denne konto i år. Der er tale om en

24 Side 24 periodeforskydning set i forhold til det afsatte rådighedsbeløb i alt tkr. Hele ledningsføringen og den elektroniske styring er henholdsvist udskiftet og nyprogrameret. Hele ovnkammeret på forbrændingsanlæget er gennemrenoveret Handicapbus Bus er indkøbt. Der er derfor realiseret en besparelse i forhold til budgettet på 196 tkr. Besparelsen vil medføre en negativ TB3 på 196 tkr Ældreområdet Vi har i juni modtaget 16 mio. kr. i tilskud fra Selvstyret vedrørende udvidelsen af Ippiarsuk, derfor fremstår forbruget på grund af tidsforskydning med negativ saldo. Byggeriet er ibrugtaget, men der henstår forsat diverse terrænarbejder samt delvist inventarprojekt. Der henstår endvidere et erstatningskrav fra entreprenør vedrørende en tidlig forsinkelse af byggeriet. Det forventes at byggeriet incl. erstatningskravet kan holdes indenfor bevillingen Renteindtægter Der er udbetalt udbytte i Nuuk Imerq for hele året på 8,8 mio.kr. som er indtægtsført Afskrivninger Grundet noget igangværende oprydningsarbejde er der fortaget ekstraordinære afskrivninger dette medfører det store merforbrug og der må påtænkes at der kommer yderligere i løbet af året og i forbindelse med endelige regnskab. Indstilling De stående udvalg og Økonomisk Sekretariat indstiller overfor : - at budgetopfølgningen godkendes - at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse Sagsfremstilling Forvaltningerne har udarbejdet budgetopfølgning 3. kvartal 2015 for drifts- og anlægsudgifter samt indtægter for forvaltningernes områder. Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af det bogførte forbrug pr. 30. september 2015 og anvendes til at gøre opmærksom på de bevillingsområder, der allerede nu er under pres samt mulige tiltag for at imødegå eventuelle efterfølgende bevillingsansøgninger. Løsningsforslag faglig vurdering Ingen. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Inatsisartuts Finanslov for 2014 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ikke yderligere bemærkninger og anbefaler at budget opfølgningen godkendes. Bilag kvartal 2015 rapport

25 Side 25 06B Tillægsbevilling og omrokeringsindstilling 3. kvartal 2015 Til beslutning J.nr.: Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Borgmestersekretariatet, adm. direktør Steffen Ulrich Lynge / STUL Børn, Familie og Skole - direktør Søren Valbak / SVAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe Nielsen / GRNI Anlæg og Miljø - direktør Mike Kristiansen / MJKR Fællesservice - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har udarbejdet budgetopfølgninger vedrørende indtægter og udgifter i årets første 9 måneder. Gennemgangen har vist, at der på en række områder er betydelige afvigelser i forholdt til det godkendte budget for Der er fortaget en vurdering af netto effekten af disse afvigelser set for hele budgetåret. Samlet set er nettoeffekten af tillægsbevillingerne et merforbrug på t. kr. Nedenstående viser fordelingen af de vurderede merforbrug -og mindreforbrug. Samlet merforbrug: t. kr. Samlet mindreforbrug: t. kr. I alt merforbrug t. kr. Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et overskud på 21,505 mio. kr. Konto Område TB + TB - Omp. + Omp. - netto 1104 Fælles Service Fælles IT virksomhed Teletjenester Fripladser på daginstitutionsområdet Fælles indsats på børne- og ungeområdet Hjælpeforanstaltninger Plejeophold Døgninstitutionsophold Sundhed og forebyggelse Familiebehandling -500 *4815 Anskaffelse af velfærdsteknologi Fælles formål Fritidshjem Den kommunale skole Fritidsklubber/skolepasning Kultur- og folkeoplysning Kommunalt biblioteksvæsen Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål Tilskud til idrætsformål -120

26 Side * 7 Køb af handicapbus Børnehjem Anlægsudgifter 7* 25 Boliger * 7* 24 Boliger Køb af lagerbygninger Afskrivninger TOTAL * 4815 Velfærds teknologi særskilt dagsordenspunkt *7420 TB særskilt dagsordenspunkt *7 Køb af lagerbygninger særskilt dagsordenspunkt *7 24 boliger særskilt dagsordenspunkt *7 25 boliger tidligere godkendt KB TOTAL TB + TB - Omp. + Omp. - netto Velfærd ISI Anlæg SAI Børne og Familie, Skole MIA AII Samlet Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole, Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, Udvalg for Anlæg og Miljø og Økonomisk Sekretariat indstiller overfor : at godkende følgende tillægsbevillinger: - Konto Fælles Service reduceres med 4,0 mio.kr. i budget Konto IT-Fælles virksomhed bevilges yderligere 5,263 mio. kr. i budget Konto Teletjenester bevilges yderligere kr. i budget Konto Fripladser på daginstitutionsområdet bevilges yderligere kr. i budget Konto Fælles indsats på børne- og ungeområdet reduceres med 10,5 mio. kr. i budget Konto Hjælpeforanstaltninger reduceres med 1,3 mio.kr. i budget Konto Plejeophold bevilges yderligere 2,3 mio.kr. i budget Konto Døgninstitutionsophold bevilges yderligere 10,0 mio. kr. i budget Konto Sundhed og forebyggelse bevilges yderligere 4 mio. kr. i budget Konto Familiebehandling reduceres med kr. i budget Konto 4815 Hjælpemidler bevilges yderligere 2 mio.kr. i budget Konto Fælles formål bevilges yderligere 1,4 mio.kr. i budget Konto Fritidshjem reduceres med 1,4 mio.kr. i budget Konto Den kommunale skole reduceres med 1,720 mio.kr. i budget Konto Fritidsklubber/skolepasning bevilges yderligere 1,4 mio.kr. i budget Konto Kultur- og folkeoplysninger bevilges yderligere kr. i budget 2015

27 Side 27 - Konto Kommunalt biblioteksvæsen bevilges yderligere kr. i budget Konto Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål bevilges yderligere kr. i budget Konto Tilskud til idrætsformål reduceres med kr. i budget Konto 7409 Handicapbus bevilges yderligere 0,7 mio. kr. til køb af en ny bus - Konto 7 Anlægsudgifter reduceres med 52,194 mio. kr. i budget Konto 7 25 Boliger bevilges yderligere 12,0 mio.kr. i budget Konto 7 24 Boliger bevilges yderligere 30,0 mio.kr. i budget Konto Afskrivninger bevilges yderligere 12,0 mio.kr. i budget 2015 Sagsfremstilling Forvaltningerne har udarbejdet budgetopfølgning vedrørende indtægter og udgifter på kommunens områder for de første 9 måneder af 2015 Der er ved gennemgangen af forbruget i årets første 9 måneder konstateret en række afvigelser i forhold til det budgetterede, som der nedenfor redegøres nærmere for. Der er tale om en kombination af forbrugsafvigelser såvel på udgift som indtægtssiden. Konto Fælles Service Omplacering af 4,0 mio.kr. fra konto til konto til kunstgræsbaner. Konto IT-Fælles virksomhed IT afdelingen har haft ekstra ordinære udgifter til IT rådgivning, en aftale der har sikret både outsourcing forløb, IT koordinering, samt projektledelse. For Driftsaftale har der manglet en regulering for de ekstra ordinære udgifter ved implementering af IT for Skole IT-området. Konto Teletjenester Fastnet forbrug, Abonnement fastnet, Abonnement Lanlink/MPLS/APL har haft ekstra ordinære udgifter i år Konto Fripladser på daginstitutionsområdet Omrokeringer indenfor egen forvaltning til udligning af forskellige mer og mindreforbrug. Konto Fælles indsats på børne- og ungeområdet Omrokeringer indenfor egen forvaltning til udligning af forskellige mer og mindreforbrug Konto Hjælpeforanstaltninger Omrokeringer indenfor egen forvaltning til udligning af forskellige mer og mindreforbrug Konto Plejeophold Omrokeringer indenfor egen forvaltning til udligning af forskellige mer og mindreforbrug Konto Døgninstitutionsophold Omrokeringer indenfor egen forvaltning til udligning af forskellige mer og mindreforbrug Konto Sundhed og forebyggelse Omplacering af 4,0 mio.kr. fra konto til konto til kunstgræs.

28 Side 28 Konto Familiebehandling Omrokeringer indenfor egen forvaltning til udligning af forskellige mer og mindreforbrug Konto Daginstitutionsområdet Fælles formål Omrokeringer indenfor egen forvaltning til udligning af forskellige mer og mindreforbrug Konto 4815 Hjælpemidler Der forelægger en særskilt dagsordenspunkt på denne Konto Fritidshjem Omrokeringer indenfor egen forvaltning til udligning af forskellige mer og mindreforbrug Konto Den kommunale skole Omrokeringer indenfor egen forvaltning til udligning af forskellige mer og mindreforbrug Konto Fritidsklubber/skolepasning Omrokeringer indenfor egen forvaltning til udligning af forskellige mer og mindreforbrug Konto Kultur- og folkeoplysning Omrokeringer indenfor egen forvaltning til udligning af forskellige mer og mindreforbrug Konto Kommunalt biblioteksvæsen Omrokeringer indenfor egen forvaltning til udligning af forskellige mer og mindreforbrug Konto Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål Omrokeringer indenfor egen forvaltning til udligning af forskellige mer og mindreforbrug Konto 7409 handicapbus Som tidligere besluttet skal der købs en ny handicapbus i budget 2015 frem for Det vurderes at en ny bus koster ca. 0,7 mio. kr. Konto 7 Anlægsudgifter Køb af lagerbygninger særskilt dagsordenspunkt Konto 7 Anlægsudgifter Er justeringer indenfor konto 7 Anlægsudgifter. Se bilag 2 for en oversigt over hvilke anlægsprojekter det omhandler. Konto 7 Anlægsudgifter 25 boliger I forbindelse med tidligere KOMBEST beslutning er det bestemt at kommunen køber 25 boliger i forbindelse med det nye byggeri i Qinngorput. Den færdige og tidligere besluttet andel løber op i 12 mio. kr. Konto 7 Anlægsudgifter 24 boliger Der forelægger et særskilt dagsordenspunkt, hvor der skal tages beslutning om at købe boligmassen frem for at leje den. Prisen for boligmassen er 30 mio. kr. Konto Afskrivninger I forbindelse med en større oprydning i Velfærdsforvaltningen er der konstateret et massivt efterslæb i afskrivninger af fordringer blandt andet Hjælp mod tilbagebetaling. Nogle af sagerne går

29 Side 29 helt tilbage til Arbejdet er endnu ikke afsluttet og derfor ventes store afskrivninger. Der er samtidig konstateret en stigning i afskrivninger indenfor andre områder. Det videre forløb Efter s behandling fremsendes ovenstående med de af udvalget vedtagne ændringer til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingerne. Bilag 1. Den totale oversigt over bevillinger 2. SAI - Anlæg oversigt over bevillinger 3. MIA Børne og Familie, Skole oversigt over bevillinger 4. AII oversigt over bevillinger 5. ISI Velfærd oversigt over bevillinger

30 Side 30 06C Budget behandling Til beslutning J.nr.: Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Borgmestersekretariatet, adm. direktør Steffen Ulrich Lynge / STUL Børn, Familie og Skole - direktør Søren Valbak / SVAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe Nielsen / GRNI Anlæg og Miljø - direktør Mike Kristiansen / MJKR Fællesservice - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé I henhold til den kommunale styrelseslov skal forslag til det kommende budgetår gennemgå to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 14 dages mellemrum. Første behandlingen af budgettet skete på Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2015 Efter første behandlingen har budgetudkastet været gennem administrativt kvalitetskontrol hvilket har givet en række budgetændrings forslag. Ligesom der henstår en rammebesparelse på 23,5 mio. kr. der skal udmøntes inden endelig vedtagelse. Ændringsforslag fra de politiske partier kommer ikke i de stående udvalg, men går direkte til behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Til anden behandling er der en række ændringsforslag der skal vedtages eller forkastes. De indkomne ændringsforslag, der skal tages stilling til, er vedlagt som bilag A. Udover de respektive bevillinger godkender Kommunalbestyrelsen med vedtagelsen af budgettet også de underliggende takstmæssige forudsætninger. Forslagene til takster er vedlagt som bilag B således det klart fremgår hvilke takster det enkelte fagudvalg skal tage stilling til. Som led i budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen fastlægge størrelsen af den kommunale skatteprocent for det kommende budgetår. Skatteprocenten forslås uændret til 26 %. Hertil kommer fælleskommunalskat og landsskat. Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole, Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, Udvalg for Anlæg og Miljø og Økonomisk Sekretariat indstiller overfor : - at der tages stilling til de fremsendte ændringsforslag BILAG A samt de af udvalgets kommentarer, således at de kan indarbejdes i det budgetforslag, der fremsendes til Kommunalbestyrelsens endelige beslutning - at skatteprocenten fastsættes til 26 % - at de fremlagte takster godkendes samt de af udvalgets kommentar (BILAG B) - at målsætningen for den likviditet der til enhver tid skal være til rådighed fastsættes til 6 % - at indstille overfor kommunalbestyrelsen, at bemyndiges til i 2016 at foretage omrokeringer af driftsbevillinger så længe det sker fra drift konto til drift konto. - at indstille overfor Kommunalbestyrelsen, at bemyndiges til i 2016 at foretage omrokeringer af anlægsbevillinger så længe det sker fra anlægskonto til anlægskonto - at Økonomisk Sekretariat bemyndiges til i 2016 at foretage omrokering på konto 11