Møde i Økonomiudvalget tirsdag den 20. april 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2003 * 3. Over- og underskud for 2003 på de decentrale institutioner - endelig opgørelse * 4. Opgørelse af befolkningen pr. 1. april 2004: 46.591 * 5. Autorision af pantefoged * 6. Årsregnskab 2002/2003 for Boligselskabet Frugthaven * 7. Årsregnskab 2002/2003 for Boligselskabet BSB Ballerup * 8. Boligselskabet Kirstinevang, afd. 17-05, Egebjerghaven - byggeregnskab for altanoverdækning og renovering af tag og kviste * 9. Baldersbo, afd. 7, Måløv Hovedgade 60-70 - byggeregnskab efter etablering af nye altaner * 10. Baldersbo, afd. 2, Liljevangsvej 8-36 - byggeregnskab efter lukning og etablering af nye altaner * 11. FSB i Ballerup, afd. Lundebjerg - lånekonvertering * 12. Baldersbo, afd. 12, Hede-/Magleparken - lånekonvertering * 13. Forhøjelse af beboerindskud i Kollektivbyen Grantoften * 14. Energibesparende foranstaltninger 2002 - anlægsregnskab * 15. Bypolitik 2004 * 16. Opsigelse af brugsaftale for Egebjerghuse 31 * 17. Opfyldelse af Brandinspektørens påbud i Fritidscentret Hedegården Nord - anlægsbevilling * 18. Opnormering af Fritidshjemmet Grantoften, Planbuen 8 - anlægsbevilling * 19. Etablering af klasselokale i Hedegårdshallen - anlægsbevilling *
20. Kommunal overtagelse af puljeinstitutionerne Askelunden og Agernhuset * 21. Kasseinstruks for Fredegaarden * 22. Bjørneklobekæmpelse 2004 - anlægsbevilling * 23. Nurgenopretning 2004 - anlægsbevilling * 24. Udskiftning af faldunderlag på kommunens legepladser - anlægsbevilling * 25. Byggemodningsarbejder for parcellerne C1-C3 og A2-A5 på Søndergård, 2. etape - anlægsbevilling * 26. Eventuelt * 1. Meddelelser 2003001697 a) Brev af 1. april 2004 fra en række medarbejdere ans ved ELKRAFT på Lautrupgård (tidligere udsendt) b) Aftale med de faglige organisioner om lukning af Rådhuset mellem jul og nytår (4 dage) c) Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelse af 24. marts 2004 om regulering af den kommunale anlægsaktivitet, herunder godkendelse af anlægsprojekter d) KMB-temamøde i april om Edge City - uds e) Skole- og Uddannelsesudvalgets indstilling af g.d. af initiiver til sikring af overholdelse af budget 2004 (blev udleveret) Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 1: Ad a - d: Til efterretning. Ad e: Behandles på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde mandag den 26. april 2004, kl. 17.30. 2. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2003 2004002304Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 2: Årsregnskabet forelægges hermed til Økonomiudvalgets og s behandling, forinden det afgives til kommunens revision. Årsregnskabet er tilpasset den vedtagne mål- og rammestyring, og i regnskabsbemærkningerne indgår udvalgenes redegørelser for de opnåede resulter i forhold til de af fastste mål.
Regnskabets hovedtal Overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed blev på 79,9 mio. kr. På det sktefinansierede område dvs. inkl. anlægsvirksomhed blev resultet et overskud på 0,5 mio. kr. Overskuddet på det brugerfinansierede område blev på 0,8 mio. kr. Det samlede result Kommunens langfristede gæld blev reduceret med 15,9 mio. kr. (inkl. kursregulering) til 468,3 mio. kr., og kassebeholdningen blev reduceret med 8,2 mio. kr. til 4,1 mio. kr. Overskuddet på den ordinære drift endte på nogenlunde samme niveau som i 2002. Stigningen i driftsudgifterne blev imidlertid væsentligt større end budgetteret og overskuddet dermed tilsvarende mindre. Der blev derfor ikke skabt råderum til den ønskede konsolidering af økonomien. De seneste års meget høje anlægsaktivitet blev noget reduceret i 2003, men da salgsindtægterne samtidig var meget begrænsede, blev nettoudgifterne på anlægsvirksomheden forøget med godt 20 mio. kr. i forhold til 2002. Det samlede result blev dermed reduceret med godt 20 mio. kr. i forhold til 2002 og endte med et meget lille overskud. Med nettoafdrag på gælden og finansforskydninger i balance betød dette, kassebeholdningen ved årets udgang blev reduceret fra 12,3 til 4,1 mio. kr. Udviklingstendenserne i driftsudgifterne i 2003 må forventes også slå igennem i 2004 med merudgifter til følge, hvis ikke der tages initiiver til imødegå udviklingen. En gennemgang af budgettet for 2004 på de enkelte bevillingsrammer viser, der skønsmæssigt kan forventes merudgifter af betydeligt omfang, jf. not af 14. april 2004 fra Ressourcedirektøren. På baggrund af gennemgangen vil der blive fremlagt forslag i fagudvalgene til initiiver og aktivitetsændringer, der kan medvirke til sikre en overholdelse af budgettet for 2004. Udvalgenes indstillinger herom vil indgå i den førstkommende budgetopfølgning, der forelægges Økonomiudvalget og i maj 2004, Skole- og Uddannelsesudvalgets indstilling dog allerede nu. Den stsautoriserede revision deltager som ønsket af Økonomiudvalget under dette punkt med henblik på besvarelse af eventuelle spørgsmål inden afgivelse af revisionsberetning. Bilag Udkast til årsregnskab 2003 (udsendes) Økonomi & Planlægnings noter af 14. april 2004 (regnskabet) og 31. marts 2004 (leasing) (udsendes) Ressourcedirektørens not af 14. april 2004 (udsendes) Økonomi & Planlægning foreslår, kommunens årsregnskab for 2003 foreløbig godkendes og afgives til kommunens revision. Indstilles til godkendelse. Spørgsmål fra Knud Enggaard blev besvaret af den stsautoriserede revision.
3. Over- og underskud for 2003 på de decentrale institutioner - endelig opgørelse 2004002300Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 3: Ifølge de fælles retningslinier for kommunens decentrale virksomheder kan den enkelte institution overføre et eventuelt over- eller underskud (mer-/mindreforbrug i forhold til bevillingen) på maks. 10 % af institutionens nettorammebevilling til det følgende år. Set over de seneste 5 år har opsparingen været ret stabil, men dog med visse udsving. År 1998 1999 2000 2001 2002 ----- mio. kr. ----- Opsparing 3,8 3,5 1,5 4,3 2,5 Det gælder også udviklingen fra 2002 til 2003, idet overskuddet i 2002 blev mere end fordoblet i 2003. Den foreliggende opgørelse viser således en samlet nettoopsparing på 6,6 mio. kr. Set i forhold til institutionernes omsætning er der tale om en ret beskeden udnyttelse af opsparingsmulighederne. Samtidig bemærkes det, alle daginstitutioner er blevet decentrale fra 2003. Som det fremgår af nedenstående oversigt, dækker nettoopsparingen i 2003 over store udsving mellem institutionerne: Institution (kr.) Overskud/ underskud Bevilling dec. 2003 Yderligere bevilling Måløv skole 228 115 113 Rosenlundskolen 87 0 87 Rugvængets skole 23-15 38 Parkskolen 6 100-94 Lundebjergskolen 99 0 99 Hedegårdsskolen 462 320 142 Grantofteskolen 0-160 160 Egebjergskolen -163 0-163 Højagerskolen -111 0-111 Østerhøjskolen 73 0 73 Pædagogisk Center -130-100 -30 Ungdomsskolen 86 0 86 Bibliotekerne -789-1.100 311 Baltoppen 48 100-52 Ballerup Idrætspark -511-550 39 Ballerup Musikskole 599 500 99
Parkhuset 185 150 35 Klubben Krumtappen 94 0 94 Daginstitutioner 8.386 5.779 2.607 Ungdomspensionen 207 250-43 Toftehaven (-1.352) -1.287 1.287 Rosenhaven 119-200 319 Lindehaven -1.425-1.562 137 Kirstinehaven -176-400 224 Lundehaven -1.458-1.803 345 Tandplejen 245 0 245 Villa Blide 364 10 354 Skovlunde Lokalråd 21 0 21 I alt 6.569 147 6.422 + = overskud/merbevilling - = underskud/mindrebevilling Toftehavens decentraliseringsaftale er neutraliseret i 2004 på grund af ombygning af plejeboligerne. Underskuddet er angivet, men ikke indregnet i opgørelsen, idet underskuddet neutraliseres i 2004 og overføres til 2005. Ved budgetopfølgningen pr. december 2003 meddelte bevillinger til 2004 svarende til de da forventede overskud for 2003 (midterste kolonne). Den endelige opgørelse af over- og underskud betyder, bevillingerne for 2004 skal efterreguleres med beløbene i kolonnen til højre. Den bevillingsmæssige berigtigelse medtages i budgetopfølgningen pr. maj 2004. I forbindelse med regnskabsafslutningen har institutionerne udarbejdet årsberetninger for 2003, jf. de generelle retningslinier. Disse årsberetninger forelægges sammen med kommunens årsregnskab for 2003 som særskilt punkt på dagsordenen. Økonomiudvalget Økonomi & Planlægning foreslår, den endelige opgørelse af decentrale institutioners over- og underskud taget til efterretning, og de nødvendige tillægsbevillinger indarbejdes i den kommende budgetopfølgning.
Godkendt. 4. Opgørelse af befolkningen pr. 1. april 2004: 46.591 2003001729Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 4: Bilag Opgørelse af befolkningsbevægelser pr. 1. april 2004 (udsendes) Økonomiudvalget Borgertorvet foreslår, opgørelsen tages til efterretning. Til efterretning. 5. Autorision af pantefoged 2002000168Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 6: Borgertorvet foreslår, fuldmægtig Bjarne Krogh Olsen, Borgertorvet, Inkasso, autoriseres til foretage udlæg for skter og afgifter, der opkræves eller inddrives af Ballerup Kommune, jf. lov nr. 278 af 26. maj 1976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skter og afgifter m.m. Indstilles til godkendelse. 6. Årsregnskab 2002/2003 for Boligselskabet Frugthaven 2004002220Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 6: Selskabet
Årsregnskabet udviser et underskud på 2.114 kr., som er dækket via selskabets arbejdskapital. Byggefonden Byggefondens saldo ultimo regnskabsåret andrager 1.067.812 kr. Afdeling Result Underskudssaldo 601 Ingevej 2.485 kr. 0 kr. Regnskaberne er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Revisionens gennemgang har ikke givet anledning til kritik eller yderligere bemærkninger. Bilag Not vedrørende forelæggelse af årsregnskab 2002/2003 for Boligselskabet Frugthaven. Økonomiudvalget Økonomi & Planlægning foreslår, regnskabet tages til efterretning Godkendt. 7. Årsregnskab 2002/2003 for Boligselskabet BSB Ballerup 2004002296Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 7: Selskabet Årsregnskabet balancerer, idet der hverken er overskud eller underskud. Byggefonden Byggefondens saldo ultimo regnskabsåret andrager 1.785.189 kr. Afdeling 1 Rugvænget Afdelingens årsregnskab udviser et overskud på 29.295 kr. Afdelingens underskudssaldo udgør herefeter 17.676 kr.
Der henvises til det uddybende meriale i sagen, hvor der også er specifikion af de foretagne henlæggelser i afdelingen. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Revisionens gennemgang har ikke givet anledning til kritik eller yderligere bemærkninger. Forvaltningen har ingen bemærkninger til selskabets/afdelingens årsregnskab. Bilag Not vedrørende regnskabet Stistikskemaer for udvalgte poster Økonomiudvalget Økonomi & Planlægning foreslår, regnskabet godkendes. Godkendt. 8. Boligselskabet Kirstinevang, afd. 17-05, Egebjerghaven - byggeregnskab for altanoverdækning og renovering af tag og kviste 9803437 Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 8: Økonomiudvalget den 24. august 1999, pkt. 11. den 29. maj 2000, pkt. 4. Resumé Almenbo har på vegne af Boligselskabet Kirstinevang i brev af 11. april 2003 ansøgt om s godkendelse af byggeregnskab for altanoverdækning og renovering af tag og kviste i afd. 17-05, Egebjerghaven. har i sit møde den 29. maj 2000 godkendt, der gennemføres en altanoverdækning i afd. 17-05, Egebjerghaven, og der foretages udbedring af byggeskader på tag og kviste. De godkendte anskaffelsessummer er opgjort til henholdsvis 1.766.000 kr. og 2.195.313 kr., og der er godkendt en årlige lejeforhøjelse på 27 kr. pr. m2. Det er endvidere tiltrådt, der ydes kommunal garanti for 2 realkreditlån på 1.138.000 kr. og 1.530.000 kr. Efterfølgende har godkendt udstedelse af et samlet pantebrev på 1.989.000 kr. og meddelt kommunal garanti for 2 realkreditlån på 1.165.000 kr. og 824.000 kr. Det fremgår, det reducerede lån til renovering af tag og kviste især skyldes et tilskud fra Byggeskadefonden på 742.892 kr. I det fremsendte byggeregnskab er de endelige anskaffelsessummer opgjort til 1.604.275 kr. og 2.017.634 kr. Regnskabet er ikke revideret.
På given foranledning har Almenbo i brev af 15. august 2003 oplyst, man ifølge tidligere praksis ikke har budgetteret med et revisionshonorar, som ville medføre merudgifter for afdelingen i størrelsen 6.000 8.000 kr. Almenbo anmoder derfor om, denne konkrete sag følger tidligere praksis, og oplyser, man i efterfølgende lignende sager vil sørge for budgettere med omkostninger til revisionshonorar. De endelige anskaffelsessummer finansieres således: Finansiering (kr.) Altaner Tag og kviste Egne midler 175.280 336.742 Afskrivning over driften 263.995 114.000 Byggeskadefonden 0 742.892 Realkreditlån (20 år) 1.165.000 824.000 I alt anskaffelsessum 1.604.275 2.017.634 De 2 realkreditlån har en samlet årlig ydelse på 173.124 kr., som finansieres ved en huslejeforhøjelse på 18 kr. pr. m2. Bilag Almenbos brev af 11. april 2003. Almenbos brev af 15. august 2003. Plan & Byg foreslår, byggeregnskabets endelige anskaffelsessummer på 1.604.275 kr. for altanoverdækning og 2.017.634 kr. for renovering af tag og kviste godkendes, den årlige huslejforhøjelse på 18 kr. pr. m2 godkendes, og det i den konkrete sag - under hensyn til den begrænsede anskaffelsessum og årlige lejeforhøjelse - godkendes, byggeregnskabet ikke er revideret på det udtrykkelige vilkår, der i efterfølgende lignende sager fremsendes fyldestgørende revisionserklæringer. Indstilles til godkendelse. 9. Baldersbo, afd. 7, Måløv Hovedgade 60-70 - byggeregnskab efter etablering af nye altaner 2002002807 Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 9: Økonomiudvalget den 20. juni 2002, pkt. 12
den 26. august 2002, pkt. 8 Resumé Boligselskabet Baldersbo har i brev af 16. december 2003 ansøgt om s godkendelse af det reviderede byggeregnskab for etablering af nye altaner i afd. 7, Måløv Hovedgade 60-70. Arbejderne finansieres via låneoptagelse, som godkendes af efter Almenboliglovens 29. har i sit møde 26. august 2002 godkendt, der gennemføres etablering af nye altaner. Den godkendte udgift er opgjort til 2,3 mio. kr., idet den samlede anlægsudgift dog var opgjort til 3,3 mio. kr. Forskellen mellem det godkendte beløb og den faktiske udgift finansieres via tilskud fra Landsbyggefonden. Det reviderede byggeregnskab viser en samlet anlægssum på 3,769 mio. kr. - altså en merudgift på 469.000 kr. Til gengæld er der nu også tilsagn om et større tilskud - 1,5 mio. kr. - fra Landsbyggefonden. Der godkendes herefter en samlet anskaffelsessum på 2,269 mio. kr., som finansieres ved optagelse af et realkreditlån i Realkredit Danmark. Den lejeforhøjelse, som følger af denne låneoptagelse, er tidligere godkendt. Bilag Baldersbos brev af 16. december 2003 vedlagt revideret byggeregnskab. Plan & Byg foreslår, byggeregnskabet og den deraf følgende låneoptagelse godkendes, jf. Almenboliglovens 29. I 10. Baldersbo, afd. 2, Liljevangsvej 8-36 - byggeregnskab efter lukning og etablering af nye altaner 2002002804 Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 10: Økonomiudvalget den 20. august 2002, pkt. 11 den 26. august 2002, pkt. 7 Resumé
Boligselskabet Baldersbo har i brev af 16. december 2003 ansøgt om s godkendelse af det reviderede byggeregnskab for altanrenovering i afd. 2, Liljevangsvej 8-36. Arbejderne finansieres via låneoptagelse, som godkendes af efter Almenboliglovens 29. har i sit møde den 26. august 2002 godkendt, der gennemføres en altanrenovering. Den godkendte udgift er opgjort til 8,0 mio. kr., idet den samlede anlægsudgift dog var opgjort til 10,5 mio. kr. Forskellen mellem det godkendte beløb og den faktiske udgift finansieres via træk på Landsbyggefondens midler i form af et tilskud. Det fremsendte reviderede byggeregnskab viser en samlet anlægssum på 10,287 mio. kr. Den endelige anlægssum er således mindre end den oprindeligt forventede udgift. Der godkendes herefter en samlet anskaffelsessum på 7,787 mio. kr., som finansieres ved optagelse af et realkreditlån i Realkredit Danmark. Den lejeforhøjelse, som følge af denne låneoptagelse, er tidligere godkendt. Bilag Brev af 10. oktober 2002 vedrørende godkendelse af farve-/merialevalg. Baldersbos brev af 16. december 2002 vedlagt revideret byggeregnskab. Plan & Byg foreslår, byggeregnskabet og den deraf følgende låneoptagelse godkendes, jf. Almenboliglovens 29. Indstilles til godkendelse. 11. FSB i Ballerup, afd. Lundebjerg - lånekonvertering 2004001700 Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 11: Resumé Nykredit har, på vegne af FSB i Ballerup, afd. Lundebjerg, i 2 breve af 27. februar 2004 ansøgt om s godkendelse af en frivillig konvertering. Godkendelsen af konvertering og pantebrevsudstedelse sker på grundlag af Konverteringsbekendtgørelsens 10, stk. 1, og Almenboliglovens 29.
Der er oprindeligt optaget et lån til forbedringsarbejder i afdelingens ejendom. Der er tale om et ustøttet lån. Det oprindelige lån havde en hovedstol på 5,032 mio. kr., som nu er nedbragt til 1,877 mio. kr. (obligionsrestgælden). Lånebeløbet på 1,915 mio. kr. udgør restgælden inkl. låneomkostninger. Ustøttede lån konverteres efter Konverteringsbekendtgørelsens 5. Den ydelsesreduktion, der opnås ved konverteringen, anvendes til en nedsættelse af lejen, jf. 8 i bekendtgørelsen. Ydelsesnedsættelsen fremgår af det fremsendte lånetilbud. Bilag Nykredits ansøgning af 27. februar 2004. Nykredits brev af 27. februar 2004 vedrørende lånetilbud. Plan & Byg foreslår, udstedelsen af pantebrevet i forbindelse med konverteringen godkendes, jr. Almenboliglovens 29, konverteringen godkendes efter Konverteringsbekendtgørelsens 10, stk. 1, og Kommunen forts vedstår eventuelle tidligere godkendte garantier og regarantier for efterstående lån. Indstilles til godkendelse. 12. Baldersbo, afd. 12, Hede-/Magleparken - lånekonvertering 2004001664 Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 12: Resumé Nykredit har, på vegne af Boligselskabet Baldersbo, afd. 12, i brev af 27. februar 2004 ansøgt om s godkendelse af en frivillig konvertering. Godkendelsen af konvertering og pantebrevsudstedelse sker på grundlag af Konverteringsbekendtgørelsens 10, stk. 1, og Almenboliglovens 29. Der er oprindeligt optaget et lån til forbedringsarbejder i afdelingens ejendom. Der er tale om et ustøttet lån. Det oprindelige lån havde en hovedstol på 11,750 mio. kr., som nu er nedbragt til 5,250 mio. kr. (obligionsrestgælden). Lånebeløbet på 5,360 mio. kr. udgør restgælden inkl. låneomkostninger. Ustøttede lån konverteres efter Konverteringsbekendtgørelsens 5. Den ydelsesreduktion, der opnås ved konverteringen, anvendes til en nedsættelse af lejen, jf. 8 i bekendtgørelsen. Ydelsesnedsættelsen fremgår af det fremsendte lånetilbud. Bilag
Nykredits ansøgning af 27. februar 2004 vedlagt lånetilbud. Plan & Byg foreslår, udstedelsen af pantebrevet i forbindelse med konverteringen godkendes, jf. Almenboliglovens 29, konverteringen godkendes efter Konverteringsbekendtgørelsens 10, stk. 1, og Kommunen forts vedstår eventuelle tidligere godkendte garantier og regarantier for efterstående lån. Indstilles til godkendelse. 13. Forhøjelse af beboerindskud i Kollektivbyen Grantoften 2004002140Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 13: Kollektivbyen Grantoften, en afdeling under Ballerup almennyttige Boligselskab, har i skrivelse af 23. december 2003 anmodet om s tilladelse til forhøje beboerindskudet. Baggrunden for anmodningen er, lejernes nuværende indskud ikke kan dække deres forpligtigelse ved fraflytning. Anmodningens lovmæssige grundlag findes i bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger: "Hvis beboerindskud efter 45 eller depositum efter 46 må antages ikke kunne dække rimelige udgifter ved det lejedes kontraktmæssige istandsættelse ved fraflytning, kan udlejer med kommunalbestyrelsens godkendelse forhøje indskuddet eller depositummet. Ved genudlejning indbetaler den nye lejer det således forhøjede indskud eller depositum til udlejer". Afdelingens beboerindskud ønskes forhøjet således: Boligtype Størrelse Normalistandsættelsesbeløb Nuværende beboerindskud Beboerindskud efter forhøjelse Forhøjelse i procent Bh020b 76,68 m2 8.321,00 7.197,00 9.153,00 27,18% Bh023-123,31 m2 12.827,00 11.212,00 14.110,00 25,85% Bh030-92,97 m2 10.076,00 8.720,00 11.084,00 27,11% Bh040a 110,04 m2 12.206,00 10.104,00 13.420,00 32,82% Bh040b 110,83 m2 12.644,00 10.104,00 13.909,00 37,66% Bh122c 123,31 m2 12.044,00 11.212,00 13.249,00 18,17% Vh102-31,40 m2 2.861,00 1.500,00 3.147,00 109,80%
Det skal understreges, forhøjelsen kun vil blive opkrævet nye lejere. De nuværende lejere vil således ikke blive berørt af indskudsforhøjelsen. Bilag Kollektivbyen Grantoftens brev af 23. december 2003. Økonomi & Planlægning foreslår, anmodningen om forhøjelse af beboerindskuddet imødekommes. Indstilles til godkendelse. 14. Energibesparende foranstaltninger 2002 - anlægsregnskab 9903419Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 14: har den 25.marts 2002 meddelt en anlægsbevilling på 8.100.000 kr. og den 29. september 2003 yderligere en anlægsbevilling på 107.000 kr., altså i alt 8.207.000 kr., til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger på kommunale ejendomme Regnskabet er nu opgjort til 8.208.650 kr. Der er således et merforbrug på 1.650 kr. Bilag Regnskab for anlægsbevilling Ejendomme foreslår, regnskabet godkendes
Indstilles til godkendelse. 15. Bypolitik 2004 2004000175Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 15: den 15. december 2003, pkt. 24. Resumé har udarbejdet et oplæg til en Bypolitik. Bypolitikken skal sammenfte de grundværdier, vi ønsker bygge kommunens fremtid på. Den skal være den overordnede del af Kommunens planstregi og fungere som fælles rettesnor for kommende politikker og planer. Efter startskuddet i december 2003 har en tværfaglig arbejdsgruppe i samarbejde med konsulentfirmaet Tankegang gennemgået alle de politikker og planer, som har udarbejdet for de mange forskellige områder. Opgaven har været finde fællesnævnerne og uddrage essensen af de nuværende politikker, med fokus på borgernes livskvalitet og vor fælles identitet. Der foreligger nu et oplæg til en Bypolitik. Den er blevet til efter s drøftelser på tre temamøder. Bypolitikken beskriver en kort vision om livskvalitet og byen som rammen om borgernes hjemmeliv, arbejdsliv og fritidsliv. Hovedmålsætningen er forts, Ballerup Kommune skal være et godt sted bo, leve, arbejde og drive virksomhed. Bypolitikken fremhæver seks almindelige grundværdier, som skal være de hjørnesten, der bærer vores fælles fremtid. Visionen skal med tiden omsættes til konkrete handlinger. Bypolitikken opstiller en række kriterier for, hvordan dette kan ske, således vi skaber endnu bedre sammenhæng mellem de mange forskellige politikker, planer og indssområder i øvrigt. Bypolitikken forventes endeligt vedtaget af i løbet af efteråret. Inden da ønsker, kommunens borgere skal have lejlighed til se og debtere oplægget. Bilag Pjecen: "Bypolitik oplæg om Ballerup Kommunes fremtid" (udsendes) Not om borgerinddragelsen og debperiodens aktiviteter (udsendes) Plan & Byg foreslår, det foreliggende udkast til Bypolitik-pjecen godkendes, Bypolitikken udsendes til offentlig deb i en ca. 17 uger lang periode fra starten af maj til udgangen af august 2004,
pjecen om Bypolitik husstandsomdeles, og der i debperioden afholdes en række borgermøder og arrangeres en del øvrige aktiviteter med henblik på fremme borgerdeltagelsen. Indstilles til godkendelse. 16. Opsigelse af brugsaftale for Egebjerghuse 31 2004001602Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 16: Folkeoplysningsudvalget den 16. marts 2004, pkt. 1b. Resumé Børne- og Ungdomsorganisionernes Samråd i Ballerup (BUS) har opsagt deres brug af Egebjerghuse 31. Hytten er ledig pr. 1. april 2004. BUS har igennem en årrække haft stillet spejderhytten - beliggende Egebjerghuse 31 - til rådighed mod betaling af samtlige driftsudgifter for ejendommen. Formålet med overdragelsen var lade BUS stå for udlejning af hytten til diverse spejdergrupper. Lejen skulle dække udgifterne til huset, og et eventuel overskud disponeredes af BUS. Pr. 1. april 2004 bliver hytten ledig, idet BUS har opgivet drive ejendommen. Hytten er efterhånden i en meget dårlig stand, hvilket gør den uegnet til udlejning og til anvisning. Kultur & Fritid har beset hytten og konsterer, det vil kræve omftende renovering bringe hytten i en stand, hvor overnning kan finde sted. Gulvet er bl.a. ødelagt efter en større vandskade, der fandt sted nogle år tilbage. Der er ikke udarbejdet en oversigt over krævede renoveringsarbejder på hytten, hvorfor der heller ikke er indhentet tilbud på dette. Det anbefales, Kultur- og Fritidsudvalget overdrager spejderhytten Egebjerghuse 31 til Økonomiudvalget. Det kan oplyses, BUS forts har samarbejdskontrakt med pladsanvisningen om Egebjerghuse 33, der benyttes af en børneinstitution i dagtimerne og en spejdergruppe om aftenen. Økonomiudvalget Kultur & Fritid foreslår, opsigelse af brugsaftalen med BUS tages til efterretning, og Egebjerghuse 31 overdrages til Økonomiudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 6. april Punkt 9:
Indstilles til godkendelse. Tiltrådt 17. Opfyldelse af Brandinspektørens påbud i Fritidscentret Hedegården Nord - anlægsbevilling 2004001736Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 17: Resumé Brandinspektøren har på sit tilsyn den 24. juni 2003 fundet, flere forhold på institutionen var ulovlige, hvorfor visse rum blev lukket. Brandinspektøren har konsteret, der skal etableres flugtveje fra diskoteket midt i bygningen, pensionistklubben skal have en flugtvej mere, ligesom der skal sættes magnetiske branddøre op i hovedgangen. Der er udarbejdet et prisoverslag, som viser, en lovliggørelse vil koste 195.000 kr. I forbindelse med afslutningen af anlægsregnskabet omkring Arbejdstilsynets påbud på Klakkebjerg Fritidscenter viser det sig, der har været et mindreforbrug på ca. 200.000 kr. i forhold til det oprindelige budget. Børn & Unge foreslår, udgifterne til lovliggørelsen af Hedegården Nord finansieres af dette restbeløb. Bilag Ejendommes prisoverslag Børn & Unge foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 195.000 kr. til projekt nr. 2901 (ny) "Fritidscentret Magleparken 10", og anlægsbevillingen finansieres af det konsterede mindreforbrug på projekt nr. 2900 "Klakkebjerg Fritidscenter, renovering". Kultur- og Fritidsudvalgets møde 6. april Punkt 2: Indstilles til godkendelse. I fremtidige sager, hvor det griber ind i dagligdagen for institutionerne, skal udvalget orienteres. Anbefales.
18. Opnormering af Fritidshjemmet Grantoften, Planbuen 8 - anlægsbevilling 2003001510Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 18: Befolkningsprognosen viser en stigning i efterspørgslen af fritidshjemspladser i Grantoften. Børn & Unge har med baggrund i befolkningsprognosen og den konkrete efterspørgsel i skoleåret 2004/2005 drøftet en opnormering af Fritidshjemmet Grantoften med ledelsen. Ledelsen har i samarbejde med bestyrelsen peget på muligheden for en opnormering på 10 pladser ved sammenlægning af et depot- og grupperum samt flytning af lerovn til fritidshjemmets kælder. Ejendomme har skønnet anlægsudgifterne til 108.000 kr. Børn & Unge foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 108.000 kr. til bygningsmæssige ændringer af Fritidshjemmet Grantoften, Planbuen 8, og bevillingen finansieres ved nedsættelse af driftsudgiftsramme 3.34. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 13. april 2004, Punkt 12: Indstilles til godkendelse. Anbefales. 19. Etablering af klasselokale i Hedegårdshallen - anlægsbevilling 2003006214Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 19: Resumé Inden for de næste skoleår vil Hedegårdsskolen være en fuldt ud 3 sporet skole. Det betyder, der vil blive brug for ekstra klasselokaler på skolen, for den kan rumme alle klasser på alle trin. Der er på Hedegårdsskolen ikke kapacitet til klare 3 klasser på alle spor samtidig med 1-2 klasser på 10. klasses niveau. Der er en stigning på 1 klasse fra næste skoleår, og der forventes yderligere stigning i 2005/06 med 1 klasse. Derfor foreslås det, den midlertidige løsning, der i dag er etableret i den gamle lærerkantine i Hedegårdshallen, bliver ændret med yderligere inddragelse af klublokale, således der kan etableres 2 klasselokaler med grupperum imellem dem. I lokaleanalysen fra 1999 blev denne løsning foreslået som den billigste måde etablere et ekstra klasseværelse. Etableringsudgiften for det ekstra klasselokale og grupperum i Hedegårdshallen vil blive på ca. 258.000 kr. inkl. indretning. Beløbet er fordelt med 148.000 kr. til lokaleetablering og 110.000 kr. til inventar.
Beløbet er ikke optaget i investeringsplanen. Bilag Plan over Hedegårdsskolen 2003/04 Børn & Unge foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 258.000 kr., projekt nr. 3074 (ny), til etablering af 2 ekstra klasselokaler og grupperum i Hedegårdshallen. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 13. april 2004, Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Anbefales, herunder finansiering sker via Økonomiudvalgets rådighedsbeløb, jf. i øvrigt et oplæg til revision af anlægsbudgettet, som snarest forelægges. 20. Kommunal overtagelse af puljeinstitutionerne Askelunden og Agernhuset 2003004155Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 20: Social- og Sundhedsudvalget den 11. november 2003, pkt. 18 Social- og Sundhedsudvalget den 10. februar 2004, pkt. 3 Resumé Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt, kommunen kan omdanne kommunens to puljeinstitutioner, uden Ballerup Kommune skal lånedeponere. Begge puljeinstitutioner har udtrykt ønske om blive omdannet til kommunale institutioner. Da Ballerup Kommune i slutningen af 1990 erne skulle etablere et børnehus i Grantoften og et fritidshjem i Egebjerg, blev Kommunen fritaget for deponeringspligt. Det skyldes, der i Indenrigsministeriets daværende lånebekendtgørelse var en mulighed for deponeringsfrihed, hvis institutioner blev oprettet og drevet som utraditionelle dagtilbud. De to puljeinstitutioner drives af en "initiivgruppe", hvor flertallet er forældre med børn i institutionerne. Puljeinstitutionerne har kørt upåklageligt og betragtes som en integreret del af kommunens samlede dagtilbud. Det praktiske og administrive problem er dog, puljeinstitutionerne ikke drives efter samme retningslinier som kommunens øvrige dagtilbud. Personaleorganisionerne har f.eks. peget på det uhensigtsmæssige i, puljeinstitutionerne ikke er en del af den kommunale virksomhed, herunder kommunens personalepolitik og forhandlingsret. Konsekvensen af en omdannelse af de to puljeinstitutioner (Lov om Social Service, 11) til kommunale dagtilbud (Lov om Social Service, 6-9) vil være følgende:
For det første ændres den selvstændige økonomiske og personalemæssige kompetence, som bestyrelsen har for den enkelte puljeinstitution, til den kompetence, forældrebestyrelser har i kommunale dagtilbud. For det andet overtager Ballerup Kommune de økonomiske og personalemæssige forpligtelser, som puljeinstitutioner har i dag. Personalet ansættes i Ballerup Kommune, ligesom Ballerup Kommune overtager låneaftaler mv. Børnehuset Askelunden ejer sine lokaler, der i 1997 blev finansieret gennem både et 30-årigt indekslån og et 10-årigt banklån. Fritidshjemmet Agernhuset har en lejekontrakt med et boligselskab. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har vurderet, ministeriet ikke vil stille krav om deponeringspligt, hvis puljeinstitutionerne omdannes til kommunale dagtilbud, fordi puljeinstituionernes bygninger forts vil blive anvendt til samme formål. Denne vurdering gjaldt i første omgang alene for lejede institutioner. Ministeriet har nu i et opfølgende brev (af 4. marts 2004) bekræftet, deponering heller ikke er nødvendigt for Askelunden, som er finansieret gennem lån. Ifølge vedtægterne for puljeinstitutionerne samt driftsoverenskomsten mellem institutionerne og kommunen gælder følgende ved nedlæggelse: Driftsaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel for Børnehuset Askelunden og 9 måneders varsel for Fritidshjemmet Agernhuset. En nedlæggelse kræver, ¾ af de afgivne stemmer på en generalforsamling stemmer for en nedlæggelse. Puljeinstitutionernes formuer skal anvendes til lignende formål, men da tilskuddet til Askelunden er administreret efter samme retningslinier som ved decentrale institutioner, er "formuen" lig med den opsparingsordning, der gælder for øvrige dagtilbud, jf. vedtægter for dagtilbud af 16. juni 2003. Både forældre og personale i de to puljeinstitutioner har énstemmigt givet udtryk for, institutionerne bør overgå som kommunale daginstitutioner, og som konsekvens heraf, medarbejdernes ansættelsesforhold overgår til Ballerup Kommune. Forældrenes beslutning er truffet på ekstraordinære generalforsamlinger (Askelunden den 16. december 2003 og Agernhuset den 17. december 2003). Børn & Unge foreslår, Ballerup Kommune overtager Børnehuset Askelunden og Fritidshjemmet Agernhuset med tilhørende forpligtelser, og vedtægterne for Børnehuset Askelunden og Fritidshjemmet Agernhuset ophæves i konsekvens heraf. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 6. februar 2004 Punkt 6: Indstilles til godkendelse Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. april 2004 Punkt 4: Indstilles til godkendelse. Anbefales. 21. Kasseinstruks for Fredegaarden
2004002139Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 21: Resumé Fredegaarden har en kasseinstruks, der giver tilladelse til have en kontantbeholdning på 5.000 kr. Forvaltningen har udarbejdet en ny kasseinstruks, der giver Fredegaardens leder tilladelse til have en kassebeholdning på 10.000 kr. Fredegaardens leder er projektleder for "Round Eleven" i Skovlundeområdet, der økonomisk støttes af Socialministeriet. Til projektet er knyttet lærere og pædagoger, der i området skal støtte udste 4.-6. klasses elever i deres faglige og sociale udvikling. Udover lønudbetalinger er der løbende udgifter til arrangementer, forplejning, pædagogiske merialer m.m. Disse administreres og udbetales fra Fredegaarden, hvorfor der er behov for en forhøjelse af kassebeholdningen. Projektet løber til sommeren 2006. Bilag Kasseinstruks for Fredegaarden Økonomiudvalget Job & Familie foreslår, den ny kasseinstruks godkendes. Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. april 2004 Punkt 6: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 22. Bjørneklobekæmpelse 2004 - anlægsbevilling 2004000931Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 22: Teknik- og Miljøudvalget den 14. oktober 2003, pkt. 1b. Resumé Udvalget vedtog den 14. maj 2002 mål og stregi for bekæmpelsen af bjørneklo i kommunen samt handleplan for bekæmpelsesindssen. Samme år afstes, som ekstraordinær driftsbevilling, 1 mio. kr. Efterfølgende er der i investeringsoversigten afs 1 mio. kr. årligt til bekæmpelsen.
Afdelingen har på baggrund af udvalgets beslutning gennem de seneste to år gennemført en massiv bekæmpelse af bjørneklo i kommunen, jf. den vedtagne handleplan, bilag 1. Bekæmpelsen har primært koncentreret sig om få etableret afgræsning af en række nurområder samt manuel og mekanisk bekæmpelse af planten i de mest publikumsøgte rekreive områder i kommunen. På baggrund af erfaringerne fra bekæmpelsesindssen i de foregående år har afdelingen fulgt handleplanen op med forslag til indssområder for 2004, jf. bilag 2. I forslaget fastholdes bekæmpelsen af bjørneklo på de i 2002 og 2003 udpegede indssområder. Disse udvides dog med følgende nye lokaliteter: Egebjerg Nurpark: Området mellem Digterparken og Nordbuen består af eksisterende folde, kr- og hegnsplantninger samt marker i omdrift. Det udpegede område erstter en mindre fold og inddrager bevoksninger, der er befængt med bjørneklo. Desuden inddrages en vandlidende del af marken i folden. I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt pr. 29. november 2003 er der på projekt nr. 8601 - Bekæmpelse af bjørneklo - afs 1 mio. kr. i 2004. De afledte driftsudgifter til nurpleje ved afgræsning, som følge af nye og omlagte folde, kan opgøres som følger: Egebjerg Nurpark: 20.000 kr. Diverse justerede folde: 8.000 kr. De eksisterende driftskontrakter og forpagtningsaftaler justeres for de berørte arealer ved den generelle revision i 2005. Miljø & Teknik foreslår, forslag til indssområder 2004 godkendes, der meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr., projekt nr. 8601 Bekæmpelse af bjørneklo, og driftsudgifterne for bevillingsområde 1.12 Fritidsområder øges med et årlig beløb på 28.000 kr. fra 1. januar 2005. Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. april 2004 Punkt 3: Indstilles til godkendelse, idet folden ved Egebjerg Nurpark justeres med de på mødet faldne bemærkninger. Anbefales. 23. Nurgenopretning 2004 - anlægsbevilling 2003001592Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 23:
Teknik- og Miljøudvalget den 14. oktober 2003, pkt. 6. Resumé I forlængelse af tidligere beslutning etableres tre områder til hundeluftning uden line under kontrol. Områderne er placeret i Måløv Nurpark, Lundegårdens Nurpark samt Harrestrup Ådal. Herudover foreslår afdelingen, der i 2004 fokuseres på arbejder i tilknytning til mindre søer og vandløb. I Måløv Nurpark etableres der gangbro over Måløv Å, og der udføres forbedringer af "Paddesøen" ved Gershøj. I Harrestrup udføres der forbedringer i og omkring gadekæret. I forlængelse af en offentlig deb i foråret 2003 besluttede udvalget i oktober udlægge tre slettearealer jævnt fordelt i kommunen med mulighed for lufte hunde uden line under kontrol. Det blev samtidig besluttet, den praktiske gennemførelse skulle finansieres som en del af nurgenopretningsindssen i 2004. Arealerne er et supplement til Stsskovvæsenets "hundeskove" i Jonstrupvang og Vestskoven. De udpegede arealer markeres nu med steler med pictogrammer samt oversigtstavler på de enkelte lokaliteter. Der udarbejdes en informionsfolder til fordeling på bibliotekerne, Rådhusets borgertorv samt Skovlunde Lokalkontor, og der informeres på kommunens hjemmeside. I et tidligere nurgenopretningsprojekt er der gennemført slyngning af Måløv Å ved Vadsbjerg. For fremme tilgængeligheden og nuroplevelsen ersttes den smalle rørunderføring udfor Værebro Å, der var tænkt som en midlertidig løsning, af en gangbro i træ i stil med de øvrige broer i nurparken. Generelt vil nuroplevelsen i området forøges i forbindelse med Flyvestion Værløse s ændrede plejeindss på arealerne langs nordsiden af Værebro Å, og der må derfor forventes større søgning til området. Der er tidligere gennemført nurgenopretning af det lille vandhul lokalt kaldet "Paddesøen" - i form af udtynding i bevoksninger m.m. Der er dog problemer med opretholde en tilfredsstillende vandstand. Afdelingen har derfor løbende foretaget researcharbejde for finde sammenhængen mellem markernes afdræning, afledning fra Paddesøen samt tilledninger til Brydegårdssøerne. Konklusionen er, der ved en forsinkelse af drænvandets udløb i Brydegårdssøerne kan opnås den ønskede effekt. Herved kan der slås to fluer med et smæk: Der tilføres området et muligvis sommertørt - vådområde umiddelbart nord for Brydegårdssøerne, og der tilbageholdes vandmængder til et mere permanent vandspejl i Paddesøen. Området omkring Harrestrup Gadekær er landsbyens eneste fælles friareal og trænger til et kvalitetsløft. En ekstraordinær oprensning af grødevækst i vandhullet er nødvendig, samtidig med, området bør suppleres med mindre plantninger, der kan sløre tilstedeværelsen af tekniske anlæg. Der påtænkes ikke foretaget oprensning af bundslam i den forbindelse. Af den samlede anlægsbevilling foreslås en mindre del anvendt til justering af folde (klaplåger m.m.) og øvrigt udstyr i de nurprægede friarealer. Anlægsøkonomi: Nurområder til hundeluftning uden line, informion og skiltning 70.000 kr. Vandhuller og mindre vandløb restaurering 130.000 kr. Justering af folde, udgifter til reparion af eksisterende udstyr 50.000 kr. I alt 250.000 kr. I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt pr. 29. november 2003 er der på projekt nr. 8612 Nurgenopretning afs 250.000 kr. i 2004.
Driftsøkonomi: Den afledte årlige driftsøkonomi som følge af de foreslåede tiltag kan opgøres til 8.500 kr. for bevillingsområde 1.12 Fritidsområder. Miljø & Teknik foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 250.000 kr., projekt nr. 8612 Nurgenopretning 2004 til gennemførelse af ovennævnte projekter, der udarbejdes detailprojekter, idet arbejderne igangsættes i henhold til disse, og driftsudgifterne for bevillingsområde 1.12 Fritidsområder øges med et årligt beløb på 8.500 kr. fra 1. januar 2005. Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. april 2004 Punkt 2: Indstilles til godkendelse. Anbefales 24. Udskiftning af faldunderlag på kommunens legepladser - anlægsbevilling 2004001490 Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 24: Faldunderlaget, der ligger på mange legepladser, opfylder ikke de sikkerhedsmæssige krav. På baggrund af de nye sikkerhedskrav for legepladser har afdelingen sammen med Børn & Unge udarbejdet følgende handleplan til udskiftning af faldunderlag: 2004: Skoler (+ evt. flere institutioner, der har indgivet ansøgning på ud- skiftning af legeredskaber) 2005: SFO + FO ere + legepladser i parker + byggelegepladser 2006: Børnehaver 2007: Vuggestuer 2008: Diverse opfølgninger. Prioriteringen er baseret på, på de største børns legepladser findes de højeste legeredskaber, og dermed skal faldunderlagets dybde være størst her. Indtil 30. juni 2003 var kravet til faldunderlagets dybde, dette skulle være 30 cm. Pr. juli 2003 blev kravet til faldunderlaget ændret således, dets dybde er afhængig af faldunderlagsmeriale og faldhøjde. Kravet til dybden af faldunderlaget er altså i dag fra minimum 30 cm stigende til 40 cm. Dette medfører en højere m²-pris end tidligere anslået.
Udgiften til udskiftningen er usikker, da bundforholdene under sandet er ukendte. Udskiftningen af faldunderlag for 2004 startes op på skolerne, da området er udliciteret, og kommunen har en kontraktlig forpligtelse til lovliggøre de overdragne anlæg. Der vil på dette område blive skiftet sand. Det vil være billigst med en udskiftning til godkendt faldunderlag nu. I henhold til den senest administrive ajourførte investeringsoversigt pr. 29. november 2003 er der på projekt nr. 8461, Friarealer daginstitutioner, afs 700.000 kr. i 2004. Miljø & Teknik foreslår, den overordnede handleplan godkendes som grundlag for en detaljeret tidsplan for udskiftning af faldunderlag i de enkelte år, der meddeles en anlægsbevilling på 700.000 kr., projekt nr. 8461, Friarealer daginstitutioner, og sagen oversendes Kultur- og Fritidsudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget samt Socialog Sundhedsudvalget til orientering. Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. april 2004 Punkt 6: Indstilles til godkendelse. Anbefales. 25. Byggemodningsarbejder for parcellerne C1-C3 og A2-A5 på Søndergård, 2. etape - anlægsbevilling 2004001715Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 25: Teknik- og Miljøudvalget den 9. marts 2004, pkt. 7. Resumé Som følge af salg af grunde på Søndergård skal der udføres byggemodningsarbejder for parcellerne C1-C3 og A2 - A5, herunder udgravning af søen m.m. Overskudsjorden anvendes til nurgenopretning på Sørup Losseplads. På s møde den 29. marts 2004 blev Lokalplan 102.2 for 2. etape på Søndergård godkendt. Parcellerne C1- C3 og A4-A7 har været udbudt til salg, og der er fundet købere til C1-C3 og A4-A5. Køberne forventer starte byggerierne først i år 2005. Det er derfor nødvendigt igangsætte byggemodningsarbejderne for disse parceller i maj måned, så de kan være færdige i år. Byggemodningsarbejderne omfter:
Anlæg af Damholmen, Bækholmen og Søholmen som byggepladsveje med asfalt og afvanding samt kloak-, vand og forsyningsledninger m.m. Vejene anlægges i øvrigt efter samme principper som gælder for etape 1 og 2. Anlæg af Søndergårds Allé fra eksisterende vej ved fremtidig rundkørsel frem til parcel A6 som byggepladsvej med asfalt og afvanding samt kloak-, vand- og forsyningsledninger m.m. Vejen færdiggøres senere med cykelstier, fortov og rabter med træer. Udførelse af hovedparten af jordafgravning for søen og den sydlige søbred samt for parcellerne A6 og A7 samt torvet. Jorden køres til Sørup Losseplads, hvor den indgår i nurgenopretningsprojektet, som blev forelagt udvalget på sidste møde. Søen vil herefter henligge som et grønt område med afvandingsgrøfter, indtil den skal gøres færdig i forbindelse med færdiggørelse af byggerierne langs søen. Der udføres afløb fra søen. Søndergårds Allè berører et areal på ca. 605 m2, som tilhører Banedanmark. Banedanmark har tilkendegivet, de er indforstået med afgive arealet på vilkår, som forhandles. Damholmen, Bækholmen og Søholmen udlægges som prive fællesveje, medens Søndergårds Allé udlægges som offentlig vej, alt i henhold til Lokalplan nr. 102.2. Regn- og spildevandsledninger udlægges som offentlige. De samlede byggemodningsudgifter anslås til: Byggemodningsarbejder for C1-C3: Byggemodningsarbejder for A2-A5: Jordarbejder vedr. søen, Sørup Losseplads m.m. I alt ekskl. moms 3,9 mio. kr. 6,8 mio. kr. 8,6 mio. kr. 19,3 mio. kr. I henhold til den senest administrive ajourførte investeringsoversigt af 29. november 2003 er der afs 25,03 mio. kr. under projekt nr. 7881 til arbejder på Søndergård. Med den tidligere meddelte bevilling på 2,3 mio. kr. til projektering ventes udgifterne i år blive på i alt 21,6 mio. kr. Driften af den offentlige vej koster 0,16 mio. kr. pr. år, medens driften af de offentlige kloakanlæg koster 0,2 mio. kr. pr. år. I alt koster driften således 0,36 mio. kr. pr. år fra 2005. Miljø & Teknik foreslår, byggemodningsprojekterne godkendes, der udlægges offentlige veje og kloaker samt prive fællesveje som beskrevet, der meddeles en anlægsbevilling på 19,3 mio. kr., projekt nr. 7881, til udførelse af byggemodningsarbejderne, de årlige driftsudgifter på 0,36 mio. kr. tillægges driftsbudgettet fra år 2005, og der erhverves arealer fra Banedanmark til vejformål.
Anbefales. 26. Eventuelt 2003002302Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt : Ingen sager til behandling
ndstilles til godkendelse.
blev dermed et overskud på 1,3 mio. kr.