Referat Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller, Henrik Nielsen, Ove Engstrøm, Andreas Pless, Jørgen Lundsgaard, Finn Olsen, Jens Munk, Mads Fredeløkke, Lone Juul Stærmose, Henning Duvier Stærmose, Curt Sørensen, Bo Hansen, Pia Dam, Hanne Klit, Søren Kongegaard, Flemming Madsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Jesper Kiel, Susanne Gustenhoff, Steven Johannes Legêne, Jens Erik Laulund Skotte, Niels Høite Hansen, Karen Wengel Afbud: Ulla Larsen, Dorthe Ullemose Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Udpegning af 2 medlemmer til Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond...1 3. Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2016...1 4. 2. behandling af Budget 2016 og overslagsårene 2017-19...3 5. Valg af balanceordning ved betalingsparkering for 2016...5 6. Godkendelse af ny Handicappolitik...7 7. Principbeslutning om igangsætning af vindmølleplanlægning...9 8. Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog..10 9. Finansiering af istandsættelse af den grå hal på Frederiksøen...11 10. Lukket - Ejendomshandel...13 11. Lukket - Ejendomshandel...13 12. Lukket - Salg og lokalplanlægning for et område mellem Odensevej og Svendborgmotorvejen...13 13. Lukket - Orientering...13
Byrådet s møde den 06-10-2015 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning i Byrådet den 06-10-2015: Der var ingen spørgsmål. Der var afbud fra Ulla Larsen (V) og Dorthe Ullemose (O). Som suppleanter var indkaldt Niels Høite Hansen (V) og Karen Wengel (O). Byrådet godkendte dette. Dagsorden godkendt. 2. Udpegning af 2 medlemmer til Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond 13/20000 Beslutningstema: Udpegning af 2 medlemmer til Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond. Sagsfremstilling: I henhold til vedtægt for Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond skal der udpeges 2 medlemmer af Byrådet til fondens bestyrelse. Beslutning i Byrådet den 06-10-2015: Lars Erik Hornemann og Flemming Madsen blev udpeget. Ulla Larsen (V) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. Som suppleanter deltog Niels Høite Hansen (V) og Karen Wengel (O). 3. Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2016 14/41040 Beslutningstema: Byrådet skal ved 2. behandling af budgettet for 2016 vælge mellem to budgetmetoder for finansieringen: Statsgaranti eller selvbudgettering. Indstilling: Direktionen vurderer, at valg af de statsgaranterede budgetforudsætninger for 2016 vil være mest fordelagtig for kommunen. Det indstilles derfor, at Byrådet vælger statsgaranterede budgetforudsætninger for 2016. 1
Byrådet s møde den 06-10-2015 Sagsfremstilling: Byrådet skal for budgetåret 2016 vælge mellem de statsgaranterede eller selvbudgetterede forudsætninger for følgende kriterier som indgår i beregningen af hhv. skatteindtægter og indtægter fra udligning og tilskud: Udskrivningsgrundlaget for indkomstskat Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten Skattepligtige grundværdier Betalingskommunefolketallet Vedr. udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten gælder det princip, at kirkeskatten følger de samme forudsætninger som for indkomstskatten dvs at hvis kommunen f.eks. vælger de statsgaranterede forudsætninger gælder dette også m.h.t. kirkeskatten. Såfremt der vælges selvbudgettering vil der blive afregnet indkomstskatter og udligning/tilskud på et foreløbigt grundlag. Det endelige grundlag (efterregulerings-grundlaget) opgøres tre år efter budgetåret og forskellen mellem det foreløbige grundlag og det endelige grundlag skal så enten betales til staten (hvis tab for kommunen) eller efterbetales fra staten (hvis gevinst for kommunen). Vurderingen af hvad der vil være det mest fordelagtige valg for kommunen afhænger af forventningerne til hhv. den lokale udvikling og udviklingen på landsplan. Regeringens seneste Økonomisk redegørelse fra august 2015 indgår også i vurderingen. Det fremgår af redegørelsen, at vækstskønnet i udskrivningsgrundlaget for 2014 er nedskrevet i forhold til tidligere. Til gengæld forventes væksten i hhv. 2015 og 2016 at blive større, så samlet set er Regeringens skøn over væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag uændret i forhold til skønnet, der ligger til grund for kommuneaftalen for 2016. Det seneste skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget for Svendborg Kommune viser, at udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune forventes at vokse langsommere end væksten på landsplan. Dette taler isoleret set for valg af statsgarantien. Betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2016 i Svendborg Kommune, som indgår i beregningen af tilskud og udligning, forventes at lande på 355 flere personer end det folketal, som indgår i forudsætningerne for statsgarantien. Dette taler isoleret set for valg af selvbudgettering. Direktionen vurderer, at dette forhold dog ikke kan opveje effekten af at det lokale udskrivningsgrundlag forventes at udvikle sig langsommere end på landsplan. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der henvises til vedlagte notat for belysning af de økonomiske konsekvenser ved valg af hhv. selvbudgettering eller statsgaranti. Lovgrundlag: Lov om kommunal indkomstskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud. 2
Byrådet s møde den 06-10-2015 Bilag: Åben - Notat selvbudgettering eller statsgaranti 2016.docx Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2015: Indstilles. Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Pia Dam (A). Beslutning i Byrådet den 06-10-2015: Godkendt. Ulla Larsen (V) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. Som suppleanter deltog Niels Høite Hansen (V) og Karen Wengel (O). 4. 2. behandling af Budget 2016 og overslagsårene 2017-19 14/41040 Beslutningstema: Indstilling til Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2016 og overslagsårene 2017 2019, herunder takstoversigt for 2016. Indstilling: Det indstilles, at: ændringsforslag til Svendborg Kommunes budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 fremsendes til Byrådets 2. behandling kirkeskatprocenten nedsættes fra 1,05 pct. til 1,04 pct. takstoversigt for 2016 fremsendes til Byrådets godkendelse Sagsfremstilling: Økonomiudvalget fremsendte den 8. september 2015 forslag til Svendborg Kommunens budget 2016 til Byrådets 1. behandling. Budgetforslaget for 2016 med resultatoversigt af 3. september 2015 udviste et forbrug af kassen på 23.504.000 kr. Det oplystes, at forslaget var baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2016. I forbindelse med 2. behandling skal der tages særskilt stilling hertil. Budgetforslaget til 1. behandling var baseret på uændret udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat på 26,80 procent, grundskyldspromillen på 23,32 promille (for landsbrugsjord dog 7,2 promille), dækningsafgift for offentlige ejendomme (kommunens egne ejendomme undtaget) på 11,66 promille af grundværdier og 8,75 promille af forskelsværdier. 3
Byrådet s møde den 06-10-2015 Det oplystes endvidere, at den kirkelige udskrivningsprocent udgjorde 1,05 pct., og at den endnu ikke var fastsat af Provstiet, hvilket sker ved 2. behandling af budgettet. Byrådet vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling og fristen for fremsendelse af ændringsforslag blev fastsat til mandag den 21. september 2015 kl. 12.00. Der er modtaget politiske ændringsforslag fra følgende partier/grupper i Byrådet: Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Svendborg Lokalliste, Det Radikale Venstre, Lone Juul Stærmose og Henning Duvier Stærmose har den 18. september 2015 indgået forlig. Der foreligger endvidere budgetforslag fra henholdsvis Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Tværsocialistisk Liste samt fra Enhedslisten. Budgetforslagene medfører ændringer i dels kassebeholdning og dels i renter, som er indarbejdet i de respektive forslag. I konsekvens heraf vil der ikke være særskilte ændringsforslag vedrørende kasseforbrug og renter. Provstiet har fremsendt budgetforslag, som bygger på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, samt at den kirkelige udskrivningsprocent nedsættes fra 1,05 procent til 1,04 procent. I forhold til 1. behandlingen er der anført en række tekniske ændringer jf. afstemningslistens pkt. 1. Øvrige ændringer fremgår tillige af afstemningslisten. De tekniske ændringer er indarbejdet i de 3 budgetforslag, som i øvrigt bygger på valg af statsgaranti. De væsentligste ændringer vedrører vejafvandingsbidrag, revideret skøn for kirkeskat samt nyt skøn vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering som følge af aftalen mellem regioner og regeringen. Budgetforliget samt de tekniske ændringer medfører ændringer i den takstoversigt, som forelå til 1. behandlingen. Det skal bemærkes, at taksterne på grund af den pressede tidsplan først forelægges fagudvalgene på deres møder i oktober. Der henvises til vedlagte takstoversigt. Hanne Ringgaard Møller, Henning Duvier Stærmose, Lone Juul Stærmose og Arne Ebsen inviteres til at deltage i dette punkt. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af de fremsendte budgetforslag samt oversigt over tekniske ændringer, som ligger på sagen. Bilag: Åben - Takstoversigt til 2. beh. Åben - Budgetforlig K17 til 2. behandling Åben - A, F og T's budgetforslag 2016-19 til 2. behandling Åben - Enehdslistens budgetforslag til 2. beh. i Byråd Åben - Notat teknisk ændring til 2. behandling i Byråd Åben - Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd 4
Byrådet s møde den 06-10-2015 Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2015: Godkendt, idet Økonomiudvalget samtidig indstiller, at der som følge af henvendelse fra KL indarbejdes en teknisk ændring på anlægsbudgettet vedr. flytning af 15 mio. kr. fra 2016 til 2017. Liste Ø var imod denne tekniske ændring, idet de henviste til eget budgetforslag. Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Pia Dam (A). Beslutning i Byrådet den 06-10-2015: De tekniske ændringsforslag benævnt 1 i afstemningslisten blev godkendt uden afstemning. Det tekniske ændringsforslag benævnt 2 i afstemningslisten blev godkendt. Liste Ø var imod, idet det ikke var nødvendigt i henhold til liste Øs budgetforslag. Man stemte herefter om ændringsforslag fra liste Ø. For stemte: 4 (Ø) Imod stemte: 25 (V, C, B, I, L, O, A, F, T, Henning Stærmose og Lone Juul Stærmose). Man stemte herefter om ændringsforslag fra liste A, F og T. For stemte: 8 (A, F, og T) Imod stemte: 21 (V, C, B, I, L, O, Ø, Henning Stærmose og Lone Juul Stærmose). Man stemte herefter om ændringsforslag fra liste V, C, B, I, L, O, Henning Stærmose og Lone Juul Stærmose. For stemte: 17 (V, C, B, I, L, O, Henning Stærmose og Lone Juul Stærmose). Imod stemte: 12 (A, F, T og Ø). Ulla Larsen (V) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. Som suppleanter deltog Niels Høite Hansen (V) og Karen Wengel (O). 5. Valg af balanceordning ved betalingsparkering for 2016 15/22469 Beslutningstema: En kommune kan hvert år, som led i budgetvedtagelserne, vælge om kommunens betalingsparkering skal drives i en balanceordning det efterfølgende regnskabsår. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: Svendborg Kommune vælger balanceordningen i 2016. Sagsfremstilling: 5
Byrådet s møde den 06-10-2015 Siden 2012 har Svendborg Kommune drevet kommunens betalingsparkering i en balanceordning. Det skal hvert år besluttes, om man vil anvende balanceordningen det efterfølgende år. Fordelen ved at vælge balanceordningen er, at kommunen kan drive sin betalingsparkering i en regnskabsmæssig ordning, hvor indtægter og udgifter opvejer hinanden. For alle betalingsparkeringspladser kan driftsudgifter og udgifter til istandsættelse medtages. Indtægterne for 2015 bliver benyttet til at medfinansiere istandsættelsen af Ramsherred, samt det p-søgesystemet der henviser til betalingspladserne. Derudover dækkes de faste driftsudgifter, samt leje af parkeringsarealet i Frederiksgade, bag Fremtidsfabrikken samt p-huset i Hulgade. I 2016 foreslås det at istandsætte p-pladsen bag ved Fremtidsfabrikken. Dog kendes fremtidsudsigterne for pladsen ikke på nuværende tidspunkt. Alternativt vil belægningen i Rådhusgården blive renoveret. En del af belægningen trænger til at blive lagt om da brosten og chaussesten flere steder ligger løst. Ud over disse p-pladser. trænger ingen af de nuværende pladser med betaling for parkering til istandsættelse Siden 2012 er der etableret betalingspladser i Frederiksgade, Voldgade Øst (lille Voldgade), bag Fremtidsfabrikken samt det nye parkeringshus i Hulgade. Leje, drift og vedligeholdelse af disse pladser finansieres via balanceordningen. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Såfremt balanceordningen ikke vælges i 2016, er der et sanktionsloft på indtægtssiden på ca. 2,6 mio. kr. Alt over det, vil kommunen tilsvarende blive skåret i bloktilskud i det efterfølgende år. Med de nuværende takster for betalingsparkering, vil det være et nedslag på ca. 2. mio. kr. i bloktilskud. Ved budgetforliget for 2014 blev det aftalt, at budgettet til drift og vedligeholdelse at p-pladserne blev forhøjet med ca. 1,0 mio. kr. for årene 2014-2016, således at forudsætningerne for balance mellem p-indtægter samt udgifter opretholdes. Lovgrundlag: Lov nr. 592 af 14/06/2011 Lov om nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelse af kommunale parkeringsindtægter. Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2015: Indstilles. Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Pia Dam (A). Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 05-10-2015: Indstilles. Beslutning i Byrådet den 06-10-2015: Godkendt. 6
Byrådet s møde den 06-10-2015 Ulla Larsen (V) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. Som suppleanter deltog Niels Høite Hansen (V) og Karen Wengel (O). 6. Godkendelse af ny Handicappolitik 14/16190 Beslutningstema: Godkendelse af forslag til ny Handicappolitik Indstilling: Direktionen indstiller, at forslag til ny Handicappolitik godkendes. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 3. februar 2014 besluttet, at der skal udarbejdes en ny Handicappolitik. Administrationen har udarbejdet et forslag til ny Handicappolitik. Handicappolitikken er inspireret af drøftelser og ideer fra temamødet med borgere, Handicaprådet og politikere i efteråret 2014. De centrale temaer i handicappolitikken er valgt ud fra den prioritering, som borgere og Handicaprådet har foretaget på temamødet og derefter sat i relation til FN s Handicapkonvention. Desuden er konkrete ideer fra temamødet i politikken angivet som eksempler på ideer til handling. Handicappolitikken er overordnet, og går på tværs af kommunens organisering og indsatser. Politikken skal integreres i Svendborg Kommune som en helhed. Forslaget har været i høring. Der er indkommet 20 høringssvar. Høringssvarene er generelt set positive, og der er bred enighed om, at politikken spiller godt sammen med kommunens øvrige politikker samt at politikkens indhold er relevant og udstikker en god retning for den fremadrettede udvikling af området. Der er desuden indkommet flere konkrete forslag til ændringer af skrifttype, skriftsstørrelse og ændringer i politikkens layout. Der er enkelte høringssvar der udtrykker kritik af det udarbejdede forslag. For eksempel finder Familieafdelingen, at forslaget primært har fokus på voksne borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Familieafdelingen efterspørger i den sammenhæng større fokus på børn og unge med handicaps og psykiske funktionsnedsættelser generelt, som for eksempel autisme, kromosomfejl og ADHD m.fl. Pårørenderådet i Center for Handicap udtrykker ligeledes kritik af forslaget til Handicappolitik. De efterspørger en mere forpligtende politik. En 7
Byrådet s møde den 06-10-2015 forpligtigelse af de politiske udvalg, til at gennemføre indsatser der understøtter politikkens grundprincipper. Der er desuden høringssvar der udtrykker ønske om gennemførelse af konkrete initiativer. På baggrund af de indkomne høringssvar er forslag til ny Handicappolitik revideret. Der er foretaget følgende ændringer: Farvevalget er ændret Baggrundsfarverne er ændret Billeder er ændret Skriftfarven er ændret Antallet af orddelinger er reduceret Der er desuden foretaget sproglige tilretninger og omformuleringer De konkrete rettelser fremgår af bilagte oversigt over redaktionelle ændringer i forslag til ny Handicappolitik. Bilag: Åben - Oversigt over redaktionelle ændringer Åben - Oversigt incl. høringssvar vedr. ny Handicappolitik juli 2015 Åben - Udkast til handicappolitik 4.8.15 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2015: Indstilles. Gonzalo Carrillo (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø). Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 07-09-2015: Indstilles. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-09-2015: Indstilles. Andreas Pless (C) var fraværende. Beslutning i Byrådet den 15-09-2015: Udgik. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 23-09-2015: Indstilles. Finn Olsen (L) har meldt afbud. Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B). 8
Byrådet s møde den 06-10-2015 Afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B). Beslutning i Byrådet den 06-10-2015: Godkendt. Ulla Larsen (V) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. Som suppleanter deltog Niels Høite Hansen (V) og Karen Wengel (O). 7. Principbeslutning om igangsætning af vindmølleplanlægning 15/21659 Beslutningstema: Principbeslutning om igangsætning af tematillæg for vindmøller til Kommuneplan Indstilling: Direktionen indstiller til videresendelse til byrådets godkendelse at Vindmølleplanlægningen sker i forbindelse med den generelle kommuneplanrevision til Kommuneplan 2017 Sagsfremstilling: Svendborg Byråd besluttede i forbindelse med, at Kommuneplan 2013-25 blev vedtaget, at spørgsmålet om vindmøller skal til debat igen med en ny temaplan for vindmøller. Ny planlægning har afventet resultatet af det fynske samarbejde om strategisk energiplan, der forventes færdig i sommeren 2015. Udkast til Energiplan Fyn er i efteråret 2015 lagt ud til debat/kommentering i kommuner og blandt de øvrige aktører og interessenter omkring Strategisk Energiplan. Miljø-, Klima- og Trafikudvalget anmoder i møde den 2. marts 2015 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget om at igangsætte planlægning for placering af møller over 80 m. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget tager i møde den 5. marts 2015 anmodningen til efterretning. Udvalget anmodede samtidig administrationen om en vurdering af evt. konsekvenser ved at begynde en tidlig planlægning samt af ressourcetrækket ved evt. igangsætning af planlægningen. På baggrund af erfaringer fra andre sammenlignelige kommuner vurderes det samlede ressourcetræk i administrationen til et årsværk. Heraf vurderes projektlederrollen at udgøre 2/3 årsværk. Iværksættes planlægningen nu vil det få betydning for andre prioriterede opgaver. 9
Byrådet s møde den 06-10-2015 Det forventes, at revision af kommuneplan iværksættes i løbet af 2016. Der vil være en forventelig ressourcebesparelse i at kombinere de to forløb, således at vindmølleplanlægningen indgår som en del af forslag til kommuneplan 2017 2029. Såfremt vindmølleplanlægningen skal fremmes nu, anbefales det at tage udgangspunkt i kortlægningen og de fire områder, der er udpeget i Svendborg Kommune i forbindelse med Vindmøllekortlægningen på Fyn. Lovgrundlag: Planloven Bilag: Åben - Vindmøllekortlægning_hovedrapport_Svendborg.pdf Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 10-09-2015: Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2015: Indstilles. Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Pia Dam (A). Beslutning i Byrådet den 06-10-2015: Godkendt. Ulla Larsen (V) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. Som suppleanter deltog Niels Høite Hansen (V) og Karen Wengel (O). 8. Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog 15/16374 Beslutningstema: Gennemgang af regnskaber for boligorganisationer, der ikke er omfattet af lovpligtig styringsdialog med Svendborg Kommune. Indstilling: Det indstilles, at At Byrådet tager regnskaberne for A.P.Møller-Kollegiet, Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej, BOFYN-Skårup og Seniorfællesskabet Højmarken til efterretning. Sagsfremstilling: Regnskaberne for A.P. Møller Kollegiet Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej BOFYN-Skårup 10
Byrådet s møde den 06-10-2015 Seniorbofællesskabet Højmarken, Stenstrup er blevet gennemgået af administrationen med henblik på behandling i Byrådet. Gennemgangen omfatter alene de boligorganisationer, som ikke er omfattet af den lovpligtige årlige styringsdialog mellem almene boligorganisationer og Svendborg Kommune. Der er ikke ved gennemgangen fundet grundlag for at kommunen som tilsynsmyndighed skal foretage yderligere opfølgning vedr. ovennævnte boligorganisationer. Uddybning af regnskabsgennemgangen fremgår af særskilt notat, der vedlægges dagsordenen. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Lov om almene boliger mv., årsregnskabsloven og særlige bekendtgørelser vedr. ungdomsboliger og ældreboliger. Bilag: Åben - Notat om regnskabsgennemgang 2014.docx Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2015: Indstilles. Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Pia Dam (A). Beslutning i Byrådet den 06-10-2015: Godkendt. Ulla Larsen (V) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. Som suppleanter deltog Niels Høite Hansen (V) og Karen Wengel (O). 9. Finansiering af istandsættelse af den grå hal på Frederiksøen 15/12526 Beslutningstema: Finansiering af istandsættelse af den grå hal (haj J) på Frederiksøen, i forbindelse med udlejning til Danmarks Museum for Lystsejlads Indstilling: Direktionen indstiller, at der søges en tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. til istandsættelse af den grå hal (hal J) på 11
Byrådet s møde den 06-10-2015 Frederiksøen, i forbindelse med udlejning til Danmarks Museum for Lystsejlads direktionen peger på finansieringen af ovenstående tillægsbevilling i forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskab 2015 Sagsfremstilling: Byrådet godkendte den 30. juni 2015 en indgåelse af en treårig lejeaftale med Danmarks Museum for Lystsejlads, idet det forudsættes at skolebørn sikres gratis adgang. CETS har undersøgt, hvilke bygningsmæssige tiltag, der skal til for at Danmarks Museum for Lystsejlads kan udstille på Frederiksøen i den grå hal (hal J), der ligger i forlængelse af buehallen. Museet har ønsket at flytte udstillingen fra Valdemarslot til Frederiksøen, og har fremsendt en skrivelse med en vurdering af behovet for bygningsmæssige ændringer. CETS har efterfølgende afholdt møde med museet, og museet har foretaget en ny vurdering. Efter mødet vurderer CETS, at der kræves en kommunal investering på 0,5 mio. kr., for at bygningen kan fungere som Danmarks Museum for Lystsejlads ønsker det. Midlerne skal bruges på: Opfriskning af facade mod det gule parkhus via betonreparation og malerbehandling af betonvæg Etablering af røgudluftning i taget Etablering af ekstra slangevinder Etablering af flugtvejsdøre, udskiftning af vinduer, midlertidig lukning af port samt dør i eksisterende dørhul. De 0,5 mio. kr. vedr. kun ovenstående bygningsrelaterede udgifter og ikke oprettelse af fx p-pladser. Finansieringen til oprettelse af p-pladser finansieres via projektet Istandsættelse af havnens bygninger. Hertil kommer, at museet selv vil investere i toiletter, glasvæg mm. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i de nuværende anlægsrammer ikke afsat midler til istandsættelse af den grå hal (hal J) på Frederiksøen, i forbindelse med udlejning til Danmarks Museum for Lystsejlads. Det anslås at istandsættelsen vil koste 0,5 mio. kr. og derfor søges der en anlægsbevilling til realisering af istandsættelsen. Anlægsbevillingen søges finansieret i forbindelse med regnskabsafslutning 2015, hvor direktionen peger på finansieringen. Lovgrundlag: Kasse- og regnskabsregulativ 12
Byrådet s møde den 06-10-2015 Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2015: Indstilles. Liste A og F var imod. Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Pia Dam (A). Beslutning i Byrådet den 06-10-2015: Godkendt. Liste A, F og T var imod. Ulla Larsen (V) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. Som suppleanter deltog Niels Høite Hansen (V) og Karen Wengel (O). 10. Lukket - Ejendomshandel 11. Lukket - Ejendomshandel 12. Lukket - Salg og lokalplanlægning for et område mellem Odensevej og Svendborgmotorvejen 13. Lukket - Orientering 13
Byrådet s møde den 06-10-2015 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 19:55 Lars Erik Hornemann Birger Jensen Mette Kristensen Jesper Ullemose Ulla Larsen Helle Caspersen Hanne Ringgaard Møller Henrik Nielsen Ove Engstrøm Andreas Pless Jørgen Lundsgaard Finn Olsen Jens Munk Dorthe Ullemose Mads Fredeløkke Lone Juul Stærmose Henning Duvier Stærmose Curt Sørensen Bo Hansen Pia Dam Hanne Klit Søren Kongegaard Flemming Madsen Bruno Hansen Arne Ebsen Jesper Kiel Susanne Gustenhoff Steven Johannes Legêne Jens Erik Laulund Skotte 14
Bilag: 3.1. Notat selvbudgettering eller statsgaranti 2016.docx Udvalg: Byrådet Mødedato: 06. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 209616/15
Notat Budget 2016 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi og Indkøb Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag indstillingen til Byrådet om valget mellem de statsgaranterede forudsætninger for udskrivningsgrundlag for indkomstskat, udskrivningsgrundlag for kirkeskat, skattepligtige grundværdier og betalingskommune-folketal 18. september 2015 Sagsid. 14/41040 Afdeling: Økonomi & Udbud Ref. Mikael Nielsen eller de selvbudgetterede forudsætninger for samme i budgetåret 2016. Vurderingen af det mest fordelagtige valg for kommunen tager udgangspunkt i både den lokale udvikling og udviklingen på landsplan, hvor sidstnævnte tillægges stor betydning på grund af de udligningsmæssige konsekvenser. Regeringens seneste skøn fra august 2015 over udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag indgår i vurderingen. KL s tilsvarende skøn fra september 2015 over udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag indgår også i vurderingen. Det konstateres, at KL s skøn ikke afviger fra regeringens. Resultat af tidligere valg Resultatet af de valg, der siden kommunesammenlægningen er foretaget mellem statsgaranti og selvbudgettering, fremgår af nedenstående oversigt: Mio. kr. Undgået tab Resultat Budgetforudsætning Budget 2007-24,2 Selvbudgettering Budget 2008-6,2 Selvbudgettering Budget 2009 98,3 Statsgaranti Budget 2010 28,8 Statsgaranti Budget 2011 36,1 Statsgaranti Budget 2012 21,8 Statsgaranti Budget 2013 79,9 Statsgaranti Budget 2014 (skøn) 71,2 Statsgaranti Budget 2015 (skøn) 35,5 Statsgaranti Total 371,6-30,4 Minus angiver indtægt Åbningstider Mandag-onsdag 9.00-15.00 Torsdag 10.00-16.30 Fredag 9.00-14.00
Det ses, at kommunen i 2007 og 2008 har valgt selvbudgettering med en merindtægt på i alt 30,4 mio. kr. sammenholdt med det statsgaranterede alternativ. I 2009 og efterfølgende år har kommunen i alle 7 tilfælde valgt statsgaranti og i den sammenhæng undgået et tab på i alt 372 mio. kr. Det skal bemærkes, at tallene for 2013 og tidligere år er endeligt opgjort, hvorimod der er tale om foreløbige tal for 2014 og 2015 baseret på den aktuelle prognose for det endelige skattegrundlag. Forventningen til 2016 Forventet nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering i 2016 kan opgøres således: Mio. kr. Selvbudgettering Statsgaranteret Forskel Indkomstskatteprovenu ved 26,8 pct. -2.259,4-2.307,2 47,8 Tilskud og udligning -1.166,6-1.121,6-45,0 Nettoprovenu -3.426,0-3.428,8 2,8 Minus angiver indtægt Med de givne forudsætninger bag prognosen bliver resultatet således, at valg af selvbudgettering vil medføre et samlet tab på 2,8 mio. kr. for kommunen i forhold til valg af statsgaranti. Udskrivningsgrundlaget Oversigten i det foregående afsnit over de økonomiske konsekvenser ved valg af hhv. statsgaranteret grundlag og selvbudgettering bygger på en vurdering af udviklingen i udskrivningsgrundlaget. Udskrivningsgrundlaget for 2016 er vurderet ud fra det faktiske udskrivningsgrundlag for 2013 og derefter fremskrevet med vækstskønnet for perioden 2014-2016: Vækst i pct. Skøn for Svendborg (august) Skøn for hele landet (august) Skøn for hele landet (juli) 2014 2016 7,8 9,7 9,7 Skøn over udviklingen i skattegrundlaget i juli måned på landsplan er identisk med kommuneaftalens ukorrigerede forudsætninger. Tallet er ikke identisk med kommuneaftalens forudsatte vækst på 10,1 pct. (korrigeret grundlag), der bygger på sammenlignelig skattelovgivning i hele perioden. Skønnet over udviklingen i skattegrundlaget på landsplan fra august svarer til regeringens skøn i den seneste økonomisk redegørelse fra august måned. Selvom vækstprocenten fra 2014-2016 er den samme, er det forventede skattegrundlag i 2016 på landsplan nedsat med 0,7 mia. kr. i forhold til prognosen i juli. Dette skyldes, at det korrigerede skattegrundlag for 2014 er nedsat med 1,9 mia. kr. men at der til gengæld forventes en højere vækst i 2015 og 2016, der næsten udligner nedgangen i 2014. Side 2 af 5
Da KL anvender de samme forudsætninger som regeringen i den opdaterede skatteprognose (tilskudsmodellen) får dette også betydning for skønnet over udviklingen i det lokale skattegrundlag. Udviklingen i skattegrundlaget i Svendborg Kommune på forventet 7,8 pct. fremgår af skatteprognosen i tilskudsmodellen fra KL. Det kan konstateres, at udviklingen i Svendborg Kommunes skattegrundlag fortsat forventes at udvikle sig langsommere end landsgennemsnittet. Den forventede udvikling i udskrivningsgrundlaget taler således isoleret set for valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Folketallet Folketallet (betalingskommune-folketallet) pr. 1. januar 2016, som har betydning for udligningen, skønnes at lande noget over folketallet jf. forudsætningerne for den statsgaranterede grundlag. Dette taler isoleret set for valg af selvbudgettering. Kommunens folketal opgjort efter "betalingskommuneprincippet" er i statsgarantigrundlaget fastsat til 57.794 personer pr. 1. januar 2016. Det aktuelle lokale skøn for betalingskommune-folketallet pr. 1. januar 2016 er på 58.149 personer. Der skønnes således at være en forskel på 355 personer i forhold til forudsætningerne for statsgarantien. Forudsætningerne bag skønnet kan opstilles således: Fremskrivning Folketal CPR den 1. september 2015 58.163 Skøn for resterende periode 2015 25 Betalingskommunekorrektion -39 Betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2016 58.149 Oversigten tager udgangspunkt i cpr-folketallet, som senest er opgjort pr. 1. september 2015. Hertil er lagt udviklingstendensen baseret på udviklingen i de første otte måneder af 2015. CPR-folketallet ligger erfaringsmæssigt over betalingskommunefolketallet. Det betyder, at der er flere personer i kommunen, som andre kommuner skal betale for, end kommunen har betalingsforpligtigelse for andre steder. Et eksempel herpå er beboerne på diverse institutioner. I udligningsmæssig sammenhæng er det betalingskommunefolketallet, som gælder. I prognosen er der derfor indregnet den konstaterede forskel pr. 1. januar 2015 mellem CPR-folketallet og betalingskommunefolketallet på 39 personer. Kirkeskat Valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering for kommunal indkomstskat påvirker kirkeskatten på den måde, at kommunens valg automatisk gælder for kirken. Side 3 af 5
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat udregnes på samme måde som udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat med den undtagelse, at kun medlemmerne af folkekirken (ca. 81 pct. af skatteyderne i kommunen) medregnes. Selvbudgetteringsalternativet vurderes ud fra samme vækstrater, som der skønnes for udskrivningsgrundlaget for indkomstskatten, med den supplerende forudsætning, at medlemstallet i folkekirken har en svagt faldende tendens. Med de givne forudsætninger bag prognosen for udskrivningsgrundlaget bliver resultatet således, at valg af selvbudgettering vil medføre et tab på 2,1 mio. kr. for kirken i 2016 i forhold til statsgarantigrundlaget. Risikoen ved selvbudgettering Hvis forudsætningerne i prognoserne for hhv. skattegrundlag og betalingskommune-folketal ikke viser sig at holde stik, kan der ved valg af selvbudgettering blive tale om en merindtægt eller en mindre indtægt afhængig af til hvilken side tallene afviger. Den endelige efterregulering sker i år 3 efter det aktuelle budgetår dvs. efterreguleringen for 2016 afregnes endeligt i budgetår 2019. Hvad forskellige afvigelser i forudsætningerne kan betyde, fremgår af nedenstående "følsomhedsoversigt", som beskriver forskellige udsving: Afvigelse i forudsætningerne Efterregulering 100 på folketallet i kommunen +/- 3,4 mio. kr. 0,5 pct. på eget udskrivningsgrundlag +/- 4,8 mio. kr. 0,5 pct. på udskrivningsgrundlaget på landsplan +/- 10,2 mio. kr. Det ses, at den største risiko knytter sig til væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan, hvorfor denne faktor tillægges størst betydning og opmærksomhed i analysefasen. For kirken er risikoen alene knyttet til udviklingen i kommunens eget udskrivningsgrundlag for medlemmer af folkekirken. Sammenfatning På baggrund af de nye vækstskøn i regeringens Økonomiske Redegørelse fra ultimo august 2015 og tilskudsmodellens prognose for udviklingen i skattegrundlaget i Svendborg Kommune vurderes det mest fordelagtigt for Svendborg Kommune at vælge de statsgaranterede budgetforudsætninger for 2016. Der er her lagt vægt på at statsgarantigrundlaget ikke er ændret og at væksten i skattegrundlaget nu forventes at ske på et senere tidspunkt samt at udviklingen i skattegrundlaget - historisk set - først sker senere i Svendborg sammenholdt med udviklingen på landsplan. Forskellen i betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2016, som har betydning for størrelsen af tilskuds- og udligningsbeløb, forventes at udgøre 355 flere personer sammenlignet med forudsætningerne for statsgarantien. Isoleret betragtet taler dette for valg af selvbudgettering. Side 4 af 5
Valget af budgetforudsætninger for 2016 vil dermed afhænge af den forventede udvikling i hhv. skattegrundlag og betalingskommunefolketal. Det vurderes ikke realistisk, at udviklingen i det lokale skattegrundlag vil være mere positiv end udviklingen på landsplan. Betalingskommunefolketallet skal vokse med yderligere 80 personer i de resterende tre måneder af 2015 for at udligne forskellen i skattegrundlaget. Dette vurderes på baggrund af udviklingen i de første 8 mdr. af 2015 ikke at være realistisk. Indstilling Det indstilles på baggrund af ovenstående, at Byrådet vælger de statsgaranterede budgetforudsætninger for budgetår 2016. Side 5 af 5
Bilag: 4.1. Takstoversigt til 2. beh. Udvalg: Byrådet Mødedato: 06. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 213394/15
Bilag: 4.2. Budgetforlig K17 til 2. behandling Udvalg: Byrådet Mødedato: 06. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 213327/15
Bilag: 4.3. A, F og T's budgetforslag 2016-19 til 2. behandling Udvalg: Byrådet Mødedato: 06. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 213287/15
Bilag: 4.4. Enehdslistens budgetforslag til 2. beh. i Byråd Udvalg: Byrådet Mødedato: 06. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 218082/15
Bilag: 4.5. Notat teknisk ændring til 2. behandling i Byråd Udvalg: Byrådet Mødedato: 06. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 218182/15
Notat Økonomi Team Økonomistyring Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 32 45 jan.hansen@svendborg.dk www.svendborg.dk Notat teknisk ændring til 2. behandling af budget 2016-19 I forhold til budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 15.9.2015 er der fremkommet en række tekniske ændringer, som samlet set medfører en mindreudgift/merindtægt på 26,5 mio. kr. i perioden 2016 2019. 30. september 2015 Økonomi og Udbud Jan Hansen De samlede ændringer fremgår af nedenstående oversigt. I oversigten er medtaget ændringer, som dels påvirker kassen i positiv eller negativ retning, og dels omplaceringer mellem udvalg m.m. De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i partiernes budgetforslag til 2. behandling. Oversigt over tekniske ændringer til 2. behandling i Byrådet 6.10.2015 - tilpasset 2. beh. I Økonomiudvalget Drift 1.000 kr 2016 2017 2018 2019 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Tilbagebetaling vejafvandingsbidrag fra konto 8-6.000 Omplacering Vejafvandingsbidrag - fremadrettet nedsættelse -2.600-2.600-2.600-2.600 Kassen Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Omplacering af løn til direktionssekretariat - ØK -334-334 -334-334 Omplacering Modtagefunktion Ungekontakten - Til BU -64-64 -64-64 Omplacering pr. 22.9.15 Udvalget for Børn og Unge Fra CETS til BU vedr. CSV 73 73 73 73 Omplacering Modtagefunktion Ungekontakten - fra EBK og ØK 81 81 81 81 Omplacering pr. 22.9.15 Social- og Sundhedsudvalget Modtagefunktion Ungekontakten - Til BU -17-17 -17-17 Omplacering pr. 22.9.15 Økonomiudvalget Omplacering af løn til direktionssekretariat - fra EBK 334 334 334 334 Omplacering Fra CETS til BU vedr. CSV -73-73 -73-73 Omplacering Mindreudgifter tjenestemandspension -1.500-1.500-1.500-1.500 Kassen Indkomstoverførsler Akt. Medfinansiering - rev. skøn grundet nyt aftaleniveau -1.598-1.598-1.598-1.598 Kassen I alt -11.698-5.698-5.698-5.698 Anlæg 1.000 kr 2016 2017 2018 2019 AP Møllersvej fra politikområde Borgernære serviceområde 10.000 Omplacering AP Møllersvej til politikområde Køb og Salg -10.000 Omplacering Fremtidsfabrikken fra politikmområde Administration -7.700 Omplacering pr. 22.9.15 Fremtidsfabrikken til politikmområde Borgernære serviceområder 7.700 Omplacering pr. 22.9.15 Flytning af anlæg fra 2016 til 2017-15.000 15.000 Kassen I alt -15.000 15.000 0 0 Renter og Finansiering 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Tilbagebetaling vejafvandingsbidrag til drift 6.000 Omplacering Justering af KL's tilskudsmodel - statsgaranti 2018 ændret 1.966 Kassen Nyt skøn for kirkeskat -1.359-594 -1.595-2.190 Kassen -Kirkeskat fra 1,05 til 1,04 pct. I alt 4.641-594 371-2.190 Samlet ændring: årligt og total for perioden -22.057 8.708-5.327-7.888-26.564
Drift: Jf. landsrettens kendelse har kommunen krævet tilbagebetaling af afregnet ekstra vejafvandingsbidrag på 6,0 mio. kr. for årene 2007-10 ved Svendborg Spildevand A/S. Betalingsvedtægten blev med virkning fra 2011 ændret således at der årligt afregnes 8 % i vejafvandingsbidrag af spildevands udgifter til kloakledningsanlæggene. Dette medførte en budgetforhøjelse af vejbidraget på ca. 2,6 mio. kr. årligt, som fremadrettet forventes at kunne tilbageføres. Fastsættelsen fremadrettet skal ske i samarbejde med Vand og Affald A/S. Jf. økonomirapporten for april kvartal forventes der i indeværende år og i årene frem en mindreudgift til tjenestemandspensioner på 1,5 mio. kr. Indkomstoverførsler Aftalen mellem regionerne og regeringen medfører et nyt niveau for aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering. Beregnet ud fra samlet udgift i 2014 for hele landet og kommunens andel heraf forventes en mindreudgift på årligt 1,6 mio. kr. Anlæg: KL har henvendt sig til kommunerne med henblik på en reducering af anlægsbudgettet i 2016, idet de seneste prognoser viser, at kommunernes samlede bruttoanlægsramme ligger ca. 2 mia. kr. over den aftalte ramme. Som følge heraf har Økonomiudvalget ved 2. behandling af budget 2016 foreslået, at der indarbejdes en teknisk ændring, hvor anlægsbudgettet i 2016 reduceres med 15 mio. kr., og at anlægsbudgettet i 2017 øges tilsvarende. Finansiering m.m. KL har foretaget en justering af Skatte- og Tilskudsmodellen, der alene har konsekvenser for modellens beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2018, samt for modellens beregning af det faktiske grundlag i 2015. Justeringen medfører en ændret fordeling af væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan i årene 2014/2015 og 2015/2016, hvilket medfører et lavere skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2018. Baggrunden for justeringerne er en ændret indregning af genindførelsen af Bolig-Jobordningen i skatteskønnene. For Svendborg Kommune medfører det en mindreindægt på knap 2,0 mio. kr. i 2018. På baggrund af budgetforslag fra Provstiudvalget og kommunens skatteprognose for kirkeskat er der foretaget en ny beregning for Side 2 af 3
kirkeskatten, der medfører en merindtægt på knap 1,4 mio. kr. i 2016. I overslagsårene forventes også merindtægter. Det skal bemærkes, at kirkeskatten samtidig foreslås nedsat fra 1,05 pct. til 1,04 pct. Side 3 af 3
Bilag: 4.6. Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd Udvalg: Byrådet Mødedato: 06. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 217976/15
Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+) = merudgift / mindreindtægt 2. behandling ØK. d. 29. september 2015 (-) = mindreudgift / merindtægt 2. behandling Byrådet d. 6. oktober 2015 (i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod 1 TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG -7.057-6.292-5.327-7.888 Jf. vedlagte oversigt Drift - Serviceudgifter -10.100-4.100-4.100-4.100 Drift - Overførselsudgifter -1.598-1.598-1.598-1.598 Konto 7 og 8 4.641-594 371-2.190 2 TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG -15.000 15.000 0 0 Jf. vedlagte oversigt Anlæg -15.000 15.000 0 0
Side 2 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG 3 Ø DRIFT -30.212.265 15.293.500-43.856.518-57.504.338 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget 650 765 765 765 (V+C+O+L+B+ I Rekreativ udvikling af Sofielundskoven 0 115 115 115 +Løsgængere Afgræsning af kommunale arealer - alternativ 2 250 250 250 250 Gratis bybus om lørdagen 400 400 400 400 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 3.640 3.690 3.050 3.050 (ALLE PARTIER) Investering på beskæftigelsesområdet 1.800 1.800 1.800 1.800 (V+C+O+L+B+ I Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek 0 50 50 50 +Løsgængere (V+C+O+L+B+ I Selvbetjening på Landet bibliotek 0 0 130 130 +Løsgængere (ALLE PARTIER) Fritidspas 100 100 100 100 Øget driftstilskud Svendborg Museum 300 300 300 300 (V+C+O+L+B+ I Ressourcetilførsel til Team Byggeri 770 770 +Løsgængere (ALLE PARTIER) Mulighed for mindst en fuldtidsstilling på SAK 70 70 70 70 Borgerrådgiver 600 600 600 600 (V+C+O+L+B+ I Musik til alle førskolebørn - model 2 500 500 500 500 +Løsgængere
Side 3 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Udvalget for Børn og Unge -30.231.861 15.270.639-43.882.611-57.533.361 Børn og Unge med særlige behov. /Fam. afd.: (ALLE PARTIER) Afledt effekt af strategiplan -2.000-2.750-3.500-4.250 Styrket forebyggelse 750 1.000 1.000 1.000 (V+C+O+L+B+ I Afledt drift Vindby Børnehave og Børnebyøster -161-161 -161-161 +Løsgængere) (V+C+O+L+B+ I Dagtilbud - rev. takstberegning BU 8.9.2015-750 -750-750 -750 +Løsgængere) Omlægning til økologi i kommunale køkkener 0 3.000 500 500 (V+C+O+L+B+ I Garantimodel til dag tilbud mindre børnehuse 520 520 520 520 +Løsgængere) Social- og Sundhedsudvalget 2.300 4.000 4.000 4.000 Undertstøttelse af øer med sygeplejerske 250 250 250 250 (ALLE PARTIER) Socialområdet - Handicapbiler - besparelse på særlig indretning -200-200 -200-200 (V+C+O+L+B+ I SKP funktion målrettet unge sindslidende 250 250 250 250 +Løsgængere) Weekend- og helligdagssygeplejersker 1.500 3.200 3.200 3.200 (V+C+O+L+B+ I Omsorgstandpleje til særligt udsatte 500 500 500 500 +Løsgængere)
Side 4 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Økonomiudvalget 11.345 15.245 15.867 18.047 (ALLE PARTIER) Besparelse tilbageføres 7.300 7.300 7.300 7.300 Ydelser lån Innovativt Energispareprojekt via drift -437-1.257 Modpost til overførsel fra 2014-5.000 Markedsføringspuljen -500-1.000-1.000-1.000 Mindreforbrug eksterne konsulenter -1.000-2.000-3.000-3.000 0,35 pct. Besparelse tilbageføres - 2016 8.300 8.300 8.300 8.300 0,35 pct. Besparelse tilbageføres - 2017-19 via pl-reserver (ALLE PARTIER) Omprioriteringsbidrag 5.000 10.000 15.000 20.000 (ALLE PARTIER) Renovering af Christiansmøllen - afledt drift 0 0 59 59 (V+C+O+L+B+ I Afledt drift Vindby Børnehave og Børnebyøster 645 645 645 645 +Løsgængere) 2 arbejdsmiljømedarbejdere 1.200 1.200 1.200 1.200 Reduceret sygefravær -1.500-3.000-6.000-8.000 Ressourceplads for håndværk og design 400 800 800 800 Besparelser på indkøb -3.500-7.000-7.000-7.000 Overførselsudgifter -2.300-4.800-7.300-8.800 (ALLE PARTIER) Investering på beskæftigelsesområdet -1.800-3.300-4.300-4.800 Reducerede udgifter til indlæggelser -500-1.500-3.000-4.000
Side 5 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Ø ANLÆG -4.564 12.991 18.595 57.145 Køb og Salg 20.000-18.240-9.982-1.778 Tankefuld - Etape 2-8.240 18 8.222 Salg af kommunale ejendomme -10.000-10.000 (ALLE PARTIER) A. P. Møllersvej 20.000-10.000 Veje og Trafiksikkerhed -21.783 0 0 13.000 (A+F+T) Forundersøgelse Letbane -252 Tankefuld - Johannes Jørgensensvej -8.531 Tankefuld - Johannes Jørgensensvej - uforbrugte midler 2015 - start 2019-13.000 13.000 Havn og Færger -8.500 500 8.577 2.923 Det Blå Bånd - promenade og omprofilering Jessens Mole -8.077 8.077 Varmesystem på Frederiksøen 1.500 Klimatilpasning - havn -2.423 2.423 (V+C+O+L+B+ I Midlertidige anvendelser/aktiviteter ifm. havneudvik. 500 500 500 500 +Løsgængere) Kultur, Fritid og Idræt 400 0 0 0 (V+C+O+L+B+ I Bynær placering af Baggårdsteatret 400 +Løsgængere) Natur, Klima og Miljø 2.500 2.500 2.000 2.000 (V+C+O+L+B+ I Rekreativ udvikling af Sofielundskov - Afledt drift 500 500 +Løsgængere) (A+F+T) Realisering af naturplan og friluftsplan 2.000 2.000 2.000 2.000
Side 6 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Borgernære Serviceområder 7.819 33.231 8.000 26.000 (V+C+O+L+B+ I Demensby 6.370 1.000 +Løsgængere) (ALLE PARTIER) Renovering af Christiansmøllen - Byråd 9.12.2014 - Afledt drift 3.500 2.980 (ALLE PARTIER) Ny Børnehus - Hus 53-10.601 10.601 (V+C+O+L+B+ I Sundhedshus - Hulgade 5.000 7.000 +Løsgængere) (ALLE PARTIER) Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek - Afledt drift 400 (V+C+O+L+B+ I Selvbetjening på Landet bibliotek - Afledt drift 300 +Løsgængere) Masterplan for skolerne 5.000 5.000 5000 5000 nyt bibliotek eller renovering 500 1000 19000 Videreudvikling af LOMA 2.000 2.000 2000 2000 Fremtidsfabrik 2 - lånedispensation for leje -3.850 3.850 Energi 0 0 15.000 15.000 Innovativt energispareprojekt 15.000 15.000 Administration -5.000-5.000-5.000 0 (ALLE PARTIER) Pulje: Christiansmøllen, etablering af demenslandsby m.v. -5.000-5.000-5.000
Side 7 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod KONTO 7 86 47 293 815 Renter låneramme 86 102 342 879 (V+C+O+L+B+ I Renter lån lav likviditet -55-49 -64 +Løsgængere) KONTO 8-13.058-22.229-51.762-86.338 Afdrag låneramme 112 170 471 1.295 (V+C+O+L+B+ I Afdrag lån lav likviditet -396-401 318 +Løsgængere) (ALLE PARTIER) Frigivelse deponering AP Møllersvej -10.000 (A+F+T) Omprioriteringsbidrag (gå i nul) -5.000-10.000-15.000 Dækningsafgift -20.000-20.000-20.000 (V+C+O+L+B+ I Lån lav likviditet (19,0-14,2 =4,8) Budget 9,0 mio. kr. 4.200 +Løsgængere) Låneramme -6.800 3.437-21.619-27.814 (ALLE PARTIER) Tilpasning af låneramme -570-440 -213-137 Lav likviditet yderligere -25.000
Side 8 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod 4 A + F + T DRIFT 8.703 9.591 11.533 15.440 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget -254-254 -254-254 (V+C+O+L+B+ I Natur og Klima -36-36 -36-36 +Løsgængere) (V+C+O+L+B+ I Beredskab og indsatsledelse -34-34 -34-34 +Løsgængere) (V+C+O+L+B+ I Trafik og infrastruktur - Afvandingselementer -65-65 -65-65 +Løsgængere) (V+C+O+L+B+ I Trafik og infrastruktur - Fortovsrenovering -196-196 -196-196 +Løsgængere) (V+C+O+L+B+ I Havn og færger -23-23 -23-23 +Løsgængere) (V+C+O+L+B+ I Afgræsning af kommunale arealer 100 100 100 100 +Løsgængere)
Side 9 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 2.108 2.108 2.108 2.108 Borgerservice - ændring i kontrolindsats -400-400 -400-400 Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek 50 50 50 50 Selvbetjening på Landet bibliotek 130 130 130 130 (ALLE PARTIER) Investering på beskæftigelsesområdet 1.800 1.800 1.800 1.800 (ALLE PARTIER) Mulighed for mindst en fuldtidsstilling på SAK 70 70 70 70 Borgerforeningen, Kulturhus Svendborg, Giant Steps og Sydfynsk Folkemusikforeninge 202 202 202 202 (ALLE PARTIER) Fritidspas 100 100 100 100 Skaterfaciliteter 156 156 156 156
Side 10 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Udvalget for Børn og Unge -1.138-2.250-2.867-2.960 (V+C+O+L+B+ I Fritidstilbud/SFO/Juniorklub -125-500 -500-500 +Løsgængere) Børn og Unge med særlige behov. /Fam. afd.: (ALLE PARTIER) Tilpasning af udgiftsniveau ud fra regnskab 2014-2.000-2.750-3.500-4.250 Svendborgprojektet 350 850 1.133 1.790 Sydfyns ErhvervsForskole, udvidet tilskud til undervisning 287 Udvidet strukturtilpasning 350 150 Social- og Sundhedsudvalget 743 743 243 243 (V+C+O+L+B+ I Ældreområdet - CRS -500-500 +Løsgængere) (ALLE PARTIER) Socialområdet - Handicapbiler - besparelse på særlig indretning -200-200 -200-200 (V+C+O+L+B+ I Socialområdet - Voksenafdelingen - driftsoptimering -280-280 -280-280 +Løsgængere) (V+C+O+L+B+ I Sundhedsområdet - Driftsbesparelse - tandplejen -125-125 -125-125 +Løsgængere) (V+C+O+L+B+ I Sundhedsområdet - Effektiviseringer - træningsafdelingen -75-75 -75-75 +Løsgængere) SKP funktion målrettet unge sindslidende 500 500 500 500 Omsorgstandpleje til særligt udsatte 750 750 750 750 Mødrerådgivningen 173 173 173 173