Bilag til indkaldelse til generalforsamling i Møns Bank A/S onsdag den 21. marts 2018

Transkript

1 ad Dagsordenens punkt 4 Valg til bankens repræsentantskab Møns Banks repræsentantskab består af et af bestyrelsen efter indhentet udtalelse af repræsentantskabet fastsat antal medlemmer på mindst 30 og højst 36, der vælges af den ordinære generalforsamling. Den ordinære valgperiode er 3 år. Repræsentantskabets medlemmer skal være aktionærer og i øvrigt opfylde de i lovgivningen stillede krav til medlemmer af en banks bestyrelse, hvilket er reguleret i Lov om finansiel virksomhed 64, stk. 2, hvorefter den enkelte på godt dansk skal have orden i tingene og ikke må have udvist uansvarlig adfærd. Forud for udarbejdelsen af opstillingsliste(r) over nye kandidater til repræsentantskabet, tager formanden for repræsentantskabet en kontakt til de repræsentantskabsmedlemmer, der er på valg på den førstkommende generalforsamling med henblik på en drøftelse og evaluering af den forgangne valgperiode, herunder det enkelte repræsentantskabsmedlems indstilling til at genopstille til repræsentantskabet på den førstkommende generalforsamling. Indstilling til opstilling til genvalg/nyvalg På baggrund af antallet af nye kandidater til opstilling til repræsentantskabet vurderer bestyrelsen antallet af opstillingslister, og der udarbejdes forslag til kandidater, som drøftes og opstilles på en eller flere prioriterede lister. Beslutningen om antallet af lister sker med afsæt i bankens vedtægter, hvori det er nævnt, at det skal tilstræbes, at repræsentantskabet repræsenterer bankens geografiske virkeområder, forskellige vidensområder, uddannelser og erhvervsmæssige erfaringer. Samtidig tages der afsæt i bankens politikker for mangfoldighed i bestyrelsen samt kønsfordeling i ledelsen. Alle lister skal indeholde forslag om minimum to kandidater ud over det antal, der skal opstilles til valg på generalforsamlingen på den pågældende plads. Disse lister udsendes sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet minimum 3 uger forud for det møde, hvor opstilling drøftes. I denne periode kan medlemmer af repræsentantskabet rette henvendelse med forslag om yderligere kandidater. Alle indstillede kandidater, der efterlever ovennævnte 64, stk. 2, opføres som udgangspunkt på de prioriterede lister, og på repræsentantskabsmødet stemmes der om de opstillede kandidater, der efterfølgende kontaktes i overensstemmelse med resultatet af afstemningen. Repræsentantskabets opgaver Repræsentantskabets opgaver er jf. bankens vedtægter følgende: 1. Valg af medlemmer til bankens bestyrelse. 2. Godkendelse af bestyrelsens honorarer. 3. Behandling af sådanne sager, som af bestyrelsen eller direktionen henvises til repræsentantskabets afgørelse. 4. At være talerør for aktionærerne. 6. At repræsentere banken, virke for dens trivsel og bistå bestyrelse og direktion. På førstkommende repræsentantskabsmøde, der afholdes efter generalforsamlingen, vælger repræsentantskabet sin formand og næstformand samt medlemmer til bankens bestyrelse. Side 1/5

2 Valg af medlemmer til repræsentantskabet Efter tur afgår: Helle Andersen, Anne Hvid Harvig, Lisbet Hebo, Bjarne Mostrup Larsen, Bjarne Markussen, Tonny Quaade Nielsen, Jens Ravn, Thomas Stecher, Jan Yttesen og Tina Ørum Hansen. Repræsentantskab og bestyrelse foreslår genvalg af: Anne Hvid Harvig, Lisbet Hebo, Bjarne Mostrup Larsen, Bjarne Markussen, Tonny Quaade Nielsen, Jens Ravn, Thomas Stecher, Jan Yttesen og Tina Ørum Hansen. Følgende indstilles til genvalg: Statsaut. revisor Tina Ørum Hansen Præstø Medlem af bestyrelsen siden 2017 og repræsentantskabet siden Tina er født i 1973 og er i starten af 2015 blevet medejer hos Revisionsfirmaet Aage Maagensen A/S i Maribo. I perioden fra 1995 til 2013 var hun ansat hos PWC, revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i Næstved. Tina er formand for bestyrelsen i Gymnastikforeningen Præstø Fjord. Lærer Anne Hvid Harvig Askeby Medlem af repræsentantskabet siden Anne er født i 1957, uddannet folkeskolelærer og har tidligere været forstander og medstifter af Teaterbygningen Fanefjord. Driver i dag catering-virksomheden KOK & RUL med diner transportable i kombination med udlejning af festlokaler, værelsesudlejning og afvikling af fester. Daglig leder Lisbet Hebo Præstø Medlem af repræsentantskabet siden Lisbet er født i 1965 og er uddannet isenkræmmer. Tidligere indehaver af Hebo Interiør i Præstø frem til Har også været formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening gennem en periode på 9 år. Fisker Bjarne Larsen Klintholm Havn, Borre Medlem af repræsentantskabet siden Bjarne er født i 1955 og har igennem mange år drevet fiskeri fra Klintholm Havn. I de seneste år har han sejlet med turister via sin turbåd Discovery fra havnen til Møns Klint. Side 2/5

3 Familieplejer Bjarne Markussen Askeby Medlem af repræsentantskabet siden Bjarne er født i 1957, uddannet gartner og assurandør. Bjarne har tidligere været medlem af repræsentantskabet i Fanefjord Sparekasse, heraf 6 år som bestyrelsesmedlem og 3 år som formand for bestyrelsen frem til sammenlægningen med Møns Bank. Er formand for Fanefjord Sparekasses Fond. Selvstændig Tonny Quaade Nielsen Rønnede Nyvalgt medlem af repræsentantskabet i Tonny er født i 1966 og er uddannet ejendomsmægler. Han har haft en ejendomsmæglerforretning i perioden fra Har tidligere været med i repræsentantskabet i Kongsted Sparekasse og er i dag formand for Kongsted Sparekasses Fond. Proprietær Jens Ravn Katrinedal, Stege Formand for bankens bestyrelse. Jens har været medlem af repræsentantskabet siden 1991 samt bestyrelsen siden Født i 1952 og driver landbrug på Katrinedal ved Stege. Er desuden medlem af Regionsrådet i Region Sjælland samt bestyrelsesmedlem i Regionstog A/S. Direktør Thomas Stecher Hårbølle, Askeby Medlem af repræsentantskabet siden Thomas er født i 1972 og uddannet revisorassistent. Han ejer Retail Syd A/S, der driver to Shell stationer. Er tillige medejer af Bryghuset Møn ApS, der producerer øl, vand og økologiske safter og sodavand, som sælges til restaurationsbranchen over hele Danmark. Agrarøkonom Jan Yttesen Stubbekøbing Medlem af repræsentantskabet siden Jan er født i 1963 og uddannet agrarøkonom. Jan er forpagter af Næsgaard Avlsbrug på Falster. Udover landbrug beskæftiger han sig med opkøb, udlejning og salg af ejendomme. Indtil 2009 var Jan direktør for DataLogisk A/S, som udvikler IT-løsninger til landbruget. En virksomhed, han selv har været initiativtager til og udviklet og stadig er tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Side 3/5

4 Følgende indstilles til nyvalg: Ud over ovennævnte stillingtagen til genopstilling, skal der vælges tre nye repræsentanter, da bankens bestyrelse har valgt at udvide repræsentantskabet med et yderligere medlem til i alt 35 medlemmer. En ny kandidat i stedet for Bent Skovgård, der udtræder på grund af aldersbestemmelserne i vedtægter. Den resterende valgperiode efter Bent Skovgård er et år. En ny kandidat i steder for Helle Andersen, der ikke har ønsket at genopstille til repræsentantskabet. Valgperiode er tre år. En ny kandidat, der er en udvidelse af repræsentantskabet. Valgperioden er tre år. For en valgperiode på et år i stedet for Bent Skovgård foreslås Mia Lykke Henriksen Møn Mia arbejder til daglig som assurandør i Storstrøms Forsikring. Hun er født i 1984 og har erhvervserfaring inden for den finansielle sektor og forsikringsbranchen. Mia er født og opvokset på Møn og er fortsat bosiddende på Vest-Møn. I stedet for Helle Andersen, der ikke ønsker at genopstille, er der forslag om nyvalg for en periode på tre år af: Vicki Endsgaard Kalvehave Vicki er regnskabschef og medejer af familievirksomheden Dansk Rotations Plastic ApS i Kalvehave. Vicki er født i 1957 og suppleant i bestyrelsen for Foreningen for kvindelige Virksomhedsejere og suppleant i bestyrelsen for Vordingborg Erhvervsforening. For en periode på tre år foreslås følgende indvalgt, jf. bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes 9 til at udvide repræsentantskabet: Kathrine Hendriksen Rødvig Stevns Kathrine er født i 1978, uddannet cand. mag. og indehaver af Rødvig Kro & Badehotel siden Hun er formand for Stevns Turistforening og bestyrelsesmedlem i VisitSydsjælland-Møn, Feriepartner Møn-Stevns, Verdensarv Stevns samt i Udvikling Stevns. Side 4/5

5 ad Dagsordenens punkt 5 Valg af revisor Efter tur afgår ekstern revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsen foreslår valg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ad Dagsordenens punkt 6 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer ad dagsordenens punkt 6.a Der er forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet om en bemyndigelse til bestyrelsen, hvorefter banken kan erhverve egne aktier op til 10 % af bankens aktiekapital til de på erhvervelsestidspunktet gældende børskurser med en afvigelse, jf. NASDAQ Copenhagen, på indtil 10 %. Bemyndigelsen ønskes gældende for en periode på 5 år. Side 5/5