Referat af generaforsamling i Interflora Danmark A/S den 17. september 2017

Transkript

1 Referat af generaforsamling i Interflora Danmark A/S den 17. september 2017 Formanden bød velkommen til generalforsamlingen i Maribo og startede med at byde velkommen til alle medlemmer, og specielt de der var med for første gang i år. Formanden rettede en særlig velkomst til Statsaut. revisor Jan Stender og Advokat Peter Mollerup. 1. Valg af dirigent Advokat Peter Mollerup blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og oplæste dagsordenen. I forhold til bestyrelsens forslag bemærkede dirigenten, at disse var blevet udsendt én dag for sent. Henset til indholdet af ændringerne, tidligere praksis samt omkostninger ved en udskydelse af generalforsamlingen, så bestemte dirigenten, at forslaget kunne tillades fremmet. Dirigenten efterlyste indsigelser, men der blev ikke gjort nogen indsigelser. Dagsordenen blev godkendt. Som stemmetællere blev Niels Erik Sørensen og Søren Warmdal foreslået og valgt. 2. Bestyrelsens beretning for Der henvises til bestyrelsens skriftlige beretning, der blev lagt på intranettet under Aktuelt den 31/8-17, og som blev udsendt på mail den 10/9-17 kl. 19:25. Beretningen blev taget til efterretning. 3. Udvalgsformands beretning om udvalgets arbejde Formanden gennemgik de to ad hoc udvalg i Indkøb på henholdsvis nye vaser og det kommende sortiment. Det er udvalg, som bliver nedsat fra projekt til projekt. Også fremadrettet vil der blive nedsat udvalg af florister, for at få floristernes erfaring og viden med ind over beslutningerne. Beretningen blev taget til efterretning. 4. Forelæggelses af foreningens regnskab for til godkendelse Der henvises til foreningens regnskab, der blev lagt på intranettet under Aktuelt den 31/8-17, og som blev udsendt på mail den 10/9-17 kl. 19:25. 1

2 Der udarbejdes ikke et separat regnskab for Posy, da det er en aktivitet og ikke et andet selskab. Jan Stender anbefalede kraftigt, at regnskabet ikke blev yderligere delt op, da konkurrenter derved kunne få indsigt i vore aktiviteter. Den anbefaling agter bestyrelsen at efterleve. Regnskabet blev godkendt. Årets Interflora-medlem blev Vibeke Albjerg, Multiflower Design, Ringe (9653). Under midagen om aftenen blev der overrakt blomster og diplom under stor applaus. 5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer Forslag 1. Markedsføringsbidrag Bestyrelsen foreslår fortsat særbetaling til markedsføring på 4,4% af ordrebeløbene inkl. moms for afsendte og udførte ordrer for regnskabsåret Begrundelse: Det er af afgørende betydning for bevarelsen af den langsigtede virkning af markedsføringen, at vi fortsætter det nuværende aktivitetsniveau. Forslaget blev vedtaget. Forslag 2. Eksklusion af fem medlemmer Med henvisning til lovenes 11.1 har bestyrelsen foretaget suspendering af følgende butikker: Medlemsnr. Butikkens navn Dato for suspendering 9751 Tjørnehøj Blomstercenter, Hårby 21/ St. Magleby Stue og Havecenter 23/ La Fleur, Søborg 6/ Josefine H, Ikast 9/ Kvisten, Roskilde 13/ Bestyrelsen foreslår med henvisning til lovenes 11.1 og 11.3, at nævnte butikker endeligt ekskluderes af foreningen. Formanden begrundede hver enkelt eksklusion efter ønske fra medlemmerne. Der blev foretaget skriftlig afstemning. Forslaget blev énstemmigt vedtaget. Forslag 3. Nye / ændrede love. Der var en god debat om supplering af eksterne bestyrelsesmedlemmer, der omhandlede aflønning samt nødvendigheden heraf. 1810, Stine Nygaard, Binderiet Dronninggard, Holte foreslog, at afstemningen fremover blev digitaliseret. Dirigenten opfordrede til, at dette bliver foreslået til næste generalforsamling. Det blev pålagt bestyrelsen, at fremover skal der udarbejdes en blanket med stemmefuldmagter for hver af de punkter, som der kan stemmes om på generalforsamlingen. Det er afgiveren af fuldmagten, som afgør, hvorledes der kan stemmes. 2

3 Deltagerlisten til generalforsamlingen skal fremover ligge på hjemmesiden, så medlemmerne har mulighed for at henvende sig til de medlemmer, der ikke deltager med henblik på at modtage en fuldmagt. Hovedkontoret orienterer medlemmerne om, hvornår listen ligger klar til gennemsyn. Forslagene til de nye vedtægter blev vedtaget. Forslag 4. Aircondition / Kølerum Michael Find havde stillet følgende forslag: "Bestyrelsen kan ikke pålægge medlemsvirksomhederne økonomiske forpligtelser uden at dette har været behandlet på en generalforsamling. Dog er bestyrelsen berettiget til at pålægge virksomhederne mindre økonomiske forpligtelser, der ikke overstiger kr inkl. moms pr. medlemsvirksomhed pr. år." Forslaget er en vedtægtsændring, der efterfølgende kunne indsættes i Interfloras vedtægter som et nyt pkt Der var en god konstruktiv debat, som omhandlede, hvorvidt det var en begrænsning af bestyrelsens arbejde og mulighederne for fremdrift af Interflora, eller hvorvidt samtlige større beløb (over kr ), der skal bruges i foreningen, skal vælges på en generalforsamling. Bestyrelsen argumenterede for, hvorfor forslaget lagde hindringer i vejen; der skulle samles folk hver gang, der skulle iværksættes nye tiltag. Der blev foretaget skriftlig afstemning, som havde følgende resultat: 82 stemmer i mod 29 stemmer for 2 blanke. Forslaget blev således ikke vedtaget. 6. Bestyrelsens virksomhedsplan for Formanden gennemgik bestyrelsens virksomhedsplan for , under henvisning til Strategi planen som ligger på intranettet. Planen blev taget til efterretning. 7. Forelæggelse af budget for og fastsættelse af årskontingent. Budgettet blev fremlagt af Formanden, herunder pristalsregulering af kontingentet (der blev hævet med 5%), og godkendt. Kontingentet er hermed reguleret fra kr. 159,25 til kr. 167,25 med virkning pr. 1. oktober Budgettet blev vedtaget. 3

4 8. Valg af formand for bestyrelsen. Formand Karna Lønne, Allerød, blev udpeget (var allerede valgt hos Danske Blomsterhandlere). 9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant Bestyrelsesmedlem Henrik Jørgensen, Ballerup, og bestyrelsesmedlem Lars Simonsen, Hadsten, samt suppleant Vibeke Albjerg, Ringe, blev alle genvalgt for en 2-årig periode. 10. Godkendelse af vederlag til medlemmer af bestyrelsen Formanden oplyste medlemmernes vederlag. Vederlaget blev godkendt. 11. Valg af foreningens revisor samt suppleant Foreningens revisor, Niels Erik Sørensen, Frederikssund, og suppleant Søren Warmdal, Valby, blev begge genvalgt. 12. Valg af statsautoriseret revisor Statsaut. revisor Jan Stender forestår regnskabet i stedet for Ernst Hansen. Beierholm P/S, statsautoriserede revisorer, blev genvalgt. 13. Valg af formand for Voldgiftsretten "En person udpeget af Sø- og Handelsretten" blev genvalgt. 14. Fastlæggelse af stedet for næste generalforsamling Det blev besluttet, at næste generalforsamling i 2019 afholdes i Nordjysk afdeling. 15. Eventuelt 6615, Karin H. Johansen, Tromborg Blomster, Horsens, fortalte om den blomsterautomat, der var opsat udenfor butikken (det skal pointeres, at dette intet har med Interflora at gøre). Bestyrelsens arbejde blev rost. Konstruktive forslag til regnskabet der blev taget til efterretning. 6509, Per Cornils, Vidunder Knolden, Tranbjerg, foreslog, at Florist Choice bliver kaldt noget andet. Det blev taget til efterretning (navnet er efterfølgende ændret på sitet). 4

5 1336, Anita Streit, Leonora Blomster, København, oplæste en mail ang. udbud fra Københavns Kommune. Efterfølgende udløste det en heftig debat om, hvordan direktion og bestyrelse udvælger de butikker, der får ordrerne til kommuner / virksomheder. Bestyrelsen lovede at vende tilbage med nogle retningslinjer for, hvordan Interflora fremover skal tilgå disse udbud / aftaler. 1322, Sibghat Riaz, Binderi & Nostalgi, Frederiksberg, spurgte om, hvorfor butikkerne i 2017 skal leve med systemet GooSe? SFL oplyste, at på nuværende tidspunkt kan vi desværre ikke sige så meget, men vi kan fortælle, at en ny proces er igangsat og at vi forventer en udmelding på dette sommeren 2018 og en fremtidig it-løsning ultimo , Elsebeth Pedersen, Elsebeth Blomsterbinderi, Rødovre, foreslog, at man til regionsmøderne medbragte buketter i den fremtidige trend og farve, så alle kan se tendensen for f.eks. det næste halve år til inspiration. Dirigenten takkede af og gav ordet til Formanden. Formanden afsluttede ved at takke dirigenten. Formanden takkede ligeledes Lolland / Falsters afd. for det store arbejde samt takkede Nordjyllands afd. for tilbuddet om at afholde generalforsamlingen i