Økonomiudvalget. Eftersendelsessager

Transkript

1 Forside Eftersendelsessager Tirsdag den 16. august 2016 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Peter Davidsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S)

2 Side 2 Dagsorden 6. Sager til Kommunalbestyrelsen A Paamiut Nordhavn G Impact Benefit Agreement (IBA) mellem Ironbark, Grønlands Selvstyre og Kommunerne (Citronen Fjord) H Tillægs- og omplaceringsbevilling 2. kvartal I OPP Projekter J Tillægsbevillings ansøgning til renovering af Nuuk Stadion K Kontoændring... 19

3 Side 3 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Paamiut Nordhavn Det nye vækstcenter i Kommuneqarfik Sermersooq Til beslutning J.nr.: B2-B5 Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe Nielsen / GRNI Sagen er fremsendt i den ordinære dagsorden. Beslutning fra Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervs møde den 11. august 2016: Udvalget godkendte indstillingerne. Med følgende bemærkning, at få Investor til at sikre passende facilititeter til Piorsaavik så betingelserne ikke forringes.

4 Side 4 06G Impact Benefit Agreement (IBA) mellem Ironbark, Grønlands Selvstyre og Kommunerne (Citronen Fjord) Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagen er fremsendt i den ordinære dagsorden. Beslutning fra Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervs møde den 11. august 2016: Udvalget godkendte indstillingerne.

5 Side 5 06H Tillægs- og omplaceringsbevilling 2. kvartal 2016 Til beslutning J.nr.: Økonomi og Personaleservice - direktør Lars Møller-Sørensen/LMSR Borgmestersekretariatet, adm. direktør Steffen Ulrich Lynge/STUL Børn, Familie og Skole - direktør Søren Valbak/SVAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe Nielsen/GRNI Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen/MIKE Fælles Service - direktør Marie Fleischer/MFLE Sagsresumé Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med andet kvartal være de forskellige områder igennem for at vurdere om der skal foretages nogle justeringer både inden for egene rammer, men også om der er behov for yderligere midler. Nedenstående viser fordelingen af de vurderede merforbrug -og mindre forbrug. Samlet mindreforbrug: t.kr. Samlet merforbrug: t. kr. I alt merforbrug t. kr. Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et underskud på 324 t. kr. Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole, Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, Udvalg for Anlæg og Miljø og Økonomisk Sekretariat indstiller over for : - at de omtalte omplaceringer godkendes - at de omtalte omplaceringer sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen - at de omtalte tillægsbevillinger godkendes - at de omtalte tillægsbevillinger sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med den første kvartal være de forskellige konti igennem for at vurdere om der skal foretages nogle justeringer både inden for egene rammer samt om der er behov for yderligere midler. Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et underskud på 2,8 mio. kr. Konto Område TB + TB - Omp. + Omp. - netto Bygdebestyrelser Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Borgmester Sekretariatet ØS, HR & Løn Fælles Service Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Anlæg- og Miljøforvaltningen Forvaltningen for Børn, Familie og

6 Side 6 Skole Fælles IT-virksomhed Kommune-, by- og lokalplansudgifter Servicehuse, badeanstalter og 7 vaskerier Øvrige servicefaciliteter Torvesalgsboder Brandvæsen Kommunal entreprenørvirksomhed Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Kommunal aktiveringsprojekter Beskæftigelsesfremmende 11 foranstaltninger Arbejdsprøvning Virksomhedsrevalidering Piareersarfiit Decentral Pædagoguddannelse Hjælpeforanstaltninger Kontaktperoner og personlig rådgiver Døgninstitutionsophold Sundhed og forebyggelse (Nuuk Stadion) Familiebehandling Sociale boliger (herberg) Hjemmehjælp Aldersdoms- og plejehjem Ældrekollektiver Omsorgsforanstaltninger for ældre Fællesudgifter Hjemmeboende handicappede børn Hjemmeboende handicappede 63 voksne Bofællesskaber Aktiviteter handicappede børn Aktiviteter handicappede voksne Terapeuter Hjælpemidler Krisecentre Fælles formål Vuggestuer Børnehaver 204

7 Side Fritidshjem Integrerede institutioner Dagpleje Den kommunale skole Pædagogisk/psykologisk 67 rådgivningskontor Kollegier og skolehjem Fritidsundervisning Fritidsklubber/skolepasning Kultur- og folkeoplysning Forsamlingshuse mv Kommunalt biblioteksvæsen Kommunale museer Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet Dagrenovation Renovationsanstalten Forbrændingsanlæg Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i Bygder Boligbyggeri i Tasiilaq, boliger A Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A Boliger i Nuuk - Tuujuk boliger Fælles Selvbyggerlån Boligrenovering, Iserit Kommunal indkvartering i bygder Vedligeholdelse af adm. Bygninger Renovering af Rådhuset Udvidelse af filialkontor Qeqertarsuatsiaat Anlægsstrategi Kyststi i Nuuk Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk El-biler og Ladestandere til Elbiler Nuuk Pontonbroer

8 Side Plads, grøft, vej ved skole i Kulusuk Flytning af lufthavnsvej Kollektiv trafikplan - anlæg Belægning og belysning på området Naapittarfik Kirkegård i Tasiilaq Stensætning i Paamiut Byforbedring Imaneq Tuujuk og Blok P Køb af konkursbo Viking Greenland Genopførelse af B-1508/09 Tiniteqilaaq Qeqertarsuatsiaat - anlæg Brandstation Tasiilaq Miljøhandlingsplan, Fælles Spildevandsplan, Fælles Sanering og oprydning Kangilinnguit/Grønnedal Oprydning Dump Tasiilaq Affaldscenter - personalefaciliteter Fokusområde Paamiut, Helhedsplan -267 for Paamiut Nyt alderdomshjemmet i Tasiilaq Nyt alderdomshjemmet i Paamiut Nyt alderdomshjemmet i Paamiut Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk Udvidelse af aflastningsafdelingen i 500 Uttoqqaat illuat Boboelsesenhed for Psykisk syge mv. afdækning af behov Ejendom til boenhed Junges Hus Børnehjem i Nuuk Projekter vedr. Artic Winter Games Arctic Winter Games - Sportshaller Arctic Winter Games - Biathlonbane Fritidscenter i Qinngorput Tasiilaq børneinstitution Ungdomsboliger i Nuuk Ny skole ved radiofjeld Fodboldbane Kuummiut Fodboldbane kunstgræs afdækning 500 af behov Multibane i Kulusuk

9 Side Kulusuk Musikhus Husflidsværksted i Tasiilaq Kloakrenovering Modtagerfaciliteter i Tasiilaq Affaldshåndtering i Nuuk Natrenovation Kapisillit Overskudsvarme egen drift Pulje til overordnet byggemodning Byggemodning i bygderne Byggemodning i Tasiilaq Kloakering Tasiilaq - 10 Boliger etape II Byggemodning Tasiilaq - Hovedkloak sydlige bydel Grundmodning Tuujuk Overordnet byggemodning, 4A2 + 4C Overordnet byggemodning i Nuuk, 4D Overordnet byggemodning i Nuuk,Omfartsvej ved 4C Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A Overordnet byggemodning i Nuuk,4A Overordnet byggemodning i Nuuk,Arbejdsvej til sydspidst Etape Overordnet kloakledning fra 4A4 til 4A Flytning af kloakudløb ifm. Byggemodning havn Detailbyggemodning i Nuuk, 4A Detailbyggemodning, Tuujuk Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannguaq vej anstalt Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannguaq vej anstalt Kloakudløb Byggemodning 4B5 - Erhvervsarealer Byggemodning 4B5 - Erhvervsarealer Personlig indkomstskat Betaling for byggemodning Betaling for byggemodning

10 Side Betaling for byggemodning TOTAL TOTAL TB + TB - Omp. + Omp. - netto Velfærd ISI Anlæg SAI Børne og Familie, Skole MIA AII Samlet Omplaceringer: Barselspulje Alle områder: Der har i direktionen været et ønske om at der skal oprettes en barselspulje, hvor de medarbejdere der er på barsel flyttes over. Tanken bag puljen er at de forskellige afdelinger ikke belastes når en medarbejder går på barsel og dermed er der råd til at ansætte en vikar i barselsperioden. Barselspuljen finansieres ved at hver afdeling bidrager med en andel af deres samlede løn set i forholdt til puljen på 8,7 mio. kr. Beregningen er sket med udgangspunkt i faktisk løn For nærmere beregning ser vedlagte ark, bilag Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Der omplaceres midler 4,237 mio.kr. fra konto Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet til konto Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv da lønbudgetterne er lagt forkert under konto som skulle i stedet have været under konto Område 2 og 6 Organiseringen af kommunens materielgårde, affaldscentre og øvrige tekniske driftsenheder betyder, at det årligt er nødvendigt at foretage omplaceringer af midler fra en række forskellige driftskonti indenfor hovedområde 2 og 6 til primært konto Kommunal entreprenørvirksomhed. I 2015 skete omplaceringerne sidst på året, men forvaltningen har i år valgt, at fremrykke omplaceringerne til TB2 ud fra et ønske om at styrke styringen af området. Samlet bliver der ansøgt om at omplacere for omkring 7,2 mio. kr. Område 7 indtægter For at skabe mere klarhed og overblik er der fra anlægsforvaltningen et ønske om at flytte indtægterne fra , og til Derved har vil de forskellige projektleder havde nemmer ved, at følge udgifterne i projekterne. Tillægsbevillinger: Kommissioner, råd og nævn Opgaven omkring borger inddragelse i Nuuk har pga. ressource mangel ikke kunne igangsættes primo 2016, projektet er nu startet. Forsinkelsen gør at der i 2016 kan spare 425 t.kr. Dette er dog kun gældende i 2016.

11 Side Administrationsbygninger Kommunens leje af B-2289 Velfærdsbygningen i Nuuk er underbudgetteret med omkring 1 mio. kr., og bevillingen dækker således for nuværende ikke de reelle udgifter kommunen har til leje og drift af bygningen. Derfor ønskes en tillægsbevilling på 1 mio. kr ØS, HR & Løn I forbindelse med 2015 regnskabet er det konstateret at konto betaler for rigtig mange fælles udgifter forbundet med de aktiviteter og varekøb, der er på Rådhuset og andre forvaltninger inden for administration. Det er i sær områder, så som rengøring, inventar, reparation, indkøb og vedligeholdelse udført af viceværterne mv. Hvis dette skal forsætte bør kontoen bevilliges yderligere 1,5 mio. kr. Forvaltningen vurdere at det giver god mening udgifterne samles et sted, dog skal der være penge afsat til disse områder HR I forbindelse med diverse afskedigelser og nedlæggelse af stillinger de senere år, er der fremkommet en problemstilling, der ikke før har været kendt, vedrørende betaling af ekstra pensionsbyrde i forbindelse med pensionering af tjenestemænd under 60 år. Det betyder at kommunen har fået nogle relative høje krav om pensionsindbetalinger, som følge af afskedigelser mv. kravende forventes at blive på omkring 3 mio. kr. Dette gør sig kun gældende i 2016, da det er en opsamling af de seneste år. I fremtiden vil disse sager blive betalt af den forvaltning, der har den/de berørte medarbejder Kommunikation Da kommunalbestyrelsen i sin tid besluttede at transmittere møderne skulle midlerne tages via økonomiudvalgets dispositionskontor. Den konto er dog efterfølgende blevet brugt til noget andet samt lukke ned pga. den ikke er i overensstemmelse med de regler og love, vi som kommune skal agere under. Kommunikationsafdelingen har ikke mulighed for at afholde udgifterne til transmissionen inden for eget budget. I modsætning til hvad forvaltningen var blevet oplyst var videosystemet i Kommunalbestyrelsens mødesal ikke i stand til at transmitterer kommunalbestyrelsesmøderne på tv, hvilket har medført etableringsomkostninger på 200 t.kr. Disse er kun et engangsbeløb i Kommunikationer anmoder derfor om en bevilling på 225 t. kr. samt et engangsbeløb på 200 t.kr Porto Grundet Tele-Post store stigning indenfor porto området samt at der er observeret en stigning i breve ud af huset, er det nødvendigt at tilføre området flere penge. Der er foretaget en analyse af de første 6 måneder, hvis det samme mønster gør sig gældende i resten af 2016 vil der være behov for yderligere 420 t. kr. i Derfor ansøges der om en tillægsbevilling på 420 t. kr. Disse kan ikke finde indenfor egen ramme Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Efter en større analyse af forvaltningens konto 11 må det konstateres, at der er et behov for yderligere midler, hvis de medarbejdere som pt. er ansat skal forblive ansat. Arbejdet burde havde været fortaget noget før, da de manglende midler stammer helt tilbage fra budget processen omkring Det har desværre ikke været mulig før nu.

12 Side 12 Der er behov for yderligere 3,541 mio. kr. hvis den positive udvikling, som pt. oplevelse skal foresætte. Behovet er realt noget større, men forvaltningen har valgt at se på, hvor der kunne sparres og omprioriteres Ny lov på førtidspensionsområdet Pr. 1.juli 2016 trådte ny lov på førtidspensionsområdet i kraft. Den erstattede tidligere lovgivning på området. Ved ansøgning om førtidspension, skal der forinden der træffes en afgørelse om tilkendelse af førtidspension, undersøges om ansøgeren har en erhvervsevne rest eller kan genvinde noget at sin arbejdsevne. Desuden skal ansøgeres arbejdsevne vurderes, og fastsættes som en procentdel af fuld arbejdsevne. For de borgere, der allerede er tilkendt førtidspension og som er under 60 år, skal der finde en revurdering sted af deres arbejdsevne senest hvert 5. år fra lovens ikrafttræden. Dog kan personer, der er fyldt 60 år ved lovens ikrafttræden selv vælge, om de vil have deres arbejdsevne revurderet. I Kommuneqarfik Sermersooq er der i alt 767 borgere, der modtog førtidspension pr. 1.juli Af disse er der 214, der er over 60 år, og der er 16, der bliver 60 år i løbet af 2016, og disse i alt 230 skal ikke have deres arbejdsevne revurderet efter den nye lovgivning. I forvaltningen vil der med den nye lovgivning være et større dagligt arbejdet på hele førtidspensionsområdet, og dette kan ikke klares med det antal medarbejdere, der har været på området indtil den nye lovgivning trådte i kraft. Med den nye lovgivning på førtidspensionsområdet er der fra Selvstyret overført midler via bloktilskuddet til 2 stillinger til den større arbejdsbyrde, der vil være med genvurderingen af førtidspensionister. Beløbet udgør for 2016 kr , svarende til 2 stillinger i et halvår, stigende til kr i Anlæg og Miljøforvaltningen Behovet for tillægsbevillingen er begrundet i følgende: 1. Forvaltningen for Anlæg og Miljø har i de sidste par år arbejdet målrettet på at slanke dele af forvaltningen til fordel for kerneopgaverne. Således er eksempelvis stabsfunktionen blevet halveret, og ressourcer er omdirigeret til Drift- og Miljøafdelingen, Anlægsafdelingen, samt Byplanafdelingen og Areal- og Bygningsmyndigheden. Samtidigt har forvaltningen centraliseret en del af sine services og således skåret ned på administrationen i de mindre byer uden dog at tilføre administrationen i Nuuk flere medarbejdere. 2. Forvaltningen har ligeledes forfulgt en relativt progressiv ansættelsespolitik hvor tilkomne medarbejdere generelt er bedre uddannet end de medarbejdere de erstattede. Dette afspejles ligeledes i det budgetmæssige træk på lønbudgettet. 3. Opgavemængden er, i takt med det politiske og administrative ambitionsniveau er hævet, hvilket afstedkommer et behov for øget bemanding indenfor alle kerneområder anlægsafdelingen, Drift- og Miljøafdelingen, Planafdelingen samt Areal- og Bygningsmyndigheden.

13 Side Det lykkes at holde forvaltningens budget i 2015 med en forbrugsprocent på omkring de 99. Dette betød dog, at efteruddannelsesinitiativer i forvaltningen blev beskåret ret kraftigt. I længden er dette ikke en holdbar strategi hverken for effektiviseringstiltag eller kvalitetsløft af forvaltningens opgaver, ligesom medarbejdertilfredshed og dermed medarbejderfastholdelse vanskeligt. Sammenlagt betyder dette, at det er nødvendigt at tilføre forvaltningen yderligere midler af en størrelsesorden på omkring 1,5 mio. kr Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Efter en analyse af konto 11 området er der konstateret et behov for yderligere midler. Behovet har været der siden 2014 efter afklaring af konto 11 i forbindelse med omstruktureringen af MIA, hvor BFA blev en del af forvaltningen. Forvaltningen har dog ikke gjort så meget ud af det pga. manglende kendskab til historik i forbindelse med BFA blev en del af MIA og efterfølgende udskiftning af fagchef mv. Derfor at behovet kunne dækkes ind via vakante stillinger mv. Dette er ikke længere muligt og derfor anmoder forvaltningen om en tillægsbevilling på 1,95 mio. kr It sikkerhed I lyset af de tiltagende angreb på kommunens it systemer, skal vi have fokus på forbedringer af it sikkerheden. For at sikre at indsatsen bliver målrettet, effektiv og virksom er det af yderste vigtighed at vi får et overblik over risikobilledet, til dette ønskes en bevilling på kr. Projektet vil løbe i 4 faser over 3 måneder, og indeholde: Projekt opstart It risikoanalyse It sikkerhed modenhedsvurdering It sikkerhed projektplan Projektet vi ske i samarbejde med: Deloitte Cyber Risk Services. Efterfølgende vil der være behov for en konklusion og en plan for Kommuneqarfik Sermersooqs fremtidige it sikkerhedsstrategi Kommune-, by- og lokalplansudgifter Udarbejdelsen af hovedstadsstrategien samt beslutningen om at købe flere kommuneplantillæg eksternt har været medvirkende til at presse bevillingen. Beslutningen om at købe flere kommuneplantillæg eksternt har været nødvendigt for at kunne følge med den udvikling, som der har været i kommunen. Der ansøges om 400 t.kr Brandvæsen Der er i 2016 indført reducerede takster for falske og blinde alarmer. Dette har sammenholdt med vanskelighederne med at indføre risikobaseret udrykninger betydet at udgifterne til en udrykning langt overstiger indtægterne. Om end der fortsat arbejdes på at tilpasse udgifterne til det nye indtægtsbillede er det forventningen at der alene på denne post vil mangle 750 tusinde kr. i 2016.

14 Side 14 Flere års efterslæb på materielsiden er langsomt ved at blive indhentet. Der er således foretaget indkøb til beredskabet i Ittoqqortoormiit for 400 tusinde kr. i år, således at udstyret i byen nu lever op til lovkravene. Beredskabets materiel er flere steder nedslidt og reparationsudgifterne til at holde materielet kørende er støt stigende. I år forventes der således ekstra udgifter på omkring 450 tusinde kr. til udrykningskøretøjerne. Samlet søges der om en tillægsbevilling på 1,55 mio. kr. til beredskabet Oprydning Viking byg konkurs I forbindelse med købet af Viking byg er der nogle omkostninger forbundet med at holde de forskellige ting i nogenlunde stand før de evt. sælges. Udgifterne kan være varme, el vand mv. som sikre at de ejendomme kommunen overtog ikke forfalder yderligere. Det vurderes at disse omkostninger løber op i 500 t.kr. i Renovering af Nuuk Stadion Se særskilt sagsfremstilling Fælles formål I forbindelse med budget 2016 blev det vedtaget at, der skulle ske en takstreducering inden for daginstitutionsområdet på 5 mio. kr. Dette var med hele årsvirkning. De nye takster træder først i kræft den 1. juli 2016, hvilket medfører at de kun har halvårs virkning. Derfor reduceres de oprindelige 5 mio. kr. til 2,5 mio. kr. i Konto ændring Se særskilt sagsfremstilling 7. Anlæg Der er henover sommeren foretaget en stor analyse af de igangværende projekter, og i den forbindelse er der sket en konkret vurdering af hvert projekt. Det har medført flere ændringer i form af forskydninger af projekter til fremtiden, men også at nogle projekter er fremrykket til Alle ændringer er gjort for at optimere den tid og resurser, der er i anlægsafdelingen. Alle ændringer på nær nedenstående oversigt er sket inden for de pågældende projekteres bevillingsramme, og derved er der kun tale om forskydninger. TB med ramme Område Navn virkning Plads, grøft, vej ved skole i Kulusuk Flytning af lufthavnsvej Kirkegård i Tasiilaq Tuujuk og Blok P Affaldscenter - personalefaciliteter Ejendom til boenhed Junges Hus Byggemodning i Tasiilaq I alt 7.335

15 Side : Projektet er blevet dyre end først budgetteret, hvilket medfør et behov for at hæve den samlende anlægsramme for projektet med 235 t. kr : Projektet overdrages til selvstyret, hvilket gør at bevillingen kan nedskrives med 800 t.kr : Den eksisterende bevilling rækker kun til udførelse af grave, som dækker behovet i 2-3 år. Derfor vil det være hensigtsmæssigt yderligere at fremtidssikre, nu når projektet er i gang, hvilket medfør et behov for at hæve den samlende anlægsramme for projektet med 2,5 mio. kr : Projektet er blevet billigere end først budgetteret, hvilket medfør at den samlende anlægsramme for projektet kan nedsættes med 350 t. kr : Projektet er blevet dyre end først budgetteret, hvilket medfør et behov for at hæve den samlende anlægsramme for projektet med 1,5 mio. kr : Projektet er blevet dyre end først budgetteret, hvilket medfør et behov for at hæve den samlende anlægsramme for projektet med 250 t. kr : Behovet for asfaltering i Tasiilaq har vist sig større end først antaget, derfor er der behov for at hæve den samlende anlægsramme for projektet med 4 mio. kr. og gøre det påbegyndte arbejde færdig. Hvis rammen ikke hæves vil det på sigt blive meget dyre end de 4 mio. kr. da det er uvist, hvornår asfaltværket kommer igen og der vil være store opstartsomkostninger forbundet med en ny opstart Køb af konkursbo Viking Greenland I forbindelse med købet af Viking byg overtog kommunen flere forskellige aktivere, ikke alle af disse aktiver kan bruges i den kommunale drift. Derfor er der påbegyndt et salg af de aktiver, som ikke ønskes benyttes i driften. Salget af disse aktiver vurderes at give en indtægt på 4 mio. kr. Det er kun gældende for Personlig indkomstskat Der vil komme merindtægt fra aconto A-skat 2016 fra Skattestyrelsen på 12,0 mio.kr. efter en regulering af den seneste skatteprovenu fra Skattestyrelsen. Det videreforløb Efter s behandling fremsendes ovenstående med de af udvalget vedtagne ændringer til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingerne. Bilag 1. Den totale oversigt over bevillinger 2. SAI - Anlæg oversigt over bevillinger 3. MIA Børne og Familie, Skole oversigt over bevillinger 4. AII oversigt over bevillinger 5. ISI Velfærd oversigt over bevillinger 6. Barselspulje

16 Side 16 06I OPP Projekter Til beslutning J.nr Forvaltning for Økonomi og Personaleservice - direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Sagen udgår.

17 Side 17 06J Tillægsbevillings ansøgning til renovering af Nuuk Stadion Kunstgræsbane projekt Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Kommunalbestyrelsen godkendte i 2015 de budgetmæssige grundlag til indkøb af kunstgræsbaner til kommunens fodboldbaner, hvor Fælles Service har indkøbt kunstgræs til udlæggelse til de eksisterende baner som nu er udlagt og ibrugtaget. Det har vist sig, at 2 af projekterne blev væsentligt dyrere pga. banernes tilstand. Ved gennemgangen af Nuuk stadion har det vist sig, at der er behov for at ordne dræn samt fjernelse af den atletik bane af træ, som er overdækket af nuværende grusbane. Efter års slid af Nuuk stadion, stak der træ stykker op, som bl.a. har ødelagt alt dræningssystem på Nuuk stadion. Derfor har man været nødsaget til at ordne banen. Før man anlagde kunstgræs på eksisterende bane, har det således været nødvendigt, at Nuuk Stadion sættes i orden. Nu står Nuuk stadion færdig og kan holde i 10-15år. I Paamiut har der været mindre behov for etablering af ordentlig underlag, men dette er også ordnet og projektet kører. De mindre baner i Nuuk er også blevet tilrettet. Indstilling Fælles Service indstiller overfor : - at godkender tillægsbevilling lydende på kr. 1,3 mio. til Nuuk stadion projektet - at godkender tillægsbevilling lydende på kr. 0,1 mio. til Paamiut stadion projektet - at tillægsbevillingpålydende på i alt kr. 1,4 mio. dækkes fra kommunens hovedkonto - at sagen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte i 2015 de budgetmæssige grundlag til indkøb af kunstgræsbaner til kommunens fodboldbaner, hvor Fælles Service har indkøbt kunstgræs til udlæggelse til de eksisterende baner som nu er udlagt og ibrugtaget. Det har vist sig, at 2 af projekter blev væsentligt dyrere pga. banernes tilstand. Ved gennemgangen af Nuuk stadion har det vist sig, at der er behov for at ordne dræn samt fjernelse af den atletik bane af træ, som er overdækket af nuværende grusbane. Efter års slid af Nuuk stadion, stak der træ stykker op, som bl.a. har ødelagt alt dræningssystem på Nuuk stadion. Derfor har man været nødsaget til at ordne banen. Før man anlagde kunstgræs på eksisterende bane, har det således været nødvendigt, at Nuuk Stadion sættes i orden. Nu står Nuuk stadion færdig og kan holde i 10-15år. I Paamiut har der været mindre behov for etablering af ordentlig underlag, men dette er også ordnet og projektet kører. Men pga. masser af regn, kunne montørerne desværre ikke blive færdige med at udlægge banen, hvorfor forvaltningen har været nødsaget til at hente ny montører fra Holland. Nuuk Boldspil-Union som har den her udtalt før projektet start: Underlaget på stadion er den rene ruin, drænet virker ikke, og hvert forår ligger halvdelen af banen ind mod fjeldet under vand, der ligger en gammel løbebane lige under overfladen (der dukker resten op hvert forår som skal graves op), derudover ligger der hvert forår søm, skurer, og glasskår.

18 Side 18 - med disse forbehold har forvaltningerne undersøgt påstanden og fundet ud af der skal laves ordentlig drænsystem, hvis kunstgræs skal bevare standarden i mere end 1-2 sæsoner, AMF har derfor har klargjort underlaget og færdiggøre banerne efter de pålagte tidsplaner fra leverandøren. Løsningsforslag faglig vurdering Der afsættes ekstra bevilling. Banen skulle under alle omstændigheder laves, så den er brugbar. Som Nuuks eneste full size bane skulle standarden overholdes. Efter anlæggelsen af kunstgræsbanen på stadion, har Grønland fået sin første FIFA 2 godkendte bane. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Fælles Service har sammen med Anlæg & Miljø lavet beregning på forbedring af Nuuk Stadion som anlægsprojekt: Post Aktivitet Enhed Sum 1.00 Grundarbejder Opbygning: 72 x 111 m Ekstra sand Ekstra mandskab fra liften Montør til Paamiut fra Holland vil koste kr. plus rejseomkostning på kr Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Budget 2016 for Kommunalbestyrelsen Det videre forløb AMF har nu færdiggjort projektet så banerne er ibrugtaget efter tidsplanen. I Paamiut kører projektet med lidt forsinkelse pga. større regn perioder. Ved regn forsinker dette tidsplanen med op til 10 dage, men projektet kører stadigvæk fremad. Hvis fremdriften skal kører fremad, skal der være montør til stede, da de montør der er i Paamiut skal rejse hjem af private årsager, skal man tilkalde andre. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Projektet bør indgå i forhandlingerne omkring budget 2017 Bilag Ingen

19 Side 19 06K Kontoændring Nuukullak - Illorput Til beslutning J.nr.: Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Illorput overtog Nuukullak 18 i Nuukullak 18 har haft det samme konto siden overtagelsen, konto 3401, mens illorput er under Grunden til at Nuukullak blev overtaget af Illorput, er at det ikke længere beskæftigelsesfremmende initiativ, som konto 3401 er og dermed skal væk fra kontoen. Nuukullaks konto er dermed oplagt at flytte til , under Illorput. Førhen var Nuukullak opbevaringssted, nu bruges det som husflidsværksted. Indstilling Fælles Service indstiller overfor : - at Udvalget tager stilling til ovenævnte omplacering - at sagen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling Illorput overtog Nuukullak 18 i Nuukullak 18 har haft det samme konto siden overtagelsen, konto 3401, mens illorput er under Grunden til at Nuukullak blev overtaget af Illorput, er at det ikke længere beskæftigelsesfremmende initiativ, som konto 3401 er og dermed skal væk fra kontoen. Nuukullaks konto er dermed oplagt at flytte til , under Illorput. Førhen var Nuukullak opbevaringssted, nu bruges det som husflidsværksted. Ved overtagelsen er det nødvendigt med en forøgelse af budgettet. Nuværende budget ser således ud: Fremmedtjenesteydelser Vagtværn Varekøb Anskaffelser af materialer og inventar Øvrige driftsmidler Reperationer og vedligeholdelse Lejeindtægter Øvrige indtægter I alt 2.000kr 1.000kr kr kr kr kr kr. 0kr kr. Ønskede driftsmidler: Fremmedtjenesteydelser Vagtværn Varekøb Anskaffelser af materialer og inventar Vand El Varme fra Nukissiorfiit Øvrige driftsmidler kr kr kr kr kr kr kr kr.

20 Side 20 Reparationer og vedligeholdelse Lejeindtægter I alt 8.000kr kr kr. p.a. Der ønskes driftsmidler for kr. ( /12*5) for de resterende 5 måneder for Løsningsforslag faglig vurdering Det bliver nemmere for Fælles Service hvad angår omplaceringer indenfor samme konto. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det bliver nødvendigt med en forøgelse af budgettet hvis Nuukullak skal køre som det kører nu. Budgettet på kr. er ikke tilsvarende for et husflidsværksted, derfor ønskes der en budgetforøgelse på kr. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Det videre forløb - Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ikke yderligere bemærkninger og støtter indstillingen. Bilag Ingen