Til bestyrelsen for Campus Bornholm:

Transkript

1 Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Steen Nielsen (Dansk Industri) Mette Hansen (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm) Winni Grosbøll (Kommunal bestyrelsen) Laust Joen Jakobsen (Københavns Professionshøjskole) Wilbert van der Meer (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening) Trine Ladekarl Nellemann (Selvsupplering) Karen-Margrethe Hansen Bager (Selvsupplering) Peter Vesløv (Selvsupplering) Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret) Ole Hejlskov Nielsen (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret) Afbud Line Sørensen (Elevrepræsentant m/stemmeret) Louise Frandsen (Elevrepræsentant u/stemmeret) Afbud Mads Kofod (Direktør) Inge Prip (Direktør pr. 1. august 2018) Signe Saabye Ottosen (Økonomi- og administrationschef) Pia Holm Hansen (Referent) Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde: Tid: Tirsdag den 5. juni 2018 kl Sted: Minervavej 1-2, Rønne Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde (konstituerende bestyrelsesmøde 2. maj 2018) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Velkommen til Inge Prip 4. Bestyrelsens arbejdsform 5. Resultat Professionel Kapitalundersøgelsen Kvartalsregnskab og budgetprognose 7. Låneoptag 8. Forberedende Grunduddannelse (FGU) klasseskolen 10. Opførelse af og indflytning i nyt byggeri 11. Meddelelser fra formanden 12. fra direktør 13. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter 14. Eventuelt Pia Holm Hansen version 1 1

2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2018 Punkt 01 Godkendelse referat fra forrige møde (konstituerende bestyrelsesmøde 2. maj 2018) samt denne dagsorden Bilag 1.1: Referat fra forrige møde Det godkendte referat fra forrige møde skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne jf. vedtægtens 12, stk 5 Referatet blev godkendt med en rettelse under punktet eventuelt, hvor ordlyden skal være: Karen-Margrethe Hansen Bager fortalte, at der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på muligheden for anvendelsen af Landsstævnestadion i Rønne. En mulighed, som også kunne være interessant for Campus Bornholm at engagere sig i. Fremover underskrives godkendte referater på det efterfølgende møde. Dagsordenen blev godkendt. Punkt 02 Punkter til eventuelt Winni Grosbøll ønskede at drøfte en forespørgsel fra Cphbusiness om lokaleleje på Campus Bornholm. Klaus Holm ønskede at diskutere efteruddannelse og trepartsforhandlinger samt rollefordelingen mellem nuværende direktør og kommende direktør. Jonna Nielsen ønskede en status på MAD-uddannelserne. Punkt 03 Velkommen til kommende direktør Inge Prip Bestyrelsen og Inge Prip præsenterede sig for hinanden. Punkt 04 Bestyrelsens arbejdsform Formandsskabet indstiller bestyrelsens arbejdsform til drøftelse Bilag: Bilag 4.1: Forretningsorden Bilag 4.2: Bestyrelsens årsrytme Bilag 4.3: Oplæg til beskrivelse af bestyrelsens arbejdsopgaver Bilag 4.4: Danske Erhvervsskole og Gymnasier - Kodeks for godt bestyrelsesarbejde Der var en længere drøftelse om bestyrelsens arbejdsform. Det blev besluttet, at formandsskabet udarbejder et udkast til en ny forretningsorden, herunder beskriver forhold som pressetalsmand, procedure ved skriftlig høring og forretningsudvalg. Der var flertal for, at bestyrelsen fungerer et år uden forretningsudvalg, og at formandsskabet sammen med direktøren forbereder dagsordenen. Efter et år evalueres arbejdsformen og bestyrelsen tager efterfølgende stilling til, om der fremadrettet er behov for at nedsætte et forretningsudvalg. Formandsskabet undersøger behovet for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. 2

3 Punkt 05 Resultat Professionel Kapital undersøgelsen Bilag 5.1: Afdækning af Professionel kapital undersøgelsen Formandsskabet indstiller at bestyrelsen tager resultatet af Professionel Kapital undersøgelsen til efterretning Bestyrelsen ønsker at følge det opfølgende arbejde med Professionel Kapital på skolen. Handleplaner forelægges bestyrelsen ved strategiseminaret i september. Punkt 06 Kvartalsregnskab og budgetprognose Bilag 6.1: Kvartalsregnskab og budgetprognose Formandsskabet indstiller at kvartalsregnskabet godkendes og at budgetprognosen tages til efterretning Mads Kofod orienterede om kvartalsregnskab og budgetprognose. Fremadrettet medtages regnskabstallene fra året før i budgetprognosen og ledelsen overvejer, om der i øvrigt skal ændres i opstillingerne. Det tidligere udarbejdede notat om Sprogcentret fremsendes til bestyrelsen sammen med referatet. Bestyrelsen tog materialet til efterretning. Punkt 07 Låneoptag Bilag 7.1: Lånefinansiering i forbindelse med Campusbyggeriet Formandsskabet indstiller lånefinansiering i forbindelse med Campusbyggeriet til godkendelse. Bestyrelsen besluttede at følge indstilling 1 og 2 om lånefinansiering som beskrevet i bilag 7.1 Hvis indstilling 3 bliver aktuel, skal der foreligge en skriftlig høring i bestyrelsen. Punkt 08 Forberedende Grunduddannelse (FGU) Bilag 8.1: En Bornholmermodel for den nye forberedende grunduddannelse (Notat fremsendt på vegne af Bornholms Regionskommune og Campus Bornholm til de politiske ordførere i forligskredsen samt til konstitueret direktør i UVM, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Martin Larsen). Bilag 8.2: Undervisningsministerens svar Bilag 8.3: Dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse Formandsskabet indstiller; at orientering om at Bornholmermodel for den nye forberedende grunduddannelse tages til efterretning. 3

4 Punkt klasseskolen Bilag 9.1: Mulighed for samlokalisering med 10. klasseskolen? Formandsskabet indstiller, at Campus Bornholm tilbyder 10. klasseskolen en samlokalisering på Campus Bornholm fra skolestart 2019 Muligheden for at samlokalisere med 10. klasseskolen og leje lokaler ud til Cphbusiness blev drøftet. en drøftes igen på et kommende møde. Punkt 10 Opførelse af og indflytning i nyt byggeri Bilag: Bilag 10.1: Foreløbig flytteplan maj 2018 Bilag 10.2: Status på byggeri Bilag 10.3: Finansiering af campusbyggeriet og status på mellemværender med UVM Bilag 10.4: Byggeregnskab pr Bilag 10.5: Byggeregnskab for landskabsentreprisen pr Bilag 10.6: Byggeøkonomi Bilag 10.7: Programudkast for indvielse Formandsskabet indstiller at orientering om opførelse af og indflytning i nyt byggeri tages til efterretning. Punkt 11 Meddelelser fra formanden Proces for evaluering af direktørens resultatlønskontrakt 2017/2018 Processen beskrives og udsendes efterfølgende til bestyrelsen. Punkt 12 fra direktør Røgfri Skoletid Personaletilpasninger Sprogcenteret Velkomstpakke til ny bestyrelse Afrapportering fra afgående direktør Bilag 12.1: Organisationsdiagram besluttet Bilag 12.2: Organisationsdiagram - fungerende - maj 2018 Bilag 12.3: Afrapportering fra afgående direktør Punkt 13 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter Line Sørensen orienterede om, at en gruppe elever har deltaget i et møde om hvilke sanktioner, der kan anvendes, hvis reglerne ikke holdes. Eleverne har ikke deltaget i møde om Røgfri Skoletid beslutningen. Line Sørensen orienterede om, at der har været stiftende møde i det fælles elevråd. I september konstituerer det fælles elevråd sig. Ud over Campus Bornholms elever er studerende fra Bornholms Sundheds- og 4

5 Sygeplejeskole repræsenteret, medens de studerende fra Københavns Professionshøjskole ikke har ønsket at være med for nuværende. Punkt 14 Eventuelt Winni Grosbøll ønskede at drøfte en forespørgsel fra Cphbusiness om lokaleleje på Campus Bornholm (emnet blev drøftet under punkt 9). Klaus Holm ønskede at diskutere efteruddannelse og trepartsforhandlinger (emnet drøftes på et kommende møde samt rollefordelingen mellem nuværende direktør og kommende direktør. Jonna Nielsen ønskede en status på MAD-uddannelserne. Ledelsen udarbejder et statusnotat til næste møde. Steen Nielsen bad om en status på socialfondsprojektet Bedre Erhvervsuddannelser på et kommende møde. 5