Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen Karen Bladt Einar Carstensen Klaus Holm Henrik Kofoed Svendsen Lisbeth Severin Mads Folkjær Mads Kofod Jonna Nielsen Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Emil Kristensen Winni Grosbøll Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Christian Christiansen Lis Rasmussen

2 Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde (24. august 2012) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Budgetramme Arkitektkonkurrencen 8. Fundraising - status 9. Bestyrelsessammensætning 10. Mødeplan Eventuelt Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (24. august 2012) samt denne dagsorden Formanden bød velkommen og rettede en særlig velkomst til Henrik Pedersen som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Carl Jørgen Bindslev. Referat og dagsorden godkendt uden bemærkninger. Punkt 02 Punkter til eventuelt Mads Folkjær fremlagde ønske fra elevrådsmøde Informationsmøde på baggrund af manglende viden om byggeri m.m., hvor er vi i processen? uvidenhed om økonomien Evt. ønske om en paneldebat hvor alle får mulighed for at deltage. Der blev udtrykt ønske om at det bliver et fællesmøde for hele Campus Bornholm og ikke afdelingsvis, således at det bliver en ensartet information til alle elever. Bestyrelsesformanden og direktøren ville repræsentere ledelsen på mødet. Direktør og Mads Folkjær koordinerer mødetidspunkt, mødedagsorden og udsender.

3 Punkt 03 Meddelelser fra formanden Orientering Resultatlønskontrakt direktør ( Formanden orienterede om indgået resultatlønskontrakt for direktør som forefindes på hjemmesiden. På grund af stram økonomistyring på alle områder oplyste direktør at han har besluttet at nedjustere beløbsrammen på sin egen resultatlønskontrakt.. Der vil derfor tilgå en tilrettet resultatlønskontrakt til hjemmesiden. Punkt 04 Meddelelser fra direktør mundtlig orientering Orientering Ansøgning Vækstforum om grøn toning af HHX/HTX uddannelserne. Direktøren orienterede om ansøgningen. Formålet var at skaffe finansiering til at kunne gennemfører livscyklusanalyser på det grønne område som en integreret del af undervisningen. Målet var på mellemlang sigt at kunne foretage den slags analyser for erhvervslivet for på den måde at forstærke indsatsen for implementeringen a Bright Green Island parallelt med at forstærke den grønne indsats bredt i undervisningen. Ny uddannelseschef på GYM Direktør oplyste, at der ved starten af skoleåret tiltrådte en konstitueret uddannelseschef på det gymnasiale område, og at han forventede, at stillingen vil blive opslået ledig snarest. Henrik Kofoed-Svendsen påpegede, at der på sidste møde var blevet talt om evaluering af ny ledelsesstruktur inden stillingen blev opslået, og det blev derfor besluttet at tage en drøftelse på HSU om situationen og foretage en evaluering af ledelsesstrukturen baseret på de erfaringer, der var indhøstet siden det nye skoleår startede. Herefter vil der være et solidt grundlag til at drøfte det igen på næste bestyrelsesmøde forud for en egentlig stillingtagen og opslag af stillinger. Opslag af uddannelseschef vil derfor afvente drøftelserne på næste bestyrelsesmøde. Direktør vil udarbejde et oplæg til ledelsesstruktur. Direktøren påpegede vigtigheden af, at lederstillinger generelt appellerer til et bredt ansøgerfelt for at prioritere bredden i ledelsesholdet. TUC s situation lige nu Direktør orienterede om samarbejdet med TEC og kurserne på TUC. Direktør orienterede om anden udbyder af Kurser gennem TUC.dk som vi er blevet frarådet at samarbejde med på grund af verserende sager. Samarbejde med KEA og UCC/Metropol om de grønne uddannelser Direktør orienterede om de grønne tiltag i forbindelse med gennemførelse af kursusforløbet Grøn Håndværker, som der sker en

4 intensivering af i samarbejde med BCB, og som bl.a. havde ført til en drøftelse med KEA om etablering af en egentlig grøn uddannelse evt. på KVU niveau. Lars Goldschmidt henledte opmærksomheden imod Ingeniørskolen i Ballerup som også kunne være et emne som mulig samarbejdspartner på området. UCC og Metropol vil som en naturlig del indgå i disse drøftelser som allerede etablerede uddannelsesaktører på Bornholm. Belægningsanalyse Direktør orienterede om belægningsanalysen og de udfordringer der er på området og et ønske om evt. at sælge Hoffmann. Finansiering Direktøren orienterede om, at et F1 lån på 9,5 mio kr. (restgæld 7,7 mio kr.) i Hoffmann og et F5 lån på 12 mio kr. (restgæld 9,6 mio kr.) i Sandemandsvej 11 stod til fornyelse inden årets udgang. Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om den risikoprofil, man ønsker i Campus Bornholms låneportefølge i fordelingen mellem fast forrentede lån og variabelt forrentede lån. En fortsættelse af de 2 lån på uændrede vilkår (hhv. F1 og F5) vil respektere den beslutning, og vil derfor blive effektueret, med mindre bestyrelsen ønsker en anden fordeling. Der var ingen bemærkninger til direktørens redegørelse, og lånene bliver derfor fornyet som beskrevet.

5 Punkt 05 Orientering Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Der var intet til dette punkt. Punkt 06 Budgetramme 2013 Bilag: Budget 2013 Direktør gennemgik budgetramme 2013, hvor bestyrelsens vejledning fra strategiseminaret er anvendt i budgetrammen. Christian Jeppesen spurgte til overraskelserne i færdiggørelsestaxametret og hvorledes vi kan undgår dette. Direktør redegjorde for sagen. Henrik Kofoed Svendsen og Christian Christiansen omtalte overskuddet på undervisningsområdet og hvorledes overskuddet anvendes samtidig med den store stigning på fællesområdet, hvor der blev udtrykt problem med manglen på synlighed over udviklingen på fællesområdet Bestyrelsen sætter kurs for hvad et overskud anvendes til. Direktør fremlagde kvartalsregnskab pr. 30. september 2012 Formanden udtrykte på bestyrelsens vegne tilfredshed med at bestyrelsen følger økonomien tæt. Direktør udarbejder et bilag som synliggør udviklingen på fællesområdet til næste møde. Bestyrelsen tog orienteringen budgetramme 2013 og kvartalsregnskab pr. 30. september 2012 til efterretning. Punkt 07 Arkitektkonkurrencen Bilag: Status på projektkonkurrencen Direktør oplyste at arkitektkonkurrencen kører planmæssigt og fremlagde den udsendte status på projektkonkurrencen. Michael Dam udtrykte ønske om som bestyrelsesmedlem at have set de 2 projektforslag og være lidt mere med i forløbet. Jeppe Kofod oplyste at vi ud fra den rådgivning der er givet gennem COWI consulting har holdt os meget tæt til den.

6 Karen Bladt nævnte behovet for at få bekræftet om hele projektkonkurrencen fortsat giver tryghed omkring den økonomiske ramme. Der vil blive udarbejdet et beskrivende oplæg til næste møde. Hvis det er juridisk muligt, vil bygningsleder Dennis Falk gennemgå projektforslagene for bestyrelsen. Punkt 08 Fundraising status Mundtlig orientering Direktør orienterede om status over kontakt til fonde som er tilfredsstillende. Flere fonde afventer et færdigt resultat over projektet før de kan tilkendegive et bidrag. Punkt 09 Bestyrelsessammensætning Bilag: Oplæg fra forretningsudvalget På grund af tidspres opfordrede formanden til at få en grundigere drøftelse ved næste møde, hvor der skal ses på sammensætningen og hvornår ny bestyrelse tiltræder. Bilaget tilrettes og genfremsendes til bestyrelsen sammen med referat. Punkt 10 Mødeplan 2013 Bilag: Udkast til mødeplan Mødeplan 2013 godkendt Punkt 11 Orientering Eventuelt Der var intet til eventuelt.