Tid: Fredag den 16. september 2016 kl Sted: Lokale 555, Sandemandsvej 11, 3700 Rønne

Transkript

1 Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Michael Engkær (Dansk Industri) Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm) Brian Kofoed (Kommunal bestyrelsen) Anne H. Sørensen (Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol og Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole) Wilbert van der Meer (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening) Jeppe Kofod, MF (Selvsupplering) Lars Goldschmidt (Selvsupplering) deltog fra kl Christian Jeppesen (Selvsupplering) Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret) Ole Hejlskov Nielsen (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret) Rasmus Juul Hansen (Elevrepræsentant m/stemmeret) Mia Sørensen (Elevrepræsentant u/stemmeret) Mads Kofod (Direktør) Pia Holm Hansen (sekretær) Dato: Deres ref.: Vores ref.: Referat fra bestyrelsesmøde Tid: Fredag den 16. september 2016 kl Sted: Lokale 555, Sandemandsvej 11, 3700 Rønne Dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde (20. juni 2016) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. Orientering fra direktør 5. Ombudsmandssag 6. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 7. Evalueret resultatlønskontrakt Regnskab pr. 31. juli 2016 samt Budget 2016 version 3 9. Det fleksible klasseloft på gymnasieuddannelserne 10. Byggeri 11. Evaluering af skift af revisionsfirma Strategiudvikling: Behandling af strategi og ny resultatlønskontrakt 12. Strategi Resultatlønskontrakt samt opfølgningsdokument 14. Eventuelt

2 Bestyrelsesmøde/seminar den 16. september 2016 Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (20. juni 2016) samt denne dagsorden Bilag 1.1: Referat fra forrige møde 20. juni 2016 Klaus Holm, Michael Engkær, Jonna Nielsen, Mikkel Toudal og Ole Hejlskov Nielsen havde forud for mødet skriftligt bedt om at disse to punkter blev drøftet som punkt 3 og 4: - Campus Bornholms forretningsudvalgets sammensætning og kompetencer. - Campus Bornholms ledelsesstruktur for fremtiden. Der var en drøftelse om prioriteringen af dagsordenpunkterne. Klaus Holm påpegede, at det ikke er hensigtsmæssigt at flere medarbejdere i sekretariatet sender materiale ud til bestyrelsen, samt at dagsordenen til dette møde ikke er udsendt rettidigt. Der var ingen bemærkninger til referatet. Det blev besluttet, at Ombudsmandssagen behandles, når bestyrelsen er fuldtallig, hvilket forventedes, at blive ca. kl. 11. I umiddelbar sammenhæng drøftes de to nye punkter. Evaluering af resultatlønskontrakten behandles efterfølgende. Punkt 02 Punkter til eventuelt Der var ingen punkter til eventuelt. Punkt 03 Meddelelser fra formanden Orientering Orientering fra møde med de 2 bornholmske folketingsmedlemmer 22/ Bilag 3.1: Notat til Peter Juel Jensen Jeppe Kofod orienterede om mødet med folketingsmedlemmerne om det geografiske grundtilskud. Peter Juel Jensen har meddelt, at han vil gå videre med sagen til regeringen. Brev af 3/ vedr. implementering af EUD-reformen Bilag 3.2: Brev af 3/ fra minister vedr. implementering af EUD reformen Jeppe Kofod orienterede om brevet fra Ellen Trane Nørby og opfordrede til, at skolen identificerer forhindringer i EUD-reformen. På et kommende bestyrelsesmøde ønskes en orientering om, hvad skolen gør for styrke erhvervsuddannelserne. Bestyrelsen udtrykte ønske om at sætte fokus på samarbejdet mellem parterne, herunder aftagerne, eleverne, grundskolen, kommunen, fagforeninger mfl., samt få inspiration udefra. Orienteringen blev taget til efterretning

3 Det blev besluttet, at skolen i samarbejde med forretningsudvalget arbejder videre med at arrangere en konference med fokus på styrkelse af erhvervsuddannelserne på Bornholm. Punkt 04 Orientering fra direktør Orientering Orientering om Finanslovforslag 2017 Bilag 4.1: Notat om finanslovforslag 2017 Mads Kofod orienterede om Finanslovsforslaget. Optagelse på uddannelserne august 2016 Bilag 4.2: Optagelse på uddannelserne august 2016 Mads Kofod orienterede om elevtallene. Især på Fødevareområdet og Merkantil er der færre elever end forventet og væsentligt færre end tidligere. Elevtallene blev drøftet. Orientering om underskrevet aftale mellem AOF Bornholm og CABH iht. Bekendtgørelsen Til bestyrelsens orientering har VUC Campus Bornholm og AOF Center Bornholm indgået en aftale om at forlænge driftsoverenskomstaftalen til 31/ Forlængelsen er beskrevet i en allonge til driftsoverenskomstaftalen. Bilag 4.3: Underskrevet aftale mellem AOF Bornholm og CABH iht. Bekendtgørelsen Mads Kofod orienterede om allongen. Professionel kapital Mads Kofod orienterede om igangsætningen af Professionel Kapital. Alle skolens afdelinger og medarbejdere inddrages i undersøgelsen. Skolen deltager i et seminar i november, hvor resultatet fremlægges. Herefter kræver det en massiv indsats for at følge op og omsætte undersøgelsen til handlinger. PwC benchmarkanalyse for kombinationsskoler for Campus Bornholm Bilag 4.4: PwC benchmarkanalyse for kombinationsskoler for Campus Bornholm Mads Kofod orienterede om bechmarkanalysen. Klaus Holm bad om at få oplyst hvilke skoler, der sammenlignes med. Mads Kofod undersøger, om det kan offentliggøres. Overgang til IT-driftsfællesskabet EFIF Henrik Faaborg fra EFIF deltager under dette punkt Henrik Faaborg orienterede om IT-driftsfællesskabet EFIF, og at Campus Bornholm ikke havde haft en problemløs overgang. IT-driftsfællesskabet ejes af de samarbejdende institutioner. Der tilbydes standardløsninger, og derudover kan hver skole selv vælge yderligere løsninger. EFIF er også skolens strategiske partner i IT-sammenhænge. Adspurgt oplyste Henrik Faaborg, at det ved skolestarten ikke var muligt at oprette eleverne i skolens netværk, da der var sket et svigt hos skolens samarbejdspartnere. Omkring de udestående problemer er EFIF i tæt dialog med skolens IT-leder, og Henrik Faaborg forventer, at problemerne kan løses. Der var endvidere en drøftelse om økonomi i EFIF. Jeppe Kofod opfordrede til, at hvis man har yderligere spørgsmål til ITområdet, kan disse stiles direkte til ledelsen. Status på Maskinmesteruddannelsen Mads Kofod gav en status på værkstedsforløbet til Maskinmesteruddannelsen, som er oprettet på Campus Bornholm i august Ole Hejlskov påpegede,

4 at uddannelsen kræver mange ressourcer fra lærerteamet og at rammerne ikke er på plads endnu. Orienteringerne blev taget til efterretning. Kl Det blev besluttet at behandle punktet om Ombudsmandssagen herefter, da bestyrelsen nu var fuldtallig. Punkt 5 Ombudsmandssag Bilag 11.1: Folketingets ombudsmands udtalelse Bilag 11.2: Kronologisk oversigt over ombudsmandssagen Bilag 11.3: Omkostninger i forbindelse med ombudsmandssag Bilag 11.4: Udkast til Campus Bornholms svar til ombudsmanden eftersendes Indstilling: Til drøftelse Drøftelse Bilag 11.4 Udkast til Campus Bornholms svar til ombudsmandens svar blev uddelt. Det blev besluttet at drøfte de to indkomne punkter i umiddelbar sammenhæng med Ombudsmandssagen. Campus Bornholms forretningsudvalgs sammensætning og kompetencer. Campus Bornholms ledelsesstruktur for fremtiden. Bestyrelsen havde en grundig og konstruktiv debat om ombudsmandssagen, og det er vigtigt for bestyrelsen, at ombudsmandens udtalelse, og henstillinger følges nøje. Bestyrelsen vil påse ledelsens arbejde med dette, og vil også følge ledelsens arbejde med at genskabe tilliden på Campus Bornholm. Bestyrelsen drøftede også sin egen rolle og ansvar for at genskabe tilliden blandt medarbejdere, ledelse og bestyrelse. Bestyrelsen anerkender sit medansvar for skolens samarbejdsklima. Det er med glæde, at bestyrelsen noterer sig, at ledelsen har indledt til dialogmøder med medarbejderne, og bestyrelsen beder ledelsen om en konkret plan for arbejdet med at genskabe tilliden på CB. På næste bestyrelsesmøde følges op på det arbejde, som ledelsen har fremlagt for bestyrelsen. Lars Goldschmidt trak sig som næstformand i bestyrelsen og fra sin post i styregruppen for campusbyggeriet. Bestyrelsen udformede en fælles udtalelse, som sendes til skolens medarbejdere og pressen. Klaus Holm bad om dokumentation for den rådgivning, skolen har fået fra GL, Danske Gymnasier og advokat. Klaus Holm spurgte til, hvordan omkostningerne til afskedigelsessagen finansieres. Jeppe Kofod oplyste, at de ikke trækkes fra undervisningen, men fra skolens resultat.

5 Det blev besluttet at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde fredag den 14. oktober På det ekstraordinære bestyrelsesmøde behandles forretningsudvalgets sammensætning og kompetencer (herunder konstituering af forretningsudvalget), skolens ledelsesstruktur for fremtiden samt de punkter, som ikke blev behandlet på dette møde, herunder strategi og ny resultatlønskontrakt. Punkt 06 Orientering Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Ingolf Lind-Holm orienterede fra indvielsen af Campus Carlsberg. Ole Hejlskov Nielsen bad om at få sin tidligere fremsendte mail indskrevet under dette punkt på dagsordenen, samt at ledelsen sikrer en ordentlig behandling af sager på samarbejdsudvalgene. I samarbejdsaftalen er der bestemmelser der stiller væsentlig støre krav til informationspligten: Information skal gives så tidligt og med et så passende indhold, at der kan gennemføres en grundig drøftelse i samarbejdsudvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens endelige beslutning. Dette er ikke gjort i forhold til: - IT-omlægning - Personalereduktioner - Økonomi Især omkring personalereduktioner har man valgt at give en sindetskrivelse til VVS faglæreren. Da der kun er en faglærer på dette område, vil det i realiteten betyde, at skolen lukker ned for uddannelsen. Dette mener jeg er en bestyrelsesbeslutning og ikke en ledelsesbeslutning. Jeg synes at de sindetskrivelser der er givet skal trækkes tilbage med henblik på, at der sker en ordentlig og sober drøftelse i samarbejdsudvalgene og at diskussionen om der skal lukkes uddannelser på skolen bliver sat på bestyrelsens dagsorden. Med hensyn til personalepolitikken er jeg enig med Jonna i, at man ikke kan ændre den uden, at det har været igennem de berørte udvalg, uanset ombudsmandens skrivelse. Skrivelsen fra ombudsmanden kan ikke bruges til at til sidesætte samarbejdsaftalen. Punkt 07 Evalueret resultatlønskontrakt Bilag 6.1: Evalueret resultatlønskontrakt Da der er deadline for indsendelse af kontrakten til ministeret, gennemføres i stedet en skriftlig godkendelsesprocedure. Punkt 08 Regnskab pr. 31. juli 2016 samt Budget 2016 version 3 Bilag 7.1: Notat om Regnskab pr. 31. juli 2016 samt budget 2016 version 3

6 Punkt 09 Det fleksible klasseloft på gymnasieuddannelserne Bilag 8.1: Godkendelse af indberetning af det fleksible klasseloft Punkt 10 Da der er deadline for indsendelse af indberetningen til ministeret, gennemføres i stedet en skriftlig godkendelsesprocedure. Byggeri Bilag 9.1: Byggeregnskab pr. 31/ eftersendes Status på byggeriet Orientering Punkt 11 Indstilling: Til orientering Evaluering af skift af revisionsfirma Bilag: 10.1: Intern evaluering af skift af revisionsfirma Behandling af udkast til strategi Behandling af udkast til resultatlønskontrakt for direktøren Se bilagene under punkt 12 og 13: Bilag: Oplæg til Strategi Bilag: Resultatlønskontrakt Bilag: Opfølgningsdokument til resultatlønskontrakt Punkt 12 Strategi Bilag 12.1: Strategi Punkt 13 Resultatlønskontrakt samt opfølgningsdokument Bilag 13.1: Oplæg til resultatlønskontrakt Bilag 13.2: Opfølgningsdokument til resultatlønskontrakt

7 Punkt 14 Eventuelt Orientering Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde den 14. oktober 2016 Derefter ordinært bestyrelsesmøde den 7. november 2016