BYRÅDET. Referat. Svend Aage Jensen forlod mødet kl efter behandlingen. Jens Ravn forlod mødet kl efter behandlingen af sag nr

Transkript

1 Refer Mødedo: 24. juni 2009 Mødetidspunkt: Fra kl.: Til kl.: Mødested: Regionsrådssalen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 Viborg Mødenr.: 9 Fraværende: Svend Aage Jensen forlod mødet kl efter behandlingen af sag nr Jens Ravn forlod mødet kl efter behandlingen af sag nr

2 Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 158 Stsforvaltningens udtalelse i sagen om Karup Kommunes regnskab for 2006 (orienteringssag) Ansøgning om butiksudvidelse, lager, forsamlingslokale m.m. på ejendommen Nørremøllevej 109, Viborg Endelig vedtagelse af forslag til "Liv i landdistrikterne - Stregi for landdistrikterne i Viborg Kommune - tillæg til Udviklingsstregi 2008" Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 (bevillingssag) Endelig vedtagelse af forslag til politik for boligområdet Opførelse af nyt rådhus. Godkendelse af licitionsresult (bevillingssag) Ansøgning fra Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti for lån på kr Bestyrelsesansvarsforsikring for personer, der af Viborg Byråd udpeges til indtræde i bestyrelser, råd, nævn mv Fastsættelse af grundpris og øvrige salgsvilkår for areal ved Agerlandsvej Tilsynet med boligselskaberne - regnskab samt evt. uddelegering af kompetencen til godkende selvejende boliginstitutioners budgetter til Viborg Kommunes administrion Udtalelse fra Tilsynet vedr. advok Ole Thiels habilitet som rådgiver i sag om Viborg Golfklubs rådighed over kommunalt ejede arealer (orienteringssag) Resultrevision 2008 for Jobcenter Viborg Modernisering af nurfagslokaler på Bøgeskovskolen, Bjerringbro, Hald Ege Skole og Løgstrup Skole (bevillingssag) Bruger- og borgerinddragelsesaktiviteter på de politiske udvalgs områder Endelig vedtagelse af forslag til Fælles erhvervspolitik for Viborg Kommune 388 Side nr.: 350

3 Sag nr.: Emne: Side: 173 Mindre anlægsinvesteringer inden for kultur- og fritidsområdet (bevillingssag) Etablering af Møldrup Multihus (bevillingssag) Godkendelse af forslag til lokalplan nr. 366 for Ibsgården i Viborg Bymidter - Viborg og Bjerringbro - byforbedringsprojekter (bevillingssag) Færdiggørelsesarbejder 2009 vedrørende byggemodning til boligformål og erhvervsformål (bevillingssag) Renovering af gadelysanlæg - følgearbejde p.g.a. kabelarbejde (bevillingssag) Forslag til anvendelse af midler, afs til energibesparende foranstaltninger 2009 (bevillingssag) Mindre detailkloakeringer i 2009 (bevillingssag) 407 LUKKET DAGSORDEN 181 Ejendomssag Ejendomssag - Salg af areal ved Fotorama, Viborg (bevillingssag) 409 TILLÆGS DAGSORDEN LUKKET DAGSORDEN 183 Ejendomssag 411 Side nr.: 351

4 Sag nr.: 158 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2007/35645 Sagsbehandler: EM Stsforvaltningens udtalelse i sagen om Karup Kommunes regnskab for 2006 (orienteringssag) Byrådet besluttede på sit møde den 27. maj 2009 (sag nr. 135), sende følgende svar til Stsforvaltningen: Viborg Byråd er enig med Stsforvaltningen i de meget kritiske bemærkninger om Karup Kommunes regnskab for Byrådet har ikke rejst og har ikke til hensigt rejse krav mod nogen i anledning af tab som følge af de i revisionsberetningen påpegede forsømmelser. Baggrunden herfor er, der ikke vurderes være noget tab. Det bemærkes i den forbindelse også, der ikke i revisionsberetningen, af Stsforvaltningen eller fra anden side er rejst tvivl om, midlerne er anvendt til lovlige kommunale opgaver. Byrådet har ingen bemærkninger til de af forhenværende borgmester Kjeld Merstrand i brev af 5. april 2009 anførte synspunkter. Herudover ønskede et mindretal på 8 medlemmer af Byrådet (Ib Bjerregaard, Åse Kubel Høeg, Svend Aage Jensen, Gunnar Korsbæk, Johannes F. Vesterby, Steffen Andreasen, Lea Flarup og Benny Ragner) følgende supplerende tilkendegivelse fremsendt til Stsforvaltningen: Som Stsforvaltningen anfører i skrivelse af 27. marts 2009 vedrørende revisionsberetning nr. 9, er der i meget vidt omfang disponeret i Karup Kommune udover de bevillinger, Karup Byråd har givet. Stsforvaltningen lægger til grund, dispositionerne er sket i strid med lovgivningen og Byrådets vedtagelser. Viborg Byråd er enig i Stsforvaltningens bemærkninger om, der er sket meget alvorlige svigt i Karup Kommunes økonomiske administrion i På den baggrund anbefaler Viborg Byråd Stsforvaltningen rette henvendelse til politiet, såfremt Tilsynsmyndigheden mener, der er foregået noget ulovligt, der kan give anledning til dette. Stsforvaltningen har nu i brev af 11. juni 2009 fremsendt sin udtalelse i sagen. Udtalelsen kan ses som bilag nr. 1. Af udtalelsen fremgår bl.a.: Stsforvaltningen lægger byrådets vurdering af det passerede til grund, idet det ikke foreligger oplyst eller sandsynliggjort, Karup Kommunes midler ikke er anvendt til løsning af lovlige kommunale opgaver, eller de anvendte midler ikke modsvarer lovmæssige forpligtelser eller modtagne ydelser. Særlig om udtalelsen fra byrådets mindretal bemærkes, der ikke tidligere over for stsforvaltningen er rejst mistanke om, der i Karup Kommune skulle være begået strafbare lovovertrædelser. Det må antages, begrundet mistanke herom ville have foranlediget en nærmere undersøgelse og reaktion fra revisionens side. Stsforvaltningen foretager sig derfor ikke videre i anledning af mindretallets udtalelse.. Side nr.: 352

5 Sag nr.: 158 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2007/35645 Sagsbehandler: EM Stsforvaltningen betragter herefter sagen vedrørende Karup Kommunes regnskab for 2006 som afsluttet. Bilag Bilag nr. 1: Udtalelse fra Stsforvaltningen af 11. juni Indstilling Sagen forelægges Byrådet til orientering. BESLUTNING: Til orientering. Side nr.: 353

6 Sag nr.: 159 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2008/66738 Sagsbehandler: bkb (BMMG) Ansøgning om butiksudvidelse, lager, forsamlingslokale m.m. på ejendommen Nørremøllevej 109, Viborg Peter Henriksen søger om tilladelse til opføre nyt byggeri i tilknytning til sin eksisterende butik P.H. Grej på Nørremøllevej 109, hvor han bor og driver butikken. Ejendommens beliggenhed fremgår af bilag nr. 1 oversigtskort. Der søges opført en ny bygning med et bruttoetageareal på ca. 500 m² med ca. 250 m² butik/udstillingslokale, ca. 145 m² forsamlingslokale til møder og kurser samt ca. 105 m² kontor/toilet/frokostrum/lager. Bygningen søges opført som en 3. længe med mure i pudset hvid og samme geometri som eksisterende lade. Der søges desuden beplantet og indrettet parkeringspladser ved bygningerne til ca. 20 biler. Placeringen på grunden fremgår af bilag nr. 2 beliggenhedsplan. Projektet kræver landzonetilladelse og dispension fra nurbeskyttelsesloven. Endvidere søges det eksisterende boligareal udvidet fra ca. 110 m² til ca. 220 m² ved inddragelse af det areal i stuehuset, hvor butikken har været siden Det kræver hverken landzonetilladelse eller dispension fra nurbeskyttelsesloven. Ansøgeren redegør for, butikken har et sortiment inden for lystfiskeri, jagt og outdoor. Ansøger lægger vægt på kunne rådgive kunder i nurlige og historiske omgivelser ved søen og Nørremølle. Virksomheden arrangerer desuden foredrag og laver turplanlægning m.m. inden for friluftslivet. Endvidere drives internethandel med både priv- og erhvervskunder i ind- og udland. Butikken har åbent alle hverdage og lørdage. Herudover er der week-end- og aftenarrangementer. Der vil være 3-5 anste. I 2008 blev ca. 185 m² af en ca. 268 m² stor lade taget i brug til lager. Det samlede erhvervsareal vil efter den ansøgte udvidelse være på ca. 685 m². Ansøgningen har været i naboorientering, og der er ikke indkommet bemærkninger. Forvaltningens bemærkninger Ejendommen er en landbrugsejendom med ca. 2,3 hektar. Det ansøgte areal ligger i landzone og inden for sø- og åbeskyttelseslinien omkring Nørresø og Nørremølle Å. Det ansøgte byggeri og anlæg kræver derfor landzonetilladelse og dispension fra nurbeskyttelseslovens forbud mod byggeri m.m. inden for sø- og åbeskyttelseslinien. Beplantning kræver dispension fra nurbeskyttelseslovens forbud mod beplantning inden for sø- og åbeskyttelseslinien. Nur- og landskabsforhold Ejendommen ligger i Nørremølle Ådal, der er udpeget i Regionplan 2005 for Viborg Amt som et særligt beskyttelsesområde. Udpegningen er foreslået videreført uændret i forslag til Kommuneplan for Viborg Kommune. Anlægsarbejder og byggeri må ikke placeres her, hvis det indebærer en forringelse af de landskabelige, nurmæssige eller kulturhistoriske værdier, der ligger til grund for udpegningen. Forvaltningen vurderer, selve det, der ønskes opført en 3. længe på ejendommen, ikke vil være en forringelse af det særlige beskyttelsesområde i ådalen. Side nr.: 354

7 Sag nr.: 159 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2008/66738 Sagsbehandler: bkb (BMMG) Forvaltningen vurderer desuden, det isoleret betragtet ville være i overensstemmelse med praksis dispensere fra nurbeskyttelseslovens sø- og åbeskyttelseslinie til en 3. længe, der som ansøgt ikke kommer nærmere hverken åen eller søen i forhold til eksisterende byggeri på ejendommen. Ligeledes er det i overensstemmelse med praksis dispensere til den ansøgte beplantning og de ansøgte p- pladser, som alt sammen ligger længere væk fra åen end eksisterende anlæg m.m. på ejendommen og som desuden ligger nord for Nørremøllevej i forhold til Nørresø. Det er således ikke nur- og landskabsforhold, der begrunder indstillingens afslag. Planforhold I 2005 blev der søgt om tilladelse til opføre en lagerbygning til butikken på ejendommen. Dengang vurderede den daværende plan- og udviklingsafdeling i den tidligere Viborg Kommune, det ansøgte nybyggeri var i strid med kommuneplanens bestemmelser for områdets anvendelse. Herefter etablerede ansøger det tidligere nævnte lager i en gammel lade, hvilket kunne ske uden landzonetilladelse. Ejendommen ligger i den gældende kommuneplans rammeområde 2.1GR2.02. Kommuneplanen fastlægger områdets anvendelse til rekreivt bynært landområde. Ifølge rammebestemmelserne må der ikke opføres bebyggelse, der er i strid med områdets anvendelse. Rammeområdet er ikke udlagt til en anvendelse som butiksområde, bl.a. fordi det ville være i strid med planlovens bestemmelse om, arealer til butiksformål som hovedregel skal udlægges i den centrale del af en by. Opførelse af ca. 500 m 2 ny bebyggelse til detailhandel, kursusvirksomhed m.v. vil ikke være i overensstemmelse med rammebestemmelserne. I landzone kan der uden landzonetilladelse ske udvidelse af lovligt etablerede butikker, hvis der er tale om det åbne land. Ifølge vejledning om landzoneadministrion forudsættes det, der også efter udvidelsen er tale om en mindre butik, hvilket betyder, butikkens samlede bruttoetageareal ikke væsentligt overstiger 250 m², og der er indtil 5 anste. Udvidelser derudover kræver landzonetilladelse. Der er imidlertid ikke tale om det åbne land. Der er ikke tale om det åbne land pga. den meget bynære beliggenhed og stus i kommuneplanen. Derfor er det ansøgte ikke omftet af ovennævnte undtagelsesbestemmelse. Desuden bemærkes, lager, kontor m.v. i tilknytning til detailhandel medregnes til detailhandelsarealet, således det ansøgte detailhandelsareal bliver på ca. 540 m² ( ) og dermed væsentligt over 250 m². Det indgår i vurderingen, den pågældende ejendoms bygningsparcel ligger umiddelbart uden for byzonegrænsen. Der er kun ca. 100 m til byzone mod vest. Hvis der gives mulighed for nybyggeri til detailhandel på denne ejendom, vil det kunne danne præcedens for andre bynære ejendomme i landzone. Det vil kunne medføre, andre udvalgsvarebutikker vil flytte til ejendomme omkring byen med heraf følgende øgede trafikmængde og udvanding af kommuneplanens detailhandelsstruktur. Når der ind imellem gives tilladelse til udvide butikker i landzone ud over 250 m² er det ifølge praksis begrundet i et nurligt tilhørsforhold i landzone eller en funktionel tilknytning til området f. eks. en landbrugsmaskinhandel. Der kan næppe siges være en sådan begrundelse for den ansøgte udvidelse af en udvalgsvarebutik. Enhver udvalgsvarebutik kan næppe med rimelighed påberåbe sig et behov for ligge i de omgivelser, som butikken sælger varer til benyttelse af. I forslag til Kommuneplan for Viborg Kommune ligger ejendommen i rammeområde VIBNV.LA.O1 landområde. Der kan ifølge forslaget ikke etableres nye boliger eller erhverv, og der kan kun etableres detailhandel efter planlovens landzonebestemmelser. Side nr.: 355

8 Sag nr.: 159 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2008/66738 Sagsbehandler: bkb (BMMG) Trafikale forhold Forvaltningen ville i henhold til lovgivningen principielt kunne godkende den skitserede benyttelse af den eksisterende overkørsel i forbindelse med det ansøgte. Ændringen af overkørslen kræver en ansøgning og Kommunens tilladelse efter lov om offentlige veje. Ansøgeren kan i givet fald forvente vilkår om overkørslens udformning. Det er op til ansøger indrette de nødvendige parkeringspladser til kunder, så der ikke bliver kundeparkering på kommunevejen. Bilag Bilag nr. 1: Oversigtskort. Bilag nr. 2: Beliggenhedsplan. Indstilling Miljøudvalget besluttede på sit møde den 2. juni 2009, der meddeles afslag efter planlovens 35 til det ansøgte byggeri til butiks- og kursusformål, der meddeles tilladelse efter planlovens 35 og dispension fra nurbeskyttelseslovens 16 til de ansøgte p-pladser, og der meddeles dispension fra nurbeskyttelseslovens 16 til den ansøgte beplantning. Et mindretal af Miljøudvalget (Steffen Andreasen og Anna Margrethe Kaalund) stemte imod udvalgets beslutning om meddele afslag til det ansøgte byggeri til butiks- og kursusformål, jf. 1., idet dette mindretal begærede sagen forelagt Byrådet. I henhold til 23 i den kommunale styrelseslov har Miljøudvalgets mindretal standset udførelsen af Miljøudvalgets beslutning ved begære sagen indbragt til afgørelse i Byrådet. Det er således op til Byrådet træffe afgørelse om, hvorvidt den af Miljøudvalget trufne men af mindretallet standsede beslutning om, der meddeles afslag efter planlovens 35 til det ansøgte byggeri til butiks- og kursusformål skal fastholdes. BESLUTNING: For et af Steffen Andreasen frems forslag om sende sagen tilbage til Miljøudvalget til fornyet overvejelse stemte 14 (Venstres byrådsgruppe, Den Konservive byrådsgruppe og Dansk Folkepartis byrådsgruppe), medens 17 (resten af Byrådet) stemte herimod. Det af Steffen Andreasen fremste forslag var således forkastet. For imødekomme den i 1. i Miljøudvalgets beslutning omhandlede ansøgning om byggeri til butiks- og kursusformål på ejendommen Nørremøllevej 109, Viborg, stemte 14 (Venstres byrådsgruppe, Den Konservive byrådsgruppe og Dansk Folkepartis byrådsgruppe), medens 17 (resten af Byrådet) stemte herimod. Den foreliggende ansøgning om byggeri til butiks- og kursusformål er således ikke imødekommet, hvorfor Miljøudvalgets beslutning i 1. står ved magt. Side nr.: 356

9 Sag nr.: 160 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2009/08037 Sagsbehandler: HL (EM) Endelig vedtagelse af forslag til "Liv i landdistrikterne - Stregi for landdistrikterne i Viborg Kommune - tillæg til Udviklingsstregi 2008" Byrådet godkendte på sit møde den 4. marts 2009 (sag nr. 39) stregien Liv i landdistrikterne til offentlig høring sammen med forslaget til Kommuneplan i perioden 18. marts 13. maj I høringsperioden er der afholdt seks borgermøder i henholdsvis Skals, Ørum, Stoholm, Bjerringbro, Karup og Viborg. Borgermøderne gav kun i begrænset omfang anledning til kommentarer til selve stregien. Efter høringsfristens udløb blev stregien drøftet på Byrådets plankonference den 18. og 19. maj Blandt de cirka 160 indkomne høringssvar om forslaget til Kommuneplan 2009 og landdistriktsstregien er der 10 høringssvar, som har særlig relevans i forhold til forslaget til Liv i landdistrikterne. Disse høringssvar samt kommentarer hertil fremgår af bilag nr. 1. Høringssvarene peger bl.a. på ønsket om få præciseret formuleringen: Derfor vil Viborg Byråd efterkomme efterspørgslen efter byggegrunde og nye boligudstykninger i alle kommunens byer (side 2, øverst i 3. spalte). Bilag Bilag nr. 1: Not om høringssvar med særlig relevans for stregien. Bilag nr. 2: Forslag til Liv i landdistrikterne Stregi for landdistrikterne i Viborg Kommune tillæg til Udviklingsstregi (Bilagene vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet de tidligere er sendt til Byrådets medlemmer som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden). Indstilling Økonomiudvalget indstiller, forslaget Liv i landdistrikterne Stregi for landdistrikterne i Viborg Kommune tillæg til Udviklingsstregi 2008 vedtages endeligt uden ændringer. Kenneth Mortensen deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen. BESLUTNING: Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Side nr.: 357

10 Sag nr.: 161 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2009/18986 Sagsbehandler: jc/joj (EM) Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 (bevillingssag) I henhold til de overordnede principper for økonomistyring udarbejdes der budgetopfølgning pr. 30. april Alle udvalgene har derfor behandlet budgetopfølgningen på deres respektive ansvarsområder, herunder forslag til tillægsbevillinger. Det samlede forventede regnskab pr. 30. april 2009 er sammenftet i nedenstående tabel. Det korrigerede budget er det oprindelige budget 2009 tillagt de samlede tillægsbevillinger, som er meddelt pr. 30. april 2009 inkl. overførsler fra I bilag nr. 1 kan ses en mere detaljeret opgørelse af budgetopfølgningen. Kolonnerne med det forventede regnskab samt ansøgte tillægsbevillinger svarer til udvalgenes behandling af sagerne. Da afvigelserne mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab indeholder både forventede afvigelser, som institutioner m.v. efter sædvanlige principper vil få overført til næste år, og mere strukturelle afvigelser, har Forvaltningen efterfølgende foretaget en skønsmæssig vurdering af fordelingen på disse to poster. Det understreges, der er tale om en skønsmæssig opdeling, og i det omfang, der ikke senere på året gives tillægsbevillinger, vil de øvrige afvigelser også blive overført til 2010, jf. principperne for økonomistyring. (1000. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Ansøgte tillægsbev. Forventes overført til 2010 Øvrige afvigelser (- = mindreudg.) Serviceudgifter Overførsler Forsyningsområdet Samlet drift Anlæg Renter Øvrige finansforskydninger Afdrag på lån Optagne lån Tilskud og udligning Skter I alt (ændring i likviditet) I bilag nr. 2 er lavet en opgørelse over de driftsbevillinger, hvor der alene er tale om, budgettet flyttes mellem de forskellige politikområder og herved ikke ændrer det samlede driftsbudget. Herunder er anført en sammenfning af udvalgenes bemærkninger vedr. større afvigelser på de enkelte politikområder. For mere uddybende kommentarer henvises til de respektive udvalgs behandling af budgetopfølgningen på egne områder. Drift ØKONOMIUDVALGET Administriv organision: På politikområdet administriv organision forventes et merforbrug på 20,0 mio. kr. Heraf vedrører 9,7 mio. kr. IT-udgifter. Der blev i 2007 og 2008 overført beløb fra Økonomiudvalgets budget til de institutioner og forvaltninger, som i de tidligere kommuner selv har betalt for IT-afgiften. Der bliver opkrævet en Side nr.: 358

11 Sag nr.: 161 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2009/18986 Sagsbehandler: jc/joj (EM) pris pr PC'er (en indtægt for Økonomiudvalget), som i de kommende år vil være højere end udgiften, så Økonomiudvalgets underskud over en kort årrække udlignes. Underskuddet, som med udgangen af 2008 udgjorde 12,8 mio. kr., forventes være bragt ned på 9,7 mio. kr. med udgangen af Herudover forventes der merudgifter til lønninger på ca. 10 mio. kr. samt merudgift til drift af administrionsbygninger på 4,8 mio. kr. (til sammenligning viste regnskabet for 2008 merudgifter til administrionsbygninger på 6,6 mio. kr.) Der er foreslået en afklaring af finansiering af udgifter til nedbringelse af sagspuklerne på landbrugsområdet, som indgår i indstillingen i nærværende sag. BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET Skoler: Der forventes en merudgift på 18,2 mio. kr. Heraf vedrører 6,8 mio. kr. overførsel fra 2008 til Der forventes en merudgift mht. befordring på 11,3 mio. kr. Hvis Kommunen skal betale vognmændenes dieselafgift (hvilket ikke er afklaret på nuværende tidspunkt), bliver der en yderligere merudgift på 2,2 mio. kr. Dette er i øjeblikket i licition. Resultet heraf forventes kendt ultimo juli måned. Med baggrund i disse usikkerhedsfaktorer søges der ikke en tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, men problemstillingen vil indgå i forventet regnskab pr. 31. august 2009, ligesom den vil indgå i budgetlægningen for Dagtilbud: Der forventes samlet et underskud på 4,6 mio. kr. Blandt de største poster er et forventet underskud hos de decentrale enheder samt dagplejen på 16,5 mio. kr. samt en mindreudgift på 9,9 mio. kr. som følge af, der forventes passet færre børn end budgetlagt. Familieområdet: Der forventes et merforbrug på 38,5 mio. kr. Heraf kan 8,7 mio. kr. tilskrives overførsel af merforbrug fra 2008 til Dertil kommer 10 mio. kr., som budgettet for 2009 er reduceret med, fordi familieområdet i 2008 lånte 10 mio. kr. fra voksenhandicap. I 2009 forventes et merforbrug på 19,7 mio. kr. Det er specielt udgifter til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner, der er højere end budgetteret. Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde 2. juni 2009 drøftet et forslag til handleplan udarbejdet af Forvaltningen. SOCIALUDVALGET Voksenhandicapområdet: Der forventes et samlet merforbrug på netto 37,6 mio. kr. Merudgiften skyldes hovedsageligt: - Flere udgifter til betalinger til andre kommuner og regioner: 13,9 mio. kr. - Merudgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov pga. et større antal unge end forudset i KL s budgetvejledning: 6,3 mio. kr. - Bostøtte ( 85) i Kommunen: 6,2 mio. kr. - Overførsler fra 2008: 6,1 mio. kr. - Projekt Stoholm (en ny institution): 3,0 mio. kr. Side nr.: 359

12 Sag nr.: 161 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2009/18986 Sagsbehandler: jc/joj (EM) Institutionerne på området har i 2008 samlet set haft et overskud på 15,4 mio. kr., som de i henhold til selvforvaltningsaftalen kan overføre til Det drøftes i øjeblikket, hvor meget der skal overføres. Hvis det hele overføres, vil der blive et merforbrug på voksenhandicapområdet på ca. 53 mio. kr. Forvaltningen er i øjeblikket ved udarbejde en handlingsplan med henblik på imødegåelse af merudgifterne. Specialtandplejen har i 2009 haft et merforbrug på 2,0 mio. kr, hvoraf 0,8 mio. kr. vedrører Da politikområdet sundhedsudgifter udviser et mindreforbrug, foreslås det, merudgifterne mht. specialtandplejen finansieres af dette. Det drejer sig om 2,0 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. de kommende år, Det foreslås endvidere flytte kr. fra politikområdet skoler til politikområdet voksenhandicap. Beløbet vedrører fordeling af lønudgifter. Sundhedsområdet: Der forventes en mindreudgift på politikområdet på 8,8 mio. kr. : - Mindreudgift vedrørende medfinansiering af sundhedsvæsenet: 7,2 mio. kr. - Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning: 1,6 mio. kr. Den forskudte afregning af den aktivitetsbestemte medfinansiering samt omstruktureringen af genoptræningsområdet gør dog beregningerne en smule usikre på nuværende tidspunkt. Pensioner og boligstøtte (overførselsudgifter): Der forventes en mindreudgift på 6,6 mio. kr., der især vedrører førtidspensioner. BESKÆFTIGELSESUDVALGET Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet: Der forventes en samlet merudgift på 41,9 mio. kr. Der er især merforbrug på følgende områder: - Sygedagspenge: 28,7 mio. kr. Heraf vedrører alene 18,7 mio. kr. sygdom ud over 52 uger. - Kontanthjælp: 4,7 mio. kr. - Revalidering: 4,5 mio. kr. - Fleksjob og ledighedsydelse: 4,8 mio. kr. TEKNISK UDVALG Forsyningsområdet: På forsyningsområdet, der på sigt hviler i sig selv, forventes et merforbrug på 2 mio. kr. Trafikområdet: Der søges om en tillægsbevilling på kr. til juleudsmykning. Der kan ikke anvises en finansiering indenfor området. Eksempelvis vil en finansiering på bekostning af belægningsopgaver hverken være hensigtsmæssig eller reel, da en netop udarbejdet rapport over vejkapitalen viser en nedslidning målt i forhold til den indss, der kan gøres med det afste budget. Anlæg (alle udvalg) Når der tages højde for overførsler, forventes der en samlet netto mindreindtægt på 57,7 mio. kr. Denne mindreindtægt under anlæg vedrører primært det kommende rådhusbyggeri, hvor der i opfølgningen indgår en netto mindreindtægt på 57 mio. kr. Hidtil er budgetteringen af det nye rådhus rent Side nr.: 360

13 Sag nr.: 161 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2009/18986 Sagsbehandler: jc/joj (EM) teknisk gået i nul, da udgiften har været modregnet af finansieringen. Nu budgetteres med den forventede bruttoudgift i år, jf. anden sag på dagsordenen i dag. De budgetterede udgifter til det nye rådhusbyggeri forventes på grund af en tidsforskydning af projektet medføre mindreudgifter i 2009 på (brutto) 78 mio. kr., jf. anden sag på dagsordenen i dag. Den nævnte mindreindtægt under anlæg opstår alene ved, den tidligere indregnede indtægt til finansiering (135 mio. kr.) nu placeres på de relevante konti for lånefinansiering samt forbrug af kassebeholdningen. Konsekvensen af disse korrektioner er, netto-anlægsbudgettet forhøjes med 57 mio. kr., der modsvares af 11 mio. kr. i yderligere låneoptagelse og 31 mio. kr. i yderligere kasseforbrug samt ved frigivelse af deponering på 15 mio. kr. For Økonomiudvalgets ansvarsområde rummer forventningerne til indtægterne fra salg af bolig- og erhvervsgrunde samt køb af jord en betydelig usikkerhed. I de første måneder af 2009 var der et pænt salg af boliggrunde, der dog i den seneste tid er afdæmpet. Samtidig er der efter det meget store salg af erhvervsgrunde i 2008 konsteret stor tilbageholdenhed i På grund af den betydelige usikkerhed, som den aktuelle økonomiske krise indebærer for det prive byggeri, foreslås det, der først ved det forventede regnskab pr. 31. august 2009 udarbejdes en opgørelse over det forventede årsresult for jordforsyningen. Det kan oplyses, Teknisk Udvalg har oplyst en forventet mindreudgift til byggemodning på 20,6 mio. kr. Da evt. mindreindtægter fra Økonomiudvalgets andel af jordforsyningen ikke er indregnet i budgetopfølgningen, er denne mindreudgift fra Teknisk Udvalg også udeladt i tallene i bilagsmerialet til dagsorden. På Teknisk udvalgs område søges der om følgende bevillinger finansieret af rådighedsbeløb, jf. erne Projekt/bevilling Afvigelse (kr.t.) Spangsdal II, lokalplan nr. 218 byggemodningen gennemføres med merudgifter, da en større tykkelse på muldlag har bevirket, der skal udskiftes mere jord end forventet Søparken 2. etape, Rødding i forbindelse med budgettering af byggemodningen 600 og ansøgning om anlægsbevilling blev der ikke søgt om anlægsbevilling til udlæg til forsyningsselskaber (tilslutningsbidrag). Praksis har været forskellig i de enkelte kommuner. Forholdet er harmoniseret, så der søges om bevilling til udlæggene fremover Arildsvej/Tjalfesvej færdiggørelse af byggemodningen udføres billigere end forventet -100 Erhvervsområde ved Vestermarken og Mariendalsvej, Lokalplan nr. 227 (VK ) arealet er ikke udstykket, og der er ikke tidligere givet bevilling til mrikulærberigtigelse og udgifter til landinspektør Spangsdal, delområde 3b, Viborg byggemodningen gennemføres til en lavere -500 pris end forventet Justering af Signalanlæg i Holstebrovejskrydset projektet er ændret undervejs og 825 indeholder flere elementer, end der i første omgang var foruds Etablering af udligningstank, Låstrup projektet er dyrere end forventet 200 Etablering af regnvandsbassin, Vestermarken, Bjerringbro der er besparelser ved -200 udførelsen, idet bassinet ikke er overdækket Renovering af forsinkelsesbassin, Dollerupvej, Viborg projektet er mere omftende end antaget i forbindelse med ansøgning om 750 anlægsbevilling Side nr.: 361

14 Sag nr.: 161 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2009/18986 Sagsbehandler: jc/joj (EM) Detailkloakering af Asmild Dige, Spangsdal - detailkloakeringen gennemføres med merudgifter, da en større tykkelse på muldlag har bevirket, der skal udskiftes mere jord Detailkloakering af Egelundvejs forlængelse kloakeringen gennemføres med besparelser Detailkloakering af Brokbakken, del I detailkloakering gennemføres med besparelser Det foreslås, anlægsudgiftsbevilling til kontoen Justering af signalanlæg i Holstebrovejskrydset forhøjes med kr. med rådighedsbeløb i Anlægsudgiften finansieres ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet Trafik i 2009 (tilbagebetaling fra Midttrafik vedr. 2008) Renter Der forventes en merindtægt på 12,2 mio. kr. Det skyldes bl.a. renter af Kommunens likvide beholdning. Den likvide beholdning har været større end forventet på budgetlægningstidspunktet bl.a. på grund af udbytte fra Energi Viborg A/S. Der søges en forhøjelse af indtægtsbevillingen på 4,5 mio. kr. Der er foretaget lånekonverteringer, som medfører ændring i forfaldstidspunkter for betaling af ydelser. Forskydning i betaling af ydelser for de nye lån gør, en del af de budgetterede ydelser i 2009 først vil forfalde til betaling i Det medfører en mindreudgift i 2009 til renter på 3,0 mio. kr. Der søges derfor en negiv udgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. I forbindelse med lånekonverteringer er der tale om en kursgevinst på 4,7 mio. kr. Dette er en post uden bevillingsmæssige konsekvenser, men den påvirker likviditeten. Nye lån Lånesummen forudsættes forhøjet med 11 mio. kr. svarende til den dispension, der er meddelt til finansiering af det nye rådhusbyggeri. Bevilling hertil medtages i sagen om bevillinger til det nye rådhus. Afdrag på lån Som nævnt medfører lånekonverteringen, de nye låns terminer falder på andre tidspunkter i året end de hidtidige lån. Dette medfører i 2009 en mindreudgift på 5,0 mio. kr. til afdrag på lån, som der søges en tillægsbevilling på. Øvrige balanceforskydninger Udlån: Der er en merudgift på 2,0 mio. kr. til udlån til pensionisters betaling af ejendomsskter. Der søges en tillægsbevilling til denne udgift. Hele udgiften på dette område giver låneadgang. Frigivelse af deponering: Der er en merindtægt på 22,1 mio. kr. vedrørende deponering. Dette skyldes dels frigivelse af deponering på 15,0 mio. kr. vedrørende overskridelse af kommunale serviceudgifter i 2006 og dels frigivelse af 7,1 mio. kr. af deponering af udbetalt udbytte fra Energi Viborg. Bevilling af de 15 mio. kr. er medtaget i sagen om rådhusbyggeriet, og bevilling af de 7,1 mio. kr. medtages i nærværende sag. Kortfristet lån: I forbindelse med Viborg Kommunes opførelse af demenscenteret i Liseborg finansieres en del af projektet via byggekredit. Der afsættes indtægtsbeløb på 41 mio. kr. på budgettet til dækning heraf i Når projektet er afsluttet, ersttes byggekreditten af endeligt langfristet lån. Side nr.: 362

15 Sag nr.: 161 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2009/18986 Sagsbehandler: jc/joj (EM) Den likvide beholdning I det følgende er opgjort virkningen af det forventede regnskabs påvirkning af likviditeten. I det forventede likviditetsforbrug skal dog frrækkes eventuelle overførsler af anlæg mellem 2009 og 2010, som på nuværende tidspunkt ikke er indregnet i budgetopfølgningen. Det kan oplyses, den bogførte likvide beholdning pr. 31. december 2008 udgjorde 255 mio. kr. Det korrigerede budget indeholder bl.a. overførslerne fra 2008, der især omftede anlægsposterne. Hvis der skønnes en samlet overførsel på 125 mio. kr. fra 2009 til 2010, vil kassebeholdningen ultimo 2009 udgøre 102 mio. kr., svarende til et kasseforbrug i 2009 på 153 mio. kr. Dette kasseforbrug skyldes især det nu udarbejdede forventede regnskab samt den vedtagne fremrykning af anlægsprojekter, der samtidig indebar en reduktion af anlægsrammen de følgende år. Bilag Bilag nr. 1: Talmeriale, opsamling af beløb fra alle udvalgenes budgetopfølgninger. Bilag nr. 2: Omflytninger mellem politikområder i budget (Bilagene vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet de tidligere er sendt til Byrådets medlemmer som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden). Indstilling Økonomiudvalget har på sit møde den 17. juni 2009 besluttet, godkende de i bilag nr. 2 nævnte bevillinger for 2009, som er indstillet af udvalgene, og hvor der alene er tale om flytninger mellem politikområder/udvalg, og hvor nettobevillingerne udgør 0 kr., og der til mødet i Økonomiudvalget den 26. juni 2009 udarbejdes forslag til stregi og handlingsplan, der kan genskabe balance i budgettet. Økonomiudvalget indstiller, finansiering af merudgifter til egne lønudgifter til nedbringelse af sagspuklerne på landbrugsområdet sker ved, egne lønudgifter finansieres af det meddelte stslige tilskud ( kr.), og den bevilling på 2 mio. kr., som Byrådet meddelte den 4. marts 2009 (sag nr. 40) til konsulentbistand til samme formål, fastholdes finansieret via forbrug af kassebeholdningen, driftsindtægtsbevillingen på kontoen renter forhøjes med kr., driftsudgiftsbevillingen på kontoen langfristet gæld reduceres med kr., anlægsudgiftsbevillingen med rådighedsbeløb på kontoen lån til betaling af ejendomsskter forhøjes med kr., der gives en driftsindtægtsbevilling til kontoen deponerede beløb m.v. på kr., og nettoindtægten i 2009 på kr. i foranstående 4 -er tillægges kassebeholdningen. Side nr.: 363

16 Sag nr.: 161 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2009/18986 Sagsbehandler: jc/joj (EM) Herudover anbefaler Økonomiudvalget følgende indstilling fra Teknisk Udvalg, driftsbevillingen til politikområdet trafik forhøjes med kr. (juleudsmykning), finansieret ved brug af kassebeholdningen i 2009, anlægsudgiftsbevillingen til kontoen Justering af signalanlæg i Holstebrovejkrydset forhøjes med kr., finansieret med en tilsvarende nedsættelse af driftskontoen på politikområdet trafik, anlægsudgiftsbevillingen til kontoen byggemodning Spangsdal II, lokalplan nr. 218 forhøjes med kr. med rådighedsbeløb i 2009, finansieret ved nedsættelse af det i 2009 afste rådighedsbeløb på kontoen byggemodning af boliggrunde, anlægsudgiftsbevillingen til kontoen byggemodning Søparken 2. etape, Rødding, lokalplan nr. 218 forhøjes med kr. med rådighedsbeløb i 2009, finansieret ved nedsættelse af det i 2009 afste rådighedsbeløb på kontoen byggemodning af boliggrunde, anlægsudgiftsbevillingen til kontoen byggemodning Arildsvej/Tjalfesvej, lokalplan nr. 207 nedsættes med kr. med rådighedsbeløb i 2009, finansiereret ved forhøjelse af det i 2009 afste rådighedsbeløb på kontoen byggemodning af boliggrunde, anlægsudgiftsbevillingen til kontoen byggemodning Erhvervsområde ved Vestermarken og Mariendalsvej, Lokalplan nr. 227 forhøjes med kr. med rådighedsbeløb i 2009, finansieret ved nedsættelse af det i 2009 afste rådighedsbeløb på kontoen byggemodning af erhvervsgrunde, anlægsudgiftsbevillingen til kontoen byggemodning Spandsdal, delområde 3b, Viborg nedsættes med kr. med rådighedsbeløb i 2009, finansieret ved forhøjelse af det i 2009 afste rådighedsbeløb på kontoen byggemodning af erhvervsgrunde, anlægsudgiftsbevillingen til kontoen etablering af udligningstank, Låstrup forhøjes med kr. med rådighedsbeløb i 2009, finansieret ved nedsættelse af det i 2009 afste rådighedsbeløb på kontoen hovedkloakker og renseanlæg, anlægsudgiftsbevillingen til kontoen Etablering af regnvandsbassin Vestermarken, Bjerringbro nedsættes med kr. med rådighedsbeløb i 2009, finansieret ved forhøjelse af det i 2009 afste rådighedsbeløb på kontoen hovedkloakker og renseanlæg, anlægsudgiftsbevillingen til kontoen Renovering af forsinkelsesbassin, Dollerupvej, Viborg forhøjes med kr. med rådighedsbeløb i 2009, finansieret ved nedsættelse af det i 2009 afste rådighedsbeløb på kontoen hovedkloakker og renseanlæg, anlægsudgiftsbevillingen til kontoen Detailkloakering af Asmild Dige, Spangsdal forhøjes med kr. med rådighedsbeløb i 2009, finansieret ved nedsættelse af det i 2009 afste rådighedsbeløb på kontoen detailkloakering, anlægsudgiftsbevillingen til kontoen detailkloakering af Egelundvejs forlængelse nedsættes med kr. med rådighedsbeløb i 2009, finansieret ved forhøjelse af det i 2009 afste rådighedsbeløb på kontoen detailkloakering, og anlægsudgiftsbevillingen til kontoen detailkloakering af Brokbakken del I nedsættes med kr. med rådighedsbeløb i 2009, finansieret ved forhøjelse af det i 2009 afste rådighedsbeløb på kontoen detailkloakering. Side nr.: 364

17 Sag nr.: 161 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2009/18986 Sagsbehandler: jc/joj (EM) Kenneth Mortensen deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen. BESLUTNING: Indstillingen fra henholdsvis Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg godkendes. Side nr.: 365

18 Sag nr.: 162 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2008/56041 Sagsbehandler: EL (EM) Endelig vedtagelse af forslag til politik for boligområdet Byrådet godkendte på sit møde den 29. april 2009 (sag nr. 91) et forslag til politik for boligområdet og sendte det i offentlig høring i perioden 6. maj - 2. juni I forslaget fastlægges målsætninger og indssområder, der skal være med til styrke udvikling på boligområdet i de kommende år og skabe sammenhæng med den fysiske planlægning. Politikken er opdelt i to temaer: - Boligområdet (generelle tendenser, tilflytning, pendling, unge og ældre). - Boliger (generelle tendenser, ældres boligbehov, boliger til unge samt almene boliger og andelsboliger). Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i den gennemførte bosætningsanalyse (2008), ligesom en fokusgruppe med repræsentanter for Forvaltningen, VIBORGegnens Erhvervsråd, Viborg Uddannelsesråd, de almene boligselskaber og ejendomsmæglerne har bidraget med input til forslaget. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget i offentlighedsperioden. Bilag Bilag nr. 1: Forslag til politik for boligområdet. (Bilaget vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet det tidligere er sendt til medlemmerne som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden den 22. april 2009). Indstilling Økonomiudvalget indstiller, ovennævnte forslag til politik for boligområdet godkendes. Kenneth Mortensen deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen. BESLUTNING: Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Side nr.: 366

19 Sag nr.: 163 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2009/25330 Sagsbehandler: FM (EM) Opførelse af nyt rådhus. Godkendelse af licitionsresult (bevillingssag) Sagen var optaget på Økonomiudvalgets møde den 27. maj 2009 (sag nr. 203) med nedenstående dagsordenstekst: I forbindelse med Byrådets godkendelse af projektforslag, udbudsform og entrepriseopdeling for opførelse af nyt rådhus på Byrådets møde den 17. december 2008 (sag nr. 358) godkendte Byrådet bl.a., projektforslaget med optimeringer og tilkøb godkendes som grundlag for udarbejdelse af forprogram, hovedprojekt og udbud, og projektet udbydes i fagentrepriser med den entrepriseopdeling, som fremgår af projektforslaget. Udbuddet er gennemført som EU-udbud med prækvalifikionsrunde, jf. udbudsdirektivet og konkurrencestyrelsens vejledninger. Styregruppen godkendte på sit møde den 16. januar 2009 følgende prækvalifikionskriterier: 1. Firmaets og evt. underleverandørers erfaring med tilsvarende opgaver, udvalgte referencer med en beskrivelse af, hvad entreprenøren har udført, og hvilken entrepriseform der var valgt. (Vægtning 40%) 2. Firmaets soliditet, størrelse (vigtige nøgletal, som antal medarbejdere, omsætningen og regnskaber de seneste 5 år) (Vægtning 30%) 3. Firmaets forslag til organisering af opgaven (koorperion med andre entreprenører, indbyrdes arbejdsfordeling, organisionsform) (Vægtning 20%) 4. Firmaets og evt. underleverandørers nøglemedarbejdere (Vægtning 10%) Endvidere godkendte styregruppen på samme møde nedenstående tildelingskriterier 1. Den samlede tilbudssum (Vægtning 60%) 2. Kvalitetsniveau (herunder æstetiske værdi), miljøegenskaber (merialer) og driftsomkostninger (energiforbrug) af diverse specificerede bygningsdele. (Vægtning 40%) Der blev afholdt licition den 6. maj 2009 (10 entrepriser) og den 11. maj 2009 (2 entrepriser). Projekteringsledelsens samlede indstilling til styregruppen kan ses som bilag nr. 1. På grundlag af licitionsresulterne kan der opstilles nedenstående budgetoversigt, angivet i mio. kr. Til sammenligning er totalrådgiverens kalkulion pr. 1. december 2008, som blev forelagt Byrådet den 17. december 2008, ligeledes anført som hovedtal i mio. kr. Detailbudget kan ses som bilag nr. 2. Kalkulion Budget efter Dec licition mio. kr mio. kr. Håndværkerudgifter Øvrige udgifter Budget til uforudsete udgifter Projektering, honorar, tilsyn Side nr.: 367

20 Sag nr.: 163 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2009/25330 Sagsbehandler: FM (EM) Bygherreleverancer 4 3 Anlægssum i mio.kr. 315 mio. kr. (1) 270 mio.kr. (2) Ved Byrådets behandling den 17.december 2008 forudstes et fald i licitionspriserne på 5-6 % i forhold til kalkulionen, svarende til ca. 17 mio. kr., hvorved den af Byrådet tidligere godkendte anlægssum på 298 mio. kr. kunne overholdes. På Viborg Kommunes investeringsoversigt er der til byggeri af rådhus i alt afs 318 mio. kr. i 2009-prisniveau, fordelt således: Anlægssum 298 mio. kr. (3) Bygherrens delbudget 20 mio. kr. 318 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget i september - december 2008 blev der foretaget en optimering af såvel rådhusbygningen som de tilhørende udenomsarealer med henblik på overholde den økonomiske ramme for rådhuset, hvorfor Byrådet på sit møde den 17. december 2008 godkendte, projektforslaget blev udbudt med nedenstående B-optioner og tilkøb med de anførte licitionspriser: 1. Øgning af flexrum med 20 stk kr. 2. Etablering af møderum ved kerne kr. 3. Sedummos på tage over stueetage kr. 4. Sedummos på tage over P-arealer kr. 5. Belægninger på rådhusplads opgraderes kr. 6. Cykelparkering kr. 7. Tagterrasse på 1. sal kr kr kr. (4) Styregruppen har på sine møder i 2008 og 2009 endvidere drøftet muligheden for opføre et rådhus, som kan kegoriseres under Energiklasse 1 med et årligt energiforbrug på under 50 kwh/m 2 /år. Dette vil kunne gennemføres ved etablering af solceller på de sydvendte dele af den overdækkede parkering. Samlet udgift til etablering af solceller (budgettal) kr. 6 mio. kr. (5) Med henvisning til ovenstående kan der opstilles følgende anlægsbudget i mio. kr. efter licition: Kalkulion, - Henning Larsen Architects, december 2008 baseret på indeks 3. kvartal 2007 (1) Anlægssum efter licition (2) Prisfald i f.t. licition Foruds prisfald, jfr. Byrådets behandling 17. december 2008 Råderum i f.t. godkendt anlægssum på 298 mio. kr. (3) Tilkøb af B-optioner (4) Råderum herefter Tilkøb af solceller (5) Ikke disponeret rådighedssum 315 mio. kr mio. kr. 45 mio. kr mio. kr. 28 mio. kr mio. kr. 18 mio. kr. - 6 mio. kr. 12 mio. kr. Side nr.: 368

21 Sag nr.: 163 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2009/25330 Sagsbehandler: FM (EM) Denne ikke-disponerede rådighedssum på 12 mio. kr. medfører en tilsvarende forøgelse af kassebeholdningen / reduceret låneoptagelse. Budgetbeløbet er i øjeblikket afs med 15 mio. kr. i 2008, 135 mio. kr. i 2009 samt 168 mio. kr. i Heraf er der meddelt bevilling på de 14 mio. kr. i 2009 på Byrådets møde den 17. december På investeringsoversigten for 2009 er der afs en samlet indtægt som udtryk for finansiering af de tilsvarende udgifter. Det fremgår af bemærkningerne til investeringsoversigten, denne finansiering skaffes ved salg af øvrige ejendomme, lånefinansiering og forbrug af kassebeholdningen. I nærværende sag tilpasses investeringsoversigten, så finansieringen fordeles på de relevante poster (lånefinansiering og kasseforbrug) i Der er søgt dispension fra lånerammen og Velfærdsministeriet har i brev af 29. august 2008 meddelt lånedispension på 11 mio. kr. til projektet i Byrådet fik på mødet den 17. december 2008 (sag nr. 358), som bilag 4 forelagt en finansieringsmodel for rådhusbyggeriet. I finansieringsmodellen indgår bl.a., frigivne deponerede beløb er en del af finansieringen af rådhusbyggeriet. I den model, der blev forelagt for Byrådet den 17. december 2008, blev et deponeret beløb på 15 mio. kr. forventet frigivet i I forbindelse med fremrykning af anlægsudgifter har Indenrigs- og Socialministeriet meddelt, dette beløb frigives allerede i Der tages højde for dette i de bevillingsansøgninger, der er medtaget i nærværende sag. Finansieringsmodellen fra 17. december 2008 er ajourført bl.a. med den ændrede fordeling af anlægsudgiften på år samt den fremrykkede frigivelse fra 2013 til 2009 af deponeringen på 15 mio. kr. Den reviderede udgave af finansieringsmodellen kan ses som bilag nr. 3. Den samlede bevilling i denne sag fremkommer således: Anlægssum efter licition (2) Tilkøb af B-optioner (4) Solceller (5) Bygherrens delbudget Samlet sum Allerede bevilget Bevilling, som søges i denne sag 270 mio. kr. 10 mio. kr. 6 mio. kr. 20 mio. kr. 306 mio. kr. -29 mio. kr. 277 mio. kr. Der er tidligere meddelt følgende bevillinger: Byrådet, den 5. marts 2008 (sag nr. 52) Byrådet, den 17. december 2008 (sag nr. 358)* I alt bevilget pr. d.d. 12 mio. kr. 17 mio. kr. 29 mio. kr. * Bevillingen på 17 mio. kr. var fordelt på 3 mio. kr. vedrørende 2008 og 14 mio. kr. vedrørende I henhold til beregnet betalingsplan vil det resterende rådighedsbeløb 318 mio. kr mio. kr. = 289 mio. kr mio. kr. (ikke disp. rådighedsrum) = 277 mio. kr. forfalde til betaling således: 2009: 43 mio. kr. 2010: 139 mio. kr. 2011: 95 mio. kr. 277 mio. kr. Side nr.: 369

22 Sag nr.: 163 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2009/25330 Sagsbehandler: FM (EM) Der gøres opmærksom på, beløbene i 2010 og 2011 vil blive indekseret i forhold til ovenstående beløb. En foreløbig beregning viser, indekseringen kan forventes udgøre ca. 11 mio. kr. i alt for de 2 år. Tilsvarende vil de rådighedsbeløb, der afsættes på investeringsoversigten, blive forhøjet med pris- og lønstigninger (med KL s fremskrivningsprocenter). Den samlede anlægsbevilling, som nu søges, er givet i 2009-prisniveau, idet Indenrigs- og Socialministeriets regler for bevillingsafgivelse foreskriver, anlægsbevillingen angives i det på bevillingstidspunktet gældende pris- og lønniveau, uanset om arbejdet forventes strække sig over en flerårig periode. De efterfølgende prisstigninger kan herefter søges som tillægsbevillinger eller forklares ved regnskabsafslutningen af anlægsprojektet. Bilag Bilag nr. 1: Projekteringsledelsens samlede indstilling til styregruppen for nyt rådhus. Bilag nr. 2: Detailbudget. Bilag nr. 3: Revideret finansieringsmodel for rådhusbyggeriet. Indstilling Styregruppen for rådhusbyggeriet foreslår, Økonomiudvalget tager stilling til, om Økonomiudvalget kan indstille til Byrådet, etableringen af solceller indgår i projektet, Styregruppen anbefaler i givet fald, Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, licitionsresultet med tilkøb af de anførte B-optioner og solceller godkendes, og de enkelte entrepriser overdrages til de indstillede entreprenører med de økonomisk mest fordelagtige tilbud, Som konsekvens heraf foreslår Kommunaldirektøren, Økonomiudvalget endvidere indstiller til Byrådet, anlægsbevillingen på kontoen Nyt Rådhus forhøjes med 277 mio. kr. med rådighedsbeløb på 43 mio. kr. i 2009, 139 mio. kr. i 2010 og 95 mio. kr. i 2011, udgiften på 43 mio. kr. i 2009 finansieres af det på investeringsoversigten for 2009 afste rådighedsbeløb, rådighedsbeløbet på kontoen nyt rådhus i 2009 nedsættes med 78 mio. kr. ( mio. kr.), foranstående rådighedsbeløb på 78 mio. kr. i 2009 tillægges kassebeholdningen, lånebevillingen i 2009 forhøjes med 11 mio. kr. i 2009, foranstående lånebevilling finansieres ved de 11 mio. kr. i 2009 tillægges kassebeholdningen, der gives en anlægsindtægtsbevilling på 15 mio. kr. til kontoen øvrige balanceforskydninger - deponerede beløb for lån m.v. med rådighedsbeløb i 2009 (frigivne deponerede midler), Side nr.: 370

23 Sag nr.: 163 Mødedo: 24. juni 2009 Cirius-sag nr.: 2009/25330 Sagsbehandler: FM (EM) indtægten på 15 mio. kr. i 2009 i foranstående tillægges kassebeholdningen, det budgetterede finansieringsbeløb (afs som indtægtsbeløb på investeringsoversigten) i 2009 nedsættes med 135 mio. kr. (til 0 kr.), nedsættelsen af foranstående indtægt på 135 mio. kr. i 2009 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, og den reviderede finansieringsmodel i bilag nr. 3 godkendes. Den samlede virkning på kassebeholdningen af foranstående -er er et forbrug på 31 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede udsætte sagen med henvisning til, der var konsteret uklarheder i tilbudslisterne for el- og belysningsentreprisen og landskabsentreprisen. Udbudsmerialet og de tilhørende tilbudslister er på ny blevet gennemgået af Viborg Kommunes totalrådgiver på sagen, som nu anbefaler, licitionsresultet med undtagelse af el- og belysningsentreprisen godkendes, og de enkelte entrepriser med undtagelse af el- og belysningsentreprisen overdrages til de indstillede entreprenører med de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Endvidere anbefaler totalrågiveren, el- og belysningsentreprisen udbydes i et offentligt EU-udbud. For så vidt angår landskabsentreprisen har totalrådgiveren konsteret, der i første omgang var foretaget en fejlvurdering af tilbuddene, idet totalrådgiveren havde medregnet en række poster i tilbudssummen, som ikke skulle have været medregnet. Det får den konsekvens, der nu anbefales en anden entreprenør, som nu har det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Den økonomiske konsekvens af dette er så begrænset, det ikke får betydning for de bevillingsmæssige forhold. Som bilag nr. 4 kan ses totalrådgiverens reviderede anbefaling. Af bilag nr. 5 fremgår totalrådgiverens vurdering af tilbud og anbefaling af entreprenører. Bilag Bilag nr. 1: Projekteringsledelsens samlede indstilling til styregruppen for nyt rådhus. Bilag nr. 2: Detailbudget. Bilag nr. 3: Revideret finansieringsmodel for rådhusbyggeriet. Bilag nr. 4: Totalrådgiverens anbefaling efter licitionerne. Bilag nr. 5: Totalrådgiverens vurdering af tilbud og anbefaling af entreprenører. (Bilagene vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, da de tidligere er sendt til medlemmerne som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden den 27. maj 2009 (bilag nr. 1-3) og den 17. juni 2009 (bilag nr. 4 og 5)). Indstilling Økonomiudvalget indstiller, licitionsresultet med undtagelse af el- og belysningsentreprisen godkendes inkl. tilkøb af de anførte B-optioner og solceller, Side nr.: 371