BYRÅDET. Referat. Poul Vesterbæk (afbud)

Transkript

1 Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: Til kl.: Mødested: Regionsrådssalen,Regionshuset Viborg Skottenborg 26 Viborg Mødenr.: 8 Fraværende: Poul Vesterbæk (afbud)

2 Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 132 Årsregnskab 2008 (bevillingssag) Revisionsberetning nr. 7 for gennemgang af de sociale områder med stsrefusion Opførelse af nyt rådhus. Godkendelse af licitionsresult (bevillingssag) Udtalelse fra Viborg Byråd til Stsforvaltningen Midtjylland på baggrund af Stsforvaltningens tilbagemelding på sammenlægningskommunernes revisionsberetninger for Boligselskabet Viborg Amt, afd. 48 Tjele - ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før påbegyndelsen af nybyggeri (skema B) af 8 almene familieboliger beliggende Trekløvervej i Løvel (bevillingssag) Fastsættelse af grundpris og øvrige salgsvilkår - Lundborgvej 12, Viborg Etablering af affaldsforbrændingsanlæg ved Kjellerup Rødkærsbro Skole - Ombygning centerklassefløj med tilhørende hjemkundskabslokale (bevillingssag) Frigivelse fra puljen til større renoveringsopgaver inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område (bevillingssag) Anmeldelse af ændret arealanvendelse i fuglebeskyttelsesområde nr. 16 Tjele Langsø og habitområde H33 Tjele Langsø m.m. - nurbeskyttelseslovens 19 b - Tjele Gods Høringssvar vedrørende sundhedsplan for Region Midtjylland Yderligere ombygning af centralkøkkenet m.v. på Blichergården (bevillingssag) Forslag til lokalplan nr. 363 for et erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Nordre Ringvej i Viborg Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 181A for et boligområde ved Spangsbjerg samt af forslag til tillæg nr. 24/2008 til Kommuneplan Rammebestemmelser for Viborg Kommune 322 Side nr.: 282

3 Sag nr.: Emne: Side: 146 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 334 for et fritids- og centerområde i Ørum samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Tjele Kommune Forslag til Spildevandsplan for Viborg Kommune Tilbygning og ombygning af administrionsbygning, Kirkebækvej - Revas (bevillingssag) Byggemodning af 5 grunde ved Hviddingvej i Hammershøj (bevillingssag) Kloakering ved Vordevej (bevillingssag) 334 LUKKET DAGSORDEN 151 Ejendomssag - Etablering af faunapassage i Jegstrup Bæk og Keldbæk (bevillingssag) Ejendomssag - Køb af dele af ejendomme i Tapdrup (bevillingssag) Ejendomssag - Tilbagekøb af Hedemølle Industrivej 2, Bjerringbro Ejendomssag - Tilbagekøb af Jernvej 3, Mønsted Ejendomssag Tilbud Tilbud Fejl! Bogm ærke er ikke definer et. Side nr.: 283

4 Sag nr.: 132 Cirius-sag nr.: 2009/23669 Sagsbehandler: kuj (EM) Årsregnskab 2008 (bevillingssag) Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv., 8, årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, således årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni det følgende år. Kommunerne skal aflægge både udgiftsbaserede og omkostningsbaserede årsregnskaber. Den væsentligste forskel på de to regnskabsprincipper vedrører fysiske anlægsaktiver. I udgiftsregnskabet udgiftsføres hele anskaffelsesudgiften i anskaffelsesåret i omkostningsregnskabet registreres brugen af anlægsaktivet i en årrække i form af afskrivninger. Der nu udarbejdet regnskab for 2008 (bilag nr. 1) med tilhørende bilag (bilag nr. 2). Viborg Kommunes regnskabsresultet for 2008 kan sammenftes således: Drift og anlæg Det oprindelige budget 2008 for Kommunens drift og anlæg inkl. renter var på 4.115,1 mio. kr., opgjort netto. Med de meddelte tillægsbevillinger blev det korrigerede budget for det samme område på 4.118,4 mio. kr. Afvigelsen mellem det oprindelige og det korrigerede budget skyldes især overførslerne fra 2007 på drift og anlæg, udbetaling af udbytte fra Energi Viborg A/S samt nye love mv., der er blevet kompenseret via bloktilskuddet. Det regnskabsmæssige result (udgiftsbaseret) viser en nettoudgift på 4.027,1 mio. kr., svarende til 91,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Afvigelsen fordeler sig med mindreudgifter på anlæg med 80,0 mio. kr., mindreudgifter på driftsposter på 5,1 mio. kr. samt merindtægter på renter på 6,2 mio. kr. Mindreudgifterne på anlægssiden medfører, der er forslag om relivt store beløb til overførsel fra 2008 til Der er således forslag om overførsel af 97,7 mio. kr. til 2009-budgettet. Af dette beløb vedrører de 52,0 mio. kr. det sktefinansierede område og de 45,7 mio. kr. stammer fra jordforsyningen og forsyningsområdet. Når der totalt set overføres større anlægsbeløb (97,7 mio. kr.), end mindreudgiften i regnskabsresultet viser (80,0 mio. kr.), skyldes det primært, der på Økonomiudvalgets budget generelt ikke overføres manglende salgsindtægter på jordforsyningen, idet dette reguleres via det efterfølgende års rammebeløb til salg af grunde. Resultet på driftsområdet fordeler sig således: (1.000 kr.) Budget Regnskab Afvigelse Sktefinansieret serviceudg Overførselsområdet Forsyningsvirksomhed I alt Med hensyn til forklaringer på de enkelte afvigelser henvises til bilag nr. 2. Side nr.: 284

5 Sag nr.: 132 Cirius-sag nr.: 2009/23669 Sagsbehandler: kuj (EM) Finansiering Generelle tilskud samt momsudligning Viborg Kommune har til generelle tilskud og momsudligning budgetteret med i alt 802,7 mio. kr. (nettoindtægt). Regnskabet viser en nettoindtægt på 794,9 mio. kr. eller en mindreindtægt på 7,8 mio. kr. Dette skyldes primært, der er tilbagebetalt købsmoms af tidligere hjemtagne momsudgifter under jordforsyningen med 6,8 mio. kr. (dette sker efterhånden, som grundene sælges). Skter Nettoskteprovenuet ved udgangen af regnskabsåret 2008 var på 3.333,9 mio. kr., svarende til 3,3 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Likviditetsudvikling Kassebeholdningen var ved udgangen af 2008 på 255,0 mio. kr., svarende til 46,3 mio. mere end kassebeholdningen ultimo Overførsler til 2009-budgettet Nedenfor er vist størrelsen af de konkrete overførsler i forbindelse med regnskabet for 2007 og de foreslåede overførsler i forbindelse med regnskabet for (1.000 kr.) 2007/ /2009 Drift i alt Anlæg Total Herudover overføres kr. til indskud i landsbyggefonden. Indskuddene i Landsbyggefonden er underlagt reglerne for anlægsbevillinger, selv om posten ikke er en del af investeringsoversigten. Beløbet er derfor ikke indregnet i skemaet ovenfor. Specifikion af overførslerne fra 2008 til 2009 kan ses i bilag nr. 2 til dagsorden. Viborg Kommunes serviceramme blev af Velfærdsministeriet fastlagt til mio. kr. Det endelige regnskab viser et forbrug, der er 10,4 mio. kr. lavere. For anlæg (ekskl. forsyning og jordforsyning) var den udmeldte ramme på 157,4 mio. kr., og forbruget på anlægsrammen i det endelige regnskab udgør 150,8 mio. kr. Velfærdsministeriet orienterede i marts måned 2009 om, service- og anlægsrammerne set under et på landsplan betragtes som overholdt, og kommunerne således ikke bliver modregnet i de generelle tilskud i Viborg Kommune har i de seneste år været selvforsikret på arbejdsskadeområdet på den måde, de enkelte forvaltninger indbetaler en præmie til en central pulje, som er placeret på en mellemregning, der dækker udgifter til arbejdsskader, når disse opstår. Der er med udgangen af 2008 opsamlet en saldo på ca. 17,9 mio. kr., der indgår som en del af kassebeholdningen. Denne saldo foreslås overført og genbevilget i Beløbet registreres ikke på drifts- og anlægsrammerne, hvorfor det ikke indgår i tabellen med overførsler ovenfor. Side nr.: 285

6 Sag nr.: 132 Cirius-sag nr.: 2009/23669 Sagsbehandler: kuj (EM) Bilag Bilag nr. 1: Regnskab Bilag nr. 2: Bilag - Regnskab (Bilagene vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet de tidligere er sendt til Byrådets medlemmer som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden). Indstilling Økonomiudvalget indstiller, regnskab 2008 for Viborg Kommune godkendes til afgivelse til revisionen, der i 2009 meddeles driftsbevillinger til de respektive politikområder med i alt kr. (overførsler), jf. oversigten i bilag nr. 1, note 6, der i 2009 meddeles rådighedsbeløb på i alt kr. (overførsler anlæg), jf. oversigten i bilag nr. 1, note 6.1, der i 2009 meddeles rådighedsbeløb på kr. (overførsel) til indskud i Landsbyggefonden, udgiften på kr. i 2009 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, saldoen på kr. til dækning af arbejdsskadeforsikring genbevilges i 2009, og anlægsregnskaberne for de i regnskabet (bilag nr. 2 side 59-69) oplistede afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. godkendes. BESLUTNING: Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Poul Vesterbæk deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Side nr.: 286

7 Sag nr.: 133 Cirius-sag nr.: 2008/53054 Sagsbehandler: JoJ (EM) Revisionsberetning nr. 7 for gennemgang af de sociale områder med stsrefusion BDO Kommunernes Revision har den 23. april 2009 fremsendt revisionsberetning nr. 7 for revision af de sociale områder med stsrefusion frem til januar måned 2009 (delberetning for regnskabsåret 2008). Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til Byrådets medlemmer. Af beretningens afsnit 3 fremgår de formelle revisionsbemærkninger, som er anført således: Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er således ikke revisionsbemærkninger i beretningen, som Byrådet skal forholde sig til. I revisionsberetning nr. 4 (gennemgang af det sociale område med stsrefusion i 2007), som blev behandlet af Byrådet den 24. september 2008, sag nr. 269, var der rejst kritik af forretningsgange mv. omkring personsagerne på bl.a. sygedagpengeområdet. Selv om der i revisionens stikprøvevise gennemgang af sagerne i forbindelse med den seneste gennemgang er fundet fejl, er det anført i afsnit personsager, kontante ydelser,..vi kan se en klar forbedring af kommunens sagsbehandling af kontanthjælps- og sygedagpengesager i forhold til Bilag Bilag nr. 1: Revisionsberetning nr. 7 for gennemgang af de sociale områder med stsrefusion. (Bilaget vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet det tidligere er sendt til Byrådets medlemmer som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden). Indstilling Økonomiudvalget indstiller, revisionsberetning nr. 7 for gennemgang af de sociale områder med stsrefusion tages til efterretning. BESLUTNING: Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Poul Vesterbæk deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Side nr.: 287

8 Sag nr.: 134 Cirius-sag nr.: 2009/25330 Sagsbehandler: FM (EM) Opførelse af nyt rådhus. Godkendelse af licitionsresult (bevillingssag) Økonomiudvalget behandler på et ekstraordinært møde den 27. maj 2009 denne sag med følgende dagsordenstekst: I forbindelse med Byrådets godkendelse af projektforslag, udbudsform og entrepriseopdeling for opførelse af nyt rådhus på Byrådets møde den 17. december 2008 (sag nr. 358) godkendte Byrådet bl.a., projektforslaget med optimeringer og tilkøb godkendes som grundlag for udarbejdelse af forprogram, hovedprojekt og udbud, og projektet udbydes i fagentrepriser med den entrepriseopdeling, som fremgår af projektforslaget. Udbuddet er gennemført som EU-udbud med prækvalifikionsrunde, jf. udbudsdirektivet og konkurrencestyrelsens vejledninger. Styregruppen godkendte på sit møde den 16. januar 2009 følgende prækvalifikionskriterier: 1. Firmaets og evt. underleverandørers erfaring med tilsvarende opgaver, udvalgte referencer med en beskrivelse af, hvad entreprenøren har udført, og hvilken entrepriseform der var valgt. (Vægtning 40%) 2. Firmaets soliditet, størrelse (vigtige nøgletal, som antal medarbejdere, omsætningen og regnskaber de seneste 5 år) (Vægtning 30%) 3. Firmaets forslag til organisering af opgaven (koorperion med andre entreprenører, indbyrdes arbejdsfordeling, organisionsform) (Vægtning 20%) 4. Firmaets og evt. underleverandørers nøglemedarbejdere (Vægtning 10%) Endvidere godkendte styregruppen på samme møde nedenstående tildelingskriterier 1. Den samlede tilbudssum (Vægtning 60%) 2. Kvalitetsniveau (herunder æstetiske værdi), miljøegenskaber (merialer) og driftsomkostninger (energiforbrug) af diverse specificerede bygningsdele. (Vægtning 40%) Der blev afholdt licition den 6. maj 2009 (10 entrepriser) og den 11. maj 2009 (2 entrepriser). Projekteringsledelsens samlede indstilling til styregruppen kan ses som bilag nr. 1. På grundlag af licitionsresulterne kan der opstilles nedenstående budgetoversigt, angivet i mio. kr. Til sammenligning er totalrådgiverens kalkulion pr. 1. december 2008, som blev forelagt Byrådet den 17. december 2008, ligeledes anført som hovedtal i mio. kr. Detailbudget kan ses som bilag nr. 2. Kalkulion Budget efter Dec licition mio. kr mio. kr. Håndværkerudgifter Øvrige udgifter Budget til uforudsete udgifter Projektering, honorar, tilsyn Bygherreleverancer 4 3 Anlægssum i mio.kr. 315 mio. kr. (1) 270 mio.kr. (2) Side nr.: 288

9 Sag nr.: 134 Cirius-sag nr.: 2009/25330 Sagsbehandler: FM (EM) Ved Byrådets behandling den 17.december 2008 forudstes et fald i licitionspriserne på 5-6 % i forhold til kalkulionen, svarende til ca. 17 mio. kr., hvorved den af Byrådet tidligere godkendte anlægssum på 298 mio. kr. kunne overholdes. På Viborg Kommunes investeringsoversigt er der til byggeri af rådhus i alt afs 318 mio. kr. i 2009-prisniveau, fordelt således: Anlægssum 298 mio. kr. (3) Bygherrens delbudget 20 mio. kr. 318 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget i september - december 2008 blev der foretaget en optimering af såvel rådhusbygningen som de tilhørende udenomsarealer med henblik på overholde den økonomiske ramme for rådhuset, hvorfor Byrådet på sit møde den 17. december 2008 godkendte, projektforslaget blev udbudt med nedenstående B-optioner og tilkøb med de anførte licitionspriser: 1. Øgning af flexrum med 20 stk kr. 2. Etablering af møderum ved kerne kr. 3. Sedummos på tage over stueetage kr. 4. Sedummos på tage over P-arealer kr. 5. Belægninger på rådhusplads opgraderes kr. 6. Cykelparkering kr. 7. Tagterrasse på 1. sal kr kr kr. (4) Styregruppen har på sine møder i 2008 og 2009 endvidere drøftet muligheden for opføre et rådhus, som kan kegoriseres under Energiklasse 1 med et årligt energiforbrug på under 50 kwh/m 2 /år. Dette vil kunne gennemføres ved etablering af solceller på de sydvendte dele af den overdækkede parkering. Samlet udgift til etablering af solceller (budgettal) kr. 6 mio. kr. (5) Med henvisning til ovenstående kan der opstilles følgende anlægsbudget i mio. kr. efter licition: Kalkulion, - Henning Larsen Architects, december 2008 baseret på indeks 3. kvartal 2007 (1) Anlægssum efter licition (2) Prisfald i f.t. licition Foruds prisfald, jfr. Byrådets behandling 17. december 2008 Råderum i f.t. godkendt anlægssum på 298 mio. kr. (3) Tilkøb af B-optioner (4) Råderum herefter Tilkøb af solceller (5) Ikke disponeret rådighedssum 315 mio. kr mio. kr. 45 mio. kr mio. kr. 28 mio. kr mio. kr. 18 mio. kr. - 6 mio. kr. 12 mio. kr. Denne ikke-disponerede rådighedssum på 12 mio. kr. medfører en tilsvarende forøgelse af kassebeholdningen / reduceret låneoptagelse. Side nr.: 289

10 Sag nr.: 134 Cirius-sag nr.: 2009/25330 Sagsbehandler: FM (EM) Budgetbeløbet er i øjeblikket afs med 15 mio. kr. i 2008, 135 mio. kr. i 2009 samt 168 mio. kr. i Heraf er der meddelt bevilling på de 14 mio. kr. i 2009 på Byrådets møde den 17. december På investeringsoversigten for 2009 er der afs en samlet indtægt som udtryk for finansiering af de tilsvarende udgifter. Det fremgår af bemærkningerne til investeringsoversigten, denne finansiering skaffes ved salg af øvrige ejendomme, lånefinansiering og forbrug af kassebeholdningen. I nærværende sag tilpasses investeringsoversigten, så finansieringen fordeles på de relevante poster (lånefinansiering og kasseforbrug) i Der er søgt dispension fra lånerammen og Velfærdsministeriet har i brev af 29. august 2008 meddelt lånedispension på 11 mio. kr. til projektet i Byrådet fik på mødet den 17. december 2008 (sag nr. 358), som bilag 4 forelagt en finansieringsmodel for rådhusbyggeriet. I finansieringsmodellen indgår bl.a., frigivne deponerede beløb er en del af finansieringen af rådhusbyggeriet. I den model, der blev forelagt for Byrådet den 17. december 2008, blev et deponeret beløb på 15 mio. kr. forventet frigivet i I forbindelse med fremrykning af anlægsudgifter har Indenrigs- og Socialministeriet meddelt, dette beløb frigives allerede i Der tages højde for dette i de bevillingsansøgninger, der er medtaget i nærværende sag. Finansieringsmodellen fra 17. december 2008 er ajourført bl.a. med den ændrede fordeling af anlægsudgiften på år samt den fremrykkede frigivelse fra 2013 til 2009 af deponeringen på 15 mio. kr. Den reviderede udgave af finansieringsmodellen kan ses som bilag nr. 3. Den samlede bevilling i denne sag fremkommer således: Anlægssum efter licition (2) Tilkøb af B-optioner (4) Solceller (5) Bygherrens delbudget Samlet sum Allerede bevilget Bevilling, som søges i denne sag 270 mio. kr. 10 mio. kr. 6 mio. kr. 20 mio. kr. 306 mio. kr. -29 mio. kr. 277 mio. kr. Der er tidligere meddelt følgende bevillinger: Byrådet, den 5. marts 2008 (sag nr. 52) Byrådet, den 17. december 2008 (sag nr. 358)* I alt bevilget pr. d.d. 12 mio. kr. 17 mio. kr. 29 mio. kr. * Bevillingen på 17 mio. kr. var fordelt på 3 mio. kr. vedrørende 2008 og 14 mio. kr. vedrørende I henhold til beregnet betalingsplan vil det resterende rådighedsbeløb 318 mio. kr mio. kr. = 289 mio. kr mio. kr. (ikke disp. rådighedsrum) = 277 mio. kr. forfalde til betaling således: 2009: 43 mio. kr. 2010: 139 mio. kr. 2011: 95 mio. kr. 277 mio. kr. Side nr.: 290

11 Sag nr.: 134 Cirius-sag nr.: 2009/25330 Sagsbehandler: FM (EM) Der gøres opmærksom på, beløbene i 2010 og 2011 vil blive indekseret i forhold til ovenstående beløb. En foreløbig beregning viser, indekseringen kan forventes udgøre ca. 11 mio. kr. i alt for de 2 år. Tilsvarende vil de rådighedsbeløb, der afsættes på investeringsoversigten, blive forhøjet med pris- og lønstigninger (med KL s fremskrivningsprocenter). Den samlede anlægsbevilling, som nu søges, er givet i 2009-prisniveau, idet Indenrigs- og Socialministeriets regler for bevillingsafgivelse foreskriver, anlægsbevillingen angives i det på bevillingstidspunktet gældende pris- og lønniveau, uanset om arbejdet forventes strække sig over en flerårig periode. De efterfølgende prisstigninger kan herefter søges som tillægsbevillinger eller forklares ved regnskabsafslutningen af anlægsprojektet. Bilag Bilag nr. 1: Projekteringsledelsens samlede indstilling til styregruppen for nyt rådhus. Bilag nr. 2: Detailbudget. Bilag nr. 3: Revideret finansieringsmodel for rådhusbyggeriet. Indstilling Styregruppen for rådhusbyggeriet foreslår, Økonomiudvalget tager stilling til, om Økonomiudvalget kan indstille til Byrådet, etableringen af solceller indgår i projektet, Styregruppen anbefaler i givet fald, Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, licitionsresultet med tilkøb af de anførte B-optioner og solceller godkendes, og de enkelte entrepriser overdrages til de indstillede entreprenører med de økonomisk mest fordelagtige tilbud, Som konsekvens heraf foreslår Kommunaldirektøren, Økonomiudvalget endvidere indstiller til Byrådet, anlægsbevillingen på kontoen Nyt Rådhus forhøjes med 277 mio. kr. med rådighedsbeløb på 43 mio. kr. i 2009, 139 mio. kr. i 2010 og 95 mio. kr. i 2011, udgiften på 43 mio. kr. i 2009 finansieres af det på investeringsoversigten for 2009 afste rådighedsbeløb, rådighedsbeløbet på kontoen nyt rådhus i 2009 nedsættes med 78 mio. kr. ( mio. kr.), foranstående rådighedsbeløb på 78 mio. kr. i 2009 tillægges kassebeholdningen, lånebevillingen i 2009 forhøjes med 11 mio. kr. i 2009, foranstående lånebevilling finansieres ved de 11 mio. kr. i 2009 tillægges kassebeholdningen, der gives en anlægsindtægtsbevilling på 15 mio. kr. til kontoen øvrige balanceforskydninger - deponerede beløb for lån m.v. med rådighedsbeløb i 2009 (frigivne deponerede midler), Side nr.: 291

12 Sag nr.: 134 Cirius-sag nr.: 2009/25330 Sagsbehandler: FM (EM) indtægten på 15 mio. kr. i 2009 i foranstående tillægges kassebeholdningen, det budgetterede finansieringsbeløb (afs som indtægtsbeløb på investeringsoversigten) i 2009 nedsættes med 135 mio. kr. (til 0 kr.), nedsættelsen af foranstående indtægt på 135 mio. kr. i 2009 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, og den reviderede finansieringsmodel i bilag nr. 3 godkendes. Den samlede virkning på kassebeholdningen af foranstående -er er et forbrug på 31 mio. kr. Bilag Bilag nr. 1: Projekteringsledelsens samlede indstilling til styregruppen for nyt rådhus. Bilag nr. 2: Detailbudget. Bilag nr. 3: Revideret finansieringsmodel for rådhusbyggeriet. (Bilagene vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet de tidligere er sendt til Byrådets medlemmer som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden). Indstilling Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet i dag. BESLUTNING: Sagen udgår. Poul Vesterbæk deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Side nr.: 292

13 Sag nr.: 135 Cirius-sag nr.: 2007/35645 Sagsbehandler: JoJ (EM) Udtalelse fra Viborg Byråd til Stsforvaltningen Midtjylland på baggrund af Stsforvaltningens tilbagemelding på sammenlægningskommunernes revisionsberetninger for 2006 Byrådet godkendte den 29. maj 2007 (sag nr ) regnskaberne for de 6 sammenlægningskommuner. Regnskaberne er efterfølgende fremsendt til kommunernes respektive revisionsselskaber til gennemgang. De af revisionerne afleverede beretninger indeholdt for flere af kommunerne bemærkninger i varierende omfang. Alle beretningerne for kommunernes regnskaber for 2006 blev behandlet og besvaret på Byrådets møde den 30. oktober 2007 (sag nr ). På foranledning af Byrådet blev der indhentet supplerende oplysninger til revisionsberetningen for tidligere Karup Kommune fra revisionsfirmaet Deloitte, og svaret herpå blev behandlet af Byrådet den 9. januar 2008 (sag nr. 4). Efter byrådsbehandlingen er revisionsberetningerne samt Kommunens svar herpå (samt de supplerende oplysninger vedr. Karup Kommune) fremsendt til Stsforvaltningen Midtjylland, som er tilsynsmyndighed på området. Stsforvaltningen Midtjylland har i brev af 27. marts 2009 fremsendt svar på gennemgangen af regnskaberne for de 6 kommuner. Brevet fra Stsforvaltningen af 27. marts 2009 kan ses som bilag nr. 1. For så vidt angår de tidligere kommuner Bjerringbro, Fjends, Møldrup, Tjele og Viborg har Stsforvaltningens gennemgang ikke givet anledning til bemærkninger. For så vidt angår Karup Kommune har Stsforvaltningen fremsendt en redegørelse med en række bemærkninger. I det følgende er der summarisk redegjort for disse bemærkninger. De efterfølgende bemærkninger vedrører således alene tidligere Karup Kommune. Revisionsselskabet Deloitte fremsendte med brev af 15. august 2007 revisionsberetningen for årsregnskab 2006 for tidligere Karup Kommune. I beretningen var der anført en række forbehold og revisionsbemærkninger, som summarisk kan ridses således op: - væsentlige budgetoverskridelser - væsentlige fejlkonteringer - usikkerhed om værdiansættelse af kommunens aktiver - manglende afstemninger af stusposter og utilstrækkelig ledelsestilsyn med afstemninger hvilket har bevirket, revisionen har taget forbehold for det retvisende billede af balancen som helhed. Det fremgår af revisionsrapporten, det er revisionens opftelse, budgetoverskridelserne har været så markante, der kan være tvivl om, hvorvidt styrelseslovens 40 er overholdt ( 40 foreskriver, foranstaltninger, der medfører indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før Byrådet har meddelt den fornødne bevilling). Omkring størrelsen på budgetoverskridelserne skriver Stsforvaltningen bl.a. følgende: Der var i 2006 meget betydelige overskridelser af de bevillinger, kommunalbestyrelsen havde givet. Karup Kommunalbestyrelse havde således i 2006 bevilget driftsudgifter på 230 mio. kr., men ifølge det udgiftsbaserede regnskab afholdt driftsudgifter på 247 mio. kr. Også på øvrige udgifts- og indtægtsposter var der betydelige afvigelser. Side nr.: 293

14 Sag nr.: 135 Cirius-sag nr.: 2007/35645 Sagsbehandler: JoJ (EM) Af Stsforvaltningens brev fremgår herudover blandt andet: Om bevillingsoverskridelser: Når der ifølge revisionsberetningen er disponeret i Karup Kommune ud over de bevillinger, kommunalbestyrelsen havde givet, og når det har haft et omfang som beskrevet ovenfor, uden der er givet forklaringer herpå, lægger stsforvaltningen til grund, dispositionerne er sket i strid med de refererede lovregler og med Byrådets vedtagelser. Om retningslinier for økonomisk administrion: Det må anses for et brud på lovens 42, stk. 7, når revisionen ikke er forsynet med ajourført kasse- og regnskabsreguliv med fornødne bilag. Stsforvaltningen lægger ud fra revisionsberetningen til grund, sådanne dokumenter ikke er udarbejdet, vedtaget og anvendt i overensstemmelse med lovens regler. I betragtning af de meget betydelige bevillingsoverskridelser synes det åbenbart, kontrolniveauet ikke har været tilstrækkeligt. Dette må i sig selv anses for et brud på lovgivningen. Om opgave- og ansvarsfordeling Stsforvaltningen mener kunne konstere på baggrund af de foreliggende oplysninger fra revisionen og Viborg Byråd, der er sket meget alvorlige svigt i Karup Kommunes økonomiske administrion i Stsforvaltningen har ikke fundet anledning til foretage en nærmere analyse af, hvilke af kommunens organer, der har forsømt deres forpligtelser efter lovgivningen, og på hvilken måde. Det skyldes for det første, Karup Kommune er nedlagt pr. 1. januar 2007, hvorfor der ikke er noget fremadrettet behov for en opretning her af forholdene. For det andet har Viborg Byråd tilkendegivet ved sin behandling af Karup Kommunes regnskab, det vil iagttage de forhold, der havde været mangelfulde i Karup Kommune, ved etablering af forretningsgange mv. i Viborg Kommune. Om Viborg Byråds opfølgning på Karup Kommunes regnskab for 2006 Brud på de formelle regler bevirker imidlertid ikke nødvendigvis, der påføres kommunekassen eller andre et tab. At der f.eks. er afholdt en udgift uden bevilling er ikke ensbetydende med, kommunen ikke havde været forpligtet til afholde udgiften, f.eks. til kommunal service, eller med, kommunen ikke har modtaget modydelser, som ækvivalerer kommunens udgift. Det er heller ikke ensbetydende med, kommunalbestyrelsen ikke ville have givet en bevilling, hvis ansøgning herom var blevet forelagt. Stsforvaltningen anmoder i henhold til styrelseslovens 49, stk. 1, Viborg Byråd om en udtalelse om, hvorvidt Byrådet har rejst eller overvejet rejse krav mod nogen i anledning af tab som følge af de i revisionsberetningen påpegede forsømmelser. I benægtende fald anmodes om Byrådets oplysning om årsagen hertil. Juridisk vurdering Forvaltningen bemærker, der ikke i revisionens bemærkninger eller i brev af 27. marts 2009 fra Stsforvaltningen er antydning af, der skulle være begået ulovlige handlinger for egen vindings skyld. Der er således ikke i Forvaltningens vurdering indikioner på, der er handlet ulovligt for egen vindings skyld eller på anden måde er udøvet svig med Kommunens midler. For Kommunen kan rejse krav mod nogen i anledning af tab som følge af de i revisionsberetningen påpegede forsømmelser, skal der foreligge dokumention for, der rent faktisk har været tale om tab. Side nr.: 294

15 Sag nr.: 135 Cirius-sag nr.: 2007/35645 Sagsbehandler: JoJ (EM) Hvis de udgifter, der har været afholdt uden bevilling, er anvendt til lovlige, kommunale opgaver, kan man ret beset ikke tale om et tab som følge af bevillingsoverskridelserne. Viborg Kommune har den 15. april 2009 modtaget brev fra Stsforvaltningen Midtjylland, hvori man refererer til forhenværende borgmester Kjeld Merstrands bemærkninger vedrørende Stsforvaltningens gennemgang af 2006-regnskabet for tidligere Karup Kommune - bemærkninger, som Kjeld Merstrand den 5. april 2009 har fremsendt pr. brev til Stsforvaltningen Midtjylland. Kjeld Merstrands brev af 5. april 2009 til Stsforvaltningen kan ses som bilag nr. 2. Brevet fra Stsforvaltningen Midtjylland af 15. april 2009 kan ses som bilag nr. 3. I brevet af 15. april 2009 anfører Stsforvaltningen i relion til brevet af 5. april 2009 fra Kjeld Merstrand bl.a. følgende: Stsforvaltningen skal i forlængelse af sin udtalelse af 27. marts 2009 anmode Viborg Byråd om, det i forbindelse med sin udtalelse til Stsforvaltningen forholder sig til de synspunkter, som gøres gældende af fhv. borgmester Kjeld Merstrand i ovennævnte brev. Efterfølgende har Stsforvaltningen den 21. april 2009 fremsendt en kopi af en henvendelse af 18. januar 2008 fra Inge-Lise Sterup og Rikke Cramer Christiansen til Stsforvaltningen. Denne henvendelse kan ses som bilag nr. 4. Bilag Bilag nr. 1: Svarbrev af 27. marts 2009 fra Stsforvaltningen Midtjylland. Bilag nr. 2: Kjeld Merstrands brev af 5. april 2009 til Stsforvaltningen Midtjylland incl. underbilag. Bilag nr. 3: Stsforvaltningens brev af 15. april 2009 til Viborg Kommune vedr. Kjeld Merstrands henvendelse af 5. april Bilag nr. 4: Henvendelse af 18. januar 2008 fra Inge-Lise Sterup og Rikke Cramer Christiansen til Stsforvaltningen incl. underbilag. (Bilagene vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet de tidligere er sendt til Byrådets medlemmer som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden). Indstilling Økonomiudvalget indstiller, følgende svar fremsendes til Stsforvaltningen: Viborg Byråd er enig med Stsforvaltningen i de meget kritiske bemærkninger om Karup Kommunes regnskab for Byrådet har ikke rejst og har ikke til hensigt rejse krav mod nogen i anledning af tab som følge af de i revisionsberetningen påpegede forsømmelser. Baggrunden herfor er, der ikke vurderes være noget tab. Det bemærkes i den forbindelse også, der ikke i revisionsberetningen, af Stsforvaltningen eller fra anden side er rejst tvivl om, midlerne er anvendt til lovlige kommunale opgaver. Byrådet har ingen bemærkninger til de af forhenværende borgmester Kjeld Merstrand i brev af 5. april 2009 anførte synspunkter. Side nr.: 295

16 Sag nr.: 135 Cirius-sag nr.: 2007/35645 Sagsbehandler: JoJ (EM) Venstre s medlemmer af Økonomiudvalget (Ib Bjerregaard, Svend Aage Jensen og Gunnar Korsbæk) stemmer herimod, idet de ønsker det i ovennævnte anførte suppleret med en yderligere tilkendegivelse, således svarbrevet til Stsforvaltningen formuleres således: Viborg Byråd er enig med Stsforvaltningen i de meget kritiske bemærkninger om Karup Kommunes regnskab for Byrådet har ikke rejst og har ikke til hensigt rejse krav mod nogen i anledning af tab som følge af de i revisionsberetningen påpegede forsømmelser. Baggrunden herfor er, der ikke vurderes være noget tab. Det bemærkes i den forbindelse også, der ikke i revisionsberetningen, af Stsforvaltningen eller fra anden side er rejst tvivl om, midlerne er anvendt til lovlige kommunale opgaver. Byrådet har ingen bemærkninger til de af forhenværende borgmester Kjeld Merstrand i brev af 5. april 2009 anførte synspunkter. Som Stsforvaltningen anfører i skrivelse af 27. marts 2009 vedrørende revisionsberetning nr. 9, er der i meget vidt omfang disponeret i Karup Kommune udover de bevillinger, Karup Byråd har givet. Stsforvaltningen lægger til grund, dispositionerne er sket i strid med lovgivningen og Byrådets vedtagelser. Viborg Byråd er enig i Stsforvaltningens bemærkninger om, der er sket meget alvorlige svigt i Karup Kommunes økonomiske administrion i På den baggrund anbefaler Viborg Byråd Stsforvaltningen rette henvendelse til politiet, såfremt Tilsynsmyndigheden mener, der er foregået noget ulovligt, der kan give anledning til dette. BESLUTNING: Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes af hele Byrådet. Et mindretal på 8 medlemmer af Byrådet (Ib Bjerregaard, Åse Kubel Høeg, Svend Aage Jensen, Gunnar Korsbæk, Johannes F. Vesterby, Steffen Andreasen, Lea Flarup og Benny Ragner) ønsker følgende supplerende tilkendegivelse fremsendt til Stsforvaltningen: Som Stsforvaltningen anfører i skrivelse af 27. marts 2009 vedrørende revisionsberetning nr. 9, er der i meget vidt omfang disponeret i Karup Kommune udover de bevillinger, Karup Byråd har givet. Stsforvaltningen lægger til grund, dispositionerne er sket i strid med lovgivningen og Byrådets vedtagelser. Viborg Byråd er enig i Stsforvaltningens bemærkninger om, der er sket meget alvorlige svigt i Karup Kommunes økonomiske administrion i Side nr.: 296

17 Sag nr.: 135 Cirius-sag nr.: 2007/35645 Sagsbehandler: JoJ (EM) På den baggrund anbefaler Viborg Byråd Stsforvaltningen rette henvendelse til politiet, såfremt Tilsynsmyndigheden mener, der er foregået noget ulovligt, der kan give anledning til dette. Poul Vesterbæk, Kjeld Merstrand, Inge-Lise Sterup, Allan Clifford Christensen og Rikke Cramer Christiansen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen de 4 sidstnævnte på grund af inhabilitet. Side nr.: 297

18 Sag nr.: 136 Cirius-sag nr.: 2008/67049 Sagsbehandler: jnl/kg (EM) Boligselskabet Viborg Amt, afd. 48 Tjele - ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før påbegyndelsen af nybyggeri (skema B) af 8 almene familieboliger beliggende Trekløvervej i Løvel (bevillingssag) Anskaffelsessum Byrådet godkendte på mødet den 28. januar 2009 (sag nr. 6) en ansøgning (skema A) fra Boligselskabet Viborg Amt, afdeling 48, om tilsagn til opførelsen af 8 almene familieboliger beliggende Trekløvervej 2 6 i Løvel med en anslået anskaffelsessum på kr. Samtidig godkendte Byrådet, der til Landsbyggefonden ydes et lån på 14 % af anskaffelsessummen, og der stilles kommunal garanti for en del af realkreditlånet. Boligselskabet Viborg Amt er bygherre og driftsherre. Da projektet omfter færre end 9 boliger, har Byrådet på ovennævnte møde den 28. januar 2009 meddelt dispension fra kravet om bygherrekonkurrence, jf. støttebekendtgørelsens 30, stk. 3, nr.1. Ved brev af 31. marts 2009 ansøger boligselskabet om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse (skema B). Af udbudsskemaet fremgår, priserne er indhentet ved offentligt udbud i fag- og storentreprise, og det økonomisk mest fordelagtige bud er antaget. I forhold til skema A er der efter afholdelse af den offentlige licition sket den ændring, anskaffelsessummen er øget fra kr. til kr. svarende til en forøgelse på kr. Forøgelsen skyldes ifølge boligselskabet, håndværkerudgifterne blev højere end forventet ved skema A. Forvaltningen har modtaget den lovpligtige plan for styring af logistik på byggepladsen samt en redegørelse for hovedstabilitet. De stiske beregninger er fremsendt, og det er bygherrens ansvar kontrollere og overholde disse beregninger. Forvaltningen har ikke væsentlige bemærkninger til projektet men forudsætter, byggeriet opføres i overensstemmelse med de krav og retningslinier, som myndighedsbehandlingen måtte give anledning til, samt tilgængeligheden overholder Kommunens Tjekliste for tilgængelighed. Boligselskabet anmoder om godkendelse af anskaffelsessummen på kr., som holder sig indenfor den lovbestemte udgiftsramme på kr. Husleje De samlede driftsudgifter i første budgetår for hele projektet udgør kr., svarende til de samlede indtægter. Det indsendte budget udviser dermed balance mellem indtægter og udgifter. Fra skema A til skema B er den foreløbigt godkendte årlige gennemsnitshusleje steget fra 639 kr. pr. m 2 til 655 kr. pr. m 2. Lejen fordeler sig således på de enkelte lejligheder: Lejlighedstype Antal Størrelse i m² Leje pr. måned 3 rums kr. 4 rums kr. Finansiering og kommunegaranti Beboerindskud 2 % kr. Kommunal grundkapital 14 % kr. Realkreditlån 84% kr. I alt: kr. Side nr.: 298

19 Sag nr.: 136 Cirius-sag nr.: 2008/67049 Sagsbehandler: jnl/kg (EM) Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) på 14 % af anskaffelsessummen kan på baggrund af skema B beregnes til kr., hvilket er en forøgelse i forhold til skema A med kr. Boligselskabet har den 22. april 2009 meddelt, långiveren fastholder en uændret garantistillelse på 53,08%, jf. godkendelsen af skema A. Den maksimale realkreditbelåning på kr. med en garantiprocent på 53,08 medfører en kommunal lovbestemt garantistillelse på kr. Garantistillelsen er kr. højere end den godkendte garantistillelse i skema A, da anskaffelsessummen som ovenfor beskrevet er blevet højere. Gebyrindtægten på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør kr. Ejerforhold til grunden Byggeriet opføres på en grund, som boligselskabet har købt af Kommunen. Det endelige skøde er under udarbejdelse af Forvaltningen. Indstilling Økonomiudvalget indstiller, Boligselskabet Viborg Amts ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen på kr. tiltrædes, den kommunale lovbestemte garantistillelse forhøjes med kr. til kr., den kommunale grundkapital på 14 % af anskaffelsessummen på kr., som er kr. højere end skema A, tiltrædes, der til dækning af Kommunens udlån til Landsbyggefonden meddeles en udlånsbevilling på kr. til kontoen lån til Boligselskabet Viborg Amt, afdeling 48, Trekløvervej 2 6 i Løvel med rådighedsbeløb i 2009, der finansieres med kr. af det på samme konto i 2009 afste rådighedsbeløb, det resterende rådighedsbeløb på kr. finansieres af kassebeholdningen i 2009, det foreløbige driftsbudget for afdeling 48 godkendes, den beregnede foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 655 kr. pr. m 2 for første driftsår og lejens fordeling på de enkelte lejlighedstyper godkendes, og gebyrindtægten på kr. indgår i Økonomiudvalgets nettobevilling. BESLUTNING: Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Poul Vesterbæk deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Side nr.: 299

20 Sag nr.: 137 Cirius-sag nr.: 2009/23858 Sagsbehandler: TNO/KG (EM) Fastsættelse af grundpris og øvrige salgsvilkår - Lundborgvej 12, Viborg Viborg Kommune solgte i 2008 grunden, Lundborgvej 12, til et ejendomsselskab med henblik på opførelse af byggeri til Bauhaus. Prisen var i lighed med de øvrige grunde ved Lundborgvej fasts til 400 kr. pr. m 2 for facadearealer (ud mod Vestre Ringvej) og 240 kr. pr. m 2 for bagarealer (ud mod Lundborgvej). Grunden er vist med skravering på skitsen (bilag nr. 1). Kommunen tilbagetog som bekendt grunden i 2009, og grunden kan udbydes til salg på ny. Der skal derfor fastsættes salgspris og øvrige salgsvilkår. På baggrund af den store interesse, der har været for købe grunde ved Lundborgvej, og da det er den sidste grund, Kommunen har til salg ved Lundborgvej, foreslås det, prisen hæves. Det foreslås, grunden opdeles og udbydes i 2 grunde en facadegrund på ca m 2 til en pris af 500 kr. pr. m 2 og en grund på ca m 2, der vender ud mod Lundborgvej, til en pris af 300 kr. pr. m 2. Til sammenligning bemærkes, Kommunen har erhvervsarealer til salg ved Randersvej til 425 kr. pr. m 2 for facadearealer og 300 kr. pr. m 2 for bagarealer. Bilag Bilag nr. 1: Kortskitse. (Bilaget vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet det tidligere er sendt til Byrådets medlemmer som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden). Indstilling Økonomiudvalget indstiller, der udbydes 2 grunde ved Lundborgvej en facadegrund på ca m 2 til en pris af 500 kr. pr. m 2, og en grund på ca m 2, der vender ud mod Lundborgvej, til en pris af 300 kr. pr. m 2, og salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af erhvervsgrunde. BESLUTNING: Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Poul Vesterbæk deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Side nr.: 300

21 Sag nr.: 138 Cirius-sag nr.: 2007/63500 Sagsbehandler: JB (EM) Etablering af affaldsforbrændingsanlæg ved Kjellerup Stus på sagsforløbet Det fælleskommunale affaldsselskab, L90, som er ejet af 13 kommuner heriblandt Viborg og Silkeborg kommuner, planlægger etablere et nyt affaldsforbrændingsanlæg ved Kjellerup beliggende i Silkeborg Kommune. L90 ønsker anlægget, der medfører en investering på 930 mio. kr., idrifts i Silkeborg Kommune henvendte sig i brev den 2. oktober 2008 til Viborg Kommune for høre, om Viborg Kommune ønsker være aftager af varme fra det kommende affaldsforbrændingsanlæg. Teknisk Udvalg godkendte på mødet den 5. november 2008 et svarbrev til Silkeborg Kommune, hvoraf det fremgår, Viborg Kommune er positivt indstillet overfor ovennævnte henvendelse, og kommunen gerne vil deltage i den videre proces med afklare, hvorvidt der er grundlag for aftage forbrændingsanlæggets genererede energi, og hvorledes der kan etableres et samarbejde mellem de involverede parter om et sådant anlæg. Siden den 5. november 2008 har Viborg Kommune og Energi Viborg A/S været i en løbende dialog med L90 og Silkeborg Kommune. Stus på sagsforløbet er, L90 i december 2008 udarbejdede et projektforslag, som i marts 2009 er blevet suppleret. Projektforslaget skal godkendes af Silkeborg Kommune og Viborg Kommune, der er varmeplanmyndigheder. Silkeborg Kommune har foreløbigt indarbejdet affaldsforbrændingsanlægget i Kommunens Forslag til kommuneplan , og der forventes politisk behandling af både kommuneplantillæg og lokalplan for affaldsforbrændingsanlægget i januar Miljøcenter Århus har ansvaret for udarbejdelse af VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og udstedelse af miljøgodkendelse. Efter tidsplanen forventes miljøgodkendelsen ligeledes færdigbehandlet i januar Derudover skal Energistyrelsen behandle sagen, og i den forbindelse vil Viborg Kommune snarest blive indkaldt til et møde. I Stusnot vedr. etablering af et affaldsforbrændingsanlæg ved Kjellerup, der kan ses som bilag nr. 1, er der nærmere redegjort for projektets baggrund og det hidtidige sagsforløb. Sagens videre forløb Energi Viborg A/S, der er ejet af Viborg Kommune, varetager fjernvarmeproduktionen og har ejerskab og driftsansvar for produktionsanlæg og hoveddistributionsnettet i Viborg by. Da Energi Viborg A/S har denne opgave, vil det være nurligt, selskabet også påtager sig ansvaret for investering, ejerskab og drift af den transmissionsledning, der skal forbinde hoveddistributionsnettet i Viborg by med et nyt affaldsforbrændingsanlæg ved Kjellerup. Dette ansvar indebærer bl.a., det i givet fald bliver Energi Viborg A/S, der skal indgå en aftale med L90 om aftage varme fra affaldsforbrændingsanlægget. Energi Viborg A/S har tilkendegivet overfor Viborg Kommune, selskabet ser positivt på undersøge mulighederne for aftage varme fra affaldsforbrændingsanlægget, og selskabet har igangs egne undersøgelser af projektet. Da Energi Viborg A/S samtidig har den tekniske ekspertise indenfor fjernvarmeforsyning, vil det være nurligt, selskabet får ansvaret for gennemføre de forberedende undersøgelser. Såfremt disse undersøgelser viser, der er grundlag for, Viborg med fordel kan blive aftager af varme fra affaldsforbrændingsanlægget, vil Energi Viborg A/S skulle beslutte, om selskabet kan acceptere transmissionsdelen i projektforslaget fra L90, og Side nr.: 301

22 Sag nr.: 138 Cirius-sag nr.: 2007/63500 Sagsbehandler: JB (EM) om selskabet ønsker indgå en aftale med L90 om blive aftager af fjernvarme fra det kommende affaldsforbrændingsanlæg og foretage investeringer i en transmissionsledning. Disse beslutninger træffes forud for, Viborg Kommune som varmeplanmyndighed behandler et samlet projektforslag fra L90. Viborg Kommunes indflydelse på ovenstående beslutninger i Energi Viborg A/S vil ske i kraft af den rolle, som Kommunen har som ejer af selskabet. Da disse beslutninger har vidtrækkende selskabsøkonomiske konsekvenser for Energi Viborg A/S, vil det være nurligt, Viborg Kommune som ejer, vil forudsætte, disse beslutninger træffes på selskabets generalforsamling. I forbindelse med en sådan generalforsamling i Energi Viborg A/S, vil der bl.a. kunne stilles krav, om der forinden er foretaget en grundig risikoanalyse af projektet herunder følsomhedsanalyser af de selskabsøkonomiske konsekvenser og fjernvarmeprisen for forbrugerne, det er belyst, om det vil være energimæssigt, miljømæssigt og samfundsøkonomisk fordelagtigt, koble yderligere byer i Viborg Kommune på transmissionsledningen, det er belyst, hvilke fordele og ulemper der er ved danne et fælles transmissionsselskab i samarbejde med Silkeborg frem for, parterne hver for sig foretager investeringer i en transmissionsledning og hver for sig indgår aftaler med L90, og det sikres, driftsaftaler med de fire distributionsselskaber i Viborg by kan forlænges i hele affaldsforbrændingsanlæggets levetid. Viborg Kommune har som varmeplanmyndighed en række myndighedsopgaver i forhold til projektet. Som tidligere nævnt har Viborg Kommune ansvaret for behandle et evt. projektforslag. Ved denne myndighedsbehandling vil Viborg Kommune bl.a. skulle foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Som myndighed vil Viborg Kommune desuden have ansvaret for, projektet koordineres med den fysiske planlægning herunder kommuneplanlægningen. Alle investeringer i projektet vil i givet fald skulle foretages af de respektive forsyningsselskaber. Investeringer i affaldsforbrændingsanlægget foretages af L90, mens investeringer i transmissionsledningen til Viborg vil skulle foretages af Energi Viborg A/S. Rambøll har for Energi Viborg A/S og Silkeborg Kraftvarme beregnet, prisen for transmissionsledningen til de to byer i alt er ca. 225 mio. kr. Ovennævnte investeringer vil ikke påvirke Viborg Kommunes låneramme eller kassebeholdning, idet reglerne for kommuners låntagning giver mulighed for, der er låneadgang til investeringer i affaldsforbrændingsanlæg samt ledningsnettet vedr. kollektiv energiforsyning. Bilag Bilag nr. 1: Stusnot vedr. etablering af affaldsforbrændingsanlæg ved Kjellerup. (Bilaget vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet det tidligere er sendt til Byrådets medlemmer som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden). Indstilling Økonomiudvalget indstiller, det tilkendegives, Viborg Kommune er positiv indstillet overfor L90 s planer om etablering af et nyt affaldsforbrændingsanlæg, og Kommunen vil indgå i et forts samarbejde med de øvrige parter i sagen med henblik på afklare, hvorvidt der er grundlag for aftage forbrændingsanlæggets genererede energi, Side nr.: 302

23 Sag nr.: 138 Cirius-sag nr.: 2007/63500 Sagsbehandler: JB (EM) Energi Viborg A/S anmodes om gennemføre de nødvendige analyser med henblik på, Energi Viborg A/S kan beslutte, om selskabet accepterer transmissionsdelen i projektforslaget, således Viborg Kommune efterfølgende kan behandle et samlet projektforslag fra L90, og såfremt projektet skal realiseres, forudsætter Viborg Byråd, investeringer, ejerskab og drift af transmissionsdelen vil ske i regi af Energi Viborg A/S. BESLUTNING: Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Poul Vesterbæk deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Side nr.: 303

24 Sag nr.: 139 Cirius-sag nr.: 2008/68227 Sagsbehandler: KME/bl (BMMG) Rødkærsbro Skole ombygning til centerklassefløj (bevillingssag) Byrådet gav på sit møde den 12. juni 2007 (sag nr. 260) en anlægsudgiftsbevilling på kr. med rådighedsbeløb i 2007 til ombygning af eksisterende klassefløj på Rødkærsbro Skole til kreivt fagområde. I foråret 2008 blev kr. heraf imidlertid udskudt til 2009, men beløbet blev ikke medtaget ved budgetlægningen for kr. forventes overført fra 2008 til Umiddelbart efter ovennævnte beslutning i Byrådet gennemførtes fase 2 af Struktur- og organisionsanalysen på skoleområdet, hvor et arkitektfirma udarbejdede moderniseringsplaner for samtlige skoler. Heri blev planen for Rødkærsbro Skole ændret, således ombygningen af den eksisterende klassefløj nu skulle tilgodese centerklasseafdelingen og hjemkundskabslokalet i stedet. Centerklasserne har i de seneste år haft et stigende elevtal, hvorfor dette nye forslag i højere grad end det oprindelige tilgodeser skolens ændrede behov. Det nye forslag var imidlertid kr. dyrere, og i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2009 blev der optaget et (ekstra) beløb på kr. på Investeringsoversigt 2009 til opgaven på Rødkærsbro Skole (udover ovennævnte kr., der forventes overført). Projektet indeholder nu ombygning til centerklasselokaler med tilhørende SFO samt hjemkundskabslokale, bestående af ombygning og etablering af SFO og hjemkundskabslokale i stueplan, inddragelse af et stort gangareal i undervisnings- og fællesareal på 1. sal samt etablering af grupperum med tekøkken. Herudover sænkes udeareal for niveaufri adgang til SFO samt etablering af handikaprampe og terrasse. Der har den 5. marts 2009 været afholdt licition med følgende result: Håndværkerudgifter Uforudseelige udgifter Inventar Rådgivning m.v. Tryk + porto Samlet overslag i alt Ovennævnte forventede overførte beløb Manglende anlægsbevilling/rådighedsbeløb som kan finansieres således: Afs på investeringsoversigten for 2009 Afholdes af kontoen Puljer til skoler ekskl. Vestervang Nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen Om- og tilbygning af Rødkærsbro Skole Finansiering i alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Med hensyn til sidstnævnte kr. bemærkes, der ved afslutningen af 1. etape af byggeriet på Rødkærsbro Skole kan konsteres et mindreforbrug på ca kr., hvorfor det foreslås, et beløb på kr. i nærværende sag finansieres af dette mindreforbrug vedr. 1. etape. Side nr.: 304