Familieudvalgets ordinære møde 05/2014, den 20. maj 2014, kl , Referat

Transkript

1 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo april 2014 i Sisimiut. Punkt 03 Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2014 for Området for Familie, Maniitsoq Punkt 04 Udvidelse af Utoqqaat Angerlarsimaffiat - Besparelsesmuligheder for at overholde budgettet på 16 mio. kr. Sisimiut Generelle sager Punkt 05 Mødekalender resten af året 2014 Punkt 06 Eventuelt.

2 Mødet startet kl Deltagere: Atassut Mette Sofie Lerch Jan Boller Siumut Marius Olsen Gedion Lyberth Klaus R. Berthelsen Fraværende med afbud: Bitten Heilmann Fraværende uden afbud: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Afgørelse Godkendt

3 Punkt 02 Månedsrapport ultimo april 2014 i Sisimiut. Journalnr Baggrund Der skal hver måned foretages en budgetopfølgning med vurdering af det forventede forbrug for resten af året samt angivelse af områder. Område for familie i Sisimiut vedlægger hermed budgetopfølgning for april måned Regelgrundlag Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Gældende lovgivning indenfor det område, hvor Familieudvalget har den umiddelbare kompetence. Faktiske forhold Familieområdet Budget Tillæg Omplacer I alt Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 Kr.) (1.000 Kr.) I % 40 Fripladser på daginstitutioner ,2 41 Hjælpeforanstalt for børn ,3 43 Social førtidspension ,7 44 Underholdsbidrag ,0 45 Offentlig hjælp ,5 46 Andre sociale ydelser ,1 47 Ældreforsorg ,3 48 Handicapområdet ,6 49 Andre sociale udgifter ,0 Familieområdet i alt ,4 Forbruget skal ligge på 33,3 % hvis forbruget er jævnt fordelt over de første 4 måneder. Familieområdet i Sisimiut har et samlet forbrug på 38,26 mio. Kr. hvilke svarer til et forbrug på 37,4 %. Der er tilført tillægsbevillinger på i alt mio. kr. samt omplaceringer på i alt mio. kr. hvilket har været nødvendigt for at få et mere retvisende budget. Konto 41 hjælpeforanstaltninger for børn indeholder plejefamilier samt takstbetalinger til døgninstitutioner. Sisimiut har haft et par tilfælde hvor retten har pålagt kommunen at sikre unge under 15 år. Det betyder en markant merudgift for kommunen som er svær at styre. For øjeblikket har kommunen en ung anbragt på døgninstitution i Kangerlussuaq som bliver overvåget hele døgnet af 2 personer. Forventet udgift alene til denne person beløber sig til mere end 200 t. pr. måned. Konto 43 udviser et merforbrug som skyldes at førtidspensionister er forudbetalt og maj også indgår i denne post.

4 Konto 45 offentlig hjælp har et stort merforbrug. Kontoen bruges primært til at hjælpe personer som er blevet ledige og derfor ikke har mulighed for selv at betale faste udgifter og forsørgelse. Endvidere bruges kontoen til hjælp til rejse i forbindelse med nære pårørende alvorlig sygdom eller død, samt kistetransport. Der har i årets første måneder været en del dødsfald på rigshospitalet hvor der er bevilliget transport og ophold for nære pårørende hvilket påvirker kontoen. Det forventes at ledigheden vil falde i Sisimiut i løbet af sommeren 2014 hvilket vil have indvirkning på forbrug på konto 45. Konto 49 er tilskud til krisecenteret i Sisimiut. De får hvert kvartalt udbetalt 40 t. Kr. og dette følger den politiske beslutning om at yde tilskud til krisecenteret. Dog er seneste tilskud tilbageholdt da krisecenteret endnu ikke har haft åben i Økonomiske og administrative konsekvenser Forbrug for de første 4 måneder er højt men med de ekstra tillægsbevillinger samt en stram økonomistyring forventes budget at blive overholdt og forbruget vil løbende blive fulgt. Administrationens vurdering I forhold til konto 41, hjælpeforanstalt for børn er administrationen i gang med at afdække antal anbragte børn uden for hjemmet i kommunen. Disse forelægges til næste møde i juni således at udvalget drøfter hvilke tiltag der skal til for at holde sig inden for rammen. I forhold til konto 45 med hensyn til bevillinger at rejser til nære pårørende i forbindelse med alvorlige sygdom og død, kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde hjælp. Det er administrationens vurdering af der bør laves retningslinier for hvem der kan bevilges rejse. Dog er eks. ledigheden og tilgang af førtidspensionister er ikke styrbare størrelse og skal holdes nøje under tilsyn med alle kontier for at undgå et markant merforbrug for resten af året. Indstilling At rapporten godkendes. Afgørelse Godkendt Bilag 1. Udskrift af balance ultimo april 2014.

5 Punkt 03 Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2014 for Området for Familie, Maniitsoq. Baggrund Der skal hvert kvartal foretages en budgetopfølgning med vurdering af det forventede forbrug for resten af året samt angivelse af områder, hvor der kan forventes at skulle udarbejdes tillægsbevilling. Der fremlægges hermed rapport for Området for Familie i Maniitsoq pr. 31. marts Man skal generelt være opmærksom på, at forbruget ikke er lineært over året, og at forbrugsprocenter derfor ikke i sig selv er retningsgivende. En vurdering af forbruget forudsætter mere deltaljeret kendskab til påvirkningsfaktorer, evt. forbrugsudsving over året osv. osv. Regelgrundlag Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Håndbog i økonomirapportering og budgetopfølgning i Qeqqata Kommunia. Faktiske forhold På nuværende vurderes, at det samlede forbrug for 2014 vil komme til at svare til den samlede budgetramme under forudsætning af de senere udmøntninger af bloktilskud samt særlig budgetpulje, jf. nedenfor. Der vil dog af andre grunde skulle ske en budgetregulering i form at tillægsbevillinger for Den ene grund er, at der pr, 1. januar 2014 er sket en finansieringsomlægning, således at takstbetalingerne for Selvstyrets døgninstitutionspladser i Grønland fra 1. januar 2014 er overgået til at være 100 % retvisende i forhold til de faktiske omkostninger (budgetter) for institutionerne. Kommunerne bliver kompenseret herfor gennem blottilskuddene, og der skal derfor senere laves en sag til familieudvalg og kommunalbestyrelse med anmodning om tillægsbevilling til dækning af finansieringsomlægningen. Et andet forhold er, at der skal foretages nogle budgetmæssige tilpasninger på de områder, hvor budgettet fortsat ikke svarer til de faktiske omkostninger. Det gælder f.eks. omkostninger til el, vand, varme og bespisning på plejehjem. Et tredje forhold er, at dr fortsat ikke er retvisende lønbudget på familiecentret. Og at der risikeres et betydeligt mindre tilskud fra Selvstyret, såfremt der ikke rettes op på det misvisende lønbudget. Endelig har kommunalbestyrelsen i 2013 godkendt forslag fra familieudvalget om, at antallet af demenspladser på skærmede afsnit på Neriusaaq ændres fra nuværende 8 til 16 pladser. Pladser på skærmede afsnit er mere ressourcekrævende eller almindelige plejepladser. Jf. også, at da plejehjemmet i Sisimiut i 2013 blev udvidet med 2 pladser, blev der foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser og indarbejdet en tillægsbevilling til formålet. Det kan supplerende oplyses, at der efter 31.marts (ved fællesmøde FU og ØU den 22. april) er behandlet tillægsbevillinger vedr. udmøntning af både bloktilskud konto 41 og 48 samt vedr. udmøntning af pulje på 10 mio. kr. I forbindelse hermed er af budgettekniske grunde tilført i alt netto 2,575 mio. kr. på konti 41, 47 samt 48 udover de behov, som er opgjort af OMF, Maniitsoq begrundet i overgang til 100 % takstfinansiering.

6 Konto 40, fripladser på daginstitutioner Konto Kontonavn (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) I % Udgifter til fripladser I daginst ,3 40 Fripladser I daginstitutioner ,3 Konto 41, Hjælpeforanstaltninger for børn Hjælpeforanstaltninger børn og unge , Plejeophold , Akut familiepleje , Professionel familiepleje , Selvstyrets døgninstitutioner , Private døgninstitutioner , Familiebehandling ,2 41 Hjælpeforanstaltninger børn og unge ,4 Konto 41: Bevilget TB med 2,762 mio. behov grundet takstfinansiering opgjort til 1,836 mio. Dvs. merbevilling 0,926 mio. TB vil fremgå af næste månedsrapport. Endvidere udestår behandling af lønbudget på Familiecentret Konto 43, Social førtidspension Førtidspension før 1/ , Førtidspension efter 1/ ,8 43 Social førtidspension ,7 Der er udbetalt for 4 måneder. Konto 45, Offentlig hjælp Offentlig hjælp, skattepligtig , Offentlig hjælp, ikke skattepligtig ,8 45 Offentlig hjælp ,0 Der må forventes merforbrug, hvilket skal medtages i vurdering af budgetomplaceringer/evt. yderligere TB senere på året. Konto 46, Andre sociale ydelser (barselsdagpenge m.v.) Dagpenge ved barsel mv , Sociale boliger (husly) ,6 46 Andre sociale ydelser ,9 Konto 47, Ældreforsorg Alderspension ,0

7 47-02 Hjemmehjælp , Alderdomshjemmet , Omsorgsforanstaltninger for ældre , Plejeophold ved sundhedsvæsenet ,00 47 Ældreforsorg ,5 Konto 47: Bevilget TB til alderspension med i alt netto 1,210 mio., hvor OMF, Maniitsoq hidtil ikke har skønnet nødvendigt med TB. TB vil fremgå af næste månedsrapport Der udestår dog fortsat behandling af forhold vedr. sikring af retvisende budgetter til el, vand, varme samt bespisning på plejehjemmet Neriusaaq samt merudgifter ved forøgelse af antallet af demenspladser. Området for Økonomi har meddelt, at disse forhold vedr. serviceharmonisering på plejehjem sat familiecentre behandles senere på året. Konto 48, Handicapområdet Fællesudgifter til handicapområdet , Handicappede børn og unge , Hjemmeboende handicappede voksne , Bofælleskaber , Aktiviteter for handicappede , Hjælpemidler, hjemmeboende , Handicapinstitutioner i Grl. /børn , Handicapinstitutioner i Grl. /voksne , Ophold i plejehjem , Handicapinstitutioner i DK /børn , Handicapinstitutioner i DK /voksne ,1 48 Handicapområdet ,3 Konto 48: Bevilget TB med 4,248 mio. behov grundet takstfinansiering opgjort til 3,809 mio. Dvs. merbevilling 0,439 mio. TB vil fremgå af næste månedsrapport Konto 49, Andre sociale udgifter Forsøg vedr. Social omstilling , Alkoholbehandling ,3 49 Andre sociale udgifter ,1 4 Familieområdet ,1 Indstilling Det indstilles, at kvartalsrapporten godkendes. Afgørelse Godkendt Bilag ingen

8 Punkt 04 Udvidelse af Utoqqaat Angerlarsimaffiat - Besparelsesmuligheder for at overholde budgettet på 16 mio. kr. Sisimiut Journalnr. Baggrund Qeqqata Kommunia og Selvstyret har tilsammen bevilget 16 mio. kr. til udvidelse af plejehjemmet i Sisimiut, med bygge opstart i foråret Da licitationen den 31. marts 2014 udviser et resultat hvor bevillingerne er overskredet med kr ,00, har området for teknik og miljø i Qeqqata Kommunia, udarbejdet sparmuligheder for at overholde budgettet på kr. 16 mio., og anmoder ældreområdet om at sagen kommer i fagudvalget med anbefaling om hvad man mener der bør gøres. Regelgrundlag Grønlands Selvstyrets finanslov Qeqqata Kommunias budget i årene 2014 og fremover. Faktiske forhold Til udarbejdelse af bygherreoplæg er nedsat byggeudvalg med repræsentanter fra Qeqqata Kommunias Familieområde og ældreområdet, herunder afdelingsleder fra ældreafdelingen, leder af plejehjemmet, ergoterapeut samt teknik- og miljø med 3 repræsentanter og projektledelse v. Rambøll Grønlands A/S med 2 repræsentanter. Udvidelsen omfatter 7 stuer, elevator, rygerum, garderobe, fryserum, maddepot og toilet. Som nævnt er der afholdt licitation den 31. marts 2014, hvor bevillingen er overskredet som ovenfor anført beløb på kr ,00. Området for teknik- og miljø i Sisimiut har udarbejdet sparmuligheder, svarende til i alt kr ,00 og derfor vedlægges til disposition. Kort nævnt omfatter sparmulighederne følgende: 1. Reducering af beton materialer ved elevatorskakt 2. Elevator erstattes af en lift 3. Østfløj reduceres, dvs. rygerum, garderobe, fryserum, maddepot, toilet udgår. 4. Værelser reduceres fra 7 til 5 5. Øvrige besparelser ved ændring af materialer Pr. 06. maj 2014 er der i alt 25 der er skrevet op til ventelisten til plejehjemsplads, heraf 9 som kan blive aktuel med akut plads. Disse spareforslag kan vælges enkeltvis eller i kombination, dog hænger punkt 1 og 2 delvis sammen. Økonomiske og administrative konsekvenser Hvis alle sparmulighederne anvendes vil den mulige pris for udvidelse af plejehjemmet blive kr ,00, dvs. Qeqqata kommunia og Selvstyret vil tilsammen spare kr ,00.

9 Sparmulighederne er udtryk for vurderinger set fra et teknisk synspunkt, og ikke i forhold til brugerønsker og behov. Hvis sparmulighederne gennemføres sådan som de er udført, vil det medføre forringelse af byggeprojektet, men også andre områder vil blive ramt, f.eks. vil ældreområdets arbejde om at skabe flere plejehjemspladser blive forringet og forsinket, hvilket kan medføre dyre udgifter til sundhedsvæsenet og hjemmehjælp / støttepersontimer. Derudover vil plejehjemmets driftsudgifter stige, hvis maddepotet og fryserummet bliver sparet væk, idet plejehjemmet ellers har haft stor forventning om plads forbedringer af mad- og frysedepoter, dermed for at kunne købe mere mængder af proviant på engang. Bæredygtige konsekvenser. Hvis projektet gennemføres og ny større fryser indrettes ved koldt yderhjørne til erstatning for lille gammel fryser, placeret midt i varm kælder, vil elforbrug til fryser mindskes. Ved at udføre den projekterede elevator med adgang fra P-plads vil vareindbring kunne ske med sækkevogn skånsomt for personalet, modsat i dag hvor varer må bæres ind enkeltvis gennem vindue adgangstrappen. Administrationens vurdering Ældreområdet i Sisimiut har i årevis arbejdet på at forsøge at belyse de tilbud og den service, der bliver ydet alderspensionister i Qeqqata Kommunia i Sisimiut. Man har i flere tilfælde fremkommet med udtalelser om særlige problemstillinger, der er i ældres liv, og hvilke tiltag som kommune kan iværksætte for at løse disse problemer. De mest bemærkelsesværdigt at pege på er hvordan ældre bor i dag, hvilket institutioner der er i Sisimiut, og om der er rigeligt med pladser så alle ældre borgere med behov for institutionsplads kan optages. Ældreområdet er af den opfattelse at det er af afgørende betydning for den ældres trivsel og ikke mindst økonomisk, at der sker kontinuerlig forebyggelse både af ældreboliger og ældreinstitutioner. Dette er nødvendigt da det er meget vigtigt med løbende justeringer, at følge med i udviklingen, idet der ses tydeligt en stigning af pensionister der er i en høj alder. Livsvilkårene har ændret sig, man er blevet bedre til at behandle sygdomme, flere og flere bliver ældre, man bevæger sig til et mere moderne samfund, men der er stadigvæk mange som har haft et hårdt og slidsomt liv, og der er mange som har store sociale problemer pga. misbrug, hvor alvorlige sygdomme kan ændre deres hverdag og dermed også blive en stor udgift for samfundet. På nuværende er der 35 pladser på plejehjemmet, men der er 25 på ventelisten hvoraf mindst 9 har mere eller mindre behov for plejehjemsplads. Sammenlignet med tidligere er der ikke stort pres nu fra familier, der ønsker deres far / mor, bedstemor / bedstefar flyttet til plejehjemmet, men der kan blive aktuel hvor helbredstilstanden for en eller flere kan forværres, og dermed risikerer at man er nødt til at flytte fra sit eget hjem. Da der endnu er lang fremtidsudsigt til at indføre døgnpleje, vil der fortsat være behov for flere plejehjemspladser, og selvom der bliver bygget flere ældreboliger, vil der stadigvæk være mange som vil blive prioriteret til at flytte til plejehjemmet. Sparmulighederne vil gøre byggeriet billigere i absolut beløb men dyrere pr. m2. Det er også godt at byggeriet bliver billigere, men konsekvenserne at gennemføre sparmulighederne kan senere hen blive meget dyrt for kommunen. Fra administrationen ønskes helst ikke at der bliver sparet for

10 byggeriet, da det vil komme til at forringe byggeprojektet hvad angår faciliteterne og de antal ønskede pladser. Ældreområdet vil derfor anbefale, at familieområdet / ældreområdet og fagudvalget fælles fremkommer med et forslag om hvad der bør gøres. Tilskuddet fra Selvstyret er ikke et fast m²-tilskud til faste takster pr. m² som for ældreboligerne. Det er et 50%-tilskud ud fra kommunens skønnede anlægsomkostning. Kommunen fik den 16. august 2011 tilsagn om 50% af 16 mio. kr., der måske kan blive forhøjet af Selvstyret på baggrund af de højere tilbudspriser fra entreprenørerne, såfremt kommunen fremsender ansøgning herom. Alene prisstigningerne fra 2011 til i dag, er på ca. 7% svarende til kr. tilskudstilsagnet kan søges med. Direktionens bemærkninger Indstilling At, familieområdet / ældreområdet og Familieudvalget fælles fremkommer med et forslag om hvad der bør gøres. Afgørelse Familieudvalget har beslutte, at forslag til besparelsesmuligheder ekskl. reducering af pladser godkendes. At der til Selvstyret søges om halvdelen af stadige mangel på 1.1 mio kr. Efter besbarelse, og resten til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Bilag 1. Som baggrundsbilag fremsendes forslag til sparmuligheder 2. incl. tegninger

11 Punkt 05 Mødekalender resten af året 2014 Journalnr Baggrund Familieudvalget fastlægger i lighed med de øvrige stående fagudvalg sine møder for et ad gangen. Regelgrundlag Faktiske forhold Administrationen har udfra Kommunalbestyrelsens og Økonomiudvalgets fastlagte mødekalender udarbejdet forslag til Familieudvalgets mødekalender. Forslaget er koordineret med de øvrige fagudvalgs mødekalender. Administrationens vurdering Administrationen foreslår følgende mødekalender for perioden Møde 06 Onsdag 18 juni 2014 kl Møde 07 Onsdag 13. aug kl Møde 08 Onsdag 10. sep kl Møde 09 Onsdag 15. okt kl Møde 10 Onsdag 19. nov kl Møde 11 Onsdag 10. dec kl Administrationen foreslår endvidere, at Familieudvalget i 2014 aflægger besøg på de institutioner og aktiviteter, som hører under udvalget. Det vil være hensigtsmæssigt at drøfte, hvornår og hvordan disse besøg ønskes gennemført, i tilknytning til mødekalenderen. Indstilling Administrationen indstiller, at Familieudvalget godkender forslaget til mødekalender for perioden , og samtidig tager stilling til afvikling af institutionsbesøg i henholdsvis Maniitsoq og Sisimiut. Afgørelse Godkendt. Under afvikling af institotionsbesøg i Maniitsoq gæstes Boenheder, og evt. Skolebestyrelsen og Naapiffik. Bilag Punkt 06 Eventuelt 1) FU har afholdt møde med foreningen Inooqat omkring psykologsamtale til både familie og søskende. 2) Der igangsættes undersøgelse omkring anbragte børn uden for hjemmet, og sagen af handleplanen udarbejdes.