Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen

Transkript

1 Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni 2005 Bilag A Overensstemmelse med driftsrammen

2 Budgetbidrag Økonomiudvalget A. Overensstemmelse med driftsrammen i kr Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner 1. Udmøntning af restpulje 2004 til ny løn ØUs andel af restpulje 2004 til ny løn Huslejeforhøjelse på Rosenkæret Overførsel af midler fra BUU til GKR for udvidelse af rengøringsareal på skoler 5. Reduktion af GKR's budget pga nedlæggelse af børneinstitutioner 6. Overførsel af budget fra BUU til visitationskontoret til specialgrupper i SFO 7. Udmøntning af decentral pulje til ny løn på BUU's område Udmøntning af decentral pulje til ny løn på KFIU's område Budgetramme jf. budgetcirkulære Tekniske korrektioner 9. Kommunevalg Folketingsvalg GKR, driftsbesparelse Budgetforhøjelse GKR for arealudvidelse på Aktivcentret Ny arkivlov Boligstøtte Salg af ejendomme, afledt drift Støttekrævende børn og unge, familieskole Korrigeret budgetramme Udvalgets budgetbidrag Herudover har udvalget fremsat ønsker til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og til indarbejdelse af demografiske merudgifter, der beløber sig til: i kr Ønsker til nye eller ændrede aktiviteter Forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter 3. Demografiske merudgifter J. nr Ø02 Sag: 2005/

3 Budgetbidrag Økonomiudvalget A1. Tekniske korrektioner i budgetbidraget Tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetcirkulæret: Tekniske korrektioner 1. Udmøntning af restpulje 2004 til ny løn Økonomiudvalget tiltrådte , sag nr. 42, udmøntningen af den resterende del af lønpuljen til ny løn for Økonomiudvalgets andel af lønpuljen 2004 til ny løn Økonomiudvalgets andel af ovennævnte lønpulje for Huslejeforhøjelse på Rosenkæret Byrådet har , sag nr. 185 godkendt, at der fra 2006 indarbejdes en teknisk korrektion på kr. til dækning af huslejeforhøjelsen for Rosenkæret. Huslejeforhøjelsen skyldes, at ejeren af ejendommen finansierer indretning af mødelokaler m.m. på Rosenkæret. 4. Overførsel af midler til GKR som følge af udvidelse af rengøringsareal på skoler Byrådet godkendte , sag nr. 51 at der indarbejdes en teknisk korrektion på kr. i budget til dækning af GKRs merudgifter til rengøring som følge af udvidelse af rengøringsarealet på Bagsværd skole, Høje Gladsaxe skole m.fl. 5. Reduktion af GKR s budget som følge af nedlæggelse af børneinstitutioner GKR har hidtil varetaget rengøringen af børnehaven Ved Torvet, vuggestuen Sydmarken og Hagabo. Som følge af nedlæggelse institutionerne skal budgettet for GKR reduceres og beløbet tilføres kommunens kasse. Reduktionen udgør kr. 6. Overførsel af budget fra til visitationskontoret vedr. specialgrupper i SFO Specialgrupper i skolefritidsordninger skal også være omfattet af den fælles visitation. Budgettet på 4,774 mio. kr. skal derfor overføres fra Børne- og Undervisningsudvalget til visitationskontoret, der hører under Økonomiudvalget, jf beslutning i Økonomiudvalget , sag nr Udmøntning af decentral pulje til ny løn på Børne- og Undervisningsudvalgets område Der er udmøntet kr. fra børne- og kulturdirektørens pulje til ny løn til folkeskoleområdet, jf. Økonomiudvalget , sag nr Puljen er under Økonomiudvalgets lønbudget, og der overføres hermed kr. om året til Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. 8. Udmøntning af decentral pulje til ny løn på Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område Der er udmøntet kr. fra børne- og kulturdirektørens pulje til ny løn på Kultur- Fritidsog Idrætsudvalget, jf. Økonomiudvalget , sag nr Puljen er under Økonomi- J. nr Ø02 Sag: 2005/

4 udvalgets lønbudget, og der overføres hermed kr. om året til Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget ramme. 9. Kommunevalg Der skal afholdes kommunevalg i 2005 og således igen i Der afsættes beløb svarende til budgettet i Folketingsvalg Der blev afholdt folketingsvalg i 2005, og der skal således være valg igen senest i Der afsættes beløb svarende til budgettet i GKR, driftsbesparelse GKR omlægger rengøringen til rengøring med mikrofibersystemer. Der er som resultat af denne omlægning indarbejdet en driftsreduktion på 1 mio. kr. med virkning fra budget Budgetforhøjelse GKR for arealudvidelse på Aktivcentret I april 2004 blev rengøringsarealet i Aktivcentret opgjort til m2. Det færdige projekt forelå i december 2004, og på baggrund af de endelige tegninger foretog GKR en fornyet beregning af rengøringsarealet. Den ny beregning viste, at rengøringsarealet var udvidet til m2, idet er areal Musikskolen skulle bruge samt en stor del af kælderen nu indgik i det samlede areal. Merudgiften for GKR er opgjort til kr. fra 2006, hvilket budgettet må korrigeres for. 13. Ny arkivlov Der er vedtaget ny arkivlov med tilhørende bekendtgørelse af Ifølge denne skal data fra primærkommunernes elektroniske systemer med personoplysninger bevares og lagres i en elektronisk arkiveringsversion, som afleveres til et offentligt arkiv. Arkiveringsversionen skal opfylde en række specifikke krav. Systemleverandøren for det enkelte system udvikler en sådan elektronisk afleveringsversion. For Gladsaxe Kommune drejer det sig om ca. 20 systemer. Engangsudgiften er foreløbig anslået til 1,1 mio. kr. og den årlige driftsudgift til kr. 14. Boligstøtte Boligstøtteområdet, som omhandler særlige sygesikringsydelser, boligsikring og boligydelse, er et ramme-2 område. Der reguleres for stigende udgifter til både boligsikring og boligydelse samtidig med, at der reguleres for stigende refusion som følge af, at stort set alle udgifter er refusionsberettigede. Endvidere er der foretaget budgetopretning for refusionerne, som var budgetteret for lavt. Det samlede netto-udgiftsbudget for boligstøtteområdet reduceres således med i alt 3,1 mio. kr. hvert af årene, som tilføres kommunens kasse. 15. Salg af ejendomme, afledt drift Følgende ejendomme er besluttet solgt i 2005: Telefonvej 5-7, Tolstojs Alle 3 og 5 samt Septembervej 227. Driftsbudgetterne for de 4 ejendomme for lejeindtægter kr., ejendomsskat kr. samt afgift til vand, renovation m.m kr. eller i alt kr. nedskrives til 0 kr. 16. Støttekrævende børn, familieskolen Byrådet vedtog , sag nr. 8 at oprette et lokalt dagtilbud, en familieskole, til normalbegavede børn og unge i skolealderen samt deres familier med visitation gennem visitationsudvalget for støttekrævende børn og unge. Efterfølgende har Økonomiudvalget , sag nr. 173 vedtaget, at visitationskompetencen til familieskolen overgår til familieafdelingen i social- og sundhedsforvaltningen. Der overføres kr. til Socialudvalgets budget samt kr. til social- og sundhedsforvaltningens lønsum finansieret af aktivitetsområdet støttekrævende børn og unge. J. nr Ø02 Sag: 2005/

5 J. nr Ø02 Sag: 2005/ Budgetbidrag Økonomiudvalget A2. Forslag til ændringer i aktiviterne inden for rammen i kr DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Den digitale kommune 1. Digitale indkøb Tryksager, papir m.m Udgivelse af "Din Håndbog som borger i kommunen" Sygesikringssystem, selvbetjeningsløsning Administration og diverse udgifter og indtægter 5. Rådhuset, elektricitet og gas Kørselsgodtgørelse Tværgående forvaltningsmøder Leje af kontormaskiner Kontorartikler Bonus indkøbsaftaler Porto m.m Arbejdsmiljømæssige foranstaltninger Erhvervsrådet Ikke årligt tilbagevendende aktiviteter Forskellige udgifter Revision Driftsreserve Administrationsbidrag, forsyningsvirksomheder Erhvervsejendomme, lejeindtægter Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Tinglysningsafgift ved lån til bet. af ejendomsskatter GKR DEN POLITISKE ORGANISATION Politisk organisation 24. Receptioner, medarbejderes jubilæum Ældrerådsvalg 250 I alt

6 FKKA, refusion af kontorhold m.m. Kontorartikler Engangsservice Tryksager, papir m.m. Pulje til informationsaktiviteter, byråds-edb Borgermøder, juletræstænding m.m. Køb af skærmbriller Driftsreserve Administrationsgebyr for skorstenfejning Gebyr for sager til beboerklagenævn Gebyr, lønindeholdelse Administrationsbidrag, forsyningsvirks.

7 Budgetbidrag Økonomiudvalget A2. Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Den digitale kommune 1. Digitale indkøb Der er varslet stor prisforhøjelse på det nuværende indkøbssystem. Udgiften dækker brugslicens og servicepakke, snitfladevedligeholdelse, versionsopgradering m.m. 2. Tryksager, papir m.m. Udgiften til drift af trykkeriet er faldet. Sammen med billigere papirindkøb og en ny fordelagtig aftale om kopiering forventes opnået en besparelse fra 2006 på kr. 3. Udgivelse af Din Håndbog som borger i kommunen Håndbogen udgives hvert 2. år. Udgivelse af håndbogen er budgetteret i 2007, og budgetteres således igen i 2009 med beløb svarende til det afsatte beløb i Sygesikringssystem, selvbetjeningsløsning Der er foretaget et tilkøb til sygesikringssystemet, sådan at borgerne kan betjene sig selv og betale over nettet i een og samlet løsning. I tilknytning hertil er der en afledt driftsudgift til et lovbestemt gebyr til PBS, som betales pr. transaktion. Den årlige udgift er skønnet til kr. Administration og diverse udgifter og indtægter 5. Rådhuset, elektricitet og gas Trods sparekampagner og udskiftning af installationer er forbruget steget, hvilket primært skyldes mere brug af IT. Der er iværksat yderligere tiltag for besparelser. 6. Kørselsgodtgørelse Udgiften til kørselgodtgørelse er faldet og budgettet nedskrives med kr. fra Tværgående forvaltningsmøder Udgiften til de tværgående forvaltningsmøder på rådhuset er faldet, hvorfor budgettet kan nedskrives med kr. fra Leje af kopimaskiner Der er indgået ny aftale på leje af kopimaskiner. En mere fordelagtig pris kombineret med et forventet fald i antallet af kopier giver en årlig besparelse på kr. 9. Kontorartikler Forbruget af kontorartikler er faldet, hvorfor budgettet kan nedskrives med kr. fra J. nr Ø02 Sag: 2005/

8 10. Bonus telefoni Der er indgået en ny fordelagtig bonusaftale på telefoni, og den budgetterede indtægt kan opskrives. 11. Porto Portoudgiften forventes at være faldende som følge af stigning i antallet af elektroniske forsendelser. 12. Arbejdsmiljømæssige foranstaltninger I takt med det stigende skærmarbejde er udgiften til skærmbriller steget markant siden Budgettet tilpasses det faktiske niveau. 13. Erhvervsrådet Der har hidtil hvert 3. år været afsat særskilte midler til informationsaktiviteter for erhvervsrådet. Dette princip opgives, idet der i stedet er indarbejdet en forholdsmæssig varig forhøjelse af budgettet fra Ikke årligt tilbagevendende aktiviteter I forbindelse med budgetlægningen for 2005 blev en række udgifter, som ikke er årligt tilbagevendende (dog ikke udgifter til folketingsvalg og kommunale valg), samlet i en pulje fra Puljen anvendes til finansiering af udgifter til udgivelse af Din Håndbog som borger i kommunen, kommuneplanrevisionen, erhvervsrådets særlige aktiviteter, skolebestyrelsesvalg og ældrerådsvalg. 15. Forskellige udgifter For at overholde den samlede budgetramme foretages en række justeringer af kontoen til forskellige udgifter. 16. Revision Der er indgået ny revisionsaftale for en 3 årig periode fra Udgiften i 2006 vil udgøre kr. Budgettet tilpasses den faktiske udgift. 17. Driftsreserve Det foreslås at reducere driftsreserven med kr. årligt. Reserven vil herefter udgøre kr. årligt. 18. Administrationsbidrag, forsyningsvirksomheder Administrationsbidragene tilpasses således, at de er i overensstemmelse med de udgiftsbeløb, der er optaget på Miljøudvalgets budget. 19. Erhvervsejendomme, lejeindtægter Der reguleres for fremskrivning af indtægter for udlejning af arealerne til Høje Gladsaxe, Kagsåkollegiet, Tornehøjgård og Egegården samt for udlejning af Aldershvile Slotspavillon i alt kr. 20. Byfornyelse Driftsudgiften på de løbende byfornyelsessager er budgetteret til kr. i 2006 og kr. i hvert af overslagsårene svarende til mindreudgifter på kr. i 2006 og merudgifter på kr. i hvert af overslagsårene. 21. Driftssikring af boligbyggeri I ordningen om ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger og almennyttige boligselskaber ligger, at den offentlige støtte aftrappes over en årrække i takt med, at beboerne overtager en stigende andel af ydelsen på lånet. Nettobudgettet nedskrives med kr. årligt. J. nr Ø02 Sag: 2005/

9 22. Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter Der foretages en nedskrivning af kontoen for tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter med kr. årligt, sådan at budgettet tilpasses det nuværende niveau. 23. GKR Rengøringsarealet på det administrative område er blevet justeret som følge af lokalkontorernes nedlæggelse, teknik- og miljøforvaltningens indflytning på Rosenkæret, social- og sundhedsforvaltningens indflytning i bygning-g m.v. GKR tilføres i alt kr. fra DEN POLITISKE ORGANISATION Politisk organisation 24. Receptioner, medarbejderes jubilæum FCM besluttede , at kommunen tilbyder at afholde en reception for medarbejdere med 25, 40 og 50 års jubilæum. Den årlige udgift er foreløbigt anslået til kr. 25. Ældrerådsvalg Der skal afholdes valg til Ældrerådet i 2005 og således igen i Der afsættes beløb svarende til det afsatte beløb i J. nr Ø02 Sag: 2005/

10 Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni 2005 Bilag C Målsætninger, resultatkrav og opfølgningsmetoder

11 Central- og skatteforvaltningen Byrådssekretariatet, DKØ ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede økonomistyring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg og Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Økonomiudvalgets målsætninger omfatter dels de tværgående og aktivitetsbestemte målsætninger fastsat i kommunestrategien, og dels de målsætninger som Økonomiudvalget har fastsat. Budgetområder: Den administrative organisation: Funktionsområder: Den digitale kommune (herunder kommunal information og IT) Administration og diverse udgifter og indtægter, kommuneplan og lokalplaner Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Diverse sociale ydelser Den politiske beslutningsproces Funktionsområder: Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Støttekrævende børn og unge Funktionsområder: Støttekrævende børn og unge Tværgående målsætninger fastsat i kommunestrategien: 1. Borgerne skal have høj grad af valgfrihed mellem forskellige tilbud på samme ydelse. 2. Borgerne vil opleve, at kommunens institutioner løser deres opgaver forskelligt, uanset at de arbejder inden for de samme målsætninger og kvalitetskrav og har veldefinerede økonomiske og administrative rammer. 3. Gladsaxe Kommune skal være et sikkert sted at færdes for borgerne. 4. Borgerne kan forvente, at der er præcise mål for arbejdet i den enkelte institution eller afdeling i kommunen. 5. Borgeren kan forvente hurtig og let forståelig sagsbehandling og service. 6. Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt. J. nr P26 Sag: 2005/

12 Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområde 1 Den Digitale Kommune: Målsætning: Flest mulige oplysninger skal være tilgængelige for borgerne og virksomhederne på kommunens hjemmeside og for medarbejderne på intranettet. Resultatkrav: Der gennemføres to årlige brugerundersøgelser af hjemmesiden, og tilfredsheden skal være stigende hvert år. På hjemmesiden skal det kunne tilkendegives om den søgte information blev fundet. Der gennemføres to årlige brugerundersøgelser af intranettet. Opfølgningsmetode: Det konstateres, om borgere og virksomheder i 2006 har stillet forslag til forbedringer af hjemmesiden, og om det har været muligt at imødekomme disse. Resultatet af brugerundersøgelserne 2006 sammenholdes med tilsvarende undersøgelser fra 2004 og Målsætning: Hjemmesiden skal til stadighed være i den bedste tiendedel som målt ved "Bedst på nettet" eller tilsvarende målinger. Resultatkrav: På baggrund af Bedst på nettets vurderingsgrundlag udarbejdes en plan for, hvordan Gladsaxe kan opfylde de kvalitetskriterier, som hjemmesiden endnu ikke opfylder. Opfølgningsmetode: Vurderingen gennemføres af Bedst på nettet i juli 2006 og resultatet offentliggøres i efteråret Målsætning: Kommunen vil ligge i den bedste tiendedel af landets kommuner, hvad angår såvel antallet af selvbetjeningsløsninger, der tilbydes, som udnyttelsen af disse løsninger. Andelen af ekspeditioner, der klares via selvbetjening, skal fordobles hvert år i de kommende 3 år. Resultatkrav: Resultatkrav identisk med målsætning. Opfølgningsmetode: Der er udarbejdet en oversigt over hvilke kommunale selvbetjeningsløsninger der findes, herunder hvilke KMD-netborgerløsninger KMD udbyder. I november 2005 vil det blive opgjort hvor mange af disse Gladsaxe har stillet til rådighed for borgere og virksomheder i løbet af året. I november 2006 gennemføres samme registrering. I 2004 er udarbejdet en statistik over benyttelsen af Gladsaxe Kommunes selvbetjeningsløsninger. I november 2006 gennemføres samme registrering. Målsætning: Digitale løsninger anvendes i øget grad både ved den egentlige sagsbehandling i forhold til borgerne og i kommunens egen tilrettelæggelse af arbejdsopgaver. Resultatkrav: Tryksager afløses af elektroniske publikationer i de situationer, hvor målgrupperne tillader det. Øvrige resultatkrav, se aktivitetsområde 6: Den politiske beslutningsproces. Opfølgningsmetode: Der er udarbejdet en bruttoliste over alle tryksager, der i 2004 er produceret i de fire forvaltninger. I januar 2005 er listen gennemgået, og der sættes et mål for hvilke tryksager, der kan ændres til elektroniske publikationer. Proceduren gentages i januar J. nr P26 Sag: 2005/

13 Målsætning: Kommunen har elektronisk journalisering, modtager gerne enhver form for post som e-post og tilstræber elektronisk arkivering. Resultatkrav: For digital kommunikation: Gladsaxe Kommune kommunikerer digitalt med borgere og virksomheder i den udstrækning borgere og virksomheder ønsker dette. Gladsaxe Kommune skal som myndighed kommunikere digitalt, sikkert og med digital signatur med andre myndigheder. For journalisering: De personsager, der alene findes i egne eller KMD s fagsystemer skal omfattes af elektronisk journalisering, dokumenthåndtering og arkivering inden udgangen af 2006 excl. arbejdsmarkedsområdet. For arkivering: Kommunen skal bevare samtlige elektroniske arkivsystemer, som indeholder personoplysninger, herunder elektroniske sagstyrings- og dokumenthåndteringssystemer. For at bevare disse oplysninger kræver det, at der bliver udarbejdet systemuafhængige arkivversioner af samtlige systemer i overensstemmelse med Statens arkivers forskrifter. Muligheden for at indgå i et fælleskommunalt samarbejde om et IT-arkiv afklares inden udgangen af Opfølgningsmetode: I november 2006 undersøges i hvilket omfang, Gladsaxe Kommune kommunikerer digitalt med borgere, virksomheder og andre myndigheder og i hvilken udstrækning, der anvendes digital signatur. Resultatet sammenholdes med opgørelsen fra I november 2004 er det opgjort hvilke typer af personsager, der er omfattet af elektroniske journaliserings- og dokumenthåndteringssystemer. I januar 2007 foretages tilsvarende opgørelse. Det konstateres om kommunen er indgået i et fælleskommunalt samarbejde om ITarkiv. Målsætning: Indkøbene foretages i videst muligt omfang digitalt. Resultatkrav: Et særligt Indkøbsmodul integreres med kommunens økonomisystem inden udgangen af Opfølgningsmetode: Det konstateres, om integreringen er sket. Målsætninger fastsat af udvalget gældende for aktivitetsområde 1 Den Digitale Kommune: Målsætning: Kommunens ansatte modtager deres lønsedler via e-boks. Resultatkrav: Inden udgangen af 2006 modtager mindst 500 ansatte deres lønsedler via e-boks. Opfølgningsmetode: Det konstateres, om resultatkravet er nået. J. nr P26 Sag: 2005/

14 Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområde 2 Administrationen (herunder bygningspolitik): Målsætning: Forbruget af el, varme og vand i administrationsbygninger og kommunale udlejningsejendomme reduceres inden udgangen af 2006 med hhv. 3%, 8% og 10%, set i forhold til 2000 (Der er tale om en foreløbig tekst, idet samme mål var fastsat for 2004 og Miljøudvalget forventes at fastlægge nye krav for 2006). Resultatkrav: Ved nye installationer, reparationer af bestående installationer, og ved daglig drift af el, vand og varme i administrationsbygningerne skal der i størst muligt omfang bruges energibesparende produkter. Der iværksættes energibesparende foranstaltninger på udlejningsejendommenes fællesarealer. Opfølgningsmetode: Det konstateres, om forbruget er faldet. Resultatkrav i kommunestrategien: (tværgående målsætning nr. 4) De institutioner/afdelinger, hvor der er truffet beslutning herom, dokumenterer hvert år deres resultater, herunder brugertilfredsheden. Opfølgningsmetode: Kontraktstyrede afdelinger/institutioner afrapporterer årets resultat én gang om året i 1. kvartal til kontraktpartneren/bestilleren. Resultatkrav i kommunestrategien: (tværgående målsætning nr. 5) Borgeren tilbydes den ydelse, rådgivning eller information, vedkommende har krav på og behov for. I den fremskudte borgerbetjening på rådhuset optræder medarbejderne målrettet, venligt og kvalificeret. Opfølgningsmetode: I straxen foretages måling af antal klager over adfærd. Resultatkrav i kommunestrategien: (tværgående målsætning nr. 5) Som hovedregel kan borgeren forvente svar på såvel skriftlige som mundtlige henvendelser inden for 14 dage. Opfølgningsmetode: Byrådssekretariatet udvælger to afdelinger i administrationen, der har direkte borgereller virksomhedskontakt. Postlisten over indgående post fra borgere og virksomheder trækkes ud f.eks. via Cirius på 4 tilfældige datoer. Samtlige henvendelser på postlisterne gennemgås på de udvalgte datoer. Målet er opfyldt, hvis samtlige henvendelser, der er omfattet af 14 dages reglen er besvaret indenfor 14 dage. Resultatkrav i kommunestrategien: (tværgående målsætning nr. 5) Antallet af klager til ankeinstanser uden for Gladsaxe Kommune vurderes hvert år i forhold til gennemsnittet i andre kommuner for at tage stilling til, om Gladsaxe skal ændre praksis. Opfølgningsmetode: Alle forvaltninger afrapporterer årets klagesager til ankeinstanser uden for kommunen på egne administrationsområder til eget fagudvalg i 1. kvartal året efter. I Økonomiudvalget afrapporteres udvalgets sager til Naturklagenævnet og til Det sociale Nævn samt fortsat alle kommunens sager til Folketingets Ombudsmand og Tilsynet. J. nr P26 Sag: 2005/

15 Målsætninger fastsat af udvalget gældende for aktivitetsområde 2 Administrationen: Målsætning: Borgere kan forvente at blive betjent umiddelbart eller med kortest mulig ventetid. Resultatkrav: I 2006 vil 90% af borgerbetjeningerne ske med en ventetid på under 10 minutter. Opfølgningsmetode: Afdelingerne opgør 1 gang årligt det samlede resultat for året, der gik. J. nr P26 Sag: 2005/

16 Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområde 3 Kommunal Information: Ingen Målsætninger fastsat af udvalget gældende for aktivitetsområde 3 Kommunal information: Ingen J. nr P26 Sag: 2005/

17 Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområde 4 Skat og Inkasso: Aktivitetsområdet er nedlagt fra J. nr P26 Sag: 2005/

18 Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområde 5 Kommuneplan og Lokalplaner: Ingen Målsætninger fastsat af udvalget gældende for aktivitetsområde 5 Kommuneplan og Lokalplaner: I kommunens planlægning skal der lægges afgørende vægt på en bæredygtig udvikling i et langsigtet helhedsperspektiv Kommuneplanen indeholder Byrådets mål for, hvordan kommunen kan udvikles set i et 12 årigt perspektiv. Alle kvarterer i Gladsaxe Kommune skal være omfattet af tidssvarende lokalplaner. Ved lokalplanlægningen tilstræbes efter behov en successiv afvikling af de utidssvarende byplanvedtægter. Resultatkrav: Byrådet skal inden udgangen af første halvdel af hver valgperiode beslutte, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Normalt tilstræbes lokalplansager gennemført i løbet af 6 måneder. Komplicerede lokalplansager tilstræbes gennemført i løbet af 8-9 måneder. Et evt. ønske fra en ansøger om en hurtig behandling søges så vidt muligt imødekommet. Opfølgningsmetode: Der afrapporteres en gang årligt om det gennemsnitlige tidsforbrug til gennemførelse af de lokalplaner, der er blevet endeligt vedtaget i årets løb. J. nr P26 Sag: 2005/

19 Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområde 6 Den politiske beslutningsproces (herunder målsætninger for økonomisk politik): Målsætning: Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt. Kommunen stræber efter at udnytte de økonomiske og andre ressourcer bedst muligt. Resultatkrav: Økonomistyringen tager udgangspunkt i, at der er overensstemmelse mellem kompetence og økonomisk ansvar. Som led heri indføres der kontraktstyring på alle relevante områder inden udgangen af For at understøtte en fortsat effektivisering i opgaveudførelsen er der udarbejdet en effektiviseringsstrategi, som skal udmøntes i konkrete projekter. Anvendelsen af kommunens større elektroniske fagsystemer forbedres ved at stille krav om fastsættelse af rationelle arbejds- og forretningsgange for systembrug, og til hvordan pågældende fagsystemer opfylder de funktionelle krav og om redegørelser for behov for udskiftning/opgradering/tilkøb. Projektet om digitale indkøb skal føre til administrative lettelser, forenklede arbejdsgange, større information om kommunens indkøbspolitik samt økonomiske fordele. Opfølgningsmetode: Antal afdelinger og institutioner, der har indgået kontrakt, opgøres ved udgangen af For de konkrete projekter registreres,om der er opnået effektiviseringsgevinst ved udgangen af Hvert år vil der blive udpeget 3-5 væsentlige fagsystemer, som vil blive gennemgået med henblik på at vurdere, hvorvidt disse udnyttes hensigtsmæssigt og om kommunen får den nytteværdi, systemerne muliggør. Analysearbejdet kan i visse tilfælde gøres ved bruge af eksterne konsulenter. I 2007 måles effekt af omlægning til digitale indkøb. Målsætninger fastsat af udvalget gældende for aktivitetsområde 6 Den politiske Beslutningsproces (herunder målsætninger for økonomisk politik): Målsætning: Den økonomiske politik skal understøtte Byrådets muligheder for fortsat at udvikle Gladsaxe Kommune. Resultatkrav: Den økonomiske politik understøtter Byrådets muligheder for fortsat at udvikle Gladsaxe Kommune ved: - at der er balance mellem udgifter og indtægter på det skattefinansierede område, med mindre Byrådet beslutter ekstraordinære anlægsprojekter - at der kan optages lån til ekstraordinære anlægsinvesteringer, men der lånes ikke til finansiering af den løbende drift - at den gennemsnitlige likviditet er mindst 200 mio. kr. Opfølgningsmetode: Drifts- og anlægsoverskuddet opgøres som indtægter fra skatter, generelle tilskud og renter fratrukket udgifter til drift og anlæg på det skattefinansierede område. Drifts- og anlægsoverskuddet og låneoptagelsen opgøres i forbindelse med regnskabsresultatet i Den gennemsnitlige likviditet opgøres et år tilbage og afrapporteres til Byrådet hvert kvartal. J. nr P26 Sag: 2005/

20 Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområde 7 Støttekrævende børn og unge: Målsætning: Byrådet ønsker, at kommunens indsats i forhold til støttekrævende børn baserer sig på følgende principper: Familien er som udgangspunkt det bedste sted for et barn at være Børn og unge skal leve under forhold, der sikrer, at de kan lære og udvikle sig Problemerne løses i samarbejde med familierne, ikke for familierne Problemerne løses som udgangspunkt i nærområdet Der handles konsekvent til fordel for barnet og den unge Der arbejdes i kommunen koordinerende og tværfagligt med respekt for hinandens ansvarsområder. Resultatkrav: For at understøtte at problemerne løses i samarbejde med familierne og ikke for familierne, inddrages familiens eget syn på løsningen af det aktuelle problem. For at styrke at problemerne løses i nærområdet, skal mindst 75 % af børn med psykosociale vanskeligheder og behov for et dag/skoletilbud (ikke handicappede børn og unge) tilbydes en plads i Gladsaxe Kommunes egne lokale dag/skoletilbud. For at understøtte, at der handles konsekvent til fordel for barnet og den unge, skal der før en støtte iværksættes gennemføres en samtale, under hensyntagen til barnets/ den unges modenhed og sagens omstændigheder. Samtalen foregår mellem sagsbehandler og barnet alene, når det omhandler støtte efter Lov om social service. I øvrige sager deltager også barnets /den unges forældre. Der arbejdes koordinerende og tværfagligt med respekt for hinandens arbejdsopgaver. Sagerne belyses systematisk, koordineret og som udgangspunkt tværfagligt. Der dokumenteres en sagsbehandlingstid på maksimalt 1 måned fra henvendelsen modtages i visitationskontoret til afgørelsen om valg af foranstaltning er truffet. Opfølgningsmetode:. Der udtrækkes inden udgangen af 2006 tilfældigt 20 sager, hvoraf 10 er henvist fra børne- og kulturforvaltningen og 10 fra social- og sundhedsforvaltningen. Af de 18 sager skal det fremgå, hvorledes familien reelt har været inddraget. Gennemgang af samtlige sager i 2006, der vedrører dag/skoletilbud til børn og unge med psykosociale vanskeligheder (ikke handicappede børn og unge) viser, at mindst 75% tilbydes plads i Gladsaxe Kommunes egne lokale dag/skoletilbud, i den udstrækning, der er ledige pladser. Der udarbejdes et notat i journalen om samtalen, hvor barnets/ den unges synspunkter er indeholdt. Hvis sagsbehandler vurderer, at samtalen ikke kan gennemføres, begrundes dette i sagen. Ved årets udgang udtrækkes 10% af samtlige sager, hvor der er bevilget støtte. I samtlige udtrukne sager skal barnets/ den unges udsagn fremgå, og hvis samtalen ikke er gennemført skal det være velbegrundet. I januar 2007 udtrækkes postlister over indgående sager via Cirius på 20 tilfældige datoer i Samtlige indkomne sager på postlisterne gennemgås. Målet er opfyldt, hvis sagsbehandlingstiden i forhold til valg af foranstaltning for samtlige sager er på 1 måned eller derunder. Målsætninger fastsat af udvalget gældende for aktivitetsområdet 7 Støttekrævende børn og unge: Ingen J. nr P26 Sag: 2005/

21 Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni 2005 Bilag I Overensstemmelse med anlægsrammen

22 J. nr Ø02 Sag: 2005/ Budgetbidrag Økonomiudvalget I. Overensstemmelse med anlægsrammen i kr Projekt DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Den digitale kommune 1. IT-køb Administration og diverse udgifter og indtægter 2. Renovering af kommunale ejendomme Beboelsesejendomme, ombygning Byfornyelse Kombinationskøretøj Rådhuset, bygningsvedligeholdelse I alt budgetoverslag Tekniske korrektioner: Anlægsbidrag Herudover har udvalget ønsker til anlægsprojekter for i alt: i kr

23 Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni 2005 Bilag J Bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter

24 Budgetbidrag Økonomiudvalget J. Bemærkninger til de enkelte projekter DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Den digitale kommune 1. IT-køb Der er afsat puljer på 5,035 mio. kr. i 2006 og 5,068 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 IT-køb. Puljen er afsat til anskaffelse af pc-arbejdsstationer, printere, servere, netværksudstyr, backup enheder samt anskaffelse af software til kontorplatformen mm. til administrationen. Af større investeringer i 2006 kan nævnes: fortsat udskiftning af skærme til lav-energi fladskærme, som samtidig fylder betydeligt mindre. løbende udskiftning af pc ere fortsat udskiftning af de servere, som driver kommunens systemer, for at sikre en acceptabel oppetid og svartid anskaffelse at enkelte fagsystemer. Administration og diverse udgifter og indtægter 2. Renovering af kommunale ejendomme Der er afsat puljer på i 2006 og kr. i hvert af årene 2007 og 2008 til renovering af kommunale ejendomme. Puljebeløbene anvendes til ombygnings- og renoveringsopgaver, som godkendes af Økonomiudvalget. Konkret forslag for 2006 vil blive forelagt Økonomiudvalget. 3. Beboelsesejendomme, ombygning Der er afsat puljer på kr. i 2006 og kr. i 2007 og 2008 til eventuelle ombygnings- og renoveringsarbejder på beboelsesejendommene, som administreres eksternt. Konkret forslag for 2006 vil blive forelagt Økonomiudvalget. 4. Byfornyelse Gladsaxe Kommune har af Erhvervs- og Boligstyrelsen fået tildelt en udgiftsramme til bygningsfornyelse i 2005 på 1,1 mio. kr. Det forventes, at udgiftsrammerne for årene vil ligge på tilsvarende niveau. En udgiftsramme på 1,1 mio. kr. udløser en anlægsudgift for kommunen på ca kr. til dækning af genhusningsudgifter, byggeskadefond m.m. J. nr Ø02 Sag: 2005/

25 For hver udgiftsramme på 1,1 mio. kr. vil der være en afledt kommunal driftsudgift på ca kr. årligt, som i givet fald finansieres inden for Økonomiudvalgets ramme. Der er afsat en pulje på kr. i hvert af årene til nye byfornyelsesprojekter. 5. Kombinationskøretøj Der er afsat 1,97 mio. kr. i 2007 til et kombinationskøretøj, der kan anvendes som slangetender, men også som redningskøretøj. Det er forudsat, at et sådant kombinationskøretøj kan indkøbes, opbygges og udrustes for det afsatte beløb. 6. Rådhuset, bygningsvedligeholdelse Der er afsat puljer på 2,6 mio. kr. i 2006, 2,58 mio. kr. i 2007 og 2,56 mio. kr. i 2008 til planlagt bygningsvedligeholdelse på administrationsområdet, som omfatter rådhuset, administrationslokaler uden for rådhuset og kursusejendommene Højgård og Søgård. Den planlagte bygningsvedligeholdelse udføres på baggrund af løbende vedligeholdelsesplaner, som årligt konkretiseres i en aktivitetsplan. Teknik- og miljøforvaltningen forelægger aktivitetsplanen til særskilt politisk behandling umiddelbart før budgetårets begyndelse. J. nr Ø02 Sag: 2005/

26 Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni 2005 Bilag K Ønsker til nye anlægsprojekter

27 J. nr Ø02 Sag: 2005/ Budgetbidrag Økonomiudvalget K. Ønsker til nye anlægsprojekter i kr DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Den digitale kommune 1. Pulje til IT-køb, videreførelse af pulje Administration og diverse udgifter og indtægter 2. Pulje til rådhusets bygningsvedligeholdelse Kloakrenovering rådhus Etablering af nyt låse- og adgangssystem til rådhus Renovering af gammel udvendig hovedtrappe rådhus Udskiftning af ventilation og køleskabe m.m. i kantine køkken på Toppen 7. Nyindretning af containergård Fortsat udskiftning af gulvbelægning, primært rådhusets nye fløje 9. Installation af automatisk lysregulering på kontorer Nye møbler til torvene i rådhusets nye fløje Renovering af toiletter fløj Udskiftning af hovedindgang rådhus Anskaffelse af rullereoler til byarkivet Anskaffelse af indsatslederkøretøjer Kombinationskøretøj Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Pulje til renovering af kommunale ejendomme Byfornyelse I alt Forslag til prioritering:

28 Budgetbidrag Økonomiudvalget K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Den digitale kommune 1. Pulje til IT-køb, videreførelse af pulje Det foreslås, at puljen til IT-køb videreføres i Administration og diverse udgifter og indtægter 2. Pulje til rådhusets bygningsvedligeholdelse Det foreslås at videreføre puljen til planlagt bygningsvedligeholdelse for administrationsområdet i Puljen omfatter rådhuset, administrationsbygningerne uden for rådhuset og kursusejendommene Højgård og Søgård. De planlagte arbejder fremgår af vedligeholdelsesplanen. 3. Kloakrenovering, rådhuset Kloakkerne omkring rådhuset skal renoveres. Kapaciteten er for lille, hvilke blandt andet resulterede i en større vandskade i sommeren Etablering af nyt låse- og adgangssystem til rådhuset Låse på rådhusets indgangsdøre er utidssvarende og nedslidte. Som en del af forebyggelsen mod hærværk og indbrud, samt en fornuftig kontrol med hvem der har adgang til rådhuset, bør der installeres et nyt låse- og adgangssystem. 5. Renovering af gammel udvendig hovedtrappe, rådhuset Rådhusets udvendige gamle hovedtrappe har i længere tid været i delvis forfald. Hvis trappen skal bevares er det nu tid til en gennemgribende renovering. 6. Udskiftning af ventilation og køleskabe m.m. i kantinekøkkenet på Toppen Ventilationen og kølefunktioner i køkkenet på Toppen er nedslidt og forældet. En udskiftning til et tidssvarende anlæg, og dermed en forbedring af indeklimaet samt energibesparelse, er påkrævet. 7. Nyindretning af containergård For endnu bedre at leve op til arbejdsforholdene og miljøkravene om affaldshåndtering er en nyindretning af containerpladsen nødvendig. Dette også af hensyn til placeringen ud mod Søborg Hovedgade og rådhusparken. 8. Fortsat udskiftning af gulvbelægning, primært rådhusets nye fløje. Der foreslås afsat midler til videreførelse af udskiftningen af gulve, der blev påbegyndt i Projektet vil i givet fald blive afsluttet i J. nr Ø02 Sag: 2005/

29 9. Installation af automatisk lysregulering på kontorer For at leve op til kravene om besparelse på bl.a. el-forbruget installeres automatisk regulering af lysstyrken på kontorerne. Alle nyopsatte armaturer, både i gamle og nye fløje, er teknisk forberedt til dette. 10. Nye møbler til torvene i rådhusets nye fløje Rådhusets torve, nye fløje, trænger til nye møbler. En indretning med møbler til brug for både interne møder, ventende borgere m.m. er tiltrængt. 11. Renovering af toiletter Rådhusets toiletter i fløj 3 er nedslidte og lever ikke op til nutidens krav. Toiletternes indretning er ikke ændret siden 1953, hvor bygningen blev opført. En gennemgribende modernisering er tiltrængt. 12. Udskiftning af hovedindgang, rådhuset Rådhusets hovedindgang fungerer ikke optimalt. Al for megen træk og kulde slipper ind. Det betyder et stort varmetab og ikke ubetydelige trækgener. For at forhindre dette og skabe et fornuftigt indeklima i hallen og spare energi bør den nuværende dør udskiftes med en karrusel. 13. Anskaffelse af rullereoler til byarkivet I 1999 blev den første etape rullereoler til byarkivets kassationsarkiv installeret. Der er nu akut pladsmangel i bevaringsarkivet, og det er nødvendigt at udvide hyldemeterkapaciteten i dette arkivrum. Der bliver løbende behov for ekstra hyldemeterkapacitet i bevaringsarkivet bl.a. til bevaring af de arkivalier som jf. arkivloven skal bevares f.eks. byrådsforhandlingsprotokoller, personsager m.v. Administrationen afslutter den igangværende journalperiode i Cirius ultimo 2005, hvorefter byarkivet vil modtage store mængder journalsager til både kassationsarkivet og bevaringsarkivet; sager der i dag opbevares i administrationens nærarkiver. Den eneste mulighed for at etablere den nødvendige manglende hyldemeterkapacitet på 1700 m er at udskifte det nuværende stationære reolsystem med rullereoler. Der er hos den hidtidige leverandør indhentet tilbud identisk med det allerede installerede rullereolsystem i kassationsarkivet og dele af bevaringsarkivet. De samlede udgifter til en kapacitetsudvidelse af bevaringsarkivet er opgjort til kr. incl. flytteudgifter og uforudsete udgifter. 14. Indsatslederkøretøjer Brandvæsenets indsatslederkøretøjer ønskes udskiftet med nye, da de i 2009 begge har været i drift i 8 år. I denne periode vil der være sket det er der allerede på nuværende tidspunkt en sikkerhedsmæssig udvikling i køretøjernes udstyr. Køretøjerne udsættes endvidere under normal drift for en større slitage end normale personvogne på grund af den måde de anvendes på under udrykningskørsel. Af hensyn til fleksibel anvendelse af køretøjerne og billigst mulig indretning og opbygning af køretøjerne ønskes de udskiftet samtidigt. 15. Kombinationskøretøj Beredskabskommissionen ønsker anskaffelse af kombinationskøretøj, som er afsat på investeringsoversigten for 2007, fremrykket til J. nr Ø02 Sag: 2005/

30 16. Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Det foreslås, at puljen til ombygningsarbejder på beboelsesejendommene videreføres i Pulje til renovering af kommunale ejendomme Det foreslås, at puljen til renovering af kommunale ejendomme videreføres i Byfornyelse Udgiftsrammen til bygningsfornyelse er i 2005 på 1,1 mio. kr., og en tilsvarende udgiftsramme forventes for årene En udnyttelse af udgiftsrammen på 1,1 mio. kr. udløser en anlægsudgift for kommunen på ca kr. til genhusningsudgifter, byggeskadefond m.v. Det foreslås, at puljen til imødegåelse af nye byfornyelsesprojekter reduceres til kr. i årene og videreføres i For hver udgiftsramme på 1,1 mio. kr. vil der være en afledt kommunal driftsudgift på ca kr. årligt. J. nr Ø02 Sag: 2005/

31 Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni 2005 Bilag L Takstbilag

32 Budgetbidrag Økonomiudvalget L. Takstbilag Betaling for abonnement på Byrådets dagsordener og referater, årligt kr kr. Betaling for abonnement på Økonomiudvalgets dagsordener og referater, årligt kr kr. Betaling for abonnement på dagsordener og referater fra - Miljøudvalget...)...pr. udvalg, årligt kr kr. - Trafik- og Teknikudvalget...) - Socialudvalget...) - Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget...) - Børne- og Undervisningsudvalget...) Retsafgift ved udlægsforretninger... min. 300 kr....min. 300 kr. Ekspeditionsgebyr for krav under 500 kr kr kr. Ekspeditionsgebyr for krav over 500 kr kr kr. Gebyr for kommunale regningskrav, der ikke er tillagt udpantningsret kr kr. Gebyr for adresseforespørgsel, pr. forespørgsel kr kr. Gebyr for bopælsattest, pr. attest kr kr. Bøde for tilsidesættelse af anmeldelses- eller oplysningspligt over for folkeregistret, pr. gang kr kr kr. Gebyr for personnummerbevis, pr. personnummerbevis kr kr. Gebyr for prøvelse, vielse hvor begge har bopæl i udlandet kr kr. Gebyr for sygesikringsbevis, pr. sygesikringsbevis kr kr. Gebyr for ejendomsoplysningsskemaer, pr. skema kr kr. Gebyrer for vurderings- og ejendomsskatteattester og BBR-meddelelser, pr. stk kr kr. J. nr Ø02 Sag: 2002/

33 Gebyr for udstedelse af legitimationskort til unge til brug for køb af tobak og alkohol, pr. kort kr kr. Gebyr for lønindeholdelse, pr. lønindeholdelse kr kr. Gebyr for indbringelse af sager for beboerklagenævnet, pr. sag kr kr. Gebyr for indbringelse af sager for huslejenævnet, pr. sag kr kr. Betaling for leje af bådpladser, årligt kr kr. Betaling for leje af pensionisthaver, årligt kr kr. Betaling for leje af p-pladser i parkeringskælderen under Bagsværd Torv, årligt kr kr. Abonnement på lokalplaner, årligt kr kr. Salg af Kommuneplanen, pr. stk kr kr. Salg af lokalplaner og kommuneplantillæg, pr. stk kr kr. Salg af Designmanual, pr. stk kr kr. Salg af Politivedtægten, pr. stk kr kr. J. nr Ø02 Sag: 2002/

34 Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni 2005 Status på beslutningsnoter

35 Budgetbidrag Økonomiudvalget Status på beslutningsnote Fra Budget Beslutningsnote nr. 13 Etablering af Team Gladsaxe drøftes med erhvervslivet og FIG. Gladsaxe Kommune er indstillet på at yde et bidrag på 1 kr. for hver 2 kr., der ydes af erhvervslivet, dog max kr. Status Sagen har været drøftet i erhvervsrådet og resultat blev, at der ikke for tiden skønnes at være tilstrækkelig interesse for tanken blandt virksomhederne. Sagen er herefter stillet i bero. J. nr Ø02 Sag: 2005/