Der er på baggrund af budgetdrøftelserne i Økonomiudvalget ud over ovenstående oversendt følgende budgetblokke:

Transkript

1 Økonomi og Ejendomme Sagsnr Brevid Ref. TKK Dir. tlf NOTAT: Opsamling på fagudvalgenes afsluttende budgetdrøftelser 21. august 2017 Indledning Fagudvalgene har drøftet udvalgenes drifts- og anlægsbudget på budgetmøderne i august 2017, og dette notat opsamler udvalgenes beslutningsprotokoller herfra. For hvert udvalg er oplistet henholdsvis forvaltningens indstilling og udvalgets beslutning i sin præcise ordlyd. På baggrund af fagudvalgenes afsluttende budgetmøder har forvaltningen udarbejdet nye driftsudvidelsesblokke og nye anlægsblokke, der oversendes til den videre budgetbehandling, hvis fagudvalget eller et flertal i fagudvalget har ønsket det. Forvaltningens bemærkninger fremgår med kursiv. Økonomiudvalget Økonomiudvalget, , pkt. 270 Godkendt, idet de fremsatte budgetforbedringsforslag under Økonomiudvalget grovprioriteres som følger: 1) porto og kontorartikler, 2) tjenestemandspensioner, 3) uddannelsespulje, 4) rammebesparelse på administrationen. Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde den del af indstillingen, der handler om kataloget over budgetforbedringsmuligheder, idet Ø tager generelt forbehold overfor alle disse forslag. Hvert parti forbeholder sig ret til senere at ændre på ramme og indhold i forslagene. Der er på baggrund af budgetdrøftelserne i Økonomiudvalget ud over ovenstående oversendt følgende budgetblokke: CORO (1 mio. kr. årligt) Garantistillelse vedr. RO s efterskole deponeringsudgift på 7,5 mio. kr. i 2018 Fjordlandskabet (0,25 mio. kr. årligt)

2 Side2/6 Kultur- og Idrætsudvalget Kultur- og Idrætsudvalget, , pkt. 103 Ad indstillingens punkt 1: Godkendt. Herudover besluttede udvalget at oversende følgende forslag til driftsudvidelser til den videre budgetproces: Byens hus. Der afsættes yderligere 1,65 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til drift og udvikling af Byens hus. DGI, videreudbygning af samarbejdsaftale. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til tilskud til DGI. Det er tænkt som en videreudbygning af samarbejdsaftalen for 2017, og indeholder også tilskud til afholdelse af Stjerneløbet jf. ansøgning. KulturCosmos. Der afsættes 0,55 mio. kr. i 2018 og 2019 til fastholdelse af ansættelsen af en daglig leder jf. ansøgning. Roskilde Synger. Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt fra til fastholdelse og udvikling af sekretariatet jf. ansøgning BKG Billedkunstnerisk Grundkursus Alternativ 1: Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,45 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til fortsættelse af BGK. Alternativ 2: Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Samtidig melder kommunen sig ud af Kulturregionen Midtog Vestsjælland, og herved spares 0,25 mio. kr. årligt fra 2019, som indgår i finansieringen af BGK, så der samlet er 0,45 mio. kr. årligt fra og med Alle Tiders Musikby musikbystrategi. Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem for at kunne realisere Musikby-strategien og tilhørende handlingsplan, herunder koordinator, videreførelse af Bandakademiet og indkøb/indretning af decentrale faciliteter. Kapacitetsanalyse af idrætsfaciliteterne. Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2018 til en kapacitetsanalyse af idrætsfaciliteterne i kommunen. Handi Festival. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2018 til musikfestival for handicappede jf. ansøgning. Forhøjelse af træner- og lederudviklingspulje til Børne- og ungdomsorganisationerne. Der afsættes yderligere 0,025 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til træner- og lederudviklingspuljen (BUS) som følge af øget aktivitetsniveau jf. ansøgning Muserum. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til drift af Børnemuseet Muserum, jf. ansøgning Atlantic Challenge Roskilde. Der afsættes 0,171 mio. kr. i 2018 til tilskud til foreningen Atlantic Challenge Roskilde. Tilskud til bådbygningsprojekt, jf. ansøgning Vedr. budgetforbedringer, sender udvalget mulighederne som de fremgår af budgetforbedringsnotatet uprioriteret videre. Karsten Lorentzen (O) ser gerne, at udvalget foretager en prioritering ift. budgetforbedringsmuligheder. Ad indstillingens punkt 2: Godkendt. Herudover besluttede udvalget at oversende følgende forslag til yderligere anlægsblokke til den videre budgetproces:

3 Side3/6 Flytning af Viby Bibliotek. Der afsættes 37,5 mio. kr. i 2018 til flytning af Viby Bibliotek og samlokalisering med KulturCosmos og Lokalhistorisk Arkiv. I efterfølgende år forventes salgsindtægter på 11,5 mio. kr., således at nettoudgiften er på 26 mio. kr. Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet. 4 alternativer jf. bilaget i budgetnotatet. Algade 31 som børnekulturhus. Der afsættes 9,9 mio. kr. i 2018 til omdannelse af Algade 31 til et børnekulturhus. Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.v.). Der afsættes 10,6 mio. kr. i 2018 til vending af indgang m.v. mod Kulturstrøget. Ny placering af Råstof Roskilde. Der afsættes 10 mio. kr. i 2018 til en ny placering af Råstof Roskilde på Musicon. Dette sker i forbindelse med salg af Hal 1 området på Musicon. Foreningslokaler i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2018 til etablering af flere foreningslokaler i Roskilde Kongres- og Idrætscenter via ombygning af tidligere VIP-lounge m.m. Udvikling af Viby Sj. Idrætscenter og de omkringliggende idrætsfaciliteter. Der afsættes 5 mio. kr. i 2018 til udvikling af Viby Sj. Idrætscenter og de omkringliggende idrætsfaciliteter jf. ansøgning. Udvalget bemærker, at eventuel udvidelse skal ske i overensstemmelse med den vedtagelse fra Kommuneplan 2009 om, hvordan der vil kunne udvides. Bilag vedhæftet referatet. Kunstgræsbane, Vindinge. Der afsættes 5,4 mio. kr. i 2018 til etablering af kunstgræsbane i Vindinge jf. ansøgning. Der er afledt drift ifm. flere af anlægsblokkene, som tilføjes ifm. formulering af bloktekster. Beskæftigelses- og Socialudvalget 3. driftsbudgettet, herunder takstforslag, budgetforbedringsmuligheder og eventuelle ændringsforslag, oversendes 4. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen Beskæftigelses- og Socialudvalget, , pkt. 99 Et flertal i udvalget (A og V) godkender indstillingen. O kan ikke støtte, at budgetforbedringsforslagene, jf. bilag 3, sendes uprioriteret videre til 1. behandlingen. Ø kan ikke støtte budgetforbedringsforslagene, jf. bilag 3. Der er på baggrund af budgetdrøftelserne i Beskæftigelses- og Socialudvalget ud over ovenstående oversendt følgende budgetblokke Rehabilitering (merudgifter på 5 mio. kr. i 2018) Oprettelse af særlige småjobs målrettet kontanthjælpsmodtagere (merudgift 4,0 mio. kr. i 2018) Udvidelsesblokken vedr. Min sag bortfalder, jf. beslutning i særskilt sag på samme møde. Skole- og Børneudvalget

4 Side4/6 Skole- og Børneudvalget, , pkt. 96 Ad 1-2 Godkendt, dog således at budgetforbedringsmuligheder oversendes ukommenteret til budgetforhandlingerne. Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde den del af indstillingen, der handler om budgetforbedringsmuligheder, idet Enhedslisten tager generelt forbehold overfor alle forslag af denne karakter. Karsten Lorentzen (O) og Jeppe Trolle (B) ser gerne, at udvalget foretager en prioritering ift. budgetforbedringsmuligheder. Forvaltningen har på baggrund af sagpå samme møde vedrørende kapacitet på Trekronerskolen (pkt. 33) udarbejdet en anlægsblok med udgifter på 1,0 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 18 mio. kr. i 2020 og 20 mio. kr. i Plan- og Teknikudvalget Plan- og Teknikudvalget , pkt. 170 Indstillingens punkt 1. Godkendt. Herudover besluttede udvalget at oversende følgende forslag til driftsudvidelser til den videre budgetproces: Materielgårdens varebiler udskiftes til eldrift. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til engangsinvestering i udskiftning af yderligere 6-8 vare- og ladbiler til eldrift. Mere biodiversitet end i Grøn Blå Strategi. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2018 og årene frem til fremme af yderligere biodiversitet end i Grøn Blå Strategi i dag, herunder til en ressourceperson i kommunen. Trafik i Svogerslev. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2018 til analyser med henblik på forslag til en trafik- og mobilitetsplan for Svogerslev. Fremme af frivillige borgerforeninger og råds opmærksomhed på muligheder for at søge fonde, puljer, priser mv. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2018 og frem til at understøtte frivillige borgerforeninger og råds opmærksomhed på muligheder for at søge fonde, puljer, priser mv. både i Roskilde Kommune og på landsplan, herunder til en koordinerende kontaktperson i kommunen. Vedr. Budgetforbedringsforslag:

5 Side5/6 A stillede forslag om, at busdriften prioriteres sidst af de 4 forslag. For stemte A, Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget. O og V stillede forslag om at vejvedligeholdelse prioriteres sidst af de 4 forslag. For stemte O og V, imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget. Ø stillede forslag om, at ingen af budgetforbedringsforslagene fremsendes. For stemte Ø, imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget. Herefter fremsendes de 4 forslag uprioriteret videre til budgetforhandlingerne. Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning, der handler om budgetforbedringer, og tager generelt forbehold overfor alle forslag af denne karakter. Karsten Lorentzen (O) ser gerne, at udvalget foretager en prioritering ift. budgetforbedringsmuligheder. Ad indstillingens punkt 2: Godkendt. Herudover besluttede udvalget under punkt 165 af fremsende blokforslag vedr. trafik i Svogerslev. Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget, pkt. 132 Ad indstillingens punkt 1: Godkendt. Herudover besluttede udvalget at oversende følgende forslag til driftsudvidelser til den videre budgetproces: Investering i vedvarende energianlæg - Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2018 til investering i vedvarende energianlæg. Fortsættelse af byfornyelsesordningen til energirenovering med fuld kommunal finansiering - Der afsættes i 2018 et engangsbeløb på 1 mio. kr. med fuld overførsel til i de kommende år at fortsætte den nuværende ordning med støtte til private boligejeres (herunder andelsboliger) energirenoveringer efter byfornyelsesloven indtil puljen er brugt op. Øget indsats i partnerskabet Grøn Puls - Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt i 2018 og frem til en styrket prioritering af partnerskabet Grøn Puls, hvor der bygges videre på det fundament og det brand, der er skabt. Fokus på flere energitjek og forstærket evaluering af indsatsens effekt. Delebilordning på Rådhusets P-plads - Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt i 2018 og frem til at fortsætte delebilordningen på Rådhusets P-plads. Bionaturgas til de kommunale bygninger - Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt i 2018 og frem til at videreføre initiativet med indkøb af bionaturgas til de kommunale bygninger, der forsynes med naturgas. Materielgårdens varebiler udskiftes til eldrift - Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til engangsinvestering i udskiftning af yderligere 6-8 vare- og ladbiler til eldrift. Vedr. budgetforbedringsforslag: Udvalget finder, at hvis der skal gennemføres budgetfordringer på udvalgets område foreslås en forholdsmæssig fordeling på udvalgets budgetområder.

6 Side6/6 Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning vedr. budgetforbedringsforslag, men finder at der som 1. prioritet skal spares på Klimafonden og som 2. prioritet bygningsområdet. Ad indstillingens punkt 2: Godkendt. Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget, , pkt. 108 Ad indstillingens punkt 1-2: Godkendt.