Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard Afbud: Curt Sørensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Invitation til Kommunalpolitisk Topmøde Regnskabssag for almene boligorganisationer med regnskab i kalenderåret Rammeaftale leasing Telefoniprojekt Anvendelse af provenu fra salget af KMD Ændring af affaldsregulativ for Ærø Kommune Gebyr for byggesagsbehandling af landbrugsbyggeri Køb af grund Forslag til Masterplan 2009 for Tankefuld Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 513 og kommuneplantillæg nr for et område ved Svendborg Lystbådehavn Svendborg Museum Foreningen Tved Forsamlingshus Fornyelse af Hyttebyen Stenstrup Plejehjem Orientering...19 Lukket dagsorden: 16. Lukket - Lukket sag: Udbud af danskuddannelse Lukket - Lukket sag: Strategi Lukket - Lukket sag: Ansættelsesprocedure af ny direktør for Kultur, Planlægning og Erhverv...20

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Invitation til Kommunalpolitisk Topmøde /44059 Invitation til Kommunalpolitisk Topmøde den 19. og 20. marts 2009 i Aalborg Kongres & Kultur Center. KL meddeler i skrivelse af 9. december 2008, at der afholdes Kommunalpolitisk Topmøde den 19. og 20. marts 2009 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Kommunalpolitisk Topmøde 2009 danner rammen om: KL s delegeretmøde Tre minikonferencer Politisk duel om et aktuelt kommunalpolitisk emne. Evt. forslag til delegeretmødedagsordenen skal ifølge KL s love, 5 stk. 1 være KL s bestyrelse i hænde senest den 19. februar Fra Svendborg Kommune er tilmeldt følgende delegerede: Lars Erik Hornemann (V), Jørgen Lundsgaard (C), Svend Rosager (V), Finn Olsen (B), Bruno Hansen (F), Jesper Kiel (Ø), Flemming Madsen (A) og Christian Kaastrup (A). Herudover deltager fra administrationen: Kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf. Til efterretning. 3. Regnskabssag for almene boligorganisationer med regnskab i kalenderåret /1213 1

3 Til Byrådets godkendelse foreligger regnskaber fra de almene boligorganisationer m.v. med udlejningsvirksomhed i Svendborg Kommune. Regnskaber for: Cama-Kollegierne Svendborg, Svendborg Andels-Boligforening, Andelsboligforeningen i Bregninge, Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945, Boligselskabet BSB Egebjerg og BOFYN-Skårup der har aflagt regnskab for regnskabsåret 2007, er blevet gennemgået af direktørområdet Økonomi og Juridisk Afdeling, som varetager tilsynsopgaven. Gennemgangen af regnskaber og revisionsprotokollater for boligorganisationerne med regnskab i kalenderåret 2007 viser, at det fortsat er vanskeligt for flere af de almene boligorganisationer at sikre langsigtet økonomisk balance, da det samlede udbud af boliger overstiger den samlede efterspørgsel. Det er specielt ungdomsboligorganisationerne, som har været hårdt ramt af tab som følge af udlejningsproblemer. Det konstateres, at Cama-Kollegierne Svendborg har taget fornødne initiativer til afhændelse af overkapacitet. Efter gennemført salg af 3 afdelinger, synes økonomien ikke længere at være kritisk, ligesom udlejningssituationen ses at være væsentligt forbedret. I de øvrige almene boligorganisationer er det generelle billede, at de fleste afdelinger er tæt på fuld udlejning. Udlejningsproblemerne er koncentreret i enkelte afdelinger, hvor det til gengæld synes meget vanskeligt at afhjælpe problemerne. Tilsynet har ikke haft behov for at stille uddybende spørgsmål til boligorganisationernes regnskaber, da det generelle billede er, at tilsynet i det fremsendte materiale kan konstatere, at der tages kvalificeret stilling til økonomiske problemstillinger og evt. bemærkninger og anbefalinger fra revisionen. Økonomiske konsekvenser: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Almenboligloven, Lovbekendtgørelse om drift og af almeneboliger m.v. og lovbekendtgørelser om drift og tilsyn med ungdomsboliger og ældreboliger. Det indstilles, at: 2

4 Byrådet godkender regnskaberne for 2007 for Cama-Kollegierne Svendborg, Svendborg Andels-Boligforening, Andelsboligforeningen i Bregninge, Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945, Boligselskabet BSB Egebjerg og BOFYN-Skårup. Bilag: Åben - Notat om regnskabstilsyn for Rammeaftale leasing Telefoniprojekt 08/44718 Indgåelse af leasingaftale med Kommune Leasing til finansiering af ny telefoniaftale med Netdesign. Svendborg Kommune indgik i december måned 2008 en aftale med Netdesign om levering af nyt telefonisystem til hele Svendborg Kommune. Den samlede investering i telefoniudstyr, switche, kabling m.m. ønskes leaset over 5 år gennem Kommune Leasing. Jvf. Kommunens leasingpolitik skal leasingaftalen godkendes i Økonomiudvalget da rammeaftalen overstiger 5 mio. kr. Økonomiske konsekvenser: Rammeaftale med Kommune Leasing på kr ,-. Aftalen afvikles over 5 år med opstart 1/ og finansieres indenfor IT-afdelingens telefoniprojekt. Administrationen indstiller, at: der indgås leasingaftale med Kommune Leasing. Godkendt. 5. Anvendelse af provenu fra salget af KMD 09/1561 3

5 Kommunens stillingtagen til anvendelse af provenu fra salg af KMD. Efter salget af KMD har KL s bestyrelse besluttet, at en halvdel af nettoprovenuet fordeles blandt kommunerne - (forventeligt 0,6 mia. kr.) - og den anden halvdel tilfalder KL til kommunernes fælles it-samarbejde, bl.a. til omdannelse af Kommune Holding til et bestillerselskab (KF-it a/s). Forslaget drøftes på KL s repræsentantskabsmøde den 22. januar, og Byrådet i Aalborg har til dette møde fremsendt et alternativt forslag om anvendelse af provenuet fra salget af KMD. Forslaget indebærer, at hele salgsprovenuet på 2 mia. kr., fratrukket transaktionsrelaterede omkostninger, herunder garantibeløb, refusionsomkostninger og rådgiveromkostninger, fordeles til kommunerne. Det foreslås tillige, at lejeindtægten fra ejendommene i Ballerup, Odense og Aalborg fratrukket afdrag og renter på den samlede gældspost, kan anvendes til KL s interessevaretagelse på IT-området, så længe KL ejer ejendommene. Begrundelse for Aalborg Kommunes forslag er, at kommunen hele tiden arbejder på at effektivisere og forandre arbejdsprocesserne, så omkostningerne kan minimeres mest muligt. En vigtig brik i denne proces er en synliggørelse af de reelle omkostninger, samt en synliggørelse af sammensætningen af de forskellige elementer i omkostningerne. Dette gælder i høj grad også omkostninger til IT. Derfor bør de reelle omkostninger ved opbygningen og driften af KL s interessevaretagelse af opgaverne på IT-området for det første synliggøres og for det næste faktureres direkte til kommunerne. Herved bliver der en reel mulighed for at vurdere behov og effekt i forhold til de samlede omkostninger. Økonomiske konsekvenser: En ændret fordeling, hvor der fordeles en større andel af provenuet til kommunerne, vil medføre en større indtægt til kommunen. Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget tilslutter sig forslaget fra Aalborg Kommune med samme begrundelse. Bilag: Åben - Spørgsmål rejst af Aalborg Byråd i mødet den 15 december 2008 til KL`s bestyrelse Åben - KL`s svar af 6. januar Åben - Notat fra KL om salget af KMD og provenu Åben - Notat fra KL om etablering af fælles IT-samarbejde Tiltrådt. 6. Ændring af affaldsregulativ for Ærø Kommune 07/32564 Den 20. august 2008 vedtog Ærø Kommune en ændring i bilag 1 til husholdningsaffaldsregulativet. Dette bilag samt opdatering af regulativet ønskes godkendt af Svendborg Kommune. 4

6 På grund af krav fra Arbejdstilsynet har Ærø Kommune besluttet at ændre indsamlingsform fra sække til affaldsbeholdere. Kommunalbestyrelsen for Ærø Kommune har den 20. august 2008 indstillet til Svendborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, at ovenstående ændringer indarbejdes i Ærø Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Økonomiske konsekvenser: Ændringer i affaldsregulativ for Ærø Kommune har ingen økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Lov nr. 541 af 24. juni 2005 om forpligtende samarbejde. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: indstillingen fra Ærø Kommune følges. Bilag: Åben - Forslag til ændret Regulativ for husholdningsaffald og bilag 1 Åben - Regulativ for husholdningsaffald Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : 7. Gebyr for byggesagsbehandling af landbrugsbyggeri 08/48906 Indførelse af gebyr for byggesagsbehandling vedrørende landbrugets avls- og driftsbygninger. Som følge af en ændring i byggeloven (ændringslov nr. 514 af den 17. juni 2008) vil opførelse af landbrugsbygninger, efter den 1. januar 2009, ikke længere kunne ske efter en anmeldelse til kommunen. Landbrugets avls- og driftsbygninger vil fremover blive omfattet af krav om byggesagsbehandling og byggetilladelse, idet landbrugets avls- og driftsbygninger vil blive sidestillet med lager- og industribygninger. I forbindelse med byggesagsbehandlingen af landbrugets avls- og driftsbygninger skal bygningsmyndigheden forholde sig til de bebyggelsesregulerende forhold og brandforhold. Der vil ikke skulle gennemføres en gennemgang af øvrige tekniske forhold. 5

7 Landbrugets avls- og driftsbygninger har hidtil været fritaget for at betale gebyr i forbindelse med den kommunale godkendelse (anmeldeordning). Når landbrugets byggerier efter den 1. januar 2009 ligestilles med industribyggeri, kan kommunerne opkræve et omkostningsbestemt gebyr for sagsbehandlingen svarende til byggesagsbehandlingsgebyret for andre tilsvarende byggerityper. Byg, Vej og Miljø foreslår, at der i Svendborg Kommune indføres et gebyr for landbrugets avls- og driftsbygninger svarende til det gebyr, der fra den 1. januar 2009 opkræves for erhvervsbyggeri. Det foreslås, at gebyret opkræves fra den 1. februar Fuldt oplyste ansøgninger modtaget inden den 1. februar 2009 vil blive behandlet gebyrfrit. (Ikke fuldt oplyste ansøgninger gives normalt en frist på tre uger for fremsendelse af supplerende materiale. Hvis materialet ikke er modtaget inden for fristen, vil sagen blive annulleret og returneret), og der vil herefter skulle søges på ny. Lette erhvervsbygninger pr. m³ 4,90 kr. Erhvervsbygninger, mindstegebyr kr. Økonomiske konsekvenser: Det forventes som følge af, at landbrugets avls- og driftsbygninger fremover vil være omfattet af en reel byggesagsbehandling, at der vil være et øget ressourceforbrug på det administrative område. Det vurderes, at den årlige nettoindtægt fra gebyrer for byggesagsbehandling af landbrugets avls- og driftsbygninger vil ligge på ca kr., svarende til reduktionen i bloktilskuddet. Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 452 af den 24. juni 1998 Lov nr. 514 af den 17. juni 2008 Kapitel 1 i Bygningsreglementet (gældende fra den 1. januar 2009) Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: Der fra den 1. februar 2009 indføres et gebyr for byggesagsbehandling af landbrugets avls- og driftsbygninger som anført oven for, Der på det administrative budget for Byg, Vej og Miljø meddeles en nettoindtægtsbevilling på i alt kr., som tilføres kassen. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles, idet principperne for byggesagsgebyrer, herunder om antallet af m² eller m³ skal lægges til grund, tages op i forbindelse med budget Jesper Kiel (Ø) og Steen Gundertofte (V) var fraværende. 6

8 8. Køb af grund 08/42485 Svendborg Kraftvarme Køb af grund Finansiering af anlægsbevilling. Svendborg Byråd har den besluttet, at Svendborg Kommune skal sælge en række ejendomme for at skaffe midler til den i forbindelse med budgetforliget for 2008 nyoprettede Udviklingsfond. En af de ejendomme, som skal sælges, er beliggende på matr.nr. 12-b, Sørup, Svendborg Jorder (Bodøvej 15, 5700 Svendborg). Grundarealet er på i alt m² og Svendborg Kraftvarmeværk er opført på en del af arealet. Resten af arealet er udlagt som grønt område. Salgsprisen er i overensstemmelse med mæglervurdering opgjort til kr. Det foreslås, at Svendborg Kraftvarme køber grunden med virkning fra den , og købesummen finansieres ved, at der trækkes kr. på mellemværende med Svendborg Kommune. Dette indebærer, at Svendborg Kraftvarme fra og med skal betale ekstra renteudgifter, svarende til forrentningen af mellemværende med Svendborg Kommune. Til gengæld forventes det årlige administrationsbidrag, som Svendborg Kraftvarme i øjeblikket betaler til Svendborg Kommune, at blive nedsat med et beløb, der svarer til de øgede renteudgifter. Økonomiske konsekvenser: De forøgede renteudgifter forventes at blive opvejet af besparelse på det årlige administrationsbidrag. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: der bevilges og frigives en anlægsbevilling på kr. til køb af grunden, bevillingen finansieres ved træk på Svendborg Kraftvarmes mellemværende med Svendborg Kommune. Bilag: Åben - Ny vurdering fra HOME.doc Åben - VURDERING GRUND, Bodøvej 15.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Udsat. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : 7

9 Jesper Kiel (Ø) og Steen Gundertofte (V) var fraværende. 9. Forslag til Masterplan 2009 for Tankefuld 08/48459 Kommunen har med byudviklingsprojektet Tankefuld igangsat det største byudviklingsinitiativ i Svendborgs historie. Ved at placere størstedelen af kommunens kommende byudvikling i et samlet område i byens vestlige udkant, er det ambitionen at skabe en helt ny bydel, som kan være med til at styrke Svendborg som et attraktivt sted at bo, arbejde og besøge. Masterplanen for Tankefuld beskriver den overordnede vision for projektet og definerer det nærmere grundlag, hvorpå udviklingen af den nye landskabsby skal foregå. Forslaget til Masterplan for Tankefuld er udarbejdet på grundlag vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen fra marts 2008, hvor vinderne NORD Arkitekter, Holscher Arkitekter og Ove Arup & Partners blev kåret. I det sidste halve år er vinderforslaget blevet kritisk gennemgået og suppleret med kommunale projektgruppers forslag og synspunkter inden for veje og trafik, byggeri og energiforsyning, fritid og kultur, sundhed og bevægelse, boliger og boformer, landskab, natur og miljø, børn og unge, erhverv og turisme. Den overordnede vision for Tankefuld er at skabe en attraktiv landskabsby, som udvikles, således at de bymæssige funktioner flettes sammen med de landskabelige kvaliteter og beriger hinanden med oplevelser og brugsværdier. Tankefuld udvikles over en periode på år, og vil, når den er fuld udbygget, rumme indbyggere, arbejdspladser, offentlige institutioner og mange rekreative tilbud. Masterplanen fastlægger en værdibaseret byudvikling, der bygger på 4 værdier: det mangfoldige landskab, det gode liv, sundhed og bæredygtighed og læring og udvikling. Værdier der alle er relateret til Svendborg Kommunens øvrige værdier. Masterplanen fokuserer på de forhold, der skal planlægges fra starten og som er svære at gøre om: disponering af områdets trafikale struktur, placering og udformning af nye byområder i området, fastlæggelse af bebyggelsestætheder, beskyttelse af landskabet ved friholdelse af 8

10 fremtidigt byggeri, placering og udformning af nye rekreative arealer, fastlægge principper for forsyning med offentlig service og styrkelse af sammenhængen mellem den nye bydel og omgivelserne. Af særlig interesse for Miljø og Teknik indeholder masterplanen konkrete rammer for energikrav (minimum energiklasse 1) og energiforsyning baseret på vadvarende energi. Masterplanen kan ikke stå alene. For at muliggøre gennemførelse af projektet skal Masterplanen suppleres med diverse detailplaner: kvalitetsprogrammer, lokalplaner, designmanualer og bæredygtighedsplaner. Disse mere detaljerede planer skal tage udgangspunkt i Masterplanen, ligesom Masterplanen skal afvejes og konkretiseres i forhold til regionens og statens planer, der har indflydelse på projektet. Kommunen vil i februar måned 2009 udsende forslaget til Masterplan for Tankefuld i offentlig høring, og dermed sikre sig, at borgere, foreninger og virksomheder får lejlighed til at studere forslaget og give deres mening til kende. Eventuelle bemærkninger og alternative forslag vil blive vurderet og forelagt byrådet, så de kan behandles, inden Masterplanen kan vedtages endeligt, formentlig i april Økonomiske konsekvenser: Når Masterplanen, kommuneplanlægningen og lokalplanlægningen (for den første etape) er gennemført i 2009 er grundlaget skabt for den fysiske byudvikling med byggemodning og salg af byggegrunde. Den kommunale del af byudviklingen skal ske efter "hvile i sig selv" princippet, dvs. at investeringer i jordkøb og byggemodning skal modsvares af indtægter fra grundsalg. Det forventes at størstedelen af byudviklingen i Tankefuld finansieres og gennemføres af private investorer og bygherrer. Lovgrundlag: Masterplanen er en frivillig og ikke lovpligtig planlægning, som vil danne grundlag for kommune- og lokalplanlægningen i området i en årrække fremover. Planafdelingen indstiller, at forslag til Masterplan 2009 for Tankefuld fremsendes til Udvalget for Miljø og Teknik til udtalelse samt oversendelse til Økonomiudvalget med anbefaling, masterplanen udsendes i offentlig høring fra den 2. februar 2009 til den 2. marts 2009, herunder med afholdelse af to borgermøder. Bilag: Åben - Masterplan 2009 Tankefuld Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : 9

11 Indstilling følges. I udviklingen og planlægning af Tankefuld, skal sundhed indtænkes i alle politiske og administrative beslutninger. Medhat Khattab: Tankefuldprojektet bør etableres som en røgfri bydel. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Jens Munk (DF) stemmer imod, idet han hellere ser en udbygning af andre lokalområder, og idet økonomien i projektet vil belaste borgerne i Svendborg Kommune. Jesper Kiel (Ø) og Steen Gundertofte (V) var fraværende. Beslutning i Socialudvalget den : Indstilling følges. Tilgængelighed skal indgå i Tankefuldprojektet. Der skal være en mangfoldighed i boligudbuddet, herunder også for grupper på det sociale område. Det bør være en aktiv bydel, herunder kan en ny lystbådehavn indtænkes. Medhat Khattab (I): Tankefuldprojektet bør etableres som en røgfri bydel. Enhverv bør være miljøvenlig. Et Multikulturhus i Tankefuld for alle etniske grupper i Svendborg, incl. de danske. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilling fra Erhvervsudvalget vil foreligge på Økonomiudvalgets møde. Indstilling fra Udvalget for Børn og Unge vil først foreligge på Byrådets dagsorden. Beslutning i Erhvervsudvalget den : Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. Medhat Khattab ønsker, priotering af miljøvenligt erhverv. Jesper Kiel ønsker, at der med henvisning til CO2-målsætningen stilles krav om, at alt byggeri, som minimum skal opføres efter passivhusstandard, samtidig med, at der åbnes op for, at der kan stilles yderligere krav i de områder der bebygges i de sidste faser. Endvidere ønsker han ikke, at der bygges nyt rådhus i Tankefuld. Jens Munk stemmer imod Tankefuld projektet. Indstilles til offentlig høring. 10. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 513 og kommuneplantillæg nr for et område ved Svendborg Lystbådehavn 10

12 08/45324 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 513 og kommuneplantillæg nr for et område ved Svendborg Lystbådehavn. Lokalplanforslag nr. 513 og kommuneplantillæg nr har været ude i offentlig høring fra den 31. maj til den 16. august Lokalplanforslaget blev ledsaget af en miljøvurdering. Der er modtaget 67 indsigelser til lokalplanforslaget. Hovedindhold af indsigelserne er vedlagt i et notat. Der er afholdt et borgermøde den 19. juni 2008 med ca. 160 fremmødte borgere. Udvalget for Kultur og Planlægning har på møde den 12. november besluttet at justere lokalplanforslaget på baggrund af indsigelserne således, at der skabes et større grønt sammenhængende rekreativt opholdsareal, der reduceres på antallet af p-pladser jolleøen reduceres i størrelse og kapacitet og indeholder nu også et rekreativt areal slæbestedet flyttes ind i havnen Lokalplanen åbner mulighed for at udbygge Svendborg Lystbådehavn med ca. 90 bådpladser, samt mulighed for at etablere forbedrede faciliteter for sejlere og mulighed for udbygning af klubfaciliteter. Lokalplanen er justeres således: Opfyldningen er reduceret. Antallet af nye p-pladser er reduceret i forhold til lokalplanforslaget (dækningsgraden "p-plads per bådplads" er ændret fra lokalplanforslagets ca. 0,74 til nu ca. 0,56 - i dag er dækningsgraden ca. 0,33). Parkeringsområderne er opdelt i mindre enheder. Der er sikret et større sammenhængende opholdsareal. Jolleøen og opfyldt areal er reduceret. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et masteskur på jolleøen samt sikrer en ny toiletbygning placeret tættere ved den eksisterende havn. Det planlagte slæbested i havnens østlige del flyttes ind i havnen. Den justerede lokalplan betyder følgende ændringer fra lokalplanforslaget: Lokalplanforslag: Jolleantal: Ca.70 P-antal ialt: Ca. 270 Bådpladser ialt: Ca.360 Endelig lokalplan: Jolleantal: Ca.30 P-antal ialt: Ca. 205 Bådpladser ialt: Ca. 365 Lokalplanens redegørelse rettes til efter ovenstående. 11

13 I bestemmelserne tilføjes afsnit 3.3 andet afsnit: På jolleøen kan opføres et masteskur. I afsnit 3.4 tilføjes: kiosk Afsnit 5.4 slettes første punktum og der tilføjes: Offentlige stier udlægges i en bredde af 2 m. Afsnit 7.1 slettes: 1 og 2 og i begge byggefelter er den. Der tilføjes: Desuden må opføres et masteskur på jolleøen. Bygninger må have en maksimal højde 3,5 m over opfyldt terræn. Numrene på byggefelterne er justeret i bestemmelserne. Lokalplanens kortbilag 2 er justeres. Kystdirektoratet, der er VVM-myndighed på søterritoriet, har besluttet, at anlægsaktiviteter ikke kræver VVM for søterritoriet. Svendborg Kommune vil, når lokalplanen er endelig vedtaget, screene projektet for nødvendigheden af at udarbejde en VVM-redegørelse for landdelen af projektet. Økonomiske konsekvenser: Endelig vedtagelse af lokalplanen er uden økonomiske konsekvenser for kommunen. Der søges om bevilling til afholdelse af udgifter vedrørende forprojektering af lystbådehavnens udvidelse på 1 mio. kr. som foreløbig finansieres af kassen. Bevillingen på de 1 mio. kr. vil indgå i det endelige projekt, hvor finansieringen fastlægges. Lovgrundlag: Planloven Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Administrationen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at: lokalplan nr. 513 justeres som nævnt ovenfor og fremsendes sammen med kommuneplantillæg nr til byrådet til endelig vedtagelse, der søges om 1 mio. kr. til forprojektering af lystbådehavnen finansieret af kassen, der afholdes orienteringsmøde den 21. januar 2009 kl på Byskolen. Bilag: Åben - alle indsigelser del 2 Åben - Alle indsigelser del 1 Åben - Hovedindhold i indsigelser med administrationen bemærkninger Åben - Lokalplan513_endelig med bilag.pdf Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles til godkendelse. Jørgen Lundsgaard (C) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling. 12

14 Indstilles, idet Byrådet efter et projekts gennemførelse vil være opmærksom på de trafikale forhold i området. 11. Svendborg Museum 07/26698 Frigivelse af midler til museumsudvikling og udgifter i forbindelse med udflytning fra Søfartsmuseet i Troense (Troense Skole). Svendborg museum anmoder i fremsendte skrivelse om frigivelse af midler til museumsudvikling og flytning. Baggrunden for ansøgningen henhører til Svendborg Museums beslutning om at lukke Søfartsmuseet i Troense pr. 31. december 2007 som medførte: at Svendborg Kommune fik ansvar for bygningerne i Troense pr 1. januar 2008 at Udvalget for Kultur og Planlægning under afviklingsprocessen i 2007 i beslutning af 15. august 2007 og med Byrådets efterfølgende behandling den 27. august 2007 tiltrådte, at der kunne foretages et salg af bygningen med udgangspunkt i en pris på 3,5 mio. kr. at der af disse midler skulle afsættes 3 mio. kr. til museumsudvikling og 0,5 mio. kr. til afledte udgifter i forbindelse med salg, flytning og opmagasinering. * at frigivelse af midler til ovenstående formål skulle foregå via ansøgning fra Svendborg Museum til Udvalget for Kultur og Planlægning. * Økonomiudvalget har efterfølgende på møde den 11. december 2007 besluttet, at medfinansiering af Svendborg Museums renoveringsprojekt (handicaptilgængelighed m.v.)finansieres med 1 mio. kr. fra provenu ved salg ag Troense Gl. Skole. Administrationen bemærker, at Økonomiudvalget i beslutning af 20.november 2007 frigav kr til museumsudvikling og kr til udgifter i forbindelse med udflytningen fra Troense. Finansieringen på i alt kr blev foretaget via udviklingsfonden. Af ovennævnte skrivelse fra Svendborg Museum fremgår det, at der yderligere søges om frigivelse af kr til museumsudvikling og kr til udgifter vedr. flytning opmagasinering. Økonomiske konsekvenser: I forbindelse med midler til udvikling er disse disponeret på følgende måde: Frikøb af museumschef til projektudvikling 1/4 tid i 9 mdr. kr Sekretærbistand i perioden kr

15 Udgifter til lokaleindretning kr Leje af lokaler i perioden kr Arkitektrådgivning kr Diverse kr i alt kr Økonomisk status: Ramme til museumsudvikling kr Forbrug jf. frigivelse pr. 20. november 2007 kr Nærværende ansøgning kr kr Restbeløb til videre ansøgning kr Rammebeløb til udgifter. vedr. fraflytning, opmagasinering m.v. kr Forbrug jf. frigivelse pr. 20. november 2007 kr Nærværende ansøgning kr kr Restbeløb til videre ansøgning kr Det bemærkes, at Troense Skole pr. 1 januar 2008 teknisk set blev overdraget til Svendborg Kommune, men at museet endnu ikke har underskrevet skødet, hvorfor det pt. ikke er muligt at sælge bygningerne. Administrationen anbefaler, at der, når det underskrevne skøde modtages, foretages udbetaling til museet i henhold til den fremsendte ansøgning. Yderligere anbefales, at der før kommende frigivelser af midler til udvikling forelægges Udvalget for Kultur og Planlægning en statusbeskrivelse af de foreløbige resultater samt beskrivelse af, hvilke tanker og intentioner det fortsatte udviklingsarbejde rummer. Administrationen indstiller, at der frigives kr. til museumsudvikling, der frigives kr. til dækning af udgifter i forbindelse med museets udflytning fra Troense, det samlede beløb kr. finansieres via udviklingsfonden udbetaling af det ansøgte beløb foretages, når Svendborg Kommune modtager skøde fra Svendborg Museum i underskrevet stand, fremtidig frigivelse af midler til udvikling af Svendborg Museum tager afsæt i statusbeskrivelser og handleplaner for udviklingsarbejdet, sagen videresendes til Økonomiudvalget. Bilag: Åben - Svendborg Museum - Ansøgning om frigivelse af midler til udvikling og flytning. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles til godkendelse. Godkendt. 14

16 12. Foreningen Tved Forsamlingshus 08/17768 Godkendelse af reviderede vedtægter. Foreningen Tved Forsamlingshus fremsender reviderede vedtægter til godkendelse. Ændringen i vedtægten vedrører primært proceduren for valg til bestyrelsen. Hvor foreningerne tidligere valgte 1 medlem fra hver forening til bestyrelsen vælges der nu 2 medlemmer fra hver forening til opstilling til valg til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet. Derudover er der foretaget en sproglig redigering af vedtægten. Adminimstrationen indstiller, at: vedtægten godkendes. Bilag: Åben - Udkast til nye vedtægter for Tved Forsamlingshus Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : 13. Fornyelse af Hyttebyen 08/26348 Fornyelse af "skæve boliger" på Hellegårdsvej. Hyttebyen er 4 kommunalt ejede boliger (ombyggede beboelsesvogne) samt et mindre fælleshus til særligt udsatte, beliggende på lejet grund på Hellegårdsvej 61. Da boligerne blev etableret i år 2000 var et forudsat, at de skulle udskiftes efter 4 år. Efter 8 år eksisterer boligerne stadig, men er nu så nedslidte, at en udskiftning er nødvendig. Parallelt med vurderingen af boligernes tilstand, har Socialafdelingen arbejdet med Udsattepolitik og behovet for boliger til særlige målgrupper og fundet, at der er behov for yderligere boliger til særligt udsatte grupper og det vurderes, at Hyttebyen med fordel kan udvides med en bolig. 15

17 Der er i boligernes levetid hensat midler til vedligeholdelse, og det var forventet, at boligerne skulle renoveres for de hensatte midler. Det har imidlertid vist sig, at behovet for renovering er mere vidtgående end først antaget, og end de afsatte midler rækker til. Det vil derfor være mere hensigtsmæssigt at udskifte beboelsesvognene. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009 fremlagdes udvidelsesforslag om nye boliger som erstatning for Hyttebyen. Forslaget indgik ikke i forliget, og Socialafdelingen og Sekretariatet har efterfølgende undersøgt, om boligerne alternativt kan opføres som almene ældreboliger. Boligerne vil da kunne tage udgangspunkt i en størrelse på ca. 50 bruttoetagekvadratmeter. I samarbejde med Bygherreafdelingen er der udarbejdet et overslag til behandling af en eventuel skema A sag. Af overslaget fremgår, at den samlede projektøkonomi vil andrage 4,434 mio. kr. for 5 boliger samt et mindre serviceareal. Den relativt høje pris pr. bolig skyldes i det væsentligste kravet om, at bygningerne skal have en mere permanent karakter. Hytterne skal derfor nu leve op til bl.a. Bygningsreglementet. Hertil kommer grundkøb, kloak og arbejder til varmeforsyningen. Indflytning vil i bedste fald kunne forventes i efteråret 2009 på grund af brug af præfabrikerede hytter. Eksisterende lejere vil skulle genhuses i renoveringsperioden. Økonomiske konsekvenser: Anlæg af 5 nye boliger samt et mindre serviceareal er vil have en samlet anskaffelsessum på 4,434 mio. kr. Da der er tale om almene boliger vil den kommunale nettoudgift være på 0,518 mio. kr., men da der er tale om almene boliger skal der frasælges et grundareal til boligerne. Indtægter herfor overføres fra projektet til den kommunale Jordforsyning. Den samlede økonomi for socialudvalget vil, da der bygges alment kunne holdes på 1,018 mio. kr., der vil kunne finansieres af hensættelser og fra Socialudvalgets rådighedsbeløb til renovering og vedligeholdelse af områdets ejendomme, det vil sige indenfor de eksisterende bevillinger. Mio. Anskaffelsessum kroner (inkl. moms) Boliger 4,077 Serviceareal 0,357 I alt Anskaffelsessum 4,434 Den kommunale udgift består af anskaffelsessummen til servicearealet, 14% af boligernes anskaffelsessum samt et mindre beløb til etablering af stedet. Bevillingsoversigt for 5 nye boliger samt serviceareal Mio. kroner (eks.kl. moms) 16

18 Anskaffelsessum, serviceareal 0,286 Kommunal grundkapital, 14 % af anskaffelsessum 0,571 for boliger Inventar og øvrige omkostning 0,375 Tilskud til serviceareal -0,214 I alt 1,018 Køb af grund til i alt 0,500 mio. kr. til projektet indgår som indtægt under Økonomiudvalget (Jordforsyning). Bruttohuslejen vil i de nye boliger blive på knap kr. pr måned, svarende til en årlig husleje på ca. 850 kr. pr kvadratmeter. Der ydes boligydelse efter individuel vurdering i henhold til gældende regler. Målgruppen er førtidspensionister, og deres husleje vil stige med netto ca. 700 kr. pr måned. Den kommunale udgift finansieres ved, at der anvendes 0,200 mio. kr. fra henlæggelserne på de nuværende boliger, samt 0,818 mio. kr. fra Renoveringspuljen på Det Sociale Udvalgs område. Lovgrundlag: Lov om almene boliger 115. Administrationen anbefaler Socialudvalget, at: drøfte sagen, eller indstille til Byrådets endelige beslutning, at Skema A godkendes, den samlede anskaffelsessum godkendes til 4,434 mio. kr., der meddeles en anlægsbevilling på 1,018 mio. kr., anlægsbevillingen finansieres af 0,200 mio. kr. fra henlæggelserne på de eksisterende boliger samt 0,818 mio. kr. fra Renoveringspuljen på Socialudvalgets område, indtægten for salg af grundarealet på 0,500 mio. kr. tilføres Økonomiudvalget. Beslutning i Socialudvalget den : 17

19 14. Stenstrup Plejehjem 08/35148 Forhøjelse af anlægsbevilling og revision af Skema B. Ombygningen af Stenstrup Plejehjem viser sig dyrere end først antaget. Svendborg Kommunes interne byggerådgivning har udarbejdet statusnotat visende en forventet overskridelse af byggeriets anskaffelsessum på 20,9 mio. kr. excl. moms. Notatet redegør for baggrunden for overskridelsen. Der verserer pt. voldgiftssager vedr. projektet, som forventes at nedbringe overskridelsen. Jvfr. anden sag på nærværende dagsorden forventes Udvalget for Miljø og Teknik (UTM), at behandle overskridelsessagen den 12. januar UTM forventes at anbefale, at Socialudvalget skaber bevillingsmæssig dækning for færdiggørelsen af Stenstrup Plejehjem. En til støttesagen antaget rådgiver anbefaler endvidere, at Skema B forhøjes til maksimumbeløbet for anlæg af almene plejeboliger. Maksimumbeløbet angiver en øvre grænse for plejeboligers anskaffelsessum. For Stenstrupprojektets boligdel udgør den øvre grænse 77,9 mio. kr. Der var tidligere godkendt en anskaffelsessum på 73,8 mio. kr. Overskridelsen af det oprindeligt bevilligede beløb er imidlertid så stor, at man får en betydelig overskridelse af den maksimale anskaffelsessum. Overskridelsen skal betales af Svendborg Kommune, og kan ikke pålægges eller belaste den fremtidige udlejning. Kommunen kan låne til finansiering af overskridelsen efter lånebekendtgørelsen. Byggeriets samlede anskaffelsessum udgør nu 121,5 mio. kr. incl. moms. Økonomiafdelingen har bistået Social og Sundhed med udarbejdelse af den forventede samlede anlægsøkonomi i projektet. Byggeriet forventes endeligt færdigt i foråret Økonomiske konsekvenser: Såfremt voldgiftssagerne går kommunen imod, vil det kunne medføre en kommunal merudgift på op til 22,6 mio. kr. Et mere gunstigt udfald vil bevirke en reduktion af det anslåede beløb. Byggeriets hoved-bestanddele består af følgende (incl. moms): Anlægssum boligdel...mio. kr. 98,5 Anlægssum servicedel...mio. kr. 23,0 Samlet anlægssum...mio. kr. 121,5 18

20 Opgørelse af kommunal merudgift. Overskridelse af budget, boligdel...mio. kr. 20,6 Merudgift kommunal grundkapital...mio. kr. 0,2 Overskridelse af budget, servicedel...mio. kr. 4,2 Lejeindtægter...mio. kr. -2,4 Samlet kommunal merudgift til merbevilling mio. kr. 22,6 Overskridelsen af budgettet på boligdelen, modregnet lejeindtægter, kan finansieres ved låneoptagelse. Der kan således optages et 30 årigt lån i Kommunekredit på 18,2 mio. kr. Den årlige ydelse på et 30 årigt lån er pt. ca. 1,3 mio. kr. Overskridelsen af budgettet vedrørende servicedelen søges lånefinansieret ved dispensation fra Velfærdsministeriet. Kvadratmeterprisen og dermed den enkelte lejers husleje forhøjes fra 973 kr./kvm til 995 kr./kvm, svarende til ca. 150 kr. pr. md. før boligydelsen. Lovgrundlag: Lov om almene boliger. Direktionen anbefaler Socialudvalget at indstille, at: boligernes anskaffelsessum, Skema B, godkendes forhøjet fra 73,8 mio. kr. til 77,9 mio. kr., huslejen godkendes forhøjet fra 973 kr./kvm til 995 kr./kvm, der bevilges tillægsbevilling til den samlede overskridelse af anlægsbudgettet på 22,6 mio. kr., den kommunale andel af boligernes overskridelse af rammebeløbet på 18,2 mio. kr. lånefinansieres via et 30 årigt lån i Kommunekredit, der afsættes 1,3 mio. kr. til den årlige ydelse af lånefinansieringen, finansieret af kassen, den resterende del af overskridelsen 4,4 mio. kr. finansieres af kassen indtil afklaring af voldgiftssagerne samt afklaring af lånedispensationen foreligger. Beslutning i Socialudvalget den : 15. Orientering Borgmesteren orienterede om: 19

21 Nytårskuren Kåringen som årets idrætskommune "Vidste du, at..."-kampagnen. Lukket dagsorden: 16. Lukket - Lukket sag: Udbud af danskuddannelse 17. Lukket - Lukket sag: Strategi 18. Lukket - Lukket sag: Ansættelsesprocedure af ny direktør for Kultur, Planlægning og Erhverv 20

22 Underskriftsblad: Lars Erik Hornemann Svend Rosager Jesper Ullemose Finn Olsen Bruno Hansen Arne Ebsen Flemming Madsen Jørgen Lundsgaard Curt Sørensen 21