Udvalget for Teknik og Miljø

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Udvalget for Teknik og Miljø, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 137. Byggemodning ved Dyssebakken, sidste 12 grunde, anlægsbevilling Byggemodning ved Langtoften (5 grunde), anlægsbevilling Åbning af indefrossen bevilling oktober Forslag til Lokalplan Projektforslag for nye supplerende kedelanlæg samt ny transmissionsledning Gebyr i forbindelse med administration af jordflytning Harmonisering af husstandsindsamling af genbrugelige materialer Budgetkontrol 2008 for UTM - Drift Revurdering af anlæg 2008, samt a conto overførsel fra 2008 til Gensidig orientering Tillægskontrakt... 16

3 Udvalget for Teknik og Miljø, Side Byggemodning ved Dyssebakken, sidste 12 grunde, anlægsbevilling. DIHOHH / 07/26369 Sagsfremstilling Da salget af de eks. byggemodnede grunde nu er så vidt fremskredet har Erhvervs & Kulturservice anmodet om en fortsættelse af byggemodningen af de sidste 12 grunde ved Dyssebakken. Området er omfattet af lokalplan nr , og der er foretaget en omtegning af grundplaceringerne for at indfri ønskerne om større grunde end vist i lokalplanen. Det betyder, at omhandlede 12 grunde er de sidste grunde, som kan have vejadgang fra Dyssebakken. Endvidere er byggemodningen tilrettelagt efter kloakeringsmulighederne. Den resterende del af lokalplanen, som mangler at blive udstykket/byggemodnet, vil få vejadgang fra Runebakken, uden at der herved er taget endelig stilling til, om de to veje evt. skal "kortsluttes". De 12 grunde er beliggende syd for Dyssebakkens stamvej. Grundenes nærmere placering fremgår af bilagene. Økonomiske forhold Med udgangspunkt i, at arbejdet overdrages den enptreprenør, som netop har udført den tidligere byggemodning, idet der tages udgangspunkt i de dertil hørende priser indhentet ved en off. licitation, fås følgende bygherreoverslag : Entreprenørudgifter tilslutningsbidrag, kloak tilslutningsbidrag, vand tilslutningsbidrag, fjernvarme vej- og stibelysning matrikulære omkostninger, opmåling tilsyn uforuds. udg., inkl. afgrødeerstatning intern adm. omk. Haderslev Museum, forundersøgelse i alt, ekskl. moms kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Der er ikke afsat midler til byggemodningen på indeværende års budget, hvorfor forslaget indebærer et kassetræk på kr., og der er i overslaget kun afsat beløb til Haderslev Museums forundersøgelse, ikke til evt. senere udgravning af fortidsminder, som måtte blive nødvendig for byggemodningens gennemførelse. Projekteringsudgiften er afholdt via anden bevilling (stednr , projektering af byggemodninger). Bevillingspåtegning

4 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 2 Til Byggemodning ved Dyssebakken, sidste etape, gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr., finansieret af kassebeholdningen. Procedure Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park, Hans Ole Hede. Bilag Tilrettet udstykningsforslag. (622210) Udstykning - oversigtskort (627614) Områdets placering i forhold til lokalplanen (627644) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller, at der til Byggemodning ved Dyssebakken, sidste etape, gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr, finansieret af kassebeholdningen. Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet 138. Byggemodning ved Langtoften (5 grunde), anlægsbevilling. DIHOHH / 08/36620 Sagsfremstilling På baggrund af konkrete henvendelser om køb af parcelhusgrunde ved Langtoften i Fjelstrup, har Erhvervs & Kulturservice anmodet om gennemførelse af en byggemodning svarende til den resterende del af lokalplanområde 6.44, Området ved Langtoften i Fjelstrup, eller ialt 5 grunde. Da udformningen af byggemodningen er ændret i forhold til nævnte lokalplan er der samtidig hermed fremsendt dispensationsansøgning, og der er også fremsendt ansøgning om landzonetilladelse til udstykning af omhandlede grunde. Der er i byggemodningen lagt op til, at vejanlægget i en senere fase kan anvendes som adgang til yderligere grunde imod nord. Lokalplan herfor

5 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 3 skal i givet fald udarbejdes. Byggemodningen forudsættes igangsat umiddelbart efter at alle tilladelser foreligger, herunder også at den nødvendige bevilling er meddelt. Økonomiske forhold Byggemodningsprojektet har været udbudt i en indbudt licitation, hvor følgende tilbud blev afgivet, idet tilbudene omfatter både vej- og kloakarbejder: Øsby Entreprenør- og kloakservice ,- kr John Nørgaard, Ribe, ,- kr Lindhøj & Geerthsen, Kolding ,- kr Arkil Anlæg A/S, ,- kr Ved antagelse af lavestbydende, Øsby Entreprenør- og kloakservice, fås følgende bygherreoverslag for den egentlige byggemodning : entreprenørudgifter tilslutningsbidrag, kloak tilslutningsbidrag, vand vej- og stibelysning matrikulære omkostninger, opmåling tilsyn uforuds. udg. interne adm. omk. Haderslev Museum, forundersøgelse i alt, afrundet, ekskl. moms kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Der er ikke afsat midler til byggemodningen på indeværende års budget, hvorfor forslaget indebærer et kassetræk på kr., og der er i ovennævnte overslag kun afsat beløb til Haderslev Museums forundersøgelse, ikke til evt. senere udgravning af fortidsminder, som måtte være nødvendig for byggemodningens gennemførelse. Projekteringsudgiften er afholdt via anden bevilling (sted.nr , projektering af byggemodninger). Bevillingspåtegning Til Byggemodning ved Langtoften, gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr., finansieret af kassebeholdningen. Procedure Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.

6 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 4 Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park, Hans Ole Hede Bilag Udstykning - oversigtskort (627606) Oversigtskort - luftfoto - udstykning (627687) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller, at der til Byggemodning ved Langtoften gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr, finansieret af kassebeholdningen. Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet 139. Åbning af indefrossen bevilling oktober 2008 dihmha / 08/36882 Sagsfremstilling Teknik- og Miljøservice har den 6. oktober 2008 modtaget en anmodning om opslag af yderligere 1 bevilling til almindelig hyrevogn. Udvalget for Teknik og Miljø fastlægger antallet af bevillinger i Kommunen, udfra en samlet vurdering mht. betjening af borgerne i Haderslev kommune. Det kan oplyses, at der pt. er følgende bevillinger i Haderslev kommune. Haderslev 30 stk. Vojens 13 stk. Gram 5 stk. Samlet 48 stk. Såfremt Udvalget for Teknik og Miljø beslutter sig for, at imødekomme ønsket skal den offentliggøres og alle interesserede kan byde på bevillingerne. Udbuddet skal være mindst være 14 dage. Procedure Behandles i Udvalget for Teknik og Miljø Tovholder/informationsansvarlig

7 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 5 Vej og Park, Hermann Hahn Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller at der udbydes yderligere 1 almindelig bevilling. Godkendt som indstillet Forslag til Lokalplan DIKERO / 07/24230 Sagsfremstilling I forbindelse med landsplandirektivets anden runde for 11 sommerhusområder fra april 2007, blev der udlagt et område til 20 sommerhuse på Årø ca 100 m nordøst for eksisterende sommerhusområde Årø Sydstrand. En privat investor har - i samarbejde med Plan & Byg - udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan som muliggør en udstykning og bebyggelse af arealet. Planforslagene fremlægges med henblik på vedtagelse og udsendelse i den lovpligtige 8 ugers høringsperiode. Da kommune- og lokalplaner i visse tilfælde er omfattet af lovens krav om miljøvurderinger har Teknik- og Miljøservice gennemført en screening for om planerne har væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af beliggenhed og at der i rammerne for planerforslagene tages store hensyn til landskab og naturværdier, vurderes planerne ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Beslutningen om at der således ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering indarbejdes i og offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Procedure Planforslagene fremlægges med henblik på videresendelse til økonomiudvalg og Byråd til godkendelse til udsending i høring. Tovholder/informationsansvarlig Plan & Byg, Keld Roed Bilag

8 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 6 Kommuneplantillæg Årø I (629172) Lokalplanforslag 7. november 2008 Årø 1 (629167) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler det udarbejdede forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan til udsendelse i en 8. ugers offentlighedsperiode. Anbefales godkendt til udsendelse i en offentlig høringsperiode i min. 8 uger, overfor Økonomiudvalget og Byrådet Projektforslag for nye supplerende kedelanlæg samt ny transmissionsledning DISTVJ / 06/12244 Sagsfremstilling Med henvisning til energiklagenævnets afgørelse den 3. juli 2008, hjemvises Haderslev Kommunes afgørelse af 25. oktober 2007 til fornyet behandling. Haderslev Kommune har efterfølgende foretaget underretning jf. projektbekendtgørelsen. Underretningen sluttede den 3. oktober I den forbindelse indkom der 2 tilbagemeldinger, henholdsvis fra DONG Gas Distribution A/S og Haderslev Andels Boligforening. DONG oplyser, at da projektforslaget ikke er ændret, har selskabet ikke yderligere bemærkninger og henviser til deres høringssvar af den 31. august Haderslev Fjernvarmes kommentarer til DONG s høringssvar fra den 31. august 2007 er til orientering vedlagt som bilag. Haderslev Andels Boligforening har ingen indvendinger til fremsendte underretning. De to nævnte tilbagemeldinger ændrer ikke ved, at Teknik og Miljøservice indstiller, at projektforslaget godkendes. Juridiske aspekter Projektforslaget har til formål, at belyse forholdene ved etablering af anlægget og dermed samme grundlag for myndighedernes behandling og godkendelse af projektet efter varmeforsyningsloven. Der henvises til bekendtgørelse af lov om varmeforsyning af 17. maj 2005.

9 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 7 Procedure Da der ikke er ændringer fra den tidligere byrådsbehandling den , behandles og godkendes sagen alene i Udvalget for Teknik og Miljø. Evt. godkendelse kan derefter meddeles de berørte parter. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg ved Stephen V. Jensen Bilag Bemærkning fra DONG (369951) Projektforslag for supplerende kedelanlæg samt transmissionsledn.pdf (354949) Bemærkninger til projektforslag (378231) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller at Haderslev Fjernvarmes Projektforslag for nye supplerende kedler samt ny transmissionsledning godkendes. Godkendt som indstillet Gebyr i forbindelse med administration af jordflytning DIGUNE / 08/38883 Sagsfremstilling Udvalget for Teknik og Miljø vedtog på sit møde den 3. april 2008 Regulativ for bortskaffelse af overskudsjord i Haderslev Kommune (jordflytningsregulativ), som trådte i kraft den 1. juni Regulativet fastlægger de bestemmelser, der skal overholdes, når man flytter jord. Der skal ske anmeldelse til kommunen ved flytning af al forurenet jord samt jord, der opgraves på: (i.) områdeklassificerede ejendomme, (ii.) forureningskortlagte ejendomme, (iii.) offentlig vej, og (iv.) godkendte modtageanlæg. Den 28. august 2008 vedtog Byrådet Regulativ for klassificering af jordområder i Haderslev kommune (områdeklassificering), som på et kort fastlægger de områder, hvor jorden er klassificeret som lettere forurenet. Jord er affald, når indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med, eller er forpligtiget til at skille sig af med jorden. I tvivlstilfælde

10 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 8 afgør kommunen, om jord, der flyttes, skal betragtes som affald. Når jord er affald, kan kommunens udgifter til administration af anmeldepligten og til regulativer om anmeldepligten finansieres ved indkrævning af et gebyr, jf. 48 i miljøbeskyttelsesloven. Af Haderslev Kommunes jordflytningsregulativ fremgår af punkt 10.2: Haderslev Kommune kan opkræve et gebyr til dækning af kommunernes udgifter til administration, håndtering og bortskaffelse af overskudsjord. Dette gebyr påføres for Haderslev Kommunes vedkommende ejendomsskattebilletten og opkræves sammen med ejendomsskatten. Gebyropkrævningen vil enten kunne finde sted for ejendomme beliggende indenfor de områdeklassificerede områder eller for samtlige ejendomme i kommunen. Den hidtidige erfaring med anvendelse af de ny regler om anmeldelse af jordflytning i Haderslev Kommune viser, at der anvendes betydelige ressourcer til de administrative opgaver i forbindelse hermed. Det anslås, at der årligt bliver modtaget ca. 300 anmeldelser, og at der bliver brugt ca. ½ årsværk på opgaven. På baggrund af bestemmelserne i Haderslev Kommunes jordflytningsregulativ og de hidtidige erfaringer med administration af de ny regler på området, vurderer Teknik og Miljøservice, at der til dækning af kommunens udgifter i forbindelse hermed, bør opkræves et gebyr over ejendomsskatten. I givet fald vurderes den mest hensigtsmæssige form for opkrævning af gebyret at være en opkrævning for samtlige ca ejendomme i kommunen. Baggrunden herfor er, at der også uden for de områdeklassificerede områder kan være ejendomme, hvor jordflytning er anmeldepligtig. Endvidere vil gebyropkrævningen herved hvile på det samme grundprincip, som er gældende vedrørende gebyret, der opkræves til den kommunale rottebekæmpelse. Procedure Behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Miljø og natur, Gustav Nebel Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller: at der i medfør af bestemmelserne i punkt 10.2 i Regulativ for bortskaffelse af overskudsjord i Haderslev Kommune, jf. 48 i miljøbeskyttelsesloven, opkræves pr. ejendom i Haderslev Kommune til dækning af kommunens administrationsudgifter ved jordflytning og at Udvalget fastlægger gebyrets størrelse mellem 10-20

11 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 9 kr./ejendom Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der fra 2009 opkræves et gebyr for administration af bortskaffelse af overskudsjord. Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler overfor økonomiudvalget og Byrådet at gebyret fastlægges til 20 kr. pr. Ejendom og opkræves via ejendomsskattebilletten Harmonisering af husstandsindsamling af genbrugelige materialer DIBHOL / 07/18904 Sagsfremstilling I Haderslev Kommune er der i øjeblikket 2 typer af husstandsindsamlinger af genbrugelige materialer. I Haderslev, Vojens og Christiansfeldområdet (Had-Voj-Chrf) sker indsamlingen i klare plastsække. De genbrugelige materialer skal sorteres i 5 fraktioner. Ud over plastsækkene er der tilbud om, at man kan låne en 180 l beholder til papir. I Gram og Bevtoft (Gram-Bevt) sker indsamlingen i en to-delt 240 l. beholder. Her blandes fraktionerne, så der i det ene rum lægges papir, pap og blød plast. I det andet rum lægges glas, metal og hård plast. De to kontrakter på husstandsindsamlinger udløber pr og det er hensigten, at der herefter skal ske en harmonisering. For begge indsamlinger gælder, at de genbrugelige materialer afsættes via Affaldsregion Nord i Vojens. Kontrakten med Affaldsregion Nord gælder til Ud over husstandsindsamlingerne er der i kommunen 3 genbrugspladser, ligesom der ved mange boligforeninger er opstillet miljøstationer. Indsamlede mængder og økonomi er vurderet for perioden januar- juli 2008: Mængder for husstandsindsamling + genbrugspladser + miljøstationer Pr. husstand, kg Had-Voj-Chrf Gram-Bevt Papir 69,69 90,29 Pap 20,53 11,00 Plast 6,07 5,89 Flasker og glas 20,93 23,96 Metal 37,70 26,08 Total mængde jan-juli 154,92 157,22

12 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 10 Økonomi Husstandsindsamling + genbrugspladser + miljøstationer Had-vojchrf Bevt Gram- Antal kr. pr. husstand janjuli 143,58 165,29 Udgift pr. kg. 0,93 1,05 Uanset indsamlingsmetoderne er der altså ikke større forskelle mellem de indsamlede mængder i de to områder. Umiddelbart ser det ud til, at det er 13 % dyrere at indsamle genbrugeligt i Gram-Bevt, men det kan skyldes, at det generelt er dyrere at lave indsamlingsordninger i landområder. Ligeledes er de to husstandsindsamlinger ikke udbudt samtidig, hvilket gør en prissammenligning mere usikker. Med de nuværende priser koster husstandsindsamlingen 200 kr. pr. år i Had- Voj-Chrf og 247 kr. pr. år i Gram-Bevt. Da mængder og økonomi ikke viser nogen afgørende forskel på de to ordninger, er det derfor andre forhold, som bør indgå i vurderingen: Had-Voj-Chrf ordningen omfatter i dag ca husstande, mens Gram-Bevt ordningen omfatter husstande. Hvis løsningen med dobbeltbeholder vælges, vil der derfor være forholdsvis mange husstande, som skal skifte til en anden ordning. Hvis man vælger at gennemføre Had-Voj-Chrf ordningen i hele kommunen kan man vente med at lave nyt udbud til Den nuværende kontrakt i Had-Voj-Chrf gælder til , men med mulighed for forlængelse i 3 år, så den omfatter hele kommunen. Hvis Gram-Bevt løsningen vælges, skal der være nyt EU-udbud i I Gram-Bevt har alle husstande fået udleveret en beholder (i alt ca stk.), mens det i Had-Voj-Chrf har været et tilbud, som man selv skulle tilmelde sig. Her er der tilmeldt ca stk. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø. Tovholder/informationsansvarlig Birthe Holm, Haderslev Forsyning Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller at Had-Voj-Chrf ordningen (plastposer/papirbeholdere) gennemføres i hele Haderslev Kommune og at harmoniseringen sker 1. oktober 2009.

13 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 11 Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø fastlægger, at de nuværende 2 ordninger fortsætter uændret i 2 år. Yrsa Theisen og Holger Lauritzen anbefaler den administrative indstilling godkendt Budgetkontrol 2008 for UTM - Drift DITHER / 07/6036 Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2008 skal der udarbejdes 2. budgetkontrol for Formålet med budgetkontrollen er, at sikre at de vedtagne budgetter kommer til at holde i 2008 og at der bevillingsmæssigt er dækning for dispositionerne i fagudvalgene i Det forudsættes, at serviceområderne/fagudvalgene efterlever principperne i Den Decentrale Model og i videst mulige omfang løser udfordringerne i eget regi. Anlæg behandles særskilt i sagen Revurdering af anlæg Budgetkontrollen er udarbejdet på baggrund af forbruget ultimo september Skattefinansieret område Lov og cirkulæreprogrammet 2009 Der er til Lov og cirkulæreprogrammet 2009 givet en pulje på 1,33 mio. kr. i forbindelse med afgiftsstigning på diesel, der anvendes i den kollektive trafik, som ønskes korrigeret i rammen. Restpulje 2007 til ny løn/forhåndsaftaler Tildelt en korrigeret for restpulje 2007 til ny løn/forhåndsaftale (der er udmøntet) fordelt på serviceområder. UTM korrigeres med kr. i 2007/2008, og for kr. i overslagsårene. Fleksjobspuljen Der er medtaget korrektion fra Fleksjobpuljen på kr. i 2008 og i overslagsårene. Korrektionen vedrører Færger og Havne, og flyttes fra UTM til Arbejdsmarkedsservice. Forsikringer Der overføres i kr. fra Økonomiudvalget, til det skattefinansierede område til korrektion for Forsikringer. Der korrigeres senere for overslagsårene. Bemærkninger til 2. budgetkontrol 2008:

14 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 12 Der forventes et overskud på det skattefinansierede område på ca. 4-5 mio. kr. der skal overføres til Der tages dog forbehold for vintervejret i resten af 2008, eftersom udgifterne til glatførebekæmpelse er indeholdt i udvalgets budget. Såfremt der ikke i den resterende del af 2008 kommer vinter vil der blive et samlet mindre forbrug på 8 10 mio. kr. Der er politisk og administrativt siden august 2008 været fastholdt størst mulig tilbageholdenhed i udgiftsniveauet, herunder også sænkning af det normale serviceniveau som modvirkning til det af regeringen udmeldte reduktion af bloktilskuddet i 2009 såfremt servicerammen i 2008 blev overskredet. Der er tale om en ekstraordinær situation der administrativt vurderes uopnåelig i de kommende år. Brugerfinansieret område Bemærkninger til 2. budgetkontrol - drift Der ønskes en samlet rammekorrektion på det brugerfinansierede område på ca. 13 mio. kr. Forsyningsområderne har budgetmæssigt ikke udvist et retvisende billede af indtægter og udgifter. Driftsudgifterne har fra starten været sat for lavt og indtægterne har været baseret på mindre forbrugsmængder end der opkræves hos forbrugerne. Der har ikke i budgetfastlæggelsen været indregnet konsekvenserne af de fastlagte administrationsbidrag. Merforbruget fra 2007 skyldes et fejlagtigt budgetudgangspunkt for 2007, der slår igennem i 2008 og i overslagsårene. Herudover er takstforhøjelsen for 2008 og frem på 0,50 kr/m3 ikke kommet på plads bevillingsmæssigt endnu. Nedlæggelsen af slagteriet i Vojens betyder fra 2008 og frem et væsentligt fald i indtægter uden det er muligt at tilpasse udgifterne i fuldt omfang. Derfor ønskes derfor følgende rammekorrektion på nedenstående 3 delområder på baggrund af ovenstående ændringer. Vandforsyning: Negativ tillægsbevilling på 7,7 mio. kr. på udgiftssiden og en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. på indtægtssiden i 2008 finansieret af Vandforsynings kassebeholdning Spildevand: Tillægsbevilling på 19 mio. kr. på udgiftssiden og en negativ tillægsbevilling på 0,04 mio. kr. på indtægtssiden i 2008 finansieret af Spildevands kassebeholdning Affald: Tillægsbevilling på 20,6 mio. kr.på udgiftssiden og en tillægsbevilling på 15,8 mio. kr. på indtægtssiden i 2008 finansieret af Affaldområdets kassebeholdning.

15 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 13 Tilsvarende gør sig gældende for Budget 2009 og fremadrettet. Der vil blive rejst en særskilt sag herfor. Der er fra 2007 påbegyndt en proces i forbindelse med firmatiseringen af forsyningsområdet fra Procedure Sagen forelægges i Udvalget for Teknik og Miljø. Der laves en samlet sag for alle serviceområderne, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Stab og Administration, Thomas Eriksen Bilag 2. Budgetkontrol 2008 for Udvalget for Teknik og Miljø (632011) B-Bemærkn.til 2. Budgetkontrol 08 for UTM (632020) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller: at der gives en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i forbindelse med Lov og cirkulære, finansieret af kassebeholdningen at 2. budgetkontrol for skattefinansieret område godkendes at der gives en negativ tillægsbevilling på 7,7 mio. kr.på udgiftssiden og en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. på indtægtssiden i 2008 til Vandforsyningsområdet finansieret at vandforsynings kassebeholdning at der gives en tillægsbevilling på 19 mio. kr. på udgiftssiden og en negativ tillægsbevilling på 0,04 mio. kr. på indtægtssiden i 2008 til Spildevandsområdet, finansieret fra Spildevands kassebeholdning at der gives en tillægsbevilling på 20,6 mio. kr. på udgiftssiden og en tillægsbevilling på 15,8 mio. kr. på indtægtssiden i 2008 til Affaldsområdet finansieret at affaldsområdets kassebeholdning at 2. budgetkontrol for brugerfinansieret område godkendes at der rejses en særskilt sag for Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler sagen godkendt overfor

16 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 14 Økonomiudvalget og Byrådet Revurdering af anlæg 2008, samt a conto overførsel fra 2008 til DITHER / 07/6036 Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2008 skal der udarbejdes revurdering af anlæg. Teknik og Miljøserviceområdet har gennemgået samtlige udvalgets anlægsprojekter for 2008 pr. sted nummer. I 2008 bliver kommunen styret på en bruttoanlægsramme, som betyder at det er vigtigt at få sondret mellem udgifter og indtægter, idet bruttoanlægsrammen kun bliver opgjort efter udgifter. Indtægter har derfor ikke nogen effekt på bruttoanlægsrammen. Sagen indeholder Udvalget for Teknik og Miljøs forventet mindre forbrug på rådighedsbeløb, som skal overføres til Begge dele er beskrevet i notatet. Anlægsprojekter på det skatte- og brugerfinansierede område er primært vedr. byggemodninger mv. og er dermed projekter som strækker sig over flere år (helt op til 20 år eller mere), med forbrug der årligt varierer i ht. eks. salg af grunde og lign., som er en afgørende faktor for, hvornår en byggemodning kan afsluttes. Ligeledes har en del anlægsprojekter ikke nydt fremme som planlagt. I fm. revurdering af anlæg 2007 blev bevillingen til stednr Følsterengen i Gram på kr. ved en fejl placeret under Økonomiudvalget. Disse midler ønskes overflyttet til Udvalget for Teknik og Miljø. Økonomiske forhold Kassebeholdningen - skattefinansieret område Gennemgang af udvalgets anlægsprojekter i 2008 har givet behov for overførsler af mindreforbrugte rådighedsbeløb på igangværende projekter fra 2008 til 2009 på 24,802 mio. kr. Sagens konsekvens er, at kassebeholdningen i 2008 tilføres 24,802 mio. kr., endvidere skal kassebeholdningen i 2009 reduceres med 24,802 mio. kr. Kassebeholdningen - brugerfinansieret område Gennemgang af udvalgets anlægsprojekter i 2008 har givet behov for overførsler af mindreforbrugte rådighedsbeløb på igangværende projekter fra 2008 til 2009 på 9,161 mio. kr. Sagens konsekvens er, at kassebeholdningen i 2008 tilføres 9,161 mio. kr., endvidere skal kassebeholdningen i 2009 reduceres med 9,161 mio. kr.

17 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 15 Ovennævnte er jvf. indstillingen vedr. de enkelte forsyningsområder. Procedure Behandles i Udvalget for Teknik og Miljø den 6. november 2008 Behandles i Direktionen den 25. november 2008 til orientering Behandles i Økonomiudvalget den 3. december 2008 Behandles i Byrådet den 18. december Tovholder/informationsansvarlig Stab og Administration, Thomas Eriksen Bilag Revurdering af anlæg 2008, samt a conto overførsel fra 2008 til UTM (632062) B-Bemærkn.til revurdering af anlæg 2008 for UTM, samt a conto overførsel fra 2008 til 2009 (632070) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller at Revurdering af anlæg 2008 godkendes med følgende bevillingspåtegning: at der på det skattefinansierede område - til de i bilag nævnte stednr., gives en samlet negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. som overføres til kassebeholdning i 2008 at der på det skattefinansierede område - til de i bilag nævnte stednr., gives en samlet tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. finansieret af kassebeholdningen i 2009 at der på det skattefinansierede område i 2008 til stednr Rådhuscentret, Vojens, gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. finansieret fra stednr P- plads nord for Rådhuscentret Vojens at der på det brugerfinansierede område til stednr Favrdalværket-ny kildeplads, gives en samlet negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. som overføres til Vandforsyningens kassebeholdning i 2008 at der på det brugerfinansierede område til stednr Aarøoverpumpning til Aarøsund, gives en samlet negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. som overføres til Spildevands kassebeholdning i 2008 at der på det brugerfinansierede område til stednr Genbrugsplads i Vojens, gives en samlet negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. som overføres til Affalds kassebeholdning i 2008 at der på det brugerfinansierede område til stednr Favrdalværket-ny kildeplads, gives en samlet tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. finansieret af Vandforsynings kassebeholdningen i 2009 at der på det brugerfinansierede område til stednr Aarø-

18 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 16 overpumpning til Aarøsund, gives en samlet tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. finansieret af Spildevands kassebeholdningen i 2009 at der på det brugerfinansierede område til stednr Genbrugsplads i Vojens, gives en samlet tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. finansieret af Affalds kassebeholdningen i 2009 at bevillingen på stednr Følsterengen i Gram på kr. flyttes fra Økonomiudvalget til Udvalget for Teknik og Miljø. Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet 146. Gensidig orientering DILIBD / Der blev givet en orientering om følgende punkter : Udvikling af sydbyen i Haderslev Byudvikling i Vojens Byudvikling i Haderslev Østergade Vojens - bolig udvikling 147. Tillægskontrakt DIERAN / 08/6612 Sagsfremstilling Haderslev Kommune indgik i 2005 en kontrakt med Hotel Harmonien om etablering af en Moloktank til erhvervsaffald fra Hotellet. Den underjordiske opbevaringsbeholder - Moloktanken - er etableret af Haderslev Kommune og efter kontrakten er hotellet forpligtet til at leje tanken i 10 år til en fastsat leje. Aftalen om leje af tanken er uopsigelig i 10 år, men kontrakten binder ikke Hotel Harmonien til at bruge ordningen. Det er forudsat i kontrakten, at Hotel Harmonien betaler for tømning af tanken efter de af Byrådet fastlagte takster for indsamling af husholdningsaffald, jf. de daværende regler på området. Efterfølgende er lovgivningen på affaldsområdet ændret for erhvervsaffald i forbindelse med en liberalisering af affaldsområdet den 1. januar Der er således ikke længere

19 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 17 er pligt til for erhvervsvirksomhederne at bruge de kommunale indsamlingsordninger og kommunen er heller ikke længere pligtig til at forestå indsamling af erhvervsaffald. Harmonien har derfor mulighed for at anvende en anden entreprenør end kommunens eller finde en anden håndtering af sit affald. Hotel Harmonien er ikke omfattet af den kommunale indsamlingspligt for dagrenovation, da der er tale om erhvervsaffald. Betalingen er derfor heller ikke længere omfattet af de fastlagte takster for indsamling af husholdningsaffald eller regulativet for det samme område. Haderslev Kommune har derfor forhandlet et tillæg til den bestående kontrakt, hvor kommunen forpligter sig til at forestå tømningen af Moloktanken og bortskaffelsen af dette erhvervsaffald til en aftalt pris. Prisen er aftalt på niveau med taksten for 2009 gældende for Moloktanke til husholdningsaffald i kommunen. Tillægskontrakten har sammen udløbstid som den oprindelige kontrakt om leje af Moloktanken. Procedure Kontrakten forelægges Udvalget for Teknik og Miljø til beslutning Tovholder/informationsansvarlig Forsyningschef Svend Anker Iversen Bilag tillæg til lejeaftale af underjordisk MOLOK container (633890) Indstilling Det indstilles, at tillægskontrakten med Hotel Harmonien godkendes som aftalegrundlaget fra 1. januar 2008 indtil udløbet af kontrakten Punktet blev optaget til behandling inden mødets start som tillægsdagsorden. Godkendt som indstillet.

20 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 18 Underskriftsside Preben Holmberg Mads Skau Yrsa Theisen August Kragh Tonny Thomsen Jan Christensen Holger Lauritzen Erik Ancker Thomas Eriksen