Referat fra bestyrelsesmøde på Campus Vejle, tirsdag 13/9 2016, klokken

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde på Campus Vejle, tirsdag 13/9 2016, klokken Tilstede: Finn Dyhre Hansen (formand), Morten Weiss-Pedersen, Birger Grauholm, Tony Quist, Per H Nielsen, Tonny Haxgart, John Bille, Emma L Vacker, Bruno Lindskjold Afbud: Arne Sigtenbjerggaard, Lene Roed Fraværende uden afbud: Kasper Lillelund Ref: Jacob Lund 1. Fremvisning Ruben Krog viste rundt på Boulevarden 17 og fortalte om skolens ideer angående 21st Century Skills og indtænkning af IT-kompetencer på tværs af fagene. Han fortalte også om hvordan IT og mediecentret indgår i skoles arbejde med at rekruttere elever - eksempelvis ved samarbejde med NOVAskolen. Bestyrelsen så ligeledes det ny-etablerede e-sportcenter 2. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt uden kommentarer 3. Orientering Formanden orienterede om de verserende tilsynssager. Campus Vejle afventer stadig modpartens svar. Det er udsat 14 dage og forventes at komme 15/9. Sagen er berammet til foråret Formanden kunne endvidere berette, at Campus Vejle i den såkaldte lille sag (Mr Happy Goes Lucky) også afventer svar fra ministeriet. Der er indgået suspensionsaftale (sagen forældes hermed ikke). Stævning vil, som tidligere besluttet, blive udtaget Direktøren fortalte, at Campus Vejle får besøg af HKs sektorformænd (Handel) der skal se praktikcentret - se hvorledes skolen formår at drive et praktikcenter, der har stor succes med at skaffe eleverne i arbejde Direktøren fortalte endvidere, at der er sket en bruttotilgang af medarbejdere på 32 - nettotilvæksten er 23. Om optag af elever kunne direktøren oplyse, at der er startet 485 elever på HHX (18 klasser). AVU har oplevet fremgang på 25%. På EUD er der generelt status quo, mens der på HF 2-årig er oplevet en tilbagegang på 15%. Tilbagegangen opvejes dog af fremgang på HF-enkeltfag. Direktøren gennemgik en undersøgelse af elevernes oplevelse af starten på HHX. Undersøgelsens resultat udsendes med referatet - i øvrigt med en

2 tilsvarende undersøgelse for HF. Afslutningsvis fortalte direktøren, at der kommer udfordringer til budgettet for Det skyldes blandt andet at tælledatoen for AVU er ændret, så den ligger senere end de foregående år. Det medfører at der, på grund af frafald, vil blive registreret lavere antal elever. Et større frafald vil naturligt påvirke budgettet. Direktøren kommenterede en artikel i Politiken, hvor det fremgår at det økonomiske pres har medført flere klassetimer og 1000 færre gymnasielærere på landsplan John Bille bemærkede at udfordringerne giver anledning til at være ekstra omhyggelig og realistisk i budgetlægningen 4. Regnskab 1. Halvår 2016 Tonny Haxgart fremlagde halvårsregnskabet og budgetestimatet for resten af året. Han oplyste, at det forventes at AVU når det budgetterede mål for 2016 trods negativ afvigelse på 1 mio. efter 1. halvår. Han oplyste endvidere, at der har været et overforbrug på vedligeholdelse af bygninger i forhold til budgettet, og at der er strammet op på økonomistyringen Finansieringsudgifterne blev også fremhævet og John Bille spurgte om banken kan siges at tage overpris for deres ydelser. Tonny Haxgart mente ikke, at det var tilfældet, men undersøger det til næste møde. Formanden efterspurgte en forklaring på ulogisk sammenhæng mellem undervisningstaxametret og undervisningslønnen. Det blev fortalt, at forklaringen kan findes i langtidssygdom blandt medarbejderne. Formanden sagde, at det er godt med stram styring af budgetterne, og at han havde bemærket at der var problemer med overforbrug på bygninger og spurgte om årsager. Tonny Haxgart forklarede, at blandt andet etablering af Boulevarden 17 havde givet ekstra omkostninger - til borde, computere, strømkabler. Tonny Haxgart fortalte, at der fortsat er en stram likviditet og at det vil fortsætte året ud. Når der er en del nyansættelser, giver det også udfordringer, da lønnen udbetales før taxametret modtages. Han fortalte endvidere, at der er et rigtig godt samarbejde med banken om likviditeten. Der blev vist en oversigt over antallet af årselever. Den viste, at det realiserede antal er +50 i forhold til budgettet. Hele resultatet for første halvår er totalt set kr. 700t over budgettet trods problemer for AVU. Han afsluttede med at sige, at det nuværende estimatet for hele 2016 er meget tæt på det oprindelige budget

3 5. EUX - status og kort redegørelse Kun Tietgenskolen ligger højere end Campus Vejle med et optag på 89 elever. IBC Kolding har optaget 40 EUX-elever (ud af 56 samlet på erhvervsuddannelserne). IBC Fredericia har optaget 26 EUX ud af i alt 50, mens Campus Vejle har optaget 50 på EUX ud af i alt 95 elever på erhvervsuddannelserne. På 2. År på EUX er der på Campus Vejle 54 elever. Yderligere er 6 elever i gang med EUX på grundforløb 2, og der er nogle enkelte i ÅLC (Åbent Lærings Center). Totalt set er der godt og vel 100 elever på EUX på Campus Vejle. 6. Strategi Direktøren henviste til bilag2a, der indeholder de ændringer der er foretaget i den nyeste version af strategien i forhold til den udgave, der blev præsenteret på mødet i juli måned. Formanden spurgte til modtagelsen af strategien i SU. Til dette svarede Birger Grauholm, at der var tilfredshed med, at der var lavet præciseringer, eksempelvis om, at anvendelse af IT skal bruges hvor det giver mening. Han tilføjede, at medarbejderne naturligvis loyalt vil bakke op om bestyrelsens beslutninger. Tony Quist udtrykte ligeledes tilfredshed og mente at der var god stemning, og at man havde oplevet høj grad af inddragelse. Han tilføjede, at det er efter vedtagelsen af strategien, at det store arbejde begynder. Formanden var glad for at høre, at der er en positiv holdning til strategien og strategiarbejdet, og konkluderede, at strategi 2020 nu kunne vedtages i den forelagte form. Han tilføjede, at der jo foreligger en implementeringsplan, som forventes fulgt, hvilket blandt andet betyder, at bestyrelsen skal have strategistatus to gange årligt. Han afsluttede med at sige, at de enkelte punkter i strategien naturligt også vil blive afspejlet i resultatlønskontrakter. Formanden roste det store arbejde, inddragelsen af de relevante parter og så nu frem til det videre arbejde med implementering af strategien 7. Medarbejdernes sygefravær Tonny Haxgart fremlagde statistik for sygefraværet. Formanden gjorde opmærksom på, at tallet for 2016 kun dækker et halvt år, og derfor skal ganges med 2 for at være sammenligneligt med de foregående år. Efterfølgende var der en debat om de yderligere analyser, der vil være nødvendige, før der kan tages beslutning om tiltag. Formanden efterspurgte

4 en opdeling på måneder og på sygdomslængden. Det blev også nævnt at OK13 har medvirket til at give forvrænget billede af sygdomsfraværet. Tidligere meldte man sig ikke nødvendigvis syg i eksamensperioden, da man kunne have dage uden arbejdsopgaver. Efter OK13 og indførelse af tidsregistrering registreres sygdom altid. Birger Grauholm tilføjede, at APV viser, at nogle medarbejdere bliver hjemme på grund af arbejdspres. Formanden afsluttede med at konkludere, at sygdomsfrekvens er udtryk for at der er et eller andet i vejen, så der skal arbejdes videre med at finde årsager og løsninger. Det blev besluttet, at ledelsen på december-mødet i bestyrelsen fremlægger yderligere analyser, der kan danne baggrund for en indsats 8. Trepartsaftale Direktøren informerede om trepartsaftalens følger for aktiviteten på Campus Vejle. Såfremt aftalen indgås, vil aktiviteten alt andet lige dale i praktikcentret. Dette indebærer, at forventningerne til praktikcentret alt andet lige skal være meget forsigtige. Han tilføjede, at det er paradoksalt at se, at de mest effektive praktikcentre, som det i Vejle, straffes 9. Klassekvotient Formanden godkendte skolens opgørelse over klassekvotienter 10. Udkast til direktørens resultatlønskontrakt Formanden fremhævede tre områder som han savner at se afspejlet i udkastet til resultatlønskontrakten: At der er mål vedrørende elevernes faglighed samt at de bør udgøre en stor procentdel af den samlede kontrakt At der er mål vedrørende kompetenceregistrering af medarbejderne At der er mål vedrørende videndeling Birger Grauholm støttede at elevernes faglighed bør være nævnt i kontrakten og efterspurgte yderligere noget konkret, en kpi, om medarbejderudvikling Bruno Lindskjold påpegede, at det kan være problematisk, på kort sigt, at lave mål for fagligheden. Dels vil der gå lang tid inden en indsats virker og dels vil det på kort sigt være et dilemma at skulle arbejde med strategien og de faglige mål på samme korte tid. Men naturligvis gerne i de kommende år, hvor resultaterne kan nå at vise sig.

5 Det blev besluttet at det skal indgå i kontrakten, at de faglige resultater ikke falder i 2017 i forhold til 2016 Formanden fik herefter fuldmagt til indgåelse af resultatlønskontrakten 11. Opgørelse af direktørens resultatløn 2015/16 Ledelsen og referenten forlod mødet, men bestyrelsen behandlede punktet. Formanden informerer direktøren om bestyrelsens beslutninger 12. Evt. Rygning. Der var en diskussion om det beklagelige i, at skolens fine fremtoning skæmmes af mange rygere på fortovet foran bygningen på Boulevarden 48. Det blev oplyst, at der er meget stramme regler for rygning på skolens område, men at skolebetjenten arbejder med at finde løsninger. Formanden spurgte til skolens store koncerter og fik oplyst at der i den foregående uge havde været en fest med mere end 1000 elever. Festen forløb uden problemer. I løbet af skoleåret afholdes der 4 store fester - den næste er til jul