Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen

Transkript

1 1 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F. 20. juni 2013 kl Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Kathrine Andersen, Skjold de la Motte, Jeppe Rosengaard Poulsen, Birgitte Topp-Jacobsen Isabella Schluchtmann Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen Referent: Susan Børresen 1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Beslutning: Godkendt 2. Godkendelse af referatet på sidste møde I henhold til forretningsordenen 1, stk. 4 er referatet godkendt, hvis der ikke er gjort indsigelser mod dette. Beslutning: Godkendt 3. Økonomi Opfølgning på budget (JKN), bilag følger Flemming starter med at rose John for at skolen nu har fået opfølgningsbudget som ny budgetmodel. Da John er fraværende er det Jeppe der har dette punkt. Det største udsving der har været på året er lønninger, hvor der har været en afvigelse på ca kr., idet, der ikke var kalkuleret med feriedage, hvilket der fremadrettet er taget højde for. Der har været lidt flere årselever end budgetteret med, så der er et lille overskud, men vi ligger så lidt under på driften. Der er lagt en plan således at det fremadrettet bliver budget ansvarlige sammen med Økonomichefen der på de enkelte områder, skal svarer for sit budget. Punktet blev taget til efterretning. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde: o Status på Skovalléen efter fraflytning Sagen er nu overgivet til en ejendomsadvokat, idet udlejer fortsat står fast på at vi skylder 1.mill., Der er ikke nogen, der kan finde nogen af de aftaler der blev lavet dengang.

2 2 De kr., er fra da Fjordkøkkenet fraflyttede og de tog alt med, og det er Guldborgsund kommune der skal betale dem, hvilket der også kan frygtes der opstår tvist om. o Revisortimer, forklaring på øgede revisorudgifter 2012 Udgifterne er øget på grund af de ekstra revisorerklæringer som ministeriet bad om sidste år Formanden mener der er god fornuft i at lave en ny aftale til samme pris, hvor alle revisorerklæringer er med som ministeriet beder om. Beslutning: Enten skal det tilbud vi har, dække alle de erklæringer ministeriet forlanger hvis revisoren ikke er enig, skal der laves nyt udbud. 4. Orientering ved direktøren Her orienteres bestyrelsen mundtligt eller skriftligt om væsentlig korrespondance med og indberetninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, indbydelser, særlige arrangementer m.m. Status på OK13 og samt implementeringsplan på SOSU Nykøbing Falster (JP) Vi har nu stort set fået indhentet det vi skulle efter konflikten, hvilket har krævet meget af alle, der er lagt et stort stykke arbejde i det, hvilket Jeppe giver stor ros for. Skolen er nu i gang med at se på det lovindgreb der blev lavet. Skolen har besluttet sammen med skolens TR, at vi lader lokalaftalen som den er kører året ud, men hvor det kan lade sig gøre langsomt nærme sig den nye lokalplan som skal gælde fra 2014 Jeppe foreslår, at hele SU, ikke kun TR bliver inviteret med på bestyrelsens seminar, under punktet OK13. Flemming oplyser, at formandskabet har talt om det, idet rammerne bliver ens for alle medarbejdergrupper. Der vil løbende blive fulgt op på ok13. Samarbejde med UCSJ om EPD (JP) UCSJ er nu godkendt til at lave EPD, så det bliver dem og ikke Metropol, hvis holdene bliver til noget. Nøgletal(JP), bilag fra formand Formanden er glad for den åbenhed der er skolerne i mellem. SOSU-skolerne ligger med en alt for høj overskudsgrad, hvilket vi har gjort i alle årene. Dette er ikke meningen med taxameter ordningerne, og det er ikke utænkeligt, at ministeriet ser på overskuddet og dermed taxameterordningen. Vores skole ligger med 0,9% i overskud, det vil sige at for hver 100 kr., har vi 1 kr., i overskud Vedrørende årselever ligger vi på gennemsnittet. Vi er fortsat den mindste SOSU-skole.

3 3 Vedrørende omkostningsarterne, der bruger vi mange penge på ledelse og administration. Dog er der opgaver der skal løses uanset om det er en stor eller lille skole, hvilket gør at vi ligger højere på disse poster. Over årene 2007 til 12 er der en god vækst, og formanden mener vi er fuldt godt med. Egenkapitalen ser fornuftig ud. Jeppe har set på vores administrations tal. Over de sidste år er der kommet 1 fuldtidsstilling samtidig med en vækst på 58%, så det er ikke fordi der er sløset med administrationstimer. Beslutning: Punktet er taget til efterretning. 5. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Vedtægter, opfølgning på drøftelse på sidste møde Formanden er kommet frem til at lade vedtægterne være som de er, men præcisere hvem der udpeger arbejdsgiverrepræsentanten. Det præciseret, at Arbejdsgiver repræsentanten udpeges af Regionen. Ansvarsforsikring for bestyrelsen Formandskabet har tegnet en forsikring for bestyrelsen. Den koster ca kr., Den er så billig fordi SOSU-skolerne skal tegne den solidarisk. Grunden til forsikringen er, at skolen ikke må betale sagsomkostninger i tilfælde af at der skulle komme et sagsanlæg fra en elev. I den forsikring der er tegnet, er der retshjælp. Orientering fra B-SOSU årsmøde Det var et formandsmøde ikke årsmøde. Der var to hovedtemaer, OK13 som vi kan se på hvis der kommer et seminar. Det andet tema var hvilket krav kan man stille til bestyrelsens kompetencer. Det tredje tema var Per Hansen fra ministeriet, der talte meget om resultatløn, hvor han ikke mente bestyrelserne var skrappe nok. Bestyrelsesseminar i september (bilag) Et væsentligt tema vil være OK13, hvilket også fremgår af det bilag Jeppe har sendt ud. Ligeledes vil der være begyndende snak om den strategi vi skal have fra Input til dagsorden er meget velkomne senest i begyndelsen af august. OK13 bliver et punkt der vil fylde meget, gerne med input fra ekstern f.eks. en gymnasierektor. Herefter en debat om at hele SU skal deltage, om det er relevant for alle i SU. Formandskabet tager til efterretning om hele SU skal daltage. Beslutning: Vedtægterne forbliver som de er med den præcisering, at arbejdsgiverrepræsentanten udpeges af regionen.. Formandskabet beslutter hvem der skal med på seminariet under punktet OK13. Seminaret bliver et heldagsseminar med mulighed for overnatning og fælles morgenmad. Der skal gives besked om man bliver og overnatter, hvilket formanden opfordre til at man gør.

4 4 6. Personaleforhold Mindre intern rokade, herunder etablering af uddannelseskonsulentteam Jeppe informerer om, at skolen er ved at lave en mindre intern justering af arbejdsopgaver. Skolen er undervejs med etablering af et nyt uddannelseskonsulent team. Endvidere skal der snart opslås to sygeplejestillinger, idet vi har en på orlov og en ubesat. MTU-rapport og indsatsområder fra SU: o Mobning o Samarbejde o Det daglige arbejde Da der sidst i 2011 blev lavet MTU lå vi højest af alle SOSU-skolerne. Det gør vi ikke i år, men Jeppe er alligevel yderst tilfreds med rapporten og påpeger at vi bl.a., er steget i arbejdsglæde og motivation. Ansættelse af psykolog Der er ansat en psykolog yderligere så vi nu er op på de to som der skal være. Barselsvikar i ledergruppen Der er ansat en i et barselsvikariat i ledergruppen. Der er ansat 2½ underviser(terapeuter). Beslutning: Punktet er taget til efterretning 7. Uddannelserne Her behandles punkter, som skal besluttes eller orienteres om i henhold til forretningsordenens 4. Kvartalsrapport(HS), bilag følger Efter aftale med formandskabet er de ikke så tunge. Der er ikke så meget nyt under solen, der er fortsat stort frafald på grundforløbet. Skolen er meget opmærksom på det og bruger meget mentor ordningen og psykologordningen, men frafaldet skyldes ofte personlige problemer, hvilket er lidt svært at hamle op med. Jeppe roser kursusafdelingen, der har fuld skub på Det er fortsat svært at rekruttere til SSH uddannelsen, der bliver arbejdet meget på at fylde holdene. Debat om SSH uddannelsens fremtid, der er enighed om at vil være et behov også fremadrettet. Målene i handleplanen er fortsat ikke godkendt af ministeriet, hvilket kan undre. Kvartalsrapporten bliver taget til efterretning. Status på uddannelse efter konflikt (HS) Er taget under punkt se under punkt 4. Lokalaftale, meget kort gennemgang (JP) Er gennemgået på tidligere møde.

5 5 8. Institutionen Her behandles punkter, som skal besluttes eller orienteres om i henhold til forretningsordenens Andet Strategi 2013 fokus, samt hovedpunkter til resultatlønskontrakt 2013 Strategi for 2013 og fremefter er de tre hovedpunkter som står i Jeppes resultatlønskontrakt. Der er lavet et åbent dokument som alle medarbejdere kan skrive i under punkterne. Vi er kommet tidligt i gang med den. Dette bliver også taget op på seminaret. Forretningsorden, personalepolitik, lønpolitik, bilag følger Der er følgende ændringer: Lovhenvisningen øverst. Referenten Ændring i 6 stk. 3 således at det kun er formandskabet der godkender regnskabsinstruksen. I bilaget er der lagt to punkter sammen således, at der nu kun er noget der hedder andet og ikke noget eventuelt. Formandskabet ser gerne personalepolitik og lønpolitik bliver støvet af. Intet 10. Eventuelt Intet. Dato for næste møde: Den 25/9. kl. 15