Møde i Byrådet. Åben referat. Dato: Onsdag den 30. maj Tidspunkt: 18:00. Rådhuset Multisalen. Furesø Kommune

Transkript

1 Møde i Byrådet Åben referat Dato: Onsdag den 30. maj 2018 Tidspunkt: 18:00 Sted: Rådhuset Multisalen Furesø Kommune

2 Møde i Byrådet / Sagsoversigt: 1. Meddelelser Spørgsmål til byrådets spørgetid Beslutning: Budgetopfølgning I pr. 31. marts Beslutning: Rammer for Budget Beslutning: Forslag til Lokalplan (Tillæg til Lokalplan 16.2) Beslutning: Forslag til Lokalplan 135 og forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan Bofællesskab på Stavnsholtvej 51 i Farum Beslutning: Forslag til Lokalplan 139 for Posthusgrunden i Værløse Bymidte og Tillæg nr. 2 til Kommuneplan Beslutning: Prioritering af anlægsmidler på vejområdet Beslutning: Udvidelse af IT-Forsyningen med Allerød Kommune Beslutning: Godkendelse af borgmesterbeslutning vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU) Beslutning: Godkendelse af Integrationsrådets forretningsorden Beslutning: Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om trafikstøj Beslutning: Facadeændring - Lokalplan 46 - Kærgården Stavnsholtvej Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Fremtidig placering af Kildehuset Beslutning: Udbud af ejendommen Stavnsholtvej 51 - (Lukket punkt)...40 Bilagsoversigt...41 Underskriftsside...43 Furesø Kommune 1

3 1. Meddelelser Sagsnr.: 18/1227 Beslutningstema Borgmesteren orienterer. Sagsfremstilling Ingen bemærkninger. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Byrådet den Byrådet har forud for mødet fået en gennemgang af Sundhedsprofilen. Vi vil fremadrettet arbejde mere intensivt med forebyggelse. Der er lavet regeringsudspil der viser lydhørhed over for Furesø m.fl. i forhold til at dække den tekniske ændring, der ellers koster Furesø 25 mio. kr. Folketinget skal snart behandle 1 borger 1 plan så vores frikommuneforsøg kan blive ny standard. Der er taget 1. spadestik i Hareskov Børnehus Der er holdt rejsegilde i Farum Nordby Furesø Kommune er udtaget til Realdanias 100 bedste klimaprojekter blandet andet for vores klimaambassadørordning og cykelindsats for børn. Vi er aktive i et tværgående samarbejde med forsyningsselskaber og kommuner, der indeholder fællesvision om fossilfri el- og varmeforsyning i 2025 og fossilfri transport i Der er Picnicfestival i weekenden kom og vær med! Furesø Kommune 2

4 2. Spørgsmål til byrådets spørgetid Sagsnr.: 18/1227 Beslutningstema Borgmesteren og/eller andre byrådsmedlemmer besvarer spørgsmål fra borgere. Sagsfremstilling Ingen bemærkninger. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger Borgerinddragelse Indkomne spørgsmål vil blive tilknyttet referatet. Lovgrundlag Reglement for spørgetid ved møder i Furesø Byråd. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling Ingen bemærkninger. Beslutning i Byrådet den Der er ikke indkommet spørgsmål til spørgetiden. 3. Beslutning: Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2018 Sagsnr.: 18/1277 Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgning I på udvalgets område samt for den samlede økonomi og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet. Furesø Kommune 3

5 Sagsfremstilling Ifølge Furesø Kommunes Principper for økonomistyring skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets første budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. marts 2018 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab I det følgende vil den samlede budgetopfølgning blive gennemgået. Gennemgangen er opdelt i fem hovedområder og tager afsæt i bilag 1: Drift Hovedkonto 0 og 2-6 Alle udvalg herunder Økonomiudvalgets driftsramme Anlæg - Hovedkonto 1-6 Finansiering (herunder skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag og balanceforskydninger) Hovedkonto 7-8 Den gennemsnitlige likviditet (kassebeholdningen) Drift: Kommunens samlede korrigerede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 2,4 mia. kr. i budget 2018 og er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, nettodriftsudgifter vedr. ældreboliger og den centrale refusionsordning jf. sagens bilag 1. Det korrigerede driftsbudget på det skattefinansierede område er fordelt med 2,9 mia. kr. i udgifter og 0,4 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Med udgangen af marts 2018 er 20,5 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 23,7 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 3 måneder er på 25 procent. Alle centre har foretaget en budgetopfølgning af deres område og fremlagt dette for fagudvalgene, som har behandlet forslag til ændringer af budget 2018 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2018 og i forhold til det forventede regnskabsresultat for På nuværende tidspunkt forventes alle udvalg at overholde budgetterne. Bilag 1a viser fordelingen af diverse udgiftsneutrale omplaceringer samt forventede afvigelser i forhold til korrigeret budget Der er både tale om omplaceringer inden for de enkelte udvalg og mellem udvalgene. Overordnet set forventes regnskab 2018 overholdt på driften. Der er dog en række omplaceringer af mere teknisk karakter mellem udvalgenes budgetområder. I bilag 6 er en detaljeret oversigt over, hvilke områder der budgetomplaceres mellem de forskellige udvalg. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område skønnes en udfordring på kontante ydelser på 6,7 mio. kr. Udfordringen forventes dog at kunne holdes inden for udvalgets samlede ramme, idet forvaltningen har prioriteret indsatserne og begrænset aktiviteterne på beskæftigelsesindsatsområdet (4,5 mio. kr.), og der samtidig forventes en mindreudgift på integrationsområdet, som følge af, at der ikke længere modtages flygtninge (3 mio. kr.). Økonomiudvalgets driftsbudget: Furesø Kommune 4

6 På Økonomiudvalgets område er der et samlet udgiftsbudget på 249 mio. kr. og et indtægtsbudget på 28 mio. kr. svarende til et budget på 221 mio. kr. (netto). Der var ved udgangen af marts 2018 en forbrugsprocent på 26,1. Der henvises til bilag 2, der viser omplaceringer indenfor udvalget og mellem Økonomiudvalget og de øvrige udvalg. Der forventes at være balance i budgettet. Af væsentlige omplaceringer inden for udvalgets budgetområde er forhøjelse af budgettet til byrådets vederlag og årsmøder m.m. På byrådets møde den 12. december 2017 (punkt 164) blev den nye styrelsesvedtægt for indeværende byrådsperiode godkendt. I forbindelse hermed skete der en ændring af udvalgsstrukturen således, at antallet af stående udvalg i denne byrådsperiode udgør 8 mod tidligere 5. Dette medfører en merudgift på knap 1,1 mio. kr. årligt. Hertil skal lægges udgifter til årsmøder m.m. samt eftervederlag til afgående udvalgsformænd fra den tidligere byrådsperiode. De yderligere udgifter finansieres inden for udvalgets eget budgetområde i 2018 jf. bilag 2. Der er på Økonomiudvalgets område afsat en pulje på 7,9 mio. kr. til henholdsvis uforudsete udgifter og overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til Der er anvendt 7,3 mio. kr. til overførsel mellem årene, og der resterer hermed 0,6 mio. kr. i puljen. Det foreslås, at 0,5 mio. kr. af puljen anvendes til finansiering af merudgifter til vederlag m.m. til Byrådet. Herefter resterer 0,1 mio. kr. i puljen. Anlæg: Det oprindelige anlægsbudget udgør 77,4 mio. kr. (netto). Dertil kommer, at der er overført 83,1 mio. kr. fra Det betyder, at det korrigerede anlægsbudget udgør 174,8 mio. kr. (netto) i I budgetopfølgning I-2018 foreslås det, at budgettet samlet nedjusteres med 18,5 mio. kr. (netto). Udgifterne nedjusteres med godt 22 mio. kr., hvilket primært dækker over følgende ændrede forventninger: opjustering af budgettet til udgifter i forbindelse med salg af kommunens ejendomme med 0,6 mio. kr. fra 0,4 mio. kr. til 1,0 mio. kr., renovering af Værløsehallerne udskydes (5 mio. kr.), diverse vejprojekter (herunder Farum Hovedgade) udskydes til 2019 (12,2 mio. kr.), mindreforbrug vedrørende pcb-renovering Li. Værløseskole (5,3 mio. kr.) omprioriteres til renovering af skolerne i Beløbene lægges teknisk i kassen og forventes overført til 2019 i forbindelse med den politiske behandling af overførsler mellem 2018 og 2019 i marts På indtægtssiden nedjusteres budgettet med 3,5 mio. kr. (netto), hvilket dækker over, at der under Økonomiudvalgets budget forventes salgsindtægter for i alt 29,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på knap 18 mio. kr. svarende til i alt 11,5 mio. kr. mere. Samtidig er forventningerne til opnåelse af de budgetlagte salgsindtægter på 15 mio. kr. i 2018 vedrørende flyvestationen udskudt til Det korrigerede anlægsbudget for 2018 udgør herefter 156 mio. kr. (netto). Dertil kommer et mindreforbrug på det brugerfinansierede område på 13,8 mio. kr., som ligeledes forventes overført til Der henvises i øvrigt til sagens bilag 3. Finansiering: Furesø Kommune 5

7 De samlede indtægter fra skatter/tilskud og udligning nedskrives med 0,4 mio. kr. (netto), hvilket primært skyldes, at der ikke længere kan opkræves dækningsafgift af statsskove. Budgettet til renter og afdrag justeres med 0,7 mio. kr. (netto). Forventningerne til optagelse af lån nedjusteres fra 19 mio. kr. med 5 mio. kr. til 14 mio. kr., idet der ikke afholdes udgifter til energibesparende foranstaltninger i den størrelsesordenen, der var forventet. Derudover justeres budgettet vedrørende øvrige finansforskydninger med samlet knap 30 mio. kr. (netto), hvilket primært skyldes forskydninger i udbetaling af grundkapital med 37 mio. kr., idet flere af de tidligere års budgetlagte udgifter til grundkapital først kommer til udbetaling i Desuden har Furesø Kommune i forbindelse med kommunernes salg af naturgasselskabet HMN i 2017 nu modtaget kommunens andel af provenuet på i alt 20,8 mio. kr. Der skal efter gældende regler deponeres 80 pct. af det modtagne provenu svarende til 16,7 mio. kr. Beløbet frigives fra 2019 med 1/10 årligt. Samtidig skal kommunen modregnes med 20 pct. af provenuet i bloktilskuddet i 2019 svarende til 4,2 mio. kr. Der henvises til bilag 4 for en nærmere uddybning. Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen Pr. 31. marts 2018 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 302 mio. kr. (jf. bilag 5). Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. I den gennemsnitlige kassebeholdning på 302 mio. kr. (ultimo marts 2018) er der reserveret 23 mio. kr. vedr. mellemværende med forsyningsområdet. Det betyder, at den gennemsnitlige frie kassebeholdning er 279 mio. kr. Det bemærkes, at kassebeholdningen i henhold til den vedtagne finansielle strategi skal udgøre 80 mio. kr. over årene (jf. bilag 1 og 5). Ved denne budgetopfølgning I forventes det, at der anvendes 165 mio. kr. af de opsparede midler i 2018, hvilket er 121 mio. kr. mere end det oprindelige budget på knap 44 mio. kr. Dette skyldes primært overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018 (97 mio. kr.) samt tidsforskydninger i udgifter til grundkapital. Udmøntning af budget 2018 på drift og anlæg En status på de anlægsinitiativer, der er politisk vedtaget i budget fremgår af anlægsoversigten i bilag 3. Status på de initiativer der med budget er igangsat på driften, fremgår af bilag 7. Økonomiske konsekvenser Det anbefales, at budget 2018 ved denne budgetopfølgning I-2018 samlet nedjusteres med 3,6 mio. kr. (netto), som dækker over en nedjustering af indtægter på 0,4 mio. kr., nedjustering af anlægsbudgettet på 18,5 mio. kr. (netto), en nedjustering af det brugerfinansierede område (anlæg) på 13,8 mio. kr., nedjustering af låneoptagelse på 5 mio. kr., justering af renter/afdrag på lån med 0,7 mio. kr. samt en opjustering af finansforskydninger på 29,8 mio. kr. Furesø Kommune 6

8 Borgerinddragelse Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger. Lovgrundlag Principper for økonomistyring afsnit 3 og 5. Det videre forløb Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at indtægtsbudgettet (skatter, tilskud og udligning) nedjusteres med 0,4 mio. kr. der på driftsbudgettet indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg omplaceres diverse beløb. Omplaceringerne er udgiftsneutrale i forhold til kassen der anvendes 0,461 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter til dækning af merudgifterne i forbindelse med vederlag til Byrådet. Omplaceringen sker indenfor Økonomiudvalgets budgetramme anlægsbudgettet på det skattefinansierede område nedjusteres med 21,9 mio. kr. på udgiftssiden og nedjusteres med 3,5 mio. kr. på indtægtssiden svarende til 18,5 mio. kr. (netto) anlægsbudgettet på det brugerfinansierede område nedjusteres med 13,8 mio. kr. låneoptagelsen nedjusteres med 5 mio. kr. afdrag på lån og renter opjusteres med 0,65 mio. kr. (netto) øvrige finansforskydninger opjusteres med 29,8 mio. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefalet. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Bilag: 1 Åben Bilag 1. Regnskabsoversigt 2018 pr /18 2 Åben Bilag 1a - Oversigt alle udvalg 50929/18 3 Åben Bilag 2 - Økonomiudvalget pr DRIFT 9806/18 4 Åben Bilag 3 - Samlet anlægsoversigt pr /18 5 Åben Bilag 4 - Økonomiudvalget pr Finansiering 8902/18 Furesø Kommune 7

9 6 Åben BILAG 5 - Gennemsnitlig likviditet /18 7 Åben Bilag 6 - Oversigt omplaceringer mellem udvalg ved BO I /18 8 Åben Bilag 7 - Udmøntning af budget /18 4. Beslutning: Rammer for Budget Sagsnr.: 18/2152 Beslutningstema Med henvisning til budgettidsplanen for budget skal Økonomiudvalget og Byrådet godkende de overordnede rammer for forvaltningens arbejde med budget , herunder forslag til råderum og langsigtet budgetsikkerhed. Sagsfremstilling Budgetrammerne for tager udgangspunkt i det vedtagene budget Herudover bygger budgettet på regnskab 2017, samt det af Byrådet vedtagne arbejdsprogram for Endeligt indgår forvaltningens første skøn for indtægter fra skat, tilskud og udligning for i Totalbudget jf. sagens bilag 1. Nedenfor gennemgås hovedtrækkene i de foreløbige budgetrammer. De enkelte elementer er nærmere uddybet i sagens bilag 2, budgetnotat version 2. På nuværende tidspunkt er det i lighed med tidligere år vanskeligt at skønne over kommunens indtægtsbudget. Først i løbet af sommeren kendes resultatet af forhandlingerne mellem regeringen og kommunerne om årets økonomiaftale, herunder konsekvenser som følge af ny lovgivning. Kommunens indtægter bygger derfor på KL s seneste prognose for forventningerne til statsgarantien for 2019 og budgetoverslagsårene , herunder kommunens seneste befolkningsprognose samt forventede indtægter fra skatter. Samlet set er indtægter fra skatter, tilskud og udligning i 2019 nedjusteret med 20 mio. kr. (netto) i forhold til forventningen fra sidste år. Det dækker over en opjustering af skatteindtægterne på 6 mio. kr. og et højere bidrag til tilskud og udligning på 26 mio. kr. I er der på nuværende tidspunkt tale om nedjusteringer i størrelsesordenen 48 mio. kr. i 2020, 59 mio. kr. i 2021 og frem. For så vidt angår det højere bidrag til udligningen skyldes det bl.a., at Danmarks Statistiks opdatering af indvandreres uddannelsesoplysninger i udgangspunktet indgår i de nye tilskudsog udligningsbeløb. Samtidigt er befolkningsprognosen nedjusteret i budgetoverslagsårene, hvilket giver et større udligningsbidrag. Det er endvidere forudsat, at finansieringstilskuddet til kommunerne videreføres i 2019 efter samme principper som i Kommunens driftsudgifter tager udgangspunkt i budgetoverslagsår , som er vedtaget i budget Driftsudgifterne er herudover korrigeret for følgende forhold: Furesø Kommune 8

10 Administrative korrektioner herunder demografiregulering for 2019 på skole- og dagtilbudsområdet samt ældre- og sundhedsområdet. Virkningerne af budgetopfølgning I-2018 samt politiske beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse. Seneste skøn for udviklingen i konjunkturerne i Furesø Kommune - særligt på beskæftigelsesområdet. KL s seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger. Forslag til et revideret anlægsprogram Effektiviseringer og besparelser Forvaltningen har arbejdet med forslag til effektiviseringer på samlet 15 mio. kr., som skal skabe et tilsvarende råderum til nye initiativer i det politiske arbejdsprogram for Herudover arbejder forvaltningen med yderligere forslag til effektiviseringer svarende til 20 mio. kr., som blandt andet skal neutralisere effekterne af øvrige rammekorrektioner og stigende bidrag til lands- og hovedstadsudligningen. Forvaltningen arbejder videre med at konkretisere forslagene frem mod den politiske behandling af budget i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i juni En nærmere udmøntning og prioritering af de enkelte initiativer i det politiske arbejdsprogram vil ske i forbindelse med de konkrete budgetforhandlinger. Konsekvenser af opdatering om uddannelsesbaggrund fra Danmarks statistik Som det fremgår af Byrådets arbejdsprogram skal forvaltningen frem mod september 2018 udarbejde en langsigtet strategi, der sikrer et balanceret budget, særligt i lyset af den demografiske udvikling, mulige justeringer af tilskuds- og udligningssystemet og omlægningen af særtilskuddet i Det skal i den sammenhæng særligt fremhæves, at der på nuværende tidspunkt er et forbrug af de opsparede midler i på 90 mio. kr. Det hænger primært sammen med et uforudset tab på 100 mio. kr. i budgetperioden samlet set, som følge af Danmarks Statistiks opdatering af indvandreres uddannelsesbaggrund. Dette er forudsat i Totalbudget på nuværende tidspunkt. Det skal dog bemærkes at der fortsat arbejdes intensivt på at afværge konsekvenserne af den statistiske opdatering mest muligt. Hvis tabet på de 100 mio. kr. får fuldt gennemslag i budgetperioden, og budgetbalancen i øvrigt ikke forbedres fx som følge af økonomiaftalen, vil en genopretning af kommunens økonomi frem mod 2022 forudsætte, at der i hvert af årene effektiviseres svarende til ca. 0,8 % af driften, eller at skatten forhøjes. Et eventuelt forslag herom, vil indgå i forvaltningens budgetforslag og være en del af de politiske forhandlinger om budget Anlæg Furesø Kommune har i disse år ekstraordinære store anlægsinvesteringer. Det gælder særligt kommunens udbygning af daginstitutioner, renovering og modernisering af skolernes bygninger og legepladser, it på skole- og dagtilbudsområdet samt renovering af broer og veje mv. Dertil kommer, at det fremgår af Byrådets arbejdsprogram, at der skal etableres flere og Furesø Kommune 9

11 bedre senioregnede boliger og plejehjemspladser samt gode bo-, aktivitets-, beskæftigelsesog fritidstilbud for mennesker med handicap. Den samlede anlægsramme på det skattefinansierede område er i budgetforslaget for 2019 foreslået ændret med 13 mio. kr. (netto) som følge af, at Byrådet tidligere på året har besluttet at fremrykke anlægsmidler vedr. PCB-renovering og Farum Hovedgade til Forvaltningen vil på baggrund af det vedtagne budget udarbejde en opdateret oversigt over foreløbige forslag til anlægsprojekter i perioden , som forelægges politisk i juni Der skal frem mod budgetvedtagelsen foretages en prioritering blandt de fremlagte anlægsforslag afhængigt af kommunens samlede økonomi. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen. Borgerinddragelse Der planlægges med særlig målrettet borger/brugerinddragelse på kultur, idræt- og fritidsområdet, skole/dagtilbudsområdet og sundheds- og ældreområdet. Dette vil bliver nærmere præciseret på udvalgsmøderne i juni måned. HovedMed drøfter budgetforslag med Økonomiudvalget forud for udvalgets møde den 22. august Herudover sendes budgettet i høring i perioden september Der afholdes borgermøde om budgettet d. 13. september. Lovgrundlag Kommunens Principper for Økonomistyring pkt og bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning og regnskabsvæsen mv. Det videre forløb Sagen forelægges Byrådet til orientering. Fagudvalgene og Økonomiudvalget og Byrådet behandler forvaltningens 1. udkast til budgetforslag i juni Fagudvalgene behandler budgetforslag i august 2018, mens Økonomiudvalget 1. behandler budgettet 22. august 2018 og Byrådet den 29. august Økonomiudvalget 2. behandler budget den 4. oktober 2018, mens Byrådet vedtager budgettet 10. oktober Indstilling Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at godkende det overordnede grundlag for det videre arbejde med budget Beslutning i Økonomiudvalget den Venstre stillede forslag om, at godkende det overordnede grundlag for budget , idet skatteforhøjelser ikke indgår som en del af arbejdet. For stemte 2: V og C Imod stemte 5: A, B og Ø Forvaltningens indstilling anbefalet. Furesø Kommune 10

12 Beslutning i Byrådet den Venstre stillede forslag om, at godkende det overordnede grundlag for budget , idet skatteforhøjelser ikke indgår som en del af arbejdet. For stemte: V, C og I Imod stemte A, B, Ø og O. Borgmesteren foreslog at indstillingen tiltrædes, men at det præciseres at spørgsmålet om, hvorledes der skabes balance i budgettet afventer en endelig afklaring af hhv. økonomiaftalen mellem og Kl og regeringen samt Furesøs fremtidige bidrag til udligningssystemet. Byrådet vil arbejde for at opretholde et godt velfærdsniveau og sikre en effektiv drevet kommune, hvor hver skattekrone bruges med omtanke. For stemte: A, C og Ø Imod stemte: V og I Undlod: B og O. Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Totalbudget Budget /18 2 Åben Bilag 2 - Budgetnotat 2019 version 2 (17. maj 2018) 55020/18 5. Beslutning: Forslag til Lokalplan (Tillæg til Lokalplan 16.2) Sagsnr.: 18/1125 Beslutningstema Udvalget skal beslutte, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at sende forslag til Lokalplan (Tillæg til Lokalplan 16.2) for boliger på Brudedalen i Stavnsholt i offentlig høring. Sagsfremstilling Udvalget besluttede på møde den 8. november 2017 at igangsætte en planproces for ændring af anvendelsen af ejendommen Brudedalen fra offentligt formål til boligformål. Ejendommen anvendes i dag til gæstedagpleje og legestue for dagplejen i Farum. Gæstedagplejen og legestuen flytter til Paltholmterrasserne den 1. oktober Flytningen af gæstedagplejen og legestuen sker som led i en større proces om fremtidige fysiske rammer for dagtilbud i Furesø Kommune. Furesø Kommune 11

13 Forslag til lokalplan Forslag til Lokalplan er et tillæg til Lokalplan Ejendommen består af to matrikler, matr. nr.2 hv og 2 ke, begge af Stavnsholt by, Farum, som er ejet af Furesø Kommune. Desuden omfatter lokalplanforslaget en del af en privat fællesvej, der tidligere har været anvendt til parkeringsplads til gæstedagplejen og legestuen. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan etableres højst to fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse. Da Lokalplan 16.2 fastsætter bestemmelse om, at der ikke må udstykkes yderligere giver lokalplanforslaget mulighed for arealoverførsel og sammenlægning mellem de eksisterende ejendomme, således at der kan etableres op til to grunde egnet til boligbebyggelse. Grundene skal mindst være 800 m². Lokalplan fastsætter bestemmelse om, at der skal etableres mindst to parkeringspladser til biler på egen grund. Desuden supplerer lokalplan Lokalplan 16.2 i forhold til bestemmelser i den eksisterende lokalplan, som enten ikke er der eller som ikke er entydige. Det drejer sig bl.a. byggelinjer mod naboskel, tagmaterialer på boligbebyggelse og overdækninger samt skiltning. Miljøscreening Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget med henblik på eventuel miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter. Det konkluderes, at planen ikke er omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering. Økonomiske konsekvenser Ejendommen er ejet af Furesø Kommune og vil blive udbudt som et offentligt udbud, når der foreligger et lokalplanforslag. Provenu af salget vil indgå i udmøntning af de budgetterede salgsindtægter for salg af kommunale ejendomme. Borgerinddragelse Forslag til Lokalplan skal i offentlig høring i en periode på 8 uger med evt. tillæg pga. sommerferien. Forvaltningen har afholdt dialogmøde med Søgården Grundejerforening og de nærmeste naboer. Lovgrundlag Planloven. Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter. Det videre forløb Efter endt offentlig høring vil planen blive forelagt Udvalget for Byudvikling og Bolig, Økonomiudvalget og Byrådet igen til endelig vedtagelse. Furesø Kommune 12

14 Indstilling Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at - godkende, at forslag til Lokalplan (Tillæg til Lokalplan 16.2) sendes i høring i mindst otte uger - godkende, at forslag til Lokalplan (Tillæg til Lokalplan 16.2) ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den Anbefalet med 6 stemmer, idet V stemte imod, da V ønsker, at der fortsat skal være daginstitutioner på grunden. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefalet med 5 stemmer, idet V og B stemmer imod, da V og B ønsker, at grunden fortsat skal kunne anvendes til offentlige formål. Beslutning i Byrådet den For stemte: A, C, Ø og I. Imod stemte: V, B og O. V, B og O mener at grunden fortsat skal anvendes til offentlige formål. Bilag: 1 Åben Forslag til Lokalplan bilag UBB /18 6. Beslutning: Forslag til Lokalplan 135 og forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan Bofællesskab på Stavnsholtvej 51 i Farum Sagsnr.: 18/1126 Beslutningstema Udvalget skal beslutte, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at sende forslag til Lokalplan 135 for et bofællesskab på Stavnsholtvej 51 og tilhørende Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring. Sagsfremstilling Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på møde den 5. april 2017 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg for et bofællesskab. Furesø Kommune 13

15 Indkaldelse af idéer og forslag Kommuneplan 2017 udlægger Stavnsholtvej 51 til offentligt formål i form af institution. Da anvendelse til bofællesskab ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Inden der kan udarbejdes et kommuneplantillæg, skal der indkaldes idéer og forslag til ændring af kommuneplanen. Forvaltningen har indkaldt idéer og forslag til ændring af kommuneplanen for Stavnsholtvej 51 i perioden fra den 5. december 2017 til den 2. januar Udvalget for byudvikling og bolig besluttede på møde den 6. februar 2018, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag og et kommuneplantillæg med udgangspunkt i, at anvendelsen er bofællesskab, at Stavnsholt Skolesti friholdes for krydsende kørende trafik, at indkørsel til grunden flyttes til Skovbakken, at boligantallet fastsættes til højst 25, at beplantningsbæltet og træet i det sydlige skel bevares, at etageantallet fastsættes til højst én etage med udnyttet tagetage mod syd og to etager mod nord, og at der skal være en variation i etageantal, således at der også bliver boliger i ét plan (uden trapper), som er egnet til seniorer. Forslag til lokalplan Lokalplanforslaget udlægger tre delområder A, B og C. Delområde A må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse, opholdsareal og tilhørende parkering. Lokalplanen fastlægger et byggefelt, som bygningerne skal placeres inden for. Den fastlægger en bebyggelsesprocent på højst 40 og maksimalt 25 boliger. Lokalplanen fastlægger, at boligbebyggelse højst må være én etage med udnyttet tageetage (1½ etage) mod syd, og at den må være højst to etager mod nord. Der skal etableres minimum fem boliger i én etage, som skal sikre mangfoldighed, ved at området kan anvendes af seniorer og dårligt gående. Boligbebyggelsen må højst være otte meter. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at boligbebyggelsen må fremstå med facader af træ i ubehandlet hårdt træ eller farvebehandlet i sort. Desuden må facader fremstå i skifer, skifereternit, blank mur af blødstrøgne gule mursten eller med pudsede facader i hvid eller lys okker. Tage må beklædes med enten skifer, skifereternit, tagpap, træ, eller de må fremstå som grønne tage. Der må etableres solenergianlæg på tage inden for lokalplanområdet. Lokalplanen fastætter ikke bestemmelse om tagform. Lokalplanen fastlægger et beplantningsbælte og fastsætter bevaringsbestemmelse for det store træ langs det sydlige skel. Det skal sikre, dels at grundens eksisterende landskabelige kvaliteter bevares, og dels at bebyggelsen fremstår grøn mod omgivelserne. Ubebyggede arealer skal fremstå med havekarakter. Lokalplanen udlægger parkering i lokalplanområdets nordlige ende med vejadgang fra Skovbakken. Placeringen af overkørslen er fastsat, så trafiksikkerhedsmæssige hensyn tilgodeses. Delområde B må kun anvendes til cykel- og gangsti (del af den eksisterende Stavnsholt Skolesti). Furesø Kommune 14

16 Delområde C må kun anvendes til parkering med vejadgang fra Stavnsholtvej. Der er ikke mulighed for kørende adgang over Stavnsholt Skolesti. Inden for lokalplanområdet skal der etableres to p-pladser pr. bolig fordelt i delområde A og C. Forslag til kommuneplantillæg Området er beliggende i kommuneplanens rammedel beliggende i bydel 3, Farum Øst og omfatter rammeområdet 3D3. Rammeområdet fastlægger anvendelsen til offentlige formål i form af gymnasium, skole, sportshal, sportsplads, kirke, varmecentral, institutioner for børn og unge samt private institutioner af almennyttig karakter. Anvendelsen til bofællesskab er ikke i overensstemmelse med nedenstående rammer. Derfor er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, som muliggør etablering af bolig i form af bofællesskab. Øvrige planforhold Lokalplan 135 er i overensstemmelse med retningslinjerne i Fingerplan Miljøscreening Forvaltningen har gennemført en screening af planforslagene med henblik på eventuel miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter. Det konkluderes, at planerne ikke er omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering, da planerne ikke får væsentlig indvirkning på miljøet. Økonomiske konsekvenser Ejendommen er ejet af Furesø Kommune og vil blive udbudt som et offentligt udbud, når beslutning om at offentliggøre forslag til lokalplan foreligger. Udbuddet er betinget af den endelige vedtagelse af lokalplanen. Provenu af salget vil indgå i udmøntning af de budgetterede salgsindtægter for salg af kommunale ejendomme. Borgerinddragelse Der har været inviteret til dialogmøde med Stavnsholt Bylaug og naboerne om lokalplansforslaget. Både Bylauget og naboerne er glade for, at indkørslen er flyttet til Skovbakken, men så gerne, der blev bygget mindre på grunden. Forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg vil blive offentliggjort i otte uger med evt. forlængelse som følge af sommerferien. Lovgrundlag Planloven og Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Furesø Kommune 15

17 Det videre forløb Sagen skal videre til Økonomiudvalg og Byråd. Efter endt offentlig høring vil planen blive forelagt Udvalget for Byudvikling og Bolig, Økonomiudvalget og Byrådet igen til endelig vedtagelse. Indstilling Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at forslag til Lokalplan 135 og forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 offentliggøres i en periode på mindst otte uger godkende, at forslag til Lokalplan 135 og forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den Anbefalet. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefalet med 6 stemmer, idet Ø stemmer imod, da Ø finder at en bebyggelsesprocent på 40 er for høj. Beslutning i Byrådet den Ø stillede forslag om at bebyggelsesprocenten ændres til 30. For stemte: Ø. Imod stemte: A, V, C, B, I og O, da bebyggelsesprocenten er aftalt med projektforslagsstiller. Indstillingen godkendt med 20 stemmer: A, V, C, B, I og O. Ø stemmer imod, da Ø finder en bebyggelsesprocent på 40 for høj og ønsker den nedsat til 30. Bilag: 1 Åben Forslag til Lokalplan 135 og kommuneplantillæg 3 - bilag UB /18 7. Beslutning: Forslag til Lokalplan 139 for Posthusgrunden i Værløse Bymidte og Tillæg nr. 2 til Kommuneplan Sagsnr.: 18/1127 Furesø Kommune 16

18 Beslutningstema Udvalget skal beslutte, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at sende forslag til Lokalplan 139 for Posthusgrunden i Værløse og tillæg 2 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 139 og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2017, som skal muliggøre en etagebebyggelse i den sydlige del af Værløse Bymidte. Lokalplan 139 omfatter den tidligere posthusgrund i Værløse Bymidte. Posthusgrunden har en central beliggenhed i Værløse. Det er derfor vigtigt for byens udvikling, at grunden bringes i spil, så der kan skabes mere byliv i Værløse. Byrådet besluttede d. 1. november 2017 at sælge Posthusgrunden på Værløse Bymidte til Bymidten 70 ApS. I forbindelse med budkonkurrencen er der udarbejdet et arkitekttegnet vinderprojekt med købers vision for Posthusgrunden. Forslag til Lokalplan 139 samt Tillæg 2 til kommuneplan 2017 tager udgangspunkt i dette skitseprojekt. Forslag til Lokalplan 139 sikrer, at der kan etableres en randbebyggelse i op til 5100 m² med en underetage i op til 3000 m². Randbebyggelsen reguleres med byggefelter i varierende etageantal fra 1-6 etager ekskl. underetage. I det byggefelt, hvor der gives mulighed for at bygge højest, kan bygningshøjden blive op til 25 meter fra terræn. Bebyggelsen vil dog på sit potentielt højeste punkt blive en meter lavere i terrænnet end den højeste bygning på Bymidten, nemlig Stiagerbebyggelsen (Bymidten 75). Til dialogmøde d. 3. april 2018 udtrykte to borgere et ønske om at reducere bygningens volumen ved ikke at give mulighed for at etablere de to øverste etager. Dette forslag er ikke imødekommet i planforslagene, idet forvaltningen vurderer, at en reduktion af de to etager vil fratage bygningen den særegne arkitektoniske kvalitet, som Byrådet har valgt projektet på baggrund af. Lokalplanforslaget sikrer bl.a. også, at bebyggelsen udformes i rødbrune teglsten med fremspring og tilbagerykkede facadepartier, som skitseret i købers skitseforslag. I forslag til Lokalplan 139 udlægges bebyggelsens anvendelse til erhverv i underetagen, erhverv i en større del af stueetagen og blandet bolig og erhverv i en del af stueetagen ud mod Hareskovhvilevej. De øvrige etager udlægges til bolig. Lokalplanforslaget sikrer ydermere, at 80 m² af erhvervslokalerne i stueetagen kun må anvendes til café- og restaurantformål evt. med tilhørende fælleslokaler. I forslag til Lokalplan 139 stilles der en række krav som skal sikre bæredygtighed i byggeriet. Lokalplanforslaget stiller blandt andet krav til, at der skal etableres anlæg til opsamling af regnvand til genanvendelse i bebyggelsen. Køber har dog påtænkt at etablere grønne tage, Grønne tage vil ikke kunnet etableres hvis der etableres anlæg til opsamling af regnvand til genanvendelse. Køber ser derfor helst, at kravet udgår af lokalplanen. Kravet er dog Furesø Kommune 17

19 indskrevet i kommuneplanens retningslinjer og en del af Furesø Kommunes bæredygtigheds krav til lokalplaner, hvorfor forvaltningen har fastholdt bestemmelsen i planforslaget. Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 indeholder ændringer af kommuneplanramme 11C1, som omfatter Værløse Bymidte. Kommuneplanramme 11C1 giver mulighed for at enkelte bygninger eller dele af bygninger kan planlægges med en højde indtil 20 meter. Lokalplanen vil dog på en mindre del af bebyggelsen give mulighed for at bygge højere end 20 meter. Bygningshøjden vil på denne del blive 25 meter fra terræn. Det skal dog nævnes, at på den sydlige del af grunden er terrænet markant lavere end på den nordlige del. Der er ca. 3.5 meter til forskel. Den høje del af bebyggelsen er placeret hvor terrænet er lavt. Denne disponering gør, at den høje del af bebyggelsen er i god afstand fra eksisterende boliger. I Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 ændres det, så at bygningshøjden på hjørnet Hareskovhvilevej/Bymidten må være op til 25 meter. I forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 fastsættes også en ændret parkeringsnorm for rammeområdet. Rammeområdet har før fulgt de generelle retningslinjer for hele kommunen, hvor der kræves 1½ p-plads pr. bolig for etageboligbebyggelse. Idet rammeområdet er særligt stationsnært, vurderes det at være muligt at sænke parkeringsnormen til 1 p-plads pr. bolig for etageboligbebyggelse. Bestemmelserne om parkering i Lokalplan 139 er således fastsat efter denne parkeringsnorm. Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 indgår som bilag i lokalplanhæftet. Forvaltningen har foretaget en screening af planforslagenes forventede virkning på miljøet efter Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at en realisering af planforslagene ikke vil medføre så væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne, at der skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen. Screeningen fremgår af lokalplanens redegørelse og indgår i som bilag i lokalplanhæftet. Økonomiske konsekvenser Furesø Kommune er endnu grundejer af Posthusgrunden. I salgsaftalen er det et vilkår for købers overtagelse af ejendommen, at der senest 12 måneder efter underskrift og indsendelse af fyldestgørende projektmateriale, foreligger endelig godkendt lokalplan, der i væsentligste gør det muligt at realisere købers vision. Borgerinddragelse Forslag til Lokalplan 139 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 skal i henhold til planloven i offentlig høring i minimum 8 uger. Den 14. december 2017 blev der afholdt orienteringsmøde om købers skitseprojekt. Invitationen blev sendt via Digital Post til boliger og erhverv, ejere og lejere i et større område i Værløse Bymidte. Der var desuden annonceret for mødet på kommunens hjemmeside samt i avisen. På orienteringsmødet var der mere end 50 fremmødte. Furesø Kommune 18

20 Den 3. april 2018 blev der afholdt dialog om lokalplanen. Invitationen blev sendt via Digital Post til ejere i boliger og erhverv i et større område i Værløse Bymidte. Til mødet var der 8 fremmødte. Lovgrundlag Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det videre forløb Sagen skal behandles af Udvalg for byudvikling og bolig, Økonomiudvalget og Byrådet. Efter offentlighedsperioden behandles planen igen med henblik på endelig vedtagelse. Indstilling Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at forslag til Lokalplan 139 og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring at der afholdes et offentligt møde om planforsalgene primo juni 2018 i Multisalen. at der ikke udarbejdes miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23. maj 2018 og Byrådet den 30. maj 2018: På baggrund af anbefaling fra Udvalg for byudvikling og bolig, ændres lokalplanforslaget således, at der gives mulighed for at anvende bebyggelsens 1. sal til sundhedshus. Lokalplanforslagets 3.1 ændres, således at følgende afsnit: De øvrige etager oven på stueetagen må kun anvendes til boligformål til helårsbeboelse, herunder fælleslokaler. Erstattes med følgende afsnit: Bebyggelsens 1. sal må dog kun anvendes til liberalt erhverv og boligformål til helårsbeboelse, herunder fælleslokaler til boligen. De øvrige etager oven på bebyggelsens 1. sal må dog kun anvendes til boligformål til helårsbeboelse, herunder fælleslokaler til boligen. Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den Anbefalet med den ændring at det i lokalplansforslaget også gives mulighed for et sundhedshus på ejendommens 1. sal. Furesø Kommune 19

21 Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefalet. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Bilag: 1 Åben Lokalplanhæfte - udkast 3302/18 8. Beslutning: Prioritering af anlægsmidler på vejområdet Sagsnr.: 18/1205 Beslutningstema Vejområdet er et område med stor interesse med mange projekter i de kommende år med trafikudvalg, støjudvalg, anlægssager og byggemodning, men samtidig har området været udfordret i den seneste tid med udskiftning af ledelsen og vigende trivsel hos medarbejderne. Der er derfor brug for en prioritering og forventningsafstemning af hvilke opgaver, der skal gennemføres i Forvaltningen forventer fortsat, at de fleste opgaver (for ca. 40 mio. kr.) varetages som planlagt i Disse anlægsprojekter omfatter alle projekter på parkområdet og de fleste vejprojekter, herunder forbedring af infrastrukturen ved Flyvestationen, særlig udbygning af strækninger ved Sandet og Lejrvej, den nye rundkørsel ved Jonstrupvej, trafikinformation og fremkommelighed ved Kirke Værløsevej-Kollekollevej, betjening af støjudvalg, bygning af støjvold, vejvedligehold, anlæggelse af stier og trafiksikkerhedsprojekter. Endvidere vil den overordnede byggemodning af Bybækgrunden varetages som planlagt i 2018, men forvaltningen indstiller, at nogle projekter, særlig nye trafiksikkerhedsprojekter, renovering af Farum Hovedgade, bidrag til støjdæmpende vinduer samt færdiggørelse af Bybækgrunden udskydes til 2019 eller senere. Sagsfremstilling Vejområdet er i disse år præget af mange opgaver. Udover de almindelige opgaver som vejvedligehold, klimatilpasningsprojekter, genplantning af træer, vedligehold af broer og projekter til reduktion af støj er der i disse år særlig mange nye opgaver med genopretning af driften af vejbelysning, nyt udbud af vejbelysning, byggemodningsprojekter med myndighedsbehandling i forbindelse med udbygningen af Flyvestationen, det kommende 17, stk. 4 udvalg for støj og siden hen trafikhandlingsplan mm. I 2017 gennemførte afdelingen anlægsprojekter for ca. 32,5 mio. kr. I 2016 gennemførtes projekter for 55,1 mio. kr., hvoraf 40 mio. kr. kan henføres til, at kommunen overtog vejbelysningen fra DONG. I 2015 blev der anvendt 25,6 mio. kr. Furesø Kommune 20

22 Der er i 2018 oprindeligt budgetlagt med anlægsprojekter for 24,1 mio. kr. Dertil kommer overførsel af uforbrugte midler fra 2017 på 21,4 mio. kr. og 7 mio. kr. fra Det betyder, at der er et samlet anlægsbudget på 52,5 mio. kr. I lyset af, at afdelingen har fuldført anlægsprojekter i de senere år på et væsentligt lavere niveau, forekommer det ikke realistisk, at afdelingen kan fuldføre alle de budgetterede projekter. Afdelingen er ved at blive genoprettet, og der har i ca. fire måneder ikke været en afdelingsleder for afdelingen. Forvaltningen planlægger fortsat at gennemføre alle projekter på det grønne område, herunder: anlæggelse af sti ved institution på Farum Kaserne færdiggørelse af sti mellem Bundsvej og Oremosen færdiggørelse af træbro i Præstemosen klimatilpasningsprojekt i Søndergårdskvarteret klimasikring i forbindelse med anlægsprojekter på bl.a. Skovbakken generel information til borgere om klimatilpasning genplantning af træer på Skovbakken, Farum Hovedgade, Værløse Bymidte og Enebærvej. Forvaltningen vil også gennemføre langt hovedparten af projekter på vej- og broområdet, herunder: - infrastrukturprojekter ved Flyvestationen, særlig udbygning af strækninger ved Sandet og Lejrvej, den nye rundkørsel ved Jonstrupvej, trafikinformation og fremkommelighed ved Kirke Værløsevej-Kollekollevej - bygge en støjskærm langs en del af den ene side ved Kollekollevej - udlægning af slidlag på den del af Farum Hovedgade, som er blevet renoveret, forbedring af parkering i Farum erhvervsområde - byggemodning af Bybækgrunden - fugtisolere broen ved Søndersø og understøtte broer ved Slangerupvej og Bistrupvej - færdiggøre støjskærmen ved Kollekollevej - betjene det kommende 17, stk. 4 udvalg om støj, herunder opdatere støjkortlægningen af Furesø - iværksætte uopsættelige trafikhandlingsprojekter for i alt kr. (forelagt sammen med denne sag). Forvaltningen vil på trafiksikkerhedsområdet gennemføre følgende: trafiksikkerhedskampagne chikaner på Kålundsvej bump i Rygetholm bump på Farumgårds Allé fartmåler på Bundsvej nye chikaner på Syrenvænget/Birkevænget støttepunkt og udvidelse af hævet flade ved Søndersøskolen. Endvidere vil forvaltningen gennemføre: - færdiggørelse af fortovsrenoveringen på Stormly, forbedre belægningen på supercykelstien langs Ballerupvej samt renovere vejbrønde og vejstik og udskifte lyskilder i vejbelysningen. Furesø Kommune 21

23 Forvaltningen vil forsat arbejde videre med at gennemføre disse projekter, som omfatter hovedparten af anlægsprojekterne på vejområdet. Forvaltningen vurderer dog, at der er nogle projekter, der med fordel kan udskydes til 2019 eller senere. Forvaltningen vil arbejde videre med projekterne i Det drejer sig om følgende projekter: - Farum Hovedgade fra Akacietorvet til Ganløsevej Forvaltningen indstiller, at renoveringen af Farum Hovedgade/Lillevangsvej fra vejen Akacietorvet til Ganløsevej udskydes til I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2017 blev delstrækningen fra Hestetangsvej til Ganløsevej budgetlagt til 2019, hvilket blev meddelt entreprenøren og andre interessenter i efteråret Økonomiudvalgets beslutning om at fremrykke projektmidlerne til 2018 er ikke blevet meldt ud til interessenter og entreprenører. Delstrækningen fra vejen Akacietorvet til Hestetangsvej var planlagt udført i 2017, men blev i efteråret udskudt til 2018, hvilket er entreprenørens og interessenternes forventning. Forvaltningen anbefaler, at dette projekt udskydes, da o der er synergieffekter, fordele og besparelser ved at udføre begge delstrækninger samtidigt o Udvalget for byudvikling og bolig skal tage stilling til, hvilke aktiviteter der skal være på Akacietorvet og Farum Hovedgade 50. Det vil være en fordel, hvis dette kan indtænkes i renoveringsprojektet for både vejareal og omkringliggende kommunale arealer. o projektet må forventes at have stor offentlig bevågenhed og kræver relativt store ressourcer til udformning af vejen samt kommunikation o afdelingen mangler kompetencer indenfor netop vejområdet. Afdelingen er ved at ansætte to nye vejingeniører, men de kan først starte så sent, at det ikke hænger sammen med projektets nuværende tidsplan o interessenterne forventer i forvejen, at hovedparten af projektet først udføres i Ændringen i forhold til det, interessenterne forventer gennemført i 2018, er derfor af mindre karakter. Konsekvenserne ved en udskydelse af projektet til 2019 vil være, at der bliver behov for at reparere huller i asfalten på Lillevangsvej i år på samme strækning, der foreslås hovedrenoveret. Vejen er enkelte steder er i så dårlig forfatning, at udbedring af huller ikke kan vente til Udgiften til reparation anslås at være kr. Forvaltningen foreslår, at 8,3 mio. kr. udskydes til Det betyder, at beløbet kan tilgå kassen i 2018 og søges genbevilget i forbindelse med overførselssagen af uforbrugte midler mellem 2018 og 2019 i marts måned Støjpuljen Furesø Kommune 22

24 Der er i budgettet afsat 3,8 mio. kr. på støjområdet, hvoraf kr. bruges til det nye støjudvalg og støjkortlægning, mens resten primært anvendes til støjskærm på Kollekollevej. Forvaltningen behandler hvert år ansøgninger til støjreduktion ved opsætning af vinduer på op til kr. årligt. Sidste år modtog og imødekom forvaltningen 33 ansøgninger. 22 brugte tilskuddet, som i alle tilfælde gik til støjdæmpende vinduer. Forvaltningen indstiller, at behandling af ansøgninger til støjpuljer ikke sker i 2018, da o forvaltningen vil afvente, hvordan støjudvalget vurderer, at midlerne bedst bruges. Udvalget forventes at komme med en anbefaling i slutningen af o behandlingen af ansøgningerne vil være meget tidskrævende. Konsekvenserne ved dette vil være, at nogle borgere ikke får bidrag til støjreducerende vinduer i år. Forvaltningen plejer at godkende ca projekter om vinduer om året. Forvaltningen anbefaler, at 0,8 mio. kr. tilgår i kassen i år og efterfølgende genbevilges i 2019 i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler mellem 2018 og 2019 i marts måned Trafikplan Der er i alt budgetteret med 2,3 mio. kr. i Forvaltningen foreslår, at der udskydes 1,02 mio. kr. til 2019, idet forvaltningen peger på udskydelse af de øvrige trafiksikkerhedsforanstaltninger, da o o o det kommende 17, stk. 4 udvalg om trafik og fremkommelighed i højere grad bliver inddraget i baggrund for prioriteringen af projekterne og beslutning af projekterne forvaltningen ikke vurderer, at projekterne er uopsættelige afdelingen mangler kompetencer indenfor området. Konsekvenserne ved dette er, at det tager længere tid, før trafiksikkerhedsforanstaltningerne bliver udført og trafiksikkerheden øget i områderne. Forvaltningen anbefaler, at 1,02 mio. kr. tilgår kassen i år og efterfølgende genbevilges i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler mellem 2018 og 2019 i marts måned Bybækgrunden ( Udvikling af Farum Bymidte MPT 102) Byrådet godkendte i november 2017 etableringen af 28 seniorboliger (Seniorbofællesskabet Midgård, almene boliger) på Bybækgrunden. Kommunen solgte i januar 2018 grunden til en gruppe borgere, som planlægger at opføre boliger på grunden. Inden byggeriet kan gå i gang, skal kommunen byggemodne grunden, herunder nedrive de eksisterende bygninger på grunden og etablere en vejadgang. Kommunens forpligtelser vil række ind i Der er et korrigeret budget på 7,2 mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. er overført fra Forvaltningen anbefaler, at 2 mio. kr. tilgår kassen i år og efterfølgende genbevilges i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler mellem 2018 og 2019 i marts måned Furesø Kommune 23