Referat. 9. december Bestyrelsesmøde nr. 46, torsdag den 8. december 2016 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted.

Transkript

1 Referat 9. december 2016 Bestyrelsesmøde nr. 46, torsdag den 8. december 2016 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Isabella Wedendahl, Mogens Hansen, Henrik Tuxen, Kristian Bonne Wulff, Morten Slotved, Kirsten Gibson, Finn Murholt Rosenthal, Pia Dahl Olsen, Pernille Schnoor, Andrea Wennerwald, Morten Bast Hall (Lektor Tine Huus t.o.m. pkt. 2, vicerektor Mette Vedel og intern revisor Merete Kallermann t.o.m. pkt. 4) Fraværende - Referent Annette Skieller 1. Godkendelse og underskrivelse af referat Bestyrelsen skal godkende og underskrive referat af 45. møde af 21. september Referat fra møde d. 21. september 2016 Det indstilles, at referatet godkendes. Godkendt. 2. Fremtidens kompetencer Vicerektor Mette Vedel og lektor Tine Huus vil på baggrund af bogen: 21st Century Skills samt studiebesøg i USA holde et diskussionsoplæg om fremtidens kompetencer. Det indstilles, at oplægget bruges som udgangspunkt for en diskussion af, hvordan der skal udarbejdes en samlet strategi for RG. Slides fra oplægget sendes til bestyrelsesmedlemmer. Diskussion af udarbejdelse af en samlet strategi for RG er punkt på et senere bestyrelsesmøde. (Se også pkt. 5). 3. Evalueringsplan for Rungsted Gymnasium I henhold til ministeriets bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og evaluering skal der udarbejdes en 3-årig evalueringsplan. Denne er udarbejdet i samarbejde med skolens Pædagogiske Udvalg, afprøvet Rungsted Gymnasium Stadionallé Rungsted Kyst

2 af en række lærere samt drøftet i Pædagogisk Råd. Vicerektor Mette Vedel vil fremlægge evalueringsplanen og de overvejelser, der ligger bag denne Evalueringsplan for Rungsted Gymnasium Det indstilles, at evalueringsplanen tages til efterretning, og at ledelsen pålægges løbende at orientere bestyrelsen om resultaterne af evalueringerne. Slides fra oplægget sendes til bestyrelsesmedlemmer. Taget til efterretning. Bestyrelsen orienteres om resultaterne af evalueringerne. 4. Økonomisk status 2016, foreløbigt budget samt renoveringsplan Det foreløbige regnskab for 2016 peger på et overskud på ca. kr. 2.8 mio., hvilket er markant højere end planlagt ved årets start. Dette skyldes primært, at skolens driftsomkostninger er nedbragt betydeligt (fra ca. 13 mio. kr. til ca. 12 mio. kr.). Det skal bemærkes, at disse ikke kan nedbringes yderligere i noget væsentligt omfang, da de store udgiftsposter som varme, el og servicekontrakter ikke kan nedbringes. Med udgangspunkt i bestyrelsens indmelding om en kapacitet på 11 kommende lg-klasser og et forventet indtag af 310 lg-elever, viser et foreløbigt skøn over budgettet i 2017 et muligt under-skud på ca. 2.1 mio. kr. i 2017 og 2018, medens underskuddet (under forudsætning af det årlige 2% omprioriteringsbidrag, som er varslet i finanslovsforslaget) i 2019 og 2020 kan blive mellem 3 og 4 mio. kr., hvis der ikke gennemføres besparelser. Det er ledelsens opfattelse, at budgettet for 2017 skal balancere, dvs. at der skal findes 2.1 mio. kr. i yderligere besparelser inden budgettet skal vedtages på bestyrelsesmødet i marts Det er endvidere ledelsens opfattelse, at det relativt store overskud i 2016 kan anvendes til at planlægge et enkelt år med et mindre underskud (2017 eller 2018) med den hensigt at indfase de nødvendige besparelser i et lidt langsommere tempo. Ledelsen foreslå, at der i et af disse år kan planlægges med et underskud op til 1 1 1/2 mio. kr. Det er dog helt afgørende vigtigt at understrege, at selv om der evt, kan planlægges med en vis indfasning af besparelserne, skal der samlet gennemføres besparelser, så driften udviser overskud, når man når frem til Det skal understreges, at besparelseskravet vil stige væsentligt, hvis det ikke lykkes at få 11 klasser. Om denne situation opstår, ved vi formodentlig ca. 1. marts. Rungsted Gymnasium Stadionallé Rungsted Kyst

3 Det skal ligeledes understreges, at der er adskillige usikkerhedsfaktorer ved de beregninger, der ligger til grund for budget De vigtigste af disse er: som nævnt ovenfor er søgetallet helt afgørende evt, oprettelse af HHX fra 2018 Mht. renoveringsplan og nødvendige investeringer bliver langt den største post de kommende år en løbende udskiftning aftaget. Ved overgangen til selveje i 2009 blev det påpeget, at en udskiftning af taget kunne komme på tale inden for ca. 10 år. Vores arkitekt har påpeget, at det nu er nødvendigt, hvis man ikke skal risikere vandskader. Det foreslås i investeringsplanen, at der iværksættes en 4- årig plan for udskiftning aftaget. En sådan plan sikrer, at udgifterne kan holdes inden for det beløb, der er afsat til renovering Udkast til budget og renoveringsplan 4.2. Taksameterudvikling Det indstilles, at bestyrelsen pålægger ledelsen 1) at fremlægge et budget i balance for 2017 på bestyrelsesmødet i marts ) at sikre, at der i årene gennemføres besparelser, så der bliver et mindre overskud på driften 3) at overveje, om en del af overskuddet fra 2016 kan bruges til at udjævne besparelserne i årene 2017 og Dette må dog ikke betyde en formindskelse af den opsparede egenkapital. Det indstilles endvidere, at bestyrelsen vedtager den foreslåede renoveringsplan. Ledelsen pålagt pkt. 1-3 i indstillingen. Renoveringsplan vedtaget. Medarbejderrepræsentanterne beklagede, at resultatet viser et så stort overskud i 2016 samtidig med, at der har været fyringer i året. De opfordrede til, at samme situation ikke opstår igen. 5. Orientering om HHX-forhandlinger Rektor har haft en række møder med politikere for at forsøge at skabe politisk opbakning til, at skolen selv kan udbyde HHX. Det har været positive møder, men indtil videre uden konkrete resultater. Rektor har desuden holdt møde med direktøren for handelsskolen Esnord. Direktøren var meget positiv over for ideen og ville ikke opfatte dette som en konkurrent til deres uddannelser. Til gengæld var direktøren ikke interesseret i at Esnord skulle fungere som udbudsskole. Rungsted Gymnasium StadionaM Rungsted Kyst

4 Som meddelt på sidste bestyrelsesmøde blev der medio november afholdt et visionsseminar mellem en række bestyrelsesmedlemmer fra Rungsted Gymnasium og Niels Brock samt direktør og rektor. Fra Niels Brocks side blev der lagt op til, at bestyrelserne nu skulle træffe beslutning om at gå ind i en fusionsproces som forudsætning for at udlægge HHX på Rungsted Gymnasium. De deltagende medlemmer af bestyrelsen samt rektor vil orientere yderligere om indholdet af seminaret. Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning, om der skal svares positivt på udspillet fra Niels Brock, eller om der fortsat skal arbejdes på, at Rungsted Gymnasium selv får mulighed for at udbyde HHX. Det blev besluttet, at der udarbejdes et svar til Niels Brock, hvor der takkes nej til fusion. Der arbejdes nu videre med muligheden for en selvstændig campus. Det blev foreslået, at der afholdes et seminar for bestyrelsen og andre deltagere fra Rungsted Gymnasium med titlen "Hvad er fremtidens RG", jf. pkt Rektors resultatlønskontrakt opfyldelse 2016 Opfyldelsen af rektors resultatlønskontrakt for 2016 fremgår af bilag 6.1. Det bemærkes, at rektor i modsætning til tidligere år ikke søger om merarbejde. Denne beslutning er taget på baggrund af skolens økonomiske situation Rektors resultatlønskontrakt 2016 opfyldelse Karakterstatistik Profilaktiviteter Evalueringsplan Trivselsundersøgelse Sygefravær Lærernes arbejdstid Det indstilles, at bestyrelsen drøfter opfyldelsen af resultatlønskontrakten og fastsætter udbetalingsprocenten. Udbetalingsprocenten fastsat til 95%. 7. Rektors resultatlønskontrakt 2017 Udkastet til resultatlønskontrakt for 2017 fremgår af bilag Udkast til resultatlønskontrakt for Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt Rungsted Gymnasium Stadionalle Rungsted Kyst

5 Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og vedtager resultatlønskontrakten for Der var forslag fra medarbejderrepræsentanterne om, at resultatlønskontrakten for rektor og ledelsen midlertidigt blev suspenderet i 3 år. Ved afstemning blev dette nedstemt med flertal. Rektor Mogens Hansen reviderer udkastet med lærerrepræsentanterne og bestyrelsesformanden. Det reviderede udkast fremlægges på næste bestyrelsesmøde. 8. Orientering om fælles indsats vedr. alkohol Rektor vil orientere om et initiativ fra 5 skoler (inkl. Rungsted Gymnasium) om fælles retningslinjer for alkoholpolitik for skolerne Udkast til fælles retningslinjer for alkoholpolitik Det indstilles, at bestyrelsen bakker op om forsøget på at udarbejde fælles retningslinjer for alkoholpolitikken. Bestyrelsen bakker op om forsøget på betingelse af, at andre nærliggende gymnasier også går med for at undgå, at det bliver et konkurrenceparameter. Der var opfordring til, at elevernes trivsel studeres nøje, når skolen modtager resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen. 9. Sponsorer til RG-abroad RG-abroad har gennemført sin første sæson (se Opfyldelse af resultatlønskontrakt 2016) og er i gang med at planlægge næste sæson med 14-dages studieophold i Japan, Kina, Spanien, Frankrig, Tyskland, England og USA. RG-abroad er finansieret ved elev-/forældrebetaling. Med det formål at nedbringe elevbetalingen og give flere elever mulighed for at deltage foreslås det, at bestyrelsen tilslutter sig et arbejde for at skaffe sponsorer blandt områdets virksomheder. Det indstilles, at bestyrelsen bakker op om ledelsens plan om at skaffe sponsorer til RG-abroad. Bestyrelsen bakker op om ledelsens plan om at skaffe sponsorstøtte blandt områdets virksomheder. Rungsted Gymnasium Stadionalle Rungsted Kyst

6 10. Evt. Medarbejderrepræsentanterne foreslog, at skolen så småt begyndte at undersøge de didaktiske muligheder i virtual reality. Skolen kunne indkøbe 1-2 sæt virtual realityudstyr, som lærere kunne afprøve - samtidig med at skolen fulgte udviklingen på feltet mht. virtual realitylæringsredskaber. Elevrepræsentanterne spurgte, om det er muligt at ændre Matematik A til Engelsk A på studieretningen Global Politics and Economy, der udbydes til næste skoleår. Rektor svarede, at det kan man ikke, men at ledelsen er opmærksom på, at det er vigtigt at få formidlet ud, at det er muligt at vælge Engelsk A som valgfag i 3g på denne studieretning. Næste møde er mandag d. 13. marts 2017 kl God nd en; 7 )3/r3- c2g/7 16, Rungsted Gymnasium Stadionalla Rungsted Kyst