Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødet afholdes

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget Mødet den kl Mødet afholdes

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering fra rådmand og direktør 2 3 Godkendelse af budget 2016 og 2017, takstændringer og tillægsbevilling, Miljø- og Energiforvaltningen 4 Orientering om regnskabsrapportering pr. 31. oktober skattefinansierede område Godkendelse af stiftelse af Aalborg Bygas A/S og Aalborg Naturgas Salg A/S 15 6 Godkendelse af etablering af forsyning med central kraftvarme i Hostrup. Projektgodkendelse 7 Orientering fra diverse selskaber 25 8 Eventuelt 26 9 Godkendelse af referat 27 Lukket 10 Orientering fra rådmand og direktør 11 Orientering fra diverse selskaber mv. 12 Eventuelt 19

3 Tid Onsdag 16. november 2016, kl Sted Afbud Til stede Øvrige deltagere Mødet afholdes under studieturen til Norge Lasse Frimand Jensen, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm Jan Nymark Thaysen, Lars Peter Frisk, Lasse Puertas Navarro Olsen, Lene Krabbe Dahl Direktør Søren Gais Kjeldsen, udvalgssekretær Lone Brun Olsen, afdelingschef Jane Stampe deltog under punkt 1-12, afdelingschef Michael Damm deltog under punkt 1-12 Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Daniel Nyboe Andersen, Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 1 af 127

5 Punkt 2. Orientering fra rådmand og direktør Beslutning: Der blev givet orientering om brand i IF Recyclings oplag af affald på Speditørvej i Aalborg. Miljø- og Energiforvaltningen udarbejder et skriftligt notat, som eftersendes til udvalget. Der blev givet orientering om status på sagen om Landbækgrøften. Der blev orienteret om proceduren for svarskrivelser fra forvaltningen, hvor en eller flere politikere også står som modtagere af henvendelsen. Der blev givet orientering om status på svarskrivelser i sagen om klage over støj fra militært øvelsesterræn og skydebane. Der blev givet orientering om mistanke om et tilfælde af legionellabakterier i et varmtvandssystem i en privat ejendom. Der blev givet orientering om status på procedure for fordeling af kr. pr. år i budget til el-/brintbiler. Daniel Nyboe Andersen, Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 12 af 127

6 Punkt 3. Godkendelse af budget 2016 og 2017, takstændringer og tillægsbevilling, Miljø- og Energiforvaltningen Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2016 gives tillægsbevillinger på kr. i mindreudgifter og kr. i merindtægter, eller i alt kr. i netto-mindreudgifter, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2017 gives tillægsbevilling på kr. i merudgifter og kr. i merindtægter, eller i alt kr. i netto-merudgifter, heraf udgør de skattefinansierede tillægsbevillinger kr. i netto-merudgift, at frigivelsesbeløbene reduceres med kr. i udgifter, og at Aalborg Gas takst for Naturgas Salg justeres pr. 1. januar 2017, jf. sagsbeskrivelsen og takstoversigten. Beslutning: Anbefalet. Daniel Nyboe Andersen, Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 13 af 927

7 Sagsbeskrivelse Generelt Denne indstilling omfatter Miljø- og Energiforvaltningens traditionelle efterårsbudgetrevision med justering af budgetterne for 2016 til forventet regnskab 2016 samt overførsel af planlagte overførsler primært af anlægsmidler fra 2016 til Derudover er den udarbejdet i lighed med tidligere år på grund af den forholdsvis sene fastlæggelse af visse priser for energikøb, indvejningspriser mv. for Indstillingen omfatter en netto-mindreudgift på 25,0 mio. kr. for 2016 og Heraf udgør budgetændringerne for de skattefinansierede områder en merudgift i 2017 på 1,4 mio. kr. for bevillingsniveauet Beredskab under sektor: Miljø- og Energiplanlægning. De organisatoriske konsekvenser af købet af Nordjyllandsværket og dermed etablering af en ny energikoncern er delvis gennemført. Således er Energicenter Aalborg og Aalborg Varme omdannet til selskaber, ligesom det forventes, at Sektor: Aalborg Gas omdannes til et eller flere selskaber i løbet af 2016 eller primo Energi og Renovation Da Sektor: Aalborg Renovation samtidig er blevet ledelsesmæssigt tilknyttet Sektor: Miljø pr. 1. august 2016 er Sektor: Energi og Renovation nedlagt med virkning pr. 1. august Aalborg Gas Når Aalborg Gas Bygas og Aalborg Gas Naturgas Salg overgår til selskabsform som en del af den nye energikoncern, hvilket forventes at ske i 2016, vil budgettet for 2017 blive nulstillet via en af de ordinære budgetrevisioner i Det forventes, at når Aalborg Gas Naturgas Net overgår til selskabsform som en del af den nye energikoncern, hvilket forventes at ske i 2017, vil budgettet for 2017 blive nulstillet via en af de ordinære budgetrevisioner i Aalborg Gas - Naturgas Salg prisjustering af naturgastakst Der er indgået kontrakt på køb af naturgas for perioden 1. juli juni Kontrakten er baseret på køb af naturgas til daglig børspris. På baggrund af en ændring i prisudviklingen på naturgasmarkedet foreslås således en takstjustering fra 2,00 kr. pr. m 3 til 2,50 kr. pr. m 3 pr. 1. januar Miljø- og Energiplanlægning beredskab Som bekendt er kommunens betaling til Nordjyllands Beredskab I/S baseret på nettoudgifterne i Budget 2014, altså inkl. indtægter vedrørende Beredskabscenter Aalborgs sideordnede aktiviteter. Som følge heraf besluttede byrådet på møde den 14. december 2015 (punkt 26), at der ved hvert års budgetlægning skulle tages stilling til, om der skulle afsættes et beløb i niveauet kr. til dækning af tilpasningsomkostninger. I forbindelse med budgetforhandlinger for Budget blev det besluttet, at en eventuel yderligere opkrævning fra Beredskab skulle reguleres i en tillægsbevillingssag, hvorfor der på nuværende tidspunkt anmodes om en tillægsbevilling på kr. for 2017 til dækning af, de på nuværende tidspunkt kendte merudgifter til Nordjyllands Beredskab I/S. Såfremt der senere fremkommer yderligere krav, vil de blive reguleret i en særskilt tillægsbevilling. Administration og Service generelt Erhvervsejerlejlighed nr. 2, Stigsborg Brygge 5, 1. sal, som Administration og Service ejer via Aalborg Gas, Aalborg Renovation samt Aalborg Varme A/S, sælges til markedspris pr. 1. januar 2016 til Aalborg Service A/S. Salgsindtægten tilbagebetales til Aalborg Gas, Aalborg Renovation samt Aalborg Varme A/S, som herefter udlåner beløbet via gældsbreve til Aalborg Service A/S med henblik på nyt ejerforhold. Administration og Service betaler fra 1. januar 2016 markedsbestemt husleje til Aalborg Service A/S for de medarbejdere, der ikke er ansat hos ejeren. Den markedsbestemte husleje udgør ifølge vurdering fra valuar 800 kr. pr. m 2 pr. år. kl Side 24 af 927

8 Administration og Service Fælles Funktioner, skattefinansieret I forbindelse med vedtagelsen af Budget blev det besluttet, at det skattefinansierede bevillingsniveau for indsamling af bærbare batterier under sektor: Aalborg Renovation blev overført til sektor: Administration og Service, Fælles Funktioner, der herefter vil overføre et driftstilskud til Aalborg Renovation, svarende til årets tildelte bloktilskud. Såvel Natur- og Miljøstyrelsen, KL og kommunens revisionsselskab har accepteret denne nye forenklede ordning. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2016 Udgifter Indtægter kr Sektor: Energi og Renovation Regulering af sektorens budget som følge af sektorens nedlæggelse, mindreudgift/mindreindtægt Sektor: Aalborg Gas Bygas Mængde- og prisjusteringer, mindreudgift/merindtægt Ledningsnet, stationer, målere og service mv., merudgift Mindre tab på debitorer end forventet, merindtægt Diverse indtægter, mindreindtægt Flere regningsarbejder, merudgift/merindtægt Ydelsesaftale med Aalborg Service A/S, administration mv., mindreudgift -115 Naturgas Net Distribution af naturgas, mængdejusteringer, merudgift/merindtægt Målere og ledningsnet mv., mindreudgift Ydelsesaftale med Aalborg Service A/S mv., merudgift Naturgas Salg Mængde- og prisjusteringer, mindreudgift/mindreindtægt Ydelsesaftale med Aalborg Service A/S mv., merudgift +18 Sektor: Aalborg Renovation Bærbare Batterier Overførsel af budget til indsamling af bærbare Batterier til Sektor: Administration og Service, Fælles Funktioner, mindreudgift Generel administration Anskaffelse af renovationsvogne, delvis udsættelse til 2017 mindreudgift Justering af lønbudget, informationsmateriale mv., merudgift Diverse justeringer vedr. administration, vognfordeling mv. merudgift/merindtægt Ordninger for dagrenovation restaffald Justering af kørselsudligningsudgifter, merudgift Anskaffelse af dagrenovationscontainere, udsættelse til 2017 mindreudgift Justeringer vedr. nøglepenge, nedgravede beholder i tætby mv., merudgift/mindreindtægt Justering af antal tømninger, merindtægt Ordninger for storskrald og haveaffald Justeret lønfordeling og kørselsudgifter, mindreudgift Justering af indvejninger, merudgift/merindtægt Justering af abonnementsrabat, køb af containere, nedgravede containere i tætby mv., mindreudgift Ordninger for papir og flasker Justering af lønfordeling, køb og vedligehold mv., merudgift Ordninger for farligt affald kl Side 35 af 927

9 DRIFT 2016 Udgifter Indtægter kr Justeringer vedr. køb og salg af materiel, mindreudgift/mindreindtægt Genbrugsstationer Justering af mængder, indvejning, veje og pladser, samt køb af golfvogn, mindreudgift Øvrige ordninger og anlæg Forventet ændring i jordmængder, justeret lønfordeling og kørselsudligningsudgifter samt -indtægter, udskydelse af Østerådalprojektet, mv., mindreudgift/mindreindtægt Sektor: Administration og Service Salg af erhvervsejerlejlighed nr. 2 på Stigsborg Brygge 5, 1. sal til Aalborg Service A/S, merindtægt Tilbagebetaling af salgsindtægten til Aalborg Gas, Aalborg Renovation samt Aalborg Varme A/S, merugift Fælles Funktioner, skattefinansieret Bærbare Batterier Overførsel af budget til indsamling af bærbare Batterier fra Sektor: Aalborg Renovation, merudgift Omkostningscenter GIS (OCG) Generel justering af driftsbudgettet, mindreudgift/mindreindtægt Ændring i alt - drift DRIFT 2017 Udgifter Indtægter kr Sektor: Aalborg Renovation Generel administration Anskaffelse af renovationsvogne, delvis udsættelse fra 2016, merudgift Justeret løn- og kørselsbudget, vognmænd, primært grundet overtagelse af distrikt 2, 4 samt 5, mv., mindreudgift/mindreindtægt Ordninger for dagrenovation restaffald Anskaffelse af dagrenovationscontainere, udsættelse til 2017 merudgift Justering af løn- og kørselsfordeling primært grundet overtagelse af distrikt 2, 4 samt 5 mv., mindreudgift/mindreindtægt Ordninger for storskrald og haveaffald Justering af løn- og kørselsfordeling, mængder mv., merudgift/merindtægt Ordninger for farligt affald Justering vedrørende køb af materiel, mindreudgift Genbrugsstationer Veje og pladser, merudgift Øvrige ordninger og anlæg Justering driftsudgifter og indtægter, grundet mængde ændring merudgift/merindtægt Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Regulering af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S, merudgift kl Side 46 af 927

10 DRIFT 2017 Udgifter Indtægter kr Omkostningscenter GIS (OCG) Generel justering af driftsbudgettet, merudgift/mindreindtægt Ændring i alt - drift ANLÆG 2016 Rådighedsbeløb kr. - Sektor: Aalborg Renovation Projekt 5570, Genbrugsplads Nibe, Gandrup m.fl. etablering af porte i carporte Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Montering af motorer på porte, krævede uventet udførsel af el arbejde. Anlægssum: Ønskes forøget med kr. til kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5571, Genbrugsplads Sundsholmen Udvidelse af mandskabsbygning mv. Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Delvis udskydelse af projektet til Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5574, Genbrugsplads Over Kæret Renovering/forbedring af kemikaliehus Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til 0 kr Årsag: Projektet udskydes til Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Projekt 5575, Genbrugsplads Storvorde Renovering/forbedring af kemikaliehus Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til 0 kr Årsag: Projektet udskydes til Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Projekt 5588, Genbrugsplads Nibe Registreringsanlæg Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Projektet er afsluttet. Anlægssum: Ønskes forøget med kr. til kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5589, Genbrugsplads Storvorde mv. Registreringsanlæg Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Projektet er afsluttet. Anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5592, Etablering af alternativ deponeringspladser, jord kl Side 57 af 927

11 ANLÆG 2016 Rådighedsbeløb kr. - Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Projektet er afsluttet. Anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5593, Indretning af komposteringsareal, Rørdal Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til 0 kr Årsag: Anlæg af en større komposteringsplads og tilhørende ændret adgangsvej gennemføres ikke, da forudsætningerne har ændret sig: Alt have- og parkaffald komposteres ikke længere på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, da % forventes afsat direkte til I/S RenoNord som biobrændsel. Desuden forventes, at en del af den færdige kompost, som i dag anvendes til afdækning på deponiet, og som optager lagerplads, fremover forsøges afsat til anden side, fx til landbrugseller anlægsprojekter. Anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Projekt 5598, Etablering af alternative deponeringspladser for jord Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Som led i Park og Naturs naturgenopretningsprojektet i Østerådalen, der sker i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, er det planlagt at etablere jorddeponi i søen i Østerådalen. Projektet er forsinket, hovedsageligt på grund af myndighedernes krav til dokumentation og deres sagsbehandlingstid. Den del af anlægssummen, der ikke anvendes i 2016, søges derfor overført til (Primosaldo er forøget med kr. grundet fejlregistrering) Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Projekt 5395, Arealsikring Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Tilbageførsel af forventet uudnyttet andel af rammebeløb for 2016 til mellemregningskontoen. Rammebeløbet overføres til udnyttelse i Anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Ændring i alt - anlæg ANLÆG 2017 Rådighedsbeløb kr. - Sektor: Aalborg Renovation Projekt 5571, Genbrugsplads Sundsholmen Udvidelse af mandskabsbygning mv. Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Delvis udskydelse af projektet fra Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5574, Genbrugsplads Over Kæret Renovering/forbedring af kemikaliehus kl Side 68 af 927

12 ANLÆG 2017 Rådighedsbeløb kr. - Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Projektet udskudt fra Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5575, Genbrugsplads Storvorde Renovering/forbedring af kemikaliehus Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Projektet udskudt fra Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5598, Etablering af alternative deponeringspladser for jord Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Udskydelse af hovedparten af projektet fra Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Projekt 5395, Arealsikring Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Rammebeløbet overført til udnyttelse fra Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Ændring i alt - anlæg Nettoændring - drift + anlæg 2016 og Ændring i alt frigivelse anlægssum Mellemregningsforhold Nærværende budgetrevision indebærer følgende saldi på de berørte regnskabsmæssige mellemregningskonti hos Miljø- og Energiforvaltningen ved udgangen af årene: Ultimo 2015 Ultimo 2016 Ultimo Mio. kr Aalborg Gas 1,9 0,4 0,2 - Bygas... 3,1 2,0 1,9 - Naturgas Net... 2,5 2,1 2,0 - Naturgas Salg... -3,7-3,7-3,7 Aalborg Renovation - Fælles formål/generel administration ,6-1,5-3,8 - Ordninger for dagrenovation restaffald ,3-21,6 2,3 - Ordninger for storskrald m.v ,7-4,8-0,2 - Ordninger for glas, papir og pap... -0,9-0,7-0,7 - Ordninger for farligt affald... 0,5 0,3 0,1 - Genbrugsstationer... -1,0 4,3 6,0 - Øvrige ordninger administrationsgebyrer og vægtydelse -3,5-2,5-2,0 - Øvrige ordninger og anlæg, erhverv ,2-33,0-26,2 Aalborg Renovation i alt -100,7-59,5-24,4 kl Side 79 af 927

13 Ultimo 2015 Ultimo 2016 Ultimo Mio. kr heraf sikkerhedsstillelse ,0-12,5-13,0 Miljø- og Energiplanlægning - Vandsamarbejde Aalborg, Åben land... -1,3-1,1-0,9 - Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse... 23,5 19,3 27,5 - Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed ,5 Administration og Service - Omkostningscenter GIS tidligere en del af Varme... -6,2-5,6-4,8 Mellemregningsforhold i alt ,8-46,5-1,9 Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen kl Side 810 af af 927

14 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Aalborg Gas - Takstoversigt pr. 1. januar 2017 kl Side 911 af af 927

15 Punkt 4. Orientering om regnskabsrapportering pr. 31. oktober skattefinansierede område Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering for de skattefinansierede områder pr. 31. oktober 2016 for regnskabsåret Beslutning: Taget til orientering. Daniel Nyboe Andersen, Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 12 af af 327

16 Sagsbeskrivelse Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør kr. mod et budget på kr. Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af oktober måned have været et forbrug på 83,3 % af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 94,1 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 92,2 % af det samlede budget. Forbrugsprocenterne er på niveau med forbruget på samme tidspunkt sidste år og det forventes, at budgettet for 2016 bliver overholdt. Forbruget pr. 31. oktober 2016 fordeler sig, som følger: Afdeling Forbrug i kr. Renovation: Bogført forbrug pr Bogføring efter Korrigeret forbrug pr Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Indsamling, batterier ,0 % Renovation i alt ,0 % Udgifter til indsamling af bærbare batterier afholdes i første omgang via Aalborg Renovations brugerfinansierede konti. Forventet forbrug er baseret på budgettet for regnskabsåret omkonteres som acontoforbrug for hvert kvartal til den bloktilskudsfinansierede konto for batterier. Miljø: Miljø, samlet ,2 % Miljø i alt ,2 % Under driften er der afholdt udgifter, som skal omkonteres til Miljø, Anlæg og der er afholdt udgifter til projekter, hvor indtægterne afregnes halvårligt og ved projektafslutning. Dertil kommer, at brugerbetalingen for miljøtilsyn hvert år opkræves i november for perioden november året før til november i det pågældende år. Under hensyntagen hertil forventes det, at Budget 2016 bliver overholdt. Miljø- og Energiplanlægning: Center for Grøn Omstilling, herunder Bæredygtighed ,5 % Planlægning ,7 % Beredskab ,2 % Administration Miljø- og Energiplanlægning i alt ,2 % For Beredskab omfatter de afholdte udgifter bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over 31. oktober For Administration er en del af de afholdte timer, der skal viderefaktureres til planlægningsområderne ikke gjort op pr. 31. oktober 2016, hvorfor forbruget for Administration umiddelbart er for højt, mens forbruget for planlægningsområderne er for lavt. Under hensyntagen til ovenstående forventes det dog, at Budget 2016 bliver overholdt. Administration og Service AK Indkøb Fælles Funktioner ,6 % Administration og Service i alt ,4 % Det forventes, at Budget 2016 bliver overholdt. Nettodrift Serviceudgifter i alt ,8 % kl Side 213 af af 327

17 Fælles Funktioner ,2 % Ikke-rammebelagt nettodrift Administration og Service i alt ,2 % Det forventes, at Budget 2016 bliver overholdt. Nettodrift i alt ,1 % Miljø - Anlæg: Vandplaner ,0 % Vand- og naturplaner ,0 % NBE Natur ,0 % Miljø Anlæg i alt ,0 % Det forventes, at Budget 2016 bliver overholdt, og at der vil blive behov for overførsel af uforbrugte midler i 2016 til 2017 på ca kr. Anlæg i alt ,0 % I alt, Netto ,2 % Brugerfinansierede områder Det bemærkes afslutningsvist, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår, senest på Miljø- og Energiudvalgets møde den 16. november kl Side 314 af af 327

18 Punkt 5. Godkendelse af stiftelse af Aalborg Bygas A/S og Aalborg Naturgas Salg A/S Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der stiftes et aktieselskab Aalborg Bygas A/S, at der stiftes et aktieselskab Aalborg Naturgas Salg A/S, at Aalborg Kommune foretager apportindskud (overdragelse) af de aktiver og forpligtelser, der knytter sig til de aktiviteter, der overdrages til Aalborg Bygas A/S og Aalborg Naturgas Salg A/S mod vederlag i form af aktierne i de nystiftede selskaber, at Aalborg Kommune via kommunekassen tilfører kr kr. kontant til Aalborg Naturgas Salg A/S fra Aalborg Kommune i forbindelse med stiftelsen i form af aktiekapital, at Aalborg Kommune umiddelbart efter stiftelsen sælger Aalborg Naturgas Salg A/S til Aalborg Energi Holding A/S for kr. kontant, at bestyrelserne i selskaberne bliver identiske med bestyrelserne i de øvrige selskaber i energikoncernen, at stiftelsesdokumenter, vedtægter og stiftelsesgrundlag for selskaberne udformes som i vedlagte bilag, at borgmesteren bemyndiges til at underskrive de nødvendige selskabsretlige dokumenter i forbindelse med stiftelserne af de nævnte selskaber, og at stiftelserne gennemføres under forudsætning af, at de nødvendige beslutninger for overdragelsen tages i Aalborg Energi Holding A/S bestyrelse. Beslutning: Anbefalet. Daniel Nyboe Andersen, Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 15 af af 427

19 Sagsbeskrivelse Byrådet besluttede i mødet den 22. juni 2015 at købe Nordjyllandsværket, som skal indgå i en ny energikoncern-struktur med et Aalborg Energi Holding A/S som moderselskab, og i første omgang med Nordjyllandsværket A/S og Aalborg Varme A/S og Aalborg Decentrale Værker A/S som datterselskaber. På byrådets møde den (punkt 3) blev det besluttet at stifte Aalborg Energikoncern. Da aktiviteterne under Aalborg Gas ikke på daværende tidspunkt var klar til at blive selskabsgjort, blev det indstillet, at der senere ville blive fremlagt en sag for byrådet vedrørende stiftelse af de øvrige selskaber i energikoncernen. Aalborg Gas har indtil nu haft dispensation for udskillelse af Naturgas Salg og Naturgas Net i selskaber og dispensationen indebar, at hele gasforsyningen kunne ske under direkte kommunalt ejerskab og ledelse. Dog skulle der udarbejdes tre selvstændige regnskaber, men over for Energitilsynet blev der afrapporteret for den samlede enhed. Ved udskillelse i selskaber gælder dispensationen ikke, og der kan ikke skaffes dispensation for ét selskab. Derfor skal der etableres tre selvstændige selskaber. Det har så den fordel, at skattefriheden kan opretholdes for Bygas vedkommende via en særlig bestemmelse i Selskabsskatteloven. De to øvrige selskaber bliver skattepligtige som normalt for aktieselskaber. Aalborg Gas skal dermed opdeles i tre selskaber: Aalborg Bygas A/S Aalborg Naturgas Salg A/S Aalborg Naturgas Net A/S. Aalborg Bygas A/S stiftes via indskud af egne værdier. Det vil sige ved Aalborg Kommunes apportindskud (overdragelse) af de aktiver og forpligtelser, der knytter sig til de aktiviteter, der overdrages til Aalborg Bygas A/S, mod vederlag i form af aktierne i det nystiftede selskab Aalborg Bygas A/S. Aktierne i Aalborg Bygas A/S, som Aalborg Kommune modtager som vederlag i forbindelse med stiftelsen, apportindskydes efterfølgende i Aalborg Energi Holding A/S i forbindelse med en kapitalforhøjelse i dette selskab, således at Aalborg Bygas A/S bliver et datterselskab af Aalborg Energi Holding A/S (aktieombytning). Aalborg Naturgas Salg A/S stiftes via indskud af egne værdier, samt kr. kontant fra Aalborg Kommune. Det vil sige ved Aalborg Kommunes apportindskud (overdragelse) af de aktiver og forpligtelser, der knytter sig til de aktiviteter, der overdrages til Aalborg Naturgas Salg A/S, samt kr. fra kontantindskuddet via kommunekassen mod vederlag i form af aktierne i det nystiftede selskab Aalborg Naturgas Salg A/S. Der skal indskydes kr., da der ikke i sig selv er midler nok i Naturgas Salg til at skabe en kapital på kr., som er minimum for aktieselskaber. Aktierne i Aalborg Naturgas Salg A/S, som Aalborg Kommune modtager som vederlag i forbindelse med stiftelsen, sælges efterfølgende til Aalborg Energi Holding A/S for kr., svarende til det oprindelige indskud fra Aalborg Kommune. Aalborg Naturgas Salg A/S bliver derefter et datterselskab af Aalborg Energi Holding A/S (aktieoverdragelse). Aalborg Bygas A/S og Aalborg Naturgas Salg A/S stiftes senere i år, når størrelsen af apportindskuddet er endeligt gjort op, og der foreligger: Den efter selskabsloven krævede vurderingsberetning, som skal udarbejdes af revisor, med beskrivelse af apportindskuddet samt erklæring om, at den økonomiske værdi af indskuddet mindst svarer til den pålydende værdi af de aktier, der skal udstedes, med tillæg af en eventuel overkurs. Den efter selskabsloven krævede åbningsbalance for selskaberne. kl Side 216 af af 427

20 Aalborg Naturgas Net A/S stiftes på tilsvarende vis via indskud af egne værdier i 2017, når de formelle rammer er aftalt med Energistyrelsen. Vedrørende selskabernes vedtægter og ejerstrategier er disse udarbejdet således, at de som udgangspunkt er identiske for selskaberne, dog med de forskelle som er en følge af selskabernes forskellige formål og særlige lovgivningskrav til de enkelte selskabers vedtægter. For at få en smidig sagsgang foreslås det, at borgmesteren bemyndiges til at underskrive de nødvendige dokumenter i forbindelse med stiftelsen af selskaberne i energikoncernen i henhold til denne indstilling. Overdragelsesaftalerne skal underskrives af de tegningsberettigede for Aalborg Kommune og de kommende bestyrelser i Aalborg Bygas A/S under stiftelse og Aalborg Naturgas Salg A/S under stiftelse som henholdsvis overdrager (sælger) og erhververe (købere) af de overdragne aktiver og forpligtelser vedrørende de overdragne aktiviteter. Det kan oplyses, at bestyrelsen i energikoncernselskaberne er en enhedsbestyrelse, som modtager et enhedshonorar for at sidde i alle bestyrelserne i energikoncernen, og at vicedirektøren i energikoncernen er direktør for alle datterselskaberne i energikoncernen uden særskilt honorering. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2016 Udgifter Indtægter kr Indskud af aktiekapital i Aalborg Naturgas Salg A/S, merudgift Salg af aktier i Aalborg Naturgas Salg A/S., merindtægt kl Side 317 af af 427

21 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Bilag 1 - Stiftelsesdokument Aalborg Bygas A/S Bilag 2 - Stiftelsesgrundlag Aalborg Bygas A/S Bilag 3 - Vedtægter Aalborg Bygas A/S Bilag 4 - Stiftelsesdokument Aalborg Naturgas Salg A/S Bilag 5 - Stiftelsesgrundlag Aalborg Naturgas Salg A/S Bilag 6 - Vedtægter Aalborg Naturgas Salg A/S kl Side 418 af af 427

22 Punkt 6. Godkendelse af etablering af forsyning med central kraftvarme i Hostrup. Projektgodkendelse Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at projekt for forsyning af Hostrup med fjernvarme godkendes i henhold til 3 i bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af kollektive varmeforsyningsanlæg, at det eksisterende kollektive forsyningsområde udvides med ejendommen Byrholtvej 6, at der nedlægges forbud mod direkte elopvarmning i såvel ny som eksisterende bebyggelse på ejendom-men Byrholtvej 6, der inddrages i det kollektive forsyningsområde, i henhold til 19, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 904 af 24. juni 2016 om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg, at Aalborg Kommune gennemfører ekspropriation med hjemmel i lovbekendtgørelse nr af 24. no-vember 2014 om varmeforsyning med senere ændringer til gennemførelse af projektet, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med berørte lodsejere, og at det er en forudsætning for projektets realisering, at Aalborg Varme A/S opnår en starttilslutning på 50 % af det eksisterende beregningsareal senest 12 måneder efter den endelige godkendelse af projektforslaget. Hvis det ikke er tilfældet, bortfalder projektgodkendelsen. Beslutning: Godkendt. Daniel Nyboe Andersen, Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 19 af af 627

23 Sagsbeskrivelse Baggrund Byrådet godkendte den 22. april 2013 (punkt 3) Varmeplan Aalborg 2030, fase 1 afgrænsning af det centrale kraftvarmeområde. Varmeplananalyserne viste, at det vil være samfundsøkonomisk mest rentabelt at etablere fjernvarmeforsyning med central kraftvarme til mere end 19 byer, der i dag forsynes med fjernvarme fra decentrale fjernvarmeselskaber og individuel forsyning med naturgas, olie mv. Aalborg Varme A/S udarbejdede efterfølgende et forslag til principper for konvertering af individuelle naturgasområder mv. og overtagelse af lokale fjernvarmeselskaber samt et forslag til prioriteringsrækkefølge af de aktuelle områder, som byrådet godkendte den 16. december 2013 (punkt 2). Prioriteringen betød, at Nord-korridoren med Sulsted, Hostrup og Ajstrup skulle tilbydes tilslutning til central kraftvarme først. Dette blev bl.a. begrundet med, at Aalborg Varme A/S allerede har etableret en transmissionsledning fra Vestbjerg til forsyning af Tylstrup med central kraftvarme. Transmissionsledningen blev idriftsat omkring årsskiftet 2013/2014, og der er etableret forsyning til Sulsted. Transmissionsledningen blev herudover forberedt for forsyning af Hostrup og Ajstrup. Aalborg Varme A/S har med baggrund her i, den 20. september 2016, fremsendt et projektforslag for forsyning af Hostrup med fjernvarme i henhold til bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen). Projektets indhold Aalborg Varme A/S projektansøgning omhandler: Ændring af den eksisterende områdeafgrænsning for Hostrup fra individuel naturgas til forsyning med central kraftvarme. Etablering af fornødne ledningsanlæg til forsyning af området. Udvidelse af forsyningsområdet med ejendommen Byrholtvej 6, der i dag et udlagt til individuel varmeforsyning. Hvis projektforslaget godkendes, vil forsyningspligten i forsyningsområdet i Hostrup overgå fra Aalborg Gas til Aalborg Varme A/S. Eksisterende bygninger, der benytter naturgas til opvarmning kan fortsætte med at benytte naturgas, selvom området skifter status til fjernvarmeforsyning, da Aalborg Gas fortsat vil have forsyningspligt over for disse kunder. Der er regnet med 41 potentielle kunder i Hostrup (27 boliger og 14 erhverv). Det samlede potentielle beregningsareal, opgjort i henhold til Aalborg Varme A/S leveringsbestemmelser, udgør ca m 2. Der er ingen kommunale bygninger i området. Normalt fastlægges det potentielle beregningsareal med baggrund i Aalborg Kommunes boligprognose. I Hostrup er en stor del af området imidlertid udlagt til erhvervsbyggeri. I projektforslaget er der derfor ved opgørelse af det potentilelle beregningsareal taget udgangspunkt i et skønnet erhvervsareal på de grunde, som Aalborg Kommune har sat til salg i området. Det er en forudsætning for realisering af projektet, at Aalborg Varme A/S kan opnå en starttilslutning på 50 % af det eksisterende beregningsareal i Hostrup. Samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger Samfundsøkonomi Aalborg Varme A/S har i forbindelse med projektforslaget foretaget samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger, dels på referencen, som er den eksisterende forsyning i området (naturgas, olie mv.), dels det foreslåede alternativ, som omhandler forsyning fra det centrale kraftvarmeområde via transmissionsledning fra Vestbjerg. Varmen fra det centrale kraftvarmeområde består af 7 % overskudsvarme fra Aalborg Portland, 90 % varme fra Nordjyllandsværket og 3 % varme fra Aalborg Varme A/S egne centraler. kl Side 20 af af 627

24 De samfunds- og miljømæssige beregninger er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april De samfundsøkonomiske konsekvenser fremgår af følgende tabel: Akkumulerede nuværdier over 20 år Eksisterende forsyning Central kraftvarme (reference) (alternativ) Samfundsøkonomiske omkostninger (mio. kr.) 13,9 10,4 Beregningerne viser, at der vil være en samfundsøkonomisk fordel ved etablering af central kraftvarme på ca. 3,5 mio. kr., ekskl. moms. Miljøkonsekvenserne fremgår af nedenstående: Sum af emissioner over 20 år Eksisterede forsyning (reference) Central kraftvarme (alternativ) CO 2 -ækvivalenter (ton) NO x (kg) SO 2 (kg) Partikler (kg) Miljøkonsekvenserne vurderes ikke særskilt, da de indgår i de samfundsøkonomiske beregninger. Det aktuelle projekt bidrager dog til at opfylde kommunens mål om nedbringelse af CO 2 -emissionerne, der fremgår af Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030, som byrådet godkendte den 28. marts 2011 (punkt 3). Der er gennemført to følsomhedsberegninger i forbindelse med projektet. Der er regnet på forøgelse af henholdsvis brændselspriserne og investeringerne med 25 %. Følsomhedsberegningerne viser, at forsyning med central kraftvarme under alle omstændigheder vil være den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning. Selskabsøkonomi - Aalborg Varme A/S Der er ikke lavet egentlige selskabsøkonomiske beregninger, da det fremgår af de af byrådet godkendte principper for konvertering, at forbrugerne i det aktuelle område skal betale de meromkostninger, som Aalborg Varme A/S har ved forsyning af området over en periode på 20 år. Der er dog lavet en såkaldt budgetøkonomisk vurdering, hvor der laves en samlet opgørelse af de økonomiske konsekvenser for såvel forsyningsselskaberne (Aalborg Gas og Aalborg Varme A/S) som de respektive forbrugere. Vurderingen viser, at de budgetøkonomiske omkostninger ved eksisterende forsyning vil være 24,4 mio. kr., ekskl. moms, mens de ved central kraftvarme vil være 21,1 mio. kr., ekskl. moms. Der regnes over 20 år. Projektet omfatter etablering af hovedledninger og stikledninger i offentligt areal i Hostrup samt andel af en pumpestation i Vodskov. Projektets anlægssum vil være på ca. 5 mio. kr., ekskl. moms, over perioden Selskabsøkonomi Aalborg Gas I henhold til 8 i projektbekendtgørelsen skal der ydes en kompensation til naturgasdistributionsselskabet. Der er imidlertid ikke fastsat et kompensationsbeløb for Aalborg Gas, og Aalborg Gas har i forbindelse med høring af projektet oplyst, at man ikke vil kræve kompensation. Der er således ikke indregnet kompensation til Aalborg Gas i forbindelse med projektet for konvertering af Hostrup til fjernvarme. Aalborg Gas har dog en takst for afkobling og nedtagning af måler på kr. pr. stik, ekskl. moms. hvilket indgår i de budget- og brugerøkonomiske beregninger. Brugerøkonomi Ved konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme vil kunderne i Hostrup ud over Aalborg Varme A/S almindelige takster skulle betale et kraftvarmetillæg i en periode på 20 år til dækning af meromkostningerne kl Side 321 af af 627

25 ved forsyning af Hostrup med fjernvarme. Herudover skal kunderne betale for ombygning af husinstallationer, og der skal betales afkoblingsgebyr til gasselskabet. Kraftvarmetillægget for Hostrup er beregnet til 16,90 kr./m 2, ekskl. moms. Taksten for kraftvarmetillægget forventes behandlet på bestyrelsesmøde i Aalborg Varme A/S den 17. november De brugerøkonomiske beregninger viser, at der vil være en årlig besparelse for kunderne ved konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme. Det samme vil være tilfældet for kunder, der konverterer fra oliefyr og træpillefyr til fjernvarme. Høring af berørte parter I henhold til 25 i projektbekendtgørelsen skal berørte parter høres i forbindelse med behandling af et projektforslag. Høringsfristen er på 4 uger. Hostrup er i dag udlagt til forsyning med individuel naturgas. Projektforslaget har derfor været sendt i høring hos Aalborg Gas. Herudover har projektet været sendt til høring hos ejeren af den ejendom, der inddrages i forsyningsområdet. Aalborg Gas har oplyst, at der ikke er bemærkninger til projektforslaget. Der er ikke indkommet yderligere høringssvar. Arealafståelse, ekspropriation mv. Ledningsanlæg placeret uden for offentlige arealer sikres ved tinglyste servitutter. Servitutrettigheder, midlertidige arbejdsarealer og areal til pumpestationer forventes erhvervet ved frivillige aftaler, men vil om nødvendigt blive erhvervet ved ekspropriation. De berørte ejendomme er: Matr.nr. 23g Sulsted by, Sulsted (Sulsted Landevej 55) Matr.nr. 33e Sulsted by, Sulsted (Præstegårds Mark 1) Matr.nr. 4af Melsted by, Sulsted (Vang Mark 24). Aalborg Varme A/S har tidligere i 2015 udsendt høringsskrivelse til de berørte lodsejere. Der indkom ikke bemærkninger i forbindelse med denne høring. Aalborg Varme A/S vil dog for god ordens skyld efter godkendelse af projektforsalget for Hostrup sende en ny høring ud til de berørte lodsejere. Hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler, kan der i henhold til 16 i lovbekendtgørelse nr af 24. november 2014 om varmeforsyning med senere ændringer eksproprieres til formålet. Beslutning om ekspropriation træffes i henhold til lovens 17 af byrådet. Byrådet har den 14. december 2015 (punkt 22) generelt tilkendegivet sin ekspropriationsvilje til gennemførelse af projekter efter varmeforsyningsloven, uanset om disse vedtages af byrådet eller af Miljø- og Energiudvalget. Tidsplan Igangsætning af projektet kræver som tidligere nævnt en starttilslutning på 50 % af det eksisterende beregningsareal. Under forudsætning af at projektforslaget godkendes ultimo 2016, og den fornødne tilslutning opnås i løbet af foråret 2017, vil etablering af gadeledningsnet og konvertering af kunder kunne påbegyndes medio Gadeledningsnettet er i projektet forudsat etableret over en periode på 2 år. Kompetence Da projektforslaget omfatter ændring af områdeafgræsningen for Hostrup fra individuel naturgas til fjernvarmeetablering, skal projektforslaget godkendes i henhold til 3 i projektbekendtgørelsen. kl Side 422 af af 627

26 Da der i forbindelse med projektet kan blive behov for at gennemføre ekspropriation med hjemmel i lovbekendtgørelse nr af 24. november 2014 om varmeforsyning med senere ændringer, skal projektforslaget behandles af Miljø- og Energiudvalget. Vurdering af projektforslag Projektet for forsyning af Hostrup med fjernvarme medvirker til realisering af fase 1 af Varmeplan Aalborg 2030, og projektforslaget viser samtidig, at det vil være samfundsøkonomisk rentabelt at ændre områdeafgræsningen for Hostrup fra individuel naturgas til fjernvarme. Der er ikke indkommet bemærkninger fra berørte parter i høringsperioden. I forhold til realisering af projektet er det en forudsætning, at Aalborg Varme A/S opnår en starttilslutning på 50 % af det eksisterende beregningsareal senest 12 måneder efter den endelige godkendelse af projektforslaget. Hvis det ikke er tilfældet, bortfalder projektgodkendelsen. Med baggrund heri anbefaler Miljø- og Energiforvaltningen derfor, at Aalborg Varme A/S projekt for forsyning af Hostrup med fjernvarme godkendes med de nævnte vilkår i henhold til 3 i bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Klagemulighed Efter den politiske behandling af projektet vil der være en klagefrist på 4 uger. Eventuelle klager skal sendes til Energiklagenævnet. kl Side 523 af af 627

27 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Projektforslag fra Aalborg Varme AS for etablering af fjernvarmeforsyning af Hostrup, september 2016 kl Side 624 af af 627

28 Punkt 7. Orientering fra diverse selskaber Beslutning: Intet. Daniel Nyboe Andersen, Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 125 af af 127

29 Punkt 8. Eventuelt Beslutning: Intet. Daniel Nyboe Andersen, Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 126 af af 127

30 Punkt 9. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Daniel Nyboe Andersen, Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 127 af af 127