Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5,

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget Mødet den kl Stigsborg Brygge 5,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering fra rådmand og direktør 2 3 Anbefaling: Budget 2015 og takstændringer og tillægsbevilling, herunder budgetmæssige konsekvenser af etablering af ny energikoncern 4 Anbefaling: Ændring af struktur for Vandkoncernen 17 5 Anbefaling: Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S 21 6 Anbefaling: Udpegning af medlem til Nordjyllands Beredskab I/S 25 7 Orientering: Økonomiske konsekvenser for etablering af Nordjyllands Beredskab I/S Anbefaling: Ny beredskabsstruktur 60-selskab - parkeringskontrol 33 9 Godkendelse: Forslag til ændring af Klarup Vandværks og Aalborg Forsyning, Vand A/S's forsyningsoplande 10 Orientering: Bæredygtighedskonferencen i Bilbao Orientering: Giftfri by kampagne Orientering: Etablering af biocovers på affaldsdeponier Orientering: Status vedrørende jordfordeling i OSD 1435 Aalborg Sydøst Orientering: Samarbejde med I/S Reno-Nord om haveaffald Orientering. Regnskabsrapportering pr. 31. oktober skattefinansierede område Orientering fra diverse selskaber Eventuelt Godkendelse af referat 57 Lukket 19 Orientering fra rådmand og direktør 20 Orientering fra diverse selskaber mv. 21 Eventuelt

3 Tid Onsdag 18. november 2015, kl Sted Stigsborg Brygge 5, mødelokale 161 Afbud Til stede Øvrige deltagere Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen Lasse Frimand Jensen, Lars Peter Frisk, Jan Nymark Thaysen, Tommy Eggers, Lasse Puertas Navarro Olsen Søren Gais Kjeldsen og Jane Risager, Jane Stampe deltog under punkt 2, 5-13, Flemming Mostrup Kielgast deltog under punkt 2 og 14, Per Højriis Vedsted deltog under punkt 2, 5-8, Nils Ove deltog under punkt 3, 5-8 og 15 Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Lars Peter Frisk bemærkede, at efter forvaltningens udsendelse af opdateret dagsorden/bilag, er hans egne indskrevne kommentarer forsvundet. Agendas leverandør, Ditmer, arbejder på at lokalisere fejlen. Dagsordenen blev herefter godkendt. Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 1 af 157

5 Punkt 2. Orientering fra rådmand og direktør Beslutning: Jane Stampe oplyste, at Aalborg Universitet i samarbejde med Center for Grøn Omstilling den 9. december 2015 fra kl afholder et lokalt COP 21 arrangement i Aalborg. Arrangementet skal sætte fokus på byernes rolle og den lokale indsats i forhold til klimaforandringerne. Borgmesteren indleder arrangementet med den lokale strategi, hvorefter der vil blive sat fokus på den overordnede problemstilling, inden fokus igen bliver vendt mod det lokale og nogle af de tiltag og projekter, der er i gang i Aalborg Kommune. Som opfølgning på spørgsmål, stillet på udvalgsmødet den 13. november 2015, oplyste Flemming Kielgast, at Renovation har mulighed for at afhente erhvervsaffald fra ejendomme, hvor der både er privat og erhverv. Endvidere oplyste Flemming Kielgast, at flis, afleveret på genbrugspladser, afsættes til de private entreprenører, som der er indgået kontrakt med. Der blev givet status på sager i forhold til Miljø- og Energiudvalget. Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 12 af 157

6 Punkt 3. Anbefaling: Budget 2015 og takstændringer og tillægsbevilling, herunder budgetmæssige konsekvenser af etablering af ny energikoncern Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2015 gives tillægsbevillinger på kr. i mindreudgifter og kr. i mindreindtægter, eller i alt kr. i netto-mindreudgifter, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2016 gives tillægsbevillinger på kr. i mindreudgifter og kr. i mindreindtægter, eller i alt kr. i netto-mindreudgifter, at frigivelsesbeløbene reduceres med kr. i udgifter, at taksten for jordanvisning under Sektor Miljø fastsættes pr. 1. januar 2016 som anført i takstoversigten, at der i forbindelse med overtagelse af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. pr. 1. juli 2016 indføres takst for kraftvarmetillæg, jfr. takstoversigten, at sektorerne Aalborg Forsyning, Varme og Energicenter Aalborg nedlægges pr. 1. januar 2016 som følge af selskabsomdannelser, at Sektor Aalborg Forsyning, Renovation ændrer navn til Aalborg Renovation pr. 1. januar 2016, at Sektor Miljø- og Energiplanlægning ændrer status fra at være brugerfinansieret til at være rent skattefinansieret, og at eksisterende bevillingsniveauer under sektoren sammenlægges til 4 skattefinansierede bevillingsniveauer pr. 1. januar 2016, at der etableres ny brugerfinansieret sektor: Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed, der får budgetmæssig virkning pr. 1. januar 2017, at der fastsættes en takst pr. 1. januar 2016 for Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed, således at de tilsluttede vandværker i samarbejdet allerede i 2016 kan opkræve hos detailforbrugerne, jfr. sags-beskrivelsen og takstoversigten, og at Sektor Administration og Service fra 1. januar 2016 fortsætter med at være brugerfinansieret område og at finansiering pr. 1. januar 2016 vil ske, som anført i sagsbeskrivelsen. Beslutning: Anbefales. Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 13 af 14 57

7 Sagsbeskrivelse Generelt Denne indstilling omfatter Miljø- og Energiforvaltningens traditionelle efterårsbudgetrevision med justering af budgetterne for 2015 til forventet regnskab 2015 samt overførsel af planlagte overførsler primært af anlægsmidler fra 2015 til Derudover er den udarbejdet - i lighed med tidligere år - på grund af den forholdsvis sene fastlæggelse af visse priser for energikøb, indvejningspriser mv. for Budgetrevisionssagen adskiller sig dog væsentligt fra tidligere år, idet den også omhandler de budgetmæssige konsekvenser af købet af Nordjyllandsværket samt etablering af en ny energikoncern; dels for de tilbageværende brugerfinansierede forsyningsvirksomheder og afdelinger i Miljø- og Energiforvaltningen, dels for de forsyningsvirksomheder, der skal omdannes til aktieselskaber og indgå i den nye energikoncern. Indstillingen omfatter en netto-mindre udgift på 150,4 mio. kr. for 2015 og Heraf udgør budgetændringerne på de skattefinansierede områder en mindreudgift på kr., som modsvares af en tilsvarende merudgift i Borgmesterens Forvaltning samt en merudgift på kr., som modsvares af en tilsvarende mindreudgift i By- og Landskabsforvaltningen. Baggrund Byrådet besluttede på mødet den 22. juni 2015 (punkterne 22-24) at købe Nordjyllandsværket, som skal indgå i en ny energikoncern-struktur med tidligere kommunale forsyningsvirksomheder samt et nyt fjernkølingsselskab som datterselskaber. Selskaberne skal være stiftet i 2015, således at alle selskaberne i energikoncernen kan være etableret og igangsat den 1. januar 2016 med alle nødvendige myndighedstilladelser, bevillinger mv. Dette betyder i realiteten, at alle selskaber bortset fra Aalborg Forsyning, Gas skal være stiftet med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015, således at de kommunal-økonomiske regnskaber for de kommunale forsyningsvirksomheder, der indgår i energikoncernen, vil være nul i udgifter og indtægter ved udgangen af regnskabsåret Denne beslutning vil således indebære budgetmæssige konsekvenser for de kommunale forsyningsvirksomheder, der bliver omdannet til aktieselskaber for både 2015 og 2016 inkl. budgetoverslagsårene, idet budgetterne for disse to år vil blive videreført i de nye selskaber og dermed blive nulstillet i kommunaløkonomisk regi. Opsparede mellemværende mellem den enkelte Virksomhed og Aalborg Kommune skal ligeledes fjernes. Beholdningsmæssigt er dette allerede sket ved, at virksomhederne har egne bankkonti og at de likvide beholdninger derved allerede er udskilt fra kommunes hovedbankkonto. Ved overdragelse af samtlige Aktiver (herunder Bankkonti) og Passiver til selskaberne flyttes tilgodehavende/gæld dermed til selskaberne og dermed tilgodeses kommunekassen. Som anført ovenfor er budgetterne i nærværende indstilling tilpasset forventet regnskab 2015 mv. Hvor det drejer sig om forsyningsvirksomheder, der skal indgå i den nye energikoncern, vil disse budgetjusteringer alt andet lige ikke være relevante for det kommunal-økonomiske regnskab, men fordelen herved er, at der bliver tilvejebragt opdaterede og anvendelige budgetter, som kan videreføres i de nye energiselskaber fra første dag. De anførte budget-nulstillinger i nærværende indstilling er indarbejdet under forbehold af alle involverede myndigheders endelige godkendelser. Beslutningen om køb af Nordjyllandsværket vil også få budgetmæssige konsekvenser for de tilbageværende sektorer Energi og Renovation, Miljø- og Energiplanlægning samt Administration og Service. Det forudsættes ikke, at strukturændringen får konsekvenser for Aalborg Forsyning, Renovation og Miljø, bortset fra, at Aalborg Forsyning, Renovation ændrer navn til Aalborg Renovation pr. 1. januar Konsekvenserne af strukturændringerne på beredskabsområdet, herunder den fremtidige varetagelse af parkeringskontrollen i Aalborg Kommune, fremgår af særskilte sager. kl Side 24 af 14 57

8 Nedenfor er anført specifikke budgetbemærkninger og redegørelser mm., ligesom budgetændringerne er anført nedenfor under budgetmæssige konsekvenser. Aalborg Forsyning, Gas Når Aalborg Forsyning, Gas overgår til selskabsform som en del af den nye energikoncern, hvilket forventes at ske i 2016, vil budgettet blive nulstillet via en af de ordinære budgetrevisioner i Fra 1. januar 2016 og indtil da, vil sektorens benævnelse være Aalborg Gas Aalborg Forsyning, Varme generelt Den kommunale varmeforsyningsvirksomhed omdannes med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015 i to selskaber: Aalborg Varme A/S og Aalborg Decentrale Værker A/S og indgår herefter i den nyetablerede energikoncern under Aalborg Energi Holding A/S. Budgetter for 2015 og 2016 nulstilles i denne indstilling. Mellemregningsforholdet pr vil blive nulstillet ved at fjerne gældsposterne fra Kasse II. Konkret sker dette ved at nulstille samtlige poster på Balancen. Aalborg Forsyning, Varme overtagelse af kraftvarmeværk Byrådet godkendte den 16. december 2013 (punkt 2) principper for konvertering af individuelle naturgasområder og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber. Samtidig blev Miljø- og Energiudvalget bemyndiget til at indgå aftale med det enkelte fjernvarmeselskab. Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. og Aalborg Forsyning, Varme har over en længere årrække drøftet en eventuel overtagelse. Drøftelserne er nu mundet ud i, at der er udarbejdet en aftale om Aalborg Forsyning, Varmes overtagelse af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. Miljø- og Energiudvalget behandlede overtagelsesaftalen den 13. november 2015 og godkendte her overtagelsen af kraftvarmeværket, som forventes at ske pr. 1. juli Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.s forbrugere har i marts 2015 på en ekstraordinær generalforsamling stemt ja til at lade selskabet opløse og accepteret Aalborg Forsyning, Varmes tilbud om overtagelse. Med baggrund heri skal der fastsættes et kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev med virkning fra 1. juli Kraftvarmetillægget fastsættes efter de hovedprincipper, der er fastlagt af byrådet. Forbrugerne i Ellidshøj og Ferslev kan vælge at betale kraftvarmetillægget som et kontant engangsbeløb ved overtagelsen. Alternativet hertil er, at kraftvarmetillægget opkræves løbende over 20 år. Med vedtagelsen af nærværende takst for kraftvarmetillæg er det nye selskab Aalborg Varme A/S klar til at opkræve taksten, når der bliver behov herfor. Aalborg Forsyning, Renovation Sektoren ændrer benævnelse pr. 1. januar 2016 til Aalborg Renovation, og indgår herefter som den eneste kommunale forsyningsvirksomhed i den nye energikoncern. De økonomiske konsekvenser af affaldsplanen, herunder indsamling af plast, metal og papir i én container, er indarbejdet i budget Endvidere er konsekvenserne af Aalborg Forsyning, Renovations flytning af lager til det centrale lager i vand- og energikoncernerne, Aalborg Forsyning, Service A/S, Lager & Indkøb indarbejdet i nærværende indstilling. Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg lægges sammen med Energicenter Aalborg Entreprise A/S i et nyt selskab med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015: Aalborg Energicenter A/S, som indgår i den nye energikoncern under Aalborg Energi Holding A/S. Budgetterne for 2015 og 2016 nulstilles derfor i denne indstilling. kl Side 35 af 14 57

9 Miljø takstændring pr. 1. januar I forbindelse med organisationstilpasningerne i Miljø- og Energiforvaltningen pr. 1. januar 2015 blev opgaven med bl.a. anvisning af forurenet jord til jorddeponi mv. overført fra Aalborg Forsyning, Renovation til Miljø. Gebyret for denne opgave indgår i Renovations erhvervsgebyr og opkræves samlet, således at erhvervsvirksomhederne ikke får regninger på disse forhold fra 2 forvaltningsafdelinger. Miljø s andel af affaldsgebyret dækker udgifterne til anvisningsordninger, regulativarbejde, kampagner målrettet farligt affald samt administration tilknyttet opgaveløsningen. Gebyret er nu blevet genberegnet og udgør 340 kr. pr. år, heraf udgør betalingen til Aalborg Service A/S for opkrævning 15 kr. pr. år. Med Aalborg Renovations andel af erhvervsgebyret udgør det samlede gebyr 610 kr. pr. år. Der er tale om en stigning på 60 kr. pr år fra 2015 til Ud over almindelig lønfremskrivning skyldes stigningen en skærpet regulering og fokus på affald i forbindelse med nedrivninger, samt at antallet af erhvervsvirksomheder, hvor der opkræves gebyr, er faldet i forhold til tidligere budgetforudsætninger. Miljø- og Energiplanlægning - generelt Afdelingen ønskes omdannet til en skattefinansieret forvaltningsafdeling på lige fod med Miljø, dog er der under Miljø- og Energiplanlægning 2 områder Aalborg Vandsamarbejde Grundvand og Aalborg Vandsamarbejde Åben Land der kun kan fortsætte som brugerfinansierede områder, idet aktiviteterne inden for disse vandsamarbejder finansieres af Aalborg Forsyning, Vand A/S samt øvrige vandværker i kommunen. Afdelingen består herefter af 4 skattefinansierede bevillingsniveauer: Center for Grøn Omstilling Planlægning Beredskab Administration Omdannelsen til en skattefinansieret enhed indebærer ikke overskridelse af kommunens serviceudgiftsramme, idet afdelingen videreføres med de eksisterende skattefinansierede budgetter til planlægningsopgaver og aktiviteter vedrørende grøn omstilling. Omdannelsen indebærer endvidere, at administrationsbidrag til Borgmesterens Forvaltning bortfalder, ligesom administrationsbidrag fra den skattefinansierede enhed Center for Grøn Omstilling mv. bortfalder fra 1. januar I øvrigt indebærer ændringen, at Miljø- og Energiplanlægning fremover skal drives på samme økonomiske vilkår som øvrige skattefinansierede forvaltninger, herunder bogføringer i Aalborg Kommunes generelle regnskab i økonomisystemet. For så vidt angår fremtidig lønudbetaling, vil dette emne blive drøftet med det centrale lønkontor på et senere tidspunkt. Uanset strukturændringen vil det være de samme opgaver, der skal løses af Miljø- og Energiplanlægnings medarbejdere, som før ændringerne, blot skal nogle af opgaverne nu løses for selskaber. Derfor er det fundet hensigtsmæssigt helt eller delvist - at overføre medarbejdere, der primært udfører opgaver for virksomheder og selskaber, herunder vandsamarbejderne, til Aalborg Service A/S. Omregnet til heltidsansatte svarer dette til 3,00 normeringer. Det bemærkes, at opgaven med affaldsplanlægning forbliver i Miljø- og Energiplanlægning og finansieres fortsat af Aalborg Renovation. Erhvervsejerlejligheden, Stigsborg Brygge 5, 2. sal, som Miljø- og Energiplanlægning er flyttet i, ejes af Aalborg Forsyning, Service A/S. Dette ejerskab fortsættes, men mod at Miljø- og Energiplanlægning fremover betaler en markedsbestemt husleje fra 1. januar 2016 for de medarbejdere, der ikke er ansat hos ejeren. Den markedsbestemte husleje udgør 800 kr. pr. m 2 pr. år. Huslejebetalingen kan afholdes inden for Miljø- og Energiplanlægnings budgetramme. Miljø- og Energiplanlægning beredskab kl Side 46 af 14 57

10 Det bemærkes, at Aalborg Kommunes budget til betaling til det nye 60-fællesskab Nordjyllands Beredskab I/S er placeret under Miljø- og Energiplanlægning. Udgifter til drift og vedligeholdelse af brandhaner samt beredskabsplanlægning mv. er ligeledes placeret her. Som bekendt er kommunens betaling til Nordjyllands Beredskab I/S baseret på nettoudgifterne i Budget 2014 altså inkl. indtægter vedrørende Beredskabscenter Aalborgs sideordnede aktiviteter. Såfremt der bortfalder serviceopgaver, uden der kommer nye til, vil dette alt andet lige betyde en større regning fra Nordjyllands Beredskab I/S. Miljø- og Energiforvaltningen vil i sådanne situationer være nødsaget til at fremsende ansøgning til byrådet om tillægsbevilling. Miljø- og Energiplanlægning - Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed Miljø- og Energiforvaltningen har siden 2011 arbejdet på at etablere et samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området. Samarbejdet er beskrevet i Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan , vedtaget på byrådsmøde den 7. oktober 2013 (punkt 5). Samarbejdet omfatter 19 almene vandværker i Nibe-området, samt Aalborg Forsyning, Vand A/S s Nibe-vandværk. Samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området blev etableret på møde i Nibe den 26. maj På mødet blev der valgt repræsentanter til en vandværksgruppe, som har til opgave at rådgive og afgive høringsudtalelser til Miljø- og Energiudvalget samt til byrådet i forbindelse med udarbejdelse af årsbudgetter, tidsfølgeplan for udbygning af ledningsnettet m.v. Vandværkernes bidrag til samarbejdet udgør i ,90 kr./m 3 solgt vandmængde. Bidraget indbetales én gang årligt primo året på baggrund af vandsalget det foregående år ganget med det aktuelle års m 3 -takst. Vandværkerne kan opkræve taksten til samarbejdet i 2016, men bidraget overføres først til samarbejdet i Aalborg Forsyning, Vand A/S opkræver ikke bidrag i 2016, men afventer Forsyningssekretariatets godkendelse i 2017-prisloftet. Tidsforbrug til forberedelse af samarbejdet og afholdelse af møder samt bistand fra rådgiver i 2015 og 2016 afholdes af vandplanlægningskonto. Administration og Service - generelt Afdelingen fortsætter som brugerfinansieret forvaltningsafdeling, dog fortsat med de 3 skattefinansierede enheder: Fælles Funktioner, skattefinansieret, Tjenestemandslønninger og pensioner vedr. AKE-Net samt AK Indkøb. Under Fælles funktioner, skattefinansieret vil lønninger til tjenestemænd, der er udlånt til Nordjyllands Beredskab I/S blive afholdt. Der sendes sideløbende regninger til beredskabsfællesskabet på udlægget til tjenestemandslønningerne. Den brugerfinansierede del finansieres fortsat via administrationsbidrag, således at de skattefinansierede afdelinger i Miljø- og Energiforvaltningen betaler et fast administrationsbidrag, som er baseret på konkrete vurderinger af det faktiske træk på ydelserne samt medfinansiering af løn til betjening af Miljø- og Energiudvalget, direktør, sekretærer og andre faste udgifter. De faste administrationsbidrag fra de skattefinansierede afdelinger/enheder er fastsat til følgende beløb i overgangsperioden 2016 og 2017: Miljø kr. Miljø- og Energiplanlægning kr. AK Indkøb kr. Administration og Service, Fælles Funktioner kr. Ydelserne fra Aalborg Service A/S til Miljø- og Energiplanlægning, såsom husleje, IT-support mv. vil blive faktureret til Administration og Service og vil blive viderefaktureret til Miljø- og Energiplanlægning som en del af fastprisaftalen. Når der er fuld klarhed over disse ydelser, vil fastprisaftalen på de kr. for så vidt angår Miljø- og Energiplanlægning blive forhøjet, svarende til de aktuelle ydelser. Resten af nettoudgifterne finansieres af administrationsbidrag fra de resterende brugerfinansierede områder i Miljø- og Energiforvaltningen på baggrund af objektive fordelingsnøgler, der tidligere er godkendt af byrådet kl Side 57 af 14 57

11 i forbindelse med godkendelse af tidligere administrationsbidragsaftaler mellem Borgmesterens Forvaltning og de kommunale forsyningsvirksomheder. Uanset strukturændringen vil det være de samme opgaver, der skal løses i Administration og Service, som før ændringerne, blot skal nogle af opgaverne nu løses for selskaber. Derfor er det fundet hensigtsmæssigt at overføre medarbejdere til Aalborg Service A/S samt foretage delte ansættelser. Omregnet til heltidsansatte svarer dette til 3,00 normeringer. Erhvervsejerlejlighederne, Stigsborg Brygge 5, 1. sal og stuen, herunder køkkenet, xxsom Administration og Service ejer via Aalborg Forsyning, Gas, - Varme og - Renovation, sælges til den markedsbestemte vurdering pr. 1. januar 2016 til Aalborg Service A/S. Salgsindtægten tilbagebetales til Aalborg Gas A/S, Aalborg Varme A/S og Aalborg Renovation, som herefter udlåner beløbet til Aalborg Energi Holding A/S med henblik på nyt ejerforhold. Administration og Service betaler fra 1. januar 2016 markedsbestemt husleje til Aalborg Service A/S for de medarbejdere, der ikke er ansat hos ejeren. Den markedsbestemte husleje udgør ifølge vurdering fra valuar 800 kr. pr. m 2 pr. år. Administration og Service Fælles Funktioner, skattefinansieret Byrådet godkendte på mødet den 27. april 2015 (punkt 13) at der overførtes lønmidler vedrørende HRopgaver fra Borgmesterens Forvaltning til Administration og Service. Som led i vurderingen af, hvilke dele af organisationen, HR-opgaverne udføres for, er hovedparten for selskaberne i Aalborg Forsyning-koncernen. Derfor overføres derfor 0,75 normering fra Administration og Service, skattefinansieret til Aalborg Forsyning, Service A/S svarende til kr. Beløbet på kr. tilbageføres derfor til Borgmesterens Forvaltning. Normeringsandelen i Fælles Funktioner finansieres af vakante lønmidler. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2015 Udgifter Indtægter kr Sektor: Aalborg Forsyning, Gas Bygas Køb af gas, justering af indkøbspris, mindreudgift Ledningsnet, målere og service mv., merudgift Mindre tab på debitorer end forventet, merindtægt Diverse indtægter, mindreindtægt Administrationsbidrag, renter mv., merudgift Salg af aktier i Energicenter Aalborg Entreprise A/S, mindreudgift Naturgas Net Distribution af naturgas til Nørre Uttrup Varmecentral, merindtægt Ledningsnet mv., mindreudgift Administrationsbidrag, renter mv., mindreudgift Sektor: Aalborg Forsyning, Varme Revurderet fjernvarmekøb mv.: - Vattenfall A/S, -92 TJ til TJ, mindreudgift I/S Reno Nord, +100 TJ til TJ, merudgift Decentrale Kraftvarmeværker, +0,7 TJ til 42,1 TJ, mindreudgift Reserveproduktion, merudgift Salg af varme til detailkunder samt engrossalg mv., mindreindtægt Vedligeholdelse af centraler og pumpestationer samt ledningsrenovering, mindreudgif Tab på debitorer, merindtægt Køb af aktier i Energicenter Aalborg Entreprise A/S, merudgift Renter, merindtægt Stiklednings-, investerings- og byggemodningsbidrag, lejeindtægter samt øvrige indtægter, mindreindtægt Nulstilling af sektorens budget som følge af selskabsdannelse, min- kl Side 68 af 14 57

12 DRIFT 2015 Udgifter Indtægter kr dreudgift/mindreindtægt Decentrale kraftvarmeværker Salg af varme og el mv. ændring af afregningsprisen Hou pr. 1. december kr./gj til 69 kr./gj, mindreindtægt Køb af gas, drift og vedligeholdelse samt administration, mindreudgift Renter, mindreudgift/merindtægt Nulstilling af sektorens budget som følge af selskabsdannelse, mindreudgift/mindreindtægt Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation Generel administration Anskaffelse af renovationsvogne, delvis udsættelse til 2016 samt salg af vogne mv., mindreudgift/merindtægt Justering af lønbudget, informationsmateriale mv., merudgift Salg af stativer mv. til eksterne, herunder flytning af lager til Aalborg Forsyning, Service, Lager & Indkøb, mindreudgift/mindreindtægt Ordninger for dagrenovation restaffald Forventede ændringer i køb af sække, udgifter til vognmænd, justering af lønbudget mv., mindreudgift Forventet antal færre tømninger, mindreindtægt Ordninger for storskrald og haveaffald Justeret lønbudget og kørselsudgifter, mindreudgift Forventet ændring i indtægter fra salg af papir og metal, mindreindtægt Ordninger for papir og flasker Forventet ændring i antal afhentninger mv., mindreudgift/ mindreindtægt Ordninger for farligt affald Forventet ændring vedr. afhentning samt indvejning mv., mindreudgift/merindtægt Genbrugsstationer Indvejning, veje og pladser, vedligeholdelse af containere samt køb af fejemaskiner, merudgift Forventet færre indtægter ved salg af affald, mindreindtægt Øvrige ordninger og anlæg Forventet ændring i jordmængder, justeret lønbudget, udskydelse af Østerådalprojektet mv., mindreudgift/mindreindtægt Sektor: Energicenter Aalborg Nulstilling af sektorens budget som følge af selskabsdannelse, mindreudgift/mindreindtægt Sektor: Miljø Fordeling af midler til styrkelse af Én indgang og bedre erhvervsservice i Aalborg Kommune, jfr. Magistratens beslutning 22. juni 2015 punkt 10. Budgetoverførsel fra By- og Landskabsforvaltningen, merudgift Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Indkøb af møbler samt ombygning, merudgift Køb af erhvervsejerlejlighed annulleres, idet denne i stedet købes af Aalborg Service A/S mod fremtidig huslejebetaling, mindreudgift Regulering af administrationsbidrag, mindreindtægt kl Side 79 af 14 57

13 DRIFT 2015 Udgifter Indtægter kr Sektor: Administration og Service Køb og reparation af møbler, ombygning som følge af organisationsændringer mv., merudgift Udgifter til møder og rejser samt medlemskaber og kontingenter, + 50 merudgift... Udgifter til ydelser købt hos Aalborg Forsyning, Service A/S og eksterne konsulenter, merudgift Overførsel af tjenestemandsansatte, 2,00 normeringer, fra Aalborg Forsyning, Varme. Finansieres via regninger fortsat af Aalborg Forsyning, Varme, merudgift/merindtægt Udbetaling af tjenestemandspensioner til pensionister, der tidligere har været ansat i Aalborg Forsyning, Varme, merudgift/merindtægt Salg af erhvervsejerlejligheder på Stigsborg Brygge 5, merindtægt Udlodning af salgsindtægten til Aalborg Gas A/S, Aalborg Varme A/S og Aalborg Renovation, merudgift Regulering af administrationsbidrag, merindtægt Omkostningscenter GIS (OCG) Generel justering af driftsbudgettet, mindreudgift/mindreindtægt Ændring i alt - drift DRIFT 2016 Udgifter Indtægter kr Sektor: Aalborg Forsyning, Varme Varmeforsyning - Vattenfall A/S, ændring af afgifter, mindreudgift Reno Nord, ændring af afgifter, merudgift Aalborg Portland A/S, ændring af afgifter, mindreudgift Køb fra Decentrale Kraftvarmeværker, merudgift Drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg mv., merudgift Øvrige indtægter mv., merindtægt Nulstilling af sektorens budget som følge af selskabsdannelse, mindreudgift/mindreindtægt Decentrale kraftvarmeværker Salg af varme og el mv., merindtægt Køb af gas, drift og vedligeholdelse samt administration, merudgift Nulstilling af sektorens budget som følge af selskabsdannelse, mindreudgift/mindreindtægt Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation Generel administration Anskaffelse af renovationsvogne, delvis udsættelse fra 2015, merudgift Justeret lønbudget og kørselsfordeling samt informationsmateriale, kl Side 810 af af 1457

14 DRIFT 2016 Udgifter Indtægter kr primært grundet ændringer i affaldsplanen, merudgift... Salg af stativer mv. til eksterne, mindreudgift/mindreindtægt Ordninger for dagrenovation restaffald Justering af lønbudget mv., mindreudgift Ordninger for storskrald og haveaffald Justering af budgetter for løn og kørsel mv. grundet ændringer i affaldsplanen, mindreudgift/mindreindtægt Ordninger for papir og flasker Forventet ændring i antal afhentninger, mindreindtægt Ordninger for farligt affald Forventet ændring vedrørende afhentninger., merindtægt Genbrugsstationer Veje og pladser, merudgift Forventet færre indtægter ved salg af affald, mindreindtægt Øvrige ordninger og anlæg Justering driftsudgifter og forventet ændring i antal erhvervskunder merudgift/mindreindtægt Sektor: Energicenter Aalborg Nulstilling af sektorens budget som følge af selskabsdannelse, mindreudgift/mindreindtægt Sektor: Miljø Justering af miljø s andel af det af renovation opkrævede erhvervsgebyr til dækning af anvisning af jord til deponi m.v., merudgift/merindtægt Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Justering af lønbudget, -3,00 normeringer, overføres til Aalborg Service A/S, som følge af ny forvaltningsstruktur,mindreudgift Justering af budget i øvrigt som følge af ny forvaltningsstruktur, mindreudgift/mindreindtægt Overførsel af restbudget, inkl. 7,00 normeringer, fra brugerfinansieret bevillingsniveau, mindreudgift/mindreindtægt Overførsel af restbudget, inkl. 7 normeringer, til skattefinansieret bevillingsniveau, merudgift/merindtægt Sektor: Administration og Service Fælles Funktioner - skattefinansieret Tilbageførsel af lønbudget til Borgmesterens Forvaltning vedrørende HR-opgaver, mindreudgift Administration Justering af lønbudget, -3,00 normeringer, som følge af ny forvaltningsstruktur, mindreudgift Justering af bidrag til Borgmesterens Forvaltning, mindreudgift/mindreindtægt Justering af udgifter i øvrigt som følge af ny forvaltningsstruktur, mindreudgift Overførsel af tjenestemandsansatte, 2,00 normeringer, fra Aalborg Forsyning, Varme. Finansieres via regninger fortsat af Aalborg Forsyning, Varme, merudgift/merindtægt Udbetaling af tjenestemandspensioner til pensionister, der tidligere kl Side 911 af af 1457

15 DRIFT 2016 Udgifter Indtægter kr har været ansat i Aalborg Forsyning, Varme, merudgift/merindtægt Husleje for køkken og kontorer mm. på Stigsborg Brygge 5 efter salg af erhvervsejerlejligheder til Aalborg Service A/S, merudgift Administrationsbidrag fra virksomheder/afdelinger, mindreindtægt Omkostningscenter GIS (OCG) Indkøb af bil til opmåling mv., merudgift Ændring i alt - drift ANLÆG 2015 Rådighedsbeløb kr. - Sektor Aalborg Forsyning, Varme Projekt 5201, Diverse byggemodninger Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Større aktivitet end forventet Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5209, Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Overtagelsestidspunkt er i 2016 Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5213, Installering af kedel på Højvang Varmecentral Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Udskydelse af installering af kedel til 2016 Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Samlede anlægsprojekter Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til 0 kr Årsag: Nedlægning af sektor og dermed nulstilling af anlægsprojekter. Videreføres i Aalborg Varme A/S Anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation Projekt 5570, Genbrugsplads Nibe, Gandrup m.fl. etablering af porte i carporte Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Projektet er afsluttet. Anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5571, Genbrugsplads Sundsholmen Udvidelse af mandskabsbygning mv. Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: På baggrund af indhentet tilbudsamt krav fra miljømyndighederne om betonplade under containere til jord og metal.-. kl Side af 14 57

16 Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. ANLÆG 2015 Rådighedsbeløb kr. - Projekt 5592, Indretning af alternativ deponeringsplads Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Projektet udskydes delvist til Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5593, Indretning af komposteringsareal, Rørdal Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til 0 kr Årsag: Projektet blev afsluttet i Anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5598, Etablering af alternative deponeringspladser for jord Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Som led i Park og Naturs naturgenopretningsprojektet i Østerådalen, der sker i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, er det planlagt at etablere jorddeponi i søen i Østerådalen. Projektet er forsinket, hovedsageligt på grund af myndighedernes krav til dokumentation og deres sagsbehandlingstid. Projektet er således ultimo 2015 ikke godkendt. Den del af anlægssummen, der ikke anvendes i 2015, søges derfor overført til Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5599, Genbrugsplads Hou, asfalteret lagerplads til haveaffald Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Projektet er afsluttet. Anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Ændring i alt - anlæg ANLÆG 2016 Rådighedsbeløb kr. - Sektor: Aalborg Forsyning, Varme Projekt 5209, Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Senere opstart af projektet end forudsat Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse anlægssum: Uændret kr. Projekt 5213, Installering af kedel på Højvang Varmecentral Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Udskydelse af installering af kedel til 2016 Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse anlægssum: Uændret kr. kl Side af 14 57

17 Projekt 5216, Aalborg Varmes andel af varmepumpe i ny kølecentral Rådighedsbeløbet uændret til 0 kr.... Årsag: Aalborg Varmes andel af varmepumpe, som kan anvendes til reserveproduktion Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Uændret 0 kr. ANLÆG 2016 Rådighedsbeløb kr. - Decentrale Kraftvarmeværker Projekt 5217, Varmepumpe i Farstrup Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr....u: Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr.... I: Årsag: Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. i udgifter og forhøjet med kr. til kr. i indtægter Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. i udgifter og forhøjet med kr. til kr. i indtægter Samlede anlægsprojekter Rådighedsbeløbet ønskes reduceres med kr. til 0 kr....u: Rådighedsbeløbet ønskes reduceres med kr. til 0 kr.... I: Årsag: Nedlægning af sektoren og dermed nulstilling af anlægsprojekter. Videreføres i Aalborg Varme A/S Anlægssum: Ønskes reduceres med kr. til 0 kr. i udgifter og reduceres med kr. til 0 kr. i indtægter Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceres med kr. til 0 kr. i udgifter og reduceres med kr. til 0 kr. i indtægter Sektor: Aalborg Renovation Projekt 5592, Indretning af alternativ deponeringsplads Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Delvis udskydelse af projektet fra Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5598, Etablering af alternative deponeringspladser for jord Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Udskydelse af hovedparten af projektet fra Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Ændring i alt - anlæg Nettoændring - drift + anlæg 2015 og Ændring i alt - frigivelse anlægssum Mellemregningsforhold Nærværende budgetrevision indebærer følgende saldi på de berørte regnskabsmæssige mellemregningskonti hos Miljø- og Energiforvaltningen ved udgangen af årene: Ultimo 2014 Ultimo 2015 Ultimo Mio. kr Aalborg Forsyning, Gas 2,0 1,2 0,9 kl Side af 14 57

18 Ultimo 2014 Ultimo 2015 Ultimo Mio. kr Bygas... 1,9 2,2 2,7 - Naturgas Net... 3,7 2,6 1,9 - Naturgas Salg... -3,6-3,7-3,7 Aalborg Forsyning, Varme - Varmeforsyning... - Decentrale kraftvarmeværker... Aalborg Forsyning, Renovation - Fælles formål/generel administration ,9-17,3 0,7 - Ordninger for dagrenovation restaffald ,4-16,0-9,8 - Ordninger for storskrald m.v ,3-17,5 7,4 - Ordninger for glas, papir og pap... -0,9-0,8-0,8 - Ordninger for farligt affald... 0,9 0,6 0,4 - Genbrugsstationer... -1,6 5,7 10,8 - Øvrige ordninger administrationsgebyrer og vægtydelse -4,4-2,4-1,7 - Øvrige ordninger og anlæg, erhverv ,1-32,8-26,4 Aalborg Forsyning, Renovation i alt -91,7-80,5-19,4 - heraf sikkerhedsstillelse ,6-12,0-12,5 Miljø- og Energiplanlægning - Vandsamarbejde Aalborg, Åben land... -0,9-0,7-0,4 - Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse... 30,3 33,4 35,5 Administration og Service - Omkostningscenter GIS tidligere en del af Varme ,2-6,5 Mellemregningsforhold i alt ,0-54,8 10,1 Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen 3,9 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 kl Side af 14 57

19 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Bilag 1 - Takstoversigt for Aalborg Forsyning, Varme pr. 1. juli 2016 Bilag 2 - Takstoversigt for Aalborg Forsyning, Renovation Bilag 3 - Takstoversigt for Miljø Bilag 4 - Takstoversigt for Miljø- og Energiplanlægning kl Side af 14 57

20 Punkt 4. Anbefaling: Ændring af struktur for Vandkoncernen Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at stiftelsesgrundlag og vedtægter ændres for Aalborg Vand Holding A/S, at stiftelsesgrundlag og vedtægter ændres for Aalborg Vand A/S, at stiftelsesgrundlag og vedtægter ændres for Aalborg Kloak A/S, at stiftelsesgrundlag og vedtægter ændres for Aalborg Vand Entreprise A/S, at stiftelsesgrundlag og vedtægter ændres for Aalborg Service A/S, at Aalborg Service A/S leverer administrative opgaver for energikoncernen, og at Aalborg Vand Holding A/S overtager 15 % af aktiekapitalen i Aalborg Service A/S fra Aalborg Varme A/S. Beslutning: Anbefales Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 17 af af 457

21 Sagsbeskrivelse Ændring af stiftelsesgrundlag og vedtægter Magistraten besluttede i mødet den 15. juni 2015 (punkt 11) at omdanne vandkoncernen til ny struktur. På mødet den 17. august 2015 (punkt 14) godkendte Magistraten proces for implementering af den nye struktur. Der er udarbejdet udkast til ændrede stiftelsesgrundlag og vedtægter for selskaberne i vandkoncernen i overensstemmelse hermed ovennævnte beslutninger. Herunder er selskabernes navne ændret, jf. den godkendte implementeringsplan, således at Forsyning udgår. Stiftelsesgrundlag og vedtægter er ændret således, at de som udgangspunkt er identiske for selskaberne i vandkoncernen samt med selskaberne i energikoncernen (godkendt af byrådet den 19. oktober 2015, punkt 3). Dog med de forskelle, som er som følge af selskabernes forskellige formål og særlige lovgivningskrav til de enkelte selskabers vedtægter. Ændrede stiftelsesgrundlag fremgår af vedlagte bilag. Varetagelse af administrative opgaver for holdingselskabet og energikoncern Som konsekvens af vandreformen besluttede byrådet på sit møde den 14. juni 2010 (punkt 8) at etablere Aalborg Forsyning, Service A/S til at varetage den administrative service til Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne samt til de fire aktieselskaber i vandkoncernen: Aalborg Forsyning, Holding A/S, Aalborg Forsyning, Vand A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S, Aalborg Forsyning, Vand Entreprise A/S. Byrådet besluttede i mødet den 22. juni 2015 (punkterne 22-24) at købe Nordjyllandsværket, som skal indgå i en ny energikoncern-struktur med et Aalborg Energi Holding A/S som moderselskab, og i første omgang med Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Varme A/S og Aalborg Decentrale Værker A/S som datterselskaber. Byrådet godkendte på mødet den 19. oktober 2015 (punkt 3) at stifte ovenstående selskaber i energikoncernen. I forbindelse med stiftelsen af Aalborg Varme A/S vil Aalborg Varme A/S overtage Aalborg Forsyning, Varmes nuværende aktiebesiddelse (50,9 %) i Aalborg Service A/S. Som konsekvens heraf indstilles det, at Aalborg Service A/S fremover også leverer tværgående administrative ydelser til både Miljø- og Energiforvaltningen, Aalborg Vandkoncern og Aalborg Energikoncern. Ændring af ejerfordeling for Aalborg Service A/S Som konsekvens af Magistratens beslutning om en gennemgående enhedsbestyrelse med byrådsudpegede bestyrelsesmedlemmer, for alle selskaber i Aalborg Vandkoncernen, er det hensigtsmæssigt, at Aalborg Vand Holding ejer aktiemajoriteten i Aalborg Service A/S. Dette sker ved, at Aalborg Vand Holding A/S efter stiftelsen af Aalborg Varme A/S overtager nominelt 15 % af aktiekapitalen i Aalborg Service A/S fra Aalborg Varme A/S. Ejerfordelingen i Aalborg Service A/S er herefter ændret til: Aalborg Vand Holding A/S ejer 52,9 % (mod før 37,9 %) Aalborg Energi Holding A/S ejer 35,9 % (mod før 50,9 %) Aalborg Kommune ejer 11,2 % Indstilling om ændret ejerfordeling skal tilsvarende behandles i bestyrelserne for Aalborg Varme A/S og Aalborg Vand Holding A/S, som er de øvrige ejere af Aalborg Service A/S. Økonomi Den anslåede værdi af 15 % af aktiekapitalen i Aalborg Service A/S udgør ca kr. Aktionærrepræsentant Magistraten udpeger Aalborg Kommunes aktionærrepræsentant i de kommunale ejede selskaber. Dette er allerede sket på mødet den 28. april 2014 (punkt 8) for vandkoncernen og den 19. oktober 2015 (punkt 9) for energikoncernen. Aalborg Kommune udpeger alene aktionærrepræsentanter til de direkte ejede selskaber, hvorimod det er moderselskabernes bestyrelser, der udgør aktionærrepræsentation i datterselskaber. Dette er ændret i ud- kl Side 218 af af 457

22 kast til de fremsendte stiftelsesgrundlag og er i overensstemmelse med de godkendte stiftelsesgrundlag for selskaberne i Aalborg Energikoncernen. Øvrigt I henhold til magistratsbeslutningen af 15. juni 2015 (punkt 11) udgøres bestyrelsen for selskaberne af en gennemgående enhedsbestyrelse på 8 byrådsvalgte medlemmer. Tillige hermed p.t. 4 medarbejderrepræsentanter i Aalborg Vand Holding A/S, 3 medarbejderrepræsentanter i Aalborg Service A/S, 2 forbrugerrepræsentanter i Aalborg Vand A/S samt 2 forbrugerrepræsentanter i Aalborg Kloak A/S. Det bemærkes afslutningsvist, at selskabsgørelse af Aalborg Varme A/S og Aalborg Decentrale Værker A/S forventes gennemført den 23. november kl Side 319 af af 457

23 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Aalborg Vand Holding A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag Aalborg Vand Holding A/S - Vedtægter Aalborg Kloak A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag Aalborg Kloak A/S - vedtægter Aalborg Vand A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag Aalborg Vand A/S - Vedtægter Aalborg Vand Entreprise A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag Aalborg Vand Entreprise A/S - vedtægter Aalborg Service A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag Aalborg Service A/S - vedtægter kl Side 420 af af 457

24 Punkt 5. Anbefaling: Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der pr 1. januar 2016 stiftes et 60-selskab, der omfatter de 11 deltagende kommuner, til varetagelse af beredskabsopgaverne, at ejerandele er i forhold til indbyggerantal i interessentkommunerne pr. 1. januar 2015, at vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S godkendes, at kommunens repræsentant udpeges til bestyrelsen/beredskabskommission, at åbningsbalancens værdiansættelse og ejerandeleopgørelse godkendes, at øvrige serviceopgaver, der i dag løses af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab i en to-årig periode, med en betaling svarende til det hidtidige budget og at der ikke nedsættes et forretningsudvalg i denne valgperiode Beslutning: Anbefales. Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 121 af af 457

25 Sagsbeskrivelse Borgmesterkredsen har på mødet den 30. oktober 2015 besluttet at fremsende vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S til beslutning i kommunalbestyrelser/byråd. Baggrund Byrådet traf den 8. juni 2015 (punkt 2) principbeslutning om deltagelse i et fælles 60-selskab for de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne. Det juridiske grundlag for arbejdet med etablering af et nyt fælles beredskab fremgår af beredskabsloven, kommunestyrelsesloven og lov om virksomhedsoverdragelse. Beredskabsloven danner baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etablering af 60- selskabet, mens lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelse af medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab. Med baggrund i principbeslutningen om etablering af 60-selskabet er der udarbejdet vedtægter for det kommende interessentskab Nordjyllands Beredskab I/S, som kommunalbestyrelserne i de 11 kommuner skal tage stilling til. Borgmesterkredsen behandler endvidere sagen på et møde den 30. oktober Bemærkninger fra Borgmesterkredsen vil dermed foreligge til kommunalbestyrelsernes endelige behandling. Endvidere forelægges sagen på KKR-møde den 20. november Interessenter og ejerforhold Interessenterne i 60-selskabet pr. 1. januar 2016 er de 11 kommuner. De enkelte interessentkommuners ejerandele fastsættes forholdsmæssigt på baggrund af de enkelte interessentkommuners befolkningstal pr. 1. januar Ejerandelene vil alene blive revideret i forbindelse med interessenters udtræden eller ved selskabets opløsning. Organisering Bestyrelsen, som udgøres af den fælles beredskabskommission, er interessentskabets øverste myndighed. Bestyrelsen/den fælles beredskabskommission sammensættes i overensstemmelse med beredskabslovens til enhver tid gældende regler herom. Der udpeges én politisk repræsentant for hver af de 11 interessentkommuner til bestyrelsen/beredskabskommissionen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen, og valgperioden følger den kommunale valgperiode, idet første valgperiode dog løber fra vedtægternes ikrafttræden til den 31. december Sager, der behandles af bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. Herudover er der dog en række sager, der kun kan afgøres med alle interessenters godkendelse. Det drejer sig om vedtægtsændringer, opløsning af interessentskabet, fælles plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet, udlicitering af hele eller væsentlige dele af redningsberedskabet, som ikke tidligere har været udliciteret samt ændring af den fastsatte omkostningsfordelingsnøgle. Der anbefales nedsat en dialoggruppe til at sikre beredskabets dialog med forskellige eksterne interessenter, herunder frivillige, politiet og medarbejderrepræsentanter. Økonomi I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det samlede bloktilskud med 75 mio. kr. i 2016, svarende til et besparelseskrav på 7,5 mio. kr. for det nye nordjyske beredskab. Modellen for finansiering i det nye beredskab er opdelt i følgende faser: Fase 1 (1. januar december 2017): Frem til ikrafttræden af en ny, fælles beredskabsplan pr. 1. januar 2018 vil omkostningerne til varetagelse af beredskabet i de enkelte interessentkommuner i vidt omfang være bestemt af kommunernes eksisterende kl Side 22 af af 457

26 planer for risikobaseret dimensionering. Det følger heraf, at omkostningerne således kan variere fra kommune til kommune. Det foreslås derfor, at omkostningsfordelingen i fase 1 sker således, at hver enkelt interessentkommune betaler de faktiske omkostninger, som er forbundet med interessentskabets varetagelse af beredskabet i den pågældende kommune. Der kan i denne forbindelse pr. 1. januar 2016 tages udgangspunkt i de for 2014 udarbejdede budgetter for de enkelte kommuner, men således, at der sker efterfølgende regulering over en refusionsopgørelse, såfremt de faktiske omkostninger afviger herfra. Fase 2 (1. januar ): Såfremt det er muligt gennemføres pr. 1. januar 2018 en omkostningsfordeling, der er baseret på en ens pris pr. indbygger, eventuelt korrigeret for eventuelle differencer i serviceniveau i de enkelte interessentkommuner. De 11 interessentkommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter mv., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger, som bliver i kommunerne. I det omfang beredskabets operative del skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, fastsættes en leje ud fra markedsprincipper. Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver, er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig periode og beredskabet er forpligtet til at løse disse i toårs-perioden med mindre andet aftales. Der udarbejdes en åbningsbalance for de 11 interessentkommuners aktiver og passiver. Ved udtræden af interessentskabet har den pågældende interessent krav på en forholdsmæssig andel af interessentskabets nettoformue, svarende til interessentens ejerandel, med tillæg eller fradrag af interessentens positive eller negative udligningskonto. Hvis nettoformuen er negativ er den udtrædende interessent forpligtet til kontant at indbetale et beløb til interessentskabet, svarende til interessentens andel af den negative nettoformue med tillæg eller fradrag af interessentens negative eller positive udligningskonto. Det videre forløb Vedtægterne for det nye 60-selskab Nordjyllands Beredskab I/S skal efter godkendelse i interessentkommunerne fremsendes til godkendelse hos Statsforvaltningen. Vedtægterne skal træde i kraft pr. 1. januar kl Side 323 af af 457

27 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Bilag 1 - Udkast til vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S Bilag 2 - Bilag 4.2 til vedtægter - befolkningstal pr. 1. januar 2015 Bilag 3 - Bilag 4.5 til vedtægter - omkostningsfordelingsnøgle Bilag 4 - Bilag til vedtægter - samarbejdsflader mellem Nordjyllands Beredskab og kommunerne Bilag 5 - Bilag til vedtægter - foreløbig åbningsbalance pr. 1. januar 2016 kl Side 424 af af 457

28 Punkt 6. Anbefaling: Udpegning af medlem til Nordjyllands Beredskab I/S Miljø- og Energiforvaltningen indstiller til byrådet, at rådmanden for Miljø- og Energiforvaltningen, under forudsætning af Forsvarsministerens godkendelse, udpeges som bestyrelsesmedlem for Aalborg Kommune i Nordjyllands Beredskab I/S. Beslutning: Anbefales. Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 125 af af 257

29 Sagsbeskrivelse I henhold til Beredskabslovens 9, stk. 2 kan byrådet i særlige tilfælde, med Forsvarsministerens samtykke, udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at indtræde i beredskabskommissionen. I forbindelse med oprettelse af Nordjyllands Beredskab I/S skal der i henhold til vedtægterne udpeges én politisk repræsentant for hver af de 11 kommuner til bestyrelsen. Bestyrelsen udgør samtidig den fælles beredskabskommission. Af vedtægternes pkt. 6.2 fremgår det, at bestyrelsen/den fælles beredskabskommission sammensættes i overensstemmelse med beredskabslovens til enhver tid gældende regler herom. Af beredskabslovens 9, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 om beredskab med senere ændringer) fremgår det, at borgmesteren skal være medlem af beredskabskommissionen. Det fremgår således videre af vedtægternes pkt. 6.2, at Bestyrelsen/den fælles beredskabskommission på tidspunktet for vedtægternes ikrafttræden består af interessenternes borgmestre samt politidirektørerne for Nordjyllands Politi og Midt- & Vestjyllands Politi. Aalborg Kommunes beredskabspolitik og beredskabsplanlægning samt risikobaseret dimensionering af kommunens brand- og redningsberedskab varetages af Miljø- og Energiforvaltningen. Med baggrund heri indstilles det, at rådmanden for Miljø- og Energiforvaltningen udpeges som repræsentant for Aalborg Kommune i Nordjyllands Beredskab I/S. Aalborg Kommune vil umiddelbart efter byrådets godkendelse anmode om Forsvarsministerens samtykke til udpegningen. Indtil der foreligger samtykke fra Forsvarsministeren, vil borgmesteren fungere som Aalborg Kommunes repræsentant i bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S. kl Side 26 af af 257

30 Punkt 7. Orientering: Økonomiske konsekvenser for etablering af Nordjyllands Beredskab I/S Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til byrådets orientering status og konsekvenser for økonomien for Aalborg Kommune i relation til etablering af Nordjyllands Beredskab I/S pr. 1. januar Beslutning: Fremsendes. Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 127 af af 657

31 Sagsbeskrivelse Baggrund Byrådet vedtog på møde den 8. juni 2015 (punkt 2), at Aalborg Kommune med virkning pr. 1. januar 2016 deltager i et 60-fællesskab for de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne. Denne indstilling beskriver de afledte konsekvenser i opgaveporteføljen hos Aalborg Kommune, budget , samt mulige budgetmæssige afvigelser i den skattefinansierede del af Miljø- og Energiforvaltningens budget som følge af de vedtægter, der fremgår af dagsordenens punkt 5 om godkendelse af Nordjyllands Beredskab I/S vedtægter. Fordeling af opgaver jævnfør bilag 1 Nordjyllands Beredskab I/S har ansvaret for at realisere byrådets godkendte serviceniveau for så vidt angår brand- og redningstjeneste, herunder forebyggende og afhjælpende foranstaltninger. Nordjyllands Beredskab I/S her derudover en række sideordnede aktiviteter for Aalborg Kommune, bl.a. autoservice, transportopgaver, alarm- og overvågningsservice. Desuden løser Nordjyllands Beredskab I/S en række opgaver i tilknytning til brand- og redningstjenesten, f.eks. brandvagt og alarm. Sektor Parkeringskontrol overdrages ikke til det nye 60-fællesskab, men forbliver i kommunen. Parkeringskontrollen behandles i en særskilt indstilling med henblik på overdragelse til By- og Landskabsforvaltningen jfr. dagsordenens punkt 8. Vandforsyning til brandslukning, herunder forvaltning og drift af brandhaner, forbliver ligeledes i Aalborg Kommune og varetages af Miljø- og Energiforvaltningen. Forvaltning og drift af C3, kommunens krisestyringssystem varetages af Miljø- og Energiforvaltningen. P.t. giver det en udgift til systemlicens på ca kr. årligt, der fordeles mellem kommunens 7 forvaltninger. Denne udgift må forventes at stige i 2016 og efterfølgende år. Beredskabsplanlægning/-øvelser og kontraktstyring forbliver i kommunen, jfr. byrådets beslutning den 27. april 2015 (punkt 13). Opgaver, der jfr. ovenstående beslutning forbliver i Aalborg Kommune og varetages af Miljø- og Energiforvaltningen, udgør: Aalborg Kommunes beredskabspolitik og beredskabsplanlægning Plan for fortsat drift Risikobaseret dimensionering af kommunens brand- og redningsberedskab Forvaltning og drift af C3, kommunens krisestyringssystem Stabsledelse i Aalborg Kommunale Krisestab (AKK) Aalborg Kommunes strategi for og drift af vandforsyning til brandslukning Koordinering med de 10 andre interessenter i Nordjyllands Beredskab I/S omkring de ovennævnte opgaver i et fælles regionalt regi, herunder fælles bestillerforum. Økonomi Ifølge vedtægterne, jfr. dagsordenens punkt 5 (bilag 3 - bilag 4.5 til vedtægter - omkostningsfordelingsnøgle), er modellen for finansiering i det nye beredskab opdelt i følgende faser: Fase 1 (1. januar december 2017) Frem til ikrafttræden af en ny, fælles beredskabsplan pr. 1. januar 2018 vil omkostningerne til varetagelse af beredskabet i de enkelte interessentkommuner i vidt omfang være bestemt af kommunernes eksisterende planer for risikobaseret dimensionering. Det følger heraf, at omkostningerne således kan variere fra kommune til kommune. Det foreslås derfor, at omkostningsfordelingen i Fase 1 sker således, at hver enkelt interessentkommune betaler de faktiske omkostninger, der er forbundet med interessentskabets varetagelse af beredskabet i den pågældende kommune. kl Side 28 af af 657

32 Der kan i denne forbindelse pr. 1. januar 2016 tages udgangspunkt i de for 2014 udarbejdede budgetter for de enkelte kommuner, men således, at der sker efterfølgende regulering over en refusionsopgørelse, såfremt de faktiske omkostninger afviger herfra. Aalborg Kommune bidrager jfr. bilag 3, således med: kr. Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S afsat i Budget , jfr. tabel 1, bilag Nettoindtægter fra sideordnede aktiviteter/serviceområderne, jfr. tabel 1, bilag Parkeringskontrol Nord s køb af ydelser hos Beredskab, jfr. tabel 2, bilag I alt til drift af Nordjyllands Beredskab I/S i Aalborg Kommune De sideordnede aktiviteter bidrager til en del af Klynge Aalborgs faste udgifter (husleje m.m.) ligesom aktiviteterne giver et nettooverskud. Indtægterne i Klynge Aalborg forudsættes at blive i Klynge Aalborg. Som det fremgår, er nettoindtægterne fra de sideordnede aktiviteter 9,722 mio. kr. Såfremt alle de sideordnede aktiviteter/serviceområderne skulle forsvinde, vil det betyde, at nettoindtægter under beredskab og myndighed falder yderligere 3,970 mio. kr. Det hænger sammen med, at opgaver som for eksempel brandvagt ikke vil kunne løses af det tilbageværende personale tilknyttet brand- og redningstjenesten. Dette betyder, at Aalborg Kommune i værste fald kan komme til at bidrage med 54,261 mio. kr., opgjort således: kr. I alt til drift af Nordjyllands Beredskab I/S, jfr. ovenstående oversigt Reduktion i yderligere indtægter under beredskab og myndighed ved bortfald af sideordnede aktiviteter, jfr. tabel 3, bilag I alt til betaling ved bortfald af sideordnede aktiviteter Nordjyllands Beredskab I/S er organiseret i 4 klynger med følgende kommuner: Nord: Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev og Jammerbugt Syd: Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord Vest: Thisted og Morsø Aalborg: Aalborg Det er aftalt, at kommuner, der i dag får løst serviceopgaver fra de sideordnede aktiviteter, er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to årig periode 2016 og 2017 og beredskabet er forpligtet til at løse disse i samme periode med mindre andet aftales og 2017 betragtes som etableringsår og håndteres særligt. Alle interessenter betaler et beløb, svarende til det afsatte i det oprindelige budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen på 7,5 mio. kr. og tillagt KL s pris- og lønfremskrivningsprocenter fra 2014 til Besparelsen fordeles mellem interessenterne ud fra indbyggertallet pr. 1. januar 2015 (ejerandelen). Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i, at det er opstillet uden kendskab til aftalen mellem KL og regeringen. Aalborg Kommunes samlede udgift til beredskabsområdet udgør i ,633 mio. kr., jfr. bilag 2. Det forudsættes, at der efter 2016 fortsat sker løn- og prisregulering af budgettet med KL s pris- og lønfremskrivningsprocenter, jfr. byrådets beslutninger vedrørende Budget Økonomiske forskydninger håndteres ved, at der efter stiftelsen af Nordjyllands Beredskab I/S udarbejdes en refusionsopgørelse, der skal regulere sådanne forskydninger. kl Side 329 af af 657

33 Fase 2 (fra 1. januar 2018) Såfremt det er muligt, gennemføres pr. 1. januar 2018 en omkostningsfordeling, der er baseret på en ens pris pr. indbygger, eventuelt korrigeret for eventuelle differencer i serviceniveau i de enkelte interessentkommuner. Såfremt der vælges en ens pris pr. indbygger, forudsættes det, jfr. byrådets beslutning af 8. juni 2015 (punkt 2), at der ikke foretages ændringer i omkostningsfordelingen som følge af udvikling i demografi. I forbindelse med at der i fase 2 skal vælges omkostningsfordeling, er det forudsat, at nettoindtægterne fra de sideordnede aktiviteter fortsat tilfalder Klynge Aalborg. Såfremt dette fraviges, således indtægten skal fordeles mellem alle interessenterne, får Klynge Aalborg herefter kun 35,7 % af indtægterne, svarende til Aalborg Kommunes ejerandel. Afledte økonomiske konsekvenser af vedtægterne Budget er baseret på en række forudsætninger. Ifølge vedtægterne vil der, hvis det er muligt fra 2018, blive tale om en omkostningsfordeling, der er baseret på en ens pris pr. indbygger, eventuelt korrigeret for eventuelle differencer i serviceniveau i de enkelte interessentkommuner. En sådan omkostningsfordeling vil skulle godkendes af bestyrelsen, jfr. vedtægterne. Med baggrund heri er det primært de mulige økonomiske konsekvenser for 2016 og 2017, der er beskrevet i det følgende. Ændringer i indtægter eller øgede udgifter I forbindelse med godkendelse af vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S er det forudsat, at de sideordnede aktiviteter/serviceopgaver, der i dag løses af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til Nordjyllands Beredskab I/S i en to-årig periode, med en betaling svarende til det hidtidige budget. Det er dermed forudsat, at der i årene 2016 og 2017 vil være en nettoindtægt på 9,722 mio. kr. fra de sideordnede aktiviteter, som fortsat tilfalder Aalborg Kommune som et led i finansieringen af Aalborg Kommunes samlede omkostning til beredskab og myndighed. Såfremt der sker væsentlige ændringer i indtægter fra de sideordnede aktiviteter, vil det betyde, at de økonomiske konsekvenser heraf overvæltes i Aalborg Kommunes bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S, såvel i opadgående som nedadgående retning. Et mindre omfang af de sideordnede aktiviteter vil for eksempel betyde en mindre nettoindtægt for Klynge Aalborg, ligesom bidraget til en del af Klynge Aalborgs faste udgifter (husleje m.m.) vil forsvinde. Såfremt der sker væsentlige ændringer i udgifterne til Nordjyllands Beredskab I/S aktiviteter, vil det tilsvarende betyde, at de økonomiske konsekvenser overvæltet i Aalborg Kommunes bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S, såvel i opadgående som nedadgående retning. Øgede udgifter vil betyde et større bidrag end de budgetterede 38,7 mio. kr. i årene Hvis der skulle opstå behov for regulering af Aalborg Kommunes bidrag, skal det iagttages, at selv mindre ændringer i det nuværende budgetterede bidrag på 38,733 mio. kr. vil udgøre en væsentlig andel af forvaltningens øvrige skattefinansierede budget på 63,130 mio. kr. til sektorerne Miljø og Miljø- og Energiplanlægning. Brandhaner Aalborg Kommune overtager opgaven og økonomien i forbindelse med brandhaner. Der er for øjeblikket ved at blive udarbejdet et statusnotat vedrørende brandhanerne, herunder også om myndighedsforhold. Ifølge vedtægtsforslaget skal der desuden udarbejdes en samlet plan for brandhanerne. Dette kan betyde behov for yderligere midler til brandhane-området. Den nuværende bevilling omfatter ikke ændringer i det nuværende serviceniveau, herunder eventuel sløjfning af ubenyttede brandhaner samt regelmæssig gennemskylning af brandhanerne. SINE radiokommunikationsanlæg samt projektet Forebyggelse af øget risiko for kræft I B2015 er der afsat anlægsmidler på 1,9 mio. kr. til radiokommunikationsanlægget SINE. Der er behov for, at anlægsmidlerne fra B2015 kan anvendes af Nordjyllands Beredskab I/S til fortsat udbygning af radiokommunikationsanlægget. I henhold til aftale med Borgmesterens Forvaltning forudsættes de ikke forbrugte an- kl Side 430 af af 657

34 lægsmidler overført til 2016, idet der her er tale om en ekstraordinær situation i forhold til de øvrige forvaltninger i Aalborg Kommune. Det samme gør sig gældende for projektet Forebyggelse af øget risiko for kræft med et budget på 2,4 mio. kr., såfremt hele beløbet ikke bruges i Fælles vagtcentral I forlængelse af etablering af Nordjyllands Beredskab I/S vil der blive taget stilling til etablering af ny fælles vagtcentral. Det må forudsættes, at Aalborg Kommunes bidrag til en eventuel fælles vagtcentral vil svare til Aalborg kommunes ejerandel på de 35,7 %. Der er ikke afsat midler hertil i det nuværende budget. Arbejdsskadeforsikring Udgifter i forbindelse med arbejdsskadeforsikring varetages efter samme principper som hidtil, dog med den forskel, at indsatspersonale dækkes solidarisk af interessenterne i forhold til ejerandele, mens resterende personale dækkes af den kommune, vedkommende oprindeligt var ansat i. I Aalborg Kommune har budgettet til disse udgifter hidtil ligget i Borgmesterens Forvaltning. Tjenestemænd I forhold til tjenestemænd er det aftalt, at de 19 tjenestemandsansatte brandmænd aflønnes under Administration og Service, Fælles Funktioner, skattefinansieret. Efterfølgende sendes regninger til Nordjyllands Beredskab I/S sideløbende med lønudbetalingerne. Regningerne tillægges ikke tillæg til den kommende tjenestemandspensionsforpligtelse, idet det er aftalt, at tjenestemandspensionerne til sin tid udbetales via Borgmesterens Forvaltnings konti til formålet. Ændring af Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægten skal ændres i forbindelse med oprettelsen af 60 fællesskabet Nordjyllands Beredskab I/S og de deraf følgende organisatoriske ændringer, for eksempel Beredskabsforvaltning og Parkeringskontrol (Parkeringsforvaltning). Efterfølgende tilgår der ændringer vedrørende den nye koncern Aalborg Energi. Samlet vurdering for Budget 2017 og 2017 Aalborg Kommunes udgifter til drift af Nordjyllands Beredskab I/S er 50,291 mio. kr. Som følge af nettoindtægter på henholdsvis 9,722 mio. kr. fra sideordnede aktiviteter/serviceydelser og Parkeringskontrollens køb af ydelser på 1,836 mio. kr. er Aalborg Kommunes bidrag i budget fastsat til 38,733 mio. kr. Aalborg Kommune overtager opgaven og økonomien i forbindelse med brandhaner. Der er afsat 1,259 mio. kr. i budget Færre nettoindtægter fra de sideordnede aktiviteter eller større udgifter til Nordjyllands Beredskab I/S drift end forudsat vil betyde, at Aalborg Kommunes bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S vil være større end de budgetterede 38,733 mio. kr. Hvis der skulle opstå behov for regulering af Aalborg Kommunes bidrag skal det iagttages, at selv mindre ændringer i det nuværende budgetterede bidrag på 38,733 mio. kr. vil udgøre en væsentlig andel af Miljø- og Energiforvaltningens øvrige skattefinansierede budget på 63,130 mio. kr. til sektorerne Miljø og Miljø- og Energiplanlægning. Eventuelle budgetoverskridelser hos Nordjyllands Beredskab I/S vil derfor udløse ansøgning om tillægsbevilling hos Aalborg Byråd, da afvigelserne ikke umiddelbart kan optages i Miljø- og Energiforvaltningens øvrige budget. Det samme vil være tilfældet, hvis udgifterne til brandhaner overstiger 1,259 mio. kr., for eksempel i forbindelse med den samlede plan for brandhaner der skal udarbejdes.. kl Side 531 af af 657

35 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Bilag 1 - Opgavefordeling mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Beredskab I/S Bilag 2 - Specifikation af bidrag til Fælles Beredskab i Nordjylland Bilag 3 - Budget Specifikation af brutto-økonomien bag Aalborg Kommunes bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S kl Side 632 af af 657

36 Punkt 8. Anbefaling: Ny beredskabsstruktur 60-selskab - parkeringskontrol Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at parkeringskontrollen forbliver i Aalborg Kommune som myndighedsområde, at parkeringskontrollen placeres under By- og Landskabsudvalget, som en selvstændig sektor, at der etableres et forpligtende samarbejde mellem Parkeringskontrol Nord og 60-selskabet for så vidt angår driftsopgaver, at Parkeringskontrol Nord skaber et overskud på 2 mio. kr. til kommunekassen mod nu 2,5 mio. kr., at økonomien vedrørende Parkeringskontrol Nord tages op i forbindelse med drøftelser af budget , og at kontrakten mellem Aalborg Byråd og Parkeringskontrol Nord fornys. Beslutning: Anbefales. Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 133 af af 357

37 Sagsbeskrivelse I forbindelse med ny struktur på beredskabsområdet er en del af beslutningen, at øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye selskab/beredskab. Lovgivningsmæssigt er dette ikke muligt for parkeringskontrollen, jfr. notat ny beredskabsstruktur 60-selskab parkeringskontrol af Holst, Advokater (bilag). Parkeringskontrollen for så vidt angår myndighedsområdet forbliver derfor i Aalborg Kommune. Området foreslås placeret under By- og Landskabsudvalget og hermed under By- og Landskabsforvaltningen som et selvstændigt kontoområde. Der vurderes ud fra en overordnet betragtning at være mest synergi mellem parkeringskontrol og trafikregulering og parkering, som i forvejen er placeret i By- og Landskabsforvaltningen. Myndighedsopgaven i forbindelse med parkeringskontrol, det vil sige pålæggelse af afgifter og klagesagsbehandling, skal foretages af medarbejdere ansat i Aalborg Kommune. Hvorimod driftsmæssige ydelser i form af husleje, biler, dele af administrationen (ikke klagesagsbehandling), kantinefællesskab m.v. kan købes af 60-selskabet, hvorved synergien opretholdes i forhold til de nuværende samarbejdsområder med serviceopgaver og beredskabet. Såfremt områderne fuldstændig holdes adskilt, vil dette have økonomiske konsekvenser for beredskabsområdet i form af manglende indtægter fra for eksempel huslejeandel, lønudgifter, herunder fælles ledelse, administrationsandele, IT med videre (fælles faste omkostninger), hvilket også i nogen udstrækning vil være tilfældet for parkeringskontrollen. Parkeringskontrollen skal som skattefinansieret område fortsat stadig være tilknyttet Aalborg Kommunes systemer og retningslinjer med egen selvstændig økonomiregnskab. Det samlede afkast til kommunekassen nedsættes med kr. grundet mindre pres på kontrolområdet samt øgede omkostninger ved kontrolopgaven bl.a. stigende lønudgifter, driftsomkostninger i øvrigt mod fortsat fastholdelse af afgiftsbeløbet på 510 kr. Beredskabscenter Aalborg og Parkeringskontrol Nord har i dag et stort ledelses- og driftmæssig samarbejde, som på en lang række punkter også kan forsætte fremadrettet ved at Parkeringskontrol Nord køber ydelser af 60-selskabet (huslejeandel, fælles ledelse, administrationsandele, it med videre, dog ikke medarbejder) og omvendt, at 60-selskabet køber primært løntimer af Parkeringskontrol Nord. Medarbejderne i Parkeringskontrol Nord kan fortsætte med ansættelse i Aalborg Kommune, men skal ud fra en aftalt fast procentandel kunne udføre opgaver i 60-selskabet. Det drejer sig både om beredskabsfaglige opgaver som tilkald, men også opgaver i forhold til serviceopgaver, hvor den største del vil være i forhold til vægterfunktionen. 60-selskabet leverer (sælger) en række ydelser til Parkeringskontrol Nord blandt andet i form af husleje, fælles administrationsudgifter, beklædning, evt. biler mv. Parkeringskontrollen skal som skattefinansieret område fortsat kunne være tilknyttet Aalborg Kommunes systemer og retningslinjer med egen selvstændig økonomiregnskab. Parkeringskontrol Nord indgår for nuværende som en del af den Selvforvaltningsaftale, Beredskabscenter Aalborg har indgået med Byrådet. Det skal bemærkes, at selvforvaltningsaftalen bortfalder ved overførelse af Beredskabscenter Aalborg til 60-selskabet. Parkeringskontrol Nord har ligeledes for nuværende en kontrakt mellem Aalborg Byråd og Beredskabscenter Aalborg/Parkeringskontrol Nord, som fastlægger opgaver, administration og kvalitetsniveau samt økonomiske rammer for salg/samarbejde med andre Kommuner om samme ydelse. Revideret kontakt mellem Aalborg Byråd og Parkeringskontrol Nord / By- og landskabsforvaltningen er vedhæftet til fornyet godkendelse. Sagen forventes behandlet i Miljø- og Energiudvalget den 18. november 2015 og i By- og Landskabsudvalget den 19. november kl Side 234 af af 357

38 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Bilag 1 - Kontrakt mellem Aalborg Byråd og Parkeringskontrol Nord Bilag 2 - Ny beredskabsstruktur -60 selskab - parkeringskontrol udkast af 4 august 2015 kl Side 35 af af 357

39 Punkt 9. Godkendelse: Forslag til ændring af Klarup Vandværks og Aalborg Forsyning, Vand A/S's forsyningsoplande Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at forsyningsoplande for Klarup Vandværk og Aalborg Forsyning, Vand A/S ændres således, at grænsen som udgangspunkt følger lokalplan Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 136 af af 357

40 Sagsbeskrivelse Aalborg Forsyning, Vand A/S (AFV) har fået en henvendelse fra Aalborg Havn A/S om forsyning af drikkevand til en virksomhed ved Nørkæret. Efterfølgende har AFV været i dialog med Klarup Vandværk. Klarup Vandværk har meddelt, at de ikke har mulighed for at forsyne en virksomhed ved Nørkæret med den ønskede vandmængde. AFV har foreslået en ændring af grænsen mellem Klarup Vandværk og AFV, der som udgangspunkt følger lokalplan Miljø- og Energiforvaltningen har fremsendt forslag til ændring af forsyningsoplande til Klarup Vandværk og Aalborg Forsyning, Vand A/S, hvor grænsen nu følger naturlige skel og samtidig følger grænsen for lokalplan med undtagelse af område F og med tilføjelse af en mindre kommunalt ejet matrikel sydøst for matrikel nr. 19ba. Klarup Vandværk har den 6. oktober 2015 meddelt Miljø- og Energiforvaltningen, at de er enige i det fremsendte forslag til ændring af deres forsyningsopland. Det fremgår af Kompetencedelegation Vandforsyningsloven, at Miljø- og Energiudvalget godkender revision af almene vandværkers forsyningsoplande. Det videre forløb Hvis den indstillede ændring af Klarup Vandværks og AFV s forsyningsoplande godkendes af Miljø- og Energiudvalget, vil Miljø- og Energiforvaltningen meddele dette til vandværkerne. Ved næste revision af vandforsyningsplanen i 2017 vil de reviderede forsyningsoplande for Klarup vandværk og AFV blive indarbejdet. Samlet vurdering Begge de berørte vandværker er enige i den foreslåede ændring af deres forsyningsoplande, og det er vurderet, at AFV kan levere drikkevand af god kvalitet og i tilstrækkelig mængde til en potentiel virksomhed ved Nørkæret, samt i det øvrige område omfattet af lokalplan På baggrund heraf vurderer Miljø- og Energiforvaltningen, at den foreslåede ændring af forsyningsoplandene er velbegrundet. kl Side 237 af af 357

41 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Bilag 1 - Kortbilag, lokalplan Bilag 2 - Kortbilag, forsyningsoplande kl Side 38 af af 357

42 Punkt 10. Orientering: Bæredygtighedskonferencen i Bilbao Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering status vedrørende Bæredygtighedskonferencen i Bilbao på baggrund af møde i Bruxelles med ICLEI. Beslutning: Taget til orientering. Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 139 af af 257

43 Sagsbeskrivelse Aalborg Kommune deltager i april 2016 i en bæredygtighedskonference i Bilbao. Konferencen er en del af kampagnen for bæredygtige byer i Europa, som er synonym med Aalborg, og der forventes cirka deltagere. Det er i dette regi, at både Aalborg Charteret og Aalborg Commitments blev dannet. Sidste gang, der blev afholdt europæisk bæredygtighedskonference, foregik det i Geneve (2013). Miljø- og Energiforvaltningen deltog den 14. oktober 2015 i et møde i Bruxelles med en delegation fra ICLEI. Aalborgs repræsentanter til mødet var rådmand, miljøchef samt fra Miljø- og Energiforvaltningen. ICLEI var repræsenteret ved Mark Hidson, Stefan Kuhn og Ruud Schuthof, alle medlemmer af ICLEI s europæiske bestyrelse. Formålet med mødet var at diskutere og fastlægge Aalborgs mulige rolle i forhold til Bæredygtighedskonferencen i Baskerlandet (Bilbao) den april Udfaldet af mødet blev følgende forslag: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen får en synlig rolle ved den officielle ceremoni, hvor Aalborg præsenterer den historiske ramme for bæredygtighedsarbejdet i Europa, det byen selv gør på området (som foregangsby) samt introducere værten. Aalborg får ansvaret for planlægningen af en break-out session (her har ICLEI foreslået, at Lasse P.N. Olsen er vært). Aalborg får en udstillingsstand under konferencen, hvor der er mulighed for at vise byens spændende projekter frem. Aalborg får mulighed for at komme med input til udarbejdelsen af Bilbao-deklarationen, som resultat af konferencen. kl Side 240 af af 257

44 Punkt 11. Orientering: Giftfri by kampagne Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen fremsender i fællesskab orientering om giftfri by kampagnen til Miljø- og Energiudvalget og By- og Landskabsudvalget. Beslutning: Taget til orientering. Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 141 af af 257

45 Sagsbeskrivelse Byrådet har afsat kr. på budgettet hvert år fra til at gennemføre Projekt Giftfri by. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe på tværs af By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen, der skal organisere arbejdet med projektet. Det er valgt at bruge en konsulent til at bistå arbejdsgruppen i vurderingen af, hvordan projektets mål nås. Anvendelsen af sprøjtemidler til at holde arealerne omkring vores ejendomme fri for græs og ukrudt kan være med til at forurene drikkevandet. Hvert år lukkes vandboringer på grund af forurening med pesticider og andre miljøfremmede stoffer, og det er både dyrt og svært at placere nye boringer til erstatning for de lukkede boringer. Hovedoverskriften i kampagnen er Giftfri zone. Giftfri zone signalerer bl.a. en zone, hvor vi passer på vores drikkevand og hinanden. Mål og målgruppe Målet med projektet er at skabe opmærksomhed omkring ukrudtsbekæmpelse på private arealer uden brug af sprøjtemidler, og samtidig skal den enkelte borger kunne gøre opmærksom på, hvad deres holdning er til at bruge gift. I kampagnen gøres der samtidig opmærksom på, at det er en dårlig ide at bruge sprøjtemidler, når ukrudtet skal til livs, da rester af sprøjtemidler kan sive ned i jorden og påvirke vores drikkevand. Kampagnen Giftfri zone er derfor med til at beskytte vores drikkevand. Målgruppen for kampagnen er bred, men som udgangspunkt er den henvendt til villaejere, der er potentielle brugere af sprøjtemidler. Kampagnen tænkes sammen med Miljø- og Energiforvaltningens øvrige aktiviteter, herunder den grønne agents arbejde. Medier Kampagnen skal gøre borgerne opmærksomme på Giftfri zone via forskellige medier bl.a. annoncering, Aalborg Kommunes hjemmeside og Facebook. Facebook er tænkt som et centralt medie i kampagnen. Her kan kampagnens billeder og tekst vises i sammenhæng med relevante informationer og henvisning til Aalborg Kommunes hjemmeside for yderligere information. Det skal samtidigt være muligt for borgerne at gøre opmærksom på, at de går ind for Giftfri zone på forskellige måder, f.eks. via en sticker på postkassen. På den måde signalerer den enkelte borger, at der findes alternative måder, hvorpå ukrudtet kan bekæmpes. Det vil ligeledes være muligt at tilmelde en hel gade som Giftfri zone og i den forbindelse deltage i en konkurrence. Målet er her at skabe et fællesskab om at være giftfri. Tidsplan Første del af kampagnen starter op i foråret 2016 og dermed afstemmes kampagnestarten med starten på havesæsonen. Indtil kampagnens start i foråret 2016 udarbejdes kampagnemateriale. På baggrund af de erfaringer, der opnås gennem arbejdet med kampagnen i 2016, udarbejdes der et kampagneprogram for kl Side 242 af af 257

46 Punkt 12. Orientering: Etablering af biocovers på affaldsdeponier Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering om etablering af biocovers på affaldsdeponier i Region Nordjylland. Beslutning: Taget til orientering. Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 143 af af 257

47 Sagsbeskrivelse På Regionsrådets møde den 20. september 2015 blev det godkendt, at Region Nordjylland vil medvirke til etablering af biocovers på nedlukkede affaldsdeponier i regionen under forudsætning af, at regionens udgifter refunderes af staten. Biocover er en metode, der udnytter, at der findes mikroorganismer i kompost, der lever af metan, og omsætter det til kuldioxid. Ved at udskifte afdækningslaget på en del af affaldsdepotets overflade med kompost skabes et vindue, hvor metan bliver omdannet til kuldioxid. Et gasfordelingslag bestående af knust beton eller tilsvarende sørger for, at deponigassen fordeles jævnt under kompostlaget. Som følge af at affaldsdepotets afdækningslag typisk består af tæt og impermeabel jord, mens kompostlaget er løsere og har højere gennemtrængelighed, vil deponigassen foretrække biocovervinduet som udgang. Deponeret organisk affald nedbrydes mikrobielt og herved produceres gasser, som primært består af drivhusgasserne kuldioxid (CO2) og metan (CH4). Disse gasser ender i atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning, hvis ikke den fjernes inden. Da metan er en drivhusgas, der er 25 gange kraftigere end kuldioxid, er udsivningen af metan fra deponeringsanlæg derfor særdeles uønsket. Siden 1997 har det været forbudt at deponere forbrændingsegnet affald i Danmark, og problemet med lossepladsgas er derfor faldende herhjemme. Organisk affald fra før 1997 producerer imidlertid fortsat metan i mange år efter, at deponeringen er stoppet. I forbindelse med affaldsdepoter, hvor der dannes tilstrækkelige mængder metangas med god brændværdi kan der med fordel etableres anlæg til indvinding af gas, der kan anvendes i et motor-/generatoranlæg til produktion af el og varme. Da de fleste danske deponeringsanlæg indeholder begrænsede mængder nyere organisk affald, som følge af forbuddet, vurderes potentialet for gasudnyttelse i Danmark at være begrænset. Staten har i forbindelse med Finansloven 2015 besluttet at etablere en såkaldt biocover-ordning, der skal reducere udledningen af drivhusgasser fra nuværende og nedlukkede lossepladser. Ordningen finansieres af staten med 185 mio. kr., og Miljøstyrelsen står for udformningen af ordningen og skal sikre gennemførelsen af denne. Etablering af biocovers på omkring 100 udvalgte deponeringsanlæg, heraf nuværende og nedlukkede anlæg, skal ske inden udgangen af Biocover-konceptet udnytter, at der findes mikroorganismer i kompost, som lever af metan og omsætter det til kuldioxid. Da metan som tidligere nævnt er en drivhusgas, der er 25 gange kraftigere end kuldioxid, er dette koncept fordelagtigt i forhold til den globale opvarmning. Ved at fjerne afdækningslaget på en del af deponeringsanlæggets overflade og lægge et lag af kompost i stedet skabes et vindue, hvor metan naturligt bliver omdannet til kuldioxid. Miljøstyrelsen har i forbindelse med forundersøgelserne henvendt sig til regionerne, da de har et indgående kendskab til nedlukkede lossepladser fra regionernes arbejde med undersøgelse omkring eksplosionsfare og grundvandsforurening i forbindelse med nedlukkede deponeringsanlæg i henhold til jordforureningsloven. Som udgangspunkt forventes antallet og omfanget af nedlukkede lossepladser i Nordjylland at være mindre end i andre regioner, idet der siden midten af 1960 erne har været en aftagende deponering af affald, som følge af anvendelse af dagrenovation i forbrændingsanlæg til energiproduktion. Alligevel forventes det, at der også i Aalborg Kommune vil være nedlukkede affaldsdepoter, hvor etablering af biocover vil kunne komme på tale. Det endelige antal forventes imidlertid at varierer, indtil regionerne, Miljøstyrelsen m.fl. har det fulde overblik over de nedlukkede fyld-/lossepladser. I forbindelse med forundersøgelserne påregnes der endvidere foretaget en sammenligning af biocover- og gasindvindingsløsninger med henblik på at afgøre, i hvilke tilfælde den ene eller anden teknologi er mest oplagt ud fra samfundsøkonomiske, miljø- og klimamæssige betragtninger. kl Side 244 af af 257

48 Punkt 13. Orientering: Status vedrørende jordfordeling i OSD 1435 Aalborg Sydøst Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering status vedrørende jordfordeling i OSD i 1435 Aalborg Sydøst. Beslutning: Taget til orientering. Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 145 af af 357

49 Sagsbeskrivelse Miljø- og Energiforvaltningen orienterede på Miljø- og Energiudvalgets møde den 5. november 2015 (punkt 9) om status vedrørende jordfordeling i OSD 1435 Aalborg Sydøst. I det følgende uddybes denne orientering med baggrund i spørgsmål stillet på mødet. Miljø- og Energiplanlægning har indgået en aftale med NaturErhvervstyrelsen om at få foretaget en ejendomsmæssig forundersøgelse med henblik på at opnå et kendskab til området inden opstart af selve jordfordelingen i Aalborg Sydøst. NaturErhvervstyrelsens projektleder på projektet har meget stor erfaring med jordfordeling. Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal afklare lodsejernes holdninger og ønsker i forhold til jordfordeling og dermed give et billede af, om det er muligt at gennemføre jordfordeling i et givent område. Det er en uformel drøftelse af lodsejernes interesse i en efterfølgende jordfordeling og udelukkende en tilkendegivelse af interessen for jordfordeling og ikke en bindende aftale. Forundersøgelsen er det indledende projekt, der resulterer i et beslutningsgrundlag til kommunen i forhold til den videre proces med jordfordeling. Den ejendomsmæssige forundersøgelse udføres af en sagsmedarbejder fra NaturErhvervstyrelsen, som har stor erfaring med landbrugsrelaterede opgaver og dialog med landmænd. Status for den ejendomsmæssige forundersøgelse i OSD 1435 Aalborg Sydøst er, at ca. 1/3-del af de planlagte besøg er gennemført, og der er flere positive tilbagemeldinger i forhold til en jordfordeling. Såfremt udfaldet fra forundersøgelsen ender i en jordfordeling, vil der blive indkaldt til et orienteringsmøde forud for opstart af den egentlige jordfordeling. Miljø- og Energiplanlægning har bedt NaturErhvervstyrelsen om en status for projektet. kl Side 246 af af 357

50 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Bilag 1 - Redegørelse om jordfordelingsprojekt Aalborg Sydøst Bilag 2 - Statusrapport OSD1435, AalborgSydøst - NaturErhvervstyrelsen Tønder kl Side 347 af af 357

51 Punkt 14. Orientering: Samarbejde med I/S Reno-Nord om haveaffald Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering, at der arbejdes videre med et pilotprojekt for 2016 med I/S Reno-Nord om håndtering af haveaffald fra Aalborg Kommune. Beslutning: Taget til orientering. Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 148 af af 257

52 Sagsbeskrivelse Aalborg Forsyning, Renovations samarbejde med en ekstern entreprenør om sortering, neddeling og kompostering af haveaffald fra husstande og virksomheder afsluttes, da entreprenørens kontrakt efter forlængelse udløber ved årsskiftet Aalborg Forsyning, Renovation har i forlængelse heraf indledt et samarbejde med I/S Reno-Nord med henblik på, at man i samarbejde finder en løsning, hvor en større andel af haveaffaldet kan udnyttes som CO 2 neutralt biobrændsel. Den del af biomassen, som ikke er egnet som brændsel, vil fortsat blive udnyttet til produktion af kompost. Samtidig tilstræbes det, at løsningen fortsat giver mulighed for at modtage erhvervsaffald, sådan at kommunens virksomheder kan tilbydes en løsning på afsætning af haveaffald. I/S Reno-Nord og Aalborg Forsyning, Renovation har aftalt, at der igangsættes et pilotprojekt for 2016, hvor formålet er følgende: Ændre det primære fokus i håndteringen af haveaffald fra genbrug i form af kompostering til fremstilling af biobrændsel Fortsat kompostering, men målet er at maksimere produktionen af biobrændsel Bevare muligheden for at modtage haveaffald fra virksomheder I/S Reno-Nord udfører opgaven for Aalborg Kommune Udnytte et muligt potentiale på tons biobrændsel Reducere Aalborg Kommunes omkostninger til håndtering af haveaffald fra husstande og virksomheder. Løsningen vurderes umiddelbart at have miljø- og klimamæssige fordele, idet anvendelsen af CO 2 neutral biomasse fortrænger energiproduktion på basis af affald med en relativt høj fossilandel. Samtidig vurderes Aalborg Forsyning, Renovations behandlingsomkostninger for haveaffald at blive reduceret væsentligt. Til orientering vil I/S Reno-Nords bestyrelse på sit møde den 7. december 2015 behandle sagen. I/S Reno- Nords administration indstiller således, at bestyrelsen principgodkender samarbejdet omkring haveaffald, under forudsætning af, at Aalborg Byråd godkender samarbejdsaftalen, og dermed en opgaveoverførsel i henhold til kommunestyrelseslovens 60. Miljø- og Energiforvaltningen vil som punkt på udvalgets møde den 16. december 2015 fremlægge en detaljeret samarbejdsaftale med I/S Reno-Nord samt en aftale om opgaveoverførsel i henhold til kommunestyrelseslovens 60, med henblik på byrådets efterfølgende godkendelse. kl Side 249 af af 257

53 Punkt 15. Orientering. Regnskabsrapportering pr. 31. oktober skattefinansierede område Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering for de skattefinansierede områder pr. 31. oktober 2015 for regnskabsåret Beslutning: Taget til orientering. Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 150 af af 557

54 Sagsbeskrivelse Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør kr. mod et budget på kr. Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af oktober måned have været et forbrug på 83,3 % af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 81,3 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 75,8 % af det samlede budget. Det korrigerede forbrug ligger derfor inden for budgetrammen ved udgangen af oktober måned. Forbruget pr. 31. oktober 2015 fordeler sig som følger: Afdeling Forbrug i kr. Renovation: Bogført forbrug pr Bogføring efter Korrigeret forbrug pr Korrigeret budget 1) ) Forbrugsprocent Indsamling, batterier ,7 % Renovation i alt ,7 % Udgifter til indsamling af bærbare batterier afholdes i første omgang via Renovations brugerfinansierede konti. Forventet forbrug er baseret på budgettet for regnskabsåret omkonteres som acontoforbrug for hvert kvartal til den bloktilskudsfinansierede konto for batterier. På baggrund af forbruget første halvår af 2015 forventes det, at budgettet bliver overholdt. Beredskab: Beredskab ,1 % Beredskab i alt ,1 % For Beredskab er bogføringer efter periodens udløb ikke opgjort og dermed ikke medtaget i nærværende orientering. I forbindelse med regnskabsrapporteringen pr. 30. juni 2015 blev det oplyst, at forbrugsprocenten var højere end forventet på daværende tidspunkt. Dette forhold gør sig stadig gældende og det må således forventes, at driften kommer ud med et mindre underskud for Parkeringskontrol: Parkeringskontrol Nord Parkeringskontrol i alt For Parkeringskontrol er bogføringer efter periodens udløb ikke opgjort og dermed ikke medtaget i nærværende orientering. Afregning til staten sker kvartalsvis, hvorfor afregning for 3. kvartal endnu ikke er opgjort eller afregnet. I forbindelse med regnskabsrapporteringen pr. 30. juni 2015 blev det oplyst, at driften på parkeringskontrol forventes overholdt eller at give et mindre underskud. Under hensyntagen til manglende afregning til Staten for 3. kvartal 2015 forventes dette fortsat, at gøre sig gældende. Miljø: Miljø. samlet ,3 % Miljø i alt ,3 % For Miljø er bogføringen efter periodens udløb ikke opgjort og derved ikke medtaget i nærværende orientering. Da Indtægterne fra brugerbetaling, kontingenter fra Limfjordskommunerne og eksterne projektindtægter først opkræves sidst på året, er udviklingen i forbruget forventelig. Budgettet forventes derfor overholdt, idet evt afvigelser vil være begrundet i udsving omkring projekt indtægter og udgifter. Miljø- og Energiplanlægning: Center for Grøn Omstilling, kl Side 251 af af 557

55 herunder Bæredygtighed ,7 % Varmeplanlægning ,3 % Vandplanlægning ,6 % Indsatsplanlægning ,0 % Spildevandsplanlægning ,6 % Miljø- og Energiplanlægning i alt ,7 % Det forventes, at Budget 2015 bliver overholdt, samt at der bliver behov for overførsel af uforbrugte midler i 2015 til Administration og Service AK Indkøb Fælles Funktioner ,4 % Administration og Service i alt ,8 % Det forventes, at Budget 2015 bliver overholdt. Nettodrift Serviceudgifter i alt ,0 % Fælles Funktioner ,3 % Ikke rammebelagt nettodrift Administration og Service i alt ,3 % Det forventes, at Budget 2015 bliver overholdt. Nettodrift i alt ,3 % Beredskab - Anlæg: 3) Forebyggelse af øget risiko for kræft grundet arbejde ,9 % Radiokommunikation SINE % Beredskab - Anlæg i alt ,5 % For Beredskab er der, for anlægsudgifter, endnu ikke foretaget korrekt fordeling af interne udgifter mellem drift og anlæg, hvorfor forbrug ikke er medtaget, men indgår i driften for de respektive områder. Det forventes dog, at der bliver behov for at overføre uforbrugte anlægsmidler til 2016 med henblik på betaling til det nye 60-fællesskab for beredskabet i Nordjylland. Miljø - Anlæg: 3) Jordfordeling i forbindelse med skovrejsning mv ,0 % Vandplanlægning, Jordfordeling 0,0 % i OSD Vand- og naturplaner ,0 % NBE Natur ,0 % Miljø Anlæg i alt ,0 % For Miljø er der, for anlægsudgifter, endnu ikke foretaget korrekt fordeling af interne udgifter mellem drift og anlæg, hvorfor forbrug ikke er medtaget, men indgår i driften for de respektive områder. Det forventes, at anlægsbudgetterne bliver overholdt. Miljø- og Energiplanlægning Anlæg: kl Side 352 af af 557

56 Grønne agenter ,0 % Implementering af klimastrategi ,0 % Smart City NBE Byg ,4 % Center for Grøn Omstilling ,4 % Miljø- og Energiplanlægning Anlæg i alt ,8 % Det forventes, at anlægsbudgetterne bliver overholdt. Anlæg i alt ,4 % I alt, Netto ,8 % 1) Korrigeret budget 2015 inkluderer overførsler fra Brugerfinansierede områder Det bemærkes afslutningsvist, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår. Efterårsrevisionen for 2015 behandles i Miljø- og Energiudvalget den 18. november kl Side 453 af af 557

57 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Virksomhedsrapport januar-oktober 2015 kl Side 54 af af 557

58 Punkt 16. Orientering fra diverse selskaber Beslutning: Lasse Frimand Jensen orienterede fra møde den 16. november 2015 i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling. Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 155 af af 157

59 Punkt 17. Eventuelt Beslutning: Lars Peter Frisk orienterede om henvendelse fra lodsejer om oprensning af Indkildestrømmen. Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 156 af af 157

60 Punkt 18. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 157 af af 157