Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

Transkript

1 Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Handicaprådet Mødet den kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af referat 2 3 Til orientering - opfølgnig af sidste møde 3 4 Høring af Aalborg Kommunes Demenshandleplan Drøftelse af borgerhenvendelser om individuel handicapkørsel 7 6 Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager 10 7 Orientering om tilgængelighedsdesign på BRT-projektet 14 8 Orientering om tværsektorielt satspuljeprojekt med henblik på forebyggelse af tvangsindlæggelser 9 Orientering om Kvalitetsstandard og leverandørkrav for 2019 på træningsområdet Orientering om Undersøgelse - Muligheder for samarbejde med The Back To Life Project på baggrund af evalueringsrapport 11 Orientering om Budgetfordeling sektor tilbud for mennekser med handicap Orientering om Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre Formandens orientering Punkter til orientering/drøftelse Punkter til beslutning Orientering fra Aalborg Kommunes forvaltninger Eventuelt

3 Tid Torsdag 31. januar 2019, kl Sted Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Afbud Til stede Øvrige deltagere Ulla Ringgren Nielsen (formand), Rune John Pedersen, Rose Sloth Hansen, Alice Aagaard Hagemann Bruno Christiansen, Lene Krabbe Dahl, Bente Fjordside, Birthe Hvolbæk, Pelle Rosenbeck Gøeg, Torben Kjeldgaard Larsen, Lars Lykke Knudsen, Anders Hind, Steffen Winther, Mikkel Grimmeshave Kirstine Kejser deltog som stedfortræder for Alice Hagemann, Bernd Weibeck deltog som stedfortræder for Ulla Ringgren Nielsen, Flemming Engel deltog som stedfortræder for Rune John Pedersen, Anna B. Sigaard deltog i punkt 4, Jytte Terkilsen deltog i punkt 5 og 6, Jesper Schultz, BRT-sekretariatet, deltog i punkt 7, Carsten Lindgaard Johansen, deltog i punkt 8, Sidse Kristensen deltog i punkt 11 og 12, Lene Krogh-Jørgensen var sekretær Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden kl Side 1 af 138

5 Punkt 2. Godkendelse af referat kl Side 12 af 138

6 Punkt 3. Til orientering - opfølgnig af sidste møde På Handicaprådets møde den 13. december blev der spurgt ind til, om ledsagerordningen til synshandicappede ophører i Aalborg Kommune ved 65 års alderen. Myndighedssekretariatet har efterfølgende oplyst, at der efter servicelovens 97, stk. 1, kan bevilges ledsagelse til personer under pensionsalderen (dog minimum 67 år) forudsat de øvrige betingelser for det er opfyldt. Af 97, stk. 2 fremgår at personer, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension. Dvs. at denne ret følger direkte af lovbestemmelsen. Derudover og som noget nyt omfatter aftalen om finansloven for 2019 et 4 årigt forsøg med landsdækkende ledsagerordning for ældre synshandicappede. Af aftalens side 19 fremgår følgende: 4-årig forsøg med landsdækkende ledsageordning for ældre synshandicappede Ældre synshandicappede oplever ofte, at deres handicap fører til isolation, da det er vanskeligt at begå sig uden for hjemmet, når synet svækkes i en sen alder. Efter gældende lov skal kommunerne tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder personer med synshandicap. Personer, som bevilliges ledsagelse før det 67. fyldte år, bevarer retten efter det fyldte 67. år, mens personer, som søger om ledsagelse efter det 67. fyldte år, ikke har ret til ledsagelse efter bestemmelsen. Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at gøre det muligt at tilbyde ledsagelse til personer med synshandicap, der søger om dette, efter de er fyldt 67 år. Det vil give dem bedre muligheder for at deltage i samfundslivet og modvirke ensomhed og isolation. Aftaleparterne er på den baggrund enige om at oprette en landsdækkende pulje til forsøg med en ledsageordning for ældre synshandicappede. Puljen forankres i Børne- og Socialministeriet. Puljens indretning og deraf følgende udmøntning fastlægges nærmere efter aftale mellem parterne. Ordningen evalueres inden udgangen af perioden. Der afsættes 20 mio. kr. årligt i perioden kl Side 13 af 138

7 Punkt 4. Høring af Aalborg Kommunes Demenshandleplan Handicaprådet har modtaget Aalborg Kommunes Demenshandleplan i høring fra Ældre og Sundhed, Ældre- og Handicapforvaltningen. Konsulent Anna Bache Sigaard fra Ældre- og Handicapforvaltningen præsenterer høringen. Handicaprådet fastlægger herefter sit høringssvar. kl Side 14 af 38

8 Sagsbeskrivelse Den nuværende handleplan på demensområdet er gældende for årene og blev godkendt af Ældre- og Handicapudvalget d. 14. december Demenshandleplanen er udarbejdet på baggrund af Aalborg Kommunes Demensstrategi og er et dynamisk værktøj, der beskriver Aalborg Kommunes handlinger for at nå de strategiske mål på demensområdet. Ældre og sundhed har i efteråret 2018 revideret handleplanen og udvalgt hvilke indsatser der skal fortsætte samt beskrevet indsatser der skal igangsættes og implementeres på demensområdet i Aalborg Kommune i Metode for revidering af demenshandleplanen Ligesom den nuværende demenshandleplan tager den reviderede demenshandleplan udgangspunkt i de samme temaer som demensstrategien: - Tidlig indsats - Tilbud til borgere med demens og deres pårørende når diagnosen er stillet - Samskabelse - Uddannelse og implementering af viden De indsatser i den oprindelige demenshandleplan, som vurderes at være afsluttet, såsom opførelse af demensplejehjemmet Tornhøjhaven er blevet slettet og nye indsatser for er skrevet ind. Indsatserne for er udvalgt på baggrund af bl.a. et borgerinddragelsesmøde, hvor mennesker med demens og deres pårørende samt samarbejdspartnere på demensområdet blev inviteret til at komme med input til de kommende indsatser. Efterfølgende er der blevet afholdt en workshop, hvor medarbejder- og lederrepræsentanter i Ældre- og Handicapforvaltningen, medlemmerne af den lokale demensalliance, samt yderligere samarbejdspartnere på demensområdet kom med input til demenshandleplanen. Indsatserne i kommer især til at dreje sig om tidlig indsats og forebyggelse af demens, samt styrkelse af samarbejdet på tværs på demensområdet både internt og eksternt. Indsatserne for er drøftet, kvalificeret og godkendt i Demensforum. Økonomi Forvaltningsledelsen har erklæret, at år 2019 er et konsolideringsår i Ældre- og Handicapforvaltningen og at der ikke skal igangsættes større nye projekter bruges derfor på at konkretisere og planlægge de beskrevne indsatser. Iværksættelse af indsatser i Demenshandleplan vil derfor også ske i det omfang, det kan lade sig gøre indenfor det eksisterende budget. I efteråret 2019 påbegyndes udarbejdelse af ny demensstrategi og dertilhørende handleplan med angivelse af klare formål, mål, indsatsområder og forventede resultater. Tidsplan for godkendelse af Demenshandleplan CM ÆS (Godkendelse som høringsgrundlag) CM ÆS (Godkendelse som høringsgrundlag) Seniorrådet (Høring) AMU-ÆS (Drøftelse) Handicaprådet (Høring) FMU (Drøftelse) Februar 2019 CM ÆS (Godkendelse af demenshandleplan inkl. Høringssvar) Februar 2019 FL (Godkendelse af demenshandleplan inkl. Høringssvar) Februar/marts 2019 ÆHU (Godkendelse af demenshandleplan inkl. Høringssvar) Bilag: Demenshandleplan kl Side 25 af 38

9 Bilag: Handicaprådet Demenshandleplan kl Side 36 af 38

10 Punkt 5. Drøftelse af borgerhenvendelser om individuel handicapkørsel Aalborg Kommunes Handicapråd har modtaget to borgerhenvendelser om individuel handicapkørsel. Den ene henvendelse drejer sig om den aktuelle visitationspraksis, mens den anden vedrører ønske om udvidelse af brugerkredsen. Jurist Jytte Terkildsen, Ældre- og Handicapforvaltningen, deltager i punktet og giver en orientering for Handicaprådet om Aalborg Kommunes visitationspraksis og lovgrundlaget mv. Handicaprådet drøfter herefter besvarelse af henvendelserne. kl Side 17 af 38

11 Sagsbeskrivelse Aalborg Kommunes Handicapråd har i december 2018 modtaget 2 borgerhenvendelser om den individuelle handicapkørsel. Handicapkørslen er organiseret i regi af Trafikselskaberne, men kommunerne står for visitation til ordningen. De to borgerhenvendelser drejer sig om Aalborg Kommunes visitationspraksis, idet der i henvendelsen gives udtryk for en divergens mellem Aalborg Kommunes (og andre kommuners) visitation og ministeriets tolkning af visitationsreglerne. Der spørges ind til, om Handicaprådet har kendskab til dette, og om Handicaprådet har kendskab til, om nogle af de målgrupper, som Handicaprådet repræsenterer, har været i klemme. Den individuelle handicapkørsel omfatter ikke borgere med kognitive handicap. Der spørges ind til, om Handicaprådet vil tage dette spørgsmål op. Borgerhenvendelse om visitationspraksis Borgerhenvendelsen baserer sig på en vedlagt korrespondance gennem en 3-årig periode mellem Ældresagen, Odense Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (tidl. Transportministeriet) om retningslinjerne for visitation. Der er desuden vedlagt et svar fra Myndighedssekretariatet, Aalborg Kommune, til borgeren. Korrespondancen er vedlagt i bilag. kl Side 28 af 38

12 Bilag: Handicaprådet handicapkørsel_renset til publikation kl Side 39 af 38

13 Punkt 6. Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering oversigt over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service Ældre- og Handicapudvalget Til orientering. Handicaprådet 31. januar 2019 Til orientering. Jytte Terkildsen, Ældre- og Handicapforvaltningen, orienterer. kl Side 10 af af 438

14 Sagsbeskrivelse Danmarkskortet for 2017 Fra og med 2018 offentliggør Børne- og socialministeren hvert år inden den 1. juli på et kommuneopdelt danmarkskort det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service. Inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres, skal det politisk behandles på et møde. Det betyder, at der fremover skal ske en årlig politisk behandling af Danmarkskortet i kommunerne. Ved omgørelse forstås, at en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at en afgørelse bliver ændret. Resultatet efter fornyet behandling i kommunen kan godt blive det samme som i den oprindelige afgørelse. Børne- og Socialministeriets opgørelse af afgjorte klagesager i 2017 dækker følgende 3 områder: 1. Socialområdet generelt (alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang dvs. både børneområdet og voksenområdet) 2. Børnehandicapområdet (NB: ikke relevant for Ældre- og Handicapforvaltningen) 3. Særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet (kontante tilskud og BPA ( 95 og 96), ledsagelse ( 97) og merudgiftsydelse ( 100)). Omgørelsesprocenten for de tre områder for hele landet og for Aalborg Kommune fremgår af tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for landet som helhed og for Aalborg Kommune Landsgennemsnit Aalborg Kommune (antal klagesager i alt) Socialområdet generelt 38% 32% (265) Børnehandicapområdet* 52% 44% (25) Særlige bestemmelser på 21% 16% (56) voksen-handicapområdet Kilde: Ankestyrelsens Danmarkskort for *Ikke relevant for Ældre- og Handicapforvaltningen. Det fremgår af tabellen, at på socialområdet generelt var omgørelsesprocenten i 2017 på landsplan 38%. Ankestyrelsen oplyser supplerende, at ud af 38% omgjorte sager, så var 75% sager, som blev hjemvist til fornyet behandling, men 25% var sager, hvor afgørelsen blev ændret. Aalborg Kommunes omgørelsesprocent på 32% dækker over afgørelsestyper, som for nogles vedkommende udelukkende hører under Ældre- og Handicapforvaltningen, mens andre fx afgørelser om socialpædagogisk støtte, bo- og dagtilbud og merudgiftsydelse behandles og afgøres i både Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Det kan ikke ud fra Ankestyrelsens statistik ses, hvordan tallene fordeler sig på de to forvaltninger. For de særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet er omgørelsesprocenten på landsplan 21. Heraf er 83% hjemviste sager og 17% ændrede afgørelser. Aalborg Kommunes samlede omgørelsesprocent på dette område er opgjort til 16%. Det kan bemærkes igen, at tallet dækker over afgørelser både i Ældre- og Handicapforvaltningen og i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningens afgjorte klagesager i Ankestyrelsen i 2017 For mere præcist at kunne drøfte og følge udviklingen specifikt i Ældre- og Handicapforvaltningen, har forvaltningen forsøgt at optælle egne afgjorte klagesager i Ankestyrelsen i 2017 efter samme kategorier, som er anvendt i Danmarkskortet. Disse fremgår nedenfor af tabel 2 og 3. Forvaltningens egne tal vil dog desværre ikke være fuldt ud sammenlignelige med Ankestyrelsen. Det skyldes særligt det forhold, at mange klagesager indeholder mere end ét klagepunkt. Der vil derfor være en række sager, som er stadfæstet på nogle klagepunkter og omgjort på andre. Det fremgår imidlertid ikke af Ankestyrelsens afgørelser, om en delvist stadfæstet/delvist omgjort klagesag tælles med som en stadfæstet sag eller en omgjort sag i kl Side 211 af af 438

15 Danmarkskortet. I forvaltningens egne opgørelser er de delvist omgjorte sager blevet optalt som en selvstændig kategori, men er samtidig alle blevet medregnet i omgørelsesprocenten. Socialområdet generelt Ældre- og Handicapforvaltningen modtog i 2017 i alt 150 Ankestyrelsesafgørelser på servicelovsområdet. Heraf blev 95 sager stadfæstet (svarende til 63%), mens i alt 55 sager blev omgjort eller delvist omgjort, hvilket giver en omgørelsesprocent på 37. Blandt de 55 sager, som er talt med i omgørelsesprocenten, så drejede det sig for 30 af sagerne om, at de blev hjemvist til fornyet behandling og afgørelse, 19 sager blev stadfæstet på nogle punkter og omgjort på andre, mens i alt 6 afgørelser blev ændret eller ophævet, jf. tabel 2 nedenfor. Tabel 2: Ældre- og Handicapforvaltningens ankestyrelsessager i 2017 på socialområdet i alt Antal klagesager i alt: heraf antal af Stadfæstet 95 Hjemvist 30 Delvist stadfæstet og delvist hjemvist/ændret 19 Ændret/ophævet 6 Kilde: Forvaltningens egne opgørelser Det kan supplerende oplyses, at af de hjemviste sager handlede 7 om glukosemålingssystemet FreeStyle Libre, hvor Ankestyrelsen ønskede yderligere oplysninger. Efter at praksis på området efterfølgende er blevet fastlagt af Ankestyrelsen i en principafgørelse, har Aalborg Kommune fået stadfæstet alle klagesager om FreeStyle Libre. I en artikel i Nyt fra Ankestyrelsen fra oktober 2018 om hjemviste sager skriver Ankestyrelsen, at de er blevet kritiseret for at hjemvise mange sager på det sociale område. På servicelovsområdet blev 29 procent af sagerne hjemvist på landsplan i 2017, dvs. næsten 1/3 af alle afgørelserne. Det er helt i tråd med Ældreog Handicapforvaltningens oplevelse af, at Ankestyrelsen i løbet af 2017 strammede kravene til, hvor mange oplysninger der skal til, for at en sag kan betragtes som tilstrækkeligt oplyst. Der er på den baggrund iværksat undervisningstiltag og øget fokus på oplysningsdelen i det hele taget. Der er en klar forventning om, at forvaltningens andel af hjemviste sager i fremtiden kommer til at falde. En særskilt optælling af de afgørelser, hvor kommunen har fået kritik for eller bemærkninger til sagsbehandlingen viser, at det hyppigst handler om, at genvurderingsfristen på 4 uger ikke var overholdt. Det er kritiseret eller bemærket i 9 ud af de i alt 150 sager, som Ankestyrelsen har behandlet. Øvrige kritikpunkter, som går igen i flere sager, handler om manglende klagevejledning og manglende helhedsvurdering. Forvaltningen følger systematisk op på alle ankestyrelsesafgørelser, som bliver omgjort, eller når der er fremsat kritik eller bemærkninger. Det sker dels med henblik på læring, dels for sikring af at de samme fejl ikke gentager sig. Særlige bestemmelser på voksen-handicapområdet Ses der alene på de fire særlige bestemmelser på voksen-handicapområdet, som Ankestyrelsen udarbejder en særskilt opgørelser for, har Ældre- og Handicapforvaltningen i 2017 i alt haft 34 afgjorte klagesager. Fordelingen af disse fremgår af tabel 3 nedenfor. kl Side 312 af af 438

16 Tabel 3: Ældre- og Handicapforvaltningens ankestyrelsessager i 2017 på særlige bestemmelser på voksen-handicapområdet I alt 95 (Kontante 96 (BPA) 97 (ledsagelse) 100 (merudgifter) tilskud) Antal klagesager i alt: heraf antal: Stadfæstet Hjemvist Delvist stadfæstet og delvist hjemvist/ændret Ændret/ophævet Kilde: Forvaltningens egne opgørelser Ud af de i alt 34 klagesager på det udvalgte område er 22 stadfæstet, svarende til 65%. Når alle de delvist omgjorte sager medregnes som omgjort, er i alt 12 sager omgjort, hvilket giver Ældre- og Handicapforvaltningen en omgørelsesprocent for dette område på 35. Det bemærkes, at de hjemviste sager efter servicelovens 100 om merudgiftsydelse alle indeholder flere end ét klagepunkt. Et eksempel er en sag med afgørelser på 9 forskellige punkter, som er stadfæstet af Ankestyrelsen, mens en anmodning om dækning af merudgifter til køb af undertrøjer samtidigt er hjemvist til fornyet behandling og afgørelse. Generelt er afgørelserne efter servicelovens 100 stadfæstet på flere punkter, end de er ændret eller hjemvist. For så vidt angår de tre delvist stadfæstede og delvis omgjorte sager efter servicelovens 96 handler den ene om udmålingen af hjælpen i en BPA-ordning. Denne er stadfæstet i hovedsagen, men hjemvist til fornyet stillingtagen til udmåling af timer til personalemøder. De to øvrige afgørelser handler begge om omfanget af hjælp under ferie i udlandet. Her er kommunens afslag på hjælp til nogle udgifter stadfæstet og til andre hjemvist. Økonomi Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Tidsplan FL Ældre- og Handicapudvalget Seniorrådet orientering Handicaprådet orientering Link til Danmarkskort: Danmarkskortet 2018 for det samlede socialområde Danmarkskortet 2018 for voksenhandicapområdet kl Side 413 af af 438

17 Punkt 7. Orientering om tilgængelighedsdesign på BRT-projektet Orientering ved Jesper Schultz, BRT-sekretariatet, om status for BRT-projektet med vægt på tilgængelighed. kl Side 14 af af 138

18 Punkt 8. Orientering om tværsektorielt satspuljeprojekt med henblik på forebyggelse af tvangsindlæggelser Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering om deltagelse i tværsektorielt satspuljeprojekt med henblik på forebyggelse af tvangsindlæggelser. Ældre- og Handicapudvalget Til orientering. Per Clausen var fraværende. Handicaprådet 31. januar 2019 Fremsendes til orientering. Carsten Lindgaard Johansen orienterer. kl Side 15 af af 338

19 Sagsbeskrivelse I samarbejde med Region Nordjylland har Aalborg med Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild kommune udarbejdet en satspuljeansøgning til udvikling af tværsektorielle teams med henblik på forebyggelse af tvangsindlæggelser. Efterfølgende er der givet tilsagn til støtte fra Sundhedsstyrelsen på i alt 7,7 mio. kr. til det fælles satspuljeprojekt Udvikling af tværsektorielle teams med henblik på forebyggelse af tvangsindlæggelser med udgangspunkt i Patientens Team. Projektets formål har fokus på forebyggelse af konfliktfyldte indlæggelser og herunder gentagne tvangsindlæggelser af kendte borgere, som allerede har oplevet mindst én tvangsindlæggelse. Endvidere er det forventningen, at projektet ved dets afslutning vil have genereret viden om samarbejdsformer, som fremtidigt i et bredere perspektiv vil kunne forebygge førstegangsindlæggelser med tvang. Puljemidler til kommunerne Af puljemidlerne er der i alt bevilliget kr. (i hele projektperioden) til finansiering af en halv tværkommunal projektleder ansat i Aalborg kommune. Chefen i Fagcenter for socialpsykiatri udpeger den tværkommunale projektleder. Endvidere er der af puljemidlerne i alt bevilliget kr. (i hele projektperioden) til halvanden socialfaglig medarbejder som skal fordeles mellem de fire deltagende kommuner. Det er aftalt mellem de 4 kommuners repræsentanter, at fordelingsnøglen skal tage højde for, at der mindst afsættes én dag ugentligt til den enkelte kommune. Chefen i Fagcenter for socialpsykiatri forestår den interne koordinering i Aalborg kommune mellem Bevillingsenhed V/H og Socialafdelingen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Da der er afsat midler til både projektledelse og den socialfaglige indsats i projektet, forventes det ikke at medføre ekstraudgifter for kommunen. Kommunernes egenfinansiering udgøres af medgået arbejdstid blandt de socialfaglige medarbejdere med støtte- eller behandlingsfunktion for borgeren i de deltagende kommuner, som skal fungere i de tværsektorielle teams ud over hvad der er søgt finansiering til. Denne del er ikke beregnet, men et lignede projekt har tidligere vist, at den medgåede tid her, har kunne være indeholdt i den tid, der i øvrigt er afsat til de borgere, som indgår i projektet. Tidsplan FL ÆH-udvalg orientering orientering kl Side 216 af af 338

20 Bilag: Handicaprådet Ansøgningsskema for satspuljeprojektet Afprøvning af tværsektorielle teams Revideret udgave jf. ST tilsagnsskrivelse..docx region nordjylland kl Side 317 af af 338

21 Punkt 9. Orientering om Kvalitetsstandard og leverandørkrav for 2019 på træningsområdet Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender, at kvalitetsstandarden for 2018 for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 videreføres uændret i 2019, jf. bilag 1 at kvalitetsstandarden for 2018 for genoptræning efter Sundhedslovens 140 videreføres uændret i 2019 bortset fra de konsekvensrettelser, der følger af tilpasningen af Aalborg Kommunes fritvalgsmodel til den nye lovgivning på genoptræningsområdet, jf. bilag 2 at kravene til leverandører af genoptræning efter Sundhedslovens 140 inden for det ortopædkirurgiske område videreføres uændret i 2019 bortset fra de konsekvensrettelser, der følger af tilpasningen af Aalborg Kommunes fritvalgsmodel til den nye lovgivning på genoptræningsområdet, jf. bilag 3 Ældre- og Handicapudvalget Godkendt. Handicaprådet 31. januar 2019: Til orientering. kl Side 18 af af 238

22 Bilag: Handicaprådet Sagsbeskeskrivelse - Godkendelse af Kvalitetsstandard og leverandørkrav for 2019 på genoptræningsområdet Bilag 1 Udkast - Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Bilag 2 Udkast - Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 Bilag 3 Udkast - Leverandørkrav Genoptræning efter Sundhedslovens 140 kl Side 219 af af 238

23 Punkt 10. Orientering om Undersøgelse - Muligheder for samarbejde med The Back To Life Project på baggrund af evalueringsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At evalueringsrapporten vedrørende forsøgsprojektet med The Back To Life Project tages til orientering At det godkendes, at det på baggrund af evalueringsrapporten undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at indgå et samarbejde med The Back To Life Project i en eller anden form. Ældre- og Handicapudvalget Godkendt. På baggrund af den positive evaluering af forsøgsprojektet anmodes forvaltningen - hvis muligt - om at forhandle en rammeaftale med Back to Life, for den gruppe af borgere i Ældre- og Handicapforvaltningens regi, der kan profitere af tilbuddet. Aalborg Kommunes sociale klausuler, faglige standarder samt arbejdsmiljølovgivningen skal følges. Hermed er der ikke givet tilsagn om tilskud til etablering af et Back to Life center, hvilket heller aldrig har været intensionen med forsøget. Kommunikationskonsulent Anna K. Mollerup deltog i behandling af punktet. Handicaprådet 31. januar 2019 Orientering ved Kirstine Kejser. kl Side 120 af af 438

24 Baggrund Ældre- og Handicapudvalget besluttede den 14. juni 2018, at der skulle etableres et forsøgsprojekt med `The Back to Life Project om rehabilitering efter Servicelovens 83A. Baggrunden var en hypotese om, at tilgangen i The Back To Life Project ville kunne gøre en væsentlig forskel for borgernes funktionsniveau set i forhold til den træning/rehabiliteringsform, der oftest bruges i dag. Rehabiliteringstilbuddet The Back To Life Project har massiv træning, koordination af indsatsen og relationer/networking som omdrejningspunkt i arbejdet med at hjælpe mennesker tilbage til en overskuelig hverdag efter svær skade eller sygdom. Det konkrete forsøgsprojekt indebar, at 10 borgere, der havde nedsat funktionsniveau og modtog hjemmehjælp, skulle gennemgå intensiv træning i tre måneder i perioden 1. august 2018 til den 31. november Efter tre måneder skulle forsøgsprojektet evalueres. Resultaterne fremgår af vedlagte evalueringsrapport. Rapporten konkluderer, at: De fleste af deltagerne i forsøget har haft en rigtig god oplevelse af at deltage i forsøgsprojektet og oplever selv, at deres livskvalitet er blevet væsentligt forbedret. Evalueringen viser, at The Back To Life Project kan indgyde håb og mod i mennesker, som forsøger at komme ovenpå igen efter et opslidende sygdomsforløb. Mange af tilbagemeldingerne fra deltagerne indikerer en forøgelse af livskvaliteten samt fornyet mod på at prøve nye ting. Målt i hjemmeplejeydelser, er der samlet set sket en minimal stigning i de modtagne ydelser hos de ni deltagere siden opstart af forsøgsprojektet i starten af august 2018, hvilket betyder, at selve forsøgsprojektet ikke medfører nogen samlet besparelse på kort sigt på hjemmeplejebudgettet. Der er i og for sig ikke noget usædvanligt i, at borgere, som vi sætter i gang med et rehabiliteringsforløb viser sig at få/have brug for mere hjemmehjælp. Det skyldes oftest, at borgeren desværre har gået med et skjult behov, som vi via rehabiliteringsforløbet så heldigvis får afdækket og dermed kan få rettet op på. Det kan dog også skyldes, at borgeren under rehabiliteringsforløbet bliver ramt af sygdom, der får behovet for hjemmehjælp til at stige. Den vigtigste læring af forsøget er, at Back-To-Life-konceptet med fordel kan bruges i forhold til udvalgte borgertyper, som vi med den nuværende vifte af kommunale genoptrænings- og rehabiliteringstilbud ikke rigtigt har kunnet nå. Udfordringerne i selve udvælgelsesprocessen tyder dog på, at det kun er en relativt lille del af de borgere, som får hjælp fra Ældre- og Handicapforvaltningen, der reelt er i målgruppen for Back-To-Life-konceptet. Funktionsniveauet for mange af vores borgere er for lavt til, at Back To Life kan håndtere dem, f.eks. på grund af behov for hjælp til toiletbesøg mv. Konklusionen må være, at Back-To-Life-konceptet med en fornuftig samarbejdsaftale vil kunne blive endnu en streng at spille på i forhold til genoptræning og rehabilitering, men at konceptet i forhold til lige Ældre- og Handicapforvaltningen med det nuværende set-up formentlig kun er relevant i forhold til et begrænset antal borgere. Forsøgsprojektet har gjort forvaltningen klogere på, hvilken målgruppe det kan have en positiv effekt af at træne i regi af The Back To Life Project. Det vurderes på den baggrund, at muligheden for at benytte The Back To Life project til rehabilitering af en mindre målgruppe, vil kunne være et godt supplement til forvaltningens øvrige rehabiliterings- og genoptræningsindsatser, bl.a. Digirehab og Rehabiliteringscentret i Mou og snart også et Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter i Ulsted. kl Side 21 af af 438

25 Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser af et samarbejde med The Back To Life Project vil skulle vurderes i forhold til en eventuel konkret aftale om samarbejdets form. Det vil dog være forvaltningens tilgang, at et samarbejde skal være budgetneutral, dvs. at det skal kunne finansieres gennem den reduktion i hjemmeplejebudgettet, der opnås ved at den iværksatte rehabiliteringsindsats gør borgerne mere selvhjulpne. Tidsplan Ældre- og Handicapudvalget Seniorråd Handicapråd FMU godkendelse orientering orientering orientering kl Side 322 af af 438

26 Bilag: Handicaprådet Evaluering af forsøgsprojekt - The Back To Life Project (anonymiseret) kl Side 423 af af 438

27 Punkt 11. Orientering om Budgetfordeling sektor tilbud for mennekser med handicap Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender, at Budgetfordelingen for Sektor tilbud for mennesker med handicap godkendes. at Budgetstyringsprincipperne for Sektor tilbud for mennesker med handicap godkendes. at Administrationsafdelingen bemyndiges til at foretage eventuelle budgettekniske omfordelinger. Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet. Ældre- og Handicapudvalget Godkendt. Per Clausen og Kristoffer Hjort Storm deltog ikke behandling af punktet. Sidse Kristensen deltog i behandling af punktet. Handicaprådet 31. januar 2019 Til orientering. Sidse Kristensen deltager i punktet. kl Side 124 af af 438

28 Sagsbeskrivelse Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til sektor Tilbud for mennesker med handicap er i 2019 på netto 856,4 mio. kr. fordelt på en udgiftsramme på 1.262,2 mio. kr. og en indtægtsramme på 405,8 mio. kr. Budgetrammen er et selvstændigt bevillingsområde. Budgetfordelingen, der fremgår af bilag 1, fastlægger fordelingen af budgetrammen mellem Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen, Administrationsafdelingen og Kvalitets- og Innovationsenheden (den andel, der vedrører Handicapafdelingen). Myndighedsafdelingen har ansvaret for køb af pladser ved henholdsvis Handicapafdelingen og andre leverandører samt videresalg af handicapafdelingens pladser til andre myndigheder. Desuden er der i Myndighedsafdelingen afsat budget til bl.a. personlige hjælperordninger (BPA), færdigbehandlede psykiatriske patienter, betalinger til Institut for Syn og Hørelse. Hertil kommer budgettet vedrørende statsrefusion. I Handicapafdelingen er der bl.a. afsat budget til: - Fagcentrenes fælles drift - Fagcentrenes administrative servicecentre - Handicapafdelingens tværgående enheder - Uvisiterede dagtilbud Handicapafdelingens aktivitetsstyrede tilbud finansieres gennem salg af pladser til Myndighedsafdelingen, der også køber pladser på vegne af andre myndigheder. Væsentlige elementer der ligger til grund for budgetfordelingen for 2019 Udgiftspres på Sektor tilbud for mennesker med Handicap budgetudvidelse I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2019 blev der gjort opmærksom på det forventede merforbrug på Sektor tilbud for mennesker med Handicap på 24 mio. kr. i Således er der i budget 2019 bevilget 24 mio. kr. til at imødekomme udgiftspresset på sektoren. Designplan Som følge af udgiftspresset på sektor tilbud for mennesker med handicap udarbejdes en langsigtet plan for, hvorledes der over en årrække kan sikres et stabilt grundlag for overholdelse af den økonomiske ramme inden for sektoren. Der er i budget 2019 forudsat at designplanen genererer mindreudgifter på 2 mio. kr. i 2019, stigende til 6,2 mio. kr. i 2020 og 8,2 mio. kr. fra 2021 og frem. Fremdrift Der etableres en ny enhed Fremdrift, der skal tilbyde forebyggende og tidsafgrænsede indsatser med afsæt i den enkelte borgers behov og drømme. Det er budget 2019 aftalt at etableringsudgifterne afholdes af udvalgets pulje mens udgifter til drift 3 mio. kr. i finansieres ved et tilsvarende mindreforbrug på bevilling af bostøtte. Midler til fremadrettet vækst forventet udvikling Med budget 2019 er der lavet en plan for at imødekomme den forventede nettotilgang af borgere på sektor tilbud for mennesker med handicap. Der er tilført sektoren i alt 12 mio. kr. Da merforbruget i 2018 imidlertid er højere end forudsat ved budgetlægningen, er der i budgetfordelingen fordelt 6 mio. kr. vedr. allerede konstateret nettotilgang. Således er der afsat 6 mio. kr. til udviklingen i Særlige pladser i psykiatrien Der er i 2018 oprettet særlige pladser i psykiatrien. Driften varetages af regionerne, mens visitationen ligger i kommunerne. Pladserne finansieres 80% af kommunerne og 20% af regionen. Eventuelle ledige pladser dækkes ved objektiv finansiering. Aalborg Kommune har i budget 2019 afsat yderligere 4 mio. kr. til at betale merudgifterne forbundet med oprettelsen af de særlige pladser i psykiatrien. Midlerne dækker de udgifter, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen i fællesskab vil få til at betale den objektive finansiering af ikke-anvendte pladser. Udviklingen følges nøje. Moderniserings- og Effektiviseringskataloget 2019 Der er med budget 2019 iværksat en række omstillingstiltag i forbindelse med Moderniserings- og Effektiviseringskataloget. Samlet set udgør Moderniserings- og Effektiviseringskataloget reduktioner for i alt 12,9 mio. kr. på Sektor tilbud for mennesker med handicap. kl Side 25 af af 438

29 Realiseringen af Moderniserings- og Effektiviseringskataloget betyder bl.a. - Effektivisering af tilbudsviften og nytænkning af opgaveløsningen - Hyppig opfølgning med henblik på nedbringelse af udgifter til køb af både interne og eksterne tilbud - Revision af serviceniveau - Analyse af dagtilbudsområdet - Et fortsat fokus på at støtte borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse Dele af Moderniserings- og Effektiviseringskataloget er udmøntet i afregningspriser og forlodsfinansiering, mens i alt 10 mio. kr. forudsættes udmøntet gennem et lavere støtteniveau til borgerne. Rammeaftaletilbud KKR Nordjylland har besluttet, at der skal ske en udgiftsreduktion på tilbud omfattet af den Nordjyske Socialaftale (tidligere rammeaftale) på 2 % i 2017 og 1 % i årene Der er i takstberegningen for 2019 for Ældre- og Handicapforvaltningens tilbud omfattet af den Nordjyske Socialaftale, reduceret med samlet set 6,11 % set i forhold til takster Lønfremskrivning og Sats- og takstregulering Der er modtaget i alt 24, 6 mio. kr. til lønfremskrivning Lønfremskrivningen er fordelt på de respektive budgetområder. Herudover er der fordelt sats- og takstregulering inkl. regulering fra Trykprøvning og budgetforudsætninger for af myndighedsbudgettet Der er foretaget en trykprøvning af myndighedsbudgettet for at få en pejling på, om budgettet stemmer overens med den forventede aktivitet for Trykprøvningen består af to forskellige scenarier. Dels et scenarie, hvor udgangspunktet er de kendte borgere i 2018 og dels et scenarie med aktive borgere pr. oktober Begge scenarier viser budgetbalance, under forudsætning af at nettotilgangen af borgere ikke overstiger 6 mio. kr. og under forudsætning af at indtægtstabet på salg af pladser ikke fortsætter. Balancen i trykprøvningen er yderligere under forudsætning af, at de forventede effekter af moderniseringsog effektiviseringskataloget og indsatserne i Designplanen og Fremdrift realiseres fuldt ud. Med de nye initiativer i budget 2019 skal der således fortsat arbejdes aktivt med at nedbringe udgifter til køb af pladser - både ved interne og eksterne leverandører. Samtidig er der behov for målrettet at arbejde med sikre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel i tilbudsviften. Styringsprincipper for Sektor tilbud for mennesker med handicap Bilag 2 skitserer budgetstyringsprincipper, ansvarsfordeling og håndtering af betalingsstrømme vedrørende bevillingen på Sektor tilbud for mennesker med handicap. Administrationsafdelingens kompetence til eventuelle budgettekniske omfordelinger Der kan opstå behov for at ændre placering af sektorens enkelte budgetposter. Derfor indstilles det, at Administrationsafdelingen får kompetence til budgettekniske omfordelinger imellem Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen og Administrationsafdelingen. Tidsplan FL FMU (orientering) Ældre- og Handicapudvalget Ældreråd (orientering) Handicapråd (orientering) kl Side 326 af af 438

30 Bilag: Handicaprådet Bilag 1_ Budgetfordeling - Sektor tilbud for mennesker med handicap Bilag 2: Budgetstyringsprincipper Sektor Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling ÆHU kl Side 427 af af 438

31 Punkt 12. Orientering om Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Budgetfordelingen for Sektor Serviceydelser for ældre godkendes at Styringsprincipperne for Sektor Serviceydelser for ældre godkendes at Administrationsafdelingen bemyndiges til at foretage budgettekniske ændringer. Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet. Ældre- og Handicapudvalget Godkendt Per Clausen og Kristoffer Hjort Storm deltog ikke i behandling af punktet. SIdse Kristensen deltog i behandling af punktet. Handicaprådet 31. januar 2019 Til orientering. Sidse Kristensen deltager i punktet. kl Side 128 af af 638

32 Sagsbeskrivelse Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til Sektor Serviceydelser for ældre er i 2019 på netto 1.769,8 mio. kr. Budgettet er opdelt i serviceudgifter med 1.791,7 mio. kr. og ikke rammebelagte driftsudgifter med -21,9 mio. kr. (ældreboliger, tomgang og statsrefusion). Budgettet udgør et selvstændigt bevillingsområde. Budgettet er opdelt på otte serviceområder, og budgetfordelingen, der fremgår af bilag 1, fastlægger fordelingen af budgetrammen mellem Myndighedsafdelingen, Ældre- og Sundhedsafdelingen, Direktørens Sekretariat, Kvalitets- og Innovationsenheden og Administrationsafdelingen efter tidligere fastlagte fordelingsprincipper. Væsentlige elementer der ligger til grund for budgetfordelingen for 2019 Demografi I budget 2019 er der tildelt midler til demografi på i alt 19,8 mio. kr. Dertil kommer at Ældre- og Handicapforvaltningen selv finansierer demografi på 7,5 mio. kr. gennem effektiviseringer. I budgetmodellen fordeles således demografimidler på i alt 27,3 mio. kr. I budgetfordelingen er demografimidlerne foreslået fordelt til de enkelte serviceområder ud fra beregningsforudsætningerne i demografimodellen. I demografimodellen er der finansieret målrettede investeringer, der fordeles forholdsmæssigt på de enkelte serviceområder. Det drejer sig i 2019 særligt om ældreområdets andel af en forstærket indsats på rekrutteringsområdet. Tabel: Fordeling af demografimidler 2019 (1.000 kr.) Demografi 2019 Hjemmepleje (frit valg) Hjemmesygepleje Hjælpemidler Træningstilbud 669 Aktivitetstilbud 777 Investeringer 750 I alt Nye initiativer i budget 2019 Klippekortsordning på plejehjem Der er afsat 11,8 mio. kr. til at føre klippekortsordningen på plejehjem videre. Midlerne er placeret i Ældre- og Sundhedsafdelingen på Serviceområdet Plejehjem. Lov- og cirkulæreprogrammet I 2019 er der samlet afsat 6,6 mio. kr. på lov- og cirkulæreprogrammet til finansiering af nye opgaver som følge af lovgivning. Der er afsat 2,2 mio. kr. til aflastning af pårørende. Budgettet er delt mellem serviceområderne Plejehjem og Hjemmepleje (Frit valg). Desuden er der afsat 2,2 mio. kr. til kommunens arbejde med at skabe en værdig død. Budgettet er fordelt mellem serviceområderne Hjemmepleje og Hjemmesygepleje hvor den største andel tilfalder hjemmeplejen. Der er afsat 1,2 mio. kr. til individuel handikapkørsel som følge af, at målgruppen er udvidet til at omfatte blinde og svagtseende og 0,6 mio. kr. som følge af en udvidelse af antallet af hospiceplaser. Demensafdeling i VUK Demensafdelingen i VUK er flyttet fra Skoleforvaltningen til Videnscenter for demens. Dermed er serviceområdet Aktivitetstilbud tilført 1,2 mio. kr. Øvrige ændringer Der er afsat 0,8 mio. kr. til projekt Ord og Tal. Midlerne er placeret under serviceområdet Hjemmepleje. Der er i budget 2019 udmøntet besparelser vedr. plejehjemslæger, dokumentation på plejehjem, indkøbsaftale for kontinenshjælpemidler, reduktion af konsolideringspuljen og udvalgets pulje samt en administrativ besparelse. kl Side 29 af af 638

33 Moderniserings- og effektiviseringskataloget Der er med budget 2019 iværksat en række omstillingstiltag i forbindelse med Moderniserings- og Effektiviseringskataloget. Samlet set udgør moderniserings- og effektiviseringskataloget reduktioner for i alt 26,1 mio. kr. på Sektor serviceydelser for ældre. Midlerne er udmøntet som beskrevet i forslaget. Realiseringen af Moderniserings- og Effektiviseringskataloget betyder bl.a.: - Reduceret træningsbudget 86 - Tilpasning af budget til Madservice, borgere i eget hjem - Reduktion af budget til kørsel for plejehjemsbeboere til læge - Yderligere effekt af loftlifte på plejehjem - Rehabilitering af borgere ift. overdragede SUL ydelser - Reduktion af budget til kørsel til genoptræning - Vagtplanlægning i plejeboligfunktion - Tidlig indsats - Arbejde med bedre rekruttering, Plejeboligfunktionen - Sammenlægning af ledelsesfelter, Plejeboligfunktionen - Vagtplanlægning, Plejeboligfunktionen - Effektiviseringer på sygeplejeområdet - Aktivitet Planlægning og café - Tværgående Analyse telefoni Lønfremskrivning og Sats- og takstregulering Budgettet for 2019 er fremskrevet med 35,6 mio. kr. som følge af manglende lønfremskrivning fra Desuden er der tilført 21,9 mio. kr. i lønfremskrivning for I alt er budget 2019 tilført 57,6 mio. kr. som følge af lønfremskrivning. Som følge af Sats- og takstfremskrivning er budgettet tilført 4,3 mio. kr. Bemærkninger til budgetfordelingen på udvalgte områder Hjemmepleje I 2019 er budgettet til hjemmepleje på i alt 428,3 mio. kr. Størstedelen af disse midler, 414,6 mio. kr., anvendes til køb af hjemmeplejetimer inkl. Myndighedsafdelingens træning før pleje indsats. Budgettet til køb af hjemmepleje vurderes at kunne rumme det forventede aktivitetsniveau i hjemmeplejen. Der er i budgetfordelingen afsat 7 mio. kr. til udbetaling af plejevederlag til pasning af syge og døende samt nærtstående og 6 mio. kr. til særydelser på plejehjem. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet kataloget medfører en samlet reduktion på serviceområdet på i alt 5,6 mio. kr. der skal udmøntes i form af en reduktion i antallet af visiterede timer. Serviceydelser på plejehjem I 2019 er budgettet til plejehjem i alt 754 mio. kr. Heraf er 712 mio. udmøntet i Ældre- og Sundhedsafdelingen til drift af de kommunale plejehjem mens Myndighedsafdelingen råder over i alt 40 mio. kr. til finansiering vedr. borgere på friplejehjem samt til oprettelse af nye plejehjemspladser, de resterende 2 mio. kr. er afsat til betaling af husleje på aflastningstilbud. Budgettet er tilført midler til fuld drift af Tornhøjhaven, samt øvrige iværksatte konsekvenser af konsolideringsplanen. I Ældre- og Sundhedsafdelingen afspejler budgetfordelingen på plejeboligområdet den budgetmodel, som er godkendt af Ældre- og Handicapudvalget i I modellen er der afsat et basisbeløb til ledelse på 0,86 mio. kr. svarende til 1,5 lederstilling pr. plejehjem og et basisbeløb til nattevagt på 0,96 mio. kr. pr. nattevagt. Antallet af nattevagter er fastsat i ressourcetildelingsmodellen. Basisnormeringen tildeles som et normtal pr. plejehjemsplads. Til de boliger, der er defineret som specialplejehjemspladser, gives derudover tillæg ud over normtallet jf. nedenstående tabel. Tabel: Normtal 2019 jf. budgetmodellen for Plejeboligfunktionen Sats Normtal kl Side 30 af af 638

34 Basisbeløb pr. plads Tillæg til demensboliger 25% Tillæg til boliger til borgere med særlige behov 19% Tillæg til boliger til døve 19% Tillæg til midlertidige boliger 13% Ekstra tillæg til midlertidige demensboliger 13% Moderniserings- og Effektiviseringskataloget medfører en samlet reduktion på 7,1 mio. kr. vedr. arbejde med bedre rekruttering, sammenlægning af ledelsesfelter og vagtplanlægning. Reduktionerne er udmøntet dels i tildeling til ledelse og dels i normtallene ovenfor. Fælles i Plejeboligfunktionen er der placeret et fast budget til bl.a. forflytningsvejledere, barselsudligning, arbejdsskader mv., hvor udgiften afholdes centralt. Derudover er der afsat 1,5 mio. kr. til ægteparstuer, hvor der gives et tillæg på kr. pr ægtepar, der deler en plejebolig. I 2019 er der afsat 11,8 mio. kr. til at videreføre klippekortet for beboere på plejehjem. I Myndighedsafdelingen er der afsat 8,4 mio. til løbede konverteringer af pladser samt ibrugtagning af nye plejehjemspladser. Såfremt der kommer flere boliger, end er er indregnet i budgettet for 2019, finansieres disse via en budgetomplacering fra serviceområdet Hjemmepleje. Derudover er der i Myndighedsafdelingen afsat budget for betaling af pladser på de friplejehjem, der er geografisk placeret i Aalborg Kommune. Budgettet er i 2019 forhøjet med i alt 13 mio. kr. Træningstilbud Under serviceområdet Træningstilbud er der afsat midler til driften af Rehabiliteringscenter Ulsted. Der er afsat 7,1 mio. kr. årligt til driften af centeret samt 0,5 mio. kr. til indkøb af bus i Dertil kommer at budgettet vedr. faldforebyggelsesteamet på i alt 2 mio. kr. er flyttet Rehabiliteringscenter Ulsted. Driftsbudgettet til Rehabiliteringscentret i Mou øget med 2 mio. kr. Moderniserings- og effektiviseringskataloget medfører en reduktion vedr. træning efter serviceloven på i alt 3 mio. kr. samt en reduktion vedr. kørsel til genoptræning på 0,5 mio. kr. Centrale puljer Ældre- og Handicapudvalget kan disponere over midler til særlige opgaver, udvalget ønsker at fremme. Udvalgets pulje er i 2019 på i alt 2,9 mio. kr. Heraf er 2 mio. kr. forlods reserveret til etableringsudgifter i forbindelse med etablering af enheden Fremdrift. Fra 2020 er udvalgets pulje på 0,9 mio. kr. Derudover er der afsat en pulje til midlertidige merudgifter som følge af konsolideringsplanen for kommunens plejehjem. Der er i mio. kr. i puljen. Øvrige finansieringsbehov Ud over de budgetmæssige beslutninger er der i budgetfordelingen fundet midler til at prioritere en række øvrige indsatser. Af demografimidlerne finansieres 0,65 mio. kr. til APN-sygeplejersker mens der af konsolideringspuljen er afsat 0,5 mio. kr. i forbindelse med alternativ anvendelse af Gabrielsværk. Derudover er Ældre- og Handicapforvaltningens investeringsmodel vedr. implementering af nyt EOJ-system er finansieret inden for forvaltningen egen ramme. Midlerne er afsat under øvrige områder, hvor der ud over midler til projektledelse er disponeret 4,5 mio. kr. Styringsprincipper Styringsprincipperne i bilag 2 er i forhold til tidligere år udbygget med en beskrivelse af den budgetterede belægningsprocent på plejehjem og de økonomiske principper, der er forbundet med denne samt en tydeliggørelse af budgetomplaceringer mellem de budgetstyrede og aktivitetsstyrede områder Administrationsafdelingens kompetence til eventuelle budgettekniske omfordelinger Der kan opstå behov for at ændre placering af sektorens enkelte budgetposter. Derfor indstilles det, at Administrationsafdelingen får kompetence til budgettekniske omfordelinger imellem afdelingerne kl Side 431 af af 638

35 Tidsplan Forvaltningsledelsen FMU-ÆH (orientering) Ældre- og Handicapudvalget Ældreråd (Orientering) Handicapråd (Orientering) kl Side 532 af af 638

36 Bilag: Handicaprådet Bilag 2 Styringsprincipper - Sektor Serviceydelser for ældre BUDGETFORDELINGSMODEL ÆLDRE B2019 kl Side 633 af af 638

37 Punkt 13. Formandens orientering Formanden orienterer om emner af relevans, herunder deltagelse i Det Centrale Handicapråds årsmøde kl Side 134 af af 138

38 Punkt 14. Punkter til orientering/drøftelse Eventuelle punkter til orientering/drøftelse. kl Side 135 af af 138

39 Punkt 15. Punkter til beslutning Eventuelle punkter til beslutning. kl Side 136 af af 138

40 Punkt 16. Orientering fra Aalborg Kommunes forvaltninger Orientering om relevante emner ved forvaltningsrepræsentanterne. kl Side 137 af af 138

41 Punkt 17. Eventuelt kl Side 138 af af 138