Bestyrelsesmøde 13. november 2015

Transkript

1 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 50 DK-143 København Tlf: CVR nr Bestyrelsesmøde 13. november november 015 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed 1. Overordnet driftsstatus Driftsstatus efter 015 er som helhed tilfredsstillende: Rensekvaliteten på alle tre anlæg overholder gældende lovkrav. På Renseanlæg Lynetten har der været udfordringer med for højt slamniveau, der har medført slamflugt. På Renseanlæg Avedøre har der været og vil fortsat være udfordringer som konsekvens af anlægsprojektet med at skifte til bundbeluftning. Prognosen for bypass i hele 015 på Renseanlæg Lynetten er forbedret, så der nu er en god margin til lovkravet. For Renseanlæg Damhusåen er eget mål overskredet, men dog under lovkravet. Røggasmålinger fra slamforbrændingsanlæggene på både Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre har på alle A- og B-krav overholdt lovkravene. Vores egne mål til røggasemissioner kan ikke overholdes på Renseanlæg Lynetten og til tider ej heller på Renseanlæg Avedøre, da målene er for urealistiske. Som eksempel kan nævnes, at lovkravet til Lynetten er fastsat til maks. 60 timers overskridelse af A-krav årligt. Vores eget mål er maks. 5 timer og status efter er 4,5 timer. Salget af fjernvarme er tilfredsstillende, og mindre tilfredsstillende for el. Salget af biogas er mindre tilfredsstillende i forhold til egne mål, men vi imødekommer kundens bestillinger. Ressourceforbruget i BIOFOS er samlet set tilfredsstillende.. Status i strategi for BIOFOS Som bilag 1 er der vedhæftet den samlede oversigt over alle målsætninger i vores strategi. Der er følgende bemærkninger til status: Formatet mv. er ændret efter tilbagemeldingerne på forrige bestyrelsesmøde, således at resultaterne for hvert kvartal i året fremgår. Det skaber et overblik over ændringerne mellem rapporteringerne. erne er også blevet specificeret, hvilket giver en større indsigt i, hvilke mål der knytter sig til de enkelte målsætninger. Den overordnede status for de fem fokusområder er tilfredsstillende med tre tilfredsstillende og to mindre tilfredsstillende fokusområder. Den overordnede status er uændret i forhold til forrige rapportering. Resultaterne på tværs af alle fem fokusområder er enten tilfredsstillende eller i få målsætninger mindre tilfredsstillende. Der er én ikke-tilfredsstillende målsætning: Udvikle og øge værdien, levetiden og funktionen af vores anlæg. Gennemførelsen af planlagte vedligeholdelsesopgaver er ikke tilfredsstillende og meget langt fra de mål, der er opstillet. Årsagerne er afdækket og skyldes mange forskellige forhold. Der er iværksat en lang række afhjælpende tiltag, men effekten kan først opnås om -3 kvartaler. Ambitionsniveaet vurderes at være rigtigt. Derfor må Side 1 af 4

2 selve resultatet fortsat forventes at være ikke-tilfredsstillende, dog med forbedringer undervejs. Der pågår en proces p.t. med opstilling af mål for 016. På baggrund af erfaringerne for de første tre kvartaler har det vist sig, at nogle mål i 015 har været urealistiske. Den førnævnte overskridelse af A-krav på Renseanlæg Lynetten er et godt eksempel herpå. Der har ikke tidligere været arbejdet med konkrete mål, så arbejdet med mål har skabt en langt større viden internt i BIOFOS. Den viden vil blive anvendt til at revurdere målene for 016, så de bliver på mere realistiske, men fortsat ambitiøse, niveauer. 3. Status i projekter Projektstatus efter 015 er vedlagt som bilag. Projekterne forløber generelt tilfredsstillende, visse dog med forsinkelser i forskellig grad (røde). Disse er alle beskrevet i tidligere redegørelser. Der skal knyttes særlige bemærkninger til følgende projekter: Afvandings- og polymeranlæg på Renseanlæg Lynetten og Damhusåen: På Renseanlæg Lynetten har leverandøren af afvandingsudstyr problemer med at opfylde krav til tørstofindhold i det afvandede slam. Dette forsinker aflevering med -3 måneder. Centralisering af riste på Renseanlæg Lynetten: Dette projekt skal ses i sammenhæng med, at HOFOR nedlægger ristefunktion på pumpestation Kløvermarken. HOFOR har i oktober 015 meddelt, at dette projekt forsinkes med ca. seks måneder. Konsekvenserne for BIOFOS projekt er endnu ikke afklarede. Slamlager på Renseanlæg Lynetten: Efter et længerevarende analysearbejde er det besluttet at gå tilbage til en mere traditionel løsning på oplagringen i stedet for en løsning, der umiddelbart så lovende ud, men som har vist sig at have uventede tekniske problemer. Da den traditionelle løsning er mere enkel, forventes tidsplanen stadig overholdt. 4. Fraværsstatistik Sygefraværet, korte perioder, er på 3,1 %, hvilket er ikke tilfredsstillende, da målet er på,5 %. Sygefraværet, lange perioder, er på 0,8 %, hvilket er meget tilfredsstillede, da målet er 1,6 %. 5. Arbejdsulykker Antallet af arbejdsulykker er på 10,5 ulykker pr. mio. arbejdstimer, hvilket er meget tilfredsstillende, da målet er 39,8. Fraværet efter arbejdsulykker er på 1,0 timers fravær pr. tusinde arbejdstider, hvilket også er meget tilfredsstillende, da målet er,3. 6. Måløv Rens A/S Seneste melding fra processen vedrørende Måløv Rens A/S er, at de fire kommuner (Herlev, Ballerup, Furesø og Egedal) mødes i november måned. Hvornår der kommer en egentlig, konkret afklaring er uklart. Sagen skal bl.a. ses i lyset af fusionsanalysen i regi af 9 nordsjællandske kommuner, der blev offentliggjort den 30. oktober 015. Rapporten inddrager også Måløv Rens A/S og har deltagelse af bl.a. Ballerup, Furesø og Egedal kommuner. De 9 kommuner har besluttet at mødes igen i januar 016, når rapporten har væres behandlet i de respektive kommunalbestyrelser og byråd. Side af 4

3 7. Implementering af vandsektorforliget Udkast til ændring af Vandsektorloven har været i høring, og der er sendt et fælles høringssvar i regi af både 3Vand-samarbejdet og et selvstændigt høringssvar fra BIOFOS. Fra BIOFOS var de væsentligste elementerne i høringssvaret således: Vi er enige i principper og ambitioner i den politiske aftale af 9. april 015 om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor. I den forbindelse er det væsentligt, at lovgivning bør ske på et solidt og gennemarbejdet grundlag, hvor branchen medvirker til implementering af de midler, der er behov for at opnå de høje ambitioner. Vi er bekymret over, at lovforlaget ikke er særlig konkret, og vi frygter derfor at udarbejdelse af bekendtgørelser og vejledninger vil blive noget af en udfordring, der fører til unødig bureaukrati og besværliggøre realisering af den politiske aftale, herunder en afbalancering af de fire ligestillede politiske hensyn. De tre vigtigste budskaber fra BIOFOS i høringssvaret er følgende: Omkostninger til salg af biogas bør nævnes i lovteksten, som en hovedaktivitet, på lige fod med el og varme. Det er nødvendigt, hvis produktionen af biogas skal opretholdes og fremmes. BIOFOS sælger i dag biogas til det københavnske bygasnet. Det er med til at reducere CO -udledningen fra bygas med 30 %. BIOFOS vil endvidere til næste år også begynde at sælge biogas, som opgraderes til naturgas, til HMN. Drift af andre forsyningers anlæg uden ejerskab bør også være en vej til at styrke konsolidering i branchen og dermed at opnå effektiviseringer i vandsektoren på 1,3 mia. kr. i 00. Dette er ikke nævnt i lovforslaget. Hvis spildevandsforsyningsselskabers kubikmetertakster og faste bidrag fremover skal godkendes i flere kommuner, hvor spildevandsforsyningsselskabet transporterer eller modtager spildevand, er det væsentligt, at det præciseres, at der alene er tale om en legalitetskontrol. Ellers kan en eller flere kommuner blokere for nødvendige takststigninger m.m. 8. IWA kommer til København 00 The International Water Association (IWA) har valgt Danmark som vært for den storstilede World Water Congress & Exhibition i 00. Den er med til at cementere Danmarks position som førende inden for vandteknologiske løsninger. I efteråret 00 vil verdens opmærksomhed derfor samles endnu mere omkring den danske vandsektor. Verdenskongressen, der er den største af sin art, vil få udstillingsområde i København. Det betyder, at tusindvis af udenlandske forskere og erhvervsdelegationer vil strømme til. De skal bl.a. rundt i landet og besøge vandselskaber for at besigtige teknologiske løsninger og styringsmodeller. København bliver som nævnt centrum for arrangementet, men der er indlagt ture rundt i landet for deltagerne de fem dage, kongressen varer. Med placeringen af BIOFOS vil det være helt naturligt, at vi og vores anlæg spiller en væsentlig rolle i verdenskongressen. Danmark vandt sit kandidatur foran Glasgow/UK. Næste IWA verdenskongres foregår i Brisbane, Australien i 016 og den følgende kongres i Tokyo, Japan i 018. Side 3 af 4

4 9. Biogas fra organisk affald BIOFOS har i samarbejde med ARC, Københavns Kommune og DONG Energy arbejdet med en vurdering af sidstnævntes teknologi til forbehandling af affald (REnescience) kombineret med BIOFOS viden om biogasproduktion. Der er endvidere blevet vurderet mulige placeringer af et anlæg på henholdsvis Avedøre Holme i tilknytning til Renseanlæg Avedøre og på Prøvestenen. DONG Energy s teknologi er udviklet til forbehandling af restaffald, efter at visse fraktioner er sorteret fra, men ikke til behandling af egentlig kildesorteret organisk affald. ARC og BIOFOS har derfor sideløbende med ovenstående vurderet mulighederne for at producere biogas af kildesorteret organisk affald. Københavns Kommune vurderer p.t., om man vil gå videre med projektet. Hvis der viser sig mulighed for et egentligt projekt med fx deltagelse af ARC og BIOFOS, vil bestyrelsen blive inddraget i den konkrete stillingtagen hertil. Bilag 1. Status i strategien efter 015. Projektstatus efter 015 (Fortroligt) Side 4 af 4

5 Strategi for BIOFOS Med pejlemærker mod 05 Status efter 015

6 Status for fokusområder Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere

7 Status for pejlemærker mod 05 Alle restprodukter fra vores kerneprocessor genanvendes eller nyttiggøres fra 05 Hele BIOFOS er CO -neutralt i 05 Hele BIOFOS er energiproducerende, netto, i 05 Al planlægning, koordination, styring og drift af regn- og spildevandshåndtering betragtes som ét sammenhængende system i hele BIOFOS' opland i 05 3

8 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Rense spildevandet bedre end kravene i udledningstilladelserne - Rensekvalitet for alle tre renseanlæg - BOD, COD, Total P, Total N og SS Målopfyldelse kvartal. kvartal 4. kvartal Ingen anlæg har overskredet lovkrav, men vi opfylder ikke egne mål på alle parametre. Det skyldes: 1. Slamniveauet har været for højt på Renseanlæg Lynetten, hvilket har medført slamflugt.. Den biologiske kapacitet har været nedsat på Renseanlæg Avedøre i forbindelse med implementering af bundbeluftning. Målet nået Op til 10% fra mål, men evt. lovkrav overholdes Lovkrav overskrides eller mere end 10% fra mål 4

9 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Færre overløb af mekanisk renset spildevand fra renseanlæggene og transmissionssystemet Lovkrav er overholdt, men vi overskrider eget mål i en måned på Renseanlæg Damhusåen. Ellers ingen bemærkninger. 10 Målopfyldelse Målet nået 1. kvartal. kvartal 4. kvartal Op til 10% fra mål, men evt. lovkrav overholdes Lovkrav overskrides eller mere end 10% fra mål 5

10 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Rense røggas fra slamforbrænding bedre end miljøkravene i tilladelserne Målopfyldelse kvartal. kvartal 4. kvartal Røggassen renses langt bedre end lovkravene. Men vi overskrider egne mål til røggasemission på Renseanlæg Lynetten og i perioder også på Renseanlæg Avedøre. Der vurderes at egne mål er for ambitiøse. Målet nået Op til 10% fra mål, men evt. lovkrav overholdes Lovkrav overskrides eller mere end 10% fra mål 6

11 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Forbruge mindre energi fra fossile brændstoffer end vi producerer Målopfyldelse Eget mål er urealistisk på Renseanlæg Avedøre, indtil bundbeluftning på alle tanklinjer og genveksling af rådnetanksslam er gennemført. Det betyder, at målet ikke kan nås på Renseanlæg Avedøre i 015. Energiproduktionen for hele BIOFOS er på 14 % af forbruget kvartal. kvartal 4. kvartal Målet nået Op til 10% fra mål Mere end 10% fra mål 7

12 ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Øge trivslen hos alle medarbejdere - Den årlige personaleomsætning skal være under 10% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0%,0% 0,0% 0,7% Personaleomsætning 4,5% 7,7% Personaleomsætning forventes at stige, da en fjerdedel af medarbejderne er 6 år eller derover inden for 5 år. 8

13 ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Reducere sygefraværet og antallet af arbejdsulykker - Reducere sygefraværet (korte perioder) årligt med 10% - Reducere sygefraværet (lange perioder) årligt med 10% - Reducere arbejdsulykker årligt med 15% - Reducere fraværet som følge af arbejdsulykker med 10% 4,0% 3,0%,0% 1,0% 0,0% Sygefravær, korte perioder Sygefravær, lange perioder 3,8% 3,8% 3,4% 3,1% 3,3% 3,% 3,1% 3,1% 3,1%,6% 1,9% 1,% 0,9% 0,8% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% Sygefravær for korte perioder er på 3,1%, hvor målet er på,5%. Det er ikke tilfredsstillende. Sygefravær for lange perioder er på 0,8%, hvor målet er på 1,6%. Det er meget tilfredsstillende. For at reducere sygefraværet yderligere, overvejes procedurerne ved sygefravær p.t., herunder ved registrering og opfølgning på arbejdsbetinget sygefravær. 0,0 15,0 10,0 5,0 0,0 9 Ulykker pr. mio. arbejdstimer Antal timers fravær pr. tusinde arbejdstimer 19,0 15,8 13,6 11,6 10,5 0,5 1,0 0,9 1,0 1,0 Antallet af arbejdsulykker er på 10,5 ulykker pr. mio. arbejdstimer, hvilket er meget tilfredsstillende, da målet er 39,8. Fraværet efter arbejdsulykker er på 1,0 timers fravær pr. tusinde arbejdstider, hvilket også er meget tilfredsstillende, da målet er,3.

14 SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Øge indbyggernes og virksomhedernes viden om bæredygtigt vandmiljø og spildevandets ressourcer - Antal læringsforløb BIOFOS mål stk. i Antal virksomhedsbesøg BIOFOS mål stk. i Antal læringsforløb Antal virksomhedsbesøg kvartal. kvartal Antal læringsforløb og virksomhedsbesøg forløber planmæssigt siden sommerferieperioden. 10

15 SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Styrke videndelingen i branchen - Publikation af 4 artikler årligt i brancherelevante medier 1 0 Publikationer af artikler kvartal. kvartal Det er blevet besluttet at styrke kommunikationsafdelingen og dermed indsatsen for profilering i branchen. Ved at fortælle de gode historier styrkes BIOFOS position i branchen og medarbejdernes motivation øges. 11

16 SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Styrke vores samfundsmæssige ansvar for personer, der ønsker at komme ind på arbejdsmarkedet - 8 elever/lærlinge ansat kontinuerligt - 5 personer gennemfører årligt relevant aktivering, jobtræning mv. i Antal elever/lærlinge kvartal. kvartal 5 personer i aktiveringer, jobtræning mv. Der er blevet ansat en maskinmesteraspirant, og det overvejes at ansætte en ny kontorelev og/eller en lagerelev. Der er p.t. ansat en erhvervspraktikant kvartal. kvartal

17 EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Reducere driftsomkostningerne, herunder ressourceforbruget i vores kerneprocesser - Reducere produktionsomkostningerne i prisloftet årligt med 4% fra 015 til 00 - Reducere administrationsomkostningerne årligt med 3% fra 015 til 00 5,0% 0,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Reduktion af produktionsomkostningerne 3,3%,7% 9,0% 1. kvartal. kvartal Ingen bemærkninger. 40,0% 30,0% 0,0% 10,0% 0,0% 13 Reducere administrationsomkostningerne 3,6% 0,7% 5,4% 1. kvartal. kvartal

18 EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Udvikle og øge værdien, levetiden og funktionen af vores anlæg - Planlagte vedligeholdelsesopgaver i akkumulerede tal for hele BIOFOS RL s mål = 65%, RA s mål = 70% og RD s mål = 75% 100% 80% 60% 40% 0% RL RA RD 63% 68% 71% 71% 74% 76% 75% 75% 61% 60% 60% 60% 61% 61% 61% 59% 61% 4% 4% 40% 43% 35% 33% 35% 31% 45% Der er iværksat tiltag til gennemførelse af flere vedligeholdelsesjob og ved at blive igangsat et projekt, som skal udvikle og implementere indsatser til styrkelse af vedligehold i BIOFOS. 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep 14

19 EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Øge produktionen af energi og andre ressourcer fra spildevandet Målopfyldelse kvartal. kvartal 4. kvartal Målet nået Op til 10% fra mål Mere end 10% fra mål Egetforbruget af biogas på Renseanlæg Lynetten er for stort. Derfor er salget af biogas fra Renseanlæg Lynetten til HOFOR ikke tilfredsstillende. Men det er stigende og følger stort set HOFOR s bestillinger. Afsætningen af el har ikke været tilfredsstillende på Renseanlæg Avedøre eller Renseanlæg Damhusåen. 15

20 FORRETNINGSUDVIKLING Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere Bidrage aktivt til teknologiudviklingen i vandsektoren - Deltage sammen med eksterne partnere kontinuerligt i 5 projekter, som understøtter vores strategiske fokusområder Antal projekter, som understøtter vores strategiske fokusområder kvartal. kvartal 9 Projekter er forsinket. Der gennemføres p.t. en evaluering af projekterne med henblik på en reduktion af antallet af projekter, hvor der samtidig er fokus på at skabe mere sammenhæng med produktionen. 16