HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Økonomiudvalgets møde den 25. august 2008, Kl i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 25. august 2008, Kl i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 1 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager og orientering om verserende sager 1 Pkt.nr. 2 1 Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag 2009 og overslagsårene Pkt.nr. 3 5 Ændring af bevillingsniveau og rulleregler 5 Pkt.nr. 4 8 Afregningssats 2009 til SamPension for forsikrede tjenestemænd. 8 Pkt.nr. 5 9 Økonomirapportering pr. 31. maj Pkt.nr Stillingtagen til udnyttelse af eventuel dispensation fra anlægsprioriteringen 14 Pkt.nr Arv fra Jan Mieczyslaw Walczak til Dagcentret Spurvegården 15 Pkt.nr Forslag til anvendelse af økonomiudvalgets sundhedspulje 17 Pkt.nr Lejerbo Hvidovre afd. 0440, Sønderkærgården. Godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af vinduer m.v. 17 Pkt.nr Sundhedsafdelingens organisation og opgaver organisationsændring. 19 Pkt.nr Anbringelser på familieplejeområdet ændring af organiseringen. 23 Pkt.nr Motionspark Rådhus etablering, status m.m. 24 Pkt.nr Forslag til børnetal for 2009 i Hvidovre Kommunes 0 6 års dagtilbud 29 Pkt.nr Afvikling af deltidsbørnehaven Skolestien 32 Pkt.nr Byvej plejeboliger. Projekt nr Godkendelse af udbudsmateriale til udvidet bygherreudbud 34 Pkt.nr Dansborgskolen, naturvidenskabelige undervisningslokaler, projekt nr. 3347, og Frydenhøjskolen, naturvidenskalbelige undervisningslokaler, projekt nr Tillæg til rådighedsbeløb i 2008 og tillæg til anlægsbevilling 37 Pkt.nr Projekt nr. 3353, Vedligeholdelse af skolerne Projekt nr. 0060, Miljøpuljen Omdisponering af rulninger af rådighedsbeløb fra 2008 til Pkt.nr Forslag til administrationspraksis ved frister efter høringer/orienteringer planloven og byggeloven 41 Pkt.nr Godkendelse af udvidet låneoptagelse til supplerende pumpestation på Avedøre Holme. 42 Pkt.nr Amagerforbrænding driftsaftale for overtagelse af genbrugsplads. 44 Pkt.nr Orientering om Østre Landsrets dom i Vandprissagen 45 Pkt.nr Kommuneforum om trængselsafgifter i hovedstadsområdet status 47 Pkt.nr Kvalitetsstyring på natur og miljøområdet, nye kvalitetsmål for

3 Pkt.nr Mellemkommunal aftale på skoleområdet frit skolevalg 51 Pkt.nr Forslag om flytning af sprogstuen Aladdin fra F.C. Enghøj til Børnehaven Enghøj 53 Pkt.nr Forslag om flytning af sprogstuen Aladdin fra F.C. Enghøj til Børnehaven Enghøj 55 Pkt.nr Eventuelt 57

4 Side 1 Pkt.nr. 1 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager og orientering om verserende sager Politisk beslutning: Pkt.nr. 2 Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag 2009 og overslagsårene Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til Økonomiudvalget 1. at serviceudgifterne på driftsbudgettet søges holdt inden for den beregnede serviceramme. 2. at hvert enkelt forslag til anlægsprojekter behandles, jfr. bilag C 1 forslag til investeringsoversigt at hvert enkelt af fagudvalgenes forslag til reduktioner og aktivitetsudvidelser behandles, jfr. bilag D, oversigt over fagudvalgenes reduktions og aktivitetsudvidelsesforslag. 4. at forslag til takster indarbejdes i budgetforslaget jfr. bilag F, fagudvalgenes forslag til takstblad. 5. at tekniske korrektioner indarbejdes i budgetforslaget, jfr. bilag G. 6. at konsekvenser som følge af Lov og cirkulæreprogrammet, jfr. bilag H samt udgifter på 7,1 mio. kr. vedr. trepartsinitiativer (kvalitetsreform) indarbejdes i budgetforslaget. 7. at ændrede forudsætninger på overførselsområdet indarbejdes i budgetforslaget, jfr. bilag I. 8. at konsekvensnotat for Grønt Budget indarbejdes i budgetforslaget. Grønt Budget er udsendt i forbindelse med fagudvalgsbehandlingen. 9. at bilag A, B og K drøftes og tages til efterretning.

5 Side 2 Politisk beslutning: Sagsfremstilling: I henhold til lov om kommunernes styrelse, styrelseslovens 37, udarbejder Økonomiudvalget forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Til brug for Økonomiudvalgets behandling af totalbudgettet for ligger følgende bilagsmateriale til dagsordenen: A. Notat: Budgetforslag , oplæg vedr. Finansieringsmuligheder. B. Budgetforslag 2009 og overslag for Budget og lønrapport på bevillingsniveau (drift/refusion, hovedkonto 00 06). Tallene er med udgangspunkt i marts pris og lønniveau. C.1 Investeringsoversigt Oversigt over forslag til investeringsoversigt. C.2 Projektskemaer til investeringsoversigt med bemærkninger. D. Oversigt over fagudvalgenes reduktionsforslag og aktivitetsudvidelsesforslag. E. Protokoller fra fagudvalgenes budgetbehandling. F. Fagudvalgenes forslag til takstblade budget G. Tekniske korrektioner. H. Konsekvenser, Regeringens lov og cirkulæreprogram I. Overførselsområdet J. Konsekvensnotat for Grønt Budget udsendt i forbindelse med fagudvalgsbehandlingen. K. Budgetforslag fra Ældre og handicapråd Økonomiske konsekvenser: Driftsbudgettet

6 Side 3 Forslag til driftsbudget jfr. alternativ A i 1000 kr Budgetrammer efter ØU 19/ Bilag G Tekniske korrektioner Bilag H lov og cirkulæreprogram Bilag H Treparts initiativer Bilag I Ændring af overførsler Forslag til ændringer i alt P/L fremskrivning i overslagsårene P/L fremskrivning af ændringer Budget inkl ændringer Heraf skattefinansieret Heraf brugerfinansieret Beregning af serviceudgifterne jfr. budgetrammer fastsat af Økonomiudvalgets den 19/ i 1000 kr Budgetrammer Heraf brugerfinansieret Heraf overførselsområdet Forventede serviceudgifter Den tilladte serviceramme til drift KL og regeringens udgangspunkt for den indgåede økonomiaftale er den enkelte kommunes serviceudgifter i det vedtagne budget for I beregningen af servicerammen for 2008 indgår merudgifter i forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet incl. 3parts initiativer, effekt på lønaftalen december 2007, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, aftrapning af refusionsordning af dyre sager, tekniske korrektioner, diverse rammeløft og PL fremskrivning. Den beregnede serviceramme for Hvidovre kommune for 2009 udgør 2,316 mia kr. Jfr. ovenstående er Hvidovre kommunes serviceramme excl. budgetændringer beregnet til 2,280 mia. kr., eller et servicerammeoverskud på 37 mio. kr. Anlægsbudgettet Godkendt investeringsoversigt i forbindelse med budget 2008 fremskrevet til 2009 priser og tilrettet efter behov i Netto i 1000 kr Konto I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2009 er der fastlagt et bruttoanlægsniveau på det skattefinansierede område på 15,0 mia. kr, og den forventede andel er

7 Side mio. kr. for Hvidovre kommune, Hvidovre Kommunes investeringsoversigt udgør brutto mio. kr. i Finansieringsopgørelse jfr. alternativ A til budget = overskud/beholdning i mio. kr. Skatter, generelle tilskud m.v ,6 Drift incl. tekniske korrektioner, lov og cirkulære program, reduktions og 2.710,9 aktivitetsudvidlesesforslag og overførsler Renter 7,7 Anlæg 115,6 Resultat af det skattefinansierede område (underskud) 13,6 Forsyningsvirksomheder Drift 1,0 Anlæg Resultat af forsyningsvirksomheder 1,0 Resultat (underskud) 14,6 Låneoptagelse 48,5 Afdrag på lån 38,0 Finansforskydninger 10,9 Netto træk på likvide beholdning 0.4 Budgetbalance (forbrug af kassebeholdningen) 15,0 Finansieringsoversigten tager udgangspunkt i et skøn over skatter og generelle tilskud jfr. valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og ud fra en uændret beskatningsprocent for både personskatter (25,6 procent) og grundskyld (32,0 promille). Der er indregnet driftsudgifter og indtægter incl. PL skøn af 3/ og budgetændringer for 32,7 mio. kr. Anlægsudgifter og indtægter er tilrettet aktuelle behov i Både for drift og anlæg er der korrigeret for vedtagne bevillinger godkendt i Kommunalbestyrelsen siden budgetvedtagelsen. Der er lavet nye beregninger for renter og afdrag med udgangspunkt i det nuværende renteniveau og kursen på CHF. Under finansforskydninger figurerer bl.a. frigivelse af deponering og indefrysning af pensionisters ejendomsskatter. Under låneoptagelse figurerer nettoindefrysning af ejendomsskatter, belåning af Krogstenshave, lån til energibesparende foranstaltninger og lån til skolerenoveringer. Der er indsendt ansøgning til Velfærdsministerietministeriet om lån på 23,1 mio. kr. Den endelige låneprocent afhænger af hvor stor søgning der er på puljen. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser:

8 Side 5 Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 3 Ændring af bevillingsniveau og rulleregler Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget 1. at nye regler for overførsel af midler mellem budgetår godkendes 2. at ændring i bevillingsniveauet fra funktion 3. niveau til funktion 2. niveau godkendes 3. at alle bevillinger gives som totalramme budgetter 4. at de ovenstående ændringer indgår i budgetvedtagelsen for Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Med de senere års nye opgaver med kommunalreformen, opgaver vedrørende kvalitetsreformen og de generelle tilpasninger til kommunens serviceramme har kommunen behov for at få større fleksibilitet i opgavevaretagelsen. Dette indbefatter også de overordnede rammer hvorunder budgettet udmøntes. Nye regler for overførsel af midler mellem budgetår. Kommunalbestyrelsen har den 10. juni 2008 godkendt midlertidige rulleregler for overførsel af midler på driftsområdet mellem budgetår for 2008 og 2009 med henblik på at undgå fremskyndelse af udgiftsafholdelse som ellers med fordel kunne disponeres i De nye regler, som ønskes indført, etableres for at sikre gennemskuelige og ensartede processer med hensyn til overførsel mellem budgetår i kommunen. Forslaget til nye regler indebærer følgende: Oprindeligt regelsæt Midlertidige regler Nye rulleregler fra /09 Kontraktstyrede Positivt rul: 2%. Ingen Positivt rul: 5%. Ingen Positivt rul: 0>5% tilfalder

9 Side 6 virksomheder Øvrige forvaltningsområder mv. sondring ml. løn/drift Negativt rul: 100% Positivt rul på løn: 0% Positivt rul på driften: 10% Negativt rul: 100% sondring ml. løn/drift Negativt rul: 100% Positivt rul på løn: 5%. Løn overføres til løn. Positivt rul på driften: 10% Negativt rul: 100% institutionen. Positivt rul: 5%>15% tilfalder forvaltningen til dækning af merudgifter på andre områder og evt. engangsudgifter Negativt rul: 100% Positivt rul: 0>5%. Ingen sondring ml. løn/drift Positivt rul: 5%>15%, tilfalder forvaltningen til dækning af merudgifter på andre områder og evt. engangsudgifter Negativt rul: 100% Eventuelt merforbrug overføres 100 pct. for alle institutioner/afdelinger. Alle institutioner/afdelinger kan overføre op til 5 pct. af evt. mindreforbrug på korrigeret budget. Mindreforbrug større end 5 pct. og op til 15 pct. af korrigeret budget overføres til forvaltningsområdet. Der sondres ikke mellem driftsmidler og lønmidler. Disse midler ses som et samlet hele. Det bemærkes, at der for decentrale institutioner/afdelinger stadigvæk vil være stort incitament til at holde budgettet og foretage eventuel opsparing af budgetmidler til kommende år. Såfremt det eventuelle mindreforbrug er større end 5 pct. og op til 15 pct. af korrigeret budget tilfalder midler det forvaltningsområde som enheden tilhører. Derved styrkes både fleksibiliteten for forvaltningsområdets økonomistyring og samtidig styrker det enhedens tilhørsforhold til den pågældende forvaltning. Vedrørende styrbare og ikkestyrbare områder forventes den enkelte forvaltning at dække et eventuelt merforbrug ved hjælp af opsparede mindreforbrug på andre områder. Samtidig forudsættes budgettet, jf. de ikke styrbare udgifter, korrigeret i forbindelse med budgetlægningen i forhold til det forventede aktivitetsniveau. Ændring af bevillingsniveau Kommuners økonomiske styreform reguleres af kommunalbestyrelsen der giver bemyndigelse til at afholde udgifter og oppebære indtægter indenfor fastsatte rammer og vilkår (budgettet). I forbindelse med fastsættelsen af budgettet, fastsætter Kommunalbestyrelsen også bevillingsniveau (detaljeringsgrad) for de enkelte bevillinger og på denne måde fastsætter Kommunalbestyrelsen også rækkevidden af dispositionsfrihed for det enkelte fagudvalg. Ved udarbejdelsen af Budget 2009 foreslås det at ændre budgettets bevillingsniveau fra funktionsniveau 3 til funktionsniveau 2. Hvidovre Kommune har ved budgetfastlæggelsen i mange år brugt funktionsniveau 3 ved fastsættelsen af budgettet. Dette medfører en meget lav grad af decentralisering og høj grad af involvering fra Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen ved planlægning af den daglige drift af kommunens økonomi. I praksis indebærer det nuværende bevillingsniveau eksempelvis at Økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen skal forelægges sag såfremt der er ønske om at flytte midler fra børnehaver til integrerede institutioner.

10 Side 7 Ved at ændre bevillingsniveau til 2. funktion vil dette indebære at der kan omdisponeres midler indenfor fx daginstitutionsområdet uden at der først skal forelægges sag for Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen, idet Økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen først involveres såfremt der er budgetmæssige ændringer mellem sektorer eksempelvis daginstitutionsområdet og ældreområdet. Ændringen af bevillingsniveau sker ud fra ønsket om at effektivisere kommunens økonomistyring. Ved ændringen gives der større mulighed for at disponere over midler, indenfor den sektor, hvor de forvaltes. Der henvises i øvrigt til notatet konsekvenser ved ændring af bevillingsniveauet, hvori det eksemplificeres, hvad ændringerne indebærer. Alle bevillinger gives som totalramme budgetter inklusive lønsum. Budgettet er i øjeblikket opdelt i to dele, nemlig løn og drift. Såfremt budgetterne udmeldes som totalramme budgetter det vil sige at budgettet ses som en samlet ramme, og der ikke skelnes mellem løn og drift, vil der komme større fokus på de fastsatte mål, målopfyldelse, samt sikres større fleksibilitet i den daglige drift. Kommunen har hidtil i sin økonomiske styring sondret mellem driftsmidler og lønmidler på områder der ikke er på kontrakt. Denne sondring foreslås ophævet, hvorved der skabes større incitament og mulighed for at allokere midler til de områder, hvor midlerne gør størst gavn. Dette ligger i øvrigt i fin forlængelse af kommunernes vilkår i dag, hvor det også forudsættes, at man kan tilrettelægge opgaverne, således, at de kan løses bedre og mere effektivt. Den foreslåede ændring vil fjerne et styringsfokus på de afsatte ressourcer til normering/løn til et fokus på selve aktiviteten og opfyldelse af det politisk fastsatte serviceniveau, hvortil der er allokeret midler. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Notat om konsekvenserne ved ændring af bevillingsniveauet (ØU , pkt. 3)

11 Side 8 Pkt.nr. 4 Afregningssats 2009 til SamPension for forsikrede tjenestemænd Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at fastlægge afregningssatsen på 26 % i 2009 og de kommende år, hvilket er uændret i forhold til Politisk beslutning: Sagsfremstilling: I forbindelse med budgetbehandlingen for 2008 blev afregningssatsen til SamPension for forsikrede tjenestemænd fastlagt til 26 % med henblik på at denne kunne finansiere den forventede mindstesats de kommende år. For 2009 har SamPension nu udmeldt en mindstesats på 19,83 % og en maksimumsats på 31,16 %. Fra SamPensions side anbefales, at kommunen i videst mulig omfang vælger at anvende den høje afregningssats. Herved opnår kommunen af afvikle den størst mulige andel af pensionsforpligtigelser i den periode, hvor tjenestemanden er ansat, samtidig med at der spares maksimalt op på bonuskontoen. SamPension vurderer, at mindstesatsen i 2010 vil stige til %, i 2011 stige til 24,23 % og i 2012 at falde til 23,14 %. Afregningssatsen har de senere år ligget på følgende procenter: 20,28 % i ,75 % i ,18 % i ,50 % i 2005 (udmeldt mindstesats 19,26 %) 21,50 % i 2006 (udmeldt mindstesats 18,41 %) 24,00 % i 2007 (udmeldt mindstesats 22,09 %) 26,00 % i 2008 (udmeldt mindstesats 24,26 %) Centralforvaltningen foreslår at afregningssatsen for budget 2009 og de kommende år fastlægges uændret til 26 %, hvilket betyder at udgiften kan holdes inden for det budgetlagte. En ændring af afregningssatsen på 1 % point svarer til en udgift på kr. Økonomiske konsekvenser: Fastlæggelse af en afregningssats for tjenestemandsforsikringer for budget 2009 på 26 % vil betyde at udgiften kan holdes inden for det i budgettet afsatte. Personalemæssige konsekvenser:

12 Side 9 Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 5 Økonomirapportering pr. 31. maj Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. maj 2008 tages til efterretning Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Generelle økonomiske udviklingstræk Udsigterne for Dansk økonomi i de kommende år er nu betydeligt mere dystre end for et halvt år siden. Det skal dog understreges, at de grundlæggende forudsætninger for en sund økonomi fortsat er til stede, idet der er overskud på de offentlige finanser og på betalingsbalancen over for udlandet. Samtidig er ledigheden fortsat rekordlav, hvilket i nogen grad forøger de balanceproblemer landet står over for. Årsagen til problemerne for verdensøkonomien er i et vidt omfang, at der i 2006 opstod krise på det amerikanske boligmarked som følge af, at mange af låntagerne ikke kunne betale deres ydelser. Dette fik afledte konsekvenser i form af stigende arbejdsløshed, højere inflation og rente og en faldende dollarkurs. De amerikanske problemer har været medvirkende til den internationale finanskrise som har medført betydelige rentestigninger og fald i aktiekurserne verden over og altså også på den hjemlige børs.

13 Side 10 Sideløbende hermed er der på verdensplan sket en kraftig stigning i råvarepriserne og prisen på olie. Prisstigningerne er forårsaget af en kombination af stigende efterspørgsel og reduceret udbud. I Danmark har inflationsraten i 2008 har været stigende og er i juli på 4.0 % pr. år. Dette er den højeste værdi siden år Udviklingen har accelereret idet inflationsraten i slutningen af 2007 lå på 2,3 %. Prisstigningerne er hovedsageligt sket på fødevareområdet og på energien. Det sidstnævnte giver afsmittende virkninger på en lang række andre områder som følge af højere transportomkostninger. Selv om den hjemlige inflationsrate ligger et pænt stykke under gennemsnittet for Euro zonen, har den alligevel medført stigende renter, da den danske rente er tæt forbundet med den europæiske centralbanks. Aktuelt står vi så med en fortsat meget lav ledighed som har forårsaget en begyndende overophedning af økonomien der giver sig udslag i kraftigere lønstigninger. Hermed er den danske konkurrenceevne blevet forringet. Der er samtidig sket et fald i boligpriserne og forbrugernes forventninger til landets og deres egen økonomiske fremtid er de mest pessimistiske i en lang årrække. Ifølge de seneste konjunkturforventninger fra Finansministeriet og Nationalbanken forventes der en stadig faldende vækst i økonomien i 2008 til Sideløbende hermed forventes der en begyndende stigning i ledigheden fra slutningen af Det er tillige forventningen, at inflationen vil aftage i takt med at lønpresset mindskes og priserne på råvarer og energi begynder at falde. Der er dog stadig usikkerhed om hvor dyb og langvarig den forestående lavkonjunktur vil blive. I 2007 og den forløbne del af 2008 har udviklingen i ledigheden været særdeles gunstig i Hvidovre. Fra januar til december 2007 faldt procenten fra 3,6 til 2,0 og er i juni 2008 faldet yderligere til 1,2. Det bemærkes dog, at ledigheden i byggefagene som i 2007 var 0,0 nu er begyndt at stige i Selv om den lokale ledighed i 2007 slog nye bundrekorder hver måned, har den øgede beskæftigelse ikke helt haft den forventede effekt på skatteprovenuet for Dette opgøres i øjeblikket og de foreløbige tal har gjort det nødvendigt at nedjustere forventningerne til 2007 med 20 mio. kr. Udviklingen vil blive nærmere analyseret frem til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet til september, hvor der skal foretages indstilling af valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Forbrug pr. 31. maj 2008 Det samlede forbrug på drift og anlæg pr. 31. maj 2008 fordelt på hovedkonti udgør følgende: I kr. Nettoudgifter Oprindeligt Budget 2008 Tillægs bevil /omplac. netto Korr. Budget 2008 Forbrug pr. 31. maj 2008 Forbrug i procent af korr. budget A. Drift Norm % 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 02 Trafik og infrastruktur 03 Undervisning og kultur 04 Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse = 41, % % % % %

14 Side Fællesudgifter og administration A. Driftsvirksomhed i alt % % I kr. Nettoudgifter B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 02 Trafik og infrastruktur 03 Undervisning og Kultur 04 Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 06 Fællesudgifter og administration Dispensationsansøgning B. Anlægsvirksomhed i alt Oprindeligt Budget 2008 Tillægs bevil /omplac. netto Korr. Budget 2008 Revideret Anlægs Budget *) Forbrug pr. 31. maj 2008 Forbrug i procent af korr. budget % % % % % % % I tabellen er der korrigeret for udgifter til forsyningsvirksomhederne. *) Kolonnen er det reviderede anlægsbudget som Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2008 og er excl. jordforsyning og ældreområdet ( og ). Endvidere er den samlede dispensationsansøgning medtaget i et beløb. Som det fremgår forbruget på driften pr. 31. maj på 41 %, svarende til normforbruget. Der er pr. 31. maj givet tillægsbevillinger på i alt 4,458 mio. kr., ekskl. rul fra 2007 til drift og 105,948 mio. kr. til anlæg inkl. rul fra Forventet mer/mindreforbrug Udgifter inden for servicerammen: Med udgangspunkt i fagforvaltningernes vurdering af det forventede regnskabsresultat i 2008 kan det forventede merforbrug inden for den budgetterede serviceramme opgøres til 6,8 mio. kr. netto. Merforbruget fordeler sig forvaltningsvis inden for følgende hovedområder: Social og Sundhedsforvaltningen Det specialiserede socialområde, anbringelse mv. Medfinansiering mv. 6,7 mio. kr. 0,8 mio. kr.

15 Side 12 Arbejdsmarkedsforvaltningen Det spec. Socialområde, Botilbud, krisecentre mv. Lægeerklæringer Jobtræningsordningen Teknisk Forvaltning Skadedyrsbekæmpelse Lønsum og adm. bidrag forsyningsvirksomhederne. Diverse Skole og Kulturforvaltningen Folkeoplysning Drift Skødshoved, syge og hj. undervisning Specialfritidshjem Centralforvaltningen Lejeindtægt, tinglysning og diverse Forsikringsområdet Personale og ITforvaltningen Besparelse på indkøb, EUudbud I alt merforbrug 2,8 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,2 mio. kr. 1,0 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,6 mio. kr. 3,0 mio. kr. 0,4 mio. kr. 3,0 mio. kr. 1,5 mio. kr. 6,8 mio. kr. Udgifter uden for servicerammen: Der forventes et samlet mindreforbrug til overførselsindkomster som er kassefinansierede på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder: Sygedagpenge Kontanthjælp, passiv Aktiverende kontanthjælp Revalidering Løntilskud mv. (fleksjob og ledighedsydelse) Merudgifter til især enkeltydelse, handicapområdet Boligsikring, boligydelse og boliglån I alt merforbrug 1,0 mio. kr. 7,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 4,0 mio. kr. 2,3 mio. kr. 3,7 mio. kr. Med udgangspunkt i ovenstående vurderinger af forbruget i 2008 kan det i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. august 2008 således forventes, at der fremsættes anmodninger om tillægsbevillinger til et merforbrug inden for servicerammen på 6,8 mio.kr. samt mindreudgifter på de kassefinansierede områder på 3,7 mio. kr. Servicerammen i 2008 Den budgetterede serviceramme i 2008 udgør kr. Ifølge aftalen indgået mellem regeringen og KL vil kommunernes servicerammer imidlertid blive korrigeret for en række forhold i aftalen. Den korrigerede serviceramme for Hvidovre Kommune er endnu ikke kendt, idet der først bliver udsendt en bekendtgørelse herom fra Velfærdsministeriet ultimo august.

16 Side 13 Med udgangspunkt i Hvidovre Kommunes bloktilskudsnøgle kan der beregnes følgende korrektioner til servicerammen i 2008, idet det skal understreges, at beregningen er meget usikker og den endelige korrigerede serviceramme først kendes når bekendtgørelsen udsendes: kr. Serviceudgifter i vedtaget budget Lønaftale Lov og cirkulæreprogram Trepartsaftale Rammeløft specialiseret socialt område Korrigeret serviceramme Forventede serviceudgifter Forventet overskud på servicerammen Nøgle for 2008 er 0,0086 Der bliver udsendt bekendtgørelse om korrektionen fra VFM ultimo august. Rammeløftet vedr. det sociale er her beregnet ved hjælp af nøglen. Udmøntning sker i Vurdering af likviditeten pr. 31/ Primo likviditet 2008 Budgetteret kasseopbygning i 2008 Godkendte bevillinger Tillægsbevillingen indtil 30/6 Rull fra 2007 til 2008 drift Rul fra 2007 til 2008 anlæg Rul fra 2007 til 2008 afdrag Administrative skøn Tilbagebetaling af for meget modtaget refusion En del af låneoptagelse vedr optages først i 2009 For meget afregnet moms i 2007 Opsparing til forsikringspulje Salgsindtægter som ikke realiseres (3012) Midtvejsreguleringen 2008 Afregning af skrå skatteloft Mindre forbrug jfr. skøn pr. 31/5 udenfor servicerammen Merforbrug jfr. skøn pr. 31/5 indenfor servicerammen Anlægsdispensation Kommunens andel af indestående vedr. DAB`s adm. Af ældreboliger Neutralisering af rul vedr. drift og anlæg Drift Anlæg Ultimo likviditet ,0 mio. kr. 114,4 mio. kr. 0,7 mio. kr. 18,6 mio. kr. 102,2 mio. kr. 7,3 mio. kr. 75,0 mio. kr. 28,3 mio. kr. 22,0 mio. kr. 8,5 mio. kr. 18,0 mio. kr. 10,9 mio. kr. 0,2 mio. kr. 3,7 mio. kr. 6,8 mio. kr. 16,2 mio. kr. 6,0 mio. kr. 18,6 mio. kr. 102,2 mio. kr. 129,0 mio. kr.

17 Side 14 Likviditeten er beregnet med udgangspunkt i den faktiske kassebeholdning som kommunen havde ved udgangen af 2007 (regnskab 2007) på 133,0 mio. kr. Hertil er tillagt den budgetterede kasseopbygning som blev godkendt i forbindelse med budgetvedtagelsen for Herefter er der korrigeret for alle godkendte tillægsbevillinger indtil 30/6 incl. rul fra 2007 til 2008, samt korrigeret for administrative skøn over udviklingen på forskellige områder som vi p.t. har kendskab til. Endelig er det rul som skete fra 2007 til 2008 neutraliseret for så vidt angår drift og anlæg. Det betyder at vi forudsætter at der vil ske rul fra 2008 til 2009 i samme størrelsesorden som der skete fra 2007 til Herefter fremkommer den forventede kassebeholdning ved udgangen af 2008 på 139,2 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning pr. 31/5 udgjorde 173,6 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning har i det forløbne år har ligget mellem 142 og 185 mio. kr. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 6 Stillingtagen til udnyttelse af eventuel dispensation fra anlægsprioriteringen Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at der tages stilling til i hvilket omfang en eventuel opnået dispensation skal udnyttes Politisk beslutning:

18 Side 15 Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. april 2008, pkt. 3, en revideret anlægsprioritering for 2008, som holder sig inden for den af regeringen vedtagne anlægsramme. For Hvidovre Kommunes vedkommende er rammen opgjort til 72,2 mio. kr. Efterfølgende har forvaltningen udarbejdet en liste over anlægsprojekter, hvor der er stor sandsynlighed for at opnå undtagelse fra anlægsstoppet og ansøgt Velfærdsministeriet om dispensation herfor. Dispensationsansøgningen omfatter anlægsprojekter for i alt 16,164 mio. kr. Kommunalbestyrelsen blev i skrivelse af 22. juli 2008 orienteret om dispensationsansøgningen. Velfærdsministeriet har efterfølgende udbedt sig uddybende oplysninger om en række anlægsprojekter i dispensationsansøgningen samt om de projekter Kommunalbestyrelsen prioriterede på mødet den 29. april Der foreligger endnu ikke afgørelse fra Velfærdsministeriet i sagen, men det vurderes som sandsynligt, at Hvidovre Kommune vil få dispensation for en del af de ansøgte anlægsarbejder. Det indstilles, at der tages stilling til i hvilket omfang en eventuel opnået dispensation skal udnyttes. Økonomiske konsekvenser: Udgifter til anlægsprojekter fra dispensationsansøgningen vil medføre træk på kassebeholdningen og dermed påvirke kommunens likviditet. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Oversigt over ansøgte dispensationer (ØU , pkt. 6) Pkt.nr. 7 Arv fra Jan Mieczyslaw Walczak til Dagcentret Spurvegården

19 Side 16 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at tage henvendelsen og betingelserne omkring arv til Dagcentret Spurvegården til efterretning 2. at give en udgifts og indtægtsbevilling på kr. Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Advokatfirmaet Ret & Råd Hvidovre har på vegne af testamente fra Jan Mieczyslaw Walczak fremsendt skrivelse dateret den 23. maj 2008 vedrørende boet fra Jan Mieczyslaw Walczak, hvor Dagcentret Spurvegården skal modtage en arv på kr. Du forudsættes i testamentet, at arveloden som tilfalder Dagcentret Spurvegården, skal dække de udgifter ved fællesspisning for daggæster, som hidtil er blevet dækket ved daggæsternes egenbetaling. Endvidere forudsættes det i testamentet, at ingen del af arven må dække administrative udgifter, eller udgifter ved fællesspisningen, som ikke hidtil har været dækket af daggæsternes egenbetaling. Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med bobestyreren og førnævnte beskrivelse i testamentet tolkes således, at arven kan bruges til fællesspisninger eksempelvis den månedlige særlig spisning eller spisning ved særlige arrangementer eksempelvis fester. Arven kan ikke bruges som et almindeligt driftstilskud til den daglige bespisning. Økonomiske konsekvenser: Arven er udgiftsneutral idet alle driftsudgifter afholdes indenfor rammen. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag:

20 Side 17 Pkt.nr. 8 Forslag til anvendelse af økonomiudvalgets sundhedspulje Indstilling: Personale og Itforvaltningen indstiller til økonomiudvalget 1. at økonomiudvalget drøfter hvilke sundhedsfremmende foranstaltninger, der skal iværksættes for Hvidovre kommunes ansatte og borgere. Sundhedspuljens budget for 2008 er på , kr. Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Sundhedspuljen har tidligere været anvendt til: Livsstilskurser og motion i Frihedens Motionscenter for medarbejderne i kommunen Gåtur og motion for kommunens borgere. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 9 Lejerbo Hvidovre afd. 0440, Sønderkærgården. Godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af vinduer m.v

21 Side 18 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at der gives tilladelse til optagelse af et 30årigt realkreditlån på kr , 2. at lånet skal respektere de i ejendommen indestående statslån, 3. at det forudsættes, at evt. fornødne tekniske godkendelser af projektets tekniske side indhentes i kommunens Tekniske Forvaltning, 6. at det forudsættes, at lovgivningen om indhentning af udbud i bygge og anlægssektoren følges. Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Lejerbo har ved brev af 7. august 2008 på vegne af Lejerbo Hvidovre, afd. 0440, Sønderkærgården, som ligger på Arn.Nielsens Boulev. 145, 258, Høvedstensvej 3846, Spurvehøjvej 121, 2 12 og Kettegård Alle 139, anmodet om godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af 445 gavlvinduer, inddækninger, døre og isolering i skralderum m.v. i afdelingen. De samlede udgifter er kr Finansieringen af udgifterne sker ved optagelse af et 30årigt kontantlån på kr , kr i tilskud fra Landsbyggefonden (trækningsretten), kr fra egne henlæggelser samt kr. 235, som afskrives. Til orientering kan det oplyses, at huslejeforhøjelsen som følge af projektet er under 1 % og dermed ikke kræver kommunal godkendelse, jf. 77, stk. 5, 2. pkt. i bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger, hvorefter sådanne lejeforhøjelser kan gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse, hvis lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke overstiger 1 pct. af lejen. Beboerne har godkendt projektet på deres afdelingsmøde den 25. juni Økonomiske konsekvenser: Ingen for Hvidovre Kommune Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser:

22 Side 19 Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 10 Sundhedsafdelingens organisation og opgaver organisationsændring Indstilling: Social og sundhedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget 1. at den i sagsfremstillingen foreslåede organisationsændring godkendes, således at Sundhedsafdelingen nedlægges pr. 18. august 2008 og afdelingens opgaver placeres i andre eksisterende afdelinger i Social og Sundhedsforvaltningen 2. at stillingen som sundheds og forebyggelseschef som konsekvens af organisationsændringen ikke genbesættes 3. at forvaltningen arbejder videre med planerne om at indrette en del af Sundhedscentret til henholdsvis sygeplejeklinik for hjemmesygeplejerskerne og en mindre genoptræningsenhed Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 11. august 2008 Punkt 8: På mødet runddeltes høringssvar fra Tandplejen vedrørende organisationsændringer af 11. august 2008 samt høringssvar vedrørende forslag til organisationsændringer fra terapeuterne af 11. august og 3. at Udsættes til økonomiudvalgsmødet den 25. august at Godkendt. Sagsfremstilling: Hvidovre Kommune har brug for en styrket indsats på sundheds og forebyggelsesområdet. Den organisering af opgaven, der blev valgt ved kommunereformen, har indtil videre ikke resulteret i strategiske eller forebyggende tiltag over for borgerne, der på tilfredsstillende vis imødekommer de udfordringer, der er på det vigtige policyområde. Social og sundhedsdirektøren foreslår nu en organisationsændring og reorganisering af arbejdet, som kan sættes i kraft pr. 18. august Organisationsændringen forventes at bidrage til, at kommunens indsats på sundheds og forebyggelsesområdet bliver styrket og markant forbedret. Det gælder både i forhold til konkrete forebyggende og sundhedsmæssige indsatser men også i forhold til den strategiske planlægning

23 Side 20 og udvikling af sundhedsområdet, herunder en styrkelse af samarbejdet med de praktiserende læger og hospitaler. Organisationsændringen forventes endvidere at kunne frigøre ressourcer fra de administrative og ledelsesmæssige led. Disse frigjorte ressourcer skal i stedet bruges til at styrke kerneydelserne de udførende led på sundheds og forebyggelsesområdet. Organisationsændringen Organisationsændringen tager helt overordnet udgangspunkt i, at Sundhedsafdelingen nedlægges og afdelingens opgaver placeres i andre eksisterende afdelinger i Social og Sundhedsforvaltningen. Sundhedsafdelingen blev oprettet i forbindelse med kommunalreformen ( ) for bl.a. at håndtere de nye opgaver, som kommunalreformen medførte på sundhedsområdet. Derudover blev afdelingen også oprettet for at styrke kommunens praktiske og strategiske arbejde på sundhedsområdet, herunder at skabe en markant styrkelse af kommunens forebyggende og borgerrettede arbejde. Sundhedsafdelingen p.t. Sundhedsafdelingen blev oprettet ved at samle en række eksisterende sundhedsrelaterede områder/enheder under sundhedsafdelingen. Samtidigt blev Sundhedscentret også oprettet som en ny enhed. Sundhedsafdelingen består i dag overordnet af følgende enheder: Genoptræningsafdelingen Tandplejen Sundhedsplejerskerne Sundhedscentret + stab Det er således ovenstående afdelinger, som organisationsændringen placerer i andre afdelinger i forvaltningen i fornyet form. I det efterfølgende gennemgås forslaget til organisationsændring for de enkelte afdelinger: Genoptræningsafdelingen Genoptræningsafdelingen blev etableret i forbindelse med kommunalreformen idet genoptræningsopgaven i kommunen blev markant forøget, og derfor var der behov for en markant udvikling og styring af området. Udviklingen på området peger fortsat i retning af større og større opgaveløsning i det kommunale, pt. med opgaver som implementering af snitfladekataloget på området, ændring i forholdet mellem specialiseret og almen genoptræning, implementering af vederlagsfri fysioterapi, træning som alternativ til permanent hjemmehjælpsydelse, træning som led i forebyggelse af kroniske sygdomme/som element i patientskoler etc. etc. Træningsområdet placeres fremover under Ældre og Handicapafdelingen og får derved større tilknytning til de andre udførende enheder, hjemmeplejen og plejehjemmene. Der er i øvrigt behov for øget lokalekapacitet til genoptræningen og behovet vil stige pr i forbindelse med overtagelse af yderligere genoptræningsopgaver fra sygehusene. Det foreslås derfor, at der oprettes en mindre genoptræningsenhed i Sundhedscentret, hvor der kan foretages holdtræning m.v.. Tandplejen

24 Side 21 Tandplejen er en velfungerende og kontraktstyret virksomhed, som på mange måder har snitflader til en række afdelinger/forvaltninger i kommunen. Tandplejen placeres fremover under Daginstitutionsafdelingen. Sundhedsplejerskerne Sundhedsplejerskerne er en enhed som også på mange måder har snitflader til en række afdelinger/forvaltninger i kommunen. Tidligere lå sundhedsplejen i Børne og Familieafdelingen og lægges tilbage dertil fra årsskiftet 2008/2009. Forvaltningen vil snarest iværksætte en analyse af sundhedsplejerskernes og kommunelægens arbejdsfelt, normering og arbejdsgange mhp prioritering og udvikling af opgaver sammenholdt med ressourcer. Så længe analysen foregår placeres sundhedsplejerskerne organisatorisk under udviklingschefen. Det forventes, at analysen er færdiggjort senest ved årsskiftet, hvorefter sundhedsplejen lægges ind under Børne og Familieafdelingen. Sundhedscentret Sundhedscenteret er den enhed, som i dag arbejder meget med almen information omkring sundhed, diætistvejledning, rygestopkurser, patientskoler mm. Ligeledes arbejder enheden generelt med implementeringen og udviklingen af sundheds og forebyggelsespolitikken, sundhedsaftaler, samarbejde med regionen mm. Arbejdet omkring sundhedsaftaler, samarbejdet med regionen, hospitalerne og vestegnskommunerne, har dog primært været varetaget af udviklingschefen i samarbejde med den lægefaglige medarbejder i sundhedscentret og med administrativ bistand fra forvaltningens Økonomi og Administrationskontor. På tilsvarende vis har Økonomi og Administrationskontoret understøttet almindelig administrativ drift i sundhedscentret. De aktiviteter og tiltag, der vedrører strategisk planlægning og udvikling af sundhedsområdet, samles i en ny enhed for udvikling af sundheds og forebyggelsesinitiativer. Enhedens opgaver vil ligge i forlængelse af de opgaver, som i dag er delvist forankret i sundhedscentret. Det drejer sig eksempelvis om udvikling og implementering af forskellige indsatser på sundheds og forebyggelsesområdet, herunder implementering af kommunens sundheds og forebyggelsespolitik. Denne nye enhed bliver en selvstændig enhed under forvaltningens udviklingschef på lige fod med forvaltningens udviklingsteam. I forhold til det driftsmæssige personale (diætister og sygeplejersker) i sundhedscentret vil personaleledelsen og driften blive forankret i eksisterende forvaltningssekretariat under administrationschefen. Den faglige udvikling og indsats vil i høj grad ske i samarbejde med den nye enhed for udvikling af sundheds og forebyggelsesinitiativer. Sundhedscentrets lokaler Et væsentligt element omkring organisationsændringen er, at lokaliteterne i sundhedscentret fremover kan anvendes på en anden måde. På nuværende tidspunkt bruges sundhedscentret ikke (i tilstrækkelig grad) som borgerens naturlige indgang/platform i forhold sundhedsmæssige udfordringer. Derfor har forvaltningen arbejdet videre med ideer, som vil gøre brugen af sundhedscentret mere behandlende, men som samtidig også bevarer borgerens mulighed for at komme og få råd og vejledning omkring sundhed og sygdom. Efter organisationsændringen tænkes sundhedscentret på følgende måde:

25 Side 22 Der oprettes en sygeplejeklinik ( hjemmesygeplejersker ) i sundhedscentret Der oprettes en mindre genoptræningsenhed i sundhedscentret Diætisterne fastholdes i sundhedscentret Fortsat brug af sundhedscentret til patientskoler, rygestopkurser mm Andre typer af sundheds og borgerrelaterede forebyggende ydelser Med ovenstående tilpasning vil der blive et langt større brug af sundhedscentret, og der vil samtidigt gives mulighed for dels at afhjælpe et stadig stigende pres på genoptræningsområdet, og dels skabes mulighed for udvikling (og effektivisering) af sygeplejeområdet. Samtidig forventes det, at når enheder med et sundhedsfremmende islæt får mulighed for at arbejde tættere sammen, så vil der kunne opstå synergieffekter ændrede arbejdsgange, tilbud mm, som vil være til gavn for borgerne. Der vil i et eller andet omfang være behov for ændringer af lokaliteterne, således at de modsvarer de behov, der er i forhold til opgaven til lokalerne fx i forhold til genoptræningsfunktionen og sygeplejeklinikken. Økonomiske konsekvenser: Både organisationsændringen, med afledte konsekvenser, og ændringerne i lokaliteterne afholdes indenfor eksisterende budgetter. Personalemæssige konsekvenser: Stillingen som sundheds og forebyggelseschef skal ikke besættes. Nærmeste chef for medarbejdere i henholdsvis Genoptræningen, Tandplejen og Sundhedsplejen vil være uændret mens medarbejderne i Sundhedscentret og staben vil blive delt og organisatorisk blive placeret under 2 andre ledere som nærmeste chef. Sundhedsmæssige konsekvenser: Styrkelse af arbejdet på sundheds og forebyggelsesområdet og større fokus på tiltag rettet mod kommunens borgere. Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Høringssvar fra Hovedsamarbejdsudvalget for det Sociale område samt fra Lokaludvalget for Social og Sundhedsforvaltningens administration vil foreligge til Økonomiudvalgets behandling.

26 Side 23 Pkt.nr. 11 Anbringelser på familieplejeområdet ændring af organiseringen Indstilling: Social og sundhedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget 1. at hovedparten af eksisterende kontrakter med plejehjemsforeningerne opsiges og opgaverne vedr. tilsyn og afholdelse af støttet og overvåget samvær med anbragte børn og unge hjemtages til Hvidovre Kommunes egne leverandører 2. at der som konsekvens af indstilling 1 ansættes yderligere en familieplejekonsulent i forvaltningen, finansieret indenfor eksisterende budgetramme Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 11. august 2008 Punkt 10: Sagen udsættes til behandling på økonomiudvalgsmødet den 25. august Sagsfremstilling: På nuværende tidspunkt varetager plejehjemsforeningerne en del opgaver i forhold til tilsyn med anbringelser og aflastninger samt administration i forbindelse med støttet / overvåget samvær for børn og unge. Social og Sundhedsforvaltningen må konstatere, at den nuværende organisering og sagsbehandling omkring anbringelser på opholdssteder, i familiepleje og i aflastning samt støttet / overvåget samvær betyder, at der må forventes et budgetunderskud på kr Dette skyldes, at forvaltningen i stigende grad har anvendt plejehjemsforeninger i forhold til disse foranstaltninger. Den større anvendelse er foranlediget af en fuldt udnyttet egen kapacitet i forvaltningen og endvidere er der kommet nye og flere opgaver til efter kommunalreformen. Forvaltningen har foretaget en vurdering af hvad der kan gøres for at sikre, at budgettet fremadrettet overholdes. Alle tilsynsopgaverne vil ret uproblematisk kunne overdrages fra plejehjemsforeningerne til forvaltningens eget familieplejeteam, som har kompetencerne til at løse disse opgaver. De væsentligste problemer ved denne løsning er manglende kapacitet i teamet, og at der i ganske særlige tilfælde er mangel på familier med specielle kompetencer til løsning af de særlige opgaver. Vedrørende opgaverne i forhold til støttet / overvåget samvær, vil disse også kunne løses i eget regi, nemlig via Familiecentret Poppelgården. Det kræver blot en forhandling af tillæg til medarbejderne, således at det er muligt at have personale på arbejde på skæve tider og i weekends. Forvaltningen har sammenholdt udgifterne til plejehjemsforeningerne med de udgifter der vil være forbundet med at løse opgaverne af forvaltningen selv. Forvaltningen har beregnet, at opgaverne kan løses i eget regi for ca. 1/3 af den pris der betales til plejehjemsforeningerne.

27 Side 24 På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen en ændret organisering af området. Social og Sundhedsdirektøren foreslår således, at hovedparten af de opgaver, der på nuværende tidspunkt varetages af plejehjemsforeningerne, fremover varetages af dels forvaltningens eget familieplejeteam og dels af Familiecentret Poppelgården. Dette forudsætter, at familieplejeteamet opnormeres med en fuldtidsstilling og at der ydes tillæg til medarbejderne i Familiecentret Poppelgården for arbejde på skæve tider og i weekends. Hjemtagelsen af de købte tilsyn i plejehjemsforeninger vil i opgavemængde svare til det en familieplejekonsulent i dag varetager. Udgiften til en ekstra familieplejekonsulent vil være ca kr. Derudover skal der anvendes kr. på Familiecentret Poppelgården til dækning af merudgifter ved omlagt tjeneste. Forvaltningen vil fortsat i helt specielle sager købe bistand fra plejehjemsforeninger. Omfanget vil dog fremadrettet blive meget begrænset. Der afsættes en ramme hertil på kr. Økonomiske konsekvenser: Der er i budget 2009 afsat 0,8 mio. kr. til opgaver varetaget af plejehjemsforeninger i forhold til anbragte børn og unge samt børn og unge i aflastning. Omorganiseringen af arbejdet vil kunne varetages inden for den afsatte budgetramme, idet ansættelse af yderligere en familieplejekonsulent og omlægning af tjeneste på Familiecentret Poppelgården beløber sig til kr. De resterende midler på kr. anvendes til køb af bistand fra plejehjemsforeninger i særlige tilfælde. Personalemæssige konsekvenser: Der ansættes yderligere en familieplejekonsulent til forvaltningens familieplejeteam. Der vil ske omlægning af arbejdstiden for to medarbejdere på Familiecentret Poppelgården. Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Udtalelse fra de lokale samarbejdsudvalg vil foreligge til Økonomiudvalgets behandling. Pkt.nr. 12 Motionspark Rådhus etablering, status m.m

28 Side 25 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget: 1. at orienteringen om forløbet og status tages til efterretning, 2. at der etableres et brugerråd med sammensætning som anført i sagsfremstillingen, idet forvaltningen snarest annoncerer efter medlemmer til rådet, 3. at motionsparken indvies umiddelbart efter færdiggørelsen ved et arrangement, som forvaltningen aftaler nærmere med formanden for Social og Sundhedsudvalget samt formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, 4. at sagen oversendes til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget. Endvidere indstiller Social og Sundhedsforvaltningen til Social og Sundhedsudvalget at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales 5. at godkende vedtægterne for brugerrådet med det aktuelle indhold, 6. at der godkendes tillægsbevilling til indtægten på kr. fra Lokale og anlægsfonden samt tillægsbevilling på tilsvarende udgift Politisk beslutning: Social og Sundhedsudvalgets møde 12. august 2008 Punkt 10: Indstillingerne godkendes. Sagsfremstilling: På mødet den 10. december 2007, pkt. 7, besluttede Social og Sundhedsudvalget at anvende restbeløb fra sundhedspuljen 2007 til indkøb af 3 udendørs motionsredskaber, i alt kr. Udvalget ønskede ikke etableret faldunderlag. Udvalget besluttede at redskaberne skulle opstilles på græsarealet ved Sundhedscentret. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 10. januar 2008, pkt. 3, at anvende uforbrugte midler fra udvalgets sundhedspulje 2007 som supplement til Social og Sundhedsudvalgets indkøb af motionsredskaber. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2008, pkt. 19, med kassefinansiering i 2008 af beløbet på kr. Social og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 11. februar 2008 at afsætte yderligere en netto udgiftsramme på kr. finansieret fra udvalgets sundhedspulje 2008, idet Lokale og anlægsfonden søges om tilskud til projektet. De to udvalg havde primo 2008 således sammenlagt afsat i alt kr. til projektet, excl. moms. Social og Sundhedsforvaltningen indsendte herefter en ansøgning til Lokale og anlægsfonden (LOA) om tilskud til etableringen af motionspladsen. Samtidig ansøgte forvaltningen om gratis arkitekthjælp til indretning af pladsen. I forbindelse med ansøgningen til LOA var det nødvendigt at give projektet et navn, og forvaltningen valgte at døbe projektet Motionspark Rådhus.