Ledelsens beretning 2011 Side 1 af 7

Transkript

1 Ledelsens beretning 2011 Side 1 af 7 Ledelsens beretning Hovedaktiviteter Skolens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og regler for friskoler og private grundskoler mv. Usikkerhed ved indregning eller måling Der har i 2011 ikke været usikkerheder i værdiansættelser af skolens aktiver. Usædvanlige forhold Der har i 2011 ikke været usædvanlige forhold på skolen. Beretningen har derudover følgende punkter: Aktiviteter i året, kort resumé Bestyrelsens arbejde 2011 o Personale o Økonomi og økonomistyring / administration o Skolen har en god likviditet, ca. 3 mil. kr. pr. 31. dec o Forvaltning af skolens midler o Sparsommelighed o Produktivitet o Effektivitet og pædagogisk udvikling Afslutning af byggeriet og om at være på plads siden august 2011 Konklusioner Ledelsens forventninger til fremtiden Aktiviteter i året, kort resumé 2011 har været et dejligt år for skolen. Hele året har først været præget af, at byggeriet skridt for skridt blev helt færdigt, og sidenhen den fornøjelse at være på plads med eleverne og personalet. Således er der kommet meget ro på den daglige drift, og det giver plads til nytænkning indadtil, som er den næste udfordring efter den markante forbedring af de fysiske rammer, nemlig at nå nye højder i det pædagogiske virke den eksterne ekspansion afløses af den interne ekspansion. Eleverne, personale og forældrene har klaret det meget flot, og der er blevet ydet en meget flot indsats. Vi har det godt på skolen både APV-en og Undervisningsmiljøvurderingen fra december 2011 viser stor tilfredshed. Den 31. marts 2011 havde vi en stor korkoncert for at festliggøre, at vi var ved at være færdige med byggeprojektet. Bestyrelsens arbejde 2011 Faktuelt Bestyrelsen har holdt 11 ordinære bestyrelsesmøder, 3 fælles møder med personalet samt en pædagogisk weekend. Derudover har bestyrelsen holdt en række uformelle møder. Personale Det gode samarbejde med personalet i 2010 har fortsat i Personalet er meget Ledelsens beretning 2011 Side 1 af 7

2 Ledelsens beretning 2011 Side 2 af 7 engageret og trives i arbejdet. Der en god debat med bestyrelsen om at udvikle skolen hele tiden til noget endnu bedre, hvilket blandt andet også betyder, at vi til enhver tid skal have styr på balancen mellem nye krav, der kommer, og skolens grundværdier, som i en tid med megen forandring har en særlig betydning, idet de sikrer, at skolen forbliver rodfæstet og dermed et sikkert ståsted såvel for forældregruppen som for personalegruppen. I hele personalegruppen er der blevet arbejdet med trivsel og forbedring af arbejdsmiljøet. Dette arbejde har helt sikkert båret frugt, som så samtidig skaber positiv inerti, som børnene og forældrene nyder godt af. Personalesituationen føles relativ stabil, selvom der har været en del ændringer. Der er en ro og hjælpsomhed i personalegruppen, som gør, at udskiftninger kan foregå forholdsvis glidende. En kollega fik en lederstilling før tid, en anden valgte at opsige arbejdet, fordi ambitionen om at være 100 % både for ens egne børn og for klassen på arbejdet kunne ikke opnås og så måtte der træffes et valg. En tredje kollega, som var kommet tilbage efter langtidssygdom som fleksjobber, havde alligevel ikke kræfter nok og måtte gå på førtidspension. Og så er der også lige to medarbejdere, der er på barsel, den ene er lærer, den anden på kontor. Som nævnt har vi fået nogle gode erstatninger, som har fundet deres ståsted i forsamlingen og markerer sig med godt arbejde. Der er stor tilfredshed med medarbejderne. Skolen har derudover fået to nye pedelmedhjælpere med løntilskud (fleksjob). Kontoret har fungeret godt hele året, selvom den ene medarbejde er gået på barsel og blevet erstattet af en barselsvikar. De faste indarbejdede rutiner betød selvfølgelig en lettelse, da en kollega skulle indarbejdes. Stort engagement af både den medarbejder, der var tilbage med 20 % ekstra tid og den nye medarbejder gjorde, at kontorarbejdet også i 2011 er foregået på meget betryggende vis. Der har ikke været brug for megen ekstern hjælp. Også 2011 har stillet store krav til ledelsen, som hele tiden har prøvet at være primus motor eller bane vejen for udvikling, så det kan forblive medarbejdergruppen, der trives og trækker, i stedet for at tingene bliver topstyret. Samarbejdet mellem ledelsen og personalegruppen foregår med megen stor gensidig respekt og samarbejdsånd. Ledelsen har også markeret, at personalet yder et flot stykke arbejde bl.a. ved at afsætte penge til et nyt lærerværelsesmøblement, som alle er glade for. Derudover er der brugt penge på fællesarrangementer, der udvikler og skaber sammenhold. Dette er ikke kun sjovt og godt, det er faktisk også en god investering. Efteruddannelse har fortsat stort betydning. I 2011 blev der brugt ca. 40 % mere på efteruddannelse. Pengene er givet meget godt ud. Det kan mærkes, at skolen har fået en læsevejleder og at vi nu uddanner en AKT-vejleder. Mange kolleger deltager i mindre kurser og bidrager på denne måde til egen opkvalificering, og skolen tilføres megen inspiration. Økonomi og økonomistyring / administration Omdrejningspunkt for hele økonomien er altid elevtallet: Den 5. september var der 199 elever, hvilket betyder at målet på ca. 200 var nået. Dette kan dog kun opnås ved, at vi tillader, at der er nogle klasser, hvor der er en eller to elever flere end de ønskede 20, fordi i andre klasser mangler der et par elever i forhold til de 20. Dette er ikke det bedste, men nødvendigt. Samtidig kigges der også på, om den sidste elev, der gerne vil i klassen, passer til klassen. Det er sket et par gange, hvor vi har sagt nej til en elev, fordi der i forvejen i den ønskede klasse er nogle elever med stort resursebehov. Det kan mærkes, at økonomien også strammer til hos familierne. Vores ventelister er blevet lidt kortere. Nogle forældre har trukket sig med henvisning til privatøkonomien. Ledelsens beretning 2011 Side 2 af 7

3 Ledelsens beretning 2011 Side 3 af 7 De økonomiske målsætninger er blevet fuldt op hele året med statusberegninger, stram styring af likviditeten samt overholdelse af aftalte budgetrammer. Dette har haft stor betydning for resultatet. Alene renteudgiften på kassekreditten er blevet ca kr. mindre end budgetteret. Der var oprindeligt budgetteret med et overskud på ca kr., hvilket blev reduceret ved budgetrevisionen i foråret til godt kr. Resultatet i 2011 blev kr., dvs. ca kr. over det oprindelig budgetterede og ca kr. over det reviderede budget fra foråret Dette er ikke udtryk for at driften har givet flere penge, men udtryk for, at der er ændringer på afskrivning og at der er nogle store udgifter, som først skal afholdes i 2012, hvilket så kommer til at belaste resultat for Selve driftsbudgettet har fulgt budgettet samlet set. I løbet af året har der været en række ændringer i forhold til budgettet: Statstilskudsbudgettet passede sådan ca., der var kr. mere end budgetteret ud af et budget på godt 10 millioner kroner. Det samlede lønbudget har været udsat for mange plusser og minusser pga. de skift og ændringer som beskrevet under personale. Alt i alt endte det med et plus på kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes både grundigt arbejde med budgettet, at vikarbudgettet ikke blev brugt helt og først og fremmest et meget flot arbejde på kontor, som sørger for, at refusionerne kommer hjem samt at resten af kontorarbejdet fungerer. Det kan ses at vi har fået 2 pedeller (i fleksjob) ekstra. Pedellerne når rundt om mange flere ting og den bygningsmæssige standard forbedres hele tiden. Det har også betydet at vedligeholdelsesbudgettet blev overforbrugt. Det er en særlig fornøjelse at se hovedbygningens ene front som er blevet hovedrenoveret og malet. Vejret gjorde det desværre ikke muligt for dem at blive færdig med hele bygningen. Det glæder vi os til i det kommende år. Der er sat penge af til den resterende facaderenovation på vedligeholdelsesbudgettet for Overforbruget på vedligeholdelsesbudgettet skyldes større uforudsete reparationer i hallens vand- og varmeforsyning, samt at skolen har været udsat for 11 indbrud i Dette har givet en række omkostninger som selvrisikobetaling, skader der er billigere at reparere selv end at få dem dækket samt udvidet sikring af bygning med mere alarm, flere lamper m.v. Varme-, el- og vandforbruget har været ca kr. større end budgetteret. Dette er der blevet reageret på allerede ved budgetrevision i foråret. Tallene er indarbejdet i 2012 budgettet. Som nævnt er det gode resultat i år er delvis kunstigt. Vi har ikke nået at få gennemført multibaneprojektet med over kr. Dette forbedrer nu resultatet, men svækker tilsvarende resultatet i Også dette er indarbejdet i 2012 budgettet. Personalerotationen gjorde at ferieforpligtelsen er med kr. reduceret, men dette betyder modsat, at det sandsynligvis giver tilsvarende øget ferieforpligtelse året efter. Undervisningsbudgettet er ikke blevet brugt helt. Dette dækker over lærernes ønske om at spare op til nye bøger eller e-bøger. Hvis resultatet tillader skal dette indarbejdes i 2012 budgettet. Samtidig blev der kraftigt investeret i undervisningsområdet via byggebudgettet med interaktive tavler, trådløst netværk, bærbare PC-er, elevskabe m.v., så de samlede Ledelsens beretning 2011 Side 3 af 7

4 Ledelsens beretning 2011 Side 4 af 7 undervisningsudgifter er steget med ca kr. i Alle disse investeringer er udgiftsført i 2011, så de ikke påvirker fremtidige budgetter med afskrivninger. Der afskrives til bygningernes skrap-værdi, hvilket reducerer afskrivningen med ca kr. pr. år. Med de økonomiske stramninger, der fortsat er på bordet via genopretningspakken, er det fortsat yderst vigtigt at følge den økonomiske strategi med at opbygge en egenkapital på mindst 5 millioner kroner, så længe det kan lade sig gøre. Vi er nået et godt stykke vej de sidste 3 år, hvor vi har rundet de 3 millioner. Overskudsgraden kommer også til at falde på Aabenraa Friskole, men en sikker økonomi er fortsat forudsætning for at drive en god skole. Der er vedtaget et budget for 2012 med et planlagt overskud på ca. kun kr., som igen er et forsigtigt budget, som indeholder nogle sikkerhedsmarginer for at kunne indarbejde evt. uforudsete udgifter. Budgettet indeholder, at skolepengepriserne stiger igen til sommer med ca. 3 %, så prisudviklingen samt en smule af tilskudsnedgangen udlignes. Skolen har en god likviditet ca. 3 mil.kr. pr. 31. dec Efter afslutningen af byggeriet er der indgået en aftale med Broager Sparekasse, at byggekreditten er blevet lavet om til en kassekredit på 5,5 millioner kr.. Aftalen indebærer at der kun betales renter, for de penge der bruges, men ikke for resten op til loftet. Dette betyder, at det er en økonomisk fordel for skolen, at holde driftskontoen (også kaldt erhvervskredit) så lille som mulig samt ikke at benytte sig af overtræksretten på en halv million. Dette sparer renter og giver skolen en samlet likviditet på ca. 3 millioner kr.. Kassekreditten nedskrives over 20 år med kr. årligt. Forvaltning af skolens midler: Det gælder fortsat at der passes meget på skolens penge, så de udelukkende bliver brugt med det formål at drive den bedst mulige skole. Hele personalet er inddraget ved, at stort set alle har økonomisk ansvar for deres områder inden for de rammer der blev lagt ved budgetlægningen. Der er klare procedurer omkring indkøb, godkendelse af udgifter, afregninger. Man skal forholde sig til et budget og får penge refunderet, når man kommer med kvitteringen. Der bliver stort set hele tiden bogført til bunds og bankerne afstemmes løbende. Skolen har ikke nogen kontantkasse. Evt. kontante indtægter bliver indbetalt i banken for det meste dagen efter. Alt i alt kan det konkluderes, at skolens midler bliver forvaltet forsvarligt. Sparsommelighed: Også i 2011 har vi forhandlet med leverandører om priserne, så de billigste tilbud i forhold til ønsket kvalitet kunne vælges. Eksempelvis skal der nævnes at vi har haft 5 forskellige modeller fra 3 forskellige leverandører af stolene til lærerværelset. Og hele handlen endte med, at bordene blev leveret fra det ene firma, mens stolene kom fra et andet firma. Det er også blevet arbejdet med ekstraindtjening til skolen. Mens sponsorudvalget arbejdede med halreklamer, cykelsponsorløb m.v. for at skaffe flere penge til multibaneprojektet har andre arbejdet på fondsansøgninger til et flygel. Det lykkedes at skaffe kr., så skolen nu er ejer af et totalrenoveret flygel. Ledelsens beretning 2011 Side 4 af 7

5 Ledelsens beretning 2011 Side 5 af 7 I det daglige kigges der grundig efter, så vi får mest for pengene. Der indhentes tilbud eller undersøges priser på nettet inden indkøb. Personalet har ansvar for deres budgetter, som skal holdes. Dette bidrager til at man overvejer grundigt, hvordan man får råd til det, man synes er nødvendigt. Det store forældreengagement bidrager væsentligt til at vi får meget for pengene. I 2011 har der været 3 festdage med arbejdsopgaver hvor mange forældre møder op sammen med deres børn til større og små projekter samt at hver klasses forældre sammen med deres børn skal gøre hovedrent i klassen samt et fællesområde i nærheden. På den ene side spares her mange penge på bygningsvedligeholdelse, på den anden side udvikles samtidigt på fællesskabet ved disse aktiviteter så det giver gevinst mindst to gange. Et andet eksempel for sparsommelighed er hele byggeprojektet. Det lykkedes at overholde budgetrammen, fordi der var indlagt strategiske buffer, så overraskelser, der kom undervejs og skulle gennemføres, ikke ville sprænge projektet. Faktisk er vi kommet til at spare de sidste dyre kroner på kassekreditten, så vi i dag har en væsentlig besparelse på driften pga. mindre renteudgifter. I forhold til byggeriet har det betydet, at den sidste etape, en super flot renovering af hele tagetagen til kreative formål ikke er gennemført. Det kommer i mindre målestok senere. Produktivitet: Skolens produktivitet er også vokset i Den 5. september 2011 var der 199 elever, det største tal nogensinde med fortsat ca. den samme bemanding i den almindelige drift. Idet elevtallet forventes at ligge fremover på ca. 200 kan vi ikke øge produktiviteten mere på dette felt. Det flotte samarbejde indbyrdes i personalegruppen samt med børnene og forældrene og det høje trivselsniveau både i personalegruppen og hos børnene betyder meget for skolens produktivitet man arbejder bedre og lærer mere når man trives. Se også under Effektivitet. Produktiviteten skal også gerne stige på grund af bedre udstyr. Skolen har investeret over kr. i både nye bærbare PC-er og en serverløsning. Effektivitet og pædagogisk udvikling Skolen udvikler sig hele tiden og effektiviteten synes at være stigende. Bestyrelsen satte et projekt under titlen Den bedste skole i gang i foråret Punktet handler om at bestyrelsen sammen med personalet får drøftet, hvordan skolen hele tiden kan forbedres. I september 2011 holdtes der en fælles weekend til emnet hvor værdigrundlaget og skolens daglig virke blev holdt sammen. Konklusionen var, at der var fuldstændig enighed om, at i en tid, hvor der er meget fokus på faglighed, karakterer osv., er det vigtigt, at sikre, at man holder fast i fundamentet for hele indlæringen, nemlig trivsel, fordi det faglige niveau kan hverken opretholdes eller højnes, hvis der ikke ville være trivsel i klasserne. Debatten fortsættes også i 2012 og har for tiden differentiering som underemne. Nævnte debat står i sammenhæng med skolens evalueringsplan, som netop havde på planen, at der skulle gennemføres en ny APV og Uundervisningsmiljøvurdering i skoleåret Dette er sket i december 2011 og viser høj trivsel både hos personalet og eleverne. Også her er der en betydningsfuld sammenhæng, nemlig at når personale trives er det også meget lettere at det smitter til børnene. Ledelsens beretning 2011 Side 5 af 7

6 Ledelsens beretning 2011 Side 6 af 7 Således arbejdes der meget bevidst med området. Skolens arbejdsmiljøorganisation har sat en række initiativer i gang bl.a. det mest synlige, at personalet efter hver uge anonymt skal give til kende, hvordan ugen har været. Hvis en medarbejder har oplevet negative ting, så tages der fat med det samme, hvilket dog kræver, at medarbejder henvender sig til AMO eller TR. Det er glædeligt at denne åbenhed er til stede. Som nævnt under personale er efteruddannelsen en vigtig faktor. Skolen har øget uddannelsespuljen i 2011 samt at der er tre kolleger, der arbejder særligt med Nytænkning i undervisning i et udvalg, som aflønnes via ny-løns-puljen. At skolen har fået en læsevejleder har fx også betydet, at der er kommet meget mere fokus på faglig læsning i alle fag. Der er blevet og bliver brugt penge på eksterne konsulenter, som kommer med input udefra samt at der holdes opfølgningsmøder i faggrupperne. Lige nu har vi en kollega på AKT-vejleder-uddannelsen, som allerede nu kan mærkes på skolen. Det er vedtaget, at den næste større videreuddannelse for en kollega bliver matematikvejleder-uddannelsen. Således var skolen allerede godt i gang med opkvalificering inden nogle politikere i februar 2012 udråbte dansk og matematik til de fag, der skal nyde særlig opmærksomhed, fordi de har basisfunktion for øvrig indlæring i andre fag. Mange kolleger deltager i mindre kurser og bidrager på denne måde til egen opkvalificering, og skolen tilføres megen inspiration. Skolen arbejder i høj grad med dens effektivitet og er meget optaget af pædagogisk udvikling. Afslutning af byggeriet og om at være på plads siden august 2011 Det har været en stor fornøjelse at kunne fejre sidst i marts 2011 at hele byggeprojektet var ved at være færdig. På den ene side har det givet en stor belastning for især personalet og børnene, på den anden side har det givet masser af glæde, der smitter positivt videre, fordi alle kunne se i matererialiseret form, at skolen var i gang med en stor positiv udvikling. Samtidig har det smittet af på den interne ekspansion, hvor personalet i samarbejdet med bestyrelsen har taget fat på debatten om, hvordan alle de nye muligheder nu kunne bruges mest og bedst muligt. En skole i udvikling bidrager til at alle i og omkring skolen oplever skolen for det meste positiv, hvilket igen forstærker den positive udvikling. På den måde er skolen i en positivspiral. Det har været dejligt at kunne starte et skoleår i august 2011, hvor alle klasser var på plads. Det har givet ro og bedre mulighed for at koncentrere sig om pædagogisk udvikling. Konklusioner: Også 2011 har været et rigtigt godt år. Personalet leverer flot arbejde, er meget engageret og trives godt. Eleverne trives og lærer meget. Samarbejdet med forældrene og forældreopbakningen er fin. Der er styr på økonomien men stramningerne pga. tilskudsreduktion kommer til at kunne mærkes på sigt. Elevtallet har været 199 den 5. september Det økonomiske resultat er meget tilfredsstillende. Skolen har nogle flotte og velegnede fysiske rammer. Ledelsens beretning 2011 Side 6 af 7

7 Ledelsens beretning 2011 Side 7 af 7 Der en god debatkultur på skolen bl.a. omkring pædagogisk udvikling, så der er baggrund for at kunne implementere nye tiltag. Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Skolen har ingen væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning: Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke skolens finansielle stilling. Ledelsens forventninger til fremtiden: Elevtallet i 2012 holdes på det opnåede niveau på ca De pædagogiske muligheder anvendes og der arbejdes videre på hele skolens udvikling, således at skolens produktivitet og effektivitet øges yderligere. Personalet videreuddannes så personlige og fælles kompetencer vokser. Det faglige niveau løftes endnu mere på alle områder. Skolens økonomi føres videre stabilt efter planen. Ledelsens beretning 2011 Side 7 af 7