Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Kontaktcentret, Lindholm Brygge 31, Nørresundby

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den kl Kontaktcentret, Lindholm Brygge 31, Nørresundby

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af referat 2 3 Præsentation af Visitation, Afklaring og Forebyggelse v/lone Starbæk Schmidt 3 4 Udbud af Diabetesprodukter Høring - vejledende frister for sagsbehandling 7 6 Orientering om Endeligt regnskab 2017 for Ældre- og Handicapforvaltningen 11 7 Orientering om Overførsler Drift 15 8 Orientering om Overførsel Anlæg 19 9 Orientering om Afslutning af projekt vedr. Mere livskvalitet på plejehjem og plejecentre Orientering om Bæredygtighedshandlinger i Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om Afsluttende rapporter for renovering af plejehjemskøkkener Orientering om Planlægning af forebyggelses- og rehabiliteringscenter i Ulsted Nyt fra Ældre og Sundhed v/annette Secher Sager til drøftelse/beslutning Formandens orientering Orientering fra s repræsentanter s "halve time" Eventuelt 43

3 Tid Tirsdag 17. april 2018, kl Sted Afbud Til stede Øvrige deltagere Kontaktcentret, Lindholm Brygge 31, Nørresundby Birgit Breinholt Nielsen Karen Margrethe Mortensen, Ulla Marie Blankensteiner, Bengt Andersen, Dorte Karen Margrethe Poulstrup, Jørgen Behrentz, Ole Sørensen, Hanne Lise Richter, Arne Fischer, Annette Valentin, Karen Lis Jensen, Jørgen Linnemann, Bibi Jane Back Lone Starbæk Schmidt, Hanne Krogsgaard Hansen, Sidse Kristensen, Ove G. Jensen, Annette Secher,, Pia Therkildsen Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Møde den kl Side 1 af 143

5 Punkt 2. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Møde den kl Side 12 af 143

6 Punkt 3. Præsentation af Visitation, Afklaring og Forebyggelse v/lone Starbæk Schmidt Beslutning: Til orientering. Præsentationsmateriale eftersendt til Møde den kl Side 13 af 143

7 Punkt 4. Udbud af Diabetesprodukter Beslutning: ser med tilfredshed på, at det er et godt fagligt forberedt udbudsmateriale, hvor borgeren er i fokus. Materialet fremstår som gennemarbejdet og sikrer borgeren kvalitet, levering, sikkerhed og service og endvidere tilbyder konsulentbistand og rådgivning til borgere i eget hjem. Møde den kl Side 14 af 343

8 AK Indkøb indstiller, at høres i forbindelse med udbudsmateriale på Diabetesprodukter Sagsbeskrivelse I forbindelse med at den eksisterende aftale på levering af Diabetesprodukter udløber, har AK Indkøb i samarbejdet med en faggruppe udarbejdet udbudsmaterialet. Udbuddet dækker behovet for levering af Diabetesprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø kommuner. Der er udbudt et bredt sortiment med produkter med fokus på at kunne dække behov hos den enkelte borger. Ved tildeling af rammeaftalen vægter pris 40%, kvalitet 35% og service 25%. Aftalen skal træde i kraft 1. juni Møde den kl Side 25 af 343

9 Bilag: Udbud - Hørringsmateriale Udbudsbetingelser Bilag 1 - Udkast til rammeaftale Rammeaftalebilag A Generelle krav Rammeaftalebilag B Mindstekrav til produkter Rammeaftalebilag C- Konkurrenceparametre Rammeaftalebilag D - Tilbudslisten Møde den kl Side 36 af 343

10 Punkt 5. Høring - vejledende frister for sagsbehandling Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2017 tages til orientering. At det godkendes som høringsgrundlag, at de nuværende vejledende frister for sagsbehandlingstiden fastholdes uændret. Beslutning: Det glæder at der er mulighed for hurtigere sagsbehandling ved hastesager. udtrykker tilfredshed med gældende svarfrister. Møde den kl Side 17 af 43

11 Sagsbeskrivelse Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område ( 3, stk. 2) at: Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte generelle frister for forskellige sagstyper. Frister kan være længere for typer af sager, som erfaringsmæssigt kræver længere sagsbehandlingstid, og der kan fastsættes kortere frister for sager med kort sagsbehandlingstid. Fristerne bør være realistiske, f.eks. at de svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80 til 90 procent af sagerne under den pågældende sagstype. Gældende svarfrister i Ældre- og Handicapforvaltningen Der er i Ældre- og Handicapforvaltningen fastsat vejledende svarfrister for afgørelser inden for mere end 30 forskellige sagsområder. Fristerne gælder for ikke-akutte sager, og spænder fra 3 dage til 6 måneder. Som eksempel kan nævnes, at svarfristen er 3 dage for ansøgninger om kommunal genoptræning, mens den er 8 uger for ansøgninger om bostøtte og ansøgninger om plejeboliger, 3 måneder for ansøgninger om botilbud, og som det eneste område 6 måneder for ansøgninger om støtte til køb af handicapbil. Svarfristerne blev senest behandlet samlet den 24. maj Den samlede oversigt over de nuværende frister er vedlagt som bilag 1. Fristerne er offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside. Overholdelse af gældende svarfrister i 2017 Forvaltningen har gennemgået status for overholdelsen af de vejledende svarfrister. Gennemgangen viser: at der på ældreområdet stort set ikke er sket overskridelser af svarfristerne i Dog er den fastsatte svarfrist på 6 måneder for ansøgninger om tilskud til bil blevet overskredet i 28 pct. af sagerne at der på handicapområdet er sket overskridelse af svarfristen inden for alle sagstyper. I gennemsnit er det i 31 pct. af alle afgørelserne på handicapområdet, at tidsfristerne i 2017 ikke er blevet overholdt. Sammenligning med overholdelsen af svarfristerne i 2016 Sammenlignes resultatet for 2017 med 2016, ses der inden for Ældreområdet ingen væsentlige ændringer. Både i 2016 og i 2017 har det været meget få sager, der overskred svarfristerne i forhold til det samlede antal af sager, der behandles inden for ældreområdet. Dog er der specifikt for bilsagerne sket en væsentlig stigning i andelen af sager, der overskrider den vejledende svarfrist fra 18 pct. i 2016 til 28 pct. i Det skyldes, at bilsagerne varetages af et lille team med en specialfunktion, og at en vakance i en periode har påvirket teamets mulighed for at behandle sagerne inden for svarfristerne. På handicapområdet var der i 2016 overskridelser af sagsbehandlingsfristerne i 39 pct. af sagerne, hvilket betyder, at der i 2017 er sket et fald på 8 procentpoint. I 2015 var tidsfristerne ikke overholdt i 60 pct. af sagerne, hvilket betyder, at der på to år er sket en halvering i andelen af sager, hvor svarfristen ikke er overholdt. Den positive udvikling skyldes blandt andet: Et skærpet ledelsesmæssigt fokus på tidsfristernes overholdelse Øget opmærksomhed på registreringspraksis og opgørelsesmetoder Opmærksomhed på ressourcerne i Visitationen Voksen-Handicap, og behovet for hjælp til håndtering af, at rådgiverne har meget store sagsstammer I hele 2017 er der anvendt fælles løsninger i forhold til opfølgninger. Eksempelvis modtager hver sagsbehandler en sagsliste hver måned, så leder og medarbejder løbende kan holde sig ajour med sagsforløbene. På Handicapområdet vil der i 2018 fortsat være fokus på at nedbringe overskridelserne af svarfristerne. Trods den kontinuerlige opfølgning og det skærpede fokus på registreringspraksis, er der dog stadig en Møde den kl Side 28 af 43

12 væsentlig andel (31 pct.) af sager, hvor svarfristerne er overskredet. Der ses primært to årsager til, at der fortsat ses en væsentlig andel af overskridelser: I ca. en tredjedel af de sager, hvor der er sket en overskridelse af svarfristen, er der tale om såkaldte revisiteringer uden ændringer i den nuværende bevillinger. Alle bevillinger skal inden for nærmere fastsatte tidsintervaller igennem en opfølgning. Hvis hjælpen blot skal fortsætte som hidtil, laves en revisitering uden ændringer. Der er imidlertid en tendens til, at revisiterede sager står i længere tid som ubehandlede, når først sagsbehandleren har konstateret, at en bevilling blot skal køre videre uden ændringer. Det betyder, at svarfristen overskrides, dog uden at det har praktiske konsekvenser for borgeren. I 2018 vil der være et øget fokus på at få registreret revisiteringer uden ændringer inden for svarfristerne. Der er på handicapområdet ofte tale om meget komplekse sager, hvor der blandt andet bruges meget tid på at indsamle supplerende oplysninger til brug for at belyse sagen. Det kan for eksempel være sager, hvor Visitationen venter på speciallægeerklæringer eller andre sundhedsoplysninger, som er afgørende for at sagen kan afsluttes. Det kan også dreje sig om sager, hvor sagsbehandlingen eksempelvis er startet, når borger er blevet indlagt på sygehus, men hvor den endelige afgørelse må afvente, at borger er klar til udskrivelse, hvilket ofte kan tage flere måneder. Det skal understreges, at Visitationen i sådanne sager løbende er i kontakt med borgeren eller borgerens pårørende om sagsbehandlingen, og at man stort set aldrig modtager klager vedrørende overholdelsen af svarfristerne. (Der er i bilag 3 opregnet flere eksempler på forhold, der typisk forlænger sagsbehandlingstiden på handicapområdet). Økonomiske konsekvenser Ingen Tidsplan Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalget godkendelse af høringsgrundlag AMU-MYN høring høring Handicaprådet høring Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalget godkendelse Bilag Bilag 1: Gældende svarfrister. Bilag 2: Overholdelse af fristerne på ældreområdet. Bilag 3: Overholdelse af fristerne på handicapområdet. Møde den kl Side 39 af 43

13 Bilag: Bilag 1- Gældende svarfrister Bilag 2- Oversigt over sagstyper på ældreområdet (Visitation Støtte og Omsorg og Visitationen Afklaring og Forebyggelse) Bilag 3- Oversigt over sagstyper på handicapområdet (Visitation Voksen-Handicap) Møde den kl Side 410 af af 443

14 Punkt 6. Orientering om Endeligt regnskab 2017 for Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender, at vedlagte regnskab 2017 for Ældre- og Handicapforvaltningen med bilag fremsendes til Borgmesterens Forvaltning til behandling i Magistrat og Byråd. Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet Beslutning: Til orientering. Møde den kl Side 11 af af 443

15 Sagsbeskrivelse Regnskabet for Ældre- og Handicapforvaltningen er udarbejdet i henhold til vejledning for udarbejdelse af årsregnskab 2017 for Aalborg Kommune. Samlet regnskabsresultat Drift Serviceudgifter. Samlet set har Ældre- og Handicapforvaltningen et mindreforbrug på 46 mio. kr. på serviceudgifter. Heraf vedrører 8,5 mio. kr. overførsler fra 2016 til 2017, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen har forpligtet sig på at overføre tilsvarende beløb fra 2017 til Af det samlede mindreforbrug vedrører 16 mio. kr. igangværende projekter, der er finansieret af statslige puljer eller udmønter særlige nationale initiativer. Dette mindreforbrug skal overføres til projekternes videreførelse i ,8 mio. kr. vedrører resultatcentrene Madservice og Rengøringsenheden. Disse beløb indgår ikke i overførselssagen, men hensættes på status. På den løbende ordinære drift er der således et samlet mindreforbrug på 16,7 mio. kr. Mindreforbruget på 46,2 mio. kr. (inklusive resultatcentre og eksterne puljemidler) fordeler sig med et mindreforbrug på 65,6 mio. kr. på sektor Serviceydelser for ældre et merforbrug på 21,0 mio. kr. på sektor Tilbud for mennesker med handicap et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på sektor Myndighedsopgaver og administration. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Drift Budgetgaranterede udgifter. På de budgetgaranterede udgifter har der været et merforbrug på 0,1 mio. kr. Drift Ikke rammebelagte driftsudgifter På de ikke rammebelagte driftsudgifter har der været et merforbrug på 1,6 mio. kr. som dels skyldes lejetab på midlertidige boliger, dels skyldes mindreindtægter vedr. statsrefusion på særligt dyre enkeltsager og dels skyldes overskud på driftsregnskaberne på de kommunale almene boliger. Anlæg På anlæg er der et samlet mindreforbrug på 66,9 mio. kr. væsentligst som følge af at boligdelen på Annebergvej er lånefinansieret og hele anlægsbeløbet for projektet dermed er placeret i 2017 samt tidsforskydninger på projekterne Tornhøjgård, Behandlingscenter i Hammer Bakker samt servicearealer på Annebergvej. Beretning Aalborg Kommunes årsberetning for 2017 vil indeholde følgende tværgående artikler: DGI Landsstævne (BF/SUN) Stigsborg Udviklingsselskab (BLF) Jobvækst (FB/BF) Konsolideringsplan på plejehjem (ÆH) Bæredygtige læringsmiljøer (SKF/MEF) Bevæg dig for livet (SUN) Møde den kl Side 212 af af 443

16 Ny affaldsplan (MEF) Ældre- og Handicapforvaltningen bidrager til artikel vedr. konsolidering af plejehjem, der fremsendes til Borgmesterens Forvaltning den 23. marts 2017 og efterfølgende vil blive forelagt til orientering. Tidsplan: FL (Bilag eftersendes) FMU-ÆH (orientering) Udvalg Magistrat Byråd Ældreråd (orientering) Handicaprådet (orientering) Bilag: Bilag 1: Regnskabsdokument 2017 Bilag 2: Øvrige bilag til regnskab 2017 Møde den kl Side 313 af af 443

17 Bilag: 1. Regnskabsdokument skabelon 2017.docx Foreløbige anlægsregnskaber 2017 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber regnskab 2017 Personaleoversigt R2017 Aalborg Kommune 10. februar 2018 Møde den kl Side 414 af af 443

18 Punkt 7. Orientering om Overførsler Drift Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 38,6 mio. kr. til 2018 at der til Sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres 1,3 kr. til 2018 at der til Sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 1,6 mio. kr. til 2018 Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet Beslutning: Til orientering. Møde den kl Side 15 af af 443

19 Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapforvaltningens samlede overførsel på drift er 41,481 mio. kr. i overskud efter hensættelser på status vedrørende den resultatorienterede drift. Den samlede overførsel for Ældre- og Handicapforvaltningen består af følgende elementer, og er yderligere kommenteret under de enkelte sektorer: Drift (serviceudgifter) kr. Sektor Serviceydelser for ældre regnskabsresultat, mindreforbrug Overførsel af overskud til status vedr. resultatcentre Overførsel mellem sektorerne I alt Sektor Serviceydelser for ældre overførsel til Sektor Tilbud for mennesker med handicap, merforbrug Overførsel mellem sektorerne I alt Sektor Tilbud for mennesker med handicap overførsel til Sektor Myndighedsopgaver og administration til overførsel til I alt overførsel til 2018, mindreforbrug Sektor Serviceydelser for Ældre Sektor Serviceydelser for ældre har en samlet budgetoverførsel på 38,6 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug på 29,7 mio. kr. i Ældre- og Sundhedsafdelingen, et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. i Myndighedsafdelingen og 21,2 mio. kr. på øvrige afdelinger og centrale rammebeløb. De resultatorienterede køkkener og rengøringscentre har et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. der hensættes på statuskonti. Mindreforbrug i Myndighedsafdelingen og mindreforbrug på rammebeløb i øvrige afdelinger på i alt 22,8 mio. kr. søges overført til sektor tilbud for mennesker med handicap. De overførte overskud prioriteres af afdelingerne til investeringer i forbindelse med implementering af CURA. Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap Sektor Tilbud for mennesker med handicap har en samlet budgetoverførsel på 1,3 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug i Handicapafdelingen på 1,8 mio. kr., et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 22,8 mio. kr. Der overføres 22,8 mio. kr. fra sektor Serviceydelser for Ældre, der skal imødegå merforbruget i Myndighedsafdelingen. Fra Handicapafdelingen overføres 0,5 mio. kr. til Sektor Serviceydelser for Ældre til dækning af underskud på Bøgemarkcentret vedrørende Det overførte overskud i Handicapafdelingen prioriteres til investeringer i forbindelse med implementering af CURA. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget svarer til 0,6% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Merforbruget registreres som forbrug på konsolideringskonto på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. Sektor Myndighedsopgaver og administration Sektor Myndighedsopgaver og administration har en samlet budgetoverførsel på 1,6 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug i Myndighedsafdelingen og Administrationsafdelingen og et merforbrug i Direktørens Sekretariat og Kvalitets- og Innovationsenheden. Bygningen Storemosevej har i 2017 givet et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget dækkes inden for sektoren, dels af overskud på øvrige fælleskonti og dels af driftsoverskuddet i Administrationsafdelingen. De overførte overskud prioriteres af afdelingerne til investeringer i forbindelse med implementering af CURA. Møde den kl Side 216 af af 443

20 Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Serviceydelser for Ældre Beløb i kr. Overførsel 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Serviceydelser for ældre i alt regnskabsresultat I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 528 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Aftalt overførsel jf. regnskab Ældre- og Sundhed ordinær drift Ældre- og Sundhed underskudsdækning 2016 Bøgemarkcentret 528 Ældre- og Sundhed Projekter og puljer Myndighedsafdelingen 0 Kvalitets- og Innovationsenheden Direktørens Sekretariat (inkl. Forvaltningsdrift) Administrationsafdelingen (drift) Administrationsafdelingen (centrale puljer) I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018 Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap Beløb i kr. Overførsel 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap regnskabsresultat I. Søges overført til andre sektorer: -528 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): 0 Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Myndighedsafdelingen Handicapafdelingen overført overskud på driften Handicapafdelingen Underskudsdækning 2016, Bøgemarkscentret -528 Omkostningsbaseret regnskab Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget svarer til 0,6% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Merforbruget registreres som forbrug på konsolideringskonto. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i Møde den kl Side 317 af af 443

21 Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Myndighedsopgaver og administration Beløb i kr. Overførsel 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Myndighedsopgaver og administration regnskabsresultat I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): 0 Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Myndighedsafdelingen 932 Direktørens sekretariat inkl. Forvaltningsdrift -198 Kvalitets- og Innovationsenheden -197 Administrationsafdelingen I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018 Tidsplan: FL FMU-ÆH (orientering) Udvalg Magistrat Byråd Ældreråd (orientering) Handicaprådet (orientering) Møde den kl Side 418 af af 443

22 Punkt 8. Orientering om Overførsel Anlæg Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre Anlæg overføres 56,0 mio. kr. til 2018 at der til Sektor Tilbud for mennesker med handicap Anlæg overføres 10,8 kr. til 2018 at der til Sektor Myndighedsopgaver og administration Anlæg overføres 0,4 mio. kr. til 2018 Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet Beslutning: Til orientering. Møde den kl Side 19 af af 543

23 Sagsbeskrivelse Ældre og Handicapforvaltningens samlede overførsel på anlæg fra 2017 til 2018 udgør 66,9 mio. kr. netto, hvilket fremgår af nedenstående oversigt. Overførslerne vedrører udelukkende de igangværende anlægsprojekter. I 2017 er der i Ældre- og Handicapforvaltningen ikke afsluttet anlægsprojekter. Den samlede overførsel på anlæg (1.000 kr.): +mindreudgift/- Udgifter Indtægter Netto mindreindtægt Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Tilbud for mennesker med handicap Sektor Myndighedsopgaver og administration I alt anlæg Sektor Serviceydelser for ældre. På sektor Serviceydelser for ældre overføres 57 mio.kr. i mindreudgifter samt 1,1 mio. kr. i mindreindtægter på foreløbige anlægsarbejder (netto 55,9 mio. kr. i mindreudgifter). Overførslen omfatter hovedsageligt 48 midlertidige boliger på Annebergvej, hvor kr. 50,4 mio. kr. til opførsel af boligdelen er lånefinansieret. Generelt er der forskydninger på anlægsprojektet 48 midlertidige boliger på Annebergvej. Sektor Tilbud for mennesker med handicap. På sektor Tilbud for mennesker med handicap overføres 11,9 mio.kr. i mindreudgifter samt 1,2 mio. kr. i mindreindtægter på foreløbige anlægsarbejder (netto 10,6 mio. kr. i mindreudgifter). Overførslen omfatter hovedsageligt forskydninger i projekterne Botilbuddet for borgere med udviklingshæmning Tårnhøjgård samt Nyt behandlingscenter i Hammer Bakker. Sektor Myndighed og administration. På sektor Myndigheds og administration overføres 0,35 mio. kr. i mindreforbrug i anlægsprojektet Hybrid/elbiler. Møde den kl Side 20 af af 543

24 Ældre- og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel i alt anlæg regnskab 2017 Beløb fremkommer ved: Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Nyt demenscenter i Øst, 72 boliger. Tornhøjhaven Nyt plejehjem 50 boliger. Birkebo midlertidige boliger Annebergvej Ældreboliger Investeringsramme almene boliger Pleje og omsorg m.v. Rammebeløb bygningsarbejder Rammebeløb ABA-anlæg og kaldeanlæg 276 Rammebeløb elevatorer på kommunalt ejede plejehjem, ældreboliger og handicapboliger midlertidige boliger Annebergvej (boligdel) Ombygning vedr. madservice Aalborg Søges overført fra / til drift: I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Nyt demenscenter i Øst, 72 boliger. Tornhøjhaven Nyt plejehjem 50 boliger. Birkebo midlertidige boliger Annebergvej Ældreboliger Investeringsramme almene boliger Pleje og omsorg m.v. Rammebeløb bygningsarbejder Rammebeløb ABA-anlæg og kaldeanlæg 276 Rammebeløb elevatorer på kommunalt ejede plejehjem, ældreboliger og handicapboliger midlertidige boliger Annebergvej (boligdel) Ombygning vedr. madservice Aalborg I alt Møde den Side 2 af 4 kl Side 321 af af 543

25 Ældre- og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Tilbud for mennesker med handicap til overførsel i alt anlæg regnskab 2017 Beløb fremkommer ved: Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Engbo 30 boliger serviceareal Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo Inventar til servicearealer 595 Udvidelse Studievej 15 med 6 pladser -320 Botilbud for borgere med udviklingshæmning 32 almene boliger Tornhøjgård Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset Hammer Bakker Ældreboliger Ny Engbo boligdel -944 Ny Kastanjebo Botilbud til længerevarende ophold Rammebeløb til mindre anlægsarbejder 300 Søges overført fra / til drift: I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Engbo 30 boliger serviceareal Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo Inventar til servicearealer 595 Udvidelse Studievej 15 med 6 pladser -320 Botilbud for borgere med udviklingshæmning 32 almene boliger Tornhøjgård Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset Hammer Bakker Ældreboliger Ny Engbo boligdel -944 Ny Kastanjebo Botilbud til længerevarende ophold Rammebeløb til mindre anlægsarbejder 300 I alt Møde den Side 3 af kl Side 422 af af 543

26 Ældre- og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Myndighed og administration til overførsel i alt anlæg regnskab Administration Elbiler/hybridbiler 350 Søges overført fra / til drift: I alt 350 Beløbet anvendes til: Administration Elbiler/hybridbiler 350 I alt 350 Tidsplan: FL FMU-ÆH (orientering) Udvalg Magistrat Byråd Ældreråd (orientering) Handicaprådet (orientering) Møde den Side 4 af 4 kl Side 523 af af 543

27 Punkt 9. Orientering om Afslutning af projekt vedr. Mere livskvalitet på plejehjem og plejecentre Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Afslutning af projekt Ture i nærmiljøet tages til orientering Beslutning: Til orientering. forudsætter, at beboere på samtlige plejehjem også kommer på tur indenfor plejehjemmets budget uden at der skal bevilliges ekstra midler til det. Møde den kl Side 124 af af 343

28 Sagsbeskrivelse I forbindelse med satspuljeaftalen for 2016 blev det besluttet at afsætte 20 mio. kr. over fire år til at øge livskvaliteten på landets plejehjem og plejecentre. Der blev afsat 4 mio. kr. i 2016, 5 mio. kr. i 2017, 5,5 mio. kr. i 2018 og 5,5 mio. kr. i 2019 til initiativer inden for puljens anvendelsesområde. Aalborg Kommune fik tildelt kr. fordelt med kr. i 2016 og kr. i 2017 til projektet Ture i nærmiljøet. Sundheds- og Ældreministeriet vil i 2018 udmelde puljer for de resterende midler. Formålet med puljen er at styrke livskvaliteten blandt beboerne på plejehjem og på plejecentre. Dette kan eksempelvis ske ved at igangsætte aktiviteter, som kan skabe gode oplevelser og socialt samvær og på den måde bidrage til at styrke den personlige og sociale trivsel blandt beboerne og forebygge ensomhed og social isolation. Puljen skal derfor sætte fokus på projekter og aktiviteter i hverdagen, der kan skabe livsglæde for beboerne på plejehjem og på plejecentre. Ansøgningen Plejeboligfunktionen og Trænings- og Aktivitetsfunktionen udarbejdede i fællesskab en ansøgning, hvis intention var, at give beboerne på plejehjemmene mulighed for at genopleve plejehjemmets nærområde. Beboere på plejehjem har ofte haft en stor tilknytning til det område, hvor deres plejehjem er beliggende. De har alle på forskellig vis været med til at præge eller haft oplevelser fra nærområdet, som har haft indflydelse på deres liv. Puljemidlerne skulle derfor være med til at åbne muligheden for, at beboerne i større grad fik mulighed for at besøge tidligere arbejdspladser, byens og årstidernes forandringer og personlige mindeværdige steder via busture og udflugter i nærmiljøet. Erfaringer Turen er med afsæt i beboernes ønsker blevet arrangeret i fællesskab mellem beboerne, medarbejdere fra plejehjemmene og aktivitetsområdet. Som eksempler på ture kan nævnes indkøbsture, ture til hav, sø og skov, museumsbesøg og andre seværdigheder 1. Der har været stor tilfredshed med turene, som har givet anledning til hyggeligt samvær og snak om dagens oplevelser. Bilag: Artikler i Nordjyske om ture i nærmiljøet. År Beløb Antal ture Antal deltagere kr kr Tidsplan CM Ældre og Sundhed FL ÆH-Udvalg Ældreråd (orientering) 1 Yderligere eksempler på ture: Plantorama, Færgetur m. spisning, Storcenteret juleshoppe, Indkøbstur m. cafe i Hjallerup, Etly Klarborg & Blokhus lys, Tårs hotel, Drivhuset, Sæby havn, Rhododendronparken Brønderslev, Teglværkssøerne, Rundtur i Hals, Vesterhavet, Gjøl Havn, Saltum Gl. Brugs, Aalborg Tårnet, Hammer Bakker, Saltum Gl. Brugs, Aalborg Zoo, Aalborg Tårnet, Egholm, Aabybro Mejeri, Juleture til Aalborg centrum, Garnisons museet, Kunsten, Kystens Perle, Fjordbyen, Lundbykrat, Egholm/Kronborg, Remisen Dokkedal, Lystbådehavnen i Mou, Vest byen, Kulturbroen. Møde den kl Side 25 af af 343

29 Bilag: Bilag - Avisartikler Møde den kl Side 326 af af 343

30 Punkt 10. Orientering om Bæredygtighedshandlinger i Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At Status for Ældre- og Handicapforvaltningens bæredygtighedsplan tages til orientering Beslutning: Til orientering. Møde den kl Side 127 af af 343

31 Sagsbeskrivelse Bæredygtighedsstrategi , der blev vedtaget i byrådet den 14. november 2016, angiver de visioner og strategier, som byrådet vil arbejde med for at fremme en natur- og miljømæssig bæredygtig omstilling til gavn for kommunens borgere, erhvervsliv og miljøet. Bæredygtighedsplan , som byrådet blev orienteret om på møde den 25. september 2017, omsætter Bæredygtighedsstrategiens visioner og strategier til mål og handlinger for en bæredygtig omstilling i Aalborg Kommune. Bæredygtighedsplanen placerer ansvaret for implementeringen i forhold til Bæredygtighedsstrategiens 88 strategiske fokusområder mellem kommunens forvaltninger og beskriver, hvordan de strategiske fokusområder implementeres, måles og afrapporteres. De enkelte fagforvaltninger i Aalborg Kommune har vedtaget egne Bæredygtighedsplaner inden for strategiens fokusområder. Ældre- og Handicapforvaltningens Bæredygtighedsplan blev godkendt på Udvalgsmødet den 12. april Som opfølgning på Bæredygtighedsplanen udarbejder hver forvaltning en årlig status på egne handlinger, som samles og fremsendes til byrådets orientering. En samlet status på Bæredygtighedsplanen forventes forelagt byrådet til orientering på møde den 14. maj 2018 I Ældre- og Handicapforvaltningens Bæredygtighedsplan arbejdes med følgende seks bæredygtighedsmål og indsatser: 1. Omstilling af bilflåden til elbiler 2. Reduktion af madspild 3. Økologiske råvarer i madproduktionen 4. Energi- og ressourcebesparende løsninger 5. Reduktion af papirforbrug 6. Socialt bæredygtige løsninger Status for 2018 er jf. bilaget, at Forvaltningen arbejder planmæssigt med at realisere samtlige bæredygtighedsmål og indsatser. Tidsplan: FL Ældre- og Handicapudvalget orientering Magistrat Byråd Møde den kl Side 28 af af 343

32 Bilag: Bilag 1: ÆHF status på bæredygtighedsplan Møde den kl Side 329 af af 343

33 Punkt 11. Orientering om Afsluttende rapporter for renovering af plejehjemskøkkener Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at de to afsluttende rapporter om renovering af plejehjemskøkkener tages til orientering Beslutning: Til orientering. ser frem til, at man får opfyldt formålene med renovering køkkener Skabe mere aktivitet og liv omkring forberedelsen af måltidet Skabe meningsfuld aktivitet for de beboere, der har lyst og mulighed for at medvirke til madlavningen Give beboerne endnu flere smags-, dufts- og synsindtryk Skabe mere hygge og samvær, snak og hygge i måltidssituationen Møde den kl Side 130 af af 343

34 Sagsbeskrivelse Sundheds- og Ældreministeriet indkaldte i februar 2017 til ansøgninger til en pulje på 425 mio. kr., hvis mål var at bringe maden og måltidssituationen tættere på de ældre borgere, og gøre madlavningen til en større del af hverdagen på landet plejehjem. Da puljen er i overensstemmelse med Mad- og Måltidspolitikken for Aalborg Kommune, blev der udarbejdet et projekt omkring Bedre måltidsoplevelser på plejehjem - renovering af boenhedskøkkener på 12 plejehjem. Formålet med renoveringen af køkkenerne var bl.a. - Skabe mere aktivitet og liv omkring forberedelsen af måltidet - Skabe meningsfuld aktivitet for de beboere, der har lyst og mulighed for at medvirke til madlavningen - Give beboerne endnu flere smags-, dufts- og synsindtryk - Skabe mere hygge og samvær, snak og hygge i måltidssituationen Aalborg Kommune blev 1. maj 2017 tildelt 20,0 mio. kr. til realisering af projektet. Efter første ansøgningsrunde sendte Sundheds- og Ældreministeriet de resterende midler i genopslag. Aalborg Kommune ansøgte i denne runde om midler til renovering af yderligere 4 plejehjem og blev ultimo maj tildelt yderligere 8,8 mio. kr. Projektet er blevet gennemført med stor tilfredshed for både beboere og personale på plejehjemmene. Plejehjemslederne beskriver bl.a., at de forbedrede fysiske rammer har gjort en positiv forskel for helhedsoplevelsen omkring måltidet, og der er skabt bedre betingelser for at udnytte Madservice Aalborgs tilbud om at få leveret retter, der er forberedt og blot skal færdigtilberedes på plejehjemmet. Som afslutning for projektet er der udarbejdet et afsluttende regnskab for anvendelsen af midlerne, samt en afsluttende rapport for projektets gennemførelse til fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Afrapporteringen skal ske inden 1. april Tidsplan FL Udvalg Ældreråd Møde den kl Side 231 af af 343

35 Bilag: Afsluttende rapport for pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre Afsluttende rapport for pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre (genopslag) Møde den kl Side 32 af af 343

36 Punkt 12. Orientering om Planlægning af forebyggelses- og rehabiliteringscenter i Ulsted Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender at forudsætningen for omlæggelse af Plejehjemmet Ulstedparken til et rehabiliteringscenter udmøntes ved etablering af et forebyggelses- og rehabiliteringscenter jf. sagsbeskrivelsen samt at styregruppen fortsætter sit arbejde i den retning. Ældre- og Handicapudvalget Godkendt. Det bemærkes, - At udfordringerne i.f.t. den oprindelige målgruppe løses i den kommunale del af det nye Syrenbakken. - At Ulsted samråd inddrages i etableringen af rehabiliteringscentret i Ulsted. Carsten Kristensen var fraværende. Beslutning: Til orientering. Møde den kl Side 133 af af 443

37 Sagsbeskrivelse Med afsæt i konsolideringsplanen for plejeboligområdet blev det i Magistratens budgetforslag for 2017 for Aalborg Kommune besluttet, at Ulstedparken lukkes som plejehjem pr og omlægges til rehabiliteringscenter. Ulstedparken er kommunens mindste plejehjem med 12 somatiske pladser. I tilknytning til plejecentret er et aktivitetscenter, som forudsættes videreført efter plejecentrets lukning. Udgangspunktet for det nye rehabiliteringscenter var borgere med nedsat funktionsniveau med rehabiliteringspotentiale og tidligere erhvervet hjerneskade eller andre neurologiske lidelser, men hvor den neurologiske lidelse ikke er den primære årsag til funktionsnedsættelsen. En gruppe, der i dag ikke er målgruppe for Rehabiliteringscenter Mou. En styregruppe, nedsat af Ældre- og Handicapudvalget 8. marts 2017, har på denne baggrund arbejdet med planlægningen af det nye rehabiliteringscenter. Styregruppen vurderer, at Ulstedsparkens lokaliteter ikke er egnet til denne målgruppe, der typisk har svære fysiske funktionsnedsættelser. Bl.a. er loftliftene i Ulstedparkens boliger ikke rumdækkende grundet den arkitektoniske udformning bygningerne har og når ikke helt ud til badeværelset. Dette er ikke hensigtsmæssigt, hverken i forbindelse med pleje eller rehabilitering af denne målgruppe. Forvaltningen har på den baggrund overvejet hvilke alternative muligheder der er, for at udnytte Ulstedparkens lokaliteter mest hensigtsmæssigt og i tråd med beslutningen i Magistratens budgetforslag for Et forebyggelses- og rehabiliteringscenter Med henblik på at styrke bestræbelserne på at forebygge, at borgere får brug for kommunal hjælp, forslås det at undersøge mulighederne for etablering af et bredere tilbud i form af et kombineret forebyggelses- og rehabiliteringscenter i et tæt samarbejde mellem Myndighedsafdelingen og Ældre & Sundhed. Begge afdelinger har inden for de seneste år arbejdet intensivt med forebyggelse gennem fokus på bl.a. forebyggelige indlæggelser og forebyggende indsatser i forhold til fx fald og selvhjulpenhed i forhold til pleje og praktisk hjælp. En udvidelse af rehabiliteringscentret til også at omfatte et forebyggelsescenter bygger på idéen om, at borgere via midlertidige døgn- eller dagophold på centeret gennem intensiv vejledning, oplysning, træning og motivation får en bedre almentilstand, der enten udsætter eller reducerer behovet for kommunal hjælp. Midlertidige ophold tænkes suppleret med mulighed for deltagelse i foredrag, kursus- og holdaktiviteter og lignende. Her kan et samarbejde med det eksisterende aktivitetscenter og Rehabiliteringscenter Mou også tænkes ind. Grundideen fra Rehabiliteringscenter Mou om, at der er tale om kursister kombineret med en højskolelignende tilgang tænkes videreført i det nye tilbud. Ulstedparken vil endvidere være egnet til lettere rehabiliteringsforløb, hvor borgers fysiske funktionsnedsættelse ved opstart, ikke er så omfattende, at f.eks. en rumdækkende loftlift er nødvendigt. Døgnophold tænkes også her kombineret med dagophold, da erfaringerne fra visiteringen til Rehabiliteringscenter Mou viser, at nogle borgere takker nej til rehabiliteringsforløbene alene af den grund, at det er døgnophold. Ud over en tværfaglig indsats forventes et center med målrettede forløb til udvalgte borgergrupper også at kunne bibringe borgeren relationer og fællesskaber med andre ligesindede til gavn for efterfølgende fasthold og vedligehold af resultater og livsstil. På denne måde kan der arbejdes med styrkelse af den mentale og fysiske sundhed og med egentlig efterbyggelse samtidigt. Det vurderes, at ca. halvdelen af de nuværende plejeboliger vil skulle inddrages til trænings- og undervisningslokaler, hvilket betyder, at det vil være muligt at tilbyde ca. 6 pladser til forebyggende eller rehabiliterende døgnophold. Herudover vil lokaliteterne blive brugt til dagophold, foredrag m.v. Målgruppen Møde den kl Side 234 af af 443

38 Målgruppen for et forebyggelses- og rehabiliteringscenter kan variere, således at der henover året kan etableres et antal hold med fokus på mere afgrænsede målgrupper. Relevante målgrupper skal undersøges nærmere og vil løbende skulle tilpasses, men det kunne fx være: Nyligt diagnosticerede borgere med fx Parkinson eller Sclerose Medicinske borgere Borgere med diabetes Borgere i risiko for apopleksi Borgere med ensomhedsproblematikker Borgere med forhøjet risiko for faldulykker Borgere med behov for rehabilitering i lettere grad Personalegrupper, med behov for opkvalificering inden for centrets kompetenceområder Bl.a. er der i forhold til gruppen af borgere med Parkinson sygdom et potentiale for en tidligere og mere effektfuld indsats. Foreløbige udtræk viser, at der i 2017 har været en tilgang i hjemmepleje på mindst 30 borgere, der får medicin grundet Parkinson sygdom. En tidlig, fokuseret og intensiv indsats kombineret med en indsats i forhold til bl.a. kost og motion vurderes at kunne reducere sygedomsrisikoen, udsætte sygdommens forløb eller gøre borgeren i stand til egen medicindosering. Der er fortsat også et større forebyggelsespotentiale i forhold til fald, som er den største årsag til død ved ulykke hos de +65 årige i Danmark. Opgørelser fra Faldteamet viser fx, at 1/3 af alle traumesår i Ældre & Sundhed skyldes fald. Der er allerede etableret flere indsatser til forebyggelse af fald (fx faldskoler), som kan tænkes ind i et forebyggelsescenter. En væsentlig udfordring på nuværende tidspunkt vurderes dog at være en tidlig opsporing af denne målgruppe. Ved etablering af et forebyggelses- og rehabiliteringscenter kan faldforebyggelse derfor også tænkes ind som en generel indsats i forhold til alle centerets kommende målgrupper. Medarbejdersammensætning Medarbejdersammensætningen på forebyggelses- og rehabiliteringscenteret forventes at være tværfaglig, fx terapeut-, diætist-, sygeplejefaglig- og plejefaglige kompetencer. Der vil blive indtænkt omlægning af allerede eksisterende tilbud i forvaltningen, fx faldforebyggelse. Fortsættelse af arbejdet Ældre- og Handicapudvalget godkendte 8. marts 2017 nedsættelsen af en styregruppe og en arbejdsgruppe med repræsentation fra Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen, Ældre & Sundhed, MED-systemet, og Handicaprådet til at forestå planlægningen af rehabiliteringscentret på Ulstedparken. Styregruppen fik ansvaret for nærmere beskrivelse af målgruppe, organisatorisk forankring, ledelse, antal og type af pladser (døgn/dag), bemanding, indretning, finansiering, visitering, centrets navn og tidsplan for idriftsættelse. Det forudsættes, at Styregruppen fremadrettet kan fortsætte dette arbejde med henblik på udarbejdelse af en indstilling ultimo juni 2018 om etableringen af et forebyggelses- og rehabiliteringscenter i Ulstedparkens lokaliteter fra 1. januar Økonomiske konsekvenser Det skønnes, at der vil være etableringsudgifter for ca. 2 mio. kr., mens den forventede årlige driftsøkonomi vil være ca. 5-6 mio. kr. Økonomien er dog ikke gennemberegnet endnu, men det vil være en del af Styregruppens opgaver i forbindelse med en mere præcis beskrivelse af det kommende tilbud. Det vurderes, at der vil kunne etableres en driftsøkonomi, der hviler i sig selv. Dette sikres gennem omlægning og samling af allerede eksisterende forebyggende tilbud samt en forventet reduktion af hjemmeplejetimer, sygeplejeindsatser samt en evt. reduktion i udgifterne til såvel hjælpemidler som sygeplejeartikler på baggrund af, at borgernes behov for hjælp udsættes eller reduceres. Det vil først på sigt kunne forventes, at de forebyggende indsatser vil kunne generere et egentligt overskud. Tidsplan FL Ældre- & Handicapudvalget Møde den kl Side 35 af af 443

39 Handicaprådet Forvaltnings-MED Orientering Orientering Orientering Styregruppens indstilling: FL Ældre- og Handicapudvalget Godkendelse af høringsgrundlag Forvaltnings-Med Indkaldes ekstraordinært - Høring Ældreråd Høring Handicapråd Høring FL Ældre-og Handicapudvalg Endelig godkendelse Møde den kl Side 436 af af 443

40 Punkt 13. Nyt fra Ældre og Sundhed v/annette Secher Beslutning: Til orientering. Orientering om ledelsen på plejehjemsområdet, hvor der er et ønske om tættere ledelse og ledelsesopfølgning til plejehjemslederne. Orientering om puljeansøgninger til demensområdet, styrket ernæringsindsatser og klippekort til ensomme hjemmeboende til fællesaktiviteter. Orientering om "Grand Opening" af køkkenet på Sofiegaarden. Møde den kl Side 137 af af 143

41 Punkt 14. Sager til drøftelse/beslutning Beslutning: Intet. Møde den kl Side 138 af af 143

42 Punkt 15. Formandens orientering Beslutning: Orientering om 7-by-møde, hvor i Aalborg Kommune er vært den 3. maj Møde den kl Side 139 af af 143

43 Punkt 16. Orientering fra s repræsentanter Beslutning: Til orientering. Møde den kl Side 140 af af 243

44 Bilag: Kort orientering.docx Møde den kl Side 241 af af 243

45 Punkt 17. s "halve time" Beslutning: Udsat. Møde den kl Side 142 af af 143

46 Punkt 18. Eventuelt Beslutning: Intet. Møde den kl Side 143 af af 143