Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5, mødelokale 157

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Handicaprådet Mødet den kl Stigsborg Brygge 5, mødelokale 157

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af referat 2 3 Høring - Udbud af Diabetesprodukter Høring - vejledende frister for sagsbehandling 6 5 Orientering om Planlægning af forebyggelses- og rehabiliteringscenter i Ulsted 11 6 Drøftelse af Hachathon projektet 15 7 Orientering om Overførsler Drift 17 8 Orientering om Overførsel Anlæg 21 9 Orientering om Endeligt regnskab 2017 for Ældre- og Handicapforvaltningen Formandens orientering Punkter til orientering/drøftelse Punkter til beslutning Orientering fra Aalborg Kommunes forvaltninger Eventuelt 34

3 Tid Tirsdag 24. april 2018, kl Sted Stigsborg Brygge 5, mødelokale 157 Afbud Til stede Øvrige deltagere Ulla Ringgren Nielsen (formand), Anders Hind, Kirstine Kejser Bente Fjordside, Lene Krabbe Dahl, Rose Sloth Hansen, Pelle Rosenbeck Gøeg, Steffen Winther, Lars Lykke Knudsen, Mikkel Grimmeshave, Rune John Pedersen, Bruno Christiansen, Birthe Hvolbæk, Torben Kjeldgaard Larsen Thorkild Bach deltager som stedfortræder for Anders Hind. Jan V. Nielsen, leder af AK Indkøb, deltager i punkt 3, Maja Albrechtsen og Jeanett Christophersen Grønvald deltager i punkt 4, Lajla Holtebo Gregersen og Mikkel Lerche deltager i punkt 6, mens Henriette Schmidt Nielsen, Ældre- og Handicapforvaltningen, deltager i punkt Lene Krogh- Jørgensen er referent. Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt, idet punkt 4 behandledes før punkt 3 og punkt 5 flyttes til et senere møde. kl Side 1 af 134

5 Punkt 2. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. kl Side 12 af 134

6 Punkt 3. Høring - Udbud af Diabetesprodukter Handicaprådet har modtaget udbud af diabetes produkter 2018 i høring. Hanne Krogsgaard Hansen, Aak Indkøb, giver en præsentation af høringen. Handicaprådet fastlægger herefter sit høringssvar. Beslutning: Drøftedes. Jan V. Nielsen orienterede om praksis for høring af handicaprådet i fm udbudsager. Handicaprådet får via høringer mulighed for at kommentere på udbudsager inden for relevante områder, inden udbud iværksættes. Det tidligere handicapråd har haft udbud af diabetesprodukter i høring i december Dette udbud er i mellemtiden annulleret og der er påbegyndt et nyt, som nu er i høring. Jan V. Nielsen gav en præsentation af udbud af diabetesprodukter Udbuddet skal dække Aalborg, Brønderslev og Læsø kommuner og aftalen skal træde i kraft 1. juni Udbuddet er lavet med inddragelse af en faggruppe, der bl.a. har repræsentation fra diabetesforeningen, en diabetessygeplejeske og Myndighedsafdelingen. Ved tildeling af rammeaftalen vægtes pris 40%, kvalitet 35% og service 25%. Hertil bemærkede repræsentanterne fra Danske Handicaporganisationer, at man gerne så kvalitet vægte højere. Jan oplyste, at kvaliteten også sikres via beskrivelsen af produkterne. Det drøftedes, om Handicaprådet fremover ønsker at drøfte høringer i fm udbud på baggrund af et ekstrakt med vægt på det fagspecifikke indhold, fremfor det store høringsmateriale. Det aftaltes, at praksis fremadrettet fastlægges i fm en kommende udbudssag. Handicaprådet takkede for orienteringen og fastlagde herefter sit høringssvar: " Vi takker for muligheden for at afgive høringssvar, og henviser til vores sidste høringssvar fra december. Vi lægger især vægt på, at der er et bredt dækkende sortiment af kendte, innovative og fremtidssikrede produkter. Vi finder det vigtigt, at man altid tager individuelle vurderinger, så det bedst egnede kommer før pris. Med tilføjelse af Databehandleraftale og IT sikkerhedsregulativ gældende for Aalborg Kommune, finder vi at det er et godt udbud.". Høringssvaret er fastlagt er repræsentanterne fra handicaporganisationerne, Lene Krabbe Dahl og Rose Sloth Hansen. kl Side 13 af 34

7 AK Indkøb indstiller, at Handicaprådet høres i forbindelse med udbudsmateriale på Diabetesprodukter Sagsbeskrivelse I forbindelse med at den eksisterende aftale på levering af Diabetesprodukter udløber, har AK Indkøb i samarbejdet med en faggruppe udarbejdet udbudsmaterialet. Udbuddet dækker behovet for levering af Diabetesprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø kommuner. Der er udbudt et bredt sortiment med produkter med fokus på at kunne dække behov hos den enkelte borger. Ved tildeling af rammeaftalen vægter pris 40%, kvalitet 35% og service 25%. Aftalen skal træde i kraft 1. juni kl Side 24 af 34

8 Bilag: Handicaprådet Udbud - Hørringsmateriale Udbudsbetingelser Bilag 1 - Udkast til rammeaftale Rammeaftalebilag A Generelle krav Rammeaftalebilag B Mindstekrav til produkter Rammeaftalebilag C- Konkurrenceparametre kl Side 35 af 34

9 Punkt 4. Høring - vejledende frister for sagsbehandling Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2017 tages til orientering. At det godkendes som høringsgrundlag, at de nuværende vejledende frister for sagsbehandlingstiden fastholdes uændret. Handicaprådet 24. april: Handicaprådet har modtaget vedlagte sag i høring. Myndighedschef Ove Gerhard Jensen præsenterer sagen. Handicaprådet fastlægger herefter sit høringssvar. Beslutning: Drøftedes. Jeanett Christophersen Grønvald og Maja Albrechtsen, Ældre- og Handicapforvaltningen gav en kort præsentation af baggrund for høringen og den konkrete sag. Kommunen skal hvert år fastlægge vejledende svarfrister og overholdelse af disse skal offentliggøres. Dette er derfor en sag, som handicaprådet behandler en gang årligt. Det foreslås, at de nuværende vejledende tidsfrister for sagsbehandlingstiden fastholdes uændret. Fristerne er forskellige inden for de enkelte sagsområder. Generelt viser billedet fra 2017, at svarfristerne på ældreområdet stort set overholdes, mens der på handicapområdet er en overskridelse af tidsfristerne i 31% af sagerne. På handicaprådet var er der sket et fald i overskridelserne gennem de sidste år fra 60% i 2015 til 31 % i Faldet fra er på 8%-point. Overskridelserne sker især inden for to grupper: revisiteringer uden ændringer i nuværende bevillinger (dvs uden praktiske konsekvenser for borgeren) og inden for de meget komplekse sager (fx hvor borgere er indlagt i lange perioder). Handicaprådet finder det centralt, at borgerne orienteres i de tilfælde, hvor der forventes overskridelse af tidsfrister (fx i fm handicapbil). Handicaprådet ønsker en gennemgang af et par sagsforløb af den typer af sager, hvor der sker overskridelse af svarfristen (herunder en bil-sag). Handicaprådet takkede for orienteringen og noterede sig tilfredshed med den positive udvikling, som rådet gerne ser fortsætte. Handicaprådet fastlagde herefter sit høringssvar: " Vi takker for muligheden for at afgive høringssvar. Til forskel fra, at der på ældreområdet, stort set ikke er overskridelser af svarfristerne, er der på kl Side 16 af 534

10 handicapområdet sket overskridelser af svarfristen inden for alle sagstyper. I 31% af alle afgørelser er tidsfristen ikke overholdt. Vi anerkender, at der på handicapområdet er mere komplekse sager, der kan forlænge sagsbehandlingstiden og at man i forhold til sidste år, har arbejdet med forbedringer, som til en vis grad er lykkedes, hvilket glæder os. Vi henstiller dog til, at man fortsat vil have fokus på at nedbringe overskridelserne af svarfristerne til gavn for den enkelte borger". Høringssvaret er fastlagt er repræsentanterne fra handicaporganisationerne, Lene Krabbe Dahl og Rose Sloth Hansen. kl Side 27 af 534

11 Sagsbeskrivelse Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område ( 3, stk. 2) at: Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte generelle frister for forskellige sagstyper. Frister kan være længere for typer af sager, som erfaringsmæssigt kræver længere sagsbehandlingstid, og der kan fastsættes kortere frister for sager med kort sagsbehandlingstid. Fristerne bør være realistiske, f.eks. at de svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80 til 90 procent af sagerne under den pågældende sagstype. Gældende svarfrister i Ældre- og Handicapforvaltningen Der er i Ældre- og Handicapforvaltningen fastsat vejledende svarfrister for afgørelser inden for mere end 30 forskellige sagsområder. Fristerne gælder for ikke-akutte sager, og spænder fra 3 dage til 6 måneder. Som eksempel kan nævnes, at svarfristen er 3 dage for ansøgninger om kommunal genoptræning, mens den er 8 uger for ansøgninger om bostøtte og ansøgninger om plejeboliger, 3 måneder for ansøgninger om botilbud, og som det eneste område 6 måneder for ansøgninger om støtte til køb af handicapbil. Svarfristerne blev senest behandlet samlet den 24. maj Den samlede oversigt over de nuværende frister er vedlagt som bilag 1. Fristerne er offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside. Overholdelse af gældende svarfrister i 2017 Forvaltningen har gennemgået status for overholdelsen af de vejledende svarfrister. Gennemgangen viser: at der på ældreområdet stort set ikke er sket overskridelser af svarfristerne i Dog er den fastsatte svarfrist på 6 måneder for ansøgninger om tilskud til bil blevet overskredet i 28 pct. af sagerne at der på handicapområdet er sket overskridelse af svarfristen inden for alle sagstyper. I gennemsnit er det i 31 pct. af alle afgørelserne på handicapområdet, at tidsfristerne i 2017 ikke er blevet overholdt. Sammenligning med overholdelsen af svarfristerne i 2016 Sammenlignes resultatet for 2017 med 2016, ses der inden for Ældreområdet ingen væsentlige ændringer. Både i 2016 og i 2017 har det været meget få sager, der overskred svarfristerne i forhold til det samlede antal af sager, der behandles inden for ældreområdet. Dog er der specifikt for bilsagerne sket en væsentlig stigning i andelen af sager, der overskrider den vejledende svarfrist fra 18 pct. i 2016 til 28 pct. i Det skyldes, at bilsagerne varetages af et lille team med en specialfunktion, og at en vakance i en periode har påvirket teamets mulighed for at behandle sagerne inden for svarfristerne. På handicapområdet var der i 2016 overskridelser af sagsbehandlingsfristerne i 39 pct. af sagerne, hvilket betyder, at der i 2017 er sket et fald på 8 procentpoint. I 2015 var tidsfristerne ikke overholdt i 60 pct. af sagerne, hvilket betyder, at der på to år er sket en halvering i andelen af sager, hvor svarfristen ikke er overholdt. Den positive udvikling skyldes blandt andet: Et skærpet ledelsesmæssigt fokus på tidsfristernes overholdelse Øget opmærksomhed på registreringspraksis og opgørelsesmetoder Opmærksomhed på ressourcerne i Visitationen Voksen-Handicap, og behovet for hjælp til håndtering af, at rådgiverne har meget store sagsstammer I hele 2017 er der anvendt fælles løsninger i forhold til opfølgninger. Eksempelvis modtager hver sagsbehandler en sagsliste hver måned, så leder og medarbejder løbende kan holde sig ajour med sagsforløbene. På Handicapområdet vil der i 2018 fortsat være fokus på at nedbringe overskridelserne af svarfristerne. Trods den kontinuerlige opfølgning og det skærpede fokus på registreringspraksis, er der dog stadig en kl Side 38 af 534

12 væsentlig andel (31 pct.) af sager, hvor svarfristerne er overskredet. Der ses primært to årsager til, at der fortsat ses en væsentlig andel af overskridelser: I ca. en tredjedel af de sager, hvor der er sket en overskridelse af svarfristen, er der tale om såkaldte revisiteringer uden ændringer i den nuværende bevillinger. Alle bevillinger skal inden for nærmere fastsatte tidsintervaller igennem en opfølgning. Hvis hjælpen blot skal fortsætte som hidtil, laves en revisitering uden ændringer. Der er imidlertid en tendens til, at revisiterede sager står i længere tid som ubehandlede, når først sagsbehandleren har konstateret, at en bevilling blot skal køre videre uden ændringer. Det betyder, at svarfristen overskrides, dog uden at det har praktiske konsekvenser for borgeren. I 2018 vil der være et øget fokus på at få registreret revisiteringer uden ændringer inden for svarfristerne. Der er på handicapområdet ofte tale om meget komplekse sager, hvor der blandt andet bruges meget tid på at indsamle supplerende oplysninger til brug for at belyse sagen. Det kan for eksempel være sager, hvor Visitationen venter på speciallægeerklæringer eller andre sundhedsoplysninger, som er afgørende for at sagen kan afsluttes. Det kan også dreje sig om sager, hvor sagsbehandlingen eksempelvis er startet, når borger er blevet indlagt på sygehus, men hvor den endelige afgørelse må afvente, at borger er klar til udskrivelse, hvilket ofte kan tage flere måneder. Det skal understreges, at Visitationen i sådanne sager løbende er i kontakt med borgeren eller borgerens pårørende om sagsbehandlingen, og at man stort set aldrig modtager klager vedrørende overholdelsen af svarfristerne. (Der er i bilag 3 opregnet flere eksempler på forhold, der typisk forlænger sagsbehandlingstiden på handicapområdet). Økonomiske konsekvenser Ingen Tidsplan Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalget godkendelse af høringsgrundlag AMU-MYN høring Ældrerådet høring Handicaprådet høring Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalget godkendelse Bilag Bilag 1: Gældende svarfrister. Bilag 2: Overholdelse af fristerne på ældreområdet. Bilag 3: Overholdelse af fristerne på handicapområdet. kl Side 49 af 534

13 Bilag: Handicaprådet Bilag 1- Gældende svarfrister Bilag 2- Oversigt over sagstyper på ældreområdet (Visitation Støtte og Omsorg og Visitationen Afklaring og Forebyggelse) Bilag 3- Oversigt over sagstyper på handicapområdet (Visitation Voksen-Handicap) kl Side 510 af af 534

14 Punkt 5. Orientering om Planlægning af forebyggelses- og rehabiliteringscenter i Ulsted Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender at forudsætningen for omlæggelse af Plejehjemmet Ulstedparken til et rehabiliteringscenter udmøntes ved etablering af et forebyggelses- og rehabiliteringscenter jf. sagsbeskrivelsen samt at styregruppen fortsætter sit arbejde i den retning. Ældre- og Handicapudvalget Godkendt. Det bemærkes, - At udfordringerne i.f.t. den oprindelige målgruppe løses i den kommunale del af det nye Syrenbakken. - At Ulsted samråd inddrages i etableringen af rehabiliteringscentret i Ulsted. Carsten Kristensen var fraværende. Beslutning: Udsat. kl Side 11 af af 434

15 Sagsbeskrivelse Med afsæt i konsolideringsplanen for plejeboligområdet blev det i Magistratens budgetforslag for 2017 for Aalborg Kommune besluttet, at Ulstedparken lukkes som plejehjem pr og omlægges til rehabiliteringscenter. Ulstedparken er kommunens mindste plejehjem med 12 somatiske pladser. I tilknytning til plejecentret er et aktivitetscenter, som forudsættes videreført efter plejecentrets lukning. Udgangspunktet for det nye rehabiliteringscenter var borgere med nedsat funktionsniveau med rehabiliteringspotentiale og tidligere erhvervet hjerneskade eller andre neurologiske lidelser, men hvor den neurologiske lidelse ikke er den primære årsag til funktionsnedsættelsen. En gruppe, der i dag ikke er målgruppe for Rehabiliteringscenter Mou. En styregruppe, nedsat af Ældre- og Handicapudvalget 8. marts 2017, har på denne baggrund arbejdet med planlægningen af det nye rehabiliteringscenter. Styregruppen vurderer, at Ulstedsparkens lokaliteter ikke er egnet til denne målgruppe, der typisk har svære fysiske funktionsnedsættelser. Bl.a. er loftliftene i Ulstedparkens boliger ikke rumdækkende grundet den arkitektoniske udformning bygningerne har og når ikke helt ud til badeværelset. Dette er ikke hensigtsmæssigt, hverken i forbindelse med pleje eller rehabilitering af denne målgruppe. Forvaltningen har på den baggrund overvejet hvilke alternative muligheder der er, for at udnytte Ulstedparkens lokaliteter mest hensigtsmæssigt og i tråd med beslutningen i Magistratens budgetforslag for Et forebyggelses- og rehabiliteringscenter Med henblik på at styrke bestræbelserne på at forebygge, at borgere får brug for kommunal hjælp, forslås det at undersøge mulighederne for etablering af et bredere tilbud i form af et kombineret forebyggelses- og rehabiliteringscenter i et tæt samarbejde mellem Myndighedsafdelingen og Ældre & Sundhed. Begge afdelinger har inden for de seneste år arbejdet intensivt med forebyggelse gennem fokus på bl.a. forebyggelige indlæggelser og forebyggende indsatser i forhold til fx fald og selvhjulpenhed i forhold til pleje og praktisk hjælp. En udvidelse af rehabiliteringscentret til også at omfatte et forebyggelsescenter bygger på idéen om, at borgere via midlertidige døgn- eller dagophold på centeret gennem intensiv vejledning, oplysning, træning og motivation får en bedre almentilstand, der enten udsætter eller reducerer behovet for kommunal hjælp. Midlertidige ophold tænkes suppleret med mulighed for deltagelse i foredrag, kursus- og holdaktiviteter og lignende. Her kan et samarbejde med det eksisterende aktivitetscenter og Rehabiliteringscenter Mou også tænkes ind. Grundideen fra Rehabiliteringscenter Mou om, at der er tale om kursister kombineret med en højskolelignende tilgang tænkes videreført i det nye tilbud. Ulstedparken vil endvidere være egnet til lettere rehabiliteringsforløb, hvor borgers fysiske funktionsnedsættelse ved opstart, ikke er så omfattende, at f.eks. en rumdækkende loftlift er nødvendigt. Døgnophold tænkes også her kombineret med dagophold, da erfaringerne fra visiteringen til Rehabiliteringscenter Mou viser, at nogle borgere takker nej til rehabiliteringsforløbene alene af den grund, at det er døgnophold. Ud over en tværfaglig indsats forventes et center med målrettede forløb til udvalgte borgergrupper også at kunne bibringe borgeren relationer og fællesskaber med andre ligesindede til gavn for efterfølgende fasthold og vedligehold af resultater og livsstil. På denne måde kan der arbejdes med styrkelse af den mentale og fysiske sundhed og med egentlig efterbyggelse samtidigt. Det vurderes, at ca. halvdelen af de nuværende plejeboliger vil skulle inddrages til trænings- og undervisningslokaler, hvilket betyder, at det vil være muligt at tilbyde ca. 6 pladser til forebyggende eller rehabiliterende døgnophold. Herudover vil lokaliteterne blive brugt til dagophold, foredrag m.v. Målgruppen kl Side 212 af af 434

16 Målgruppen for et forebyggelses- og rehabiliteringscenter kan variere, således at der henover året kan etableres et antal hold med fokus på mere afgrænsede målgrupper. Relevante målgrupper skal undersøges nærmere og vil løbende skulle tilpasses, men det kunne fx være: Nyligt diagnosticerede borgere med fx Parkinson eller Sclerose Medicinske borgere Borgere med diabetes Borgere i risiko for apopleksi Borgere med ensomhedsproblematikker Borgere med forhøjet risiko for faldulykker Borgere med behov for rehabilitering i lettere grad Personalegrupper, med behov for opkvalificering inden for centrets kompetenceområder Bl.a. er der i forhold til gruppen af borgere med Parkinson sygdom et potentiale for en tidligere og mere effektfuld indsats. Foreløbige udtræk viser, at der i 2017 har været en tilgang i hjemmepleje på mindst 30 borgere, der får medicin grundet Parkinson sygdom. En tidlig, fokuseret og intensiv indsats kombineret med en indsats i forhold til bl.a. kost og motion vurderes at kunne reducere sygedomsrisikoen, udsætte sygdommens forløb eller gøre borgeren i stand til egen medicindosering. Der er fortsat også et større forebyggelsespotentiale i forhold til fald, som er den største årsag til død ved ulykke hos de +65 årige i Danmark. Opgørelser fra Faldteamet viser fx, at 1/3 af alle traumesår i Ældre & Sundhed skyldes fald. Der er allerede etableret flere indsatser til forebyggelse af fald (fx faldskoler), som kan tænkes ind i et forebyggelsescenter. En væsentlig udfordring på nuværende tidspunkt vurderes dog at være en tidlig opsporing af denne målgruppe. Ved etablering af et forebyggelses- og rehabiliteringscenter kan faldforebyggelse derfor også tænkes ind som en generel indsats i forhold til alle centerets kommende målgrupper. Medarbejdersammensætning Medarbejdersammensætningen på forebyggelses- og rehabiliteringscenteret forventes at være tværfaglig, fx terapeut-, diætist-, sygeplejefaglig- og plejefaglige kompetencer. Der vil blive indtænkt omlægning af allerede eksisterende tilbud i forvaltningen, fx faldforebyggelse. Fortsættelse af arbejdet Ældre- og Handicapudvalget godkendte 8. marts 2017 nedsættelsen af en styregruppe og en arbejdsgruppe med repræsentation fra Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen, Ældre & Sundhed, MED-systemet, Ældrerådet og Handicaprådet til at forestå planlægningen af rehabiliteringscentret på Ulstedparken. Styregruppen fik ansvaret for nærmere beskrivelse af målgruppe, organisatorisk forankring, ledelse, antal og type af pladser (døgn/dag), bemanding, indretning, finansiering, visitering, centrets navn og tidsplan for idriftsættelse. Det forudsættes, at Styregruppen fremadrettet kan fortsætte dette arbejde med henblik på udarbejdelse af en indstilling ultimo juni 2018 om etableringen af et forebyggelses- og rehabiliteringscenter i Ulstedparkens lokaliteter fra 1. januar Økonomiske konsekvenser Det skønnes, at der vil være etableringsudgifter for ca. 2 mio. kr., mens den forventede årlige driftsøkonomi vil være ca. 5-6 mio. kr. Økonomien er dog ikke gennemberegnet endnu, men det vil være en del af Styregruppens opgaver i forbindelse med en mere præcis beskrivelse af det kommende tilbud. Det vurderes, at der vil kunne etableres en driftsøkonomi, der hviler i sig selv. Dette sikres gennem omlægning og samling af allerede eksisterende forebyggende tilbud samt en forventet reduktion af hjemmeplejetimer, sygeplejeindsatser samt en evt. reduktion i udgifterne til såvel hjælpemidler som sygeplejeartikler på baggrund af, at borgernes behov for hjælp udsættes eller reduceres. Det vil først på sigt kunne forventes, at de forebyggende indsatser vil kunne generere et egentligt overskud. Tidsplan FL Ældre- & Handicapudvalget kl Side 313 af af 434

17 Ældrerådet Handicaprådet Forvaltnings-MED Orientering Orientering Orientering Styregruppens indstilling: FL Ældre- og Handicapudvalget Godkendelse af høringsgrundlag Forvaltnings-Med Indkaldes ekstraordinært - Høring Ældreråd Høring Handicapråd Høring FL Ældre-og Handicapudvalg Endelig godkendelse kl Side 414 af af 434

18 Punkt 6. Drøftelse af Hachathon projektet Kvalitets- og innovationsenheden og handicapsekretariatet i Ældre- og Handicapforvaltningen er i gang med at forberede et Hachathon indenfor handicapområdet. Opgaven handler om at finde ud af, hvilke udfordringer borgere oplever i deres hverdagsliv, og hvordan it som tablets og telefon kan være med til at hjælpe. Det er et projekt, som går på tværs af de fem fagcentre indenfor handicapområdet i Aalborg Kommune. Projektet er en del af et EU projekt Like, hvor der tidligere har været arrangeret et Hachathon SMART senior på ældreområdet. På nuværende tidspunkt arbejdes på at indsamle indtryk og udfordringer fra de forskellige målgrupper med hjælp fra medarbejdere i de fem fagcentre. Til september er der arrangeret en workshop, hvor borgere med forskellige handicaps skal arbejde med de 3 udvalgte udfordringer. Lajla Holtebo Gregersen, planlægger i handicapsekretariatet og Mikkel Lerche, Kvalitets- og innovationsenheden, giver en præsentation af projektet og vil gerne have input fra Handicaprådet. Beslutning: Drøftedes. Lajla Holtebo Gregersen og Mikkel Lerche orienterede om Hackathon projektet (EU-projekt), som har fokus på at løse borgeres hverdagsudfordringer ved hjælp af digitale hjælpemidler. Projektet gennemføres på handicaprådet med inddragelse af Ældre- og Handicapforvaltningens 5 fagcentre og der pågår aktuelt dialog med borgere på udvalgte botilbud, behandlingscentre, Perlen mv. Der er planlagt en workshop for idegenering den 26. september og der er nedsat et brugerpanel, som bidrager omkring workshoppen. Til workshoppen er det tanken, at der vil ske en præsentation af 3 temaer, som grupperne skal arbejde med (fx social netværk). Workshoppen vil blive faciliteret grafisk. Deltagerne i workshoppen udpeges i dialog med fagcentrene. Handicaprådet fandt projektet spændende og vil gerne have en orientering af status efter afholdes af workshoppen (aftalt til november 2018, ref.). Handicaprådet opfordrede projektlederne til at tage kontakt til VUK (Det intelligente klasseværelse) som inspiration. Det foreslås, at der i kommunikationen om projektet sættes mere fokus på løsninger end problemfelter. Handicaprådet spurgte ind til, om der i rammerne for workshoppen er taget højde for, at nogle i målgruppen kan have svært ved at deltage i større forsamlinger. Dette er tildels tænkt ind ved muligheden for at kunne have mindre grupper i særskilt lokale. Handicaprådet takkede for orienteringen. kl Side 15 af af 234

19 Bilag: Handicaprådet Om Hachathon projektet _ _0 kl Side 216 af af 234

20 Punkt 7. Orientering om Overførsler Drift Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 38,6 mio. kr. til 2018 at der til Sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres 1,3 kr. til 2018 at der til Sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 1,6 mio. kr. til 2018 Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet Beslutning: Til orientering. Henriette Schmidt Nielsen gennemgik overførslerne inden for drift. kl Side 17 af af 434

21 Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapforvaltningens samlede overførsel på drift er 41,481 mio. kr. i overskud efter hensættelser på status vedrørende den resultatorienterede drift. Den samlede overførsel for Ældre- og Handicapforvaltningen består af følgende elementer, og er yderligere kommenteret under de enkelte sektorer: Drift (serviceudgifter) kr. Sektor Serviceydelser for ældre regnskabsresultat, mindreforbrug Overførsel af overskud til status vedr. resultatcentre Overførsel mellem sektorerne I alt Sektor Serviceydelser for ældre overførsel til Sektor Tilbud for mennesker med handicap, merforbrug Overførsel mellem sektorerne I alt Sektor Tilbud for mennesker med handicap overførsel til Sektor Myndighedsopgaver og administration til overførsel til I alt overførsel til 2018, mindreforbrug Sektor Serviceydelser for Ældre Sektor Serviceydelser for ældre har en samlet budgetoverførsel på 38,6 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug på 29,7 mio. kr. i Ældre- og Sundhedsafdelingen, et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. i Myndighedsafdelingen og 21,2 mio. kr. på øvrige afdelinger og centrale rammebeløb. De resultatorienterede køkkener og rengøringscentre har et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. der hensættes på statuskonti. Mindreforbrug i Myndighedsafdelingen og mindreforbrug på rammebeløb i øvrige afdelinger på i alt 22,8 mio. kr. søges overført til sektor tilbud for mennesker med handicap. De overførte overskud prioriteres af afdelingerne til investeringer i forbindelse med implementering af CURA. Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap Sektor Tilbud for mennesker med handicap har en samlet budgetoverførsel på 1,3 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug i Handicapafdelingen på 1,8 mio. kr., et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 22,8 mio. kr. Der overføres 22,8 mio. kr. fra sektor Serviceydelser for Ældre, der skal imødegå merforbruget i Myndighedsafdelingen. Fra Handicapafdelingen overføres 0,5 mio. kr. til Sektor Serviceydelser for Ældre til dækning af underskud på Bøgemarkcentret vedrørende Det overførte overskud i Handicapafdelingen prioriteres til investeringer i forbindelse med implementering af CURA. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget svarer til 0,6% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Merforbruget registreres som forbrug på konsolideringskonto på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. Sektor Myndighedsopgaver og administration Sektor Myndighedsopgaver og administration har en samlet budgetoverførsel på 1,6 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug i Myndighedsafdelingen og Administrationsafdelingen og et merforbrug i Direktørens Sekretariat og Kvalitets- og Innovationsenheden. Bygningen Storemosevej har i 2017 givet et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget dækkes inden for sektoren, dels af overskud på øvrige fælleskonti og dels af driftsoverskuddet i Administrationsafdelingen. De overførte overskud prioriteres af afdelingerne til investeringer i forbindelse med implementering af CURA. kl Side 218 af af 434

22 Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Serviceydelser for Ældre Beløb i kr. Overførsel 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Serviceydelser for ældre i alt regnskabsresultat I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 528 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Aftalt overførsel jf. regnskab Ældre- og Sundhed ordinær drift Ældre- og Sundhed underskudsdækning 2016 Bøgemarkcentret 528 Ældre- og Sundhed Projekter og puljer Myndighedsafdelingen 0 Kvalitets- og Innovationsenheden Direktørens Sekretariat (inkl. Forvaltningsdrift) Administrationsafdelingen (drift) Administrationsafdelingen (centrale puljer) I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018 Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap Beløb i kr. Overførsel 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap regnskabsresultat I. Søges overført til andre sektorer: -528 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): 0 Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Myndighedsafdelingen Handicapafdelingen overført overskud på driften Handicapafdelingen Underskudsdækning 2016, Bøgemarkscentret -528 Omkostningsbaseret regnskab Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget svarer til 0,6% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Merforbruget registreres som forbrug på konsolideringskonto. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i kl Side 319 af af 434

23 Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Myndighedsopgaver og administration Beløb i kr. Overførsel 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Myndighedsopgaver og administration regnskabsresultat I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): 0 Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Myndighedsafdelingen 932 Direktørens sekretariat inkl. Forvaltningsdrift -198 Kvalitets- og Innovationsenheden -197 Administrationsafdelingen I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018 Tidsplan: FL FMU-ÆH (orientering) Udvalg Magistrat Byråd Ældreråd (orientering) Handicaprådet (orientering) kl Side 420 af af 434

24 Punkt 8. Orientering om Overførsel Anlæg Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre Anlæg overføres 56,0 mio. kr. til 2018 at der til Sektor Tilbud for mennesker med handicap Anlæg overføres 10,8 kr. til 2018 at der til Sektor Myndighedsopgaver og administration Anlæg overføres 0,4 mio. kr. til 2018 Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet Beslutning: Til orientering. Henriette Schmidt Nielsen gennemgik overførslerne inden for anlæg. kl Side 121 af af 534

25 Sagsbeskrivelse Handicaprådet Ældre og Handicapforvaltningens samlede overførsel på anlæg fra 2017 til 2018 udgør 66,9 mio. kr. netto, hvilket fremgår af nedenstående oversigt. Overførslerne vedrører udelukkende de igangværende anlægsprojekter. I 2017 er der i Ældre- og Handicapforvaltningen ikke afsluttet anlægsprojekter. Den samlede overførsel på anlæg (1.000 kr.): +mindreudgift/- Udgifter Indtægter Netto mindreindtægt Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Tilbud for mennesker med handicap Sektor Myndighedsopgaver og administration I alt anlæg Sektor Serviceydelser for ældre. På sektor Serviceydelser for ældre overføres 57 mio.kr. i mindreudgifter samt 1,1 mio. kr. i mindreindtægter på foreløbige anlægsarbejder (netto 55,9 mio. kr. i mindreudgifter). Overførslen omfatter hovedsageligt 48 midlertidige boliger på Annebergvej, hvor kr. 50,4 mio. kr. til opførsel af boligdelen er lånefinansieret. Generelt er der forskydninger på anlægsprojektet 48 midlertidige boliger på Annebergvej. Sektor Tilbud for mennesker med handicap. På sektor Tilbud for mennesker med handicap overføres 11,9 mio.kr. i mindreudgifter samt 1,2 mio. kr. i mindreindtægter på foreløbige anlægsarbejder (netto 10,6 mio. kr. i mindreudgifter). Overførslen omfatter hovedsageligt forskydninger i projekterne Botilbuddet for borgere med udviklingshæmning Tårnhøjgård samt Nyt behandlingscenter i Hammer Bakker. Sektor Myndighed og administration. På sektor Myndigheds og administration overføres 0,35 mio. kr. i mindreforbrug i anlægsprojektet Hybrid/elbiler. kl Side 22 af af 534

26 Ældre- og Handicapforvaltningen Handicaprådet Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel i alt anlæg regnskab 2017 Beløb fremkommer ved: Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Nyt demenscenter i Øst, 72 boliger. Tornhøjhaven Nyt plejehjem 50 boliger. Birkebo midlertidige boliger Annebergvej Ældreboliger Investeringsramme almene boliger Pleje og omsorg m.v. Rammebeløb bygningsarbejder Rammebeløb ABA-anlæg og kaldeanlæg 276 Rammebeløb elevatorer på kommunalt ejede plejehjem, ældreboliger og handicapboliger midlertidige boliger Annebergvej (boligdel) Ombygning vedr. madservice Aalborg Søges overført fra / til drift: I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Nyt demenscenter i Øst, 72 boliger. Tornhøjhaven Nyt plejehjem 50 boliger. Birkebo midlertidige boliger Annebergvej Ældreboliger Investeringsramme almene boliger Pleje og omsorg m.v. Rammebeløb bygningsarbejder Rammebeløb ABA-anlæg og kaldeanlæg 276 Rammebeløb elevatorer på kommunalt ejede plejehjem, ældreboliger og handicapboliger midlertidige boliger Annebergvej (boligdel) Ombygning vedr. madservice Aalborg I alt Side 2 af 4 kl Side 323 af af 534

27 Ældre- og Handicapforvaltningen Handicaprådet Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Tilbud for mennesker med handicap til overførsel i alt anlæg regnskab 2017 Beløb fremkommer ved: Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Engbo 30 boliger serviceareal Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo Inventar til servicearealer 595 Udvidelse Studievej 15 med 6 pladser -320 Botilbud for borgere med udviklingshæmning 32 almene boliger Tornhøjgård Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset Hammer Bakker Ældreboliger Ny Engbo boligdel -944 Ny Kastanjebo Botilbud til længerevarende ophold Rammebeløb til mindre anlægsarbejder 300 Søges overført fra / til drift: I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Engbo 30 boliger serviceareal Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo Inventar til servicearealer 595 Udvidelse Studievej 15 med 6 pladser -320 Botilbud for borgere med udviklingshæmning 32 almene boliger Tornhøjgård Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset Hammer Bakker Ældreboliger Ny Engbo boligdel -944 Ny Kastanjebo Botilbud til længerevarende ophold Rammebeløb til mindre anlægsarbejder 300 I alt Side 3 af kl Side 424 af af 534

28 Ældre- og Handicapforvaltningen Handicaprådet Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Myndighed og administration til overførsel i alt anlæg regnskab Administration Elbiler/hybridbiler 350 Søges overført fra / til drift: I alt 350 Beløbet anvendes til: Administration Elbiler/hybridbiler 350 I alt 350 Tidsplan: FL FMU-ÆH (orientering) Udvalg Magistrat Byråd Ældreråd (orientering) Handicaprådet (orientering) Side 4 af 4 kl Side 525 af af 534

29 Punkt 9. Orientering om Endeligt regnskab 2017 for Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender, at vedlagte regnskab 2017 for Ældre- og Handicapforvaltningen med bilag fremsendes til Borgmesterens Forvaltning til behandling i Magistrat og Byråd. Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet Beslutning: Til orientering. Henriette Schmidt Nielsen gennemgik endeligt regnskab. kl Side 126 af af 434

30 Sagsbeskrivelse Handicaprådet Regnskabet for Ældre- og Handicapforvaltningen er udarbejdet i henhold til vejledning for udarbejdelse af årsregnskab 2017 for Aalborg Kommune. Samlet regnskabsresultat Drift Serviceudgifter. Samlet set har Ældre- og Handicapforvaltningen et mindreforbrug på 46 mio. kr. på serviceudgifter. Heraf vedrører 8,5 mio. kr. overførsler fra 2016 til 2017, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen har forpligtet sig på at overføre tilsvarende beløb fra 2017 til Af det samlede mindreforbrug vedrører 16 mio. kr. igangværende projekter, der er finansieret af statslige puljer eller udmønter særlige nationale initiativer. Dette mindreforbrug skal overføres til projekternes videreførelse i ,8 mio. kr. vedrører resultatcentrene Madservice og Rengøringsenheden. Disse beløb indgår ikke i overførselssagen, men hensættes på status. På den løbende ordinære drift er der således et samlet mindreforbrug på 16,7 mio. kr. Mindreforbruget på 46,2 mio. kr. (inklusive resultatcentre og eksterne puljemidler) fordeler sig med et mindreforbrug på 65,6 mio. kr. på sektor Serviceydelser for ældre et merforbrug på 21,0 mio. kr. på sektor Tilbud for mennesker med handicap et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på sektor Myndighedsopgaver og administration. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Drift Budgetgaranterede udgifter. På de budgetgaranterede udgifter har der været et merforbrug på 0,1 mio. kr. Drift Ikke rammebelagte driftsudgifter På de ikke rammebelagte driftsudgifter har der været et merforbrug på 1,6 mio. kr. som dels skyldes lejetab på midlertidige boliger, dels skyldes mindreindtægter vedr. statsrefusion på særligt dyre enkeltsager og dels skyldes overskud på driftsregnskaberne på de kommunale almene boliger. Anlæg På anlæg er der et samlet mindreforbrug på 66,9 mio. kr. væsentligst som følge af at boligdelen på Annebergvej er lånefinansieret og hele anlægsbeløbet for projektet dermed er placeret i 2017 samt tidsforskydninger på projekterne Tornhøjgård, Behandlingscenter i Hammer Bakker samt servicearealer på Annebergvej. Beretning Aalborg Kommunes årsberetning for 2017 vil indeholde følgende tværgående artikler: DGI Landsstævne (BF/SUN) Stigsborg Udviklingsselskab (BLF) Jobvækst (FB/BF) Konsolideringsplan på plejehjem (ÆH) Bæredygtige læringsmiljøer (SKF/MEF) Bevæg dig for livet (SUN) kl Side 27 af af 434

31 Ny affaldsplan (MEF) Ældre- og Handicapforvaltningen bidrager til artikel vedr. konsolidering af plejehjem, der fremsendes til Borgmesterens Forvaltning den 23. marts 2017 og efterfølgende vil blive forelagt til orientering. Tidsplan: FL (Bilag eftersendes) FMU-ÆH (orientering) Udvalg Magistrat Byråd Ældreråd (orientering) Handicaprådet (orientering) Handicaprådet Bilag: Bilag 1: Regnskabsdokument 2017 Bilag 2: Øvrige bilag til regnskab 2017 kl Side 328 af af 434

32 Bilag: Handicaprådet 1. Regnskabsdokument skabelon 2017.docx Foreløbige anlægsregnskaber 2017 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber regnskab 2017 Personaleoversigt R2017 Aalborg Kommune 10. februar 2018 kl Side 429 af af 434

33 Punkt 10. Formandens orientering Evt. orientering. Beslutning: Udgik. kl Side 130 af af 134

34 Punkt 11. Punkter til orientering/drøftelse Evt. punkter til orientering / drøftelse. Beslutning: Intet. kl Side 131 af af 134

35 Punkt 12. Punkter til beslutning Evt. punkter til beslutning. Beslutning: Intet. kl Side 132 af af 134

36 Punkt 13. Orientering fra Aalborg Kommunes forvaltninger Orientering om relevante emner v/repræsentanterne fra forvaltningerne. Beslutning: Til orientering. Forvaltningerne oplyste, at der er planlagt nødberedskab på relevante områder i tilfælde af strejke/lockout. kl Side 133 af af 134

37 Punkt 14. Eventuelt Beslutning: Intet. kl Side 134 af af 134