Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Plejehjemmet Uttrupgård, Lerumbakken 1, Nørresundby

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den kl Plejehjemmet Uttrupgård, Lerumbakken 1, Nørresundby

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Intro og rundvisning på Plejehjemmet Uttrupgård 2 3 Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens Regnskab Godkendelse af overførsel fra 2018 til drift 7 5 Godkendelse af overførsel fra 2018 til anlæg 11 6 Godkendelse af Tids- og procesplan budget Godkendelse af Nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg 16 8 Drøftelse af Planstrategi Orientering om årsrapport Leverandørafdeling - Madservice Aalborg Orientering fra rådmand og direktør Eventuelt Godkendelse af referat 29

3 Tid Onsdag 27. marts 2019, kl Sted Afbud Til stede Øvrige deltagere Øvrige oplysninger Plejehjemmet Uttrupgård, Lerumbakken 1, Nørresundby Lene Krabbe Dahl Per Clausen, Maja Torp, Kristoffer Hjort Storm, Jørgen Hein, Carsten Kristensen, Lasse Frimand Jensen Direktør Jan Nielsen, Vicedirektør Bo Pedersen, Handicapchef Alice Aa. Hagemann, Myndighedschef Ove G. Jensen, Sekretariatschef Kirstine Kejser (referent), Plejehjemsleder Vibeke Vestergaard Kristensen deltog ved behandling af pkt. 2., Assisterende plejehjemsleder Bente Skovhus deltog ved behandling af pkt. 2., Kontorchef Sidse Kristensen deltog ved behandling af pkt. 3, 4, 5 og 6, Stadsarkitekt Peder Baltzer deltog ved behandling af pkt. 8, Konsulent Cathrine Borg deltog ved behandling af pkt. 8, Chefkonsulent Birgitte Hvilsom deltog ved behandling af pkt Per Clausen forlod mødet kl Mødet slut kl

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. Møde den kl Side 1 af 129

5 Punkt 2. Intro og rundvisning på Plejehjemmet Uttrupgård Plejehjemsleder Vibeke Vestergaard Kristensen og assisterende plejehjemsleder Bente Skovhus deltager ved behandling af punktet. Beslutning: Til orientering Vibeke Vestergaard og Bente Skovhus deltog i sagens behandling. Lene Krabbe Dahl var fraværende. Møde den kl Side 12 af 129

6 Punkt 3. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens Regnskab Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at godkender, at vedlagte regnskab 2018 for Ældre- og Handicapforvaltningen med bilag fremsendes til Borgmesterens Forvaltning til behandling i Magistrat og Byråd. Kontorchef Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet Beslutning: Godkendt Sidse Kristensen deltog i sagens behandling. Lene Krabbe Dahl var fraværende. Møde den kl Side 13 af 429

7 Sagsbeskrivelse Regnskabet for Ældre- og Handicapforvaltningen er udarbejdet i henhold til vejledning for udarbejdelse af årsregnskab 2018 for Aalborg Kommune. Samlet regnskabsresultat Ældre- og Handicapforvaltningen forventer et samlet regnskabsresultat på drift på i alt 41,9 mio. kr. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug på serviceudgifter og et merforbrug på ikke-rammebelagte driftsudgifter. Drift Serviceudgifter. Samlet set har Ældre- og Handicapforvaltningen et mindreforbrug på 49,6 mio. kr. på serviceudgifter. Resultatet er sammensat af: Merforbrug på Sektor tilbud for mennesker med handicap på 5,7 mio. kr. Mindreforbrug på Sektor serviceydelser for ældre på 53,2 mio. kr. Mindreforbrug på Sektor myndighedsopgaver og administration på 2 mio. kr. 20,5 mio. kr. af det samlede mindreforbrug skyldes Byrådets beslutning om, at Ældre- og Handicapforvaltningen skulle præstere et mindreforbrug på minimum 20,5 mio. kr. i 2018 Regnskabsresultatet skyldes hovedsageligt forskydninger vedrørende implementering af forvaltningens nye omsorgssystem CURA fra oktober 2018 til maj 2019 et mindreforbrug på ca. 16 mio. kr., forskydninger på projekter med finansiering fra statslige puljer på ca. 9 mio. kr. samt beslutningen om at indefryse centrale rammebeløb med henblik på at imødegå forventet merforbrug på ca. 8 mio. kr. på handicapområdet. Herudover er der overførsler på de decentrale enheder på ca. 16 mio. kr. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Drift Budgetgaranterede udgifter. På de budgetgaranterede udgifter er der balance. Drift Ikke rammebelagte driftsudgifter På de ikke rammebelagte driftsudgifter er der et merforbrug på 7,8 mio. kr. Merforbruget er sammensat af merudgifter på 2,4 mio. kr. vedr. ældreboliger og mindreindtægter på 5,4 mio. kr. vedr. statsrefusion på særligt dyre enkeltsager. Nedgangen i statsrefusion skyldes dels Myndighedsafdelingens arbejde med at nedbringe udgifterne på de dyreste sager og dels at refusionen bortfalder for de borgere, der i årets løb er blevet 67 år. Anlæg På anlæg er der et samlet mindreforbrug på 39 mio. kr. væsentligst som følge af at boligdelen på Annebergvej er lånefinansieret og hele anlægsbeløbet for projektet dermed er placeret i 2018 samt tidsforskydninger på projekterne Tornhøjgård, Behandlingscenter i Hammer Bakker samt servicearealer på Annebergvej. Beretning Aalborg Kommunes årsberetning for 2018 vil indeholde følgende tværgående artikler: DNA Aalborg (BF) Aalborg Alliancen (BF) Etisk investeringspolitik (BF) Egnsplanvej Hul hele vejen igennem (BLF) Ny dagtilbudslov (FB) Demensplejehjemmet og Tornhøjgaard samt byfornyelsesplanen for området (ÆH/BLF) Status på specialområdet i Skoleforvaltningen i 2018 (SKF) Mental Sundhed på ungdomsuddannelserne (SUN) Udvikling af Bæredygtighedskompetencer i institutioner og skoler (MEF) Møde den kl Side 24 af 429

8 Ældre- og Handicapforvaltningen bidrager sammen med By- og Landskabsforvaltningen til artikel vedr. plejehjem og botilbud i forbindelse med byfornyelsesprojektet for Aalborg Øst. Artiklen fremsendes til Borgmesterens Forvaltning den 22. marts 2018 og vil blive forelagt til orientering. Tidsplan: FL (Bilag eftersendes) Udvalg FMU-ÆH (orientering) Seniorråd (orientering) Handicaprådet (orientering) Magistrat Byråd Møde den kl Side 35 af 429

9 Bilag: ÆH Personaleoversigt - endelig version Bilag 1 - Regnskabsdokument 2018 Foreløbige anlægsregnskaber - sektor serviceydelser for ældre Foreløbige anlægsregnskaber - sektor Tilbud for mennekser med handicap Foreløbige anlægsregnskaber - sektor myndighedsopgaver og adm Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber regnskab 2018 Møde den kl Side 46 af 429

10 Punkt 4. Godkendelse af overførsel fra 2018 til drift indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 43,6 mio. kr. til 2019 at der til Sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres 2,3 mio. kr. til 2019 at der til Sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 2,0 mio. kr. til 2019 Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet Beslutning: Anbefales Sidse Kristensen deltog i sagens behandling. Lene Krabbe Dahl var fraværende. Møde den kl Side 17 af 429

11 Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapforvaltningens samlede overførsel på drift er 48 mio. kr. i overskud efter hensættelser på status vedrørende den resultatorienterede drift. Den samlede overførsel for Ældre- og Handicapforvaltningen består af følgende elementer, og er yderligere kommenteret under de enkelte sektorer: Drift (serviceudgifter) kr. Sektor Myndighedsopgaver og administration til overførsel til Sektor Serviceydelser for ældre regnskabsresultat, mindreforbrug Overførsel af overskud til status vedr. resultatcentre Overførsel mellem sektorerne I alt Sektor Serviceydelser for ældre overførsel til Sektor Tilbud for mennesker med handicap, merforbrug Overførsel mellem sektorerne I alt Sektor Tilbud for mennesker med handicap overførsel til I alt overførsel til 2019, mindreforbrug Sektor Serviceydelser for Ældre Sektor Serviceydelser for ældre har en samlet budgetoverførsel på 43,6 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. Regnskabsresultatet er sammensat af et mindreforbrug på 32,6 mio. kr. i Ældre- og Sundhedsafdelingen, et merforbrug på 2,6 mio. kr. i Myndighedsafdelingen og 23,3 mio. kr. på øvrige afdelinger og centrale rammebeløb. De resultatorienterede køkkener har et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. der hensættes på statuskonti. Rengøringsenhedens overskud overføres til 2019, men halvdelen heraf hensættes efterfølgende på status og anvendes til nedbringelse af tidligere års opsparede underskud. Mindreforbrug på rammebeløb i øvrige afdelinger på i alt 8 mio. kr. søges overført til sektor tilbud for mennesker med handicap, mens øvrige mindreforbrug anvendes til at udligne merforbruget i myndighedsafdelingen. De overførte overskud prioriteres af afdelingerne til investeringer i forbindelse med implementering af CURA samt til videreførelse af igangværende projekter med statslig finansiering. Udmøntning af de enkelte funktionsenheders og visitationsenheders overførsel drøftes i de respektive ledergrupper og område-med. Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap Sektor Tilbud for mennesker med handicap har en samlet budgetoverførsel på 2,3 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug i Handicapafdelingen på 2,1 mio. kr., et mindreforbrug i kvalitets. Og innovationsenheden på 0,2 mio. kr. og et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 8 mio. kr. Der overføres 8 mio. kr. fra sektor Serviceydelser for Ældre, der skal imødegå merforbruget i Myndighedsafdelingen. Det overførte overskud i Handicapafdelingen prioriteres til investeringer i forbindelse med implementering af CURA. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 1% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne til Mindreforbruget registreres på konsolideringskonto på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. Sektor Myndighedsopgaver og administration Sektor Myndighedsopgaver og administration har en samlet budgetoverførsel på 2,0 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. De overførte overskud prioriteres af afdelingerne til investeringer i forbindelse med implementering af CURA. Møde den kl Side 28 af 429

12 Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Myndighedsopgaver og administration Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Myndighedsopgaver og administration regnskabsresultat I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): 0 Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Myndighedsafdelingen Direktørens sekretariat inkl. Forvaltningsdrift 35 Kvalitets- og Innovationsenheden 83 Økonomiafsnittet 83 IT og digitalisering 0 Rammebeløb til disponerede udgifter 590 I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Serviceydelser for Ældre Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Serviceydelser for ældre i alt regnskabsresultat I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Ældre- og Sundhed midler til implementering af cura (fra 2018) Ældre- og Sundhed finansieringsforpligtelse vedr. borgernær sygepleje Ældre- og Sundhed videreførelse af projekter med statslig finansiering Ældre- og Sundhed ordinær drift (inkl. projekter med underskud) Kvalitets- og Innovationsenheden (igangværende projekter) Kvalitets- og Innovationsenheden (uudmøntet innovationspulje) Administrationsafdelingen (cura og data) Administrationsafdelingen (visionsproces) 340 Boligadministration og bygningsdrift 467 I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Møde den kl Side 39 af 429

13 Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap regnskabsresultat I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Myndighedsafdelingen Handicapafdelingen overført overskud anvendes til implementering af cura Kvalitets- og Innovationsenheden 220 Omkostningsbaseret regnskab Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 1% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Mindreforbruget registreres som forbrug på konsolideringskonto. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i Tidsplan: FL Udvalg FMU-ÆH (orientering) Ældreråd (orientering) Handicaprådet (orientering) Magistrat Byråd Møde den kl Side 410 af af 429

14 Punkt 5. Godkendelse af overførsel fra 2018 til anlæg indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre Anlæg overføres 28,8 mio. kr. til 2019 at der til Sektor Tilbud for mennesker med handicap Anlæg overføres 9,7 mio. kr. til 2019 at der til Sektor Myndighedsopgaver og administration Anlæg overføres 0,5 mio. kr. til 2019 Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet Beslutning: Anbefales Sidse Kristensen deltog i sagens behandling. Lene Krabbe Dahl var fraværende. Møde den kl Side 11 af af 229

15 Bilag: Godkendelse af overførsel fra Anlæg Møde den kl Side 212 af af 229

16 Punkt 6. Godkendelse af Tids- og procesplan budget Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at godkender tids- og procesplan for budget Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet. Beslutning: Godkendt Sidse Kristensen deltog i sagens behandling. Lene Krabbe Dahl var fraværende. Møde den kl Side 13 af af 329

17 Sagsbeskrivelse Byrådet har på sit møde den 25. februar 2019 godkendt Plan- og budgetprocedure for Aalborg Kommune. Det forventes, at der skal udarbejdes et omprioriteringskatalog svarende til 1,5% af nettoserviceudgifterne. Tidsplanen for budgetlægningen for 2020 i Ældre- og Handicapforvaltningen tager udgangspunkt i den overordnede budgetprocedure for Aalborg Kommune. Der er et politisk ønske om, at budgetprocessen skal være kendetegnende ved: Tidlig start bl.a. som konsekvens af en løbende udvalgsbehandling af Moderniserings- og Effektiviseringskataloget Grundig forberedelse gennem en politisk udpegning af relevante budgetområder inden for udvalgte forvaltningsområder med et afsæt i gældende politikker og visioner mv., præsenteret på de afholdte heldags temamøder. Involvering af MED-systemet m.fl. Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes Enkelthed og større gennemskuelighed i beslutningsgrundlaget Omprioriteringskatalog og budgetønsker Der udarbejdes et omprioriteringskatalog, der skal fremsendes til Borgmesterens Forvaltning senest den 1. juli I dette katalog skal Ældre- og Handicapforvaltningen fremsende forslag til reduktioner i nettoserviceudgifterne på i alt forventeligt 42 mio. kr. I omprioriteringskataloget skelnes mellem tre måder at opnå mere omkostningseffektive løsninger: Effektiviseringer, servicereduktioner og investeringer, der reducerer behovet for hjælp. Det er, der gennem de fremsendte forslag fastlægger fordelingen af reduktionen på forvaltningens serviceområder. Ved en ligelig fordeling mellem forvaltningens sektorer er beløbene som følger: Sektor Serviceydelser for ældre 27,1 mio. kr. Sektor Tilbud for mennesker med handicap 13,3 mio. kr. Sektor Myndighedsopgaver og administration 1,6 mio. kr. Afdelingerne har ligeledes mulighed for at fremsende budgetønsker til drift og anlæg, der kan indgå i forvaltningens materiale til Magistratens budgetdrøftelser. For at sikre tid til kvalificering og behandling af forslagene er der deadline for fremsendelse af materialet til Økonomiafsnittet v. Anna Houlberg anna.houlberg@aalborg.dk den 25. april Materialet udbygges og kvalificeres løbende på baggrund af tilbagemeldinger fra Forvaltningsledelse og Udvalg. Dette sker i samarbejde mellem Økonomiafsnittet og afdelingernes sekretariatschefer og økonomiske konsulenter. Tidsplan Forvaltningsledelsen 19. marts marts 2019 FMU-ÆH 28, marts 2019 Møde den kl Side 214 af af 329

18 Bilag: Bilag 1 - Tids- og Procesplan for budget 2020 i Ældre- og Handicapforvaltningen Møde den kl Side 315 af af 329

19 Punkt 7. Godkendelse af Nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg Skoleudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget,, Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget indstiller at byrådet godkender, at der nedsættes et rådgivende 17 stk. 4-udvalg jf. nedenstående sagsbeskrivelse. Beslutning: Anbefales. Ældre-og Handicapudvalget ønsker, at de byrådspartier, der ikke er repræsenteret ved rådmænd i 17 stk. 4-udvalget, får tildelt 1-2 pladser i udvalget. Det bør sikres, at der er en åben og inddragende proces omkring arbejdet i 17 stk. 4-udvalget i forhold til MED-systemet. Lene Krabbe Dahl var fraværende. Møde den kl Side 16 af af 429

20 Sagsbeskrivelse Byrådet godkendte den 26. november 2018 det fælles forslag Nye Fælles Veje fra Ældre- og Handicapudvalget, Skoleudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Nye Fælles Veje er en fælles overordnet paraplystrategi på det specialiserede socialområde, som skal præge de fagprofessionelles tilgang til borgere, de tilbud vi har i kommunen og ikke mindst samarbejdet om og med borgerne. Nye Fælles Veje skal omsættes med udgangspunkt i strategiens fire temaer; Styrket udviklingstænkning, Tidlig indsats, Styrket målsætning og opfølgning samt Sammenhængende indsatser. De enkelte forvaltninger Skoleforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen - arbejder inden for egne ressortområder med at udarbejde diverse understrategier og handleplaner, som afspejler hensigten i Nye Fælles Veje. Særligt i forhold til Sammenhængende Indsatser er der et behov for at sikre koordinering og styring på tværs af forvaltningerne. Omsætningen finder sted på flere niveauer, 1. Formidling til og feedback fra frontmedarbejdere i forvaltningerne. 2. Organisering af strategiens ledelse. 3. Tilvejebringelse af ny viden om f.eks. sammenhængende indsatser ved inddragelse af eksterne forskere/studerende og andre initiativer (endnu ikke fastsat) i forhold til temaer og behov. 4. Opfølgning og afrapportering. For at sikre en høj grad af inddragelse og sammenhæng på tværs af forvaltningerne i omsætningen af strategien nedsættes et overordnet rådgivende udvalg med repræsentanter fra Skoleforvaltningen, Familieog Beskæftigelsesforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen, Handicaprådet og andre relevante interessenter jf. særskilt afsnit nedenfor. Udvalget etableres i henhold til den kommunale styrelseslov 17, stk. 4. De retlige rammer for særlige udvalg efter den kommunale styrelseslovs 17, stk. 4 Medlemmer af de særlige udvalg i lov om kommunernes styrelse 17, stk. 4 vælges af Byrådet. Der kan udvælges både byrådsmedlemmer og andre, herunder ansatte i forvaltningen. Adgangen til at nedsætte sådanne udvalg har typisk særlig interesse, hvor byrådet ønsker at sagkyndige inddrages i udvalgsbehandlingen, eller hvor der ønskes repræsentation af interesser, som ellers ikke er repræsenteret i det kommunale styre. De opgaver der tillægges et særligt udvalg vil normalt være omfattet af Økonomiudvalgets eller et stående udvalgs myndighedsområde med den konsekvens, at det særlige udvalg vil skulle nedsættes under det udvalg, som er ansvarlig for den umiddelbare forvaltning af det pågældende område. Ved varetagelse af tidsbegrænsede hverv, som vedrører spørgsmål, der ikke er udvalgsplacerede, kan det særlige udvalg nedsættes direkte under Byrådet. Byrådet kan tillægge et særligt udvalg forberedende eller rådgivende funktioner eller en beslutningsret inden for et bestemt, nærmere afgrænset område. Borgmesterens Forvaltning har vurderet, at det særlige udvalg om Nye Fælles Veje skal nedsættes af Byrådet, og at det skal referere til Magistraten. Adgangen til at tillægge et særligt udvalg en beslutningskompetence er særdeles begrænset og yderligere indskrænket, hvis beslutningskompetencen ikke er af midlertidig karakter. Adgangen er endvidere navnlig begrænset for så vidt angår myndighedsudøvelse. Det er imidlertid ikke hensigten, at udvalget skal have kompetence til at træffe afgørelser. Styrelseslovens bestemmelser om afholdelse af møder, beslutningsdygtighed, flertalsafgørelser, fastsættelse af forretningsorden og protokoltilførsel antages at gælde, medmindre byrådet udtrykkeligt Møde den kl Side 217 af af 429

21 træffer modstående beslutning. Møderne er ikke offentlige, og der gælder ikke et krav om fastlæggelse af en årlig mødeplan. Udvalgets opgaver, sammensætning og sekretariatsbetjening Udvalget funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Udvalget skal være et overordnet rådgivende udvalg. Dets hovedopgave er at sikre en høj grad af inddragelse og sammenhæng på tværs af de deltagende forvaltningerne i omsætningen af strategien Nye Fælles Veje. Nye Fælles Veje består af følgende 4 temaer: Styrket udviklingstænkning Tidlig indsats Styrket målsætning og opfølgning Sammenhængende indsatser Udvalget kan af egen drift eller efter anmodning yde overordnet rådgivning og afgive vejledende udtalelser om indsatserne på det specialiserede område i Aalborg Kommune herunder rådgive om strategiske tværgående tiltag, som kan forebygge og bremse tilgangen til det specialiserede område, da man dermed bedst sikrer borgerens selvstændighed. Udvalget forventes at sparre og idé-generere ift. de emner, som besluttes af de stående udvalg i relation til implementeringen af Nye fælles veje, og som forventes at understøtte en fælles linje på tværs af kommunens forvaltninger. Efter Nye Fælles Veje er vedtaget, skal der således udarbejdes forslag til en egentlig omsætningsplan, som skal forelægges de relevante politiske fagudvalg. 17 stk. 4-udvalget skal arbejde for overordnet at sikre, at omsætningsplanen fremmes bedst muligt. Sammensætning af udvalget, valg af formand og udfærdigelse af forretningsorden Det foreslås, at Byrådet overlader det til 17 stk. 4-Udvalget at fastsætte forretningsordenen for udvalgets virksomhed. For at sikre inddragelse og sammenhæng på tværs af førnævnte forvaltninger i omsætningen af Nye Fælles Veje sammensættes 17 stk. 4 udvalget af rådmændene og afdelingschefer for de involverede 4 forvaltninger (FB, Skole, SUN og ÆH), repræsentanter fra Handicaprådet, psykiatrien, erhvervslivet, de frivillige organisationer, uddannelsesinstitutioner og relevante forskere. Det foreslås, at sekretariatsbetjeningen varetages af medarbejdere fra de relevante forvaltninger med Ældreog handicapforvaltningen som tovholder. Mødehyppighed Møder foreslås afholdt fire gange årligt og i øvrigt efter behov. Udvalget afholder endvidere møde, når mindst 1/3 af dets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til sekretariatet. Handicaprådets høringssvar: Handicaprådet takker for at have fået sagen i høring og ser initiativet som meget positivt. Godkender Byrådet etableringen er udvalget, ønsker Handicaprådet at udpege Ulla Ringgren Nielsen/Bernd Weibeck og Anders Hind til udvalget. Tidsplan Handicaprådet 28. februar 2019 (høring) Skoleudvalget 19. marts 2019 Møde den kl Side 318 af af 429

22 Sundheds- og kulturudvalget 27. marts 2019 Ældre- og handicapudvalget 27. marts 2019 Familie- og socialudvalget 26. marts 2019 Beskæftigelsesudvalget 26. marts 2019 Magistraten 8. april 2019 Byrådet 29. april 2019 Møde den kl Side 419 af af 429

23 Punkt 8. Drøftelse af Planstrategi By- og Landskabsforvaltningen fremsender til s drøftelse Planstrategi Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen deltager i behandling af punktet. Beslutning: Drøftedes Peder Baltzer Nielsen og Cathrine Borg deltog i sagens behandling. Lene Krabbe Dahl var fraværende. Plancher vedlagt referat. Møde den kl Side 120 af af 429

24 Sagsbeskrivelse Planloven definerer, at byrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen en planstrategi. I 2018 indledte en projektgruppe arbejdet med at skabe grundlaget for en ny Planstrategi 2019, der skal danne rammen om fremtidens fælles handlinger i Aalborg Kommune som helhed. Et udkast til Planstrategi 2019 er klar til drøftelse i Aalborg Kommunes politiske udvalg i ultimo marts/primo april og intentionen er, at planstrategien herefter kan godkendes endeligt i Magistraten og byrådet. Når Planstrategi 2019 er godkendt skal den offentliggøres. Baggrund Den tidligere Planstrategi fra 2011 fik fastslået, at Aalborg by er mere end driveren for Aalborg Kommune. Aalborg by er Norddanmarks Vækstdynamo. I samme planstrategi blev vækstaksen født, som et bånd med koncentreret vækst fra lufthavnen i nordvest over Nørresundby og Aalborg havnefronter, Aalborg Midtby, omdannelsesområderne ved Godsbanen, Eternitten og videre til områderne ved Gigantium, Aalborg Universitet, Nyt Aalborg Universitetshospital og Aalborg Havn i Øst. Vækstaksen udgør rygraden i Aalborgs udvikling. Som opfølgning på Planstrategi 2011 godkendte byrådet i 2013 en ny Fysisk Vision 2025 for Aalborg Kommune. Visionen udgør den røde tråd i kommunens fysiske udvikling. I Fysisk Vision 2025 er omdrejningspunktet at sætte fokus på, hvordan Aalborg by som Norddanmarks Vækstdynamo kan gøres konkurrencedygtig i den stigende nationale og internationale konkurrence og hvordan resten af kommunen kan understøtte dette. Med den efterfølgende Planstrategi 2016 har fokus været at gribe guldet med integrerede løsninger for vækst, trivsel og det grønne. Vi skal skabe meningsfuld vækst, der fører til værdiskabelse for mennesker og det grønne. Samtidig fastslås det, at Aalborg er en del af en større Byregion, hvor Aalborg er dybt afhængig af nære relationer til og opbakning fra et stærkt niveau af attraktive og levedygtige byer og oplande i hele Norddanmark, der igen er afhængige af Aalborg som vækstdynamo. Center og periferi er hinandens nødvendige forudsætninger. Planstrategi 2019 I Planstrategi 2019 videreføres de centrale greb fra tidligere planstrategier. Samtidig udbygges fundamentet med fokus på at mestre kunsten at skabe byer med kvalitet. Planstrategi 2019 har som overordnet fokus at fastholde ansvarlig vækst i kommunens by- og boligudvikling på måder, der samtidig sikrer løsninger med kvalitet. Kvalitet er med til at sikre gode rammer for et godt hverdagsliv, og kan medvirke til at tiltrække og fastholde borgere i Aalborg Kommune. Aalborg Kommunes Planstrategi 2019 vil arbejde for byudvikling med kvalitet via indsatser, der omhandler: 1. Steder med identitet: Områder udvikles så deres identiteter og fortællinger styrkes under hensyn til deres individuelle kontekst. 2. Boliger og befolkning: Boligudviklingen skal afspejle den demografiske udvikling og befolkningsprognose, og sikre by- og boligudvikling med kvalitet, mangfoldighed og diversitet. 3. Arkitektur og byrum: Arkitekturen ses som værdiskabende element i udviklingen af den gode by. Nye projekter skal forholde sig til konteksten i large, medium og small skala. 4. Bæredygtig mobilitet: Udgør et konkurrenceparameter for at tiltrække borgere og virksomheder. Der er ønske om at etablere Aalborg plusbus etape 2 i nord/sydlig retning til at sammenbinde byen og skabe nye knudepunkter. 5. Grønne og blå kvaliteter: Vi skal sikre kvalitet og mangfoldighed i kommunens grønne og blå elementer både i byen og oplandet. 6. Klimaindsats: Vi skal fremtidssikre kommunen ved langsigtet planlægning og klimatilpasningsløsninger, der tager højde for forventede klimaforandringer. Møde den kl Side 21 af af 429

25 7. Mangfoldige funktioner i byen: Vi vil arbejde for integration af funktioner, som koncentreres både i oplandsbyerne, Aalborg Midtby og langs stationerne ved Aalborg Plusbus og kan bidrage til et mangfoldigt byliv. 8. Strategisk byledelse og partnerskaber: Vi er fælles om udvikling af Aalborg Kommune i form af vedkommende borgerinddragelse, tværkommunalt samarbejde i Region Nordjylland og partnerskaber med private investorer, institutioner, pensionskasser, fonde mv. hvor det giver mening. DNA Aalborg har formuleret visionen for Aalborg Kommune med løftet: Vi udvikler os sammen. Løftet afspejler det særlige sammenhold og fællesskab, vi har i Aalborg Kommune, hvor udvikling i fællesskab er en værdi der prioriteres højt. Det gælder også udvikling af de fysiske rammer i kommunen. Det er derfor vi med Planstrategi 2019 siger, at Vi udvikler byer med kvalitet sammen. Udvikling af Aalborg Kommune skal ske i dialog og via partnerskaber, hvor vi bl.a. samarbejder om at udvikle byer, byrum, boliger, kultur og bæredygtig mobilitet med fokus på kvalitet og raffinerede løsninger. Aalborg danner rammen om hverdagslivet for knap to tredjedele af kommunens borgere. Derfor har vi særligt fokus på den fysiske udvikling af Aalborg med store udviklingsprojekter heriblandt etablering af Aalborg Plusbus etape 1 som byens nye livsnerve, der løfter den kollektive trafik. Der er ønske om at etablere en tværgående forbindelse med plusbus etape 2 i nord/sydlig akse for at sammenbinde byen og skabe nye bæredygtige forbindelser og knudepunkter. Der er desuden fokus på at skabe gode forbindelser, der kobler oplandet til Aalborg og omvendt. 11 større oplandsbyer i nærzonen til Aalborg har et særligt vækstpotentiale. Disse byer har en særlig rolle i at understøtte Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo og en særlig mulighed for at supplere med nogle botilbud, der ikke findes i Aalborg tæt-by. I kommunens øvrige oplandsbyer og landsbyer arbejder vi for at udvikle og sikre de stedbundne kvaliteter og lokale fællesskaber, så byerne fortsat fremstår som levedygtige og attraktive bosætningsbyer. Den bæredygtige udvikling af kommunen afspejles desuden ved, at vi inddrager udvalgte af FN s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Planstrategi 2019 bidrager til at omsætte verdensmål til konkret Aalborgensisk virkelighed. Tidsplan Møde den kl Side 322 af af 429

26 Bilag: Planstrategi 2019 udkast Møde den kl Side 423 af af 429

27 Punkt 9. Orientering om årsrapport Leverandørafdeling - Madservice Aalborg Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til s orientering årsrapport 2018 fra Ældre og Sundhed, Madservice Aalborg. Beslutning: Til orientering Lene Krabbe Dahl og Per Clausen var fraværende. Møde den kl Side 124 af af 229

28 Bilag: Sagsbeskrivdelse - Årsrapport leverandørafdelinger 2018 Årsrapport 2018 Madservice Aalborg Møde den kl Side 25 af af 229

29 Punkt 10. Orientering fra rådmand og direktør 10.1 Orientering om antallet af klager i Ældre- og Handicapforvaltningen Udsat til udvalgets møde Orientering om status Stigsborg. Beslutning: Til orientering Lene Krabbe Dahl og Per Clausen var fraværende. Møde den kl Side 126 af af 129

30 Punkt 11. Eventuelt 11.1 Mødeplan 2019 for vedlagt Planen opdateres i relation til fællesmøde med Seniorrådet og lokalrådene Status vedr. Visionsproces Chefkonsulent Birgitte Hvilsom deltog i sagens behandling 11.3 Henvendelse fra Lokalråd Nord om afklaring vedr. belægningsprocent Beslutning: Til orientering Lene Krabbe Dahl og Per Clausen var fraværende. Møde den kl Side 127 af af 229

31 Bilag: Mødeplan Møde den kl Side 28 af af 229

32 Punkt 12. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl og Per Clausen var fraværende. Møde den kl Side 129 af af 129