Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Rengøringsenheden, Umanakvej 1, Aalborg SØ

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den kl Rengøringsenheden, Umanakvej 1, Aalborg SØ

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering og rundvisning ved Rengøringsenheden og hjemmeplejen 2 3 Godkendelse af Endeligt regnskab 2017 for Ældre- og Handicapforvaltningen 3 4 Godkendelse af Overførsel Anlæg 7 5 Godkendelse af Overførsler Drift 12 6 Godkendelse af høringsgrundlag: vejledende frister for sagsbehandling 16 7 Godkendelse af ansøgning puljeopslag til kompetenceløft på demensområdet Orientering om Afslutning af projekt vedr. Mere livskvalitet på plejehjem og plejecentre 24 9 Orientering om Ældre og Sundhed - årsrapport Madservice Aalborg Orientering om Afsluttende rapporter for renovering af plejehjemskøkkener Orientering om Bæredygtighedshandlinger i Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering fra rådmand og direktør Eventuelt Godkendelse af referat 40

3 Tid Onsdag 28. marts 2018, kl Sted Afbud Til stede Øvrige deltagere Rengøringsenheden, Umanakvej 1, Aalborg SØ Lene Krabbe Dahl Per Clausen, Jørgen Hein, Kristoffer Hjort Storm, Maja Torp, Carsten Kristensen, Lasse Frimand Jensen Direktør Jan Nielsen, vicedirektør Bo Pedersen, myndighedschef Ove G. Jensen, ældreog sundhedschef Annette Secher og sekretariatschef Kirstine Kejser (ref.). Karen Magrethe Holdsbjerg-Larsen, leder af Frit Valg, Birgit Jensen, stedfortræder Rengøringsenheden, Claudia Million rengøringsassistent, Pia Brink, leder af Humlebakken og Charlotte Strandberg, koordinerende assistent deltog i punkt 2. Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 1 af 140

5 Punkt 2. Orientering og rundvisning ved Rengøringsenheden og hjemmeplejen Beslutning: Til orientering. Karen Magrethe Holdsbjerg-Larsen, leder af Frit Valg, Birgit Jensen, stedfortræder Rengøringsenheden; Claudia Million, rengøringsassistent, Pia Brink, leder af Humlebakken og Charlotte Strandberg, koordinerende assistent deltog i behandling af punktet. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 12 af 140

6 Punkt 3. Godkendelse af Endeligt regnskab 2017 for Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender, at vedlagte regnskab 2017 for Ældre- og Handicapforvaltningen med bilag fremsendes til Borgmesterens Forvaltning til behandling i Magistrat og Byråd. Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 13 af 40

7 Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapudvalget Regnskabet for Ældre- og Handicapforvaltningen er udarbejdet i henhold til vejledning for udarbejdelse af årsregnskab 2017 for Aalborg Kommune. Samlet regnskabsresultat Drift Serviceudgifter. Samlet set har Ældre- og Handicapforvaltningen et mindreforbrug på 46 mio. kr. på serviceudgifter. Heraf vedrører 8,5 mio. kr. overførsler fra 2016 til 2017, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen har forpligtet sig på at overføre tilsvarende beløb fra 2017 til Af det samlede mindreforbrug vedrører 16 mio. kr. igangværende projekter, der er finansieret af statslige puljer eller udmønter særlige nationale initiativer. Dette mindreforbrug skal overføres til projekternes videreførelse i ,8 mio. kr. vedrører resultatcentrene Madservice og Rengøringsenheden. Disse beløb indgår ikke i overførselssagen, men hensættes på status. På den løbende ordinære drift er der således et samlet mindreforbrug på 16,7 mio. kr. Mindreforbruget på 46,2 mio. kr. (inklusive resultatcentre og eksterne puljemidler) fordeler sig med et mindreforbrug på 65,6 mio. kr. på sektor Serviceydelser for ældre et merforbrug på 21,0 mio. kr. på sektor Tilbud for mennesker med handicap et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på sektor Myndighedsopgaver og administration. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Drift Budgetgaranterede udgifter. På de budgetgaranterede udgifter har der været et merforbrug på 0,1 mio. kr. Drift Ikke rammebelagte driftsudgifter På de ikke rammebelagte driftsudgifter har der været et merforbrug på 1,6 mio. kr. som dels skyldes lejetab på midlertidige boliger, dels skyldes mindreindtægter vedr. statsrefusion på særligt dyre enkeltsager og dels skyldes overskud på driftsregnskaberne på de kommunale almene boliger. Anlæg På anlæg er der et samlet mindreforbrug på 66,9 mio. kr. væsentligst som følge af at boligdelen på Annebergvej er lånefinansieret og hele anlægsbeløbet for projektet dermed er placeret i 2017 samt tidsforskydninger på projekterne Tornhøjgård, Behandlingscenter i Hammer Bakker samt servicearealer på Annebergvej. Beretning Aalborg Kommunes årsberetning for 2017 vil indeholde følgende tværgående artikler: DGI Landsstævne (BF/SUN) Stigsborg Udviklingsselskab (BLF) Jobvækst (FB/BF) Konsolideringsplan på plejehjem (ÆH) Bæredygtige læringsmiljøer (SKF/MEF) Bevæg dig for livet (SUN) kl Side 24 af 40

8 Ny affaldsplan (MEF) Ældre- og Handicapforvaltningen bidrager til artikel vedr. konsolidering af plejehjem, der fremsendes til Borgmesterens Forvaltning den 23. marts 2017 og efterfølgende vil blive forelagt til orientering. Tidsplan: FL (Bilag eftersendes) FMU-ÆH (orientering) Udvalg Magistrat Byråd Ældreråd (orientering) Handicaprådet (orientering) Ældre- og Handicapudvalget Bilag: Bilag 1: Regnskabsdokument 2017 Bilag 2: Øvrige bilag til regnskab 2017 kl Side 35 af 40

9 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget 1. Regnskabsdokument skabelon 2017.docx Foreløbige anlægsregnskaber 2017 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber regnskab 2017 Personaleoversigt R2017 Aalborg Kommune 10. februar 2018 kl Side 46 af 40

10 Punkt 4. Godkendelse af Overførsel Anlæg Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre Anlæg overføres 56,0 mio. kr. til 2018 at der til Sektor Tilbud for mennesker med handicap Anlæg overføres 10,8 kr. til 2018 at der til Sektor Myndighedsopgaver og administration Anlæg overføres 0,4 mio. kr. til 2018 Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 17 af 540

11 Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapudvalget Ældre og Handicapforvaltningens samlede overførsel på anlæg fra 2017 til 2018 udgør 66,9 mio. kr. netto, hvilket fremgår af nedenstående oversigt. Overførslerne vedrører udelukkende de igangværende anlægsprojekter. I 2017 er der i Ældre- og Handicapforvaltningen ikke afsluttet anlægsprojekter. Den samlede overførsel på anlæg (1.000 kr.): +mindreudgift/- Udgifter Indtægter Netto mindreindtægt Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Tilbud for mennesker med handicap Sektor Myndighedsopgaver og administration I alt anlæg Sektor Serviceydelser for ældre. På sektor Serviceydelser for ældre overføres 57 mio.kr. i mindreudgifter samt 1,1 mio. kr. i mindreindtægter på foreløbige anlægsarbejder (netto 55,9 mio. kr. i mindreudgifter). Overførslen omfatter hovedsageligt 48 midlertidige boliger på Annebergvej, hvor kr. 50,4 mio. kr. til opførsel af boligdelen er lånefinansieret. Generelt er der forskydninger på anlægsprojektet 48 midlertidige boliger på Annebergvej. Sektor Tilbud for mennesker med handicap. På sektor Tilbud for mennesker med handicap overføres 11,9 mio.kr. i mindreudgifter samt 1,2 mio. kr. i mindreindtægter på foreløbige anlægsarbejder (netto 10,6 mio. kr. i mindreudgifter). Overførslen omfatter hovedsageligt forskydninger i projekterne Botilbuddet for borgere med udviklingshæmning Tårnhøjgård samt Nyt behandlingscenter i Hammer Bakker. Sektor Myndighed og administration. På sektor Myndigheds og administration overføres 0,35 mio. kr. i mindreforbrug i anlægsprojektet Hybrid/elbiler. kl Side 28 af 540

12 Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapudvalget Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel i alt anlæg regnskab 2017 Beløb fremkommer ved: Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Nyt demenscenter i Øst, 72 boliger. Tornhøjhaven Nyt plejehjem 50 boliger. Birkebo midlertidige boliger Annebergvej Ældreboliger Investeringsramme almene boliger Pleje og omsorg m.v. Rammebeløb bygningsarbejder Rammebeløb ABA-anlæg og kaldeanlæg 276 Rammebeløb elevatorer på kommunalt ejede plejehjem, ældreboliger og handicapboliger midlertidige boliger Annebergvej (boligdel) Ombygning vedr. madservice Aalborg Søges overført fra / til drift: I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Nyt demenscenter i Øst, 72 boliger. Tornhøjhaven Nyt plejehjem 50 boliger. Birkebo midlertidige boliger Annebergvej Ældreboliger Investeringsramme almene boliger Pleje og omsorg m.v. Rammebeløb bygningsarbejder Rammebeløb ABA-anlæg og kaldeanlæg 276 Rammebeløb elevatorer på kommunalt ejede plejehjem, ældreboliger og handicapboliger midlertidige boliger Annebergvej (boligdel) Ombygning vedr. madservice Aalborg I alt Side 2 af 4 kl Side 39 af 540

13 Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapudvalget Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Tilbud for mennesker med handicap til overførsel i alt anlæg regnskab 2017 Beløb fremkommer ved: Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Engbo 30 boliger serviceareal Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo Inventar til servicearealer 595 Udvidelse Studievej 15 med 6 pladser -320 Botilbud for borgere med udviklingshæmning 32 almene boliger Tornhøjgård Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset Hammer Bakker Ældreboliger Ny Engbo boligdel -944 Ny Kastanjebo Botilbud til længerevarende ophold Rammebeløb til mindre anlægsarbejder 300 Søges overført fra / til drift: I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Engbo 30 boliger serviceareal Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo Inventar til servicearealer 595 Udvidelse Studievej 15 med 6 pladser -320 Botilbud for borgere med udviklingshæmning 32 almene boliger Tornhøjgård Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset Hammer Bakker Ældreboliger Ny Engbo boligdel -944 Ny Kastanjebo Botilbud til længerevarende ophold Rammebeløb til mindre anlægsarbejder 300 I alt Side 3 af kl Side 410 af af 540

14 Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapudvalget Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Myndighed og administration til overførsel i alt anlæg regnskab Administration Elbiler/hybridbiler 350 Søges overført fra / til drift: I alt 350 Beløbet anvendes til: Administration Elbiler/hybridbiler 350 I alt 350 Tidsplan: FL FMU-ÆH (orientering) Udvalg Magistrat Byråd Ældreråd (orientering) Handicaprådet (orientering) Side 4 af 4 kl Side 511 af af 540

15 Punkt 5. Godkendelse af Overførsler Drift Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 38,6 mio. kr. til 2018 at der til Sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres 1,3 kr. til 2018 at der til Sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 1,6 mio. kr. til 2018 Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 12 af af 440

16 Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapforvaltningens samlede overførsel på drift er 41,481 mio. kr. i overskud efter hensættelser på status vedrørende den resultatorienterede drift. Den samlede overførsel for Ældre- og Handicapforvaltningen består af følgende elementer, og er yderligere kommenteret under de enkelte sektorer: Drift (serviceudgifter) kr. Sektor Serviceydelser for ældre regnskabsresultat, mindreforbrug Overførsel af overskud til status vedr. resultatcentre Overførsel mellem sektorerne I alt Sektor Serviceydelser for ældre overførsel til Sektor Tilbud for mennesker med handicap, merforbrug Overførsel mellem sektorerne I alt Sektor Tilbud for mennesker med handicap overførsel til Sektor Myndighedsopgaver og administration til overførsel til I alt overførsel til 2018, mindreforbrug Sektor Serviceydelser for Ældre Sektor Serviceydelser for ældre har en samlet budgetoverførsel på 38,6 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug på 29,7 mio. kr. i Ældre- og Sundhedsafdelingen, et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. i Myndighedsafdelingen og 21,2 mio. kr. på øvrige afdelinger og centrale rammebeløb. De resultatorienterede køkkener og rengøringscentre har et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. der hensættes på statuskonti. Mindreforbrug i Myndighedsafdelingen og mindreforbrug på rammebeløb i øvrige afdelinger på i alt 22,8 mio. kr. søges overført til sektor tilbud for mennesker med handicap. De overførte overskud prioriteres af afdelingerne til investeringer i forbindelse med implementering af CURA. Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap Sektor Tilbud for mennesker med handicap har en samlet budgetoverførsel på 1,3 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug i Handicapafdelingen på 1,8 mio. kr., et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 22,8 mio. kr. Der overføres 22,8 mio. kr. fra sektor Serviceydelser for Ældre, der skal imødegå merforbruget i Myndighedsafdelingen. Fra Handicapafdelingen overføres 0,5 mio. kr. til Sektor Serviceydelser for Ældre til dækning af underskud på Bøgemarkcentret vedrørende Det overførte overskud i Handicapafdelingen prioriteres til investeringer i forbindelse med implementering af CURA. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget svarer til 0,6% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Merforbruget registreres som forbrug på konsolideringskonto på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. Sektor Myndighedsopgaver og administration Sektor Myndighedsopgaver og administration har en samlet budgetoverførsel på 1,6 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug i Myndighedsafdelingen og Administrationsafdelingen og et merforbrug i Direktørens Sekretariat og Kvalitets- og Innovationsenheden. Bygningen Storemosevej har i 2017 givet et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget dækkes inden for sektoren, dels af overskud på øvrige fælleskonti og dels af driftsoverskuddet i Administrationsafdelingen. De overførte overskud prioriteres af afdelingerne til investeringer i forbindelse med implementering af CURA. kl Side 213 af af 440

17 Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Serviceydelser for Ældre Beløb i kr. Overførsel 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Serviceydelser for ældre i alt regnskabsresultat I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 528 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Aftalt overførsel jf. regnskab Ældre- og Sundhed ordinær drift Ældre- og Sundhed underskudsdækning 2016 Bøgemarkcentret 528 Ældre- og Sundhed Projekter og puljer Myndighedsafdelingen 0 Kvalitets- og Innovationsenheden Direktørens Sekretariat (inkl. Forvaltningsdrift) Administrationsafdelingen (drift) Administrationsafdelingen (centrale puljer) I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018 Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap Beløb i kr. Overførsel 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap regnskabsresultat I. Søges overført til andre sektorer: -528 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): 0 Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Myndighedsafdelingen Handicapafdelingen overført overskud på driften Handicapafdelingen Underskudsdækning 2016, Bøgemarkscentret -528 Omkostningsbaseret regnskab Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget svarer til 0,6% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Merforbruget registreres som forbrug på konsolideringskonto. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i kl Side 314 af af 440

18 Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Myndighedsopgaver og administration Beløb i kr. Overførsel 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Myndighedsopgaver og administration regnskabsresultat I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): 0 Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Myndighedsafdelingen 932 Direktørens sekretariat inkl. Forvaltningsdrift -198 Kvalitets- og Innovationsenheden -197 Administrationsafdelingen I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018 Tidsplan: FL FMU-ÆH (orientering) Udvalg Magistrat Byråd Ældreråd (orientering) Handicaprådet (orientering) kl Side 415 af af 440

19 Punkt 6. Godkendelse af høringsgrundlag: vejledende frister for sagsbehandling Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2017 tages til orientering. At det godkendes som høringsgrundlag, at de nuværende vejledende frister for sagsbehandlingstiden fastholdes uændret. Beslutning: Status taget til orientering. Høringsgrundlag godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 16 af af 440

20 Sagsbeskrivelse Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område ( 3, stk. 2) at: Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte generelle frister for forskellige sagstyper. Frister kan være længere for typer af sager, som erfaringsmæssigt kræver længere sagsbehandlingstid, og der kan fastsættes kortere frister for sager med kort sagsbehandlingstid. Fristerne bør være realistiske, f.eks. at de svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80 til 90 procent af sagerne under den pågældende sagstype. Gældende svarfrister i Ældre- og Handicapforvaltningen Der er i Ældre- og Handicapforvaltningen fastsat vejledende svarfrister for afgørelser inden for mere end 30 forskellige sagsområder. Fristerne gælder for ikke-akutte sager, og spænder fra 3 dage til 6 måneder. Som eksempel kan nævnes, at svarfristen er 3 dage for ansøgninger om kommunal genoptræning, mens den er 8 uger for ansøgninger om bostøtte og ansøgninger om plejeboliger, 3 måneder for ansøgninger om botilbud, og som det eneste område 6 måneder for ansøgninger om støtte til køb af handicapbil. Svarfristerne blev senest behandlet samlet den 24. maj Den samlede oversigt over de nuværende frister er vedlagt som bilag 1. Fristerne er offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside. Overholdelse af gældende svarfrister i 2017 Forvaltningen har gennemgået status for overholdelsen af de vejledende svarfrister. Gennemgangen viser: at der på ældreområdet stort set ikke er sket overskridelser af svarfristerne i Dog er den fastsatte svarfrist på 6 måneder for ansøgninger om tilskud til bil blevet overskredet i 28 pct. af sagerne at der på handicapområdet er sket overskridelse af svarfristen inden for alle sagstyper. I gennemsnit er det i 31 pct. af alle afgørelserne på handicapområdet, at tidsfristerne i 2017 ikke er blevet overholdt. Sammenligning med overholdelsen af svarfristerne i 2016 Sammenlignes resultatet for 2017 med 2016, ses der inden for Ældreområdet ingen væsentlige ændringer. Både i 2016 og i 2017 har det været meget få sager, der overskred svarfristerne i forhold til det samlede antal af sager, der behandles inden for ældreområdet. Dog er der specifikt for bilsagerne sket en væsentlig stigning i andelen af sager, der overskrider den vejledende svarfrist fra 18 pct. i 2016 til 28 pct. i Det skyldes, at bilsagerne varetages af et lille team med en specialfunktion, og at en vakance i en periode har påvirket teamets mulighed for at behandle sagerne inden for svarfristerne. På handicapområdet var der i 2016 overskridelser af sagsbehandlingsfristerne i 39 pct. af sagerne, hvilket betyder, at der i 2017 er sket et fald på 8 procentpoint. I 2015 var tidsfristerne ikke overholdt i 60 pct. af sagerne, hvilket betyder, at der på to år er sket en halvering i andelen af sager, hvor svarfristen ikke er overholdt. Den positive udvikling skyldes blandt andet: Et skærpet ledelsesmæssigt fokus på tidsfristernes overholdelse Øget opmærksomhed på registreringspraksis og opgørelsesmetoder Opmærksomhed på ressourcerne i Visitationen Voksen-Handicap, og behovet for hjælp til håndtering af, at rådgiverne har meget store sagsstammer I hele 2017 er der anvendt fælles løsninger i forhold til opfølgninger. Eksempelvis modtager hver sagsbehandler en sagsliste hver måned, så leder og medarbejder løbende kan holde sig ajour med sagsforløbene. På Handicapområdet vil der i 2018 fortsat være fokus på at nedbringe overskridelserne af svarfristerne. Trods den kontinuerlige opfølgning og det skærpede fokus på registreringspraksis, er der dog stadig en kl Side 217 af af 440

21 væsentlig andel (31 pct.) af sager, hvor svarfristerne er overskredet. Der ses primært to årsager til, at der fortsat ses en væsentlig andel af overskridelser: I ca. en tredjedel af de sager, hvor der er sket en overskridelse af svarfristen, er der tale om såkaldte revisiteringer uden ændringer i den nuværende bevillinger. Alle bevillinger skal inden for nærmere fastsatte tidsintervaller igennem en opfølgning. Hvis hjælpen blot skal fortsætte som hidtil, laves en revisitering uden ændringer. Der er imidlertid en tendens til, at revisiterede sager står i længere tid som ubehandlede, når først sagsbehandleren har konstateret, at en bevilling blot skal køre videre uden ændringer. Det betyder, at svarfristen overskrides, dog uden at det har praktiske konsekvenser for borgeren. I 2018 vil der være et øget fokus på at få registreret revisiteringer uden ændringer inden for svarfristerne. Der er på handicapområdet ofte tale om meget komplekse sager, hvor der blandt andet bruges meget tid på at indsamle supplerende oplysninger til brug for at belyse sagen. Det kan for eksempel være sager, hvor Visitationen venter på speciallægeerklæringer eller andre sundhedsoplysninger, som er afgørende for at sagen kan afsluttes. Det kan også dreje sig om sager, hvor sagsbehandlingen eksempelvis er startet, når borger er blevet indlagt på sygehus, men hvor den endelige afgørelse må afvente, at borger er klar til udskrivelse, hvilket ofte kan tage flere måneder. Det skal understreges, at Visitationen i sådanne sager løbende er i kontakt med borgeren eller borgerens pårørende om sagsbehandlingen, og at man stort set aldrig modtager klager vedrørende overholdelsen af svarfristerne. (Der er i bilag 3 opregnet flere eksempler på forhold, der typisk forlænger sagsbehandlingstiden på handicapområdet). Økonomiske konsekvenser Ingen Tidsplan Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalget godkendelse af høringsgrundlag AMU-MYN høring Ældrerådet høring Handicaprådet høring Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalget godkendelse Bilag Bilag 1: Gældende svarfrister. Bilag 2: Overholdelse af fristerne på ældreområdet. Bilag 3: Overholdelse af fristerne på handicapområdet. kl Side 318 af af 440

22 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1- Gældende svarfrister Bilag 2- Oversigt over sagstyper på ældreområdet (Visitation Støtte og Omsorg og Visitationen Afklaring og Forebyggelse) Bilag 3- Oversigt over sagstyper på handicapområdet (Visitation Voksen-Handicap) kl Side 419 af af 440

23 Punkt 7. Godkendelse af ansøgning puljeopslag til kompetenceløft på demensområdet Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget: at Ansøgning til puljeopslag til kompetenceløft på demensområdet 2018 godkendes Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 120 af af 440

24 Sagsbeskrivelse Regeringen og satspuljepartierne har afsat midler til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af den nationale demenshandlingsplan Et af disse initiativer er Praksisnært kompetenceløft, hvor der er afsat i alt 139 mio. kr. til en ansøgningspulje, der udmøntes over to gange. I 2017 blev der udmøntet 91,5 mio. kr. og de resterende 47,5 mio. kr. fordelt med 21 mio. kr. i 2018 og 26,5 mio. kr. i Formålet med puljen er at understøtte et kompetenceløft inden for demensområdet i kommuner og regioner med fokus på anvendelse og forankring af viden og kompetencer i praksis hos relevante medarbejdere. Kompetenceløftet er målrettet de forskellige fagprofessionelle, som beskæftiger sig med de primære indsatsområder, som mennesker med demens er i berøring med. I Aalborg Kommune har der løbende været gennemført kompetenceudvikling på plejehjemmene og for kommunens demensfaglige personale. I forbindelse med puljen i 2017 modtog Aalborg Kommune kr. og disse midler er anvendt til at give frontmedarbejderne en solid viden om demenssygdommen og dens symptomer. Midlerne er med til at sikre, at medarbejderne kan udføre kerneopgaven på en faglig og opdateret baggrund. I år søges puljen igen. Denne gang for at styrke demensfagligheden blandt medarbejderne på specialistniveauet i Aalborg Kommune. Specialisterne er hhv. 12 demenssygeplejersker, 13 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter samt 1 udviklingskonsulent, som alle har en ledelsesmæssig funktion. Kompetenceløftet finder sted med samarbejdspartnerne UCNact2learn samt Pilehuset. På disse kursussteder opnår specialisterne kompetencer inden for de juridiske rammer på demensområdet, kompetencer til at forebygge og håndtere adfærdsforandringer og til at udvikle og tilrettelægge indsatsen omkring den demente. Yderligere opnås kompetencer i forhold til at skabe faglig udvikling og dialog i og uden for egen organisation. Denne tilførelse af viden skal sikre et specialistgrundlag i Aalborg Kommune, som bygger på den seneste viden på området. Kompetenceløftet vil styrke demensområdet på det strategiske niveau, som i sidste instans vil skabe en endnu mere kvalificeret demensindsats. Hermed styrkes rammevilkårene i forhold til at kunne fremme livskvaliteten hos den enkelte borger med demens. Til at vise hvorledes der opereres med forskellige vidensniveauer, anvendes følgende illustration: Det illustreres hvordan Aalborg Kommune med denne puljeansøgning ønsker at søge midler til de tre øverste vidensniveauer, hhv. specialist 1, specialist 2 og specialist 3. kl Side 21 af af 440

25 Sundhedsstyrelsens projektperiode har sin start i 2018, og skal være afsluttet ved udgangen af november I Aalborg ønskes kompetenceløftet igangsat fra juni 2018 og afsluttet ultimo november Det skal hertil pointeres, at det i 2018 udelukkende er én enkeltstående leder, som kommer på et kompetenceløftende kursus. De resterende ledere opnår kompetenceløftet i løbet af 2019, eftersom der ønskes fuld ledelsesmæssig fokus på CURA/FSIII i Hermed opnår langt størstedelen af lederne kompetenceløftet i løbet af Økonomi Puljemidlerne vil tilgå Videnscenter for Demens, hvor den ledelsesmæssige forankring er liggende. Egenfinansieringen udgøres bl.a. af løn til deltagerne under uddannelsen. Videnscenter for Demens står for finansieringen af kompetenceløftet. Søgte midler Egenfinansiering kr kr. Ansøgningen fremsendes under forudsætning af politisk godkendelse og trækkes således tilbage, såfremt ansøgningen ikke godkendes. Tidsplan 20. marts 2018 FL 26. marts 2018 Ansøgningsfrist (under forudsætning af politisk godkendelse) 28. marts 2018 ÆHU kl Side 322 af af 440

26 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Ansøgningsskema Puljeopslag til kompetenceløft demensområdet 2018 kl Side 423 af af 440

27 Punkt 8. Orientering om Afslutning af projekt vedr. Mere livskvalitet på plejehjem og plejecentre Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Afslutning af projekt Ture i nærmiljøet tages til orientering Beslutning: Til orientering. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 124 af af 340

28 Sagsbeskrivelse I forbindelse med satspuljeaftalen for 2016 blev det besluttet at afsætte 20 mio. kr. over fire år til at øge livskvaliteten på landets plejehjem og plejecentre. Der blev afsat 4 mio. kr. i 2016, 5 mio. kr. i 2017, 5,5 mio. kr. i 2018 og 5,5 mio. kr. i 2019 til initiativer inden for puljens anvendelsesområde. Aalborg Kommune fik tildelt kr. fordelt med kr. i 2016 og kr. i 2017 til projektet Ture i nærmiljøet. Sundheds- og Ældreministeriet vil i 2018 udmelde puljer for de resterende midler. Formålet med puljen er at styrke livskvaliteten blandt beboerne på plejehjem og på plejecentre. Dette kan eksempelvis ske ved at igangsætte aktiviteter, som kan skabe gode oplevelser og socialt samvær og på den måde bidrage til at styrke den personlige og sociale trivsel blandt beboerne og forebygge ensomhed og social isolation. Puljen skal derfor sætte fokus på projekter og aktiviteter i hverdagen, der kan skabe livsglæde for beboerne på plejehjem og på plejecentre. Ansøgningen Plejeboligfunktionen og Trænings- og Aktivitetsfunktionen udarbejdede i fællesskab en ansøgning, hvis intention var, at give beboerne på plejehjemmene mulighed for at genopleve plejehjemmets nærområde. Beboere på plejehjem har ofte haft en stor tilknytning til det område, hvor deres plejehjem er beliggende. De har alle på forskellig vis været med til at præge eller haft oplevelser fra nærområdet, som har haft indflydelse på deres liv. Puljemidlerne skulle derfor være med til at åbne muligheden for, at beboerne i større grad fik mulighed for at besøge tidligere arbejdspladser, byens og årstidernes forandringer og personlige mindeværdige steder via busture og udflugter i nærmiljøet. Erfaringer Turen er med afsæt i beboernes ønsker blevet arrangeret i fællesskab mellem beboerne, medarbejdere fra plejehjemmene og aktivitetsområdet. Som eksempler på ture kan nævnes indkøbsture, ture til hav, sø og skov, museumsbesøg og andre seværdigheder 1. Der har været stor tilfredshed med turene, som har givet anledning til hyggeligt samvær og snak om dagens oplevelser. Bilag: Artikler i Nordjyske om ture i nærmiljøet. År Beløb Antal ture Antal deltagere kr kr Tidsplan CM Ældre og Sundhed FL ÆH-Udvalg Ældreråd (orientering) 1 Yderligere eksempler på ture: Plantorama, Færgetur m. spisning, Storcenteret juleshoppe, Indkøbstur m. cafe i Hjallerup, Etly Klarborg & Blokhus lys, Tårs hotel, Drivhuset, Sæby havn, Rhododendronparken Brønderslev, Teglværkssøerne, Rundtur i Hals, Vesterhavet, Gjøl Havn, Saltum Gl. Brugs, Aalborg Tårnet, Hammer Bakker, Saltum Gl. Brugs, Aalborg Zoo, Aalborg Tårnet, Egholm, Aabybro Mejeri, Juleture til Aalborg centrum, Garnisons museet, Kunsten, Kystens Perle, Fjordbyen, Lundbykrat, Egholm/Kronborg, Remisen Dokkedal, Lystbådehavnen i Mou, Vest byen, Kulturbroen. kl Side 25 af af 340

29 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag - Avisartikler kl Side 326 af af 340

30 Punkt 9. Orientering om Ældre og Sundhed - årsrapport Madservice Aalborg Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At årsrapport 2017 fra Ældre og Sundhed, Madservice Aalborg, tages til orientering. Beslutning: Til orientering. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 127 af af 340

31 Sagsbeskrivelse Ældre- og Sundhed har fire leverandørafdelinger, som alle er helt eller delvist konkurrenceudsat gennem reglerne om frit leverandørvalg. De fire leverandørafdelinger er Hjemmepleje Aalborg, Rengøringsenheden, Madservice Aalborg og Træningsenheden Aalborg. Madservice Aalborg er et resultatcenter, hvorfor der skal aflægges særskilt årsrapport. Principperne for et resultatcenter er, at der ud over driftsomkostninger betales husleje, forbrugsafgifter, hensættelser til nyanskaffelser, overheadomkostninger og udbytte af overskud. Udbyttet udgør 25% af overskud efter hensættelser til nyanskaffelser og afskrivninger. Årsrapporten danner grundlag for beregning af bidrag til kommunekassen som afregnes til Økonomikontoret Borgmesterens Forvaltning. Årets resultat i Madservice Aalborg er et overskud på 1,2 mio. kr. efter henlæggelser og udbytte. Omsætningen er på 74 mio. kr. Madservice Aalborgs regnskabsresultat er overordnet tilfredsstillende. Årets resultat 2017 Overskud Madservice Aalborg Tidsplan: CM FL AMU-ÆS Ældre- og Handicapudvalget kl Side 28 af af 340

32 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Årsrapport 2017 Madservice Aalborg kl Side 329 af af 340

33 Punkt 10. Orientering om Afsluttende rapporter for renovering af plejehjemskøkkener Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at de to afsluttende rapporter om renovering af plejehjemskøkkener tages til orientering Beslutning: Til orientering. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 130 af af 340

34 Sagsbeskrivelse Sundheds- og Ældreministeriet indkaldte i februar 2017 til ansøgninger til en pulje på 425 mio. kr., hvis mål var at bringe maden og måltidssituationen tættere på de ældre borgere, og gøre madlavningen til en større del af hverdagen på landet plejehjem. Da puljen er i overensstemmelse med Mad- og Måltidspolitikken for Aalborg Kommune, blev der udarbejdet et projekt omkring Bedre måltidsoplevelser på plejehjem - renovering af boenhedskøkkener på 12 plejehjem. Formålet med renoveringen af køkkenerne var bl.a. - Skabe mere aktivitet og liv omkring forberedelsen af måltidet - Skabe meningsfuld aktivitet for de beboere, der har lyst og mulighed for at medvirke til madlavningen - Give beboerne endnu flere smags-, dufts- og synsindtryk - Skabe mere hygge og samvær, snak og hygge i måltidssituationen Aalborg Kommune blev 1. maj 2017 tildelt 20,0 mio. kr. til realisering af projektet. Efter første ansøgningsrunde sendte Sundheds- og Ældreministeriet de resterende midler i genopslag. Aalborg Kommune ansøgte i denne runde om midler til renovering af yderligere 4 plejehjem og blev ultimo maj tildelt yderligere 8,8 mio. kr. Projektet er blevet gennemført med stor tilfredshed for både beboere og personale på plejehjemmene. Plejehjemslederne beskriver bl.a., at de forbedrede fysiske rammer har gjort en positiv forskel for helhedsoplevelsen omkring måltidet, og der er skabt bedre betingelser for at udnytte Madservice Aalborgs tilbud om at få leveret retter, der er forberedt og blot skal færdigtilberedes på plejehjemmet. Som afslutning for projektet er der udarbejdet et afsluttende regnskab for anvendelsen af midlerne, samt en afsluttende rapport for projektets gennemførelse til fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Afrapporteringen skal ske inden 1. april Tidsplan FL Udvalg Ældreråd kl Side 231 af af 340

35 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Afsluttende rapport for pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre Afsluttende rapport for pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre (genopslag) kl Side 32 af af 340

36 Punkt 11. Orientering om Bæredygtighedshandlinger i Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At Status for Ældre- og Handicapforvaltningens bæredygtighedsplan tages til orientering Beslutning: Til orientering. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 133 af af 340

37 Sagsbeskrivelse Bæredygtighedsstrategi , der blev vedtaget i byrådet den 14. november 2016, angiver de visioner og strategier, som byrådet vil arbejde med for at fremme en natur- og miljømæssig bæredygtig omstilling til gavn for kommunens borgere, erhvervsliv og miljøet. Bæredygtighedsplan , som byrådet blev orienteret om på møde den 25. september 2017, omsætter Bæredygtighedsstrategiens visioner og strategier til mål og handlinger for en bæredygtig omstilling i Aalborg Kommune. Bæredygtighedsplanen placerer ansvaret for implementeringen i forhold til Bæredygtighedsstrategiens 88 strategiske fokusområder mellem kommunens forvaltninger og beskriver, hvordan de strategiske fokusområder implementeres, måles og afrapporteres. De enkelte fagforvaltninger i Aalborg Kommune har vedtaget egne Bæredygtighedsplaner inden for strategiens fokusområder. Ældre- og Handicapforvaltningens Bæredygtighedsplan blev godkendt på Udvalgsmødet den 12. april Som opfølgning på Bæredygtighedsplanen udarbejder hver forvaltning en årlig status på egne handlinger, som samles og fremsendes til byrådets orientering. En samlet status på Bæredygtighedsplanen forventes forelagt byrådet til orientering på møde den 14. maj 2018 I Ældre- og Handicapforvaltningens Bæredygtighedsplan arbejdes med følgende seks bæredygtighedsmål og indsatser: 1. Omstilling af bilflåden til elbiler 2. Reduktion af madspild 3. Økologiske råvarer i madproduktionen 4. Energi- og ressourcebesparende løsninger 5. Reduktion af papirforbrug 6. Socialt bæredygtige løsninger Status for 2018 er jf. bilaget, at Forvaltningen arbejder planmæssigt med at realisere samtlige bæredygtighedsmål og indsatser. Tidsplan: FL Ældre- og Handicapudvalget Ældrerådet orientering Magistrat Byråd kl Side 234 af af 340

38 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1 ÆHF status på bæredygtighedsplan kl Side 35 af af 340

39 Punkt 12. Orientering fra rådmand og direktør 12.1 Tidsplan - budgetproces 2019 i Ældre- og Handicapforvaltningen ---- Vedlagt Buskørsel på aktivitetsområdet. Beslutning: Til orientering. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 136 af af 240

40 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Tids- og Procesplan Budget 2019 kl Side 237 af af 240

41 Punkt 13. Eventuelt 13.1 Mødeplan 2018 for Ældre- og Handicapudvalget vedlagt Status vedr. Ulsted. Beslutning: Til orientering. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 138 af af 240

42 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Mødeplan - Ældre- og Handicapudvalget kl Side 239 af af 240

43 Punkt 14. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 140 af af 140