Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 17-21, Vodskov

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 17-21, Vodskov

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af høringsgrundlag: Overholdelse af vejledende frister for sagsbehandlingen i Godkendelse: Regnskab 2016 for Ældre- og Handicapforvaltningen 6 4 Godkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift 10 5 Godkendelse af Overførsler fra 2016 til Anlæg 15 6 Godkendelse: Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr Godkendelse af 48 aflastningsboliger Annebergvej - Anlægsbevilling til kommunale almene boliger Godkendelse af Modeller for udbud af den private andel af hjemmeplejen i Aalborg Kommune 25 9 Godkendelse: Nedsættelse af nye lokalråd Godkendelse af Selvstyre på plejehjem Godkendelse af etablering og drift af selvbetjeningsløsning på aktivitetsområdet Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens mål og indsatser Bæredygtighedsstrategi Orientering: Evaluering af klippekortsordningen på hjemmehjælpsområdet Orientering om Projekt Nordisk Arktisk Rehabilitering Orientering om tidsplanen for økonomirapporteringen Orientering - Ældre og sundhedsafdelingen - årsrapporter 2016 for leverandørafdelingen Orientering fra rådmand og direktør Eventuelt Godkendelse af referat 58

3 Tid Onsdag 22. marts 2017, kl Sted Afbud Til stede Øvrige deltagere Mødelokale 1, Storemosevej 17-21, Vodskov Lene Krabbe Dahl Kirsten Algren, Christian Korsgaard, Jørgen Hein, Hans Peter Beck, Niels Thomas Krarup, Mette Ekstrøm Sidse Kristensen deltog i behandling af punkt 3, 4, 5 og 6. Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt med følgende ændringer: Punkt 12 udsat. Punkt Orientering om tildeling og planlægning af ydelser i hjemmeplejen udsættes. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 1 af 158

5 Punkt 2. Godkendelse af høringsgrundlag: Overholdelse af vejledende frister for sagsbehandlingen i Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2016 tages til orientering. At det godkendes som høringsgrundlag, at de nuværende vejledende frister for sagsbehandlingstiden fastholdes uændret. Beslutning: Status til orientering. Høringsgrundlag godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 12 af 458

6 Sagsbeskrivelse Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område ( 3, stk. 2) at: Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte generelle frister for forskellige sagstyper. Frister kan være længere for typer af sager, som erfaringsmæssigt kræver længere sagsbehandlingstid, og der kan fastsættes kortere frister for sager med kort sagsbehandlingstid. Fristerne bør være realistiske, f.eks. at de svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80 til 90 procent af den pågældende sagstype. Gældende svarfrister i Ældre- og Handicapforvaltningen Der er i Ældre- og Handicapforvaltningen fastsat vejledende svarfrister for afgørelser inden for mere end 30 forskellige sagsområder. Fristerne gælder for ikke-akutte sager, og spænder fra 3 dage til 6 måneder. Som eksempel kan nævnes, at svarfristen er 3 dage for ansøgninger om kommunal genoptræning, mens den er 8 uger for ansøgninger om bostøtte og ansøgninger om plejeboliger, 3 måneder for ansøgninger om botilbud, og som det eneste område 6 måneder for ansøgninger om støtte til køb af handicapbil. Svarfristerne blev senest behandlet samlet den 11. maj Efterfølgende er enkelte af fristerne blevet skærpet i forbindelse med den årlige godkendelse af kvalitetsstandarderne på ældreområdet, det drejer sig bl.a. om svarfristerne på træningsområdet. Den samlede oversigt over de nuværende frister er vedlagt som bilag 1. Fristerne er offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside. Overholdelse af gældende svarfrister i 2016 Forvaltningen har gennemgået status for overholdelsen af de vejledende svarfrister. Gennemgangen viser: at der på ældreområdet stort set ikke er sket overskridelser af svarfristerne i Dog er den fastsatte svarfrist på 6 måneder for ansøgninger om tilskud til bil blevet overskredet i 12,5 pct. af sagerne, hvilket imidlertid i forhold til 2015 er et fald i overskridelsen af svarfristen under denne type sager. at der på handicapområdet er sket overskridelse af svarfristen inden for alle sagstyper. I gennemsnit er det i 39 pct. af alle afgørelserne på handicapområdet, at tidsfristerne i 2016 ikke er blevet overholdt. I 2015 var tidsfristerne ikke overholdt i 60 % af sagerne. Sammenligning med overholdelsen af svarfristerne i 2015 Sammenlignes resultatet for 2016 med 2015 ses der inden for Ældreområdet et fald i det samlede antal sager, hvor svarfristerne er overskredet. Både i 2015 og i 2016 har det været meget få sager, der overskred svarfristerne. På handicapområdet var der i 2015 overskridelser af sagsbehandlingsfristerne i 60 pct. af sagerne, hvilket betyder, at der i 2016 er sket et fald på 21 procentpoint. Den positive udvikling skyldes blandt andet: Et skærpet ledelsesmæssigt fokus på tidsfristernes overholdelse. Øget opmærksomhed på registreringspraksis og opgørelsesmetoder. Medio 2016 begyndte alle sagsbehandlerne at registrere i det samme system. Opmærksomhed på ressourcerne i Voksen-Handicap, og behovet for hjælp til håndtering af, at rådgiverne har meget store sagsstammer. Et målrettet arbejde med at forenkle og forbedre it-strukturen, så der kun registreres i ét system, EKJ. Der er i løbet af 2016 kommet fælles løsninger i forhold til opfølgninger. Eksempelvis modtager hver sagsbehandler en sagsliste hver måned, så leder og medarbejder løbende kan holde sig ajour med sagsforløbene. Der er endvidere udarbejdet en vejledning til registrering i EKJ for at sikre, at systemet bliver brugt konsekvent og korrekt. kl Side 23 af 458

7 På Handicapområdet vil der fortsat være fokus på at nedbringe overskridelserne af svarfristerne. Trods den kontinuerlige opfølgning og det skærpede fokus på registreringspraksis, er der stadig en væsentlig andel (39 pct.) af sager, hvor svarfristerne er overskredet. Der ses primært é årsager til, at der fortsat kan påvises en væsentlig andel af overskridelser: Der er tale om meget komplekse sager, hvor der blandt andet bruges meget tid på at indsamle supplerende oplysninger til brug for oplysning af sagen. Det kan for eksempel være sager, hvor Visitationen venter på speciallægeerklæringer eller andre sundhedsoplysninger, som er afgørende for at afslutte sagen. Det kan også dreje sig om sager, hvor sagbehandlingen eksempelvis er startet, når borger er blevet indlagt på sygehus, men hvor den endelige afgørelse må afvente, at borger er klar til udskrivelse, hvilket ofte kan tage flere måneder. Det skal understreges, at Visitationen i sådanne sager løbende er i kontakt med borgeren eller borgerens pårørende om sagsbehandlingen, og at man stort set aldrig modtager klager vedrørende overholdelsen af svarfristerne. Der er i bilag 3 opregnet flere eksempler på forhold, der typisk forlænger sagsbehandlingstiden på. Økonomiske konsekvenser Ingen Tidsplan Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalget godkendelse af høringsgrundlag AMU-MYN høring Ældrerådet høring Handicaprådet høring Forval8tningsledelsen Ældre- og Handicapudvalget godkendelse Bilag Bilag 1: Gældende svarfrister. Bilag 2: Overholdelse af fristerne på ældreområdet. Bilag 3: Overholdelse af fristerne på handicapområdet. kl Side 34 af 458

8 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1- Gældende svarfrister.docx Bilag 2 Oversigt over sagstyper på ældreområdet (Visitation Støtte og Omsorg og Visitationen Afklaring og Forebyggelse).docx Bilag 3- Oversigt over sagstyper på handicapområdet (Visitation Voksen-Handicap).docx kl Side 45 af 458

9 Punkt 3. Godkendelse: Regnskab 2016 for Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender, at vedlagte regnskab 2016 for Ældre- og Handicapforvaltningen med bilag fremsendes til Borgmesterens Forvaltning til behandling i Magistrat og Byråd (bilag 1-2). Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. Sidse Kristensen deltog i punktets behandling. kl Side 16 af 458

10 Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapudvalget Regnskabet for Ældre- og Handicapforvaltningen er udarbejdet i henhold til vejledning for udarbejdelse af årsregnskab 2016 for Aalborg Kommune. Samlet regnskabsresultat Drift Serviceudgifter. Det samlede resultat på drift viser et mindreforbrug på i alt 28,2 mio. kr. på den samlede bevilling på netto 2,6 mia. kr. Mindreforbruget på 28,2 mio.kr. fordeler sig med et mindreforbrug på 48,9 mio. kr. på sektor Serviceydelser for ældre (inkl. resultatcentre), et merforbrug på 19,9 mio. kr. på sektor Tilbud for mennesker med handicap et merforbrug på 0,9 mio. kr. på sektor Myndighedsopgaver og administration. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Mindreforbrug på værdighedspuljen og øvrige eksternt finansierede projekter overføres via status og indgår dermed ikke i regnskabsresultatet. Drift Budgetgaranterede udgifter. På de budgetgaranterede udgifter har der været et merforbrug på 0,4 mio. kr. Drift Ikke rammebelagte driftsudgifter På de ikke rammebelagte driftsudgifter har der været et merforbrug på 4,1 mio. kr. væsentligst som følge af mindre refusion på særligt dyre enkeltsager, merudgifter på tomgangshusleje samt mindreudgifter vedr. de kommunale almene boliger. Anlæg På anlæg er der et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. væsentligst som følge af tidsforskydninger. Beretning Aalborg Kommunes årsberetning for 2016 vil indeholde følgende tværgående artikler: Sygefravær udvikling/ (BF) Vestre Fjordpark (BLF) Det nære sundhedsvæsen (ÆH og SUN) Genåbning af kunsten efter omfattende renovering (SUN) Bæredygtighed herunder EU-projektet Green Building A-Z (MEF) Ældre- og Handicapforvaltningen bidrager til artikel vedr. det nære sundhedsvæsen, der fremsendes til Borgmesterens Forvaltning den 24. marts 2016 og efterfølgende vil blive forelagt til orientering. Tidsplan: FL (Bilag eftersendes) Udvalg FMU-ÆH (orientering) Ældreråd (orientering) Magistrat Byråd Handicaprådet (orientering) kl Side 27 af 458

11 Bilag: Bilag 1: Regnskabsdokument 2016 Bilag 2: Øvrige bilag til regnskab 2016 kl Side 38 af 458

12 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1 - Regnskabsdokument.pdf Bilag 2 - Øvrige bilag.pdf kl Side 49 af 458

13 Punkt 4. Godkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 23,545 mio. kr. fra 2016 til 2017 at der til Sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres -3,907 mio. kr. fra 2016 til 2017 at der til Sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres -0,859 mio. kr. fra 2016 til 2017 Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. Sidse Kristensen deltog i punktets behandling. kl Side 10 af af 558

14 Sagsbeskrivelse 1.1. Den samlede overførsel Ældre- og Handicapforvaltningens samlede overførsel på drift er 18,779 mio. kr. i overskud efter hensættelser på status vedrørende den resultatorienterede drift. Den samlede overførsel for Ældre- og Handicapforvaltningen består af følgende elementer, og er yderligere kommenteret under de enkelte sektorer: Drift (serviceudgifter): kr. Sektor Serviceydelser for ældre regnskabsresultat, mindreforbrug Overførsel af overskud til status vedr. resultatcentre Nedbringelse af hensat underskud i Rengøringsenheden Mellemkommunale betalinger mv overførsel imellem sektorerne I alt Sektor Serviceydelser for ældre overførsel til Sektor Tilbud for mennesker med handicap, merforbrug Overførsel fra andre sektorer I alt Sektor Tilbud for mennesker med handicap overførsel til Sektor Myndighedsopgaver og administration til overførsel til I alt overførsel til 2017, mindreforbrug 18,817 Mindreforbrug på værdighedspuljen og øvrige eksternt finansierede projekter overføres via status og indgår dermed ikke i regnskabsresultatet. I forbindelse med regnskabsafslutningen overføres midler mellem sektorerne. Det drejer sig dels om midler til mellemkommunale betalinger og dels midler til konsolidering af driften Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Serviceydelser for ældre har en samlet budgetoverførsel på 23,6 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. De resultatorienterede køkkener og rengøringscentre et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. der hensættes på statuskonti. Yderligere 4 mio. kr. af mindreforbruget på sektoren anvendes til at nedbringe Rengøringsenhedens hensatte underskud fra tidligere år. Mindreforbrug vedr. mellemkommunale betalinger i Myndighedsafdelingen og mindreforbrug på rammebeløb i øvrige afdelinger søges overført til sektor tilbud for mennesker med handicap Sektor Tilbud for mennesker med handicap På baggrund af det udgiftsbaserede regnskab har Sektor Tilbud for mennesker med handicap en samlet budgetoverførsel på 3,9 mio. kr. i merforbrug på den ordinære drift. Resultatet er sammensat af et merforbrug i Handicapafdelingen på 0,2 mio. kr., et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 19,7 mio. kr. Der overføres 16 mio. kr. fra sektor Serviceydelser for Ældre, der dels skal imødegå merforbruget i Myndighedsafdelingen og dels skal afhjælpe det ekstraordinære merforbrug på Syrenbakken. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et merforbrug på 4,8 mio. kr. Merforbruget svarer til 0,8% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Merforbruget registreres som forbrug på konsolideringskonto på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. kl Side 211 af af 558

15 1.4. Sektor Myndighedsopgaver og administration Sektor Myndighedsopgaver og administration har en budgetoverførsel på 0,9 mio. kr. i merforbrug. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget fra regnskab 2015, der er overført fra 2015 til Budgetmæssige konsekvenser sektor Serviceydelser for ældre Beløb i kr. Overførsel 2016 Nettodriftsudgifter Sektor Serviceydelser for ældre i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Ældre- og Sundhedsafdelingen Myndighedsafdelingen Handicapafdelingen -528 Øvrig drift I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 kl Side 312 af af 558

16 3. Budgetmæssige konsekvenser sektor Tilbud for handicappede Beløb i kr. Overførsel 2016 Nettodriftsudgifter Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: 0 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke 0 Sektor Tilbud for handicappede i alt - til drift Beløbet anvendes til: Myndighedsafdelingen Hanricapafdelingen ordinær drift Ekstraordinært tilskud Syrenbakken Opgørelse af det takstfinansierede områder Konsolidering og takstregulering Tilbageførsel af hensatte midler på status vedr. takster Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et merforbrug på 4,8 mio. kr. Merforbruget svarer til 0,8% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Merforbruget registreres som forbrug på konsolideringskonto på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i Budgetmæssige konsekvenser sektor Myndighedsopgaver og administration Beløb i kr. Overførsel 2016 Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt til overførsel regnskab 2016 Nettodriftsudgifter -859 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 kl Side 413 af af 558

17 Tidsplan FL FMU-ÆH (orientering) Udvalg Ældreråd (orientering) Magistrat Byråd Handicaprådet (orientering) kl Side 514 af af 558

18 Punkt 5. Godkendelse af Overførsler fra 2016 til Anlæg Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til sektor Serviceydelser for ældre på anlæg overføres 1,245 mio. kr. i udgift. Anlægsposterne frigives samtidig. at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap på anlæg overføres 5,350 mio. kr. i udgift. Anlægsposterne frigives samtidig Beslutning: Anbefales. Lene Krabbe Dahl var fraværende. Sidse Kristensen deltog i punktets behandling. kl Side 15 af af 558

19 Sagsbeskrivelse Ældre og Handicapforvaltningens samlede overførsel på anlæg fra 2016 til 2017 udgør 6.6 mio. kr. netto, hvilket fremgår af nedenstående oversigt. Overførslerne vedrører udelukkende de igangværende anlægsprojekter. I 2016 er der afsluttet en række anlægsprojekter, som samlet set går i balance med et merforbrug på 0,2 mio. kr. og dermed ikke giver anledning til overførsler. Regnskabet for de afsluttede anlægsprojekter med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. fremgår af særskilt sagsfremstilling. Den samlede overførsel på anlæg (1.000 kr.): +mindreudgift/- Udgifter Indtægter Netto mindreindtægt Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Tilbud for mennesker med handicap Sektor 0 Myndighedsopgaver og administration I alt anlæg Sektor Serviceydelser for ældre. På sektor Serviceydelser for ældre overføres mio.kr. i mindre udgifter på foreløbige anlægsarbejder. Overførslen omfatter projekterne Nyt demenscenter i Øst, Nyt plejehjem 50 boliger, investeringsramme almene boliger, rammebeløb bygningsarbejder, rammebeløb ABA-anlæg og kaldeanlæg samt rammebeløb elevatorer. Sektor Tilbud for mennesker med handicap. På sektor Tilbud for mennesker med handicap overføres mio.kr. i mindre udgifter. Overførslen omfatter Engbo, Inventar på servicearealer på handicapområdet, Kastanjebo, Udvidelse af Studievej samt nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning. kl Side 216 af af 558

20 2. Budgetmæssige konsekvenser Sektor serviceydelser for ældre (anlæg) Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel i alt anlæg regnskab 2016 Beløbet fremkommer ved: Driftssikring af boligbygger (servicearealer) Nyt demenscenter i Øst, 72 boliger serviceareal inkl. aflastningsboliger og daghjem -300 Investeringsramme almene boliger. 485 Indtægter Pleje og omsorg m.v. Rammebeløb bygningsarbejder. 68 Rammebeløb ABA-anlæg og kaldeanlæg 68 Rammebeløb elevatorer 225 I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri -300 Nyt demenscenter i Øst, 72 boliger serviceareal inkl. aflastningsboliger og daghjem 699 Investeringsramme almene boliger Pleje og omsorg m.v. 68 Rammebeløb bygningsarbejder 68 Rammebeløb ABA-anlæg og kaldeanlæg 225 Rammebeløb elevatorer Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til anlæg kl Side 317 af af 558

21 3. Budgetmæssige konsekvenser Sektor Tilbud for mennesker med handicap (Anlæg). Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Sektor Tilbud for mennesker med handicap til overførsel i alt anlæg regnskab 2016 Beløbet fremkommer ved: Udgifter Indtægter Driftssikring af boligbyggeri Engbo 30 boliger servicearealer Inventar til servicearealer 595 Pladsgaranti på handicapområdet (Kastanjebo) Udvidelse af Studievej 15 6 boliger 280 Nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning Ældreboliger Ny Engbo (Løvdal) boligdel -927 Ny Kastanjebo boligdel Botilbud for længerevarende ophold Rammebeløb handicapområdet 502 I alt 5350 Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri Engbo 30 boliger servicearealer Inventar til servicearealer 595 Pladsgaranti på handicapområdet (Kastanjebo) Udvidelse af Studievej 15 6 boliger 280 Nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning Ældreboliger Ny Engbo (Løvdal) boligdel -927 Ny Kastanjebo boligdel Botilbud for længerevarende ophold Rammebeløb handicapområdet 502 Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt, til anlæg kl Side 418 af af 558

22 Tidsplan: FL FMU-ÆH (orientering) Udvalg Ældreråd (orientering) Magistrat Byråd Handicaprådet (orientering) kl Side 519 af af 558

23 Punkt 6. Godkendelse: Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Beslutning: Anbefales. Lene Krabbe Dahl var fraværende. Sidse Kristensen deltog i punktets behandling kl Side 120 af af 358

24 Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapudvalget Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter: Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét- eller flerårige. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Ældre- og Handicap Forvaltning Sektor: Serviceydelser for ældre Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Lundbyesgadecenteret, 61 boliger servicedel U K I K Ældreboliger Lundbyesgadecenteret 61 boliger boligdel U K Pleje og omsorg m.v. Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente U K Skipper Klement Ombygning af Køkken til aktivitetscenteret U K Plejehjem for særlige målgrupper U K Sektor: Tilbud for mennesker med Handicap Ældreboliger Udslusningsboliger Brinken på Storemosevej U K Sektor: Myndighedsopgaver og adm Administrationsudgifter Etablering af Hammer Bakker U K kl Side 21 af af 358

25 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicap Forvaltning Lundbyesgadecenteret, 61 boliger - servicedel Projektet har omfattet en gennemgribende ombygning af Lundbyesgade 33, således at det nu fremstår som et moderne plejehjem med tidssvarende lejligheder. Boligerne er ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum har været 7,598 mio. kr. i udgifter og 27,581 mio. kr. i indtægter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto mindreforbrug på mio. kr. Lundbyesgadecenteret, 61 boliger - boligdel Projektet har omfattet en gennemgribende ombygning af Lundbyesgade 33, således at det nu fremstår som et moderne plejehjem med tidssvarende lejligheder. Boligerne er ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum har været 109,2 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto merforbrug på 0,578 mio. kr. Indretning Skipper Klement Plejehjem til demente Projektet har omfattet en ombygning fra somatisk plejehjem til demensplejehjem. Projektets samlede anlægssum har været 5 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto mindreforbrug på 0,116 mio. kr. Skipper Klement ombygning af køkken til aktivitetscenter Projektet omfatter en ombygning af køkken til aktivitetscenter. Projektets samlede anlægssum har været 3,4 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto merforbrug på 0,109 mio. kr. Plejehjem for særlige målgrupper Et tilbud for særlige målgrupper i lokaler på plejehjemmet Aagaarden. Tilbuddet rummer både midlertidige og permanente boliger. Trækbanen rummer i alt 56 boliger, hvoraf de 11 er midlertidige boliger. Projektets samlede anlægssum har været 4,65 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto mindreforbrug på 0,211 mio. kr. Udslusningsboliger Brinken Storemosevej Projektet har omfattet ombygning og renovering af eksisterende bygning til 5 stk. nye udslusningsboliger. Bygningen er ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum har været mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto mindreforbrug på 0,118 mio. kr. Etablering af Hammer Bakker Projektet har omfattet en renovering af bygningen Storemosevej 17-21, administrationsbygning for Ældre- og Handicapforvaltningen. Projektets samlede anlægssum har været 2,5 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto merforbrug på 1,094 mio. kr. Tidsplan: FL Udvalg FMU-ÆH (orientering) Ældreråd (orientering) Magistrat Byråd Handicaprådet (orientering) kl Side 322 af af 358

26 Punkt 7. Godkendelse af 48 aflastningsboliger Annebergvej - Anlægsbevilling til kommunale almene boliger Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at de i budget 2016 vedtagne 48 nye aflastningsboliger til midlertidigt ophold i Aalborg Kommune opføres som kommunale almene boliger, at der gives en tillægsbevilling på 55,5 mio. kr. inkl. moms, som finansieres i henhold til sagsbeskrivelsen at der oprettes en byggekredit i byggeperioden, hvilken indfries ved optagelse af lån, når byggeriet er færdigmeldt. Beslutning: Anbefales. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 123 af af 258

27 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Godkendelse af tillægsbevilling - 48 boliger (Annebergvej) - Kommunale almene boliger.docx kl Side 24 af af 258

28 Punkt 8. Godkendelse af Modeller for udbud af den private andel af hjemmeplejen i Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender At den andel af Aalborg Kommunes hjemmehjælpsydelser, der i dag leveres af private leverandører, sættes i udbud At det enkelte tilbud skal omfatte både personlig pleje (inkl. rehabilitering og overdragne sundhedslovsydelser) og praktisk hjælp At udbuddet geografisk omfatter hele Aalborg Kommune At der sigtes efter 2-4 private leverandører At udbudskontrakterne træder i kraft 1. april 2018 Beslutning: Godkendt med bemærkning om, at godkendelse af udbudsmaterialet rykkes til den 24. maj 2017 mod tidligere 10. maj Hans Peter Beck og Kirsten Algren kan ikke støtte indstillingen. Dels fordi man kun sætter det private område i udbud og ikke det offentlige, dels fordi man lukker muligheden for små leverandører, der kun leverer enten praktisk eller personlig pleje. Jvf i øvrigt referat punkt 6 fra mødet d og punkt 3 d Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 125 af af 558

29 Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapudvalget besluttede 23. november 2016, at der skal sættes gang i proces for udarbejdelse af udbud af den private andel af praktisk hjælp og personlig pleje med virkning fra 1. januar Baggrunden for beslutningen er hovedsageligt - i kølvandet på en række konkurser af private hjemmeplejeleverandører både lokalt og nationalt - at sikre fagligt og økonomisk konsoliderede private leverandører som samarbejdsparter for Aalborg Kommune. Konsulentfirmaet Implement Consulting Group, der bistod ved udbuddet i Skalborg og Svenstrup i 2013, har udarbejdet et oplæg, der beskriver forskellige principper og modeller i forhold til tilrettelæggelsen og gennemførslen af et sådant udbud. De følgende afsnit og indstillinger bygger på de strategiske valg og anbefalinger Implement Consulting Group kommer med i dette oplæg (Bilag 1) Udbuddets omfang Den af udvalget besluttede ramme for udbuddet går ud på, at den kommunale leverandør forsætter uændret på området som i dag med de ydelser og borgere, den leverer hjælp til i dag ( den kommunale andel ). Den andel og de borgere, der i dag varetages af private leverandører ( den private andel ) bliver derimod udbudt. De private leverandørers andel svarer til ca. 23 pct. af alle leverede ydelser inden for personlig pleje og praktisk hjælp og har en økonomisk værdi på ca. 82 mio. kr. Disse timer leveres aktuelt af i alt 14 forskellige private leverandører i hele kommunen. Ydelser Det skal besluttes, hvilke ydelser der er omfattet af det forestående udbud. Der er her reelt mulighed for to modeller: Ydelsesmodel 1 Personlig pleje (inkl. rehabilitering og overdragne sundhedslovsydelser) og praktisk hjælp I denne model skal tilbudsgiverne kunne levere både personlig pleje (inkl. rehabilitering og overdragne sundhedslovsydelser) og praktisk hjælp. Ydelsesmodel 2 Personlig pleje (inkl. rehabilitering og overdragne sundhedslovsydelser) og/eller praktisk hjælp I denne model kan tilbudsgiverne selv vælge, om de vil levere både personlig pleje (inkl. rehabilitering og overdragne sundhedslovsydelser) og praktisk hjælp eller om de kun vil være leverandører på enten personlig pleje eller praktisk hjælp. Ydelsesmodel 1 gør det muligt, at den samme medarbejder kan levere både personlig pleje og praktisk hjælp og sikrer samtidig også de enkelte leverandører en vis volumen i aktivitet og økonomi - hvilket muliggør en sammenhængende forretning og en faglig tyngde i den enkelte virksomhed og dermed alt andet lige en mindre risiko for at blive økonomisk nødlidende. Ydelsesmodel 2 indebærer den fordel, at leverandøren kan udvikle en høj ekspertise på et mere afgrænset område og derved måske opnå en større effektivitet. Modellen indebærer imidlertid også nogle klare ulemper, herunder bl.a. at borgere med behov for både personlig pleje og praktisk hjælp nødvendigvis skal have besøg af flere medarbejdere. På den baggrund har forvaltningen indstillet, at tilbudsgiverne skal byde på både personlig pleje og praktisk hjælp, altså ydelsesmodel 1. kl Side 26 af af 558

30 Udbudsområde og antal leverandører Det skal også besluttes, om Aalborg Kommune skal fungere som ét samlet udbudsområde eller skal opdeles i et antal udbudsområder samt hvor mange leverandører, der skal være for at sikre et reelt frit valg? Der er umiddelbart tre oplagte områdemodeller: Områdemodel 1 Ét samlet udbudsområde, der dækker hele kommunen også Skalborg-Svenstrupområdet, der i dag er dækket af det tidligere udbud. Områdemodel 2 to udbudsområder med en opdeling i f.eks. en øst-vest eller nord-syd opdeling Områdemodel 3 tre udbudsområder opdelt efter de distriktsområder (nord, øst og vest), som Ældre- og Sundhedsafdelingen opererer med i dag. Allerede i dag er der kun ganske få (1-2) leverandører, der har valgt kun at være leverandører i et udsnit af kommunen og allerede dette faktum taler for model 1. Det vigtigste er dog, at model 1 bedst sikrer Gennemskuelighed for borgerne. En attraktiv volumen for de private leverandører. Mulighed for at holde antallet af leverandører på et begrænset niveau. En fornuftig samarbejdsstruktur mellem Aalborg Kommune og de private leverandører Forvaltningen har på den baggrund indstillet, at udbudsområdet omfatter hele kommunen. Antallet af private leverandører Forvaltningen indstiller, at der i udbuddet sigtes mod 2-4 private leverandører, således at borgerne vil kunne vælge mellem i alt 3-5 leverandører (inkl. den kommunale leverandør). Med det antal vurderes det, at balancen mellem et reelt frit valg og en for leverandørerne attraktiv volumen bedst bevares. En attraktiv volumen vil alt andet lige bedst sikre en økonomisk soliditet. Kontraktens ikrafttrædelses tidspunkt Ældre- og Handicapudvalgets principbeslutning af 23. november 2016 indbefattede, at udbudskontrakten skulle træde i kraft 1. januar Reelt vil det dog ikke kunne nås til 1. januar Det er f.eks. centralt med god tid i perioden efter der er valgt nye leverandører til at informere borgerne om, hvad der skal ske. Hertil kommer, at 1. januar er en uhensigtsmæssig dato at iværksætte større forandringer, i det der er en del ferie i perioden op til. Det indstilles derfor, at kontrakten først skal træde i kraft 1. april Organisering Udbuddet organiseres med FL som styregruppe samt nedsættelse af en arbejdsgruppe med Myndighedschef Ove Jensen som formand. Arbejdsgruppen vil herudover bestå af: 1-2 medarbejderrepræsentanter 2-3 repræsentanter fra Ældre- og Sundhed (Frit Valgs Funktionen og Sygeplejefunktionen) 2 repræsentanter fra Myndighedsafdelingen 1 repræsentant fra Kvalitets- og Innovationsenheden 1 repræsentant fra IT-afdelingen Projektledelsen ligger i Myndighedssekretariatet med bistand fra Implement Consulting Group. Økonomiske konsekvenser Som nævnt tidligere har de private leverandørers andel af hjemmeplejen en økonomisk værdi på ca. 82. mio. kr. Hovedformålet med udbuddet er ikke at konkurrenceudsætte prisen, hvorfor der ikke forudsættes en budgetmæssig gevinst ved gennemførelsen af udbuddet. Det forudsættes dog, at det samlede budget til frit kl Side 327 af af 558

31 valgs området ikke øges, hvorfor der ved den endelige godkendelse af tilbuddene/leverandørerne skal tages højde for dette. Ældrerådets høringssvar Ældrerådet anbefaler, at der vælges stabile virksomheder som leverandører, hvor forsyningssikkerheden og kvaliteten er vigtigst. Ældrerådet ser med tilfredshed på, at der vælges leverandører som kan dække hele kommunen (ydelsesmodel 1 og områdemodel 1). Handicaprådets høringssvar Handicaprådet tager høringen til efterretning. Forvaltnings-MED s høringssvar FMU udtrykker tilfredshed med, at Aalborg Kommune vil afprøve hele det private område og samtidig have fokus på driftssikkerhed. FMU er enige i, at ydelsesmodel 1 og områdemodel 1 er at foretrække. I forhold til den videre proces, fremgår det af høringssvaret, at: Det glæder os, at medarbejderne kommer med i en arbejdsgruppe for udbuddet. Arbejdsgruppen kan dog ikke erstatte en egentlig drøftelse i forhold til MED-rammeaftalens 7 forud for beslutningen. (Henholdsvis beslutning om godkendelse af udbudsmateriale og beslutning om valg af leverandør.) Høringssvaret i sin helhed er vedlagt som Bilag 2. Forvaltningens bemærkninger: Der afholdes ekstraordinært møde i AMU-ÆS om sagen d. 5. maj Private leverandører - høringssvar De private leverandører er også blevet opfordret til at indsende bemærkninger til høringsgrundlaget. En enkelt leverandør har valgt at indsende et svar. Det er vedlagt som Bilag 3. Bilag Bilag 1: Principper og modeller for udbud af den private andel af hjemmeplejen i Aalborg Kommune (Implement) Bilag 2: Forvaltnings-MED s høringssvar Bilag 3: Attendos høringssvar Tidsplan FL ÆHU Godkendelse høringsgrundlag model Ældrerådet Høring Handicaprådet Høring Forvaltnings-MED Drøftelse FL ÆHU Endelig godkendelse FL AMU-ÆS ÆHU FL ÆHU Ældrerådet Handicaprådet Godkendelse udbudsmateriale Drøftelse Godkendelse udbudsmateriale Godkendelse af valgte leverandører Godkendelse af valgte leverandører Orientering Orientering Ikrafttræden kl Side 428 af af 558

32 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1 Principper og modeller for udbud af den private andel af hjemmeplejen i Aalborg Kommune Bilag 2 Forvaltnings-MED høringssvar Bilag3 Attendos høringssvar kl Side 529 af af 558

33 Punkt 9. Godkendelse: Nedsættelse af nye lokalråd Ældre-og Handicapforvaltningen indstiller At Ældre- og Handicapudvalget godkender enten model A ( Udpegning ) eller B ( Fredsvalg ) for nedsættelse af lokalråd Beslutning: Model B godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 130 af af 358

34 Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapforvaltningen skal sikre en tæt dialog med og inddragelse af kommunens borgere. Til dette formål er der i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område oprettet et Ældreråd, som er høringsberettiget organ ift. alle områder der måtte berøre ældre medborgere. Aalborg Kommune har besluttet, at der skal være lokalråd, som skal understøtte forbindelsen mellem Ældreråd og borgerne, herunder centerråd og bruger-/pårørenderåd. Lokalrådene er upolitiske og rådgivende. Den 14. december 2016 besluttede Ældre- og Handicapudvalget at reducere lokalrådene fra 7 til 3. Der skal derfor udarbejdes nye vedtægter for lokalrådene som bl.a. skal indeholde en beskrivelse af hvordan lokalrådene nedsættes. Nedenfor beskrives to alternative modeller. A: Lokalråd udpegning Da lokalrådene ikke er lovfæstede, er det muligt at etablere dem ved hjælp af en udpegning. Opgaven med rekruttering og udpegning kunne ske i et samarbejde mellem de nuværende lokalråd og Ældre- og Handicapforvaltningen. Formændene for de 7 nuværende lokalråd bliver i denne model lokale tovholdere. Der er flere fordele ved en udpegning frem for et valg, bl.a. er det muligt at sikre en bred geografisk dækning, da de nuværende lokalråd kan rekruttere kandidater bredt i deres lokalområde. Endvidere vil overleveringen af viden fra de tidligere lokalråd til de nye lokalråd blive lettere, idét de nuværende lokalrådsmedlemmer, der ønsker det, kan blive siddende. En udpegning kan ligeledes styrke samarbejdet til brugerpårørenderåd og centerråd, idet de kommende lokalrådsmedlemmer kan findes blandt centerrådsmedlemmer og brugerpårørenderåd. Den største fordel ligger i, at man undgår forveksling af valget til lokalråd med ældrerådsvalget. Både ved opstillingen men også ved selve valget, er der risiko for, at borgerne forveksler lokalrådene med ældrerådet. Ved udpegning frem for valg sikres fokus og utvetydighed omkring valget til Ældrerådet B: Lokalråd valg Lokalrådene kan som i den tidligere periode nedsættes ved afholdelse af valg til rådene. Der gennemføres valg til Ældrerådet i efteråret 2017 som digitalt valg (de borgere der er fritaget for digital post stemmer pr. brev) og i forbindelse hermed kan der afholdes valg til lokalrådene. Opstilles 13 eller færre kandidater i et lokalområde kunne der i vedtægterne lægges op til såkaldt fredsvalg, hvilket betyder at de opstillede kandidater uden afholdes af egentligt valg udgør rådet. Der vil med model B også være mulighed for, at få en bred geografisk dækning af området og at viden fortsætter fra det tidligere lokalråd til det nye, det kan blot være sværere at sikre, at det sker. For begge modeller Fælles for begge modeller er, at de nuværende lokalråd får en central rolle i rekruttering af kommende medlemmer til lokalråd. Med henblik på at sikre sammenhængen mellem ældreråd og lokalråd lægges i forslag til vedtægter op til, at Ældrerådet udpeger to medlemmer til hvert lokalråd. Arbejdsgruppen omkring revitalisering af Aalborg Kommunes lokalråd fortsætter arbejdet med en præcisering af lokalrådenes mission og opgave samt revidering af vedtægter for lokalråd og ældrerådet. Ældre- og Handicapforvaltningen bistår lokalrådene med kommunikations- og informationsmateriale i forbindelse med rekruttering af kandidater, uanset om beslutningen bliver udpegning eller valg (evt. fredsvalg) til kommende lokalråd. Høringssvar fra Ældrerådets møde : Ældrerådet anbefaler enstemmigt model B (valg). Hvert lokalråd skal bestå af op til 13 medlemmer. Anbefaler at der bliver fredsvalg, såfremt der er 13 eller derunder opstillede kandidater. kl Side 231 af af 358

35 Tidsplan Anbefaling Valgbestyrelsen Anbefaling Ældreråd (ekstraordinært) Godkendelse Ældre- og Handicapudvalget kl Side 32 af af 358

36 Punkt 10. Godkendelse af Selvstyre på plejehjem Forvaltningsledelsen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget: at der godkendes 3-5 af de indkomne ansøgninger om selvstyre på plejehjem 2017 Beslutning: Ansøgning fra Lindholm og Lollandshus plejehjem godkendt og på baggrund af resultatet af dette projekt fortsættes indsatsen med øget selvstyre på plejehjem. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 133 af af 458

37 Sagsbeskrivelse I budgetforliget for 2016 blev det besluttet at: Der gennemføres i 2016 et forsøg med selvstyre på to plejehjem i kommunen. Inden for lovgivningens rammer skal man lokalt gennem bestyrelser, medarbejdere og ledere have mulighed for derudover selv at prioritere med det formål at sikre flest mulige ressourcer til kerneydelsen. Formålet med forsøget med selvstyre på plejehjem var, at sætte kreativiteten og tænkningen fri i forhold til at udfordre hvordan Aalborg Kommunes plejehjem drives. Hensigten var bl.a. at mindske bureaukratiet, og nytænke hvordan arbejdet omkring borgeren kan struktureres, med henblik på at frigøre mere tid for plejehjemspersonalet til den enkelte borger samtidig med at kvaliteten bevares eller øges. I forbindelse med udarbejdelsen af Værdighedspolitikken for ældreplejen i Aalborg kommune, blev forsøg med selvstyre på plejehjem udpeget som én af værdighedsindsatserne. Det betyder at der er for 2017 er afsat en pulje på 2,0 mio. kr. til at understøtte plejehjem, der ønsker at gøre lignende forsøg med selvstyre. Midlerne bliver tilført med henblik på at styrke effekten af forsøget samt for at motivere flere plejehjem til at afprøve og afdække potentialerne i ordningen. Ansøgninger om selvstyre på plejehjem 2017 blev oprindeligt behandlet på Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 11. januar Udvalget fandt dog, at de fem ansøgninger ikke i fornødent omfang udfordrer vante arbejdsgange og ikke bringer nye tiltag i spil, der ikke allerede indenfor egen økonomi kan iværksættes.. På den baggrund igangsatte udvalget en ny ansøgningsrunde. I forhold til første ansøgningsrunde har plejehjemmet Smedegården valgt at trække deres ansøgning, mens Trækbanen og Lollandshus er nye ansøgere. Dermed ansøger følgende plejehjem om deltagelse i selvstyre på plejehjem 2017: Danahøj Lindholm Plejehjem og Lollandshus Lions Parken Mou Plejecenter Trækbanen Danahøj og Lions Parken har skærpet deres oprindelige ansøgninger, mens Lindholm Plejehjem og Mou Plejecenter har ændret fokus for deres ansøgning. Lindholm Plejehjem og Lollandshus fremsender fælles ansøgning. Ansøgningerne er vedlagt som bilag. Inddragelse og bemærkninger fra bruger-pårørenderåd og LMU er beskrevet i ansøgningerne. Økonomi Samlet ansøgte beløb Danahøj Lindholm Plejehjem og Lollandshus Lions Parken Mou Plejecenter Trækbanen Ikke-disponerede midler kan overføres til øvrige værdighedsindsatser. Tidsplan 14. marts Forvaltningsledelsen Drøftelse af ansøgninger 22. marts Ældre- og Handicapudvalget Godkendelse af ansøgninger kl Side 234 af af 458

38 01. april Udvalgte plejehjem Opstart selvstyre på plejehjem Bilag Ansøgning Danahøj Ansøgning Lindholm plejehjem og Lollandshus Ansøgning Lions Parken Ansøgning Mou Plejecenter Ansøgning Trækbanen kl Side 35 af af 458

39 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Ansøgning - Danahøj Ansøgning - Lindholm plejehjem og Lollandshus Ansøgning - Lions Parken Ansøgning - Mou Plejecenter Ansøgning - Trækbanen kl Side 436 af af 458

40 Punkt 11. Godkendelse af etablering og drift af selvbetjeningsløsning på aktivitetsområdet Forvaltningsledelsen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse, at Der etableres selvbetjeningsløsning på yderligere 8 aktivitetscentre og 1 aktivitetshus at Udgiften på ca. 1,1 mio. kr. for etableringen af selvbetjeningsløsningen finansieres med 0,2 mio. kr. af aktivitetsområdet og ca. 0,9 mio. kr. af Ældre- og Handicapudvalgets pulje at Udgifterne til de årlige driftsomkostninger for de 9 selvbetjeningsløsninger afholdes af aktivitetsområdet Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 137 af af 458

41 Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapudvalget godkendte på mødet d. 25. januar 2017 handleplan for omsætning af vision 2020 på aktivitetsområdet. Et af de centrale elementer i handleplanen er etableringen af flere selvbetjeningsløsninger for derigennem at øge muligheden for at benytte aktivitetscentrene og husene uden for de normale åbningstider. Der er aktuelt etableret selvbetjeningsløsninger på aktivitetscentret i Fyensgade og på Skipper Klement Aktivitetscenter, og med handleplanen var målet som minimum at etablere lignende selvbetjeningsløsninger på yderligere aktivitetscentre/-huse. I forbindelse med godkendelse af handleplanen, har Ældre- og Handicapudvalget efterspurgt et forslag til etablering og drift af selvbetjeningsløsning for de yderligere aktivitetscentre/-huse. Aktivitetsområdet har identificeret potentiale for etablering af selvbetjeningsløsning på 8 aktivitetscentre og 1 aktivitetshus (Aktivhuset i Vodskov), og undersøgt udgifterne til etablering og drift heraf. Se også vedlagte kort over aktivitetsområdet, hvor de 9 aktivitetscentre og -huse er markeret. Det drejer sig om følgende aktivitetscentre/-hus: Aktivitetsområde Øst Grønlandstorv Smedegården Lykkeshøj Aktivitetsområde Vest Kastaniegården Gølsminde Vestergården Mange daglige besøg; nem adgang for beboere i nærmiljøet; mange træningsredskaber Gode muligheder for træning, mange daglige besøg Gode muligheder for træning, borgere efterspørger mulighed for at benytte centret uden for normal åbningstid Borgerne efterspørger mulighed for at lave arrangementer uden for normal åbningstid; gode muligheder for træning Borgerne efterspørger mulighed for at lave arrangementer uden for normal åbningstid; meget socialt center Gode muligheder for træning, mange daglige besøg Aktivitetsområde Nord Toftegårdscentret Aktivhuset Vodskov Lions Parken Der afholder søndagscafeer, strikkeklub om aftenen, gode muligheder for træning Øger muligheden for at mødes uden for normal åbningstid, og forventer at kunne trække flere besøgende til Gode muligheder for træning; mulighed for at benytte den store sal uden for normal åbningstid Økonomi I forbindelse med handleplanen for aktivitetsområdet var det planen, at de yderligere selvbetjeningsløsninger blev etableret løbende i perioden 2017 til På Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 25. januar blev det besluttet, at Udvalget ønsker forslag til etablering og drift af selvbetjeningsløsning for de resterende 6 centre/huse. Forvaltningen skønnede på dette tidspunkt, at etableringsomkostningen ville ligge omkring 2 mio. kr. Aktivitetsområdet har nu undersøgt etableringsomkostninger og årlige driftsomkostninger for selvbetjeningsløsninger til de enkelte aktivitetscentre/-huse. Etableringsomkostninger dækker dels over adgangskontrol (læser til sundhedskort), opsætning af kamera, el-lås mv. samt licens og oprettelse af kamera på IT-centrets servere. Den årlige driftsomkostning dækker et årligt gebyr til IT-centret for serverplads til håndtering af video fra kameraerne. De samlede etableringsomkostninger for de 8 aktivitetscentre og 1 aktivitetshus er ca. 1,1 mio. kr. med en årlig driftsomkostning på ca. 0,1 mio. kr. kl Side 238 af af 458

42 Det forslås at de årlige driftsomkostninger afholdes af aktivitetsområdet og at aktivitetsområdet finansierer 0,2 mio. kr. af etableringsomkostningerne og de resterende ca. 0,9 mio. kr. finansieres af Ældre- og Handicapudvalgets pulje (puljen for 2017 er hermed reduceret til 3,7 kr.). Prisen for etablering og drift af selvbetjeningsløsningen forventes samlet set at ligge under udbudsgrænsen. Det anbefales at der indhentes i alt 2-3 tilbud på etablering og drift af selvbetjeningsløsning for de 9 aktivitetscentre/-hus. Som beskrevet i handleplanen er formålet med at åbne centrene, bl.a. at brugerne får mulighed for at benytte centret i et større omfang, herunder mulighed for at benytte motion- og træningsfaciliteter aften og weekend. Ved at etablere selvbetjeningsløsning på de 9 beskrevne aktivitetscentre/-hus, forøges adgangen til aktivitetsområdets lokaler væsentligt. Der vil således ultimo 2017 være selvbetjeningsløsning på 11 ud af 36 aktivitetscentre/-huse. Bilag Kortoversigt forslag til etablering af selvbetjeningsløsning Tidsplan FL Udvalg Ældre- og Handicapudvalget kl Side 39 af af 458

43 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Kortoversigt - forslag til etablering af selvbetjeningsløsning.docx kl Side 40 af af 458

44 Punkt 12. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens mål og indsatser Bæredygtighedsstrategi Forvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At Forvaltningens forslag til bæredygtighedsmål og -indsatser godkendes Beslutning: Udsat. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 141 af af 558

45 Sagsbeskrivelse Byrådet godkendte Bæredygtighedsstrategi den 14. november I forbindelse med Bæredygtighedsstrategien skal hver forvaltning udarbejde egne mål og indsatser, der bidrager til at omsætte strategien til handling. Den overordnede vision for bæredygtighedsstrategi er: Sammen skaber vi et grønt og stærkt Aalborg, hvor mennesker trives. Ambitionen er at kombinere den grønne omstilling med erhvervsudvikling og menneskers trivsel. Bæredygtighedsstrategien er kommunens overordnede strategi for Aalborg Kommunes miljø-, natur-, energiog klimapolitik og skal sikre sammenhæng og helhed til kommunens øvrige planlægning, herunder planstrategi, kommuneplan, erhvervsplan, SMART Aalborg og strategierne på forsyningsområdet. Jf. planloven skal kommunerne udarbejde lokale bæredygtighedsstrategier for en lokal bæredygtig udvikling, hvert 4. år med følgende formål: Mindskelse af miljøbelastningen. Fremme af en bæredygtig byudvikling og by-omdannelse. Fremme biologisk mangfoldighed Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet. Fremme et samspil mellem beslutninger vedr. miljø, trafik, erhverv, sociale forhold, sundhed, uddannelse, kulturelle og økonomiske forhold. Bæredygtighedsstrategi følger temaerne fra den nuværende bæredygtighedsstrategi ( ) og er suppleret af temaet Borgerne og det gode liv, som sætter fokus på borgernes rolle og motivation for en bæredygtig omstilling. En vigtig forudsætning for en bæredygtig omstilling er, at det sker i samskabelse med borgerne og kommunens interessenter, og at kommunen skaber en attraktiv ramme for det gode liv. I strategien indgår syv temaer med hver sit mål: 1. Bæredygtig byudvikling Vi skaber mangfoldige og grønne byer, som hænger sammen. Visionen er at vores byer skal udvikles som levende fællesskaber med fokus på naturen som livsbetingelse. De store byer skal fortættes og funktionsintegreres, og så skal det være let at komme rundt med bus, bane, cykel eller til fods. 2. Bæredygtig bebyggelse Vi bygger levende grønne byrum og sunde bygninger, hvor mennesker trives. Visionen er at bygninger og udearealer skal designes smart og bæredygtigt som ramme om det gode liv. Ambitionen er at udvikle gode helhedsløsninger ved at samtænke vand-, energi- og ressourcehensyn, arkitektur, indeklima, funktionalitet, landskab og natur. 3. Borgerne og det gode liv Sammen gør vi det let at leve bæredygtigt i Aalborg Kommune. Visionen er at borgere, lokalsamfund, organisationer, virksomheder og ansatte i Aalborg kommune deltager aktivt i at skabe grundlaget for en god og bæredygtig tilværelse. 4. Bæredygtig vækst og omstilling Grøn vækst og grønne arbejdspladser skal udvikle den attraktive og konkurrencedygtige kommune. Visionen er sammen at skabe en grøn omstilling i erhvervslivet og sikre lokal arbejdskraft med bæredygtige kompetencer. kl Side 242 af af 558

46 5. Bæredygtig forsyning Vi vil have et fleksibelt energieffektivt energisystem baseret på vedvarende energikilder. Vi vil håndtere spildevand og affald med den bedst tilgængelige teknologi. Vi vil værne om og spare på jordens ressourcer. Affald skal begrænses og håndteres i lukkede kredsløb og drikkevand skal baseres på rent og urenset grundvand. 6. Miljø og Klima Sammen skaber vi sunde og rene omgivelser for mennesker og dyr. Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd, og sammen finder vi potentialer i vores udfordringer. 7. Bæredygtige landskaber Landskabet er rammen om naturen, produktion og oplevelsesmuligheder i gensidig harmoni. Bæredygtighedsstrategien skaber rammerne for en bæredygtig omstilling i Aalborg Kommune og udvikler medborgerskab gennem inddragelse af borgere, foreninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. I tilknytning til strategien, udarbejder hver forvaltning en plan for, hvordan de vil bidrage til at nå de fælles mål på miljø-, natur og klimaområdet. En tværgående arbejdsgruppe i Ældre- og Handicapforvaltningen har udarbejdet forslag til bæredygtigheds mål og indsatser, som forvaltningens bidrag til at realisere bæredygtighedsstrategien (uddybet nærmere i bilag 1). Der stilles forslag om fire bæredygtighedsmål for forvaltningen: Økologisk mad I forvaltningens madproduktion og øvrig madlavning udgør økologiske råvarer minimum 60% inden udgangen af (I overensstemmelse med tidligere Byrådsbeslutning og særligt relateret til strategiens tema nr. 4 Bæredygtig vækst og omstilling). Reduceret forbrug af energi Forvaltningen nedbringer sit forbrug af energi med gennemsnitligt 2% årligt frem mod (I overensstemmelse med tidligere Byrådsbeslutning og særligt relateret til strategiens tema nr. 5 - Bæredygtig forsyning) Samskabelse med omverdenen Forvaltningen fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse ved at udvikle nye velfærdsløsninger sammen med borgerne samt interne og eksterne samarbejdspartnere. (I overensstemmelse med Ældre- og Handicapforvaltningens Vision 2020 og særligt relateret til strategiens tema nr. 3 Borgerne og det gode liv) Øget genbrug og mere bæredygtige valg Forvaltningen fremmer genanvendelse af IT, inventar samt emballage og begrænser madspild frem mod (Nyt mål og særlig relateret til strategiens tema nr. 4 bæredygtig vækst og omstilling) Forslagene til mål og indsatser har været til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Der er afgivet følgende høringssvar. Handicaprådet: "Handicaprådet tager handlingsplanen til efterretning, men finder det utilfredsstillende, at der ikke er flere nye indsatser under "Samskabelse med omverdenen". Ældrerådet: Ældrerådet syntes, at Bæredygtighedsstrategi er et godt initiativ. Ældrerådet går ikke ind for et bestemt måltal omkring økologi i madproduktion og øvrig madlavning. Pri- kl Side 343 af af 558

47 sen på mad skal være uforandret og der må ikke ske forringelser på andre områder, man bør se det som et led i en helhedsløsning for borgerne. Ældrerådet pointerer, at madprisen ikke må øges pga. ønsket om økologi. Ældrerådet er i tvivl om, hvorvidt økologiske råvarer gør en forskel for ældres sundhed og livskvalitet (dette er ældrerådsmedlem Allan Casparsen og Axel Bindslev Larsen ikke enige i). Forvaltningens bemærkninger: De oplistede indsatser under Samskabelse med omverdenen er alene eksempler på samskabelse i Ældreog Handicapforvaltningen. Byrådet besluttede den 14. november 2016, at målet om minimum 60% økologi inden udgangen af 2020 skal indfries uden at dette medfører yderligere udgifter for de borgere, der modtager mad fra Madservice Aalborg. Tidsplan: FL anbefaler høringsgrundlag Ældre- og Handicapudvalget godkender høringsgrundlag til Høring i Ældrerådet ( ) og Handicaprådet ( ) FL godkender Ældre- og Handicapudvalget godkender Bilag 1: ÆH mål og indsatser kl Side 44 af af 558

48 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget ÆH_Bæredygtighedsmål pdf kl Side 545 af af 558

49 Punkt 13. Orientering: Evaluering af klippekortsordningen på hjemmehjælpsområdet Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At evaluering af klippekortsordningen på hjemmehjælpsområdet tages til orientering Beslutning: Til orientering. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 146 af af 258

50 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Sagsfremstilling -Evaluering af klippekort til hjemmehjælsmodtagere.docx kl Side 247 af af 258

51 Punkt 14. Orientering om Projekt Nordisk Arktisk Rehabilitering Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At ansøgningen om finansiering ift. projekt Nordisk Arktisk Rehabilitering tages til orientering. Beslutning: Til orientering. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 148 af af 358

52 Sagsbeskrivelse Myndighedsafdelingen har, som led i kommunens samarbejde med Sermersooq Kommune, sammen med Arctic Consensus, Thorshavn Kommune (Færøerne) og Sermersooq Kommune (Grønland) ansøgt Nordisk Ministerråd om økonomiske midler til et netværksskabende og kompetenceudviklende samarbejdsprojekt ift. optimering af rehabiliteringsindsatser. Der er ansøgt om kr., hvilket er det maximale beløb, der kan søges om per år. Der kan søges 3 år i træk. Bevilliges midler ifm. første ansøgningsår (2017), vil der tilsvarende blive søgt de næste 2 år. Projektet er planlagt som et 3-årigt projekt, men kan dog afsluttes efter 1 år, hvis der ikke bevilliges midler til år 2 og 3. Der forventes svar fra Nordisk Ministerråd i maj Den primære målgruppe ifm. projektet er borgerne i de 3 involverede kommuner, som har et rehabiliteringspotentiale. Projektets formål er, at fremme helbred, selvstændighed, selvhjulpenhed og livskvalitet for den enkelte borger. Desuden er vigtige formål: Kompetenceudvikling, vidensdeling og netværksdannelse i relation til rehabiliteringsmetoder. Projektet har endvidere som formål, at profilere det nordiske samarbejde i relation til rehabiliteringsnetværk og indsatser. På samfundsmæssigt plan er formålet bl.a. optimal ressourcestyring. Organisering Den overordnede projektledelse vil blive varetaget af Arctic Consensus. I Ældre- og Handicapforvaltningen vil lokal projektledelse blive varetaget af Myndighedssekretariatet. Ved behov kan der nedsættes lokale styregrupper og arbejdsgrupper, men i første omgang er målet, at få bevilliget midler fra Nordisk Ministerråd. Økonomiske konsekvenser Der er søgt om kr. til perioden fra medio 2017 til medio 2018 (første fase = første år). Bevilliges de kr. vil midlerne blive brugt på bl.a. rejseudgifter, indlogering, forplejning og kursusfaciliteter (til seminar i Nuuk). Yderligere vil der blive brugt midler på formidlingsmateriale (herunder trykte materialer). Bilag Bilag 1: Ansøgningsblanket, projektbeskrivelse, budget- og tidsplan + formidlingsplan. Tidsplan FL Ældre- og Handicapudvalget Ældrerådet Handicaprådet Side 1 af 1 kl Side 249 af af 358

53 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1: Ansøgningsblanket, projektbeskrivelse, budget- og tidsplan + formidlingsplan. kl Side 350 af af 358

54 Punkt 15. Orientering om tidsplanen for økonomirapporteringen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller At Ældre- og Handicapudvalget tager tidsplanen for økonomirapporteringen i 2017 til orientering. Beslutning: Til orientering. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 151 af af 258

55 Sagsbeskrivelse: Tidsplanen for økonomirapporteringen i 2017 er dannet med hensyn til mødeplanen for Den første økonomirapport i 2017 vil blive udarbejdet ultimo marts. Der er generelt taget hensyn til, at økonomirapporteringen vil være behandlet af Ældre- og handicapudvalget, inden den samlede kommenterede økonomirapport for Aalborg kommunes behandles af Magistraten og Byrådet. Tidsplan for økonomirapportering i Ældre- og handicapforvaltningen 2017 Rapport pr: Deadline for tilbagemeldinger fra afdelingerne Afsendelse til FL Behandling i FL (kommenteret) Behandling i Udvalget Behandling i Magistraten Behandling i Byråd 31. marts Tirs. 11. apr. kl. 12 Fre. 14. apr. Tirs. 18. apr. Ons. 26. apr april Tirs. 9. maj kl. 12 Fre. 12. maj Tirs. 16. maj Ons. 24. maj Man. 5. juni Man. 19. juni 31. maj Tors. 8. juni kl. 10 Fre. 12. juni Tirs. 13. juni Ons. 26. juni juli Ons. 09. aug. kl. 12 Fre. 11. aug. Tirs. 15. aug. Ons. 23. aug august Tirs. 12. sep. kl. 12 Fre. 15. sep. Tirs. 19. sep. Ons. 27. sep september Tirs. 12. okt. kl. 12 Fre. 14. okt. Tirs. 18. okt. Ons. 25. okt. Man. 6. nov. Man. 13. nov. 31. oktober Tirs. 15. nov. kl. 12 Fre. 17. nov. Tirs. 21. nov. Ons. 29. nov. Man. 4. dec. Man. 11. dec. 30. november december, inkl. supplementsperioden Tidsplan: FL 07. marts 2017 Ældre- og Handicapudvalget 22. marts 2017 kl Side 252 af af 258

56 Punkt 16. Orientering - Ældre og sundhedsafdelingen - årsrapporter 2016 for leverandørafdelingen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, til Ældre- og Handicapudvalget At årsrapport 2016 fra Ældre og Sundhedsafdelingens Hjemmepleje Aalborg, Rengøringsenheden, Madservice Aalborg, samt Træningsenheden Aalborg - tages til orientering. Beslutning: Til orientering. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 153 af af 258

57 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Sagsfremstilling Årsrapport leverandørafdelinger 2016.DOCX Årsrapporter leverandørafdelingen 2016 Ældre og Sundhed.pdf kl Side 254 af af 258

58 Punkt 17. Orientering fra rådmand og direktør 17.1 Orientering om tildeling og planlægning af ydelser i hjemmeplejen Ændring til Ældre- og Handicapudvalgets mødeplan Vedlagt Beslutning: Ad 17.1 Udsat Ad 17.2 Godkendt. Kalendersættes efterfølgende. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 155 af af 258

59 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Mødeplan for Ældre- og Handicapudvalget 2017.docx kl Side 256 af af 258

60 Punkt 18. Eventuelt Beslutning: 18.1 Velfærdsmilliarden - status på konkret udmøntning af 18,5 mill. kr. udarbejdes Nyt nøglesystem fra G4S - udvalget ønsker en demonstration. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 157 af af 158

61 Punkt 19. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 158 af af 158