Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den kl Medborgerhuset

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Regnskab Aalborg Kommune 2 3 Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Regnskab Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til hele kommunen, drift 17 5 Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til hele kommunen, anlæg 41 6 Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling 61 7 Godkendelse af tegningsbemyndigelse Godkendelse af Køreplanindstilling Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse) 10 Godkendelse af regnskab Limfjordsbroen Godkendelse af budget Limfjordsbroen Orientering om 1. status på strategien Tryg Aalborg - en mere tryg kommune Version 2 for perioden Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedrørende Aalborg Kommune skriver under på charter for skattelyfri kommune 14 Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedrørende virksomheders tilslutning til Aalborg Alliancens jobdel 96 98

3 Tid Mandag 29. april 2019, kl Sted Afbud Til stede Medborgerhuset Rose Sloth Hansen Thomas Kastrup-Larsen, Mads Duedahl, Anna Kirsten Olesen, Mette Ekstrøm, Per Clausen, Helle Frederiksen, Søren Kusk, Vibeke Gamst, Kristoffer Hjort Storm, Jan Nymark Thaysen, Carsten Kristensen, Mai-Britt Iversen, Jørgen Hein, Bjarne Sørensen, Nuuradiin Hussein, Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen, Maja Torp, Hans Henrik Henriksen, Anne Honoré Østergaard, Lars Peter Frisk, Tina French Nielsen, Ole Risager, Tobias Bøgeskov, Lasse Puertas Navarro Olsen, Evald Lange Rise, Christina Halkjær, Lisbeth Lauritsen, Lene Krabbe Dahl, Daniel Borup Øvrige deltagere Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Punkt 13 udsættes. Godkendt. Rose Sloth Hansen var fraværende. Møde den kl Side 1 af 198

5 Punkt 2. Godkendelse af Regnskab Aalborg Kommune Magistraten indstiller, at byrådet godkender Årsberetning 2018, og at regnskabet for 2018 afgives til revisionen. Beslutning: Godkendt. Rose Sloth Hansen var fraværende. Møde den kl Side 12 af 598

6 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 5 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. I henhold til reglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremsendes årsregnskabet til byrådets behandling. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer og består af en årsberetning og et bilag. I årsberetningen findes en oversigt over udgiftsregnskabets samlede finansielle poster. Tillige rummer årsberetningen en oversigt over omkostningsregnskabets finansielle og materielle poster samt opgørelse af aktiver og passiver. Nedenstående oversigt giver et overblik over årets udgiftsbaserede regnskabsresultat. Fra regnskabsopgørelsen for det udgiftsbaserede regnskab bemærkes, at resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 243,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget svarer det til et merforbrug på 254,2 mio. kr., mens regnskabet i forhold til korrigeret budget udviser et mindreforbrug på 268,2 mio. kr., at resultatet for det brugerfinansierede område viser et underskud på 7,2 mio. kr. I oprindeligt budget var der budgetteret med et underskud på 32,9 mio. kr. I forhold til korrigeret budget udviser regnskabet et forbedret resultat på 10,2 mio. kr., at det samlede resultat viser et underskud på 250,6 mio. kr., mens der i det oprindelige budget var budgetteret med et underskud på 22,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udviser regnskabet et mindreforbrug på 278,4 mio. kr. Om kommunens økonomiske status bemærkes, at kommunens egenkapital ved udgangen af 2018 er 7,0 mia. kr. Egenkapitalen er inklusive værdien af kommunens jord og bygninger, tekniske anlæg mv., at den samlede gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder i 2018 udgjorde 904,5 mio. kr., at kassebeholdningen skal sammenholdes med gælden til forsyningsvirksomhederne. Beløbet skal endvidere ses i sammenhæng med en forventet overførsel af midler fra 2018 til 2019, som forelægges til byrådets godkendelse, at der er sket en nettoforøgelse af den langfristede gæld på det skattefinansierede område (eksklusive selvejende institutioner, ældreboliger samt finansielt leasede aktiver) på 85,7 mio. kr., hvorved gælden ultimo 2018 udgør 1.243,1 mio. kr. Den samlede langfristede gæld (inklusive selvejende institutioner og ældreboliger og finansielt leasede aktiver) udgør 1.777,1 mio. kr. ved udgangen af 2018, og at gælden vedrørende ældreboliger ved udgangen af 2018 udgør 444,9 mio. kr. Fra regnskabet kan endvidere konstateres, at befolkningstallet i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2019 udgør svarende til en samlet vækst på indbyggere i forhold til sidste år, svarende til en vækst på 0,8 pct., at personaleforbruget i 2018 var ,5 heltidsansatte, og at lønudgiften i alt har været 6.655,2 mio. kr. i Møde den kl Side 23 af 598

7 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Oprindelig Korrigeret R 2018 Afv. til Afv. til B 2018 B 2018 mio. kr. oprindelig Korrigeret mio. kr. mio. kr. budget budget Skatter , , ,6-4,0-3,2 Generelle tilskud, momsrefusion mv , , ,0 142,8-7,4 Indtægter i alt , , ,6 138,8-10,6 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Borgmesterens Forvaltning ,9 460,3 436,7 5,8-23,6 By- og Landskabsforvaltningen ,4 346,9 327,0-6,4-19,8 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen , , ,6 87,2-51,2 Ældre- og Handicapforvaltningen , , ,0 56,2-41,9 Skoleforvaltningen , , ,7 24,7-17,9 Miljø- og Energiforvaltningen ,9 115,1 111,6 1,6-3,6 Sundheds- og Kulturforvaltningen , , ,8 19,0 6,9 Rammebeløb... 92,3 0,2 0,0-92,3-0,2 Driftsudgifter i alt , , ,4 95,7-151,4 Renter mv ,9-40,5-46,1-30,2-5,6 Resultat af ordinær driftsvirksomhed ,7 27,2-140,4 204,3-167,6 Anlægsudgifter Borgmesterens Forvaltning... 47,0 68,9 69,7 22,7 0,8 By- og Landskabsforvaltningen ,7 212,2 193,3 39,6-18,9 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen... 40,1 52,5 39,9-0,2-12,6 Ældre- og Handicapforvaltningen... 34,0 96,2 57,2 23,3-39,0 Skoleforvaltningen... 78,7 84,4 82,3 3,6-2,1 Miljø- og Energiforvaltningen... 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 Sundheds- og Kulturforvaltningen... 67,7 90,0 41,8-25,9-48,1 Anlægsudgifter i alt ,8 604,9 484,9 63,1-120,0 Resultat af ord. drifts- og anlægsvirksomhed... 77,1 632,1 344,5 267,4-287,6 Jordforsyning Salg af jord ,9-176,3-138,5-29,6 37,8 Køb af jord incl. byggemodning... 21,0 55,9 37,4 16,4-18,5 Jordforsyning i alt ,9-120,4-101,1-13,2 19,4 Resultat af det skattefinansierede område ,8 511,6 243,4 254,2-268,3 B. DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE (MEF) Drift (Udgifter - indtægter)... 5,4 16,7 7,0 1,5-9,7 Anlæg (Udgifter - indtægter)... 27,4 0,7 0,3-27,2-0,4 Møde den kl Side 34 af 598

8 Oprindelig Korrigeret R 2018 Afv. til Afv. til B 2018 B 2018 mio. kr. oprindelig Korrigeret mio. kr. mio. kr. budget budget Resultat af det brugerfinansierede område... 32,9 17,4 7,2-25,6-10,1 C. Resultat i alt (A+B)... 22,1 529,0 250,6 228,6-278,4 Anm: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt I regnskabets bilagsdel er der udarbejdet tilsvarende oversigter fordelt på forvaltningsniveau og sektorniveau (bevillingsniveau). Regnskabet vil kunne læses på kommunens hjemmeside efter behandlingen i byrådet den 29. april Regnskabsdokumenterne Årsberetningen og Bilagshæftet er vedhæftet. Møde den kl Side 45 af 598

9 Bilag: Årsberetning Aalborg Kommune Bilagsdel, Regnskab Aalborg Kommune Møde den kl Side 56 af 598

10 Punkt 3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Regnskab Magistraten indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Beslutning: Godkendt. Rose Sloth Hansen var fraværende. Møde den kl Side 17 af 10 98

11 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 5 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårigt. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I de efterfølgende skemaer, anført pr. forvaltning, viser kolonnen O/K/M, om beløbet overføres til 2019 (O) eller er tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører forsyningsvirksomheder, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Efter hvert skema er anført forvaltningernes bemærkninger. Der er i 2018 ingen afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i Ældre- og Handicapforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen. Borgmesterens Forvaltning Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Borgmesterens Forvaltning Specifikation af projekter: Rammebeløb til vedligeholdelse (1390) U O Rammebeløb til vedligeholdelse (1390) I Rammebeløb Energibesparende foranstaltninger *) U K Skipper Clement Plejehjem *) U K Medborgerhuset, tagrenovering *) U K Ejendomsanalysen, udgifter U O Ejendomsanalysen, indtægter I O = mindreudgifter/merindtægt *) Energibesparende foranstaltninger += merudgift/mindreindtægt Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor Fælles kommunale udgifter Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (16,8 mio. kr.) Der er i 2018 udført akutte reparationsarbejder på bygninger for i alt 14,5 mio. kr. i udgifter og er primært anvendt således: På skoleområdet er det reparation af klimaskærm som f.eks. tag, murværk, vinduer og døre (1,6 mio. kr.). På daginstitutionsområdet er det reparation af facader, låger, hegn, vinduer og døre samt udskiftning af tag på børnehaven Kærgården samt udbedring af facade og etagedæk vuggestuen Lund/børnehaven Hans Egede (3,0 mio. kr.) Møde den kl Side 28 af 10 98

12 Herudover har der været akut behov for reparation af sammenfaldne kloakker og af tekniske installationer (3,1 mio. kr.). På administrationsbygninger er der foretaget reparationer af klimaskærm som f.eks. tag, døre/vinduer, facade og murværk. (1,8 mio. kr.). Mindre forbruget på 2,2 mio. kr. skyldes en udskydelse af ESCO-projekterne på henholdsvis Ferslev og Vester Hassing skole arbejdet er igangsat. Rammebeløb til Energibesparende foranstaltninger (35 mio. kr.) Af større projekter kan nævnes: Tagudskiftning på Ferslev skole, Vodskov skole, tagudskiftning samt vinduer og døre på Østre Alle Svømmehal, vinduesudskiftning Boulevarden 13, tagudskiftning og isolering af dagtilbud Gennem Bakkerne, tagudskiftning og isolering af specialbørnehaven Store Mose Vej 31-33, ventilation og vinduer børnehaven Blæksprutten, tagudskiftning, isolering, kviste og tagrender foreningshuset Tinghusgade 5, tagudskiftning og murbinder på Frejlev Hallen og energibesparende tiltag i forbindelse med ombygningen af Medborgerhuset. Energibesparende foranstaltninger Skipper Clement Plejehjem tagudskiftning mm. (7,3 mio. kr.) Det eksisterende tag er nedbrudt og loftrummet efterisoleret samt ny tagbelægning, nye tagrender og nedløbsrør. Herudover er samtlige døre og vinduer udskiftet. Energibesparende foranstaltninger Medborgerhuset, tagrenovering etape I. (11,4 mio. kr.) Første etape er udført i 2018 og består af udskiftning af tagpap, efterisolering, udskiftning af ovenlyskupler, rytterlys og alu-glas profiler over biblioteket. Herudover er der sket udskiftning af ovenlyskupler, rytterlys på andre arealer b.la. over trappe til 1. sal ved de nyetablerede grupperum og mødelokaler. Der er bevilget 9,1 mio. kr. i 2019 til anden etape. Ejendomsanalysen Ejendomsanalysens mindre indtægter i 2018 skyldes forskydning i salg af ejendomme. Salg af Markusgården er f.eks. udskudt til foråret By- og Landskabsforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet By- og Landskabsforvaltningen Sektor: AaK-Arealer Boligformål Projekt 2b2630, Svenstrup Center U Nord I Projekt 2b2910, Maratonvej, U O Svenstrup I Erhvervsformål Projekt 2b2636 Holtebakkevej U I Ubestemte formål Møde den kl Side 39 af 10 98

13 1.000 kr. Anlægsbevilling M O/K/ U/I Forbrug Afvigelse Påbegyndt Afsluttet Projekt 2b0004, Salg af grunde m.v., U O ubestemte formål I O Stadion og idrætsanlæg Projekt 2v0025 Realisering af Vestre U O Fjordpark I Naturforvaltningsprojekter Projekt 2v0029 Hegning i Lille Vild- U mose I Vejanlæg Projekt 2v0054 Veje og fortove i U O landdistrikter Projekt 2v0083 Vedligeholdelse af U O Veje Projekt 2v2717, Opfølgning på U O trafiksikkerhedsplanen I O Projekt 2v2914 Kryds Nyhavnsgade/ U O Hørfrøgade Lystbådehavne Projekt 2v0072 Nyt molehoved Hals U O Havn Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor Aak-Arealer Boligformål Projekt 2b2630, Svenstrup Center Nord Byggemodningen omfatter de kommunale og private arealer udlagt til boligcenter og offentlige formål indeholdt i lokalplan , Højvangscentret, Svenstrup. Byggemodningen i området er efterfølgende opdelt i nyere projekter Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr., og indtægten blev kr. Projekt nr. 2b2910 Maratonvej, Svenstrup Der er i perioden byggemodnet og solgt 21 parcelhusgrunde i området. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr., og indtægten blev kr. Møde den kl Side 410 af af 1098

14 Erhvervsformål Projekt nr. 2b2636 Holtebakkevej Byggemodningen omfatter de kommunale arealer ved Holtebakkevej og Charles Lindbergs Vej i Vadum, jf. lokalplan Der er solgt arealer på i alt m 2 Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr., og indtægten blev kr Ubestemte formål Projekt nr. 2b0004 Salg af grunde mv., ubestemte formål Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Der er i 2018 primært afholdt udgifter vedrørende rådgivning, lokalplanlægning, jordbundsprøver, markedsføring, salgsomkostninger, snerydning og pasning af AK-Arealers områder. Der er i 2018 primært indtægter vedrørende salg af arealer ved Tornhøjvej, Krebsen, Nr. Tranders, Nørremarksvej, Vidalsvej m.fl. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Merudgiften kr. finansieres over rammen. Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr., og indtægten blev kr. Mindreindtægten på kr. finansieres over rammen. Sektor Veje Stadion og idrætsanlæg Projekt 2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark Med projektet er der skabt et nyt, maritimt lærings- og oplevelsesrum ved Vestre Fjordpark et sammenhængende, rekreativt område, der danner ramme om en lang række af forskellige aktiviteter med tilknytning til strand, vand, natur og fysisk aktivitet, herunder bl.a. friluftsbad og et nyt multifunktionelt bygningskompleks til områdets brugere. Bygningerne danner bl.a. rammen for vinterbadeklubben, vandcenteret, kajakklub, naturvejledere og bademesterfunktioner. Projektet er støttet af Nordea Fonden. Anlægssummen (udgift) var kr., og forbruget blev kr. Anlægssummen (indtægt) var kr., og forbruget blev kr Naturforvaltningsprojekter Projekt 2v0029 Hegning i Lille Vildmose Projektet med opsætning af 30 km vildthegn omkring Mellemområdet i Lille Vildmose er afsluttet og kronvildt og elge blev udsat i det store hegn foråret Hegnet sikrer pleje af områdets unikke natur, der på nationalt og internationalt niveau vil synliggøre og brande Aalborg Kommune som foregangskommune i forhold til biodiversitet, natur og rekreative muligheder. Anlægssummen (udgift) var kr., og forbruget blev kr. Anlægssummen (indtægt) var kr., og forbruget blev kr Vejanlæg Projekt nr. 2v0054 Veje og fortove i landdistrikter Projektet er afsluttet, og videreføres under drift. Projektet har omfattet kapitalbevarende aktiviteter primært på fortove i de 11 oplandsbyer med særligt byvækstpotentiale. TIP-henvendelser og mindre akutte opgaver, hvor der typisk vil være et erstatningsansvar for kommunen, planlagte opgaver i forbindelse med ledningsarbejder, primært fibernet samt planlagte opgaver i forbindelse med slidlagsarbejder. Møde den kl Side 511 af af 1098

15 Der har i 2018 været afholdt udgifter til mindre TIP-opgaver i de 11 oplandsbyer med fokus på Vodskov og Svenstrup, istandsættelse af grusveje (bl.a. Gennem Bakkerne), fortovsopgaver i forbindelse med ledningsarbejder (bl.a. Horsensvej i Langholt) samt fortove i forbindelse med asfaltarbejder (Hanevej og Klokkevej i Dall Villaby). Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Mindreforbruget på kr. ønskes overført til drift under sektor Veje. Projekt nr. 2v0083 Vedligeholdelse af veje Projektet er afsluttet, og videreføres under drift. Der har i 2018 været afholdt udgifter til asfaltarbejder på Rørdalsvej, Hestebakken i Nibe, Midtergade i Hals, Under Lindende i Nørresundby og Ærtebjergvej ved Ellidshøjvej. Derudover er afholdt udgifter til omlægning af fortov på Gl. Hasserisvej mv. Anlægssummen (udgift) var i alt på 5,0 mio. kr., og forbruget blev kr. Merforbruget på kr. ønskes overført til drift under sektor Veje. Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling som fortsætter i Den sidste del af Vejdirektoratets tilskud i forbindelse med projekt Aalborg Trafiksikkerhedsby er modtaget i Årets største projekt er ombygningen af krydset Hobrovej-Over Kæret, der er bygget mere trafiksikker og er udvidet kapacitetsmæssigt. Derudover er der lavet en række mindre projekter med fokus på trafiksikkerhed i sammenhæng med skoleruter. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr., og indtægten blev kr. Merforbruget på kr., og merindtægten på kr. overføres netto som en mindreudgift til samme projekt på i alt kr. Projekt nr. 2v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade Formålet med projekt har været at skabe en ny vejadgang til byudviklingsområdet Østre Havn fra Nyhavnsgade. Dette er sket ved at etablere et 4-benet signalanlæg, hvor det nordlige ben betjener Østre Havn, og det sydlige ben forbinder til Østre Havnegade/Østerbro. Der er etableret fodgængerovergang i alle ben. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Merforbruget på kr. finansieres af delprojekt Cykelsti Vodskov, Uggerhalne og Grindsted under 2v2718 Cykelhandlingsplan Lystbådehavne Projekt nr. 2v0072 Nyt molehoved Hals Havn Projektet er afsluttet. Der har været afholdt udgifter til renovering af det vestre molehoved. Der er sat en ny stålspuns, og udført mindre reparationer. Merforbruget skyldes komplekst arbejde. Anlægssummen (udgift) var i alt på 2,5 mio. kr., og forbruget blev kr. Merforbruget på kr. overføres til drift. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og Unge Dagtilbud m.v. for børn og unge Rammebeløb, miljøforanstaltninger og U O Møde den kl Side 612 af af 1098

16 1.000 kr. legepladser U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler U O Renovering af institutioner U O Ny 0-5 års institution, Centrum U O Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C U O Sektor: Borgerrettede rådgivningsog vejledningsfunktioner samt administration Ombygning af Vestre Havnepromenade U O Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor Børn og Unge Dagtilbud mv. for børn og unge Projekt nr Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav, miljømæssige bygningsforhold, sikkerhed på legepladser, alarm- og brandværnsudgifter samt mindre bygningsmæssige ændringer. Projekt nr Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK Arbejdsmiljø, Beredskabscenter og Fødevareregionen samt konstateret forhold i forbindelse med Arbejdspladsvurderinger (APV) på institutionerne. Projekt nr Renovering af institutioner Rådighedsbeløbet er anvendt til at højne niveauet på institutionslegepladser i 4 dagtilbud samt renovering af følgende institutioner: Børnehaven Blæksprutten, Børnehaven Kernehuset, Børnehaven Østerladen, Børnehaven Solsiden, Daginstitutionen Fuglsang, Daginstitutionen Grenen, og Børnehaven Børnely. Projekt nr Ny 0-5 års institution, Centrum Rådighedsbeløbet er anvendt til at opføre en ny børnehave i Karolinelund med plads til 90 børn. Projekt nr Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C Rådighedsbeløbet er anvendt til at etablere en ny vuggestue på Thulevej 32C med plads til 40 børn. Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration Administrationsbygninger Projekt nr Ombygning Vestre Havnepromenade Vandskade i administrationslokalerne på Vestre Havnepromenade. Det forventes at udgiften finansieres delvist af forsikringen og delvist af overførte driftsmidler i Møde den kl Side 713 af af 1098

17 Skoleforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Folkeskoler Vedligeholdelsesplan, alle skoler U O I Grindsted skole U O I Vesterkærets skole U O Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Skoler Funktion: Projekt nr Vedligeholdelsesplan alle skole Projektet vedrører generelle vedligeholdelsesprojekter (indvendig vedligeholdelse) på skolerne, etablering af alarmanlæg samt eventuelle påbud fra arbejdsmiljøtilsynet. Desuden har projektet rummet nogle konkrete mindre projekter. Der er et overskud på kontoen hvilket skyldes, at nogle projekter ikke har været endeligt afklaret og derfor ikke er udført. Anlægssum: kr. Endeligt regnskab: kr. Projekt nr Grindsted Skole Projektet omfatter en ca. 900 m 2 tilbygning til Grindsted skole, renovering af faglokalebygningen, etablering af udendørs læringsmiljø samt nedrivning af 4 pavilloner. Tilbygningen er placeret, så der fra hovedgaden åbnes op til den gamle skole og tilbygningen skaber mulighed for indendørs forbindelse mellem de fleste af skolens bygninger. Tilbygningen rummer stamlokaler til 0.-6 klasse, nicher til gruppearbejde, musiklokale, aula med pædagogisk køkken samt garderobe. DUS 1 er integreret i tilbygningen og de samme lokaler anvendes både i skole og DUS tid. Stamlokalerne er indrettet med varieret inventar som f.eks. hemse og siddetrapper, således at det er tilpasset forskellige læringssituationer og den enkelte elevs mulighed for selv at vælge. Faglokalebygningen er omforandret så den nu indeholder finværksted, vådrum og grovværksted og bruges både til Natur/Teknik, Håndværk og Design og Billedkunst. Udendørs er etableret et overdækket læringsmiljø med siddetrapper og fremvisningsbord med vask. Møde den kl Side 814 af af 1098

18 Endeligt er udearealerne omkring skolen bearbejdet så projektet fremstår som en helhed. På Arkitekturens Dag d. 1. oktober 2018, blev Grindsted skole præmieret med Aalborg Kommunes Arkitekturpris for Ny arkitektur indlevet i landsbymiljøet. Licitationen på projektet var god og derfor var det muligt at tilkøbe det udendørs læringsmiljø inden for anlægssummen. Desværre var der flere uforudseelige udgifter end vi forholdsmæssigt plejer at se, men det blev aftalt at udføre det udendørs læringsmiljø alligevel uanset budgetrammen deraf ville blive overskredet. Desuden har der været ekstraudgifter til honorar på grund af forlænget udførelsesperiode. Anlægssum: 17 mio. kr. Endeligt regnskab: kr. Projekt nr Vesterkærets Skole Projektet omfatter en ombygning af skolens læringsmiljø samt etablering af en ny samlingssal mellem skolens to gymnastiksale. Med ombygningen etableredes for hver to stamlokaler et fællesrum med mobilvægge imellem, således at der ved at åbne eller lukke mobilvægge kan laves 1, 2 eller 3 rum afhængig af undervisningsbehovet. Desuden blev gangarealerne gjort brugbare til gruppearbejde. Der blev lavet nyt håndværk og design samt musik og desuden blev der lavet ventilation, udskiftet døre og indvendige overflader. Licitationen på ombygningsprojektet var gunstig hvorfor der var ca. 4 mio.kr. tilbage som man efterfølgende besluttede at lave en samlingssal for. En samlingssal som både fungerer som læringsrum, idrætsrum og samlingsrum i skoletid og som også bruges i fritiden af foreninger. Der blev i forbindelse med projektet etableret elevator på skolen gennem tilgængelighedspuljen. Budgettet er overholdt. Anlægssum: 19 mio. kr Endeligt regnskab: kr. Sundheds- og Kulturforvaltningen kr. U/I Forbrug Anlægsbevilling Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Sundheds- og Kulturforvaltning Projekt , Rammebeløb til større løbende indvendig vedligeholdelse i Idrætsog svømmehaller U O Projekt , Prioriteringskatalog U O I O Projekt , Vandbehandlingsanlæg U K Projekt , Energiinvesteringer U K Sektor: Kultur og Bibliotek Projekt , Kunsten Vedligeholdelse U Møde den kl Side 915 af af 1098

19 1.000 kr. U/I Forbrug Anlægsbevilling Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Projekt , Musikkens Hus U K Projekt , renovering Trekanten U K Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Projekt731800, Rammebeløb til større løbende indvendig vedligeholdelse i Idræts- og svømmehaller Årlig pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Fra og med budget 2019 er anlægspuljen flyttet til Sundheds- og Kulturforvaltningens driftsbudget, hvorfor mindreforbruget søges overført til driften. Projekt , Prioriteringskatalog Årlig pulje til at støtte anlægsinitiativer på foreningsområdet, dvs. større ombygningsprojekter, tilbygninger til eksisterende huse og nybyggerier. Puljen kan søges af foreninger i kommunen som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettiget. Der er en stor grad af medfinansiering fra ansøger. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Projekt , Vandbehandlingsanlæg Pr 1. juli 2017 trådte en ny bekendtgørelse om svømmebadsanlæg og disses vandkvalitet i kraft, og den indeholdt skærpede krav til vandbehandlingen. Flere af de kommunale og selvejende svømmehaller levede ikke op til kravene. Der er bl.a. lavet vandbehandlingsanlæg i Vadum svømmehal, Svømmesalen Østre Alle, og Nørresundby Idrætscenter. Projekt , Energiinvesteringer, energilån De afsatte midler er anvendt til at fortsætte arbejdet med at optimere fritidsbygninger hvad angår energiforbrug. En stor andel var øremærket renoveringen af Nibe Svømmebad som supplement til det eksisterende anlægsprojekt. Af øvrige projekter kan bl.a. nævntes lys i Gigantiums storhal og skøjtehaller, genbrug af vand samt vandbehandling i Gigantium Skøjtehal, energirenovering Omnihuset, lysprojekt i foreningshuset Torvet 5. Projekt , Kunsten Vedligehold Årligt tilskud til Kunsten til bygningsvedligeholdelse. Projekt , Musikkens Hus På det årlige anlægstilskud til Musikkens Hus ses et merforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket skyldes ændring i momsregler. Musikkens Hus modtager et bruttotilskud årligt på 12,5 mio. kr., og det er fra 2018 ikke længere muligt for kommunen at hjemtage momsrefusion på tilskuddet. Merforbruget søges i forbindelse med overførselssagen finansieret af kommunens kassebeholdning. Projekt , Renovering Trekanten Trekanten har fået renoveret deres energiskærm samt el- og vandledningssystem. Herudover er der lagt nyt gulv i publikumsarealer, renoveret køkken, mødelokaler og værksteder, samt skabt udendørs rammer som spiller sammen med den øvrige byfornyelse i Aalborg Øst. Møde den kl Side af 10 98

20 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til hele kommunen, drift Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, og til samme formål som i budget 2018, gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift og kr. i merindtægt til budget 2019, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, til andre formål på sektoren, gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2019, at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på kr., i merudgift til budget 2019 (Beløbet er svarende til mindreforbruget i 2018), at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2019, som finansieres af mindreforbruget fra sektor Fælles kommunale udgifter, at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på kr. til AK Indkøb, som har ændret sektor fra sektor Fælles kommunale udgifter til sektor Administration med virkning fra vedtaget budget 2019, at der til sektor Resultatcentre, gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2019 til projekt Green Building under Aak Bygninger, og at der til sektor Rammebeløb gives en tillægsbevilling på netto kr. i merudgift til budget 2019, fordelt på stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne (mindreudgift kr.) og rammebeløb til AKUT-midler (merudgift kr. i 2019). I alt en overførsel på drift fra 2018 til 2019 på netto kr. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2019), at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2019), at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2019), at der til sektor Parkeringskontrol Nord gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2019), at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2019), at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2019) at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2019). Det bemærkes, at med indstillingen forhøjes By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget i 2019 med kr. Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne og mellem drift og anlæg. Møde den kl Side 17 af af 2498

21 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Børn og Unge overføres mindreforbrug på i alt kr. til 2019, som består af Mindreforbrug serviceudgifter kr. Mindreforbrug takstfinansierede områder kr. Mindreforbrug projekter med ekstern f inansiering kr. at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget overføres et mindreforbrug på takstfinansierede områder på kr. at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalget overføres et merforbrug på i alt kr. til 2019, som består af Mindreforbrug på serviceudgifter kr. Merforbrug takstfinansierede områder kr. Mindreforbrug projekter med ekstern finansiering kr. at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration overføres mindreforbrug vedrørende serviceudgifter på kr. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 43,6 mio. kr. til 2019, at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres 2,3 mio. kr. til 2019, og at der til sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 2,0 mio. kr. til Lene Krabbe Dahl var fraværende Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling i servicebudgettet på kr til sektor Skoler vedrørende overførte bevillinger fra regnskabsåret 2018, og at der gives en tillægsbevilling i servicebudgettet på kr. i 2019 til sektor Administration vedrørende overførte bevillinger fra regnskabsåret Mette Ekstrøm Jensen var fraværende. Møde den kl Side 218 af af 2498

22 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der fra ikke rammebelagte driftsudgifter tilføres kommunens kassebeholdning kr. vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, at der til drift i sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2019, som overføres fra regnskab 2018, at der til drift i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2019, som overføres fra regnskab Heraf overføres kr. fra anlæg på grund af flytning af budgetter fra anlæg til drift i forbindelse med budget 2019, og at der til drift i sektor Kultur og Biblioteker gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2019, som overføres fra regnskab Mads Duedahl og Anna Kirsten Olesen var fraværende. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at ikke-forbrugte midler i 2018 på kr. vedrørende skattefinansierede konti overføres til Bjarne Jensen var fraværende. Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførselssag, at ovenstående indstillinger i alt medfører, at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne i budget 2019 på 179,8 mio. kr. Ifølge sanktionslovgivningen vedrørende serviceudgifter nedsættes statens tilskud til kommunerne, hvis kommunernes regnskaber viser et højere niveau end det aftalte niveau. 40 pct. af nedsættelsen fordeles mellem kommunerne i forhold til kommunens andel af det samlede indbyggertal. De resterende 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har højere serviceudgifter i regnskab end i budget. Såfremt regnskaberne for 2019 for alle kommuner under ét kommer til at udvise et merforbrug i forhold til servicerammen, må det forventes, at kommunerne vil blive pålagt en økonomisk sanktion. Med det formål at understøtte Aalborg Kommunes overholdelse af servicerammen foreslås i lighed med principperne for overførsler fra 2017 til 2018 at 50% af overførslerne forudsættes videreført til det efterfølgende budgetår - dvs. til Som noget nyt korrigeres der i denne beregning for projekter med ekstern finansiering og for justeringer som følge af udvist tilbageholdenhed i forbruget ultimo Disse beløb udgør henholdsvis 16,4 mio. kr. og 28,4 mio. kr. 50% af resten svarende til 67,5 mio. kr. - forudsættes videreført til Fordelingen mellem forvaltningerne fremgår af nedenstående tabel 1. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at det ved byrådets behandling af overførsler af ikke-forbrugte bevillinger til serviceudgifter fra Regnskab 2018 til Budget 2019 forudsættes, at 50% skal kunne videreføres til Budget 2020 i forbindelse med behandlingen af overførselssagen i 2020, idet tallet korrigeres for projekter med ekstern finansiering jf. principperne i Kasse- og regnskabsregulativet samt for øvrige justeringer som følge af udvist tilbageholdenhed ultimo Borgmesterens Forvaltning bemærker endvidere til den samlede overførselssag, at regnskabet viser et mindreforbrug på serviceudgifter på 180,1 mio. kr., som det fremgår af nedenstående tabel 1. Heraf overføres 179,8 mio. kr. til serviceudgifterne i budget 2019, fordi 0,5 mio. kr. overføres fra Møde den kl Side 319 af af 2498

23 anlæg og 5,7 mio. kr. overføres til status. Endvidere er der netto merforbrug i 2018 på 4,8 mio. kr., som ikke overføres. Sidstnævnte beløb på 4,8 mio. kr. vedrører primært, at Miljø- og Energiforvaltningen ikke overfører merforbrug vedrørende skadedyrsbekæmpelse og affaldsadministrationsgebyret. pålagde den 23. april 2018 (punkt 4) forvaltningerne at sikre, at 50% af de overførte serviceudgiftsbevillinger fra 2017 vil kunne videreføres til 2019 i forbindelse med behandlingen af overførselssagen i 2019 svarende til 76,7 mio. kr. Dette er overholdt. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Rose Sloth Hansen var fraværende. Møde den kl Side 420 af af 2498

24 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 5 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. I forbindelse med årsregnskabet har byrådet mulighed for at bevilge uforbrugte midler overført til følgende budgetår. Overførselsadgangen er et vigtigt styringsredskab for forvaltninger og institutioner, men kan samtidig udgøre en betydelig faktor i forskydninger mellem årene i den kommunale økonomi. De samlede driftsoverførsler fremgår af nedenstående tabel. Serviceudgifter, kr. Borgmesterens Forvaltning Mindreforbrug 2018 Overføres til (-) fra (+) anlæg netto Overføres til (-) fra (+) andre sektore r Overføres til (-) fra (+) status Overføres ikke -=mindreforbrug Overføres til samme sektor budget 2019 Heraf ekstern finansiering Heraf øvrige korrektioner Forudsættes overført til pct. Sektor Fælles Sektor Res.Centre Sektor Adm I alt Rammebeløb By- og Landskabsforvaltning Sektor: AK-Arealer Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Sektor: Veje Sektor: Parkeringskontrol Nord Sektor: Myndighed og administration Sektor: Entreprenør I alt Familie- og Beskæftigelsesforvaltni ng Børn og Unge Voksen- Familie- og Socialudvalg Voksen - Beskæftigelsesudvalg Rådgivnings- /vejledningsfunktioner I alt Møde den kl Side 521 af af 2498

25 Serviceudgifter, kr. Mindreforbrug 2018 Overføres til (-) fra (+) anlæg netto Overføres til (-) fra (+) andre sektore r Overføres til (-) fra (+) status Overføres ikke -=mindreforbrug Overføres til samme sektor budget 2019 Heraf ekstern finansiering Heraf øvrige korrektioner Forudsættes overført til pct. Ældre- og Handicapforvaltning Sektor: Serviceydelser for ældre Sektor:Tilbud for mennesker med handicap Sektor: Myndighedsopg. og administration I alt Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Sektor: Administration I alt Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Kultur og Biblioteker Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration I alt Miljø- og Energiforvaltning Sektor Miljø og Plan Sektor Bæredygtighed og Udvikling Sektor: Administration og Service I alt I alt I nedenstående tabel ses udviklingen i overførsel af serviceudgifter og balanceforskydninger (konto 8) de senere år. OVERFØRSEL DRIFT netto kr. Borgmesterens Forvaltning, inklusive rammebeløb By- og Landskabsforvaltningen Møde den kl Side 622 af af 2498

26 OVERFØRSEL DRIFT netto kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Skoleforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift i alt Konto 8, Indskud i Landsbyggefonden Konto 8, Fjernkøling Det fremgår, at der i alt søges overført 179,8 mio. kr. fra 2018 til Overførslerne til 2017 var i alt 140,9 mio. kr., men overførslerne til 2018 var 156,0 mio. kr. Budgetmæssige konsekvenser: Borgmesterens Forvaltning Overførsler fra 2018 til drift Beløb i kr. Overførsel 2019 Sektor Fælles kommunale udgifter i alt til overførsel regnskab 2018 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke: 0 Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift Beløbet anvendes til: Samme formål: Fælles informationsudgifter Udlæg for Art Center og Saracenoværk på Spritten Forskydning i udgifter fra valg i 2017 overføres til valgbudget Aalborg Regatta MTB Marathon, overføres til markedsføring i World Firefighters Games 2019, indbetalinger fra fonde og sponsorer mm Tall Ships Races Aalborg projekter, Business Aalborg Projektdel Business Aalborg- med ekstern finansiering Nye projekter i 2019 med forbrug i 2018 med ekstern finansiering Fastprisaftalen Dataanalyse, til konsulenthonorarer Sekretariat for Rammeaftaler Sekretariat for Sundhedsaftaler Møde den kl Side 723 af af 2498

27 Beløb i kr. Overførsel 2019 Nettodriftsudgifter Forsikringer AKKC- forpligtelse med køkken (regning fra 2018 til betaling i 2019) Udvikling af styringsværktøjer og faktureringsprojekt Drift af ejendomme - Aak bygninger Fælles personaleområder BF (Koncernservice) Andre formål: Bidrag til Universitarium Gennemførelse af Danmarks Indsamling Fastprisaftalen: Fra IT-fælles formål anvendes til Fastprisaftalen Fra Forsikringer anvendes til Fastprisaftalen Fra øvrige mindreforbrug på sektoren anvendes til Fastprisaftalen Fra AK-indkøb afvendes til Fastprisaftalen I alt Beløb i kr. Overførsel 2019 Nettodriftsudgifter Sektor Resultatcentre i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: 0 II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke: Sektor Resultatcentre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Overføres til status: IT-Centret Aak Bygninger Samme formål: Projekt Green Building Aak Bygninger I alt Beløb i kr. Overførsel 2019 Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke: 0 Møde den kl Side 824 af af 2498

28 Beløb i kr. Overførsel 2019 Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Samme formål: Jobvækstpakken, Business Aalborg Drift af administrationsbygninger Kantineoverskud Kontorer: Finanskontor IT- og Digitalisering Juridisk kontor Økonomikontor Koncernservice, Lønkontor, HR AK-Indkøb I alt Beløb i kr. Overførsel 2019 Nettodriftsudgifter Sektor Rammebeløb i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: 0 II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke: 0 Sektor Rammebeløb i alt - til drift Beløbet anvendes til: Samme formål: AKUT-midler Ej udmøntet besparelse vedrørende Stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne udgør kr. i Andre formål: Til delvis finansiering af ovennævnte besparelse på Stordriftsfordele anvendes uforbrugt rammebeløb til lederuddannelse i alt kr. Besparelsen på Stordriftsfordele udgør herefter kr., som overføres til I alt 244 By- og Landskabsforvaltningen Overførsler fra 2018 til 2019 drift Beløb i kr. Overførsel 2018 Sektor AK Arealer i alt til overførsel regnskab 2018 Nettodriftsudgifter -80 Møde den kl Side 925 af af 2498

29 Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 80 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering: Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt 0 += mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Overførsler fra 2018 til drift Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering: Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Overførsler fra 2018 til drift Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: -563 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering: Møde den kl Side af 24 98

30 Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Overførsler fra 2018 til drift Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Veje i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 23 III. Søges overført fra anlæg: 76 IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering: Sektor Veje i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Overførsler fra 2018 til drift Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Parkeringskontrol Nord i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: -200 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering: Sektor Parkeringskontrol Nord i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme som i 2018 Møde den kl Side af 24 98

31 Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Overførsler fra 2018 til drift Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Entreprenør i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering: Sektor Entreprenør i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme som i 2018 I alt 210 += mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Overførsler fra 2018 til drift Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Myndighed og administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering: Sektor Myndighed og administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme som i 2018 I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Møde den kl Side af 24 98

32 Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Børn og Unge i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: 424 V. Projekter med ekstern finansiering: 399 Sektor Børn og Unge i alt - til drift og status Beløbet anvendes til: Serviceudgifter Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning og vedligeholdelsestræning -401 Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje Kommunal sundhedspleje Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Kommunal sundhedstjeneste -390 Dagtilbud m.v. til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Særlige dagtilbud og særlige klubber Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 223 Børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Visitationen Døgninstitutioner for børn og unge 477 Øvrige sociale formål Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 300 Udgifter vedr. flygtninge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -7 Serviceudgifter i alt Takstfinansierede områder Konsolidering Dagpleje og daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber -299 Børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge Det specialiserede børneområde 76 Møde den kl Side af 24 98

33 Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Takstregulering Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje -180 Dagpleje og daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Det specialiserede børneområde 142 Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter Dagpleje og daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber -1 Børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge 12 Takstfinansierede områder i alt 296 Projekter med ekstern finansiering Børn og unge med særlige behov CDD - Projekt Overgang CDD - Projekt SEBA CDD - Projekt Stepping Stones CDD - Fritidsjobindsatsi Skole- og Dagtilbud Visitationen - makkerskabslæsning 39 Projekter med ekstern finansiering i alt 399 I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering: Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift og status Beløbet anvendes til: Takstfinansierede områder Møde den kl Side af 24 98

34 Beløb i kr. Overførsel 2018 Konsolidering Nettodriftsudgifter Aktiveringsudgifter - Serviceområdet Beskyttet beskæftigelse ( 103) I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering: 8 Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift og status Beløbet anvendes til: Serviceudgifter Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet 1 af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94), samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Udstødte og social udsatte Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Serviceudgifter i alt Takstfinansierede områder Konsolidering Udstødte og social udsatte Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 109 og 110) -9 Takstregulering Udstødte og social udsatte Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 109 og 110) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) 407 Møde den kl Side af 24 98

35 Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) 0 Udstødte og social udsatte Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 109 og 110) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) -14 Takstfinansierede områder i alt Projekter med ekstern finansiering Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud CDD - Afprøvning af CTI for kvinder ved udflytning fra krisecenter 8 Projekter med ekstern finansiering i alt 8 I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Beløb i kr. Overførsel 2018 Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt til overførsel regnskab 2018 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering: Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt - til drift og status Beløbet anvendes til: Serviceudgifter Kommissioner, råd og nævn Kommissioner, råd og nævn 180 Administrationsbygninger Administrationsbygninger Myndighedsudøvelse 710 Møde den kl Side af 24 98

36 Sekretariat og forvaltninger 710 Øvrig administration Kommissioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Fælles IT og telefoni Jobcentrene Sekretariat og forvaltninger Jobcentre Det specialiserede børneområde Det specialiserede børneområde Serviceudgifter = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Ældre- og Handicapforvaltningen Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Myndighedsopgaver og administration Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Myndighedsopgaver og administration regnskabsresultat I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): 0 V. Projekter med ekstern finansiering: 0 Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Myndighedsafdelingen Direktørens sekretariat inkl. Forvaltningsdrift 35 Kvalitets- og Innovationsenheden 83 Økonomiafsnittet 83 IT og digitalisering 0 Rammebeløb til disponerede udgifter 590 I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Serviceydelser for Ældre Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Serviceydelser for ældre i alt regnskabsresultat I. Søges overført til andre sektorer: Møde den kl Side af 24 98

37 Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): V. Projekter med ekstern finansiering: Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Ældre- og Sundhed midler til implementering af cura (fra 2018) Ældre- og Sundhed finansieringsforpligtelse vedr. borgernær sygepleje Ældre- og Sundhed videreførelse af projekter med statslig finansiering Ældre- og Sundhed ordinær drift (inkl. projekter med underskud) Kvalitets- og Innovationsenheden (igangværende projekter) Kvalitets- og Innovationsenheden (uudmøntet innovationspulje) Administrationsafdelingen (cura og data) Administrationsafdelingen (visionsproces) 340 Boligadministration og bygningsdrift 467 I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap regnskabsresultat I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): V. Projekter med ekstern finansiering: 422 Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Myndighedsafdelingen Handicapafdelingen overført overskud anvendes til implementering af cura Kvalitets- og Innovationsenheden 220 Omkostningsbaseret regnskab Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 1% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Mindreforbruget registreres som forbrug på konsolideringskonto. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i Skoleforvaltningen Møde den kl Side af 24 98

38 Overførsler fra 2018 til drift Beløb i kr. Overførsel 2018 Sektor Skoler i alt til overførsel regnskab 2018 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra sektor Administration: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering: Sektor Skoler i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Folkeskoler og DUS PPR 15 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (trepartsmidler) Ungdommens Uddannelsesvejledning 205 Kulturskolen 70 Ungdomsskolen -912 VUK 40 Projekter med ekstern finansiering Netto pr. projekt: Kompetenceudvikling Den gode dialog 76 Naturfag for alle 166 Styrket overgang til skole for udsatte børn 67 Sprogprøveprogram 49 Styrkelse af skole-hjemsamarbejdet 90 Maddannelse 155 Erasmus 537 I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til sektor Skoler: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering: Sektor Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Møde den kl Side af 24 98

39 Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Udgiftsbaserede områder Lønudgifter I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Overførsler fra 2018 til drift Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Ikke rammebelagte driftsudgifter, KMF V. Projekter med ekstern finansiering: Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Genoptræning og vedligeholdelsestræning 241 Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse, pulje Afregning med NT 714 Trafikplanlægning 178 Kørselskontor 100 Råd og Nævn 224 Administration -864 Projekter med ekstern finansiering: Netto pr. projekt Styrket rekruttering til kommunale arbejdspladser -772 Mobil rehabilitering -602 I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Møde den kl Side af 24 98

40 Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført fra anlæg: 433 IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering: Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Center for Mental Sundhed -267 Aalborg Sundhedscenter -106 Kvarterværkstedet -40 Sund Ung kommunal sundhedstjeneste -228 Forebyggende medarbejdere -124 Idræts- og svømmehaller, ejendomme fritidsaktiviteter Vedligehold alle svømmehaller, overført fra anlæg 158 Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsområdet 247 Støtte til Frivilligt socialt arbejde 439 Administration -290 Landdistriktsområdet Forsamlingshuspulje 2018, overført fra anlæg 275 Projekter med ekstern finansiering: Netto pr. projekt Kulturvitaminer -509 Fritidspas 233 Elitesport Aalborg De Frivilliges Hus 429 Aalborg Fjordland 249 I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Kultur og Bibliotek til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: Møde den kl Side af 24 98

41 Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering: Sektor Kultur og Bibliotek alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Museer 85 Teatre 214 Musikarrangementer -185 Andre kulturelle opgaver 947 Aalborg Stadsarkiv -49 Trekanten 36 Nordkraft Event -391 Administration -419 Projekter med ekstern finansiering: Netto pr. projekt Musik, projekt Skovdalen 170 Kulturkanten Aalborg Stadsarkiv, KOMDA 937 Trekanten, Makerspace 245 Kunsthal Nord 420 I alt Miljø- og Energiforvaltningen Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Miljø og Plan under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Akkumuleret merforbrug Skadedyrsbekæmpelse Akkumuleret merforbrug Affaldsadministrationsgebyr V. Projekter med ekstern finansiering: Sektor Miljø og Plan under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - til drift Møde den kl Side af 24 98

42 Beløb i kr. Overførsel 2018 Beløbet anvendes til: Nettodriftsudgifter Udgiftsbaserede områder VandMiljø By- og LandMiljø Administration 53 I alt = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Bæredygtighed og Udvikling under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern medfinansiering: -614 Sektor Bæredygtighed og Udvikling under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Center for Grøn Omstilling NBE-sekretariatet -462 Limfjordssekretariatet 413 Administration -221 Projekter med ekstern finansiering: Netto pr. projekt Samskabende Grøn Omstilling merindtægt i Circulær PP merindtægt i Brintbus merudgift i Flexskrald/SMARTe data merindtægt i Energi og ressourceeffektive SMV merudgift i Det Grønne rejsehold merudgift i Det nye Grønne rejsehold merindtægt i Green Building A-Z merudgift i PHD Edward Wingwe Plast merindtægt i Fjordhaver i Limfjorden merindtægt i Havørred Limfjorden merindtægt i Stenrev merindtægt i Water Co Governance merudgift i Møde den kl Side af 24 98

43 Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter I alt 640 += mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Beløb i kr. Overførsel 2018 Nettodriftsudgifter Sektor Administration og Service under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering: Sektor Miljø og Plan under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Fælles Funktioner 457 I alt 457 += mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i Møde den kl Side af 24 98

44 Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til hele kommunen, anlæg Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling til Ejendomsanalysen på kr. i mindreudgift og kr. i merindtægt til budget 2019, at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling i merudgift til projekt 1390 Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse på kr., til budget 2019, at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling i merudgift til Renovering af Medborgerhuset (Ombygning og Cafe) på kr. til budget 2019, at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling til IT- og Digitaliseringsprojektet North Sea Region på kr. i mindreudgift til budget 2019, og at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling vedrørende nedrivning af gammel skøjtehal, Samsøgade 45A på kr. i mindreudgift til budget Den samlede indstilling om overførsel fra 2018 til 2019 på anlæg i Borgmesterens Forvaltning udgør kr. i merudgift og kr. i merindtægt til budget 2019 i alt netto kr. i mindreudgift til budget By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres kr. i merudgift og kr. i merindtægt (Budget 2019), og at der til sektor Veje (anlæg) overføres kr. i merudgift og i merindtægt (Budget 2019). I alt overføres på By- og Landskabsforvaltningens område kr. i merudgift og kr. i merindtægter, netto kr. (netto merforbrug i 2019). Med forslag til overførselssag overføres fra anlæg til drift ( kr.), mellem sektorer, mellem projekter og mellem udgifter og indtægter. Derudover foreslås indtægtskrav på to projekter Madservice i Gug (ÆH) og Salg af jordlodder, forpagtede arealer ikke overført til 2019 (kassefinansiering). Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Børn og Unge overføres kr. i mindreudgift og i mindreindtægt til 2019, i alt netto kr. mindreforbrug. at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalget overføres kr. i mindreudgift til 2019, og at der til sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration overføres kr. i merforbrug til 2019 Møde den kl Side 141 af af 2098

45 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Serviceydelser for ældre anlæg overføres 28,8 mio. kr. til 2019, at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap anlæg overføres 9,7 mio. kr. til 2019, og at der til sektor Myndighedsopgaver og administration anlæg overføres 0,5 mio. kr. til Lene Krabbe Dahl var fraværende. Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling i anlægsbudgettet på kr. i 2019 til sektor Skoler vedr. overførte bevillinger fra regnskabsåret Mette Ekstrøm Jensen var fraværende Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til anlæg i sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift og kr. i mindreindtægter (netto kr.) i budget 2019, som overføres fra regnskab 2018, at der til anlæg i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt gives en tillægsbevilling på kr. i merudgifter og en tillægsbevilling på kr. i mindreindtægter (netto kr.) til budget 2019, som overføres fra regnskab 2018, at der fra anlæg i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter tilføres kr. fra kommunens kassebeholdning vedr. afsluttede anlægsprojekter, at der fra anlæg i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter overføres kr. til forvaltningens driftsbudget i 2019 vedrørende flytning af budgetter fra anlæg til drift i forbindelse med budget 2019, at der fra anlæg i sektor Kultur og Bibliotek gives en tillægsbevilling på kr. i merudgifter til budget 2019, hvoraf kr. vedrører projekt Cloud City på Spritten, som overføres fra regnskab 2018, at der til anlæg i sektor Kultur og Biblioteker tilføres kr. vedrørende bortfald af momsrefusion for anlægstilskud til Musikkens Hus, som foreslås finansieret af kommunens kassebeholdning, og at der fra anlæg i sektor Kultur og Bibliotek tilføres kr. til kommunens kassebeholdning vedrørende afsluttede anlægsprojekter. Mads Duedahl og Anna Kirsten Olesen var fraværende. Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførselssag, at der i regnskabet for 2018 er et mindreforbrug på nettoanlægsudgifterne på 100,6 mio. kr. Der søges i alt overført 108,3 mio. kr. til Det skyldes primært, at By- og Landskabsudvalget foreslår, at indtægtskrav på to projekter Madservice i Gug (ÆH) og Salg af jordlodder, forpagtede arealer ikke overføres til 2019, men at 6,3 mio. kr. kassefinansieres. Endvidere foreslår Sundheds- og Kulturudvalget, at kommunens kassebeholdning finansierer 2,1 mio. kr. vedrørende bortfald af momsrefusion for anlægstilskud til Musikkens Hus. Møde den kl Side 242 af af 2098

46 Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Rose Sloth Hansen var fraværende. Møde den kl Side 343 af af 2098

47 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 5 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. Af nedenstående tabel 1 fremgår overførslerne på anlæg (netto). Anlæg kr. Borgmesterens Forvaltning Mindreforbrug 2018 (netto) Overføre s til (-) fra (+) drift netto Overføre s til (-) fra (+) andre sektorer Overføre s til (-) fra (+) status Overføre s ikke (- )=mindre - forbrug Overføre s til samme sektor budget 2019 (netto) Sektor Fælles Kommunale Udgifter Sektor Administration 0 I alt By- og Landskabsforvaltning Sektor: AK-Arealer Sektor: Veje Myndighed og administration 0 I alt Familie- og Beskæftigelsesforvaltning Børn og Unge Voksen- Familie- og Socialudvalg Rådgivnings-/vejledningsfunktioner I alt Ældre- og Handicapforvaltning Sektor: Serviceydelser for ældre (se note) Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Sektor: Myndighedsopg. og administration I alt Skoleforvaltningen Sektor: Skoler I alt Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Kultur og Biblioteker Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration I alt Møde den kl Side 44 af af 2098

48 Miljø- og Energiforvaltning I alt Note: Af overførslen vedrører 25,5 mio. kr. ældreboliger, som er lånefinansieret og ikke indgår i bruttoanlægsramme i aftalen mellem regeringen og KL. I nedenstående tabel ses udviklingen i overførsler anlæg i de senere år. OVERFØRSEL ANLÆG netto kr Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Skoleforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen Anlæg i alt Det fremgår, at overførslerne fra 2018 til 2019 er lavere end overførslerne fra 2017 til Af overførslerne til 2019 vedrører 25,5 mio. kr. ældreboliger. Det fremgår, at Sundheds- og Kulturforvaltningen har markant højere overførsler end tidligere år. Det skyldes bl.a., at der overføres 19,5 mio. kr. vedrørende projekt Cloud City på Spritten. Endvidere er der allerede i 2018 modtaget indtægt på 13,8 mio. kr. vedrørende Læge- og Sundhedshus i Storvorde. Indtægten er fra Ældre- og Sundhedsministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse, og det var forventet, at indtægten først ville indgå i Budgetmæssige konsekvenser Borgmesterens Forvaltning Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Møde den kl Side 545 af af 2098

49 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Rammebeløb til vedligeholdelse (projekt 1390) Rammebeløb Energibesparende foranstaltninger Skipper Clement Plejehjem, energibesparende foranstaltninger Medborgerhuset, Tagrenovering, energibesparende foranstaltninger Ejendomsanalysen Nedrivning af gammel skøjtehal, Samsøgade Medborgerhuset, ombygning og cafe North Sea Region (IT- og Digitalisering) Overføres ikke: I alt kr. som lægges i kassen: Rammebeløb til energibesparende foranstaltninger Skipper Clement Plejehjem, tagrenovering mm Medborgerhuset, tagrenovering, etape I alt til overførsel budget Beløbet anvendes til: Rammebeløb til vedligeholdelse (1390) Ejendomsanalysen Nedrivning af gammel skøjtehal, Samsøgade Medborgerhuset Rendsburggade, renovering og cafe North Sea Region (It- og Digitalisering) Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til anlæg By- og Landskabsforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor AK Arealer til overførsel i alt anlæg regnskab Møde den kl Side 646 af af 2098

50 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Beløb fremkommer ved: Byudvikling Strategi 2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret) Mobilitet Strategi 2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds AK Arealer Strategi 2b0002 Salg af grunde m.v. erhvervsformål b0003 Areal- og bygningserhvervelse, ubestemte formål b0004 Salg af grunde m.v, ubestemte formål b0022 Danagården/Fenris Allé b0023 Majvej i Klarup b0024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal b0026 Vodskov v/langbrokrovej b0027 Sofiendal Enge Syd klimaprojekt og planlægning b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret b0030 Grundsalg til Madservice b0031 Grundsalg til Behandlingscenter b0036 Grundsalg vedr. BAB-program (Billige Almene Boliger) b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter b0040 Salg af Sohngårdsholmsvej b0042 Salg af jordlodder, forpagtede arealer b0043 Lokeshøj b0046 Institution på Sandtuevej b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer b2623 Svenstrup Syd, Flødal b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken b2710 Langholt, Kidholm b2761 Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej og Elektravej) b2767 Godthåb, Sportsvænget b2820 Hals Nord v/søhesten b2821 Vester Hassing v/nåleøjet b2827 Ferskenvej, Hasseris b2910 Maratonvej, Svenstrup b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) Overføres mellem sektorer Finansieres af kassen I alt Møde den kl Side 747 af af 2098

51 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Beløbet anvendes til: Arbejdsprogram Byudvikling i Aalborg By 2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret) b0004 Salg af grunde m.v, ubestemte formål b0027 Sofiendal Enge Syd klimaprojekt og planlægning b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret b0031 Grundsalg til Behandlingscenter b0040 Salg af Sohngårdsholmsvej b0046 Institution på Sandtuevej b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken b2827 Ferskenvej, Hasseris Arbejdsprogram Byudvikling i byerne 2b0024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter b0043 Lokeshøj b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) Arbejdsprogram Mobilitet 2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds Sektor AK Arealer i alt - til anlæg Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Veje til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Midtby Strategi 2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus v0020 Byrumsudvikling v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads v0036 Nørregade som gågade Møde den kl Side 848 af af 2098

52 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 2v0039 Åbning af Øster Å, analyse og næste etape v0068 Legepladser i centrum v0074 Algade incl. Byhaven, Vingårdsgade og udvidelse til Vesterbro v0077 Nytorv-Nordkraft v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade v0031 Midtbyplan i øvrigt Byudvikling Strategi 2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital v0022 Universitetsområdet, forundersøgelse Campus Øst v0024 Boldbaner ifm. byudvikling v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg v0086 Bæredygtig City logistik (EU-projekt) v0095 Kystsikring Søsportsvej v2879 Havnefront, etape II v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner Mobilitet Strategi 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej v0033 Aalborg som cykelby v0035 Udbygningsaftaler v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor v0058 Trafikken i Aalborg v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til universitetshospital v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber v0099 Cykelparkering v0108 Saxogade Forbindelsen v2673 Projektering v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen v2718 Cykelhandlingsplan v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade Åben Land Strategi 2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter Møde den kl Side 949 af af 2098

53 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder v0107 LIFE IP Natureman v2132 Lille Vildmose, LIFE v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse Drift Strategi 2v0054 Veje og fortove i landdistrikter v0066 Fornyelse af tekniske installationer v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematorie v0072 Nyt molehoved Hals Havn v0082 Renovering af affaldskurve v0083 Vedligeholdelse veje v0096 Ny materielgård v0104 Reduktion Eksterne konsulentydelser sektor Veje v2900 Genopretning af belysningsanlæg v2908 Uddybning af Honnørkajen BRT Strategi 2v0106 BRT (+BUS) Overføres mellem sektorer Overføres udgifter/indtægter Overføres til drift: -76 I alt Beløbet anvendes til: Arbejdsprogram Byudvikling i Aalborg By 2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus v0020 Byrumsudvikling v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads v0036 Nørregade som gågade v0068 Legepladser i centrum v0074 Algade inkl. Byhaven, Vingårdsgade og udvidelse til Vesterbro v0077 Nytorv-Nordkraft v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade v0086 Bæredygtig City logistik (EU-projekt) v0095 Kystsikring Søsportsvej v2879 Havnefront, etape II v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner v3881 Midtbyplan i øvrigt Møde den kl Side af 20 98

54 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Arbejdsprogram Byudvikling i byerne 2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale Arbejdsprogram Mobilitet 2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej v0033 Aalborg som cykelby v0035 Udbygningsaftaler v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til universitetshospital v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby v0097 Cykeltiltag Dall/Ferslev v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber v0099 Cykelparkering v0106 BRT (+BUS) v0108 Saxogade Forbindelsen v2673 Projektering v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen v2718 Cykelhandlingsplan v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden v2900 Genopretning af belysningsanlæg Arbejdsprogram Natur og Udeliv 2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter v0024 Boldbaner ifm. byudvikling v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder v0107 LIFE IP Natureman v2132 Lille Vildmose, LIFE v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse Arbejdsprogram Drift 2v0066 Fornyelse af tekniske installationer v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematorie v0082 Renovering af affaldskurve v0096 Ny materielgård Møde den kl Side af 20 98

55 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 2v0104 Reduktion Eksterne konsulentydelser sektor Veje v2908 Uddybning af Honnørkajen Sektor Veje i alt - til anlæg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Børn og Unge til overførsel i alt anlæg regnskab 2018 Beløb fremkommer ved: (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Renovering af institutioner Ny børnehave Centrum Børnehave, Svenstrup Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C Udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov Ny institution Sandtuevej Forventede indtægter ved salg af Gl. Hasseris Børnehave Søges overført fra / til drift I alt Beløbet anvendes til: (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Renovering af institutioner Børnehave, Svenstrup Udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov Ny institution Sandtuevej Forventede indtægter ved salg af Gl. Hasseris Børnehave Møde den kl Side af 20 98

56 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Børn og Unge i alt - til anlæg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beløb i kr Anlæg Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalget til overførsel i alt anlæg regnskab 2018 Beløb fremkommer ved: Særlige zoner for udsatte i byens rum Søges overført fra / til drift I alt Beløbet anvendes til: Særlige zoner for udsatte i byens rum Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalget i alt - til anlæg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beløb i kr Anlæg Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration til overførsel i alt anlæg regnskab 2018 Beløb fremkommer ved: Ombygning Vester Havnepromenade Søges overført fra / til drift I alt Beløbet anvendes til: Ombygning Vestre Havnepromenade Møde den kl Side af 20 98

57 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beløb i kr Anlæg Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt - til anlæg Ældre- og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor serviceydelser til ældre til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Ombygning vedr. Madservice Aalborg -677 Investeringsramme almene boliger 273 Demenscenter i Øst, 72 boliger, aflastning og daghjem (Tornhøjhaven) Nyt plejehjem 50 boliger Birkebo midlertidige boliger Annebergvej, boligdel Anneshave midlertidige boliger Annebergvej, servicedel Annehave Rammebeløb bygningsarbejder ABA/kaldeanlæg 194 Elevatorere på kommunale plejehjem/handicapboliger 159 Rammebeløb Ældreområdet 987 Søges overført fra / til drift: I alt Beløbet anvendes til: Ombygning vedr. Madservice Aalborg -677 Investeringsramme almene boliger 273 Demenscenter i Øst, 72 boliger, aflastning og daghjem (Tornhøjhaven) Nyt plejehjem 50 boliger Birkebo midlertidige boliger Annebergvej, boligdel Anneshave midlertidige boliger Annebergvej, servicedel Annehave Rammebeløb bygningsarbejder ABA/kaldeanlæg 194 Elevatorere på kommunale plejehjem/handicapboliger 159 Rammebeløb Ældreområdet 987 Møde den kl Side af 20 98

58 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til anlæg Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Tilbud til mennesker med handicap til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Ny Engbo boligdel -959 Ny Kastanjebo boligdel -596 Rammebeløb Handicapområdet mindre anlægsarbejder 799 Udvidelse af Studievej 15, 6 pladser -320 Nyt botilbud for udviklingshæmmede, 32 boliger Tornhøjgård Nyt Behandlingscenter samt samling af Nøddehuset 3977 Erstatningsbygger Syrenbakken, servicedel 2162 Ny Engbo- servicedel 1470 Inventar på servicearealer på handicapområdet 401 Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo, serviceareal 1730 Søges overført fra / til drift: I alt Beløbet anvendes til: Ny Engbo boligdel -959 Ny Kastanjebo boligdel -596 Rammebeløb Handicapområdet mindre anlægsarbejder 799 Udvidelse af Studievej 15, 6 pladser -320 Nyt botilbud for udviklingshæmmede, 32 boliger Tornhøjgård Nyt Behandlingscenter samt samling af Nøddehuset 3977 Erstatningsbygger Syrenbakken, servicedel 2162 Ny Engbo- servicedel 1470 Inventar på servicearealer på handicapområdet 401 Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo, serviceareal 1730 Møde den kl Side af 20 98

59 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Tilbud til mennesker med handicap i alt - til anlæg Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Myndighedsopgaver og administration til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: El-biler /Hybrid 478 I alt 478 Beløbet anvendes til: El-biler/Hybrid 478 Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til anlæg Skoleforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Vedligeholdelsesplan 861 Tilgængelighed -68 Legepladsrenovering 0 Møde den kl Side af 20 98

60 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Udviklings- og investeringsplan, faglokaler Udviklings- og investeringsplan, læringsmiljø Udviklings- og investeringsplan, energi Ny skole, Stigsborg -348 VUK bassin 174 Vester Mariendal Skole, centerklasser fra Løvvangskolen og Svenstrup Skole Vesterkærets Skole 74 Grindsted Skole -77 Gug Skole, udearealer -8 Løvvangskolen, PCB -364 Søges overført fra / til drift: 0 I alt Beløbet anvendes til: Vedligeholdelsesplan Udviklings- og investeringsplan, læringsmiljø Udviklings- og investeringsplan, energi Ny skole, Stigsborg -348 VUK bassin 174 Vester Mariendal Skole, centerklasser fra Løvvangskolen og Svenstrup Skole Sektor Skoler i alt - til anlæg = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Sundhedsfinans., Kollektiv Trafik og Adm. til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Storvorde Læge- og Sundhedshus Møde den kl Side af 20 98

61 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Kollektiv trafik, læskærme 45 Kollektiv Trafik, pulje til forbedret fremkommelighed Søges overført fra / til drift: I alt Beløbet anvendes til: Storvorde Læse- og Sundhedshus Kollektiv trafik, læskærme 45 Kollektiv Trafik, pulje til forbedret fremkommelighed Sektor Sundhedsfinans. og Kollektiv Trafik og Adm. i alt - til anlæg Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Investeringer i Løvvangområdet -141 Medfinansiering af lokale initiativer 195 Facilitetsudvikling 505 Alle idræts- og svømmehaller, vedligehold 158 Indendørs gadeidræt Prioriteringskatalog Etablering af kunstgræsbaner 190 Vandbehandlingsanlæg 13 Renovering af Nibe Svømmebad -8 Skøjtebane Hals, fritid, sport og oplevelser Møde den kl Side af 20 98

62 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Energiinvesteringer -14 Projektforberedelse udvidelse Gigantium 652 Halprojekt Vestbjerg Halprojekt Skipperen Forsamlingshuse Byfornyelse mindre landsbyer Søges overført til drift -433 IV. Overføres ikke: Vandbehandlingsanlæg -13 Energiinvesteringer 14 I alt Beløbet anvendes til: Investeringer i Løvvangområdet -141 Medfinansiering af lokale initiativer 195 Facilitetsudvikling 505 Indendørs gadeidræt Prioriteringskatalog 723 Etablering af kunstgræsbaner 190 Renovering af Nibe Svømmebad -8 Skøjtebane 81 Hals, fritid, sport og oplevelser Projektforberedelse udvidelse Gigantium 652 Halprojekt Vestbjerg Halprojekt Skipperen Byfornyelse mindre landsbyer Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt - til anlæg Anlæg Møde den kl Side af 20 98

63 Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Kultur og Bibliotek til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Projektmodning Aalborghus Musikkens Hus Kulturens rum og rammer 448 Trekanten, renovering 26 Realisering Cloud City Tilskud Art Center, Spritten 476 IV. Overføres ikke: Musikkens Hus Trekanten, renovering -26 I alt Beløbet anvendes til: Projektmodning Aalborghus Kulturens rum og rammer 448 Realisering Cloud City Tilskud Art Center, Spritten 476 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt - til anlæg Møde den kl Side af 20 98

64 Punkt 6. Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling i 2019 på i alt kr. i merudgifter til Borgmesterens Forvaltning vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2019 på i alt kr. i mindreudgifter til By- og Landskabsforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2019 på i alt kr. i merudgifter til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2019 på i alt kr. i mindreudgifter til Ældre- og Handicapforvaltningen vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2019 på i alt kr. i merudgifter til Skoleforvaltningen vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2019 på i alt kr. i mindreudgifter til Sundheds- og Kulturforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2019 på i alt kr. i mindreudgifter til Miljø- og Energiforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, og at de enkelte forvaltninger bemyndiges til at foretage en fordeling af ovennævnte beløb på de relevante bevillinger. Ovennævnte tillægsbevillinger er finansieringsmæssigt neutrale for kommunekassen. Beslutning: Godkendt. Rose Sloth Hansen var fraværende. Møde den kl Side 161 af af 598

65 Sagsbeskrivelse Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 18. december 2006 (punkt 8) en central barselsudligningsordning fælles for Aalborg Kommune. Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der mellem de (amts)kommunale overenskomstparter indgået en aftale om tvungen udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Enkel beregningsmodel af bidrag til barselsudligningsordningen i regnskab 2017 Den samlede udbetalte refusion til barselsudligning i Aalborg Kommune er på kr. i Finansieringen skal fordeles mellem forvaltningerne. Dette sker i forhold til forvaltningernes procentvise andel af den samlede lønsum på kr. i budget Forvaltningernes procentvise andel i barselsudligningsordningen fremgår af kolonne 4. Af kolonne 3 fremgår forvaltningernes udbetalte (faktiske) refusion. Forvaltningernes over-/underskud fremkommer herefter i kolonne 5 (kolonne 3 minus kolonne 4). Omfordelingen af barselsudligningen mellem forvaltningerne er herefter sket. Jf. nedstående skema. Der er udarbejdet et regnskab 2018 over udgifterne i forbindelse med barselsudligningsordningen i Aalborg Kommune. Af regnskabet, der er fordelt på forvaltninger, fremgår, at der er udbetalt i refusion i forbindelse med barsel kr. i Kolonne Forvaltning Lønbudget kr. Procentvis andel af den samlede lønsum til brug for den senere udligning (kolonne 1 i procentfordeling ). Udbetalt (faktisk) i refusion i forbindelse med barsel - R kr. Finansiering af den samlede barselsudlignin gsudgift (kolonne 3) fordelt i forhold til forvaltningernes procentvise andel af lønsum (kolonne 2) Forvaltningens over-/underskud i forhold til modtaget refusion (kolonne 4 minus kolonne 3) kr kr. Borgmesterens Forvaltning , By- og Landskabsforvaltningen , Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen , Ældre- og Handicapforvaltningen , Skoleforvaltningen , Sundheds- og Kulturforvaltningen , Miljø- og Energiforvaltningen , Aalborg Kommune i alt , Anm: Oversigten er i hele kr., hvorfor der kan forekomme mindre afrundinger. Kolonne 5.: Plus er lig med merbidrag fra udligningsordningen, der medfører merbevilling i Minus er lig med merbidrag til udligningsordningen, der medfører mindrebevilling i Bemærkninger til ovenstående skema Kolonne Bemærkninger Møde den kl Side 262 af af 598

66 Lønbudget Procentvis andel af samlet lønbudget Fx sum af ( kr. divideret med kr.) gange 100 = 2,14551 procent. Faktisk udbetalt refusion i 2018 i forbindelse med barsel. F.eks kr. Andel af samlet udbetalt refusion i forhold til procentvis andel af lønsum. F.eks kr. (kolonne 3) gange 2,14551 procent (kolonne 2) = kr. Forskel mellem faktisk udbetalt refusion i forbindelse med barsel i 2018 mv. (kolonne 3) og andel af udbetalt refusion (kolonne 4). F.eks kr. minus kr. = kr. Bilag vedlagt. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2019 Udgifter kr. - Borgmesterens Forvaltning Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Administration Bidrag til barselsudligningsordningen, merbevilling By- og Landskabsforvaltningen Sektor: Administration 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sektor: Veje 02 Transport og infrastruktur Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sektor: Myndighed og administration Sekretariat og forvaltninger, Administration Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bidrag fra barselsudligningsordningen, merbevilling Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre 05 Pleje og omsorg mv. af ældre Bidrag fra barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Tilbud til voksne med særlige behov Bidrag fra barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Ældre- og Handicapforvaltningen Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Skoleforvaltningen Møde den kl Side 363 af af 598

67 DRIFT 2019 Udgifter kr. - Sektor: Skoler Folkeskoler Bidrag fra barselsudligningsordningen, merbevilling Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Miljø- og Energiforvaltningen Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Aalborg Kommune i alt... 0 Møde den kl Side 464 af af 598

68 Bilag: Bilag Barselsudligningsordningen R2018 Møde den kl Side 565 af af 598

69 Punkt 7. Godkendelse af tegningsbemyndigelse Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til dokumenter vedrørende køb og salg og andre dispositioner over kommunens faste ejendomme, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser vedrørende Skoleforvaltningens område, gives tegningsbemyndigelse til direktør Jakob Ryttersgaard. Sagsbeskrivelse Sagen behandles i både Magistraten og byrådet den 29. april 2019, da Jakob Ryttersgaard er tiltrådt som direktør pr. 1. april Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 5 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. Som følge af ansættelse af ny direktør i Skoleforvaltningen ændres tegningsbemyndigelsen, som anført i indstillingen. Vedrørende reglerne for tegningsbemyndigelse henvises til byrådets beslutning af 10. februar 2014 (punkt 2). Beslutning: Godkendt. Rose Sloth Hansen var fraværende. Møde den kl Side 166 af af 198

70 Punkt 8. Godkendelse af Køreplanindstilling Sundheds og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra den søndag 11. august 2019 som anført i sagsbeskrivelsen, og at Sundheds- og Kulturudvalget bemyndiges til, inden for budgetrammerne, at foretage mindre justeringer i den godkendte køreplan. Magistraten anbefaler indstillingen. Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen. Beslutning: For indstillingen stemte 28. Imod stemte 2 (Enhedslisten). Indstillingen var herefter godkendt. Rose Sloth Hansen var fraværende. Møde den kl Side 167 af af 898

71 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 5 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. Køreplanforslaget for 2019/20 er baseret på den kollektive trafikplan, som blev godkendt af byrådet i Trafikplanens overordnede principper følges fortsat. Som resultat af budget 2019 er rammerne for køreplanen beskåret med 3,2 mio.kr. fra fastlagde ved den lejlighed, hvor der konkret skulle spares, hvilket er beskrevet under "A. Baggrund." Aalborg Kommune udvikler sig fortsat - både trafikalt og demografisk. Dette ændrer konstant betingelserne for den kollektive trafik, så der løbende må justeres i køretider og busindsats. Nye projekter som den nye BRT, Midtbyplan og NT's mobilitetsplan har medført, at der er igangsat arbejde med udarbejdelse af en ny kollektiv trafikplan. Den kollektive trafikplan udarbejdes inden for rammerne af Aalborg Kommunes nye plan for mobilitet: Mobilitet I planlægningen af denne køreplanindstilling foreslås derfor ændringer, som har baggrund det vedtagne budget 2019, Sundheds- og Kulturudvalgets drøftelser, samt andre ændringer på baggrund af borgerhenvendelser, kontakt til entreprenører, institutioner, Seniorrådet, Handicaprådet samt forvaltningens egne erfaringer med den nuværende køreplan. Der lægges således ikke op til større ændringer af ruterne i denne køreplanindstilling - disse må afvente trafikplanen. De rutemæssige konsekvenser er beskrevet enkeltvis i afsnit "C :Væsentlige ændringer i køreplan 2018/19 i forhold til 2019/20". A: Baggrund Den kollektive trafik i Aalborg Kommune udgøres af et større bybusnet, samt en række omegnsbusser og telebusser (ikke vist). Møde den kl Side 268 af af 898

72 Passager udvikling: I 2016 og 2017 nåede vi ikke målsætningen om 2% stigning i passagertallet. Passagertallet for 2018 foreligger endnu ikke. Passagerernes fordeling på de enkelte linjer: Møde den kl Side 369 af af 898

73 Passagerne i den Kollektiv Trafik i Aalborg Kommune er mest at finde i bybusserne - linje Linje 2 udgør grundstammen i den kommende BRT. Reduktioner i forbindelse med moderniserings- og effektiviseringskataloget: I forbindelse med udarbejdelsen af Aalborg Kommunes budget 2019 vedtog byrådet besparelser for i alt 3,2 mio. kr. på den Kollektiv Trafik, heraf for 2,3 mio. kr. i følgende områder: Vadum, Gistrup, Klarup og Svenstrup. Ud over disse reduktioner vedtog byrådet også mindre justeringer på flere linjer, som bidrager med 0,4 mio. kr., og endelig var der besparelser i køreplanindstillingen 2018/2019, som i 2019 bidrager med 0,5 mio. kr. Trafikken i og omkring Aalborg stiger i disse år, og det har konsekvenser for rettidigheden for busserne, som visse steder sider fast i trafikken især i myldretiden. På nogle ruter har det betydet, at bussen nogle gange først ankommer til endestationen efter den skal afgå i modsat retning. For at afhjælpe disse problemer, som rammer både passagerer og chauffører, er det nødvendigt med indsættelse af ekstra busser på visse afgange, hvilket er indarbejdet i dette køreplanforslag. De ekstra midler til dette er fundet ved justeringer andre steder på rutenettet således den samlede driftsøkonomi til køreplanen holdes indenfor de økonomiske rammer. B: Borgerinddragelse og erfaringer Henvendelser fra borgere NT og Aalborg Kommune får hvert år talrige henvendelser fra borgerne om uregelmæssigheder i den kollektive trafik, og denne køreplanperiode er ingen undtagelse. Årsagen er bl.a. trafik og passagermængder. Der følges løbende op i forhold til forsinkelser, og der indsættes ekstrabusser, hvor det er hensigtsmæssigt. Henvendelserne om forsinkelserne bidrager også som baggrund for de justeringer af køretiderne, som er indeholdt i denne køreplanindstilling. Borgermøder - linje 36 I forbindelse med køreplanlægningen har der været afholdt to borgermøder i området omkring Lillevorde med det formål, at forbedre betjeningen for flest mulige i området, men indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Kort fortalt ved at ændre ruten for linje 36, så flere borgere betjenes. Konkret kan dette ske ved, at linje 36 kører omkring Lillevorde (ca. 160 borgere) i stedet for Torderup (under 50 borgere). Dog bibeholdes enkelte morgen og eftermiddagsafgange omkring Torderup af hensyn til skoleelever, som kommunen har kørselsforpligtigelse for. Seniorrådet I efteråret 2018 har der været møder med Seniorrådet (tidligere Ældrerådet) og Handicaprådet, som har givet generelle bemærkninger til nuværende køreplan. Seniorrådet ønsker busbetjening af Sygehus Nord og flere busser i yderområderne. Betjeningen af Sygehus Nord ophørte på grund af fremkommelighedsproblemer på Reberbansgade, hvor de 10 m store busser ofte sad fast i længere tid i det snævre gaderum. Forvaltningen har ikke modtaget borgerhenvendelser, efter betjeningen af Sygehus Nord ophørte. Handicaprådet Handicaprådet bemærkede de problemer, der er i Vodskov med skift mellem minibussen til Langholt og Grindsted og Linje 1. Problemerne opstår, fordi linje 1 ofte forsinkes på den lange strækning fra Skalborg til Vodskov på grund af trafikken. Folkeskolerne Folkeskolerne er alle blevet spurgt om ønsker eller bemærkninger til gældende køreplan. Hals, Grindsted, Bislev, Gistrup og Nøvling skole har svaret tilbage. Det er resulteret i mindre justeringer ved nogle af skolerne. Møderne er refereret i bilag 1. Busentreprenørerne Møde den kl Side 470 af af 898

74 Det har været afholdt møder med de to bybusentreprenører: Keolis og Arriva, hvor nuværende køreplan og ønsker om justeringer har været drøftet. Det har resulteret i en lang række mindre minut-justeringer, som er indarbejdet i denne indstilling. Møderne er refereret i bilag 1. Siden førstebehandlingen i Sundheds- og Kulturudvalget 13. marts 2019 har køreplanindstillingen været i høring, og bilag 2 indeholder de indkomne høringssvar. C. Væsentlige ændringer i køreplan 2019/20 i forhold til 2018/19 Linje 1: Budgetbesparelser: Skift mellem dag- og aftenkøreplan flyttes fra kl til kl på hverdage. Afgange til Svenstrup syd i myldretiden afkortes til City Syd, og enkelte morgenture starter i Svenstrup. En bus tages ud af drift. Køreplanjusteringer: Der er store problemer med forsinkelser, især om eftermiddagen. Delevogne forlænges og kører en ekstra tur midt på dagen, og 7 skolebusser bruges til at køre en ekstra tur om eftermiddagen. Morgenafgange før kl. 7 tidligerelægges 5 minutter. Linje 2 (og 22N): Budgetbesparelser: Skift mellem dag- og aftenkøreplan flyttes fra kl til kl på hverdage. Afgange til Sæderupvej i Gistrup nedlægges. Afgange afkortes til AAU. Enkelte morgenture fortsætter. 1 bus tages ud af drift og færre køreplanstimer. Alle afgange i myldretid via Svinetruget - på nær enkelte morgenture - nedlægges. Afgangene afkortes til AAU. Det bemærkes, at der fortsat køres ad Svinetruget udenfor myldretiden. Køreplanjusteringer: Nye minuttal på linje 22N (Nytorv - J.F. Kennedys Plads). Minuttal strammes på busvejen. Minuttal justeres aften og weekend mellem Væddeløbsbanen og Aalborg Busterminal. Morgenafgange før kl. 7 tidligerelægges 5 minutter. Linje 5: Ingen ændringer. Linje 6: Ingen ændringer. Linje 11: Budgetbesparelser: Skift mellem dag- og aftenkøreplan flyttes fra kl til kl på hverdage. Køreplanjusteringer: Morgenafgange før kl. 7 tidligerelægges 5 minutter. Linje 12: Budgetbesparelser: Skift mellem dag- og aftenkøreplan flyttes fra kl til kl på hverdage. Møde den kl Side 571 af af 898

75 Afkortes fra Nørhalne til Aalborg Lufthavn for afgange midt på dagen på hverdage. Køreplanjusteringer: Morgenafgange før kl. 7 tidligerelægges 5 minutter. Linje 13: Budgetbesparelser: Skift mellem dag- og aftenkøreplan flyttes fra kl til kl på hverdage. Der indsættes en bus mere i myldretiden. Justering af myldretidskøreplan. Køreplanjusteringer: Morgenafgange før kl. 7 tidligerelægges 5 minutter Linje 14: Budgetbesparelser: Skift mellem dag- og aftenkøreplan flyttes fra kl til kl på hverdage. Køreplanjusteringer: Morgenafgange før kl. 7 tidligerelægges 5 minutter. Mulighed for at morgenafgange fra Ferslev ligges over på køreplanen for linje 1. Formiddagsture mangler 4 minutters køretid. 2/3 minutter fra Aalborg Busterminal til Nytorv skal fordeles anderledes. Aalborg Busterminal Sygehus Syd 2 minutter. Morgenafgange før kl. 7 tidligerelægges 5 minutter. Linje 15: Budgetbesparelser: Skift mellem dag- og aftenkøreplan flyttes fra kl til kl på hverdage. Køreplanjusteringer: Hele køreplanen rykkes 7 minutter tidligere i begge retninger for at tilpasse ankomsttiden til Nøvling skole om morgenen. Morgenafgange før kl. 7 tidligerelægges 5 minutter. Linje 16: Budgetbesparelser: Skift mellem dag- og aftenkøreplan flyttes fra kl til kl på hverdage. Køreplanjusteringer: Morgenafgange før kl. 7 tidligerelægges 5 minutter. Linje 17: Budgetbesparelser: Skift mellem dag- og aftenkøreplan flyttes fra kl til kl på hverdage. Køreplanjusteringer: Morgenafgange før kl. 7 tidligerelægges 5 minutter. 1-2 min mere køretid fra Saltumvej til Aalborg Busterminal aften og weekend. Møde den kl Side 672 af af 898

76 Linje 18: Mindre justeringer af køreplanen. Servicebus S1: Mindre køretid mod Grønlands Torv, mere køretid fra Grønlands Torv. Servicebus S2: Mindre justeringer af køreplanen. Linje 36: Ruteændring der deler betjening af Lillevorde og Torderup, så alle afgange kører via Lillevorde, undtagen enkelte morgenafgange og enkelte eftermiddagsafgange, som af hensyn til skolebørn fortsat kører via Torderup. Linje 39: Mindre justeringer af køreplanen. Linje 56: En ekstra morgentur kl fra Aalborg Busterminal til Mou. En aftentur mindre fra Mou til Aalborg Busterminal. D:Tidsplan Sundheds- og Kulturudvalget 1. behandling Seniorrådet Handicaprådet Samråd Sundheds- og Kulturudvalget 2. behandling Magistrat Byråd Køreplanskifte Møde den kl Side 73 af af 898

77 Bilag: Bilag 1 - Henvendelser, bemærkninger og klager fra borgere, passagerer, entreprenører og skoler Bilag 2. Høringssvar til køreplanindstilling Møde den kl Side 874 af af 898

78 Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg endeligt med nedenstående ændringer. Lokalplan endeligt med nedenstående ændringer. Udbygningsaftale om byrumsprojekt endeligt. Forslag til ændringer i kommuneplantillæg Ændringerne består i, at centerområdet ikke længere skal laves om til et bydelscenter men forbliver et lokalcenter. Forslag til ændringer i lokalplan På baggrund af bemærkningerne til planforslagene i den første offentlige høring, har By- og Landskabsforvaltningen lavet følgende udkast til ændringer af lokalplan : - Etageantal reduceres fra 5 til 4 etager. - Muligheden for dagligvarebutik fjernes. - Varegården fjernes og erstattes med mulighed for et cykelskur eller lignende. - Varemodtagelse/renovationsafhentning flyttes, så det placeres foran bygningen mod Nøhr Sørensens Vej, sammen med affaldscontainerne. - Bytorvet bliver større. - Parkeringsarealerne mod Gug Kirke reduceres, således at der kommer større afstand mellem Gug Kirke og parkeringsarealet. - Der indlægges ekstra forbindelsesstier mod nord. - Byggefeltet rykkes yderligere 3 meter væk fra Byplanvej. - Der gives mulighed for boliger i den del af stueetagen, der vender mod Byplanvej. Ændringerne ovenfor har sammen med ændringerne til kommuneplantillæg været i offentlig høring i 4 uger. Derudover har By- og Landskabsforvaltningen lavet følgende forslag til ændring af lokalplan : - Boligantal fastlægges i byggesagen. I det første lokalplanforslag var i redegørelsen beskrevet ca. 40 boliger og 5 etager, men efter reduktion til 4 etager, vil By- og Landskabsforvaltningen gerne undgå at indikere, at der fx kan bygges 30 boliger, da det afhænger helt af, om der er parkeringsarealer eller fælles friareal nok til dette antal boliger. Derfor foreslås cirka antallet af boliger taget ud af lokalplanen og i stedet at det vurderes i forhold til den konkrete byggesag. Per Clausen og Vibeke Gamst kan ikke anbefale indstillingen. Magistraten anbefaler indstillingen. Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen. Møde den kl Side 175 af af 798

79 Beslutning: For indstillingen stemte 27. Imod stemte 3 (Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten). Indstillingen var herefter godkendt. Rose Sloth Hansen var fraværende. Møde den kl Side 276 af af 798

80 Sagsbeskrivelse Fakta om planerne Formålet: opførelse af en ny bebyggelse i 2-4 etager og etablering af nye byrum. Mulighed for: m² butikker - Ca m² byggeri inklusive kælder, cykelskur eller lignende - Private og fælles tagterrasser samt et fælles gårdrum i midten af byggeriet - Parkering til boligerne i kælderen - Nye byrum - Ca. 65 meter rambla forbeholdt gående med særlig belægning, beplantning og belysning - Nyt parkeringsområde, hvortil de kommunale parkeringspladser anlægges - Nyt område til lokal afledning af regnvand (LAR-område). Planen stiller krav til, at der før ibrugtagning af bebyggelsen etableres stier, bytorv og rambla. Tidsplan Startredegørelse I november 2016 er der lavet et mulighedsstudie, og dette har været baggrund for en startredegørelse, som er godkendt af By- og Landskabsudvalget den 26. januar 2017 (punkt 27). Godkendelse af planforslag til offentlig høring By- og Landskabsudvalgets møde den 9. marts 2018 (punkt 9) Magistratens møde den 19. marts 2018 (punkt 3) s møde den 9. april 2018 (punkt 4). Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 16. april 2018 til den 11. juni Revision af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er drøftet på By- og Landskabsudvalgets møde den 16. august 2018 (punkt 24). By- og Landskabsudvalget har den 24. januar 2019 godkendt at sende ændringerne i offentlig høring i 4 uger. Ændringerne har været i høring i perioden fra den 30. januar 2019 til den 27. februar Link til digitale planer Lokalplan Kommuneplantillæg Møde den kl Side 377 af af 798

81 Oversigtskort Formål og baggrund Formålet med planerne er at muliggøre nyt byggeri op til 4 etager, nyt bytorv, rambla, parkering og nye centerfunktioner som kan give liv til lokalcentret med mulighed for butikker, restauranter o.l., klinikker mv. På samme placering har der tidligere ligget en dagligvarebutik, som nu er nedrevet. Kommuneplantillæggets indhold Kommuneplantillægget ændrer på kommuneplanramme 4.2.C1 Byplanvej, hvor anvendelsesmulighederne suppleres, så der også gives mulighed for etageboliger, restauranter o.l., butikslignende formål, klinikker mv., kulturelle formål, institutioner, rekreative formål og fritidsformål. Der etableres to delområder, hvor byggemulighederne for delområde 1 ændres. De bygningsregulerende bestemmelser fastsættes i lokalplanen. Rammeområdet 4.2.O3 Gug Kirke m.m. indskrænkes tilsvarende det areal, som rammeområde 4.2.C1 udvides med. I retningslinje Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre tilrettes lokalcentrets afgrænsning, så det følger afgrænsningen for ramme 4.2.C1. Dette gøres for at kunne indrette lokalcentret på en bedre måde, og få en bedre afvikling af trafikken i området. Der er udarbejdet en analyse, der viser, at der er et tilpas stort opland til, at lokalcentret kan udvides til et bydelscenter, men det gives der ikke mulighed for i dette kommuneplantillæg. Lokalcentret har derfor samme muligheder som tidligere i forhold til butiksstørrelser og samlet maksimalt butiksareal. Det er udelukkende et ønske om at forbedre byrummet, der har medført, at afgrænsningen for lokalcentret ændres. Møde den kl Side 478 af af 798