Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den kl Boulevarden 13,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Regnskab Aalborg Kommune 2 3 Godkendelse af Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab Godkendelse af Overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016/ Hele kommunen, drift. Tillægsbevilling 2016/ Godkendelse af Overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016/ Hele kommunen, anlæg. Tillægsbevilling 2016/ Godkendelse af aftale mellem Aalborg Kommune og AKU-Aalborg for perioden 1. januar december Orientering om samarbejdet i Jyllandskorridoren og ansøgning til Interreg Nordsø programmet 8 Godkendelse af rådmand Thomas Krarups deltagelse i konference i Bergen, Norge i maj Eventuelt Godkendelse af referat 66

3 Tid Mandag 25. april 2016, kl Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Afbud Til stede Øvrige deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Hans Henrik Henriksen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Mai-Britt Iversen, Tina French Nielsen, Niels Thomas Krarup, Mads Duedahl Johansen Christian Roslev, Jørgen Litske Petersen Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. kl Side 1 af 166

5 Punkt 2. Godkendelse af Regnskab Aalborg Kommune Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender Årsberetning 2015, og at regnskabet for 2015 afgives til revisionen. Beslutning: Anbefales. kl Side 12 af 566

6 Sagsbeskrivelse I henhold til reglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremsendes årsregnskabet til byrådets behandling. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer og består af en årsberetning og et bilag. I årsberetningen findes en oversigt over udgiftsregnskabets samlede finansielle poster. Tillige rummer årsberetningen en oversigt over omkostningsregnskabets finansielle og materielle poster samt opgørelse af aktiver og passiver. Endvidere er Grønne Regnskaber 2015 for kommunens forsyningsvirksomheder vedhæftet. Nedenstående oversigt giver et overblik over årets udgiftsbaserede regnskabsresultat. Fra regnskabsopgørelsen for det udgiftsbaserede regnskab bemærkes, at resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 261,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget svarer det til et merforbrug på 268,2 mio. kr., mens regnskabet i forhold til korrigeret budget udviser en forbedring på 93,4 mio. kr., at merforbruget på 268,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget bl.a. skyldes tab på beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige) på ca. 154 mio. kr., merforbrug på budgetgaranterede udgifter på ca. 100 mio. kr. samt et merforbrug på nettoanlægsudgifter på ca. 85 mio. kr., at resultatet for det brugerfinansierede område viser et overskud på 22,4 mio. kr. I oprindeligt budget var der budgetteret med et underskud på 38,3 mio. kr. I forhold til korrigeret budget udviser regnskabet et forbedret resultat på 27,6 mio. kr., at det samlede resultat viser et underskud på 239,4 mio. kr., mens der i det oprindelige budget var budgetteret med et underskud på 31,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udviser regnskabet et forbedret resultat på 121,0 mio. kr., og at det høje forbrug på anlægsbudgettet i 2015 vil afspejle sig i meget lave budgetoverførsler til efterfølgende år. Om kommunens økonomiske status bemærkes, at kommunens egenkapital ved udgangen af 2015 er 9,0 mia. kr. Egenkapitalen er inklusive værdien af kommunens jord og bygninger, tekniske anlæg mv., at den samlede gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 674,4 mio. kr., at kassebeholdningen skal sammenholdes med gælden til forsyningsvirksomhederne. Beløbet skal endvidere ses i sammenhæng med en forventet overførsel af midler fra 2015 til 2016/2017, som forelægges til byrådets godkendelse, at der er sket en nettoforøgelse af den langfristede gæld på det skattefinansierede område (eksklusive selvejende institutioner og ældreboliger) på 101,1 mio. kr., hvorved gælden udgør 1.066,4 mio. kr. Den samlede langfristede gæld (inklusive selvejende institutioner og ældreboliger) udgør 1.571,7 mio. kr. ved udgangen af 2015, og at gælden vedrørende ældreboliger ved udgangen af 2015 udgør 504,6 mio. kr. Fra regnskabet kan endvidere konstateres, at befolkningstallet i Aalborg Kommune pr. 31. december 2015 udgør svarende til en samlet vækst på indbyggere i forhold til sidste år, svarende til en vækst på 1,2 pct., at personaleforbruget ved udgangen af 2015 var ,8 heltidsansatte mod budgetteret ,9, og at lønudgiften i alt har været 6.692,3 mio. kr. i 2015 mod budgetteret 6.687,9 mio. kr. kl Side 23 af 566

7 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Oprindelig Korrigeret R 2015 Afv. til Afv. til B 2015 B 2015 mio. kr. oprindelig Korrigeret mio. kr. mio. kr. budget budget Skatter , , ,3-10,1 0,4 Generelle tilskud, momsrefusion mv , , ,8-28,4-5,9 Indtægter i alt , , ,1-38,5-5,5 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) Borgmesterens Forvaltning ,3 154,2 147,9-1,4-6,3 By- og Landskabsforvaltningen ,7 305,5 304,0-1,7-1,5 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen , , ,1 250,9-51,9 Ældre- og Handicapforvaltningen , , ,9 27,9-9,0 Skoleforvaltningen , , ,0 27,5-31,4 Miljø- og Energiforvaltningen... 95,3 102,6 96,2 0,9-6,4 Sundheds- og Kulturforvaltningen , , ,6 15,2-8,9 Rammebeløb ,3-3,5 0,0-108,3 3,5 Driftsudgifter i alt , , ,6 210,9-112,0 Renter mv ,5-10,5-0,3 10,2 10,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed ,4-134,5-241,8 182,6-107,3 Anlægsudgifter Borgmesterens Forvaltning... 72,5 117,2 131,8 59,3 14,6 By- og Landskabsforvaltningen ,9 171,5 195,6 41,7 24,1 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen... 32,0 14,9 13,2-18,8-1,7 Ældre- og Handicapforvaltningen... 15,0 22,4 15,1 0,1-7,3 Skoleforvaltningen... 85,1 92,3 84,9-0,2-7,4 Miljø- og Energiforvaltningen... 6,5 9,6 8,5 2,0-1,1 Sundheds- og Kulturforvaltningen... 92,7 97,7 89,6-3,1-8,1 Anlægsudgifter i alt ,8 525,6 538,8 81,0 13,2 Resultat af ord. drifts- og anlægsvirksomhed... 33,3 391,1 297,0 263,7-94,1 Jordforsyning Salg af jord ,7-44,9-73,3-33,6-28,4 Køb af jord incl. byggemodning... 0,0 9,0 38,1 38,1 29,1 Jordforsyning i alt ,7-35,9-35,1 4,6 0,8 Resultat af det skattefinansierede område... -6,4 355,2 261,8 268,2-93,4 B. DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE (MEF) Drift (Udgifter - indtægter) ,6-12,5-28,3 9,3-15,8 Anlæg (Udgifter - indtægter)... 75,9 17,7 5,9-70,0-11,8 Resultat af det brugerfinansierede område... 38,3 5,2-22,4-60,7-27,6 kl Side 34 af 566

8 Oprindelig Korrigeret R 2015 Afv. til Afv. til B 2015 B 2015 mio. kr. oprindelig Korrigeret mio. kr. mio. kr. budget budget C. Resultat i alt (A+B)... 31,9 360,4 239,4 207,5-121,0 Anm: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt I regnskabets bilagsdel er der udarbejdet tilsvarende oversigter fordelt på forvaltningsniveau og sektorniveau (bevillingsniveau). Regnskabet vil kunne læses på kommunens hjemmeside efter godkendelsen i byrådet den 25. april Regnskabsdokumenterne Årsberetningen og Bilagshæftet samt Grønne Regnskaber 2015 fra forsyningsvirksomhederne er vedhæftet. kl Side 45 af 566

9 Bilag: Magistraten Årsberetning Aalborg Kommune Bilagsdel - Regnskab 2015, Aalborg Kommune Grønt regnskab Administration og Service Grønt regnskab Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab Aalborg Forsyning, Renovation kl Side 56 af 566

10 Punkt 3. Godkendelse af Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Beslutning: Anbefales. kl Side 17 af 11 66

11 Sagsbeskrivelse Jf. Social og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårige. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Social- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I de efterfølgende skemaer, efterfulgt af forvaltningernes bemærkninger, vises forvaltningernes endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kolonnen O/K/M viser, om beløbet overføres til 2016 (O) eller er tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Borgmesterens Forvaltning Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K Påbegynd t Afsluttet Borgmesterens Forvaltning Ejendomsanalysen. I K Rammebeløb AKKC. Anlægstilskud. U K Klimaanlæg i AKKC. Anlægstilskud U K Køb af Budolfihus U K Køb af Forchhammersvej.. U K Rammebeløb til vedligeholdelse. U K Energibesparende foranstaltninger U K Uddybning af Aalborg Havn U K Ombygning vedr. ny forvaltningsstruktur U K Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Fælles kommunale udgifter Ejendomsanalysen Ejendomsanalysen afsluttes i 2015 med en manglende salgsindtægt på 4 mio. kr. Årsagen hertil er ændringer i planer for det tidligere rådhus i Gandrup, vederlagsfrit udlån til gennemgangsboliger til flygtninge, finansiering af 2 mio. kr. i udlæg for nedrivning af det tidligere Tæppeland mv. Der er ikke budgetlagt indtægter for salg af ejendomme i 2016, mens der i budget 2017 er indregnet en salgsindtægt i på 7 mio. kr., som tidsmæssigt passer med salgsmulighederne for aktuelle ejendomme. Ejendomsanalysen afsluttes med et nettosalg af ejendomme i størrelsesordenen 220 mio. kr. Fremtidige salg af ejendomme afsluttes herefter som årlige projekter. Anlægstilskud til AKKC Anlægstilskud til Aalborg Kongres og Kultur Center er udbetalt med 7,4 mio. kr. og anvendes til betaling af ydelser på lån optaget til renovering af centret i perioden Momsrefusion udgør via positivlisten kl Side 28 af 11 66

12 kr. Heraf er anvendt kr. til kontraktlige forpligtelser med køkken. Restbeløbet på kr. indgår i finansieringen af nettomerforbruget på anlæg i Borgmesterens Forvaltning. Klimaanlæg i AAKC Der er anvendt 2,9 mio. kr. til etablering af klimaanlæg i Europahallen og i diverse mødelokaler. Beløbet indgår i det samlede budget til energibesparende foranstaltninger og kan lånefinansieres. Køb af Nordea bygning (Budolfihus). Merforbruget på kr. er handelsomkostninger i forbindelse med køb af bygningen. Køb af Forchhammersvej Køb af tidligere lejemål. Købesum 3,5 mio. kr. Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse På rammebeløbet til udvendig vedligeholdelse, i daglig tale konto 1390, er der et merforbrug på 2,1 mio. kr. Det skyldes færdiggørelse af en række anlægsarbejder. Bl.a. har der været et øget antal tagskader i forbindelse med angreb af skimmelsvamp og almindeligt vedligeholdelsesefterslæb. De udvendige vedligeholdelsesarbejder foretages efter prioriteret liste og aktuelle tilstandsrapporter. Energibesparende foranstaltninger Der er et merforbrug i 2015 på 5,3 mio. kr., som finansieres ved optagelse af lån. Merforbruget vedrører bl.a. vinduesudskiftning på 5 skoler og i flere administrationsbygninger henholdsvis Rantzausgade 8 og Boulevarden 13. Herudover er der gennemført efterisoleringsarbejder på adresserne Godthåbsgade 8A og Danmarksgade 17 A-B samt etableret sparepumper mv. på Haraldslund. Uddybning af Aalborg Havn Aalborg Havn uddybes hvert år. I 2015 blev det skønnet nødvendigt forud for The Tall Ships Races, som blev gennemført i sommeren I alt 2,9 mio. kr. svarende til det afsatte budget. Ombygning i forbindelse med ny forvaltningsstruktur Projektet har bestået i salg af en række ejendomme i forbindelse med ny forvaltningsstruktur og istandsættelse af fraflyttede eksterne lejemål mv. Projektet afsluttes med et merforbrug på 2,4 mio. kr., idet finansieringen i 2015 var planlagt at skulle ske fra salg af ejendomme m.v. By- og Landskabsforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: kr. U/I By- og Landskabsforvaltningen Sektor: AaK-Arealer Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Boligformål Projekt 2b2740 Vodskov, Langbro- U O krovej I Ubestemte formål Projekt 2b0003 Areal- og bygnings- U O erhvervelse Projekt 2b0004 Salg af grunde m.v., U O ubestemte formål I O Sektor: Veje kl Side 39 af 11 66

13 1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Byfornyelse Projekt 2v0057 Tilbagekøbsdeklaration - Bakkebo I Vejanlæg Projekt 2v2717 Opfølgning på trafik- U O Sikkerhedsplan I O Projekt 2v2885 Udearealer ved U O Nordkraft I O Projekt 2v2886 Østerbro U K Projekt 2v2893 Forplads ved U K Karolinelund Projekt 2v2834 City Syd Ikea U Infrastruktur I O Projekt 2v2897 Universitetskorridor, U etape I Projekt 2v0040 Letbane (incl. U K Letbanesekretariat) I K Sektor: Myndighed og administration Myndighed og administration Projekt 2m2935 Planlægning af U Musikkens Hus Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Sektor: AK-Arealer Projekt nr. 2b2740 Vodskov, Langbrokrovej Anlægssummen (udgift) var i alt på 9,5 mio. kr., og forbruget blev 9,5 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på 14,9 mio. kr., og indtægten blev 14,9 mio. kr. Byggemodningen omfatter arealerne inden for lokalplan Der er i alt byggemodnet 28 grunde. Til byggemodningen anvendes m2. Projekt nr Areal- og bygningserhvervelse Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Bevillingens formål er at fremskaffe arealer mv. til kommunale formål. Anlægssummen (udgift) var i alt på -3,7 mio. kr., og forbruget blev på 4,0 mio. kr. Merforbruget på i alt 7,7 mio. kr. ønskes finansieres af merindtægter på Salg af grunde, ubestemte formål. Merforbruget skyldes primært, køb af ejendomme fra Borgmesterens Forvaltning: Sandtuevej 30 og Tornhøjvej 10, samt køb af en ejendom, som kommunen har overtagelsespligt på efter planloven. Projekt nr Salg af grunde mv. Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Anlægssummen (udgift) var i alt på 3,3 mio. kr., og forbruget blev 8,6 mio. kr. Merforbruget på 5,3 mio. kr. ønskes finansieret af merindtægter på Salg af grunde, ubestemte formål. kl Side 410 af af 1166

14 Anlægssummen (indtægt) var i alt på 14,0 mio. kr. og indtægten blev 35,3 mio. kr. Merindtægterne på 21,3 mio. kr. anvendes dels til finansiering af merforbrug på Areal- og bygningserhvervelse. Der er i 2015 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Sohngårdsholmsvej, Svenstrup, Majvej i Klarup, grunde på Sydvestvej og Thistedvej i Nørresundby m.fl. Sektor: Veje Projekt nr. 2v0057 Tilbagekøbsdeklaration Boligforeningen Bakkebo Projektet er afsluttet Aalborg Byråd godkendte 14. september 2009 (punkt 7), at indgå aftaler efter den såkaldte Københavnermodel om frikøb af tilbagekøbsdeklaration i konkrete boligorganisationers afdelinger. Med henvisning til Boligforeningen Bakkebos ønske om at frikøbe afdeling 1, beliggende på Granlien 1, 9000 Aalborg, er frikøbsværdien pr beregnet til kr. (indtægt). Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Aalborg Trafiksikkerhedsby er en del af dette projekt (se www-lænke). Her er der i 2015 modtaget 2,1 mio. kr. i tilskud fra Vejdirektoratet. Følgende blev realiseret i 2015: Sikring af skoleveje ved tre skoler i forbindelse med Aalborg Trafiksikkerhedsby. Desuden sortpletprojekter, krydsombygning Egensevej/Klarupvej, krydsningshelle Kong Christians Alle, rumleriller i åbent land samt diverse skolevejs- og sortpletprojekter. Anlægssummen var i mio. kr. og forbruget blev netto 9,1 mio. kr. Der overføres et merforbrug vedr. udgifter på 0,2 mio. kr. samt merindtægter på 2,1 mio. kr. Projekt nr. 2v2885 Udearealer ved Nordkraft Anlægssummen (udgift) var i alt på 14,6 mio. kr., og forbruget blev 14,8 mio. kr. samt en indtægt på 2 mio. kr. Projektet skal ses i sammenhæng med projekt 2v2886 Østerbro og Projekt 2v2893 Forplads ved Karolinelund. Der er etableret ny belægning ved. Teglgårds Plads med mulighed for ophold. Projekt nr. 2v2886 Østerbro Anlægssummen (udgift) var i alt på 4,2 mio. kr., og forbruget blev 4,3 mio. kr. Projektet skal ses i sammenhæng med 2v2885 Udearealer ved Nordkraft samt 2v2893 Forplads ved Karolinelund. Der er etableret nyt vejprofil i relation til Nordkraft som kulturinstitution. Projekt nr. 2v2893 Forplads ved Karolinelund Anlægssummen (udgift) var i alt på 3,0 mio. kr., og forbruget blev 2,7 mio. kr. Projektet skal ses i sammenhæng med 2v2895 Udearealer ved Nordkraft og 2v2886 Østerbro. Der er etableret en rekreativ forplads med mulighed for ophold. Projekt nr. 2v2834 City Syd Ikea infrastruktur Anlægssummen (udgift) var i alt på 29,8 mio. kr., og forbruget blev (udgift) 29,8 mio. kr. samt en indtægt på 0,3 mio. kr. - netto 29,5 mio. kr. Der er etableret vejadgang til Ikea samt øvrige områder. Der er i 2015 sket udlægning af asfalt som afslutning på sag om etablering af infrastruktur til IKEA i City Syd. Projekt 2v2897 Universitetskorridor, 1. etape Anlægssummen (udgift) var i alt på 60,9 mio. kr., og forbruget blev 60,9 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på 30,1 mio. kr., og indtægten blev 30,1 mio. kr. Udkørsel fra Gigantium via busvejen og samkørselspladsen er forbedret ved etablering af et ekstra kørespor i signalanlægget på Universitetsboulevarden ved samkørselspladsen. Der er desuden udført supplerende skiltning. Projekt nr. 2v0040 Letbane (inkl. Letbanesekretariat) Anlægssummen (udgift) var i alt på 238,0 mio. kr., og forbruget blev 7,0 mio. kr. (indtægt) var i alt 231,0 mio. kr., og der er ikke afholdt indtægter. Restbudget foreslås overført til kassebeholdningen vedr. +Bus ( Letbanen ). kl Side 511 af af 1166

15 Sektor: Myndighed og administration Myndighed og administration Projekt nr. 2m2935 Planlægning af Musikkens Hus Anlægssummen (udgift) var på 3,2 mio. kr., og forbruget blev på 3,2 mio. kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K Påbegynd t Afsluttet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor Børn og Unge Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Renovering af institutioner U O U O Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Børn og Unge Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK Arbejdsmiljø, Beredskabscenter og Fødevareregionen samt konstateret forhold i forbindelse med Arbejdspladsvurderinger (APV) på institutionerne. Renovering af institutioner Rådighedsbeløbet er anvendt til at højne niveauet på institutionslegepladser i 4 dagtilbud, samt renovering af følgende institutioner: Børnehaven Ridemandsmøllevej, Børnehaven Mariehuset og Gug Børnehave. Ældre- og Handicapforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor Serviceydelser for ældre Fremtidens Plejehjem Bøgemarkscentret, 75 boliger serviceareal U K I K Sektor Tilbud for mennesker med handicap kl Side 612 af af 1166

16 1.000 kr. U/I Violen ombygges til børn og unge fra Ranum Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet U K Limfjordsværkstedet - Ny placering U K Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Sektor: Serviceydelser for ældre Fremtidens Plejehjem 75 boliger Projektet har omfattet etablering af 75 nye plejeboliger i Nørresundby. Boligerne er ejet af Nørresundby Boligselskab - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum til servicearealerne har været på 33,2 mio. kr. i udgifter og 6,8 mio. kr. i indtægter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto mindreforbrug på kr. Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Violen ombygges til børn og unge fra Ranum Projektet har omfattet en ombygning af Violen på Bodil Hjorts Vej 16 i Hammer Bakker i forbindelse med en ændring af tilbuddet. Projektets samlede anlægssum har været på 3,4 mio. kr., og det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på kr. Limfjordværkstedet ny placering Projektet har omfattet en omlægning af AK-Dagtilbud med flytning af Limfjordsværkstedet på grund af skimmelsvamp. Projektets anlægssum har været på 5,3 mio. kr. i udgifter, og det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på kr. Skoleforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. U/I Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Klarup skole U O Gug skole, etape 1 U O Alle skoler personalearbejdspladser U O IT-Infrastruktur U O Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber kl Side 713 af af 1166

17 Sektor: Skoler Klarup skole Projektet omfatter etablering af fleksibelt læringsmiljø på hele skolen. Projektet er ikke en renovering af hele skolen men nedslag udvalgte steder for at skabe fleksible rammer for læring. I disse udvalgte steder er sket en rumændring, overfladerenovering, belysning er udskiftet, og der er etableret ventilation. Der er desuden opført en ny uopvarmet lethal, og der er tilbygget en første sal over skolens hovedindgang. Til projektet på Klarup skole var afsat 22,2 mio. kr. Der er et mindreforbrug på kr. Gug skole Projektet omfatter en renovering af skolens østfløj. Klasselokaler og gang har fået nye overflader, og der er skabt visuel forbindelse ind til klasserne. Der er etableret ventilation, udskiftet belysning og etableret flere toiletter. Der er klargjort til en elevator som efterfølgende er etableret fra tilgængelighedspuljen. Til projektet på Gug skole var der afsat 10,5 mio. kr. Der er kr. i mindreforbrug som foreslås overført til etape 2 med henblik på at lave nyt indgangsparti. Personalearbejdspladser I forbindelse med folkeskolereformen blev der igangsat et projekt vedr. etablering af personalearbejdspladser på skolerne. Projektet er nu afsluttet, og der er således etableret personalearbejdspladser på alle skoler. Projektet viser et merforbrug på kr. IT-infrastruktur Projektet omhandler etablering af netværk ud til skolerne. Med afslutning af projektet er forbindelserne frem til skolerne nu opgraderet. Projektet viser et mindreforbrug på kr. Næste projekt på IT-området omhandler udskiftning af de trådløse netværk på skolerne. Til projektet var der afsat 6 mio. kr. Der er et forbrug på 5,3 mio. kr. Sundheds- og Kulturforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Sundhed Telemedicin Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid Kunsten, anlægstilskud Musikkens Hus Zoologisk have, rammebeløb Anlægspulje på kulturområdet U O U U O U U O Trekanten renovering U K Byfornyelse, mindre landsbyer U O Medfinansiering af lokale initiativer U O Alle idræts- og svømmehallen, vedl. U O U O kl Side 814 af af 1166

18 1.000 kr. U/I Prioriteringskatalog Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Atletikhal Haraldslund Cafe U K U K Sektor: Kollektiv Trafik Læskærme U O VVM - redegørelse U Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Sundhed Projekt Telemedicin/borgere Telemedicinprojekt afsluttet i Resterende midler søges overført dels til finansiering af Vadum Idrætsarena og dels til finansiering af Gandrup Sundheds- og kulturhus. Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid Projekt Kunsten, anlægstilskud Aalborg Kommunes tilskud til gennemgribende renovering af Kunsten. Museet er genåbnet i foråret 2016 efter en længere renovering. Projekt Musikkens Hus Årligt til skud til Musikkens Hus *) Projekt Zoologisk Have, rammebeløb Årligt til skud til Zoologiske Have *) Projekt Anlægspulje på kulturområdet Rum og Rammer Rum & Rammer puljen blev for første gang udmøntet i 2015 og støttede i alt 6 projekter med i alt 2 mio. kr., hvoraf langt de fleste gik til ombygningen af den store bunker på Skovsvinget 7 i Aalborg. Bunkeren blev ombygget til øvelokaler for Aalborg Musikforening og blev støttet med et beløb på 1,3 mio. kr. og stod færdig i slutningen af Et af de andre projekter som fik en betydelig støtte var 1000fryd som modtog ca kr. til nyt lyd og lysanlæg *) Projekt Trekanten, renovering Etablering og renovering af køkken i nyt cafeområde i Trekanten bibliotek- & kulturhus. Tilpasning af strømforsyning og digital infrastruktur fra gammel til ny bygning. Merforbrug skyldes bortskaffelse af forurenet jord. Projekt Byfornyelse mindre landsbyer Årlig pulje til byfornyelse/ forskønnelse og udvikling i mindre landsbyer. Puljens formål er at støtte lokale initiativer, som kan give et markant og synligt løft i det enkelte lokalsamfund. I 2015 er følgende projekter bl.a. støttet: Genskabelse af vikingemiljø i Sebbersund, En landsbyfælled i Hal- kær, Sti langs Limfjorden Fjordstien, Sebber Kulturhus i Den gamle brugs, Naturen i centrum i Mou og omegn, Etablering af servicehus i Gunderup samt Forskønnelse af 3 centrale pladser i Gudum *) Projekt Medfinansiering af lokale initiativer kl Side 915 af af 1166

19 Pulje til støtte af lokale initiativer på fritidsområdet. Som den største investering i perioden er der givet tilskud til opførelse af en annekshal ved KFUM-hallen med tilskud på 6 mio. kr. Mindreforbruget i puljen overføres til projekt Facilitetsudvikling i samme sektor *) Projekt Alle idræts- og svømmehaller, vedligeholdelse Årlig pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller *) Projekt Prioriteringskatalog Årlig pulje til at støtte anlægsinitiativer på foreningsområdet, dvs. større ombygningsprojekter, tilbygninger til eksisterende huse og nybyggerier. Puljen kan søges af foreninger i kommunen som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettiget. Der er en stor grad af medfinansiering fra ansøger *) Projekt Atletikhal Opførelse af atletikhal i forbindelse med Gigantium. Projektet er startet i 2012 og endeligt afsluttet i Projekt Haraldslund Café Ombygning i Haraldslund med opførelse af Café, der har fokus på sund mad med inspiration fra SMILprojektet. Sektor: Kollektiv Trafik Projekt Læskærme Årlig pulje til renovering og opførelse af læskærme mv. i den kollektive trafik, som dækker over årlige mindre anlæg i forbindelse med læskærme, stoppesteder, vendebaner o.lign. *) Projekt VVM-redegørelse Forud for ansøgning om statstilskud til letbaneprojekt i Aalborg Kommune blev der i gangsat en VVMredegørelse, som blev finansieret af staten, regionen og Aalborg Kommune. Aalborg Kommunes andel på kr. blev afsat på Kollektiv Trafik i årene 2014 og *) Anlægsprojekter, som har karakter af puljemidler eller årlige tilskud, står opført som igangværende. Efter aftale med revisionen afsluttes disse endeligt i år, for derefter at overgå til et-årige projekter med endelig regnskabsaflæggelse hvert år. Evt. afvigelser overføres til efterfølgende år, så længe projektet findes i investeringsoversigt Miljø- og Energiforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K Påbegynd t Afsluttet Miljø- og Energiforvaltningen Sektor Beredskab Radiokommunikation SINE Forebyggelse af øget risiko for kræft pga. redningsarbejde U K U K Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Arealsikring U M Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber kl Side af 11 66

20 Sektor: Beredskab Projekt 095, Radiokommunikation SINE Projektet omfatter udgifter til etablering af radiokommunikation via SINE-nettet og er et nationalt igangsat projekt, hvor det er obligatorisk for alle beredskaber i Danmark at tilslutte sig nettet. Afslutning af projektet er blevet udskudt flere gange og er som følge af etableringen af den nye beredskabsstruktur ikke blevet afsluttet som forventet i Anlægsmidlerne er derfor hensat til imødegåelse af Aalborg Kommunes forpligtelse til færdiggørelse heraf. Projekt 095, Forebyggelse af øget risiko for kræft på grund af redningsarbejde Kræftforebyggelsesprojektet dækkede over investeringer i materiel og udstyr til forebyggelse af øget risiko for kræft på grund af arbejde med sod og røg. Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Projekt 5395, Arealsikring Anlægsprojektet omfatter sikring af arealanvendelsen i indvindingsområderne for de vandværker, der deltager i Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse. Projektet er et rammeprojekt, der anvendes til erstatningsudbetalinger i forbindelse med aftaler om dyrkningsdeklarationer, der på forhånd er godkendt af byrådet. Der har i 2015 været udbetalinger til følgende: Dyrkningsdeklaration, Brådalsvej 55 1,2 mio. kr. Dyrkningsdeklaration, Gammel Hvorupvej 120 1,5 mio. kr. Dyrkningsdeklaration, Gravsholtvej 31 1,6 mio. kr. kl Side af 11 66

21 Punkt 4. Godkendelse af Overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016/ Hele kommunen, drift. Tillægsbevilling 2016/ Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift og kr. i mindreudgift, netto i alt kr. i mindreudgift til budget 2016, at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2016, at der fra Borgmesterens Forvaltnings drift i 2015 anvendes kr. til finansiering af merforbruget på anlæg i Borgmesterens Forvaltning i 2015, at der fra Borgmesterens Forvaltnings drift i 2015 reserveres kr. til overførsel til budget 2017, at der på sektor Rammebeløb, til finansiering af ikke realiserede besparelser vedrørende konkurrenceudsættelse på genoptræningsområdet samt kommunal kørsel i egen bil i alt 2 mio. kr., anvendes en tilsvarende mindreudgift på samme sektor, at der fra sektor Rammebeløb i 2015 reserveres kr. til overførsel til 2017, og at restbeløbet på sektor Rammebeløb i 2015 tillægges kassebeholdningen i alt kr. Borgmesterens Forvaltnings overførsel fra 2015 til 2016 inklusive sektor Rammebeløb er hermed netto 0. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor AK-Arealer (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2016), at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift, (Budget 2016), at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift, (Budget 2016), at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2016), at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (Budget 2016). Det bemærkes, at med indstillingen forhøjes By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget i 2016 med kr. vedr. færgedrift jf. beslutning i Budgetforligspartierne i mødet 7. marts Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne. Jens Toft-Nielsen var fraværende. Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der på sektor Børn og Unge decentrale driftsbudgetter overføres netto 36,166 mio. kr. til budget 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til budget 2017 (Heraf udgør 0,579 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), kl Side 18 af af 2166

22 at der på sektor Voksen Familie- og Socialudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto 0,875 mio. kr. til budget 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til budget 2017 (Heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), at der på sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg serviceudgifters decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til budget 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til budget 2017 (Heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), at der på sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg budgetgaranterede udgifter overføres netto 2,8 mio. kr. til Projektafsnittet, og at der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres netto kr., og at beløbet under sektoren samtidig overføres til budget 2017 (Heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen). Udvalgene anbefaler, at forvaltningen undersøger om der kan prioriteres en mindre del af overførselsmidler-ne på serviceområdet til investering i den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge, da dette over tid vil kunne afhjælpe presset på det budgetgaranterede område. Det kan betyde, at det for Fa-milie- og Beskæftigelsesforvaltningen kan være vanskeligt at overføre det samme beløb fra 2016 til Jobcentret kommer senere med et konkret forslag til udvalgene om overførsel, samt det skal diskuteres på byrådets temamøde om flygtninge den 25. april John G. Nielsen og Lasse Frimand Jensen var fraværende. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 5,1 mio. kr. fra 2015 til 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til 2017, at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres -1,4 mio. kr. fra 2015 til 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til 2017, og der til sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 2,4 mio. kr. fra 2015 til 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til Kirsten Algren var fraværende. Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling til sektor Skoler på kr. til drift budget 2017, og at der gives en tillægsbevilling til sektor Administration på kr. til drift budget Sundheds og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der fra sektor Sundheds drift overføres kr. til samme sektor, at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritids drift overføres kr. til samme sektor, at der fra sektor Kollektiv Trafiks drift overføres kr. til samme sektor, kl Side 219 af af 2166

23 at der fra sektor Biblioteks drift overføres til samme sektor, at der fra sektor Administrations drift overføres kr. til samme sektor, der fra sektor Sundheds drift videreføres et rammebeløb på kr. til samme sektor i budget 2017, og at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritids drift videreføres et rammebeløb på til samme sektor i budget Anna Kirsten Olesen og Nuuradiin S. Hussein var fraværende. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at ikke-forbrugte midler i 2015 på kr. vedrørende skattefinansierede konti overføres til 2017, at ikke-forbrugte midler i 2015 på kr. vedrørende den lovpligtige indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse overføres til 2016, jf., sagsbeskrivelsen, (udvalgets sagsbeskrivelse fra mødet den 7. april 2016), at ikke-forbrugte midler i 2015 på kr. vedrørende anlægsudgifter overføres til drift i 2017, at merforbrug i 2015 på kr. for sektor Beredskab ikke overføres, da sektoren er ophørt pr. 31. december 2015, samt at merforbrug i 2015 på kr. for sektor Parkeringskontrol ikke overføres under Miljø- og Energiforvaltningen, da sektoren er overført til By-og Landskabsforvaltningen pr. 1. januar Kristoffer Hjort Storm og Jan Nymark Thaysen var fraværende Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførselssag: Regnskabet for 2015 viser et mindreforbrug på serviceudgifter på 142,1 mio. kr. Der søges overført 1,9 mio. kr. til serviceudgifterne i 2016 (By- og Landskabsudvalget og Miljø- og Energiudvalget) og 2,8 mio. kr. til de budgetgaranterede udgifter i 2016 (Beskæftigelsesudvalget). Der søges overført 134,0 mio. kr. til serviceudgifterne i Desuden søges netto 11,9 mio. kr. overført fra drift til anlæg og netto 1,6 mio. kr. søges overført til status. Et merforbrug på 10,1 mio. kr. søges ikke overført. Heraf vedrører 3,5 mio. kr. udgifter til den ekstraordinære og ikke budgetlagte folkeafstemning om retsforbeholdet og mindreindtægt på 3,8 mio. kr. fra sektor Rammebeløb (drift) overføres ikke, fordi indtægten fra dataanalyser skal bogføres som finansieringsindtægt og ikke som driftsindtægt. Desuden overføres merforbrug på sektor Beredskab på 1,9 mio. kr. ikke, fordi Beredskab fra 1. januar 2016 er samlet i et 60-fællesskab for alle beredskaber i Nordjyl-land. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at der er to emner, hvor der er tale om fravigelser fra det besluttede princip om overførsler fra 2015 til 2016/2017 (indstillinger fra Miljø- og Energiudvalget): at ikke-forbrugte midler i 2015 på kr. vedrørende den lovpligtige indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse overføres til 2016, jf., sagsbeskrivelsen, (udvalgets sagsbeskrivelse fra mødet den 7. april 2016) at merforbrug i 2015 på kr. for sektor Parkeringskontrol ikke overføres under Miljø- og Energiforvaltningen, da sektoren er overført til By-og Landskabsforvaltningen pr. 1. januar kl Side 320 af af 2166

24 Sanktionslovgivning vedrørende serviceudgifter Ifølge LBK nr. 798 af 24/ (Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner) 14 a nedsættes statens tilskud til kommunerne i det følgende år, hvis kommunernes regnska-ber under et viser et højere niveau for serviceudgifter end det aftalte niveau. 40 pct. af nedsættelsen fordeles mellem alle kommuner i forhold til kommunens andel af det samlede indbyggertal. De resterende 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har højere serviceudgifter i regnskab end i budget. Kommunernes serviceudgifter i regnskab 2015 var ca. 1,5 mia. kr. lavere end i de oprindeligt vedtagne bud-getter korrigeret for ændret pris- og lønudvikling samt meropgaver. Derfor sker der ingen nedsættelse af statens tilskud til kommunerne som følge af regnskab For 2016 og 2017 skal kommunerne også overholde de oprindelige budgetter for serviceudgifterne. Såfremt ovenstående indstillinger vedtages vil Aalborg Kommune samlet få en tillægsbevilling til serviceudgifterne på netto 1,9 mio. kr. i Ved vedtagelsen af budget 2016 blev der hensat et rammebeløb til ledig serviceramme på 17,1 mio. kr., således at servicerammen blev fuldt udnyttet. Såfremt ovenstående indstillinger vedtages vil Aalborg Kommune samlet give en overførsel på 134,0 mio. kr. til serviceudgifterne i Kommunernes vejledende tekniske serviceramme for 2017 bliver først udmeldt efter indgåelsen af aftalen for 2017 mellem regeringen og KL, men det må forventes, at denne vejledende tekniske serviceramme vil blive overskredet med et beløb, der omtrent er på niveau med overførslerne. Beslutning: Anbefales med følgende ændringer: Der overføres kr. fra 2016 til 2017 vedrørende indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse. Der overføres kr. fra 2016 til 2017 for sektor Parkeringskontrol. kl Side 421 af af 2166

25 Sagsbeskrivelse I forbindelse med årsregnskabet har byrådet mulighed for at bevilge uforbrugte midler overført til følgende budgetår. Overførselsadgangen er et vigtigt styringsredskab for forvaltninger og institutioner, men kan samtidig udgøre en betydelig faktor i forskydninger mellem årene i den kommunale økonomi. De samlede driftsoverførsler fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2. Oversigt over overførslen af drift (serviceudgifter) fra 2015 til 2016 og kr. Mindreforbrug regnskab (+)= mindreforbrug Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto Overføres til (-)/ fra(+) andre sektorer Overføres til (-)/ fra(+) status Overføres ikke (-)= mindreforbrug Overføres til samme sektor (budget 2016) Overføres til samme sektor (budget 2017) Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Resultatcentre Administration Rammebeløb I alt By- og Landskabsforvaltningen AaK arealer Byfornyelse og boligbyggeri Parker, fritid og kirkegårde Veje Myndighed og administration Entreprenør I alt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Voksen Familie- og Socialudvalg Voksen - Beskæftigelsesudvalg Børn og Unge Borgerrettede rådgivnings- og vejlednings Voksen Beskæftigelsesudv. (budgetgar.) I alt Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceydelser for ældre ,076 Tilbud for mennesker med handicap Myndighedsopgaver og administration I alt Skoleforvaltningen Skoler Administration I alt Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundhed Kultur, Landdistrikt og Fritid kl Side 522 af af 2166

26 1.000 kr. Mindreforbrug regnskab (+)= mindreforbrug Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto Overføres til (-)/ fra(+) andre sektorer Overføres til (-)/ fra(+) status Overføres ikke (-)= mindreforbrug Overføres til samme sektor (budget 2016) Overføres til samme sektor (budget 2017) Biblioteker Kollektiv Trafik Administration I alt Miljø- og Energiforvaltningen (skattefinansieret område) Renovation Beredskabsforvaltningen Parkeringskontrol (By- og Landskabsforvaltningen fra 1. januar 2016) Miljø Administration og service Miljø- og Energiplanlægning I alt I alt - skattefinansieret område I nedenstående tabel ses udvikling i overførsler de senere år. Tabel 3: Netto-overførsler drift sammenligning med tidligere år OVERFØRSEL DRIFT netto mio. kr / /17 Borgmesterens Forvaltning, inklusive rammebeløb By- og Landskabsforvaltningen (Teknik- og Miljøforvaltning indtil 2013) Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Skoleforvaltningen (Skole- og Kulturforvaltningen indtil 2013) Miljø- og Energiforvaltningen (Forsyningsvirksomhederne indtil 2013) Sundheds- og Kulturforvaltningen (Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling indtil 2013) Drift i alt Konto 8, Indskud i Landsbyggefonden Det fremgår af tabellen, at der fra 2015 er overført i alt 138,7 mio. kr. til 2016 og Der blev overført i alt 160,8 mio. kr. til 2015, heraf 58,2 mio. kr. fra 2013 og 102,6 mio. kr. fra Budgetmæssige konsekvenser Borgmesterens Forvaltning Overførsler fra 2015 til drift kl Side 623 af af 2166

27 Sektor Fælles kommunale udgifter i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: Overført fra sektor Administration III. Søges overført til anlæg: Overføres til finansiering af anlæg i BF IV. Overføres ikke: Overføres til budget IV. Overføres ikke: Udgifter til EU folkeafstemning om retsforbeholdet Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift Merforbrug vedr. fastprisaftalen (implementeringsudgifter) Indtægter (deltagerbetaling) MTB Planlægning m.m. vedr. The Tall Ships Races I alt = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Sektor Resultatcentre i alt til overførsel regnskab 2015 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Overføres til status: Sektor Resultatcentre i alt - til drift Det videre arbejde og afslutning af projekterne. I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Sektor Administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: Overført til sektor Fælles kommunale udgifter II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: 0 Sektor Administration i alt - til drift kl Side 724 af af 2166

28 Afsættes som en pulje til dækning af opsparing i de enkelte afdelinger og kontorer, betaling for analyser mv. samt andre fælleskommunale tilsagn I alt = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Sektor Rammebeløb i alt til overførsel regnskab IV. Overføres ikke: Momsrefusion 2010, 2011 og 2012 vedrørende dataanalyser 2015 (budget 5 mio.kr) IV. Overføres ikke: Der reserveres kr. til talentlederudvikling m.m. som overføres til Overføres ikke: Restbeløbet på sektor Rammebeløb tillægges kassebeholdningen Sektor Rammebeløb i alt - til drift Restbeløbet tillægges kassebeholdningen i alt kr. I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 By- og Landskabsforvaltningen Sektor AK-Arealer i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor AK-Arealer i alt - til drift Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt 8 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 kl Side 825 af af 2166

29 Overførsler fra 2015 til drift Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift Udgiftsbaserede områder I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Sektor Parker, fritids og kirkegårde i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til drift Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Sektor Veje i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer (tillægsbevilling): 777 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til 2017: 498 kl Side 926 af af 2166

30 Sektor Veje i alt - til drift Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Sektor Entreprenør i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Entreprenør i alt - til drift Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt 346 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Sektor Myndighed og administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Myndighed og administration i alt - til drift Udgiftsbaserede områder I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 kl Side af 21 66