6. Godkendelse af værdigrundlag og præsentation af kvalitetssikringsplan

Transkript

1 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Mandag den 19. marts 2018 kl Der serveres smørrebrød i slutningen af mødet. Dagsorden 1. Holstebro Gymnasium og HF årsrapport Budgetopfølgning februar Oprettelse af fagpakker på HF Orientering om ansøgersituationen marts Trivselsundersøgelse elever 6. Godkendelse af værdigrundlag og præsentation af kvalitetssikringsplan 7. Forslag til renovering og forbedring af skolens indgangsområde og fællesområde 8. Meddelelser

2 2 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup Aase Lydiksen Brian Bech Nielsen Susanne Buch Nielsen Ole Priess Anni Simonsen Finn Lyngholm Christensen Mie Birkkjær Mathiasen Kristine Axelholm Grünberger Mathias Toft Harbo

3 3 Dagsorden 1. Holstebro Gymnasium og HF årsrapport 2017 Statsautoriseret Revisor fra PWC deltager under punktet fra kl. ca Sagsfremstilling: Holstebro Gymnasium og HF har afsluttet årsregnskab På denne baggrund er der udarbejdet en årsrapport, som er udfærdiget i henhold til årsregnskabsloven og gældende regnskabsbekendtgørelse. Regnskabet er blevet revideret af skolens statsautoriserede revisorer Kim Vorret/Yvonne D. Bager, der har underskrevet revisionsprotokollat samt underskrevet årsrapporten uden anmærkninger. Hovedkonklusionen er, at Holstebro Gymnasium og HF til trods for udfordringer de kommende år fortsat er i stabil drift med en solid økonomi. Årsregnskabet, med et underskud på knap kr. 0,7 mio. er mindre tilfredsstillende. Der er dog tale om mindre underskud end budgetteret, idet det budgetterede underskud i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2017 var på kr. 1,2 mio. Resultatforbedringen i forhold til budgettet skal også ses i lyset af ekstraordinære udgifter til fusionsundersøgelse og selvstændighedsanalyse, hvilket ikke indgik i budgetlægningen for Skolen er derfor godt på vej mod balanceret drift uden underskud. Skolens egenkapital er fortsat et tilfredsstillende niveau (knap kr. 14,9 mio.). Elevtallet opgjort i årselever er for 2017 på 798 elever. Det er en fremgang i forhold til 2016, hvor elevtallet var på 775 elever. Bilag 1. Holstebro Gymnasium og HF Årsrapport 2017 Bilag 2. Revisionsprotokollat til årsrapporten 2017 fremsendes hurtigst muligt Rektor indstiller at Årsrapport 2017 godkendes, underskrives og indberettes til Undervisningsministeriet, samt at revisionsprotokollatet godkendes og underskrives af de stemmeberettigede i bestyrelsen. Rektors indstilling vedtaget. Formanden påtegner indberetning til Undervisningsministeriet omkring revisionsprotokollat.

4 4 2. Budgetopfølgning februar 2018 Sagsfremstilling: På nuværende tidspunkt er Holstebro Gymnasium og HF kun 2 måneder inde i regnskabsåret 2018, hvorfor der p.t. ikke er mange bemærkninger til resultatet/udviklingen. Samlet set har de 2 første måneder givet et underskud på ca. kr mod et budgetteret overskud på kr for den tilsvarende periode. I november 2017 blev et budgetudkast for 2018 fremlagt og vedtaget med et budgetteret overskud på kr Ovennævnte afvigelse kan primært tilskrives periodeforskydninger, og der er på nuværende tidspunkt ikke forhold, som ændrer afgørende på forventningerne til årets resultat. Den kommende regnskabsrapportering vil indeholde et justeret forecast på årets resultat. Som det fremgår af punkt 4 på dagsordenen til bestyrelsesmødet er ansøgningstallet på ST pt. 213 og på HF 77. I budgettet er der budgetteret med et optag på 224 elever på ST og 84 elever på HF. Supplerende bør nævnes, at vi ved indberetningen pr. 15. marts 2018 samlet har 1 elev over det budgetterede.

5 5 Indtægter: Faktisk: Budget: Afvigelse: Budget: 2018 Tilskud og øvrige indt ( ) Kantinen I alt indtægter ( ) Omkostninger: Faktisk: Budget: Afvigelse: Budget: 2018 Lønomkostninger: Ledelse og administration (6.836) Bestyrelse Pedeller (12.180) Rengøring (25.443) Undervisning ( ) Kantinen I alt lønomkostninger: ( ) Øvrig drift: Undervisning ( ) Adm. og markedsføring (44.879) Bygningsdrift ( ) Kantinen (54.674) Afskrivninger (9.530) Finansielle indt. og udg I alt øvrig drift: ( ) Omkostninger i alt: Resultat: ( )

6 6 Aktiver: Budget ultimo 2018 Grunde og bygninger Udstyr og inventar Varelager kantinen Materielle anlægsaktiver Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver Passiver: Budget ultimo 2018 Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser/realkreditlån Kortfristet del af langfristet gældforpligtelser Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Mellemregning ministeriet Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning. Rektors indstilling vedtaget.

7 7 3. Oprettelse af fagpakker på HF hf-eleverne har i januar 2018 afgivet ønsker om fagpakker i 2hf. Det er første gang hf-eleverne ønsker fagpakker efter den nye gymnasiereform og eleverne har følgende fem valgmuligheder: Sundhed, med biologi B og matematik B Force, med samfundsfag B og idræt B Erhverv, med matematik B og samfundsfag B Pædagogik, med samfundsfag B og psykologi C Kunstnerisk, med musik B og drama C De afgivne elevønsker gav mulighed for at oprette fagpakkerne pædagogik, sundhed, force og erhverv. Flest ønskede pædagogik og derefter var ønskerne sundhed, force og erhverv i den rækkefølge. Ganske få elever ønskede kunstnerisk fagpakke, hvorfor denne ikke kunne oprettes. Elevernes fagpakkevalg danner samtidig grundlag for ændret klassesammensætning i 2hf, hvor de nye klasser i højere grad tones efter den valgte fagpakke. I nogle klasser samlæses flere fagpakker, for at imødekomme flest mulige elevønsker. Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Rektors indstilling vedtaget.

8 8 4. Orientering om ansøgersituationen marts 2018 Sagsfremstilling: Ansøgertallet primo marts 2018 til Holstebro Gymnasium og HF er på 213 elever til STuddannelsen og 77 elever på HF-uddannelsen med skolestart august Ansøgertallene er samlet set på niveau med tallene i først halvdel af marts 2017, dog med en forskydning mellem ST og HF på 12 elever. Primo marts 2017 var ansøgertallet til ST på 225 og til HF på 65 elever. Det endelige antal ansøgere vil kunne ændres, idet elever uden for skolesystemet har ansøgningsfrist 15. marts. I praksis optages der imidlertid fortsat elever, der ikke søger direkte efter folkeskole eller efterskole, efter denne dato. Ultimo marts afholdes optagelsesprøver for de elever, for hvem det er en forudsætning for optagelse. Antallet af optagne elever ved skolestart i august 2018 og ved tælledagen i november 2018 vil også ofte fluktuere, da et mindre antal ansøgere foretager omvalg af uddannelse eller vælger at tage et år i 10. kl., frem for at påbegynde ungdomsuddannelse efter 9. kl. Tidligere år har det netto givet lidt medtællende elever, men i skoleåret har dette ikke indtil nu været tilfældet. Den endelige klassedannelse sker for ST-uddannelsens vedkommende i forbindelse med studieretningsvalget i november. Ved skolestart i august 2018 ser optaget på nuværende tidspunkt ud til at ske i 8 ST-klasser og 3 HF-klasser. Fordelingen af ansøgere sker i lighed med tidligere år i fordelingsudvalgene i Region Midtjylland, hvor Holstebro Gymnasium og HF er med i fordelingsudvalg Vest, som udgøres af skolerne i det tidligere Ringkøbing Amt. Fordelingsudvalgene fordeler ud fra skolernes kapacitet og eventuelle øvrige kriterier med henblik på en mere hensigtsmæssig elevsammensætning. For fordelingsudvalg Vests vedkommende har alle skoler kapacitet til at optage det antal elever, som har søgt ind. Rektor orienterer på mødet yderligere om relevante søgetal til ungdomsuddannelser i regionen. Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Rektors indstilling vedtaget.

9 9 5. Trivselsundersøgelse elever Undervisningsministeriet har i brev af 8. januar 2018 besluttet at sætte den nationale trivselsmåling for gymnasieelever i bero. Bestyrelsen har fået tilsendt brevet pr. mail fra skolen den 10. januar Baggrunden for at undersøgelsen er sat i bero, er debatten i starten af 2018 om undersøgelsen herunder spørgsmålet om håndteringen af følsomme persondata. På nuværende tidspunkt har skolen ikke modtaget meddelelse om gennemførsel af trivselsmåling og hvilke præmisser en sådan gennemføres under. Hvis og når en trivselsmåling gennemføres, vil skolens ledelse orientere eleverne om, at deltagelse er frivillig, og tilstræbe at eleverne gør sig egne overvejelser om hvilke data og oplysninger de afgiver til hvem. I spørgerammen, som den fremstår i det hidtidige grundlag, indgår både spørgsmål, som er direkte skolerelaterede (eksempelvis undervisningen motiverer mig til at lære nyt) og spørgsmål, som fremstår mindre skolerelaterede (eksempelvis jeg bekymrer mig meget). STIL (Styrelsen for IT og Læring) har tilkendegivet, at trivselsmålinger generelt ikke er frivillige, hvilket formodentlig skal forstås sådan at det ikke er frivilligt for skolerne at afvikle disse, men at det er frivilligt for elever at deltage. Bestyrelsen bedes bemærke, at dette er skolens opfattelse og, at det vil kunne føre til et lavere antal respondenter end tidligere trivselsmålinger har haft, samt at antallet vil kunne være lavere end på andre ungdomsuddannelser. Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Rektors indstilling vedtaget.

10 10 6. Godkendelse af værdigrundlag og information om kvalitetssikringsplan Bestyrelsen blev på bestyrelsesmødet 30. november 2017 præsenteret for udkast til værdigrundlag og kvalitetssikringsplan. På mødet blev både proces og overvejelser omkring værdigrundlaget og kvalitetssikringsplan i perioden fra skoleårets start frem til 30. november gennemgået. Efterfølgende er værdigrundlaget blevet drøftet på PR-møde i december 2017, hvor både indhold og formuleringer er blevet motiveret, debatteret og efterfølgende ændret eller justeret nogle steder. Hensigten er, at værdigrundlaget skal være tilgængeligt, meningsfuldt og forståeligt for: - Elever i 8. kl., der skal til at tænke i uddannelsesvalg - Elever, der går på Holstebro Gymnasium og HF - Forældre til kommende og nuværende elever - Ansatte - Bestyrelse - Skolens øvrige samarbejdspartnere og interessenter - Tidligere elever på Holstebro Gymnasium og HF Derfor skal værdigrundlaget være: - Kort og klart - Tydeliggøre at det er Holstebro Gymnasium og HF værdigrundlaget beskriver - Sammenfatte både hvem vi er og hvem vi stræber efter at være, for derigennem at rumme både værdielementet og visionselementet - Noget alle interessenter kan se sig selv i - Et aktivt og levende element med tydelig kobling til kvalitetssikringsplanen, hvor Holstebro Gymnasium og HF s strategi og prioritering de kommende år foldes ud. - Et element, der naturligt inddrages i kommunikationen med kommende elever, nuværende elever og ansatte og samarbejdspartnere Ligeledes er kvalitetssikringsplanen kort blevet præsenteret og efterfølgende justeret, samtidig med at koblingen til værdigrundlaget er blevet tydeliggjort. På bestyrelsesmødet i november ytrede bestyrelsen også i forbindelse med drøftelsen om værdigrundlag og kvalitetssikringsplan et ønske om alternative måder at tilrettelægge undervisningsarbejdet på med henblik på bedre sammenhæng for lærerne i en tid med færre ressourcer. Denne drøftelse pågår fortsat med lærerkollegiet og repræsentanter i kollegiale og pædagogiske udvalg og omhandler blandt andet fælles tilrettelagte undervisningsforløb, hvilket eksempelvis ses i arbejdet med fagligt samspil; studieværksted og anvendelsen af den individuelle timepulje, hvilket har givet anledning til justeringer foråret 2018 og arbejde med en ændret tilrettelæggelse skoleåret ; forsøgsprojekter med øget brug af gæstelærere og fælles oplæg, hvilket flere fag arbejder med såvel monofagligt som tværfagligt; og dialog om

11 11 ændrede måder at planlægge på i forbindelse med både medarbejderudviklingssamtaler og kommende faggruppesamtaler. Ledelsen arbejder foreløbig på en model med udgangspunkt i de forskellige fags udtrykte behov og afvejningen af hvad der skal koordineres mere centralt, hvilket styringsmæssigt er forankret hos uddannelsesledere og pædagogisk udvalg, samt ad hoc udvalg i det omfang det er den bedste løsning. Værdigrundlaget er i vedhæftede bilag fortsat underbygget med eksempler på citater givet af elever som respons på værdierne. For yderligere at tydeliggøre værdierne og med mulighed for øget profilering over for det omkringliggende samfund arbejder skolen i denne periode på at indhente citater fra tidligere elever, som fortæller lidt om hvad tiden på Holstebro Gymnasium og HF har givet dem, hvor de kommer fra og hvor de er kommet til. Hvordan dette kan bruges både internt og eksternt i kommunikationen afhænger af omfanget og det konkrete indhold i de indkomne citater. I bilag 5 ses eksempler på dette. Bilag 3. Værdigrundlag Bilag 4. Kvalitetssikringsplan Bilag 5. Udsagn fra tidligere elever Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender værdigrundlaget og tager orienteringen om kvalitetssikringsplanen til efterretning Rektors indstilling vedtaget med de faldne kommentarer.

12 12 7. Forslag til renovering og forbedring af skolens indgangsområde og fællesområde To arkitektfirmaer deltager under punktet fra kl. ca Som opfølgning på punktet omkring fysiske rammer på bestyrelsesmødet 30. november 2017 præsenteres to forslag til området omkring skolens indgangsparti og fællesområdet foran festsal og kantine. Der er indbudt tre arkitektfirmaer til at give deres bud på forslag. To arkitektfirmaer har valgt at indgå i samarbejdet om at præsentere deres bud på løsninger, således at bestyrelsen kan få visualiseret mulighederne og drøfte om den vil bede ledelsen arbejde videre med renovering og fornyelse af henholdsvis indgangsparti og fællesområde. Sideløbende med dialogen mellem ledelse og arkitektfirma om præmisserne for udarbejdelse af løsningsforslag har der været en dialog med Holstebro Kommune om muligheden for en mere hensigtsmæssig fordeling af gymnasiets og kommunens tilgrænsende arealer. Denne dialog har særligt været med henblik på at fjerne både kommunens og gymnasiets halvdel af den dobbelte, tidligere pedelbolig. På mødet vil der blive orienteret yderligere om denne proces. Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter mulighederne og godkender, at ledelsen arbejder videre med renovering og fornyelse af henholdsvis området omkring skolens hovedindgang og fællesområdet foran festsalen og kantinen. Rektors indstilling vedtaget.

13 13 8. Meddelelser - Status på mulig lockout efter sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne på det statslige område - Nye studie- og ordensregler skal godkendes på næste bestyrelsesmøde, hvor en ny bestyrelse konstituerer sig - Møde med DTA og arrangørerne af Klassiske Dage i Holstebro - Orientering om efteruddannelsespuljen ved formanden - Skolens studieadministrative system, Lectio og persondataforordning - Orientering om nye bestyrelsesmedlemmer Rektor takker hele bestyrelsen for dens arbejde i indeværende bestyrelsesperiode. En særlig tak til bestyrelsesformand Jens Otto Nystrup for indsatsen som bestyrelsesformand og til Aase Lydiksen som næstformand. Bestyrelsesformanden gør opmærksom på, at det er inden 30 dage fra den nye bestyrelses tiltræden at evt. selvsupplering skal aftales. Holstebro, den 19. marts 2018 Jens Otto Nystrup Aase Lydiksen Susanne Buch Nielsen Ole Priess Brian Bech Nielsen Anni Simonsen Mie Birkkjær Mathiasen Mathias Toft Harbo Finn Lyngholm Christensen Kristine Axelholm Grünberger