Referat. Byrådet. Møde nr.: 9/2014 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-22:30

Transkript

1 Referat Byrådet Møde nr.: 9/2014 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-22:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (HH) V Klaus Hansen (KH) V Per Roos (PR) V Line Lynnerup (LL) V Timo Jensen (TJ) V Rikke Hedegaard (RH) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Per Nørhave (PEN) O Daniel Nørhave (DN) O Anders Weber (AW) O Pia Fussing (PIF) O Finn Andersen (FA) C Jan Jakobsen (JJ) Ø Torben Lollike (TLO) B Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Britta Nielsen (BN) F Per Flor (PEF) A Lisbeth Andersen (LA) A Benny Christensen (BC) A Gunnar Christiansen (GC) A (orlov) Sadik Topcu (ST) A Mette Ahm-Petersen (MAP) A (stedfortræder for GC) Allan Bodal (AB) V (stedfortræder for Timo Jensen) Lis Frederiksen (LF) O (stedfortræder for Pia Fussing Hernik Kjær (HK) Ø (deltog i punkt 3 - afstemningspunkt 58) Fraværende Timo Jensen (TJ) V, Pia Fussing (PIF) O

2 Bemærkninger.

3 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

4 2. Jan Jakobsen ønsker sag behandlet vedrørende henvendelser fra kommunen til borgerne Budget behandling (ØK) Mødekalender 2015 for Byrådet Ny vision for Ringsted Kommune (ØK) Ny Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik (ØK) Tilbud om samling af driftsopgaverne på affaldsområdet i AffaldPlus (KMU) Genopretning af veje 2014 (KMU) Frigivelse af anlægsbevilling til områdefornyelse (PBU) Ny landdistriktspolitik for Ringsted Kommune (PBU) Frigivelse af midler til Ringsted Oplevelsessti (PBU) Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015 (SAMU) Rammeaftale på det sociale område: Styringsaftale 2015 (BUU, SAMU) Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (SAMU) Serviceniveau for personlig pleje og træning (ÆGU) Ansøgning om midler fra Ældrepuljen for 2015 (ÆGU) Sammenlægning af beredskaber (ØK) Ny Udbuds- og indkøbspolitik (ØK) Stillingtagen til evt. salg af ejendom på kaserneområdet (PBU) Salg af navneret til Hal A i Ringsted Sportscenter (ØK)...73 Åben sag Sagsid: 14/331 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Beslutning i Byrådet den Godkendt Ej til stede: Timo Jensen og Pia Fussing

5 2. Jan Jakobsen ønsker sag behandlet vedrørende henvendelser fra kommunen til borgerne Åben sag Sagsid: 14/19636 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag - Mail konverteret til pdf.pdf (121089/14) 2 Forslag EL tone til borgere.pdf (121088/14) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Efter styrelseslovens 11 kan ethvert medlem af Byrådet indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Byrådet (den såkaldte initiativret). Bestemmelsen giver det enkelte medlem ret til at få en sag optaget på dagsordenen for et Byrådsmøde. Når sagen er kommet på dagsordenen, har det pågældende medlem ikke længere rådighed over sagen, og medlemmet kan eksempelvis ikke forlange, at den bringes til afstemning om realiteten i det møde, hvorpå den er på dagsordenen. Borgmesteren og/eller Byrådet kan afvise at optage en sag på dagsordenen, hvis forslaget anses som værende ulovligt, eller sagen er identisk med en sag, der tidligere har været behandlet i Byrådet. Beskrivelse af sagen Enhedslisten vil gerne benytte initiativretten til at stille forslag om, at Byrådet pålægger administrationen at gennemgå de skrivelser, der udsendes til borgere. Enhedslistens mail og forslag er vedlagt som bilag Indstilling Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes Beslutning i Byrådet den Enhedslisten fremsatte følgende beslutningsforslag: I forventningen om at der inden for en overskuelig fremtid vedtages en Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik i Ringsted kommune, tilkendegiver Ringsted Byråd, at en gennemgang af kommunens skriftlige kommunikation og øvrige optræden over for borgerne får en central rolle i udmøntningen af Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitikken. Byrådet godkendte forslaget. Ej til stede: Timo Jensen og Pia Fussing

6 3. Budget behandling (ØK) Åben sag Sagsid: 13/27433 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Generelle bemærkninger til teknisk budget (110975/14) 2 Specielle bemærkninger til teknisk budgetforslag (110978/14) 3 Skatter og takster i teknisk budgetforslag (110979/14) 4 Høringssvar september SAMLET (125162/14) 5 Budgetaftale 2015 (125509/14) 6 Notat om tekniske ændringer til teknisk budgetforslag (125504/14) 7 Notat om budgettering af udskrivningsgrundlag (125506/14) 8 Afstemningskatalog for ændringsforslag til budget (125538/14) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling X Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet havde 1. behandling af budgetforslaget for 2015 og overslagsårene den 8. september Budgetforslaget fremlægges nu med henblik Byrådets 2. behandling og endelig vedtagelse. Beskrivelse af sagen Budgetforslaget har efter 1. behandlingen været sendt i offentlig høring. Der er indkommet i alt 25 høringssvar, der vedlægges som bilag. Endvidere vedlægges resume af de indkomne høringssvar. Økonomisk afdeling har foretaget en beregning og vurdering af om det kan svare sig at vælge statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Det anbefales, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, idet beregningen viser, at kommunen herved vil få det største provenu, set i lyset af den aktuelle samfundsøkonomiske situation. Der vedlægges som bilag Notat om budgettering af udskrivningsgrundlag. Ved fristen for indsendelse af ændringsforslag var der indkommet budgetaftale fra partierne: Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftalen vedlægges som bilag.

7 Herudover har administrationen udarbejdet notat om forslag til supplerende tekniske ændringer til budgetforslaget for 2015 til Notatet vedlægges som bilag. Ændringerne omhandler kollektiv trafik, vejbelysning, digital selvbetjening på det tekniske område, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, central vikarpulje samt Socialtilsyn Øst. I forbindelse med Byrådets første behandling af budgetforslag blev det oplyst, at til Byrådets 2. behandling af budgettet ville blive udarbejdet et forslag vedrørende ændrede aktivitetsforudsætninger for specialinstitutioner. Forslaget er ikke færdigudarbejdet og vil derfor senere blive forelagt Byrådet som en særskilt sag. På baggrund af de indgåede forslag fra partierne og forslag til supplerende tekniske ændringer er der udarbejdet et afstemningskatalog, jfr. vedlagte bilag. Ændringsforslagene indeholder en lang række budgetønsker og effektiviseringsforslag, disponering af anlægsbudgettet samt en række hensigtserklæringer. Den indgåede budgetaftale indeholder en aftale om at konvertere det eksisterende anlægsbudget til Sundhedscenter på 7,1 mio. kr. i 2014 til finansiering af torveprojektet og det forudsættes, at uforbrugte midler overføres til 2015 i forbindelse med regnskabsafslutningen for Idet forslaget drejer sig om disponering i budget 2014 håndteres det i et særskilt indstillingspunkt i herværende sag. KL har rettet henvendelse til kommunen med en kraftig opfordring til Byrådet, om at overveje at flytte disponeringer fra anlæg til drift i forbindelse med budgetvedtagelsen. Baggrunden for henvendelsen skyldes behovet for at overholde den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne. På nuværende tidspunkt tegner det til, at kommunerne vil overskride den aftalte anlægsramme med ca. 500 mio. kr. Samtidig er der luft i forhold til den aftalte driftsramme. KL er bekymret for konsekvenserne, i form af opstramninger i de fremtidige økonomiske rammevilkår for kommunerne, såfremt det ikke lykkes at overholde aftalen. Der er mulighed for, at flytte midler afsat under anlægsbudgettet til genopretning af kommunale ejendomme (8 mio. kr.) og genopretning af veje (3,75 mio. kr.) til driftsbudgettet. En flytning af ovenstående anlægsbudgetter til driftsrammen vil få konsekvenser for overholdelsen af den økonomiske politik. Hvis Byrådet ønsker det kan budgetterne flyttes tilbage under anlæg fx i forbindelse med en første budgetrapport i april Regnskabet vedrørende kommunernes anlæg er ikke sanktionsbelagt. Høring Budgetforslaget har været i høring hos MED-udvalg, HMU, kommissioner, råd og nævn samt bestyrelser samt offentligheden generelt. Høringssvar vedlægges som bilag. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. budgetforslaget og de modtagne ændringsforslag 2. behandles i Byrådet. 2. der stemmes i henhold til vedlagte afstemningskatalog. 3. de kommunale takster godkendes som forelagt, dog bemyndiges administrationen til at korrigere takster i konsekvens af vedtagne ændringsforslag.

8 4. grundskyldspromillen fastsættes til 24, dækningsafgift for offentlige ejendomme fastsættes til 12,37 og 8,75 for offentlige ejendommes forskelsværdi. 6. der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for den kommunale udskrivningsprocent på personskat i 2015 udgør 26,7 % og kirkeskatteprocenten udgør 0,97 %. 8. anlægsbudgettet til genopretning af kommunale ejendomme på 8 mio. kr. og anlægsbudgettet til genopretning af veje på 3,75 mio. kr. flyttes til driftsbevillinger under Plan og Byg i det samlede budget 2015 inklusiv ændringer godkendes 10. det rådighedsbeløb på 7,1 mio. kr. der i 2014 er afsat til sundhedscenter fjernes og der afsættes et nyt rådighedsbeløb på 7,1 mio. kr. i 2014 til finansiering af torveprojekt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med den bemærkning, at under indstillingspunkt 8 præciseres det, at der alene flyttes midler fra anlæg til drift i Afstemningskatalog anbefales godkendt med den bemærkning at Britta Nielsen er inhabil vedr. afstemningspunkt 86. Beslutning i Byrådet den Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift. For Imod Stemte ikke TEKNISKE ÆNDRINGER 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tilskud og udligning Aktivitets-bestemt med-finansiering Kollektiv trafik Digitale selvbetjeningsløsninger (DIADEM)

9 Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift. 4 Vejbelysning 5 Socialtilsyn Øst For Imod Stemte ikke 6 7 SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER Økonomiudvalget Forslag fra B, C og I Selvbetjent kasseautomat, afledt drift Forslag fra B, C og I Nedsættelse af dækningsafgiften fra 9 promille til 7,5 promille B, C og I Ø Forslag fra B, C og I Kommunal strategi for Internet til alle Børne- og Undervisningsudvalget Forslag fra B, C og I Udvidet åbningstid til kl. 18 på én daginstitution Forslag fra B, C og I Tværfaglig forebyggende indsats

10 Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift. Forslag fra B, C og I Afskaffe sommerferieordning på 0-6 års området Kultur- og Trivselsudvalget Forslag fra B, C og I Tilretning af budget på statsrefusion på musikskoleområdet Forslag fra B, C og I Samtænkning grøn guide og sundhed/aktivitet For Imod Stemte ikke B, C og I Ø Plan- og Boligudvalget Forslag fra B, C og I Øgede midler til planområdet Forslag fra B, C og I Halvering af byggesagsgebyrer Forslag fra B, C og I Rottesikring, afledt drift Forslag fra B, C og I Afledt drift, vinduer Prinsensvej (anlæg prioriteres i relevante puljer) B, C og I Ø

11 Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift. Klima- og Miljøudvalget Forslag fra B, C og I Klimatilpasning Forslag fra B, C og I Drift af Gyrstinge og Haraldsted Søer Forslag fra B, C og I Afledt drift af boldbaner i Gyrstinge Forslag fra B, C og I Projekt Kærehave Skov Forslag fra B, C og I Afledt drift, Kærupstien, belysning med lygtepæle Forslag fra B, C og I Afledt drift, Sideudvidelse, fordelingsveje på landet Forslag fra B, C og I Serviceudvidelse på Flextur - mulighed for medtagelse af cykler og barnevogne For Imod Stemte ikke Ældre- og Genoptræningsudvalget

12 Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift. Forslag fra B, C og I Nøglepersoner på hjerneskadeområdet Forslag fra B, C og I Sygeplejerske i dagvagt på akutstuerne Forslag fra C og B Kompetenceudvikling af medarbejdere i Det Nære Sundhedsvæsen Forslag fra B, C og I Øgning af elevplads på køkken og It området Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Forslag fra B, C og I Koordinerende mentor for professionelle og frivillige mentorer Forslag fra B, C og I Forbrugerrådets gældsrådgivning Forslag fra B, C og I Takstforhøjelse på Bo- og Servicecenteret - differentieret takst For Imod Stemte ikke

13 Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift. Forslag fra B, C og I Tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende Forslag fra B, C og I Fortsættelse af ferie og koloniophold - Bo- og Servicecenter Forslag fra B, C og I Fastholdelse af serviceniveau for afholdelse af ferie- og koloniophold Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter DRIFTSINVESTERINGSPULJEN Forslag fra B, C og I Mobil IT løsning for sagsbehandlere i Myndighedsenheden Forslag fra B, C og I Børneinstitution nybyggeri SKATTEFINANSIERET DRIFT - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Økonomiudvalget Forslag fra B, C og I Kontraktstyring og optimering For Imod Stemte ikke O, B, C, I Britta Nielsen var inhabil og deltog ikke i afstemningspunkt 36

14 Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift. Forslag fra B, C og I Efteruddannelse Forslag fra B, C og I Længere levetid på PC"er og skærme Forslag fra B, C og I Ansættelse af en IT-supportelev mindre Forslag fra B, C og I Indsatsledervagt overtages af deltidsbrandfolk Forslag fra B, C og I Omdisponering af vedligeholdelsesopgaver Forslag fra B, C og I Mindre driftsomkostninger i forbindelse med ny tankvogn Forslag fra B, C og I Fælles adm. med Vej- og Ejendomscenter Forslag fra B, C og I Opsige Turismenetværk Sjælland-Møn For Imod Stemte ikke B, C og I B, C og I B, C og I B, C og I Ø Ø Ø Ø

15 Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift For Imod Stemte ikke Børne- og Undervisningsudvalget Forslag fra B, C og I Reducere budget til fællesformål, dagtilbudsområdet Forslag fra B, C og I Reducere budget på øvrige fælleskonti, skoleområdet Forslag fra B, C og I Tilpasning af budgetter til el, vand og varme til faktisk forbrug B, C og I B, C og I Ø Ø Forslag fra B, C og I Tilpasning SFO-rammekonto Forslag fra B, C og I Reduktion i budget til bogindkøb (fysiske materialer) på skoleområdet Forslag fra B, C og I Reduktion af budgetforøgelse på daginstitutionsområdet (vedtaget i budget 2014) B, C og I Ø Forslag fra B, C og I Ny institution sammenlægning af institutioner B, C og I Ø

16 Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift. For Imod Stemte ikke Jan Jakobsen var inhabil i afstemningspunkt 52 var her repræsenteret af Henrik Kjær Kultur- og Trivselsudvalget Forslag fra B, C og I Fjerne tilskud til Jazz-klub Forslag fra B, C og I Besparelse på folkeoplysningsrådets budget Forslag fra B, C og I Reduktion af bibliotekets arrangementskonto, håndteres primært via reduktioner i materialekøb. B, C og I B, C og I Ø Ø Forslag fra B, C og I Opsigelse af abonnement på B, C og I Ø Plan- og Boligudvalget Forslag fra B, C og I Samarbejde Vej og Park/Ejendomsstaben Forslag fra B, C og I Besparelse ved rengøringsudbud B, C og I Ø Klima- og Miljøudvalget

17 Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift. Forslag fra B, C og I Effektivisering af parkeringskontrol Forslag fra B, C og I Kildeopsporingsprojekt Forslag fra B, C og I Samarbejde Vej og Park/Ejendomsstaben For Imod Stemte ikke 62 Ældre- og Genoptræningsudvalget Forslag fra B, C og I Reduktion af vikardækning, ferie og sygdom i aftenvagten på KLC B, C og I Ø Forslag fra B, C og I Reduktion af rengøring på fællesarealer på KLC Forslag fra B, C og I Nedlæggelse af ældreboliger i Ørslev Forslag fra B, C og I Reduktion af arbejdstid hos aftenvagten på KLC B, C og I B, C og I B, C og I Ø Ø Ø Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

18 Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift. Forslag fra B, C og I Reduktion af Rikovas driftsbudget Forslag fra B, C og I Aflastningstilbud på Bo- og Servicecenteret udvides (Hus 22) For Imod Stemte ikke Forslag fra B, C og I Flytning af Støtte- og Aktivitetscenteret på Jernbanevej 8, til Skole- og Familiehuset på Østre Parkvej B, C og I Ø Forslag fra B, C og I Udflytning af STU-Åmarken til Regnbuen Forslag fra B, C og I Hjemmevejledning - Ændring af tildelingsmodel og sammenlægning af hjemmevejledningskorps fra Socialpsykiatrien og Voksen / handicap B, C og I Ø Forslag fra B, C og I Etablering af et særligt tilrettelagt botilbud med henblik på hjemtagelse af enkeltmandsprojekter Forslag fra B, C og I Optimering af revurderingerne på borgersager, hvor der er en potentiel økonomisk besparelse B, C og I Ø

19 Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift. For Imod Stemte ikke ÆNDRING AF EKSISTERENDE SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG Forslag fra B, C og I Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen (forskydes 1 år) Forslag fra B, C og I Trafiksikkerhed Forslag fra B, C og I Renovering af fortove Forslag fra B, C og I Genopretning af veje 2015 (2 mio. skubbet til 2016) Forslag fra B, C og I Pulje til cykelstier Forslag fra B, C og I Ringsted Oplevelsessti Forslag fra B, C og I Pulje til udvikling i landdistrikter B, C og I Ø

20 Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift. Forslag fra B, C og I Sundhedscenter (udvidelse af KLC) (forskydes 1 år) NYE SKATTEFINANSIEREDE ANLÆGSPROJEKTER Forslag fra B, C og I Selvbetjent kasseautomat. Anlæg Forslag fra B, C og I Etablering af læringsmiljøer 0.-6.klassetrin Anlæg Forslag fra B, C og I Anlægsmidler til bedre tilgængelighed på Dagmarskolen og Valdemarskolen Anlæg Forslag fra B, C og I Forbedring af Dagmarskolens fysiske rammer Anlæg For Imod Stemte ikke 85 Forslag fra B, C og I Bygge ny institution i Benløse sammenlægning af institutioner B, C og I Ø Anlæg 0 0

21 Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift. Forslag fra B, C og I Udvide Søholmen Børnehave til en 0-6 års institution. Anlæg Forslag fra B, C og I Forbedringer i gymnastiksal på Kasernen Anlæg Forslag fra B, C og I Etablering af trænings- og udstrækningsredskaber i det offentlige rum For Imod Stemte ikke Jan Jakobsen var inhabil i afstemningspunkt 85 var her repræsenteret af Henrik Kjær O, B, C, I Britta Nielsen var inhabil og deltog ikke i afstemningspunkt Anlæg Forslag fra B, C og I Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge Anlæg Forslag fra B, C og I Helhedsplan på Sportscentret Anlæg B, C og I Ø

22 Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift. Forslag fra B, C og I Torveprojekt Anlæg Forslag fra B, C og I Genopretning af kommunale ejendomme Anlæg Forslag fra B, C og I Kloakseparering, kommunale ejendomme Anlæg Forslag fra B, C og I Rottesikring, kommunale ejendomme (rottehandlingsplan) Anlæg Forslag fra B, C og I Udbedring af mangler, Ringsted Svømmehal Anlæg Forslag fra B, C og I Etablering af trappe ved Eilekiersvej/Fællesvej Anlæg Forslag fra B, C og I Kærupstien, belysning med lygtepæle uden overdragelse til SEAS Anlæg Forslag fra B, C og I Genopretning af vandløb ved Gyrstinge Sø For Imod Stemte ikke

23 Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift. Anlæg Forslag fra B, C og I Sideudvidelse, fordelingsveje på landet Anlæg Forslag fra B, C og I Klimatilpasningsprojekter Anlæg Forslag fra B, C og I Etablering/sikring af fortov mellem skole og børnehus i Vigersted Anlæg Forslag fra B, C og I Intelligente skraldespande Anlæg Forslag fra B, C og I Forhøjelse af pulje til cykelstier Anlæg Forslag fra B, C og I Renovering af vejprofil, Roskildevej Anlæg Forslag fra B, C og I Aflastningstilbud på Bo- & Servicecentret udvides (Hus22) Anlæg For Imod Stemte ikke

24 Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift. Forslag fra B, C og I Ombygning af medicinudlevering på Rådgivningscentret Anlæg Forslag fra B, C og I Sundhedscenter Anlæg Forslag fra B, C og I Restsum, budget til driftsinvesteringer konverteres til anlæg i 2015 Investeringspulje drift Anlæg Forslag fra B, C og I Forøgelse af anlægsramme finansieret af kassen Anlæg HENSIGTSERKLÆRINGER (NYE TIL BUDGET 2015) Forslag fra B, C og I I 2015 planlægges aktiveringen og prioriteringen af kommunens erhvervsområder (fx Knudslund, Balstrup, stationsområdet og de bynære områder på hver side af motorvejen) i forlængelse af udarbejdelsen af kommuneplanstrategien. Dette sker med henblik på, at der kan afsættes midler til byggemodning, markedsføring mv. i budget 2016 og de efterfølgende år. For Imod Stemte ikke 111 Forslag fra B, C og I I forbindelse med budget 2016 er der aftalt benchmarkanalyse på endnu ikke udvalgte områder. Uanset den endelige udpegning af områder hvor der skal ske konkret benchmark, ønsker Byrådet fokus på igangværende initiativer på konto 6 og handicapområdet. B, C og I Ø

25 Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift. Forslag fra B, C og I Der foretages en evaluering af indsatser i it-strategi på 0-16 års området med henblik på vurdering af fremtidig it-investeringer på området. Forslag fra B, C og I Med henblik på udarbejdelse af et konkret forslag til budget 2016 udarbejdes en plan for at gøre Ringsted Å til en integreret del af de rekreative muligheder, som dels oplevelsesstien giver mulighed for, og som dels er opstået ved kommunens køb af Gyrstinge og Haraldsted søer. Forslag fra B, C og I I politikken for kommunens ejendomme, som udarbejdes i 2015 indarbejdes bl.a. principper for håndtering af PCB, asbest, vandskade, påbud samt bæredygtighed. Endvidere fastlægges principper for optimering af brugen af ressourcerne på tværs af drift/anlæg og indre/ydrevedligeholdelse herunder brug af ESCO. For Imod Stemte ikke 115 Forslag fra B, C og I Der iværksættes et systematisk arbejde med effektivisering af vidtgående specialtilbud for at sikre, at disse fortsat er konkurrencedygtige på både kvalitet og pris. B, C og I Ø 116 Forslag fra B, C og I Tilskud til lejrskole Bækken tages op i forbindelse med forhandlinger til budget Forslag fra B, C og I Budgettet til bogbusbetjeningen i landdistrikterne fastholdes. Der udarbejdes forslag til udvikling af serviceydelser, således at kulturtilbud og udvalgte borgerserviceydelser kan blive en del af tilbuddet. 118 Forslag fra B, C og I Som en del af arbejdet med ny kommuneplanstrategi udarbejdes en strategi for udbredelse af internetadgang og mobildækning.

26 Afstemnings-n ummer Ændringsforslag (Beløb i kr.) Uden fortegn = merudgift. - = mindreudgift. Forslag fra B, C og I For at kunne betjene borgerne via telefon og internet om aftenen og i weekenden, udarbejdes der forslag til Byrådet om etablering af et call-center - evt. i samarbejde med andre kommuner. Forslag fra B, C og I Der skal, i første halvår af 2015, gennemføres en analyse af den faktiske påstigningsfrekvens på alle buslinjer i Ringsted Kommune. Forslag fra B, C og I Der udarbejdes en status over hvor langt kommunen er kommet med at implementere de 10 områder som KL anbefaler vedrørende hjerneskader. Herunder udarbejdes der en plan for fuld implementering af KL s anbefalinger. For Imod Stemte ikke B, C og I Ø HENSIGTSERKLÆRINGER - BUDGET Forslag fra B, C og I Afbureaukratisering Status i juni 2014 Der ses på, hvor vi i kommunen I forbindelse med bruger unødig tid på udarbejdelsen af dokumentation og bureakrati. Nulbasebudget for 2016 Langt størstedelen er lovgivet vil der i forbindelse med fra Christiansborg, men de alle opgaver og ydelser i steder vi kan hjælpe med at kommunen tages stilling afbureaukratisere, gør vi det. til hvordan opgaven udføres så effektivt som muligt, og hvordan uhensigtsmæssigt bureaukrati dermed kan undgås. Indstillingspunkterne 1 og 3-10 blev enstemmigt godkendt. Ej til stede: Timo Jensen (stedfortræder Allan Bodal) og Pia Fussing (stedfortræder Lis Frederiksen)

27 4. Mødekalender 2015 for Byrådet Åben sag Sagsid: 13/20290 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Udkast Kalender 2015 (114157/14) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Udkast til mødekalender for 2015 i de politiske udvalg er vedlagt som bilag. Beskrivelse af sagen Af udkast til mødekalender fremgår, at Byrådet som udgangspunkt holder møde hver måned den 2. mandag kl. 19, juli måned undtaget. Så er der pga. helligdage nogle forskydninger. En samlet oversigt over forslag til mødedatoer er derfor: 12. januar 2. februar (flyttet p.gr.a. vinterferie i uge 7) 9. marts Tirsdag 7. april (flyttet p.gr.a. Påsken) 11. maj 8. juni Onsdag 24. juni (sidste møde inden sommerferien) 7. september 5. oktober (flyttet p.gr.a. efterårsferie i uge 42) 9. november 7. december Høring Ingen

28 Økonomi Ingen Vurdering Ingen Indstilling Direktionen indstiller, at udkast til mødeplan for 2015 for Byrådets møder vedtages Beslutning i Byrådet den Godkendt Ej til stede: Timo Jensen, Pia Fussing og Kisser Franciska Lehnert

29 5. Ny vision for Ringsted Kommune (ØK) Åben sag Sagsid: 14/11226 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Ringsted Kommunes vision - endelig udgave (124011/14) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg På baggrund af to visionsseminarer for Byrådet i foråret 2014 samt drøftelser i fagudvalgene i juni 2014 er der udarbejdet en ny vision for Ringsted Kommune. Med denne sag fremlægges forslag til vision til Byrådets godkendelse. Beskrivelse af sagen Byrådet har på de to seminarer i januar og april 2014 drøftet formål med, indhold i og proces for en eventuel justering af kommunens vision, ligesom sammenhængen mellem kommunens vision og city brand har været drøftet. Hovedkonklusionerne på seminaret i april 2014 var: Rolle for visionen: Visionen skal være for Ringsted Kommunes fremtid og skal kunne anvendes i administrationens/direktionens arbejde Indhold: Visionen skal have klarere retning, færre ord og færre spor, slogan og overskrift gerne midt i mulighederne, hvis der skal vælges ud fra det, vi har nu Proces: Byrådet ønsker oplæg til proces inkl. sammenhæng til kommuneplanstrategiarbejdet På denne baggrund havde administrationen udarbejdet forslag til revideret vision, som Økonomiudvalget blev præsenteret for på udvalgets møde den 2. juni 2014, og som Økonomiudvalget valgte at sende til drøftelse i fagudvalgene. Sagen af 2. juni 2014 beskrev desuden sammenhæng mellem visions- og kommuneplanstrategiarbejdet, og der er udarbejdet særskilt sag om udarbejdelsen af den kommende kommuneplanstrategi til Byrådets beslutning i september På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene er der nu udarbejdet forslag til en ny vision (bilag 1).

30 Visionen har overskriften Ringsted midt i mulighederne. Visionen beskriver den fremtid, som Byrådet vil arbejde hen imod med afsæt i vores virkelighed i dag. At være midt i mulighederne skal derfor forstås som en overordnet ambition, der gælder for Byrådet og for alle medarbejdere i kommunen. Visionen vil være en forpligtigelse til at overveje, hvordan beslutninger og det daglige arbejde kan bidrage til, at borgere, brugere, foreninger og virksomheder oplever at være og komme endnu mere midt i mulighederne. Visionen udfoldes gennem fire hovedspor: Nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed Lev og vær tilgængelig Uddannelse til alle livet igennem Samarbejde og vækst i erhvervslivet Høring Ingen Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser Vurdering Visionen udgør overliggeren i det strategiske grundlag for Ringsted Kommune, der i øvrigt indeholder: Kommunens vision Kommuneplanstrategien Politikkerne Budgettet Direktionen vurderer, at forslaget til vision vil danne et godt grundlag og vil sætte retning for kommunens fremadrettede arbejde. Det gælder både visionen i sig selv og kommunikationen af denne. Visionen vil fx være det pejlemærke, som anvendes som hovedbudskab i kommunens kommunikation. Med forslaget til vision er det direktionens vurdering, at der er mulighed for at arbejde med en samlet, langsigtet strategi for kommunen, da arbejdet med kommuneplanstrategi og nul-budgettering er hhv. på vej og igangsat og kan kobles til visionen. Visionen giver dermed retning og mulighed for at sammenkæde den fysiske udvikling (infrastruktur, bosætning m.v.) med den offentlige service, som vi leverer hver dag i hele kommunen, og visionen kan sætte rammen for den prioritering af ressourcerne, som nul-basebudgetteringen vil danne grundlaget for i løbet af 2015.

31 Retningen for og implementeringen af visionen vil dermed især ske gennem udfoldelsen af visionen via arbejdet med kommuneplanstrategien og ved fremtidige prioriteringer og indsatser gennem budget og fagpolitikker. Indstilling Direktionen indstiller, at ny vision for Ringsted Kommune godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Genoptages på førstkommende møde. Supplerende sagsfremstilling Der er udarbejdet et revideret udkast til vision på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser på det seneste møde. Det reviderede udkast er vedlagt som bilag. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Beslutning i Byrådet den Godkendt Ej til stede: Timo Jensen, Pia Fussing og Kisser Franciska Lehnert

32 6. Ny Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik (ØK) Åben sag Sagsid: 14/2207 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik (114057/14) 2 Sammendrag af undersøgelser ifm. kommunikations- og borgerinddragelsespolitikken (114271/14) 3 SV: Borgerpanelsundersøgelsen om kommunikation - Ringsted Kommune - Kommuniktation 2014 (release ).pdf (114172/14) 4 SV: Borgerpanelsundersøgelsen om kommunikation - Ringsted Kommune - Kommuniktation BILAG 2014 (release ).pdf (114174/14) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Den 3. marts 2014 besluttede Økonomiudvalget at sætte gang i en proces, der skal udvikle en ny kommunikations- og borgerinddragelsespolitik for Ringsted Kommune. Denne sag præsenterer forslag til en ny kommunikations- og borgerinddragelsespolitik for Ringsted Kommune til drøftelse i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet med henblik på at sende kommunikations- og borgerinddragelsespolitikken i høring. Beskrivelse af sagen Kommunikations- og borgerinddragelsespolitikken (bilag 1) tager udgangspunkt i Byrådets vision for Ringsted og ligger i forlængelse af kommunens styrings- og ledelsesgrundlag. Politikken bygger på tre bærende principper rettidig, dialogbaseret og gennemsigtig og udstikker retningen for kommunens kommunikation og borgerinddragelse i indeværende byrådsperiode. Kommunikations- og borgerinddragelsespolitik har til formål, at udstikke kommunens overordnede strategiske mål for kommunens kommunikation. Politikken skal understøtte organisationen i kommunikationen til og med kommunens interessenter. Kommunikations- og borgerinddragelsespolitikken skal: Definere principper for kommunens kommunikation til og med kommunens mange forskellige interessenter Definere principper for borgerinddragelse Lægge grundstenen til en fælles kommunikationskultur i Ringsted Kommune

33 Sikre at Ringsted Kommune tænker kommunikation ind i alle væsentlige beslutninger og projekter. Fungere som overlægger for handlingsplaner og strategier indenfor kommunikationsområdet. Politikken bygger på interne og eksterne undersøgelser Politikken er udviklet på baggrund af flere undersøgelser både internt og eksternt (se bilag 2, 3 og 4): Ekstern undersøgelse af kommunens kommunikation blandt Ringsteds borgere foretaget via Borgerpanelet. Temadrøftelse med Byrådet om borgerinddragelse. Drøftelse om kommunikation og borgerinddragelse blandt kommunens ledere i Lederforum. Internt fokusgruppeinterview om den interne kommunikation med en gruppe medarbejdere fra institutioner og administrationen. I forhold til de interne undersøgelser blandt Byrådet, Lederforum og medarbejderne bliver der fokuseret på, at kommunikationen bl.a. skal være klar, reel, åben, rettidig og dialogbaseret. Borgerinddragelsen skal baseres på tillid, anderkendelse og åbenhed og det er vigtigt at holde fokus på forventningsafstemning og reel inddragelse. Undersøgelserne skal sikre at den endelige politik bygger på de reelle opfattelser og ønsker fra kommunens borgere og fra Byrådet, ledere og medarbejdere i Ringsted Kommune. Efter den endelige politiske vedtagelse vil kommunikations- og borgerinddragelsespolitikken blive fulgt op af en konkret handlingsplan, som vil blive fremlagt til politisk behandling. Høring Det anbefales at Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitikken sendes i offentlig høring i fire uger. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at kommunikations- og borgerinddragelsespolitikken og den efterfølgende implementering i organisationen vil bidrage til at skabe en fælles kommunikationskultur i Ringsted Kommune, der vil styrke kommunikationen til og med borgerne, skabe bedre borgerinddragelse og styrke det tværfaglige samarbejde internt i organisationen. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen og indstiller til Byrådet, at Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitikken sendes i offentlig høring. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt

34 Beslutning i Byrådet den Godkendt Ej til stede: Timo Jensen, Pia Fussing og Kisser Franciska Lehnert

35 7. Tilbud om samling af driftsopgaverne på affaldsområdet i AffaldPlus (KMU) Åben sag Sagsid: 14/15398 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Tilbud til formanden for KMU pdf (114765/14) 2 Bilag 2 - Bilag til tilbud til formanden for KMU pdf (114763/14) 3 Bilag 3 - AffaldPlus - Fordele/ulempenotat (114695/14) 4 Bilag rapport. Kommunale affaldsordninger rapport.pdf (114700/14) 5 Bilag rapport. Kommunale affaldsordninger bilag.pdf (114701/14) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg AffaldPlus bestyrelse har fremsendt et tilbud til de 6 ejerkommuner, om samling af samtlige driftsopgaver på affaldsområdet hos AffaldPlus fra den 1. januar Der skal tages stilling til, om administrationen skal arbejde videre med AffaldPlus s tilbud og om udvalget vil mødes med AffaldPlus om tilbuddet. Beskrivelse af sagen I/S AffaldPlus v/formand Niels O. Pedersen har den 11. juli 2014 sendt et brev til formand for Klima- og Miljøudvalget Klaus Hansen. Brevet indeholder et tilbud om at samle driftsopgaverne på affaldsområdet hos AffaldPlus (bilag 1). Tilbuddet er sendt enslydende til de 6 ejerkommuner. AffaldPlus tilbyder at: forestå alle kommunale driftsopgaver på affaldsområdet fra den 1. januar 2015, herunder stå for driften af alle kommunale ordninger, samt realisere evt. planlagte ordninger i 2015 eller senere

36 overtage samarbejdskommunernes budgetter for 2015 på affaldsområdet alle indtægter og omkostninger, samt stå for opkrævning hos brugerne (borgere og virksomheder). Det er væsentligt at bemærke, at AffaldPlus lægger op til, at en overdragelse af driften skal hænge sammen med en overdragelse af den reelle beslutningskompetence i forhold til at fastlægge serviceniveauet (affaldsordninger m.v.) og dermed fastsætte gebyrer. En overdragelse af den reelle beslutningskompetence er nødvendig for, at AffaldPlus kan gennemføre en fuld harmonisering af de kommunale affaldsordninger, og fuld harmonisering fremstår som en forudsætning for de fordele AffaldPlus beskriver ved en samling af driften. Den formelle beslutningskompetence i forhold til at godkende ordninger og gebyrerne vil stadig være i kommunen, men i praksis vil beslutninger truffet i AffaldPlus bestyrelse have stor indflydelse på ordninger og gebyrniveauer. Overdrages den reelle beslutningskompetence ikke som en del af driften, vil AffaldPlus i yderste konsekvens skulle administrere seks forskellige ordninger for hver af de affaldsfraktioner, som kommunerne skal indsamle. AffaldPlus har ikke forholdt sig til dette senarie som andet end en overgangsfase til harmonisering. Tilbuddet er bilagt et notat, dateret den 7. juli 2014, der beskriver baggrunden for tilbuddet, ligesom det oplister en række af de udfordringer, som kommunerne og AffaldPlus står for at skulle opfylde i de kommende år, jf. regeringens Ressourcestrategi og de kommunale affaldshåndteringsplaner (bilag 2). Siden fremsendelse af tilbuddet er sagen drøftet i kontaktgruppen, og efter denne drøftelse har AffaldPlus udarbejdet endnu et notat om sagen (bilag 3). AffaldPlus tilbud er ikke et færdigt og endeligt tilbud, men et udspil til en dialog på politisk niveau om, hvor driftsopgaven på affaldsområdet skal placeres i fremtiden. Derfor foreslår Niels O. Pedersen, at han som formand for AffaldPlus, sammen med næstformanden samt Ringsted Kommunes bestyrelsesmedlemmer i AffaldPlus, får lejlighed til at mødes med fagudvalget snarest muligt. På sigt, er de økonomiske besparelser i tilbuddet skønnet til 5-10 mio. kr./år ud fra en forudsætning om, at alle 6 kommuners drift overtages af AffaldPlus. Tilbuddet indebærer, at der skal ske virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Teknik- og Miljøcentret til AffaldPlus. Derudover vil der være tilknyttede opgaver, primært i forbindelse med budgetlægning, økonomistyring, kontering m.m., som ikke længere skal vartetages af medarbejdere i Teknik- og Miljøcentret. I 2010 fremsendte AffaldPlus et tilsvarende tilbud om samling af de kommunale driftsopgaver. I den forbindelse udarbejdede en embedsmandsgruppe med repræsentanter fra både kommuner og AffaldPlus, i 2011, rapporten Fælles udvikling og drift af kommunale affaldsordninger i AffaldPlus og interessentkommunerne (bilag 4 og bilag 5). Konklusionen var dengang, at der ikke var besparelses- og rationaliseringsmuligheder, som kunne begrunde AffaldPlus overtagelse af driften af kommunale ordninger. Samtidig fastslog rapporten, at samarbejdet imellem AffaldPlus og de 6 ejerkommuner om planlægning og udvikling burde styrkes. Dette samarbejde er velimplementeret, og har senest resulteret i de nye affaldshåndteringsplaner. Det fremsendte tilbud har været behandlet i Næstved, Slagelse og Sorø kommuner. Teknisk Udvalg i Næstved har valgt at sige nej tak til tilbuddet. I Slagelse har Erhvervs-, Plan- og

37 Miljøudvalget besluttet at arbejde videre med oplægget fra AffaldPlus. Udvalget har ikke følt det nødvendigt, at mødes med AffaldPlus om tilbuddet. I Sorø Kommune har Teknik- og Miljøudvalget besluttet at arbejde videre med tilbuddet. Ligeledes skal der forsøges afholdes et møde, så hurtigt som muligt. I Vordingborg Kommune skal Teknik- og Miljøudvalget behandle sagen den 8. september Administrationen er ikke vidende om, hvornår sagen skal behandles i Faxe Kommune. Høring Ingen høring. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er administrationens vurdering, at et tæt fagligt samarbejde på affaldsområdet naturligt vil medvirke til at fastholde og udvikle de nødvendige kompetencer samt sikre en fælles affaldsfaglig viden. Hvorvidt dette skal ske i et formaliseret netværkssamarbejde mellem AffaldPlus og ejerkommunerne, som det foregår nu, eller ved en konkret overdragelse af driftsopgaverne til AffaldPlus, er en politisk vurdering. Forslaget indebærer, at der vil skulle ske en virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Teknik- og Miljøcenteret. En sådan virksomhedsoverdragelse skal ske efter gældende lov, det vurderes derfor ikke realistisk med en overdragelse pr. 1. januar Indstilling Direktionen indstiller: 1. at administrationen skal arbejde videre med AffaldPlus tilbud om samling af driftsopgaver på affaldsområdet, herunder at der afholdes et møde med AffaldPlus. 2. at de økonomiske konsekvenser for Ringsted Kommune skal belyses præcist. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Klima- og Miljøudvalget anbefaler følgende godkendt: 1. at administrationen skal arbejde videre med AffaldPlus tilbud om samling af driftsopgaver på affaldsområdet, idet udvalget ikke føler det nødvendigt at mødes med AffaldPlus om tilbuddet. 2. at de økonomiske konsekvenser for Ringsted Kommune skal belyses nærmere. 3. at der i givet fald sker en senere overdragelse, eksempelvis den 1. januar Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning. Beslutning i Byrådet den Godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning. Ej til stede: Timo Jensen, Pia Fussing og Kisser Franciska Lehnert

38 8. Genopretning af veje 2014 (KMU) Åben sag Sagsid: 14/11265 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 Lokalplan 133 Roskildevej.pdf (113809/14) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal der tages stilling til, om der skal udføres asfaltarbejder på Roskildevej, samt om der skal overføres midler til renovering af vejprofil på Roskildevej. Beskrivelse af sagen På Byrådets møde den 25. juni 2014 blev der frigivet 5,75 mio. kr. til genopretning af veje, hvor det også blev besluttet, at midlerne skulle anvendes på vejstrækninger på følgende veje i prioritet rækkefølge: Frejasvej, Smålodsvej, Rønnedevej, Haslevvej, Roskildevej, Holbækvej, Sorøvej, parkeringsplads ved Nørregade 100, Kildemarken, Parkeringsplads ved Rønnedevej 5 og Benløse Skel. Administrationen koordinerer løbende de planlagte asfaltarbejder med Ringsted Forsyning. I den forbindelse er det kommet frem, at Ringsted Forsyning på Roskildevej overvejer at nedlægge de eksisterende kloakledninger i fortovsarealer, og i stedet placerer kloakledningerne i kørebaneareal. Derfor vil det umiddelbart ikke give mening, at udlægge ny asfalt på Roskildevej. Det er Ringsted Forsynings plan, at kloakarbejdet udføres i perioden I forbindelse med ovennævnte kloakarbejder vil det være nærliggende at overveje en realisering af lokalplan 133, hvor der er lagt op til en større ændring af Roskildevejs vejprofil med blandt andet en grøn midterrabat. Lokalplan 133 er vedlagt som bilag (Bilag 1). Forslag til vejprofil skal fremlægges til politisk behandling, samt overslag på de samlede udgifter hertil. Administration har nu haft vejstrækningerne i udbud, og det betyder, at der udføres asfaltarbejder på følgende veje: Frejasvej, Smålodsvej, Rønnedevej, Haslevvej, Holbækvej, Sorøvej, parkeringsplads ved Nørregade 100, Kildemarken, Parkeringsplads ved Rønnedevej 5 og Benløse Skel. Dette er under forudsætning af, at der ikke udføres asfaltarbejder på Roskildevej. Udgiften til asfaltarbejder på Roskildevej er ca. 1,24 mio. kroner. De øvrige asfaltarbejder kan udføres for ca. 4,75 mio. kroner. Det vil sige, at der er ca. 1 mio. kroner, der ikke bliver anvendt i år.

39 Fastholdes asfaltarbejdet på Roskildevej, vil der i stedet ikke blive udført asfaltarbejder på parkeringsplads ved Rønnedevej og Benløse Skel. Der udføres asfaltremix på følgende veje: Frejasvej, Rønnedevej, Haslevvej, Holbækvej og Sorøvej. Der udføres asfaltremix af hensyn til begrænset frihøjde på kantsten og af hensyn til eksisterende belægninger. Arbejdet startes op i uge 38 og forventer at vare 3-4 uger. På Kildemarken udføres der overfladebehandling (bitumen med småsten). Arbejdets udførelse er endnu ikke planlagt. På parkeringspladserne, Smålodsvej og Benløse Skel udføres der slidlag enten med pulverasfalt (PA) eller asfaltbeton (AB). Arbejdets udførelse er endnu ikke planlagt. Til yderligere orientering kan det oplyses, at der over driften udføres overfladebehandling på vejstrækninger på følgende veje (der kan forekomme ændringer): Balstrupvej, Farendløsevej, Gyrstingevej, Haraldstedvej, Havemøllevej, Hejdesvej, Klarupvej, Rusgårdsbakke, Sigerstedvej, Stestrupvej, Store Bøgeskovvej, Tolstrupvej, Havbyrdvej, Bringstrupvej, Gyrstinge Bygade, Valsømaglevej Ørslevunderskovvej, Ålbækvej, Almstoftevej, Bakkegårdsvej, Egerupvej, Englerupvej, Eskemosevej, Eskildstrupvej, Giesegårdsvej, Havbyrdvej, Horsetoftevej, Høedvej, Kagstrupvej, Ladefogedvej, Mulstrup Møllevej, Møllebjergvej, Skafterupvej, Skeevej, Skjoldenæsvej, Skælskørvej og Vængegårdsvej. Høring Ingen. Økonomi I det der ikke udføres asfaltarbejder på Roskildevej, vil der være ca. 1 mio. kroner, der af den eksisterende bevilling på 5,75 mio. kroner, som ikke bliver anvendt i år. Vurdering Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at udskyde asfaltarbejderne på Roskildevej. Asfaltarbejdet på Roskildevej bør i stedet inddrages i forbindelse med kloakarbejdet på Roskildevej, der er planlagt udført i , og afholdes inden for driftsbudgettet de pågældende år. Det er administrationens vurdering, at den eksisterende belægning ikke vil tage nævneværdig skade i den mellemliggende periode. Det er administrationens vurdering, at det ligeledes vil være hensigtsmæssigt at inddrage en realisering af lokalplan 133 i forbindelse med Ringsted Forsynings kloakarbejder på Roskildevej i perioden , og at der afsættes midler til projektering. Der er i forbindelse med budget 2015 fremsat ønske, om at der i årene afsættes i alt 5 mio. kroner til renovering af vejprofil på Roskildevej fra Holbækvej til Tofteåsvej jævnfør lokalplan 133. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der ikke udføres asfaltarbejder på Roskildevej. 2. at der udføres asfaltarbejder på Frejasvej, Smålodsvej, Rønnedevej, Haslevvej, Holbækvej, Sorøvej, parkeringsplads ved Nørregade 100, Kildemarken, parkeringsplads ved Rønnedevej og Benløse Skel. 3. at der overføres 1 mio. kroner til anlægsprojekt i årene til renovering af vejprofil på Roskildevej jævnfør Lokalplan 133, samt at anlægsprojektet

40 sammenholdes med Ringsted Forsynings arbejder (i perioden år ) på Roskildevej jævnfør tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2005 og øvrige anlægsprojekter vedrørende Roskildevej. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Beslutning i Byrådet den Godkendt Ej til stede: Timo Jensen, Pia Fussing og Kisser Franciska Lehnert