Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Transkript

1 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Ø Daniel Nørhave (DN) O Torben Lollike (TLO) B Gunnar Christiansen (GC) A Kim Bonde (KB) A Per Roos (PR) V Fraværende Jan Jakobsen (JJ) Ø Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Principper for reklame- og sponsorindtægter i idrætsanlæg, herunder salg af navneretten Implementering af Fritids- og idrætspolitik Opfølgning på mål, fastsat i kvalitetskontrakt Orientering om Markedsføringspulje Opfølgning på tidligere behandlede sager Revisionsberetning Historiens hus Orientering fra formand og forvaltning - september Halvårsregnskab Åben sag Sagsid: 10/639 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Jan Jakobsen

4 2. Principper for reklame- og sponsorindtægter i idrætsanlæg, herunder salg af navneretten Åben sag Sagsid: 12/23427 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Henvendelse fra TMS om salg af navn på hallen (143509/12) 2 Notat fra Horten (143505/12) 3 Gældende Reklame- og sponsorpolitik (143490/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg På mødet i økonomiudvalget den 3. september 2012 (sagsid. 12/19247) blev Kultur- og Trivselsudvalget overdraget opgaven med at udarbejde principper for reklame- og sponsorindtægter i idrætsanlæg, herunder salg af navneretten til et givet idrætsanlæg. Beskrivelse af sagen Sagen tager afsæt i en konkret henvendelse fra TMS om muligheden for at sælge navneretten til Hal A i Ringsted Sportcenter med det sigte at salgsprovenuet kunne tilgå TMS s ligahold i herrehåndbold (bilag). Forvaltningen er gået i gang med at afdække praksis og indsamle data for salg af reklameplads og sponsorydelser i de kommunale idrætsanlæg og haller. Opgaven forventes at blive temmelig omfattende, da den formodentlig vil inddrage praksis og data fra forskellige institutioner. Med nærværende indstilling er det ønsket at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for den del af opgaven, som vedrører salg af navneretten til kommunale idrætsanlæg og institutioner. Beslutningsgrundlaget vil efterfølgende blive indarbejdet i den samlede indstilling for principper for salg af reklame- og sponsorindtægter. Principper for salg af navneretten til kommunale idrætsanlæg og institutioner. Nedenstående principper tager afsæt i Advokatfirmaet Hortens notat om overdragelse af navneret og den reklame- og sponsorpolitik som byrådet vedtog den 8. september 2008 (sagsid 08 /21271). Der er i dag en stigende tendens til og marked for at navneretten til haller, idrætsanlæg, musikhuse m.m. frasælges til kommerciel le interessenter, der kan udnytte navnet til at brande firma og produkt. En kommunes institutioner og anlæg (fx Ringsted Sportcenter, Ringsted Bibliotek eller Ringsted Kongrescenter) er betydningsfulde aktører, når det gælder om at synliggøre

5 kommunens navn og aktivitetstilbud i forhold til omverdenen og kommunens egne borgere. Et salg af navneret kan således betyde et væsentligt tab af kommunal identitet og synlighed. a) Det er derfor et bærende princip, at konsekvensen af salg af en navneret vurderes nøje og besluttes politisk. Princippet gælder også for et partielt salg af navneret til eksempel salg af Hal A i det samlede sportscenter kompleks eller navnesalg af Banketsalen i Ringsted Kongrescenter. b) Navneretten udbydes i salg. På linje med alt øvrigt salg af kommunal ejendom (fra bygninger til hjemmeside) skal navneretten udbydes i kommerciel salg. I udbudsmaterialet præciseres blandt andet Købers rettigheder og synlighed. Køber skal overholde markedsføringsloven og anden lovgivning for området i i brugen af navnet Pris og aftalens løbetid Udbyders ret til at se bort fra de indkomne tilbud eksempelvis hvis købers tilbud ikke matcher den estimerede markedsværdi for navneretten. c) Provenuet ved salget tilfalder den institution, som afstår navneretten. Salget af navnet vil i væsentlig grad indskrænke de muligheder, som institutionen i øvrigt har for at sælge ydelser og synlighed til andre kommercielle interessenter. Derfor vil det være en naturlig forudsætning og princip, at provenuet tilfalder institutionen. I det konkrete tilfælde med evt. salg af navneretten til Hal A vil provenuet således indgå i den reklameindtægts pulje, som Sportcentret i dag deler med de (amatør) foreninger, som er brugere af anlægget. Principper for salg af navneret i forhold til den konkrete sag om salg af navneretten til Hal A. Såfremt ovenstående principper kan lægges til grund er vurderingen, at der intet er til hinder for at navneretten til Hal A kan sælges. Der vil være tale om et partielt salg, med en minimal forringelse af Ringsted Sportcenter og kommunens synlighed og identitet. Høring Ingen. Det skal bemærkes at bestyrelsen for Ringsted Sportcenter allerede har tiltrådt et evt. salg af navneretten til Hal A. Økonomi Et eventuelt fremtidigt salg af navneret vil kunne bidrage positivt til den pågældende institutions drift og økonomi. I det konkrete tilfælde med eventuelt salg af Hal A vil foreningerne der bruger Sportcentret få del i provenuet.

6 Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at ovenstående principper følger retningslinjerne i Hortens notat og også den vedtagne politik for salg af reklamer og sponsorater i Ringsted Kommune, selv om salg af navneret ikke er eksplicit nævnt i den vedtagne politik. Tilsvarende vil principperne åbne op for at Ringsted Kommune - på linje med andre kommuner - også kan inddrage salg af navneret som produkt i sponsor- og reklamepaletten. Alt efter hvordan udbuddet udarbejdes, er det muligt at det vil medføre behov for præciseringer/justeringer i kommunes Reklame- og Markedsføringspolitik. Indstilling Direktøren for Børne-og Kulturforvaltningen indstiller: - At principperne lægges til grund for fremtidigt salg af navneretten til idrætsanlæg og øvrige kommunale institutioner. - At navneretten til Hal A udbydes ud fra disse principper - At principperne for salg af navneret indarbejdes i de kommende retningslinjer for salg af reklame- og sponsorindtægter. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Jan Jakobsen

7 3. Implementering af Fritids- og idrætspolitik Åben sag Sagsid: 10/35741 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I marts 2012 vedtog byrådet den nye idræts- og fritidspolitik for kommunens borgere og foreningsliv. Det har været et erklæret mål, at udmøntningen af den nye politik skal følges nøje og i tæt samarbejde med Ringsteds foreningsliv. På den baggrund skal der her gøres status for udviklingen i en række af politik-punkterne i de første 6 måneder og fremsættes konkrete forslag til indsats- og fokusområder, der skal prioriteres i 2012 og første halvår af Den egentlige politiske prioritering vil blive foretaget, efter at der er vedtaget budget for Beskrivelse af sagen Der er følgende positive udviklingslinjer i de første 6 måneder. Det nye velkomstformat for nytilflyttere kom vellykket fra start i maj måned og gentages i september I velkomstpakken indgår nu en lang række tilbud, som forhåbentlig vil bringe nytilflytterne i hurtigere kontakt med foreninger og institutioner. Det nye gymnastikhus ved Sportcentret er under projektering og forventes færdigt d. 1. august Hertil kommer, at der er udarbejdet en overordnet idéskitse for den kommende disponering og udvikling af Sportcentret. Det bynære friluftstilbud i Kærehave Skov er blevet godt modtaget Børnefamilier,foreninger og institutioner er allerede flittige brugere og gæster i Kærehave Skoven. Lokalerne i portfløjen på Valdemarskolen er blevet åbnet til foreningsbrug og styrker det erklærede mål om at kunne stille lokaler til rådighed for alle foreninger. Dialogen med Campus er blevet styrket med en klar og fælles ambition om samarbejde. Frivillige og foreninger har været meget aktive deltagere i afviklingen af Børneteaterfestival,- Middelalderfestival og Ringsted Natten. Den nye markedsføringspulje har synliggjort Ringsted i forbindelse med 3 større forenings- arrangementer. Til gengæld må det noteres at ambitionen om en samlet synliggørelse af foreningslivet og de mange tilbud og aktiviteter på den fælles portal RingstedNU.dk ikke er lykkedes. Indsats- og fokusområder for perioden 1. oktober juni Det indstilles at følgende operationelle delmål prioriteres: X

8 Høring Ingen. Implementering af nyt logo for Ringsted. At alle foreninger, institutioner og særskilte events (f.eks. Sommer og Jul i Ringsted) indarbejder det nye logo og pay off i deres profil. Lokalekabale. Den igangværende dialog med Plan- og Boligudvalget resulterer i en samlet plan for den fremtidige placering af de berørte aktiviteter og institutioner. Helhedsplan for Sportcentret. Den nuværende idéskitse bearbejdes til en mere detaljeret helheds-plan. Sport- og talentcollege i Ringsted? De nuværende initiativer - TMS/ZBC på sportcollege og talent-college i forhold til projekter under den regionale kulturaftaleundersøges nærmere. Samspil til sundhedspolitikken og den nye politik for børn- og ungeområdet. Fritidsog idræts-politikken blev udarbejdet og vedtaget i tæt samspil med den nye sundhedspolitik. Der udarbejdes aktionsplan for de konkrete muligheder for samspil til sundhedspolitikken Tilsvarende bidrages aktivt til udarbejdelsen af den nye børn og ungepolitik for at skabe mest mulig sammenhængs-kraft. Synliggørelse af foreningslivet. Der skal sikres en samlet synliggørelse af Ringsteds mange forenin-ger og aktiviteter. Såfremt de nuværende initiativer i forhold til RingstedNU.dk ikke kan realiseres tilfredsstillende skal der udarbejdes en alternativ platform. Samspil mellem foreninger, skoler, daginstitutioner og SFO. Der udarbejdes en konkret program for hvordan foreningernes tilbud (via trænere og instruktører) aktivt kan indgå i institutionernes dagligdag og tilsvarende hvordan elever og institutioner kan besøge og prøvekøre aktiviteterne i foreningerne. ( kan de til breddeidræt allokeres her?) Elektronisk adgang og reservation af kommunale lokaler og idrætsfaciliteter. En lang række kommuner har implementeret elektronisk adgang og reservation med en lang række tilhørende faciliteter. Der skal udarbejdes program for en Ringsted model. Ringsted Å stien. Ringsted har et unikt rekreativt område langs Ringsted Å fra Høm Mølle til Haraldsted og Gyrstinge Sø. I samarbejde med Teknisk Forvaltning udarbejdes en samlet plan for hvordan stisystemet kan udbygges. Synliggørelse af de mange muligheder for et aktivt- natur- og fritidsliv. Stierne, skovene søerne og kulturhistorien er der allerede. Der mangler en samlet manual og platform, der præsenterer hele herlighedsværdien for Ringsteds borgere og turister. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Forvaltningen vurderer at de operationelle delmål for den kommende periode alle vil yde et værdifuldt bidrag i forhold til udmøntningen af den samlede fritids- og idrætspolitik. Indstilling Den konst. Børne- og Kulturdirektør indstiller, at punkterne drøftes, og at drøftelsen inddrages i den senere beslutning om strategien for politikken. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Sagen drøftet og taget til efterretning.

9 Ej til stede: Jan Jakobsen

10 4. Opfølgning på mål, fastsat i kvalitetskontrakt Åben sag Sagsid: 12/14563 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Opfølgningsredegørelse KTU (139720/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling x X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet godkendte den 12. september 2011 mål for kvalitetskontakten. Sagen belyser målopfyldelsen og præsenterer forslag til mål for 2012/2013. Beskrivelse af sagen Baggrund Jf. bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse skal der årligt udarbejdes en opfølgningsredegørelse, der senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet redegør for, hvordan der følges op på kvalitetskontrakten. Opfølgningsredegørelsen skal indeholde oplysninger om: 1) Hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål 2) Hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål Det skal desuden sikres, at kvalitetskontrakten er ajourført med mål for udviklingen af kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse, hvorfor der ligeledes er medsendt forslag til mål for 2012/2013. De opstillede mål udtrykker forslag til indsatsområder, som har en særlig politisk prioritet. Opfølgningsredegørelse 2011/2012 og mål 2012/2013 medsendes som bilag. Opfølgningsredegørelsen skal, ligesom kvalitetskontrakten, offentliggøres, så den er tilgængelig for borgerne på it-portalen, senest en måned efter Byrådets vedtagelse. Som en del af moderniseringsaftalen, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi 2013, vil Regeringen fremsætte lovforslag om fremover at ophæve kravet om udarbejdelse af kvalitetskontrakter og af kravet om indberetning til en central hjemmeside. Dermed overlades det til den enkelte kommune, at opstille lokale politiske mål, samt at kommunikere disse til kommunens borgere. Lovforslaget forventes fremsat i efteråret, til ikrafttrædelse 1. januar Hvis lovforslaget vedtages, vil der ikke blive fulgt op på de i bilaget opsatte nye mål, men disse vil, i relevant omfang, indgå i udvalgenes arbejde med politikker og strategier. Opfølgning på mål på kultur- og fritidsudvalgets område: Ringsted Musik- og Kulturskole Ringsted Musik- og Kulturskole fik i efteråret 2011 foretaget en spørgeskemaundersøgelse for at undersøge brugernes og borgernes kendskab til skolens PR-tiltag, for at undersøge hvordan brugerne oplever undervisningen og alsidigheden i skolens tilbud, og for at undersøge den generelle tilfredshed med skolen.

11 På baggrund af undersøgelsen har Musik- og Kulturskolen igangsat en række konkrete initiativer. Bibliotek: Biblioteket har arbejdet med to mål: 1) iværksætte en særlig indsats overfor anvendelse af e-bøger, e-lydbøger, filmstriben (film på nettet), Infomedia (avis- og tidsskriftsartikler på nettet) og Faktalink (emnebaserede net-informationer). Målsætningen har været, at kunne spore en klar fremgang i anvendelsen. 2) gennemføre elektronisk betaling af mellemværender f.eks. bøder, erstatninger, betaling af kopier mv. Ad 1) Brug af e-ressourcer Den samlede brug af de e-ressourcer, Ringsted Bibliotek stiller til rådighed for brugerne via vores hjemmeside, er det seneste år steget meget målt både på antal downloads og den økonomiske afregning til udbyderne. Ad 2) Elektronisk betaling Er ikke gennemført endnu, idet projektet afventer et nyt bibliotekssystem. Når det er på plads ultimo 2013 vil vi satse på elektronisk betaling via smart phones. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der i Ringsted Kommune er kommet et større kendskab til Musik- og Kulturskolen. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at der blandt brugerne generelt er tilfredshed med undervisningstilbuddene og med skolen generelt. Det er forvaltningens vurdering, at der på biblioteket er sket en markant fremgang i brug af e-ressourcer, og at indsatsen herfor er lykkes. Det vurderes ligeledes, at der fortsat skal sættes fokus på dette område. Såfremt ovennævnte lovforslag vedtages vurderes det, at der fremover kan arbejdes med opstilling af konkrete mål på tilfredsstillende vis i forbindelse med udvalgenes arbejde med politikker og strategier. Indstilling Konst. Børne- og kulturdirektør indstiller, at 1) opfølgningsredegørelse og mål godkendes 2) fremtidig opfølgning på nye mål udgår, hvis ovennævnte lovforslag vedtages Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den ) Anbefalet godkendt. 2) Kultur- og Trivselsudvalget ønsker fremadrettet at have dialog om mål og indsatser på de enkelte institutioner i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedsplaner. Ej til stede: Jan Jakobsen

12 Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Kisser F. Lehnert Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Beslutning i Socialudvalget den

13 5. Orientering om Markedsføringspulje Åben sag Sagsid: 11/34866 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Orientering om anvendelse af intern markedsføringspulje. Beskrivelse af sagen Byrådet har besluttet en samlet markedsføringsplan for 2012 til Som led i markedsføringsplanen er der afsat en pulje på kr. årligt, som Kultur- og Trivselsudvalget skal udmønte til aktiviteter, der fremmer den interne markedsføring. Kriterierne for den interne markedsføringspulje er: Der gives midler til events og arrangementer, der fastholder borgere og virksomheder i kommunen og gør dem mere tilfredse med at bo og agere i Ringsted Kommune. Der gives midler til udadvendte aktiviteter og arrangementer, der foregår i Ringsted Kommune. Der vil ved tildeling blive lagt vægt på, hvor stor en deltager- eller tilskuerkreds, de pågældende aktiviteter vil have. Der vil blive stillet krav om, at kommen profileres i forbindelse med aktiviteterne/arrangementerne. Der kan alene bevilges midler til aktiviteter og arrangementer, som afholdes af foreninger hjemmehørende i Ringsted Kommune. Der kan være tale om både folkeoplysende foreninger, herunder idrætsforeningerne, og social, frivillige foreninger. Der er bevilget markedsføringstilskud til 3 foreninger, Team Cykling Ringsted, Benløse Floorball Club og Ringsted Svømmeklub. Foreningerne har markedsført Ringsted Kommune på følgende måder: Team Cykling Ringsted: Ringsted Kommune har været omtalt på brochure, plakater og i program. Der har været omtale i Dagbladet og Lokalbladet. På Internettet har der både før og efter løbet været omtale. På landsdækkende TV i sporten var der indslag vedr. Post Cup i Ringsted. Borgmesteren var på Internettet med overrækkelse af præmierne i A klassen. Benløse Floorball Club: Ringsted Kommune har været omtalt på alt materiale, både det skriftlige og det elektroniske materiale. Overalt er nævnt, at landsstævnet er afviklet i samarbejde med Ringsted Kommune og Dansk Floorball Union. Søndag var der besøg af Henrik Hvidesten til præmieoverrækkelser. Ringsted Svømmeklub: Ringsted Kommune nævnes i omtalerne op til stævnet i Dagbladet og Lokalbladet. På stævnedagen arbejdes på at TV2Øst besøger stævnet. X

14 Derudover vil der i de næste 12 mdr. være banner bag præmieskammel ved alle stævner afholdt i Ringsted Svømmehal. Logo præsenteres i nyhedsbreve som udsendes månedligt til klubbens ca medlemmer. Logo på Ringsted Svømmeklubs hjemmeside med link til egen hjemmeside. Aftalen beskrives i næstkommende nyhedsbrev. Præsentation og deltagelse ved VIP arrangementer første gang ved Ringsted Cup samt omtale på det kommende sponsorsite. Høring Ingen. Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser. Vurdering Forvaltningen vurderer at Ringsted Kommune har fået meget positiv omtale ved gennemførelsen af arrangementerne, ligesom vurderingen er at den positive opmærksomhed på Ringsted som kommune opleves af borgerne, men også rækker langt ud over kommunegrænsen. Indstilling Den konst. Børne- og Kulturdirektør indstiller at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Ej til stede: Jan Jakobsen

15 6. Opfølgning på tidligere behandlede sager Åben sag Sagsid: 08/20167 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Status sager august 2012 (135896/12) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Udvalget præsenteres hermed for en oversigt over status for behandlede udvalgssager. Udvalget blev senest præsenteret for en status på udvalgsmødet d I denne sag vises også sager fra 2010, idet ikke alle sager fra dette år er afsluttede. X Beskrivelse af sagen Kultur- og Trivselsudvalget har besluttet at indføre halvårlige oversigter over sagsstatus. Vedlagt er oversigt over Opfølgning på Kultur- og Trivselsudvalgets beslutninger 2010, 2011, 2012 (bilag), der følger den besluttede struktur for oversigt og sagsstatus. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ingen. Indstilling Den konst. Børne- og Kulturdirektør indstiller, at udvalget tager oversigten til efterretning. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Ej til stede: Jan Jakobsen

16 7. Revisionsberetning Historiens hus Åben sag Sagsid: 11/25531 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Regnskabsskema til Kulturstyrelsen med underskrifter, 30. august 2012.pdf (140550/12) 2 Ringsted Museum påtegning 2011.pdf (142066/12) 3 Beretning - Ringsted Museum.pdf (142065/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling x X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Der fremlægges regnskabsskema, regnskab og revisionsberetning vedr. Historiens Hus. Byrådet skal godkende regnskabsskemaet inden fremsendelse til Kulturarvsstyrelsen. Beskrivelse af sagen Beretningen med revisionsbemærkninger er vedlagt som bilag "Beretning Ringsted Museum". Herudover er det underskrevne regnskabsskema, som skal indberettes til Kulturarvsstyrelsen, samt erklæring fra revisionsvirksomheden, vedlagt som bilag. Der er ikke er nogen regnskabsmæssige bemærkninger fra revisionen. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at regnskabet giver et retvisende billede af Historiens Hus økonomi. Indstilling Den konst. Børne- og kulturdirektør indstiller, at Byrådet godkender vedlagte regnskabsskema. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Jan Jakobsen

17 8. Orientering fra formand og forvaltning - september 2012 Åben sag Sagsid: 06/10015 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Orientering om: - Resultat af licitation på gymnastikhus - Navn på campus-hallen - Landsbypuljen har støttet 4 ud af 6 ansøgninger - Kommende møde i kulturgruppen - Fællesmøde med Plan- og Boligudvalget o Lokalekabale Ej til stede: Jan Jakobsen

18 9. Halvårsregnskab Åben sag Sagsid: 12/21044 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Bilag 1 Halvårsregnskab 2012 Rapport.pdf (132898/12) 2 Bilag 2 Specifikationer.pdf (131825/12) 3 Bilag 3 - Detaljeret anlægsrapport halvårsregnskab 2012.pdf (131829/12) 4 Bilag 4 Indberetning til ISM Det specialiserede socialområde.pdf (131833/12) 5 Bilag 5 Tekniske omplaceringer.pdf (131838/12) Indledning Fra 2011 skal kommunerne udarbejde halvårsregnskab pr. 30. juni og et forventet årsregnskab jf. styrelsesloven. Halvårsregnskabet skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Regnskabet omfatter dels det skattefinansierede driftsområde, det brugerfinansierede driftsområde og bruttoanlæg. Renter, finansiering og finansforskydninger er således ikke en del af det obligatoriske halvårsregnskab. Der indarbejdes dog prognose også på disse områder, idet halvårsregnskabet erstatter den anden budgetrapport i kommunens interne styring. Der er udarbejdet halvårsregnskab ved udgangen af juni Beskrivelse af sagen Halvårsregnskabet skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Der indrapporteres til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Det er et krav, at byrådet har godkendt halvårsregnskabet senest den 1. september. Af praktiske og planlægningsmæssige årsager er dette krav ikke muligt at overholde. Det er desuden ikke muligt at fremlægge sagen for fagudvalgene inden fremlæggelse i Økonomiudvalget og Byrådet, da det yderligere ville udskyde datoen. Sagen fremlægges således som orienteringspunkt i fagudvalgene efter behandling i Byrådet. Det samlede driftsbudget udgør ca. 1,9 mia. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 2,6 mio. kr. 1 Indtægter Hele kr. 2 Skattefinansieret drift Korrigere t budget Halvårs-re gnskab 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigel. regnskab Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget

19 3. Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Socialudvalg Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Renter Resultat af ordinær drift Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse regnskab, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Samlet set forventes der under indtægtsbevillingen at være et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. for hele året. Men dette dækker over en udskydelse af en tilbagebetaling til staten på 7,7 mio. kr. af for meget modtaget beskæftigelsestilskud og udbetalt midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2012 på 3,7 mio. kr. Det vil sige, at kommunens indtægter reelt er ca. 8,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Indtægtstabet skyldes primært at ejendomsskatteindtægter (grundskyld og dækningsafgift) fortsætter med at falde og således hurtigere end hvad der var indarbejdet i budgettet. Ejendomsskatter var i 2011 budgetteret med 155 mio. kr. og i 2012 med 146 mio. kr. mens der på nuværende tidspunkt kun forventes indtægter for i alt 138 mio. kr. i Der er således tale om et markant fald i kommunens skatteindtægter. På den skattefinansierede drift ventes samlet et merforbrug på 4,3 mio. kr. Økonomiudvalget har mindreforbrug på 5,6 mio. kr. bl.a. relateret til mindreforbrug på trepartspuljer (lønpuljer m.v.) og administration fælleskonti. Der er dog merudgifter på administration forvaltninger. Børne- og undervisningsudvalget har et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på grund af mindreforbrug på vidtgående specialundervisning. Der er dog udfordringer på daginstitutionsområdet med at tilpasse kapaciteten i forhold til aktivitets-forudsætningerne. Socialudvalget har merforbrug på 5,4 mio. kr. bl.a. på grund af merforbrug på medfinansiering af sundhedsvæsenet og merforbrug til boligsikring. Ældreudvalget har et merforbrug på 0,6 mio. kr. og har bl.a. udfordringer som følge af større udgifter til andre kommuner, der presser visitationsrammen til et merforbrug, lavere belægning på kommunens plejecentre samt problemer med tomgangshusleje m.v. Arbejdsmarkedsudvalget venter merforbrug på 5,1 mio. kr. bl.a. på grund af fortsatte udfordringer med stigende udgifter i relation til førtidspension samt stigende udgifter til forsikrede ledige. Vedr. de forsikrede ledige er antallet af offentligt aktiverede ledige faldet markant siden efteråret Det foreslås, at de 3,7 mio. kr. der er modtaget i midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet bliver udmøntet til arbejdsmarkedsudvalget. Se beskrivelse af tekniske omplaceringer i bilag 5. Merforbruget på renter på 0,8 mio. kr. skyldes forøgede renteudgifter af efterreguleringen af bloktilskud fra 2009.

20 Der foreslås en teknisk omplacering af midler til elever, for at sikre at de enkelte områder har mulighed for at have det målsatte elevtal (se bilag 5 for detaljer). Der er vedlagt 5 bilag til sagen: Bilag 1 er halvårsregnskabet ultimo juni 2012 med bemærkninger. Bilag 2 er det samlede specificerede talmateriale. Bilag 3 viser samlet billede af alle eksisterende anlægsprojekter, med status og forventet færdiggørelsesdato. Bilag 4 viser den lovpligtige afrapportering på det specialiserede socialområde til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bilag 5 viser detaljer i tekniske omplaceringer, som ønskes godkendt i forbindelse med halvårsregnskabet. Høring Økonomi Vurdering Halvårsregnskabet giver anledning til bekymring i relation til det udgiftspres, som kommunen oplever, samtidig med at indtægtsgrundlaget falder. Således er det forudsat, at den manglende indtægt fra grundskyld og dækningsafgift bliver finansieret af den udskudte tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud modtaget i Det medfører at tilbagebetalingen skal finansieres på anden måde i Der er modtaget en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud på ca. 3,7 mio. kr., som foreslås udmøntet til arbejdsmarkedsudvalget til dækning af merudgifter på området. Forøgede udgifter til andre kommuner på ældreområdet finansieres bl.a. af lavere forbrug på plejecentrene som følge af en lavere belægning. Det er vurderingen, at det er nødvendigt med yderligere initiativer, såfremt der skal sikres budgetoverholdelse. Herunder skal der peges på følgende: 1. Der nedsættes en tværgående og hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der kan sikre et markant forøget antal af offentligt aktiverede ledige 2. Der iværksættes en nærmere analyse af udvikling i relation til ejendomsskatten med henblik på tilvejebringelsen af et bedre datagrundlag til prognosticering af den fremtidige udvikling på området. Arbejdet foretages i et samarbejde mellem Økonomistaben, Teknisk forvaltning og SKAT. 3. På baggrund af en fortløbende dialog med de pågældende enheder m.v. understøttes arbejdet med at sikre tilpasning på myndighedsområderne. 4. Konjunkturbestemt udgiftspres samt tekniske budgetproblemstillinger søges håndteret fremadrettet via budgetlægningen for Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe som kan komme med løsningsidéer til håndtering af de fortsatte problemstillinger vedrørende tomgangshusleje samt faldende belægningstal på plejecentrene. 6. Der udarbejdes snarest en demografitilpasningsplan for 2013 på daginstitutionsområdet med henblik på politisk behandling.

21 Indstilling Direktionen indstiller: 1. Halvårsregnskabet ultimo juni 2012 godkendes. 2. De i bilag 5 nærmere beskrevne tekniske omplaceringer godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Henrik Hvidesten og Torben Lundsgaard Supplerende sagsfremstilling Halvårsregnskabet er nu blevet behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet som det er nødvendigt i henhold til Styrelsesloven. Halvårsregnskabet fremsendes nu til fagudvalgene i henhold til praksis fra sidste år, med henblik på, at fagudvalget får lejlighed til at orientere sig mere specifikt til den økonomiske situation i det respektive udvalgsområde. Direktionen indstiller, at halvårsregnskabet tages til efterretning Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Punktet taget til efterretning. Ej til stede: Jan Jakobsen Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den

22 Underskriftsside Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Ø Daniel Nørhave (DN) O Torben Lollike (TLO) B Gunnar Christiansen (GC) A Kim Bonde (KB) A Per Roos (PR) V