REFERAT DEN 15. OKTOBER 2018

Transkript

1 REFERAT DEN 15. OKTOBER 2018 MØDE I BESTYRELSEN FORUM Mødenr.: 7 Mødedato: Mødestart: Kl. 15 Mødested: Referent: BESTYRELSEN Den 28. september Preben Elkjær RLI Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. Charlotte Thorsen (Dirigent) deltog under pkt. 1. Afbud: Flemming Knudsen. SAGER TIL BESLUTNING: 1. Budgetmøde 2018 Bestyrelsen gennemgik og godkendte oplæg til Budgetmødet. 2. Landsholdsaftaler Bestyrelsen drøftede udkast til en fælles udmelding vedrørende landsholdsaftaler for DIF s specialforbund. Formålet med udmeldingen var, at et enigt repræsentantskab i DIF meldte offentligt og tydeligt ud, at dansk idræt skal værne og den unikke danske idrætsmodel, og at arbejdsgiver/arbejdstager opdelingen ikke overførbar i landsholdssammenhænge. På baggrund af bestyrelsens bemærkninger blev udmeldingen godkendt til udlevering og drøftelse i repræsentantskabet på DIF s budgetmøde. 3. Tidsbegrænsning Bestyrelsen drøftede som opfølgning på good governance-seminaret foreløbigt forslag til tidsbegrænsning samt overgangsordning. Bestyrelsen besluttede følgende, fsva. tidsbegrænsning: Tidsbegrænsning skal gælde for alle poster i DIF s bestyrelse. Tidsbegrænsningen er på 12 år sammenlagt pr. bestyrelsespost. Den hidtidig funktionsperiode tæller med. Den nuværende 70 årsgrænse for bestyrelsen ophæves.

2 Tidsbegrænsning gælder ikke for dømmende instanser og intern revision. 70 årsgrænse for dømmende instanser opretholdes og indføres for intern revision. Ikrafttrædelse ved valg i Udtagelseskrav til de Olympiske Lege Bestyrelsen drøftede udtagelseskrav til de Olympiske Lege på baggrund af foregående 1. og 2. drøftelser i bestyrelsen. Bestyrelsen forud for drøftelserne vurderet, at der er behov for at opdatere de gældende krav og kriterier, der senest blev opdateret i 2010, i forhold til nytilkomne events, Danmarks sportslige niveau samt den internationale udvikling i forhold til nye sportsgrene og discipliner. SIDE 2 AF 7 Efter 2. drøftelsen i bestyrelsen i juni 2018 har der været en grundig høringsfase af bl.a. Aktivkomitéen, Parasport Danmark, Danmarks Skiforbund, Dansk Curling Forbund, Dansk Skøjte Union, Dansk Boldspil-Union, Danmarks Ishockey Union, Grønlands Idrætsforbund og Færøernes Idrætsforbund. Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed, at høringsmøderne har været præget af god forståelse for baggrunden for revisionen af de generelle krav og kriterier, og der er fremført en række konstruktive synspunkter som er taget med i den efterfølgende behandling. Bestyrelsen godkendte på den baggrund de generelle nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier til de Olympiske og Paralympiske Lege. De generelle nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier fremsendes til de olympiske og paralympiske specialforbund og herefter starter processen med udarbejdelse af det enkelte specialforbunds nationale aftale i første omgang frem mod OL og PL i Tokyo For så vidt angår Grønland og Færøerne videreføres de bilaterale drøftelser. 5. Udviklingsudvalg Bestyrelsen drøfter udpegning til Udviklingsudvalget. DIF s bestyrelse valgte følgende otte medlemmer til Udviklingsudvalget 2018/2019: Mette Nissen Jakobsen indstillet af Dansk Softball Forbund Mette blev valgt på baggrund af hendes arbejde med ledelse og internationalt arbejde. Mikkel Grøn indstillet af Dansk Cricket-Forbund Mikkel blev valgt på baggrund af hans arbejde med ungdomsmedlemmer i forbundet. Mark Gammeljord indstillet af KFUM Mark blev valgt på baggrund af hans arbejde med frivillighed i foreningslivet.

3 Stine Sørensen indstillet af Dansk Svømmeunion. Stine blev valgt på baggrund af hendes tidligere arbejde som DIF-ambassadør. Peter Tornbo indstillet af Dansk Boldspil-Union. Peter blev valgt på baggrund af hans arbejde med ledelse og ungdomsarbejde. Anders Jacobsen indstillet af GymDanmark. blev valgt indstillet på baggrund af hans arbejde med foreningsrepræsentanter og spændingsfeltet mellem medlemmer og organisation. Anna Harboe Falkenberg indstillet af Danmarks Skiforbund. Anna blev valgt på baggrund af hendes arbejde med målgrupper samt hendes tidligere engagement i arbejdet med ny økonomisk støttestruktur. Gitte Hornstrup Dahl indstillet af Dansk Håndbold Forbund. Gitte blev valgt på baggrund af hendes arbejde med uddannelse både i foreningsverden og civilt. SIDE 3 AF 7 To medlemmer af udviklingsudvalget skal komme uden for idrættens organisationer. Bestyrelsen valgte: Esben Danielsen Direktør LOA. Esben Danielsen har arbejdet med frivillighed og opbygning af fællesskaber gennem events og faciliteter. Anders Sørensen - Formand, Sørbymagle IF. Anders Sørensen er formand i en flerstrenget forening, der har arbejdet med at inkludere nye fællesskaber som e-sport. Bestyrelsen besluttede endvidere, at de personer, som yderligere var blevet indstillet, men ikke valgte, blev forelagt muligheden for at blive suppleanter for Udviklingsudvalget. 6. Folketingsvalg Bestyrelsen drøftede DIF s mærkesager i forbindelse med et kommende Folketingsvalg. DIF har ved de foregående to folketingsvalg forsøgt at sætte præg på politiske debatter under valget samt de efterfølgende regeringsgrundlag. DIF har i særlig grad haft stor succes med at opnå indflydelse på regeringsgrundlagene i form af en opbakning fra regeringen til Bevæg dig for livet. Det var bestyrelsens holdning, at DIF skal fortsætte dette arbejde og nu har til opgave at etablere et klart, politisk grundlag for arbejdet med at præge folketingsvalget. Bestyrelsen besluttede at arbejde ud fra fire politiske mærkesager: DIF's og DGI's fælles vision: Bevæg dig for livet Danmark skal have et endnu stærkere foreningsliv Foreningslivet samler Danmark National investeringsplan i bedre infrastruktur for idræt og fysisk aktivitet Bestyrelsen godkendte endvidere, at der skal fokuseres på tre forslag:

4 Støtte til DIF og DGI s vision: Bevæg dig for livet, herunder: Anvend Idræt og foreningsliv som målrettet sundhedsforebyggelse og behandling i forbindelse med de kommunale sundhedsforløb Skab en national platform for udsatte i idrætten. Alloker midler til kvalitetsløft af idrætsfaciliteter. Bestyrelsen bemærkede, at et underliggende fokus for mærkesagerne er de frivillige og deres vilkår og bidrag for dansk idræt. Afslutningsvis pointerede bestyrelsen en række opmærksomhedspunkter, herunder dagtilbud og skoler, problematikken vedrørende konkurrenceudsættelse, e-sport, og at DIF i høj grad også skal tale sig ind i de politiske partiers dagsorden. Bestyrelsen vil på det kommende bestyrelsesmøde beslutte, hvordan processen for udrulning af mærkesager og forslag skal være. SIDE 4 AF 7 7. Diversitet Bestyrelsen drøftede oplæg til diversitet i DIF s bestyrelse på baggrund af første drøftelse på sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte følgende seks punkter til fremlæggelse og drøftelse på budgetmødet: 1. Der skal være en tidlig og tydelige åbenhed om kommende, ledige pladser i bestyrelsen 2. Der kan arbejdes med stillingsopslag til bestyrelsen, men for DIF s bestyrelse var det vigtigt at understrege, at man i DIF bliver valgt på politiske holdninger, og at stillingsopslaget ikke skal fungere som deciderede kompetencekrav. 3. Bestyrelsen genindstiller fremover ikke sig selv til valg til DIF s bestyrelse. 4. Der skal være valgmøder for repræsentantskabet ved kampvalg til DIF s bestyrelse. 5. Der skal yderligere arbejdes med efteruddannelse og kvalificering af bestyrelsen. 6. Der skal yderligere arbejdes med at udvikle bestyrelseskulturen i DIF s bestyrelse. Forslagene blev godkendt til præsentation og drøftelse på budgetmødet. 8. DIF s Idrætspanel Bestyrelsen drøftede på baggrund af en grundig indstillingsproces udpegning til DIF s nye Idrætspanel. Torben Kjeldsen fra Randers Gymnastiske Forening Cecilie Jørgensen fra CBS Sport

5 Nadia Panzio fra JAM Cheer Aalborg (cheer leading) Nadia Rosgaard Lauritzen fra Odense Boulder Klub (klatring) Julie Holst Junker fra DHG Håndbold (Odense) Jonas Enevoldsen fra Hovedstadens Svømmeklub Nada El-Khatib fra Høje Taastrup IF Fodbold Christine Winding Lauritzen fra Beder Malling Idrætsforening Anne Meta Nielsen fra Hinnerup Rideklub og Favrskov Idrætssamvirke Peter Davies fra Sunds IF (primært fodbold) Anders Frederik Gjesing fra Copenhagen Facons (ishockey) Maria Viktoria Hinsby fra Avedøre IF, Håndboldforeningen Tobias Ilum, fra Vestia (fodbold) Thomas Hartlev fra Aarhus Håndbold Jane Lindved fra Aarhus 1900 Tommas Nielsen fra Vallensbæk Kano og Kajak Club (VKKC) Nichlas Gustavsen fra Herlev Tri og Motion Pernille Dernburg Petersen fra KFUM Idrætsforbund (Aalborg og Ikast Brande) Kasper Brix fra North Shore Surf (kommerciel aktør) Jakob Lau Larsen fra Wannasport (kommerciel aktør) SIDE 5 AF 7 Bestyrelsen godkendte kandidaterne til DIF s Idrætspanel. De 20 foreslåede kandidater består af ti kvinder og ti mænd. Kandidaterne kommer fra i alt 13 forskellige idrætter/baggrunde. 9. Kulturministeriets Idrætspriser Bestyrelsen drøftede indstillinger til Kulturministeriets Idrætspriser. Bestyrelsen godkendte efter en grundig drøftelse indstillingerne til Kulturministeriets Idrætspriser, der vil blive uddelt henholdsvis den 10. december (Kulturministeriets Idrætspris) og til Sport 2018 (Kulturministeriets Handicapidrætspris). For så vidt angår Kulturministeriets Idrætspris valgte bestyrelsen at indstille tre events i 2018, da året har stået i de større idrætsbegivenheders tegn. SAGER TIL ORIENTERING: 10. Bevæg dig for livet Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet. DIF s næstformand, Thomas Bach, gennemgik kort oplæg om Bevæg dig for livet, som efterfølgende blev præsenteret for repræsentantskabet på DIF s budgetmøde. 11. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet.

6 Formanden orienterede endvidere om Play the Game konference, hvor DIF er blevet bedømt på en række kriterier inden for good governance. DIF ligger generelt i den gode ende målt i forhold til andre lande. Dog scorer DIF ikke højt i demokratiafsnittet, hvilket hænger sammen med at PTG-målingen i dette afsnit opererer med nogle kriterier, som efter bestyrelsens opfattelse er ganske fejlagtige. Formanden orienterede endvidere om bestyrelsesarbejdet i EOC, herunder det kommende European Games og udviklingen af EOC kontoret i Rom. 12. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. SIDE 6 AF 7 Direktionen orienterede endvidere om dialogen med Kongehuset om forlængelse af Royal Run. Der blev endvidere orienteret om et muligt samarbejde med den private fitnessbranche, DFHO. Afslutningsvis blev nedskæringen på sportsnyhederne på DR drøftet samt den gennemførte trivselsundersøgelse i DIF s administration. 13. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. Lotte Büchert orienterede endvidere om pjece om børne- og ungekampagne, der også blev præsenteret på budgetmødet. DIF s økonomiansvarlige orienterede om, at der er indgået revideret forpagtningsaftale mellem Idrættens Hus og Brøndbyhallen Orientering om kommende arrangementer formanden 3/10 Møde med DIF s direktion, Idrættens Hus 5-6/10 Olympism in Action, Buenos Aires 8-9/10 IOC Session, Buenos Aires 6-18/10 Youth Olympic Games, Buenos Aires 20/10 Evt. Biathlon DM, Ballerup 21/10 Evt. Danish Open Badminton, Odense 23/10 Underskrift Visionsaftale, Nykøbing F. 23/10 Internationalt Netværksmøde, Udenrigsministeriet 24/10 Møde EOC EU Commission, Bruxelles 25/10 Møde med formanden for KL Børn og Ungeudvalg, KL 25-26/10 Strategiseminar Vækstfonden, København 29/10 B-møde Danske Spil, Brøndby 30-31/10 Evt. møde med EOC vedr. Færøerne, Lausanne 7/11 EOC Quadruka, Marbella 8/11 EOC ExCom, Marbella 9-10/11 EOC GA, Marbella

7 14. Evt. SIDE 7 AF 7