REFERAT DEN 10. SEPTEMBER 2018

Transkript

1 REFERAT DEN 10. SEPTEMBER 2018 MØDE I BESTYRELSEN FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 6 Mødedato: Den 24./25. august Mødestart: Fredag kl. 13. Lørdag kl. 9 Mødested: Preben Elkjær Referent: RLI Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. 0. Good governance Bestyrelsen afholdte seminar om good governance på baggrund af en rapport med anbefalinger fra en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for både DIF s bestyrelse, specialforbundene og DIF s administration. Medlemmerne af arbejdsgruppen; Henriette Gilhøj, Kasper Jepsen og Jesper Møller samt sekretær for gruppen, Jan Larsen, deltog under dette punkt. Jon Mortola Hansen fra DIF s administration var ordstyrer. Bestyrelsens drøftelser fordelte sig på fire hovedgrupper: Transparens, ansvarlighed, integritet og demokrati. Disse temaoverskrifter dækkede over tre gennemgående mål med forslagene: Styrke specialforbundenes indsigt i og indflydelse på DIF s virke. Øge DIF s troværdighed og anseelse i omverdenen. Sikre ordentlig og sikker drift i DIF. Bestyrelsen besluttede på baggrund af en grundig drøftelse at præsentere forslagene til good governance i DIF for specialforbundene på budgetmødet, hvorefter forslagene føres videre i de rette fora. SAGER TIL BESLUTNING: 1. Økonomi, herunder budgetudkast for 2019 og periodiseringsmidler Bestyrelsen drøftede udkast til budget 2019.

2 På baggrund af en gennemgang af budgettet for 2019 fra DIF s økonomiansvarlige og DIF s økonomidirektør godkendte bestyrelsen at fremme budgettet for repræsentantskabet på budgetmødet den 28./29. september. Budgetudkastet for 2019 baserer sig på en fuld genopretning uden periodisering på 304 mio. kr. fra udlodningsmidlerne i 2019, hvor der sker en stigning i de aktivitetsbestemte tilskud på 2,6 mio. kr. Budgetforslaget indeholder endvidere en stigning i de kollektive forsikringer på 5,17 kr. pr. medlem efter fastfrysning af DIF s andel på 5 mio. kr. samt en stigning i tilskuddet til Idrættens Kompetence Center på 0,5 mio. kr. Derudover indeholder budgetforslaget en række øvrige indsatser som fx DIF Konference, CRM-system, Børne/unge konference og opgradering af ITnetværk m.v. i idrættens Hus. SIDE 2 AF 9 Bestyrelsen drøftede endvidere fordelingen af periodiseringsmidlerne. Der var enighed i bestyrelsen om et forslag til fordeling af periodiseringsmidlerne på henholdsvis 15 mio. kr. til styrkelse af egenkapitalen, 15 mio. kr. til renovering af Idrættens Hus samt 34 mio. kr. til udvikling af forbundene og idrætterne. De nærmere detaljer om fordelingen af periodiseringsmidlerne vil fremgå af budgetmaterialet samt præsenteres på budgetmøde Dagsorden til budgetmøde 2018 Bestyrelsen drøftede dagsorden til budgetmøde Bestyrelsen godkendte med enkelte bemærkninger dagsordenen, der bliver udsendt til specialforbundene sammen med det øvrige budgetmateriale den 6. september. 3. Strategiaftaler Bestyrelsen drøftede status for strategiaftaler. DIF s administration har afholdt møder med alle specialforbund i juni med henblik på at drøfte status for strategiaftalerne med DIF. I første omgang har fokus været på procesmålene i strategiaftalerne, idet det er for tidligt at vurdere på effekten af specialforbundenes strategiske spor efter kun et halvt år. Bestyrelsen noterede med tilfredshed fremdriften i specialforbundenes strategiske spor, og der var bred enighed i bestyrelsen om, at strategiaftalerne indtil videre virker efter hensigten, og at specialforbundene arbejder målrettet og seriøst med at indfri sporenes resultatmål. Bestyrelsen vil på budgetmødet fremlægge status for repræsentantskabet og på bestyrelsesmødet i december gøre status over resultatmålene i specialforbundenes strategiaftaler.

3 Bestyrelsen drøftede afslutningsvis det særlige opmærksomhedspunkt, hvor specialforbund, der mister Team Danmark støtte, skal hjælpes med at genstarte deres elitearbejde. 4. Diversitet Bestyrelsen drøftede oplæg til diversitet i DIF s bestyrelse. Bestyrelsens drøftelser var delt op, således at bestyrelsen drøftede, hvordan DIF sikrer en stærkere pipeline af kandidater, som er interesseret i at stille op til bestyrelsen, hvordan DIF sikrer en større åbenhed og gennemsigtighed omkring valgprocessen til bestyrelsen, og endeligt hvordan DIF arbejder med en åben og inkluderende bestyrelseskultur, der motiverer til en større mangfoldighed. SIDE 3 AF 9 Bestyrelsen havde forud for drøftelserne udfyldt en mini-undersøgelse, der vurderede, hvilke initiativer der havde størst effekt på diversitet i DIF s bestyrelse, samt en efterfølgende prioritering af disse initiativer. Initiativerne, som bestyrelsen vurderede, var bl.a. åbenhed om genopstilling til DIF s bestyrelse, bestyrelsens egen indstillingsret, styrkelse af den demokratiske og politiske debat ved fx vælgermøder, arbejde med en mere inkluderende kultur i bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at udfolde og konkretisere de tiltag, som bestyrelsen vurderede til at have størst effekt på diversitetsdagsordenen, yderligere med henblik på, at bestyrelsen kan vælge, hvilke forslag der vil være formålstjenstlig for DIF at iværksætte. Bestyrelsen besluttede endvidere at præsentere repræsentantskabet for bestyrelsens overvejelser om diversitet i DIF på budgetmødet Nordisk Møde Bestyrelsen drøftede program og forslag til det kommende nordiske møde den 14. til 16. september. Bestyrelsen godkendte at fremme to forslag om henholdsvis fælles sanktioner på matchfixing-området og fortsættelse af den nordiske lederuddannelse. I forhold til forslaget om fælles sanktioner på matchfixingområdet har en nordisk arbejdsgruppe undersøgt, hvorvidt fælles sanktioner på tværs af de nordiske lande er muligt. Konklusionen var, at målsætningen om at fremlægge et forslag til et fællesnordisk system var urealistisk, så længe forskellen mellem de respektive landes systemer er så stor, som den er på nuværende tidspunkt. Arbejdsgruppen har derfor indstillet til, at der etableres et bilateralt system, baseret på indgåelse af en-til-en aftaler mellem landende, hvori enkelte lande stadig vil kunne indgå aftaler om at anerkende hinandens sanktioner. Et sådanne format ville relativt nemt kunne

4 sikre, at Norge, Sverige og Danmark ville kunne anerkende hinandens sanktioner. DIF s bestyrelse tilsluttede sig, at denne løsning bliver præsenteret på det nordiske møde. I forhold til fortsættelse af den nordiske lederuddannelse tilsluttede DIF s bestyrelse sig indstillingen om at fortsætte NILE samt undersøge muligheden for at udvide uddannelsen med flere nationer. Bestyrelsen ønskede afslutningsvis at blive orienteret om, hvordan kandidater, som har gennemført den nordiske lederuddannelse, har klaret sig internationalt. 6. Frivillighedsudspil SIDE 4 AF 9 Bestyrelsen drøftede udkast til frivillighedsudspil. Bestyrelsen havde en række konkrete bemærkninger til udspillet, som vil blive indarbejdet af administrationen. Bestyrelsen besluttede på den baggrund, at: - administrationen går i gang med at drøfte 1. udkastet (med bestyrelsens ændringer) med DGI og DUF med henblik på at komme med et fælles udspil i efteråret. - et 2. udkast foreligges DIF s bestyrelse til 2. behandling (og evt. godkendelse). 7. Initiativpulje Bestyrelsen drøftede ansøgning om projektet, Famly Sport, til initiativpuljen. Famly Sport har som formål at skabe sjov og glæde på institutionsområdet samt understøtte forbundene i udviklingen af deres børneidræt via såkaldte motionskasser. Motionskasserne bringes ud til institutionerne på samme vis som Nemlig, Årstiderne og Kreakassen. Det er ambitionen, at 11 specialforbunds discipliner leveres direkte til 1000 institutionerne. Bestyrelsen bemærkede, at projektet understøtter DIF ambitioner om, at tilknytte nye aktører uden for DIF-idrætten med henblik på at skabe nye innovative motionstilbud til børn indenfor institutionsområdet og i forbundene. Bestyrelsen bemærkede endvidere, at virksomheder ikke på egen hånd kan ansøge om midler fra initiativpuljen, men skal gøre det enten sammen med DIF og/eller et specialforbund. Bestyrelsen bemærkede også, at der skal ske en tæt koordinering med Famly Sport og andre DIF-initiativer på institutionsområdet fx KFUM s initiativer på området. Samtidig skal der være særlig opmærksomhed på, at de rette ekspertiser er til stede, når konceptet implementeres i institutionerne.

5 Bestyrelsen godkendte på den baggrund at bevillige kr. til projektet. 8. Aktivitetsgodkendelse Dansk Svømmeunion (åbent vand) Bestyrelsen drøftede ansøgning fra Dansk Svømmeunion (åbent vand). Bestyrelsen godkendte Dansk Svømmeunionens ansøgning om aktivitetsgodkendelse af åbent vand. Fra 1. januar 2019 vil Dansk Svømmeunion modtage aktivitetstilskud. Tilskuddets størrelse afhænger af antallet af øvrige godkendte aktiviteter i DIF s specialforbund. Bestyrelsen besluttede endvidere, at DIF fremover selv vil opgøre, hvor mange antal medlemmer og foreninger den givende aktivitet har, forud for behandling i bestyrelsen. SIDE 5 AF 9 SAGER TIL ORIENTERING: 9. Amnesty Samarbejdsaftale Bestyrelsen drøftede samarbejdsaftale med Amnesty. Formålet med aftalen mellem DIF og Amnesty er at styrke DIF s arbejde med menneskerettighederne i DIF s nationale og internationale arbejde. Aftalen omfatter tre hovedområder: 1. DIF s internationale arbejde: Her vil Amnesty stå til rådighed med informationer om menneskerettighedssituationen i lande, som DIF samarbejder med. 2. EM, VM, OL og PL: Her vil DIF og Amnesty samarbejde i forbindelse med store, internationale sportsbegivenheder. 3. DIF s nationale arbejde: Her vil DIF, i det omfang det er muligt, deltage i arbejdet for at komme homofobi og diskrimination i sporten til livs. Bestyrelsen godkendte, at samarbejdsaftalen officielt underskrives med Amnesty den 3. september. 10. Play the game - Samarbejdsaftale Bestyrelsen drøftede samarbejdsaftale med Play the game. Aftalen omhandler følgende: - Muligheden for at søge økonomisk støtte hos DIF til afholdelsen af Play the Game konferencer. - Fripladser til DIF ved samme Play the Game konference. - DIF's mulighed for at udnævne et medlem af Play the Game s programkomite. - Rådgivning, oplæg, paneldeltagelse og andre vidensinput fra Play the Game, når DIF afholder arrangementer for specialforbund;

6 - Afholdelse af fælles kurser, workshops og seminar. - Play the Game dialog med udvalgte Specialforbund omkring governance i deres internationale forbund. - DIF's ansvar for at fremme den viden Play the Game besidder i relevante internationale fora. - Samarbejde om at øge danske myndigheders interesse for, viden om og engement i international idrætspolitik. Bestyrelsen godkendte udkast til samarbejdsaftale, herunder at DIF forpligter sig, jf. aftalen, til at behandle en ansøgning fra Play the Game om økonomisk støtte til Play the Game konferencen. En sådanne ansøgning forventes at ligge i omegnen af kr. 11. Afrapportering af DIF og DGI s foreningspulje SIDE 6 AF 9 Bestyrelsen drøftede status på DIF og DGI s foreningspulje. DIF og DGI's foreningspulje åbnede for ansøgninger d. 3. maj og har siden da modtaget ansøgninger. Puljens ca. 45 mio. kr. (årligt) tilstræbes ligeligt fordelt på tre beløbskategorier: under 25 t.kr., t.kr. og t.kr. I førstnævnte kategori er der løbende sagsbehandling efter først-til-mølle-princippet. I de øvrige kategorier er midlerne fordelt på henholdsvis månedlige og kvartalsvise bevillingsrunder, således at der også er midler til rådighed og uddeling sidst på året. I beløbskategorien under 25 t.kr. er der pr. 13. aug. lavet 521 bevillinger, beløbende sig til godt 9,5 mio. kr. I beløbskategorien mellem t.kr., som behandles af et administrativt udvalg, er der på hidtil eneste møde i juni måned lavet 97 bevillinger, beløbende sig til lige knap 4 mio. kr. I beløbskategorien over 100 t.kr., som behandles af et politisk-administrativt udvalg senere på måneden, er der pt. 197 ansøgninger, beløbende sig til knap 70 mio. kr. Pengene ser således ud til at blive fordelt i indeværende år. Der skal foregå en evaluering af tildelingerne, efter foreningspuljen har fungeret i et år. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 12. Bevæg dig for livet Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet. Formand for visionsgruppen, Thomas Bach, orienterede om de målrettede dialoger, visionsgruppen havde haft med styregruppen for bl.a. cykling og løb. Endvidere blev der orienteret om arbejdet med kommuneaftalerne, der tegner til at vokse til forhåbentlig kommuner i den kommende tid.

7 Udvalgte kommuner anfører selv, at Bevæg dig for livet har givet en anledning til at forvaltningerne taler på tværs. Bl.a. i Aalborg, hvor bevægelse tænkes ind i sundhedsindsatsen. Bestyrelsen var tilfredse med denne fremdrift og ønskede, at de gode historier i kommunerne blev kommunikeret bredere ud i forhold til best practice. 13. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. Formanden orienterede endvidere om arbejdet i EOC, herunder analyse af organiseringen af EOC s kontor i Rom, drøftelser af fremtiden for EOC s EUkontor i Bruxelles samt det kommende European Games i Minsk, Hviderusland. SIDE 7 AF Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. DIF s direktion orienterede endvidere om møder med udvalgte specialforbund for at erfaringsudveksle om bl.a. landsholdsaftaler, herunder spørgsmålet om bl.a. kommercielle rettigheder for forbund og spillere. Endvidere orienterede direktionen om muligheden for at lave en DM-uge inspireret af SM-veckan. Der skal ske en dialog med specialforbund og TV, inden bestyrelsen og udvalgte specialforbund forelægges et beslutningsgrundlag. Direktionen orienterede også om drøftelser med Kongehuset og interesserede parter om en videreførelse af Royal Run, herunder også fremtidig finansiering. Kulturministeriet har anmodet om indstillinger til bestyrelsen for henholdsvis Anti Doping Danmark, Sport Event Denmark og Lokale og Anlægsfonden. Frist for indstillinger er den 17. september, hvorfor bestyrelsen får det i skriftlig høring. Afslutningsvis blev der orienteret om tilpasningen i DIF s administration, der bl.a. indebar afskedigelsen af to medarbejdere for at få plads til andre kompetencer. 15. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. Bent Clausen orienterede kort om de igangværende forhandlinger mellem DBU og Spillerforeningen om en landsholdsaftale for bl.a. herrelandsholdet.

8 Bent Clausen orienterede også, at DBU s fodboldskoler i de udsatte boligområder oplever en øget diversitet Orientering fra udvalg og bestyrelse Udviklingsudvalg: Kandidater til det kommende udvalg drøftes på næste bestyrelsesmøde Medieudvalget: Ingen orientering siden sidst Aktivkomiteen: Ingen orientering siden sidst Team Danmark: Konstituering af den nye bestyrelse i Team Danmark sker til oktober Udelukkelsesnævnet: Ingen orientering siden sidst Lokale- og Anlægsfonden: Ingen orientering siden sidst Sport One Danmark: Ingen orientering siden sidst HR-gruppen: Ingen orientering siden sidst Arbejdsgrupper: Ingen orientering siden sidst ENGSO: Der er oprettet et nyt forum i regi af ENGSO. Lotte Büchert foreslog, at en DIF-konsulent og et medlem af udviklingsudvalg bliver medlem af dette forum Museum: Ingen orientering siden sidst. SIDE 8 AF Evt. anden orientering Orientering om kommende arrangementer formanden 27/8 Møde vedr. fremtidig finansiering, Idrættens Hus 27/8 Møde Olympisk Idrætsforums Fondspartnerskabsgruppe, København 28/8 B-møde Danske Spil, Brøndby 28/8 Møde med DAI vedr. Idræt for Sindet, Idrættens Hus 29/8 Repræsentantskabsmøde Center for Holdsport, NordeaFonden 30/8 Ride4Rehab Skive-Holstebro 30/8 Møde vedr. museumsarbejde og DIF-jubilæum 2021, Idrættens Hus 30/8 Møde med Aktivkomite vedr. OL-krav mv., Idrættens Hus 31/8 Åbning Aarhus Festuge, Aarhus 1/9 DM Kajak, Holstebro 1/9 Arrangement med 3 luftidrætter, Struer 2/9 Ride4Rehab Haderslev-Fredericia 2/9 DABU Årsmøde, Ejby 3/9 Møde Parasport Danmark vedr. PL-krav mv., Idrættens Hus 3/9 Tivoli-middag, Grøften 4-6/9 EOC CoCom møde European Games 2019, Minsk 11/9 Møde vedr. Euro 2020, DBU 11/9 B-møde Brøndbyhallen, Brøndby 12/9 Konference vedr. sociale medier, Altinget 13/9 Møde med DBU vedr. OL-krav, Idrættens Hus 13/9 Møde med DBU vedr. håndtering af matchfixingsager, Idrættens Hus 14-16/9 Nordisk Møde (herunder møde med Færøerne og Grønland vedr. OL-krav), Gotland

9 17/9 B-møde Vækstfonden, Hellerup 18/9 Play the Game seminar om Good Governance, DBU 19-21/9 EOC ExCom møde, Stockholm 22/9 NOC Slovakia 25 års jubilæum, Bratislava 16. Evt. SIDE 9 AF 9