REFERAT DEN 8. FEBRUAR 2018

Transkript

1 REFERAT DEN 8. FEBRUAR 2018 MØDE I BESTYRELSEN FORUM Mødenr.: 1 Mødedato: BESTYRELSEN Den 23. januar Mødestart: Kl Mødested: Referent: Deltagere: Preben Elkjær RLI Bestyrelsen og chefgruppen. Formand for Børnerådet, Per Larsen, samt sekretariatsleder for Børnerådet (pkt. 1). Partner i Living Institute, Jens Rottbøll, samt teamleder og konsulent i DIF, Martin Borch (pkt. 2). 1. Samarbejde med Børnerådet Bestyrelsen drøftede samarbejde mellem DIF og Børnerådet med formand og sekretariatsleder for Børnerådet. Børnerådet og DIF var enige om at igangsætte et samarbejde om fælles vidensindsamling og kommunikation, der har til formål at undersøge og understøtte børn og unges fritidsliv herunder deres deltagelse i foreningslivet. Hovedformålet med samarbejdet er at blive klogere på børn og unges fritids- og foreningsliv, set fra børnenes udgangspunkt, så DIF og dets specialforbund kan kvalificere deres lokale tilbud og fællesskaber. DIF s bestyrelse godkendte samarbejdet. Bestyrelsen i Børnerådet har på sit seneste bestyrelsesmøde godkendt samarbejdet. Offentliggørelse af samarbejdet aftales mellem de to administrationer. 2. Diversitet Bestyrelsen drøftede diversitet i DIF på baggrund af oplæg fra henholdsvis bestyrelsesmedlemmerne, Tine Teilmann og Frans Hammer, samt Jens Rottbøll fra Living Institute.

2 Formålet med drøftelsen var at få diversitetsdagsordenen endnu dybere forankret i bestyrelsen samt at klæde bestyrelsen på til at sætte en offensiv dagsorden på området. Der var enighed om, at diversitet er vigtigt for at fremme de bedste beslutninger både i DIF s bestyrelse og specialforbund. Bestyrelsen drøftede dernæst deres egen rolle i diversitetsdagsordenen, herunder at være rollemodel, være med til at aflive myter, sørge for at spørge ind til rekruttering og være skarp på, hvorfor diversitet er vigtig. Bestyrelsen besluttede på baggrund af drøftelserne, at første skridt er at få udarbejdet et dokument, der beskriver bestyrelsens holdning til diversitetsdagsordenen, som bestyrelsen kan bruge fremadrettet i sit arbejde med at styrke diversiteten i DIF. SIDE 2 AF 6 3. Good Governance Bestyrelsen drøftede på baggrund af bestyrelsesmødet i december 2017 den videre proces for arbejdet med Good Governance i DIF. Bestyrelsen besluttede at fortsætte drøftelserne af Good Governance samt at den nedsatte arbejdsgruppe fortsætter sit arbejde frem til årsmødet Bestyrelsen tilsluttede sig i øvrigt, at bestyrelsen sammen med arbejdsgruppen i juni eller august afholder et seminar også med eksterne oplægsholdere hvor der kan gås i dybden med hele emnet. 4. Økonomi Bestyrelsen drøftede økonomireferat. Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet pr. 30. september 2017 til efterretning. Bestyrelsen blev orienteret om en låneansøgning fra Floorball Danmark på 500 tkr. Låneansøgningen blev godkendt af de økonomiansvarlige. Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed, at de respektive specialforbund, der har lån i DIF, er i gang med en positiv afvikling af disse. Bestyrelsen drøftede dernæst, på baggrund af en låneansøgning fra Dansk Tennis Forbund til et nationalt elitecenter., om DIF kan yde lån til anlæg. Bestyrelsen besluttede ikke at ville yde lån til anlæg. Bestyrelsen tog de øvrige punkter i økonomireferatet til efterretning.

3 5. Lokalforeningspulje Bestyrelsen drøftede den nye lokalforeningspulje til DIF og DGI på samlet 46 mio. kr. årligt, som skal uddeles til de lokale idrætsforeninger -og klubber. Bestyrelsen godkendte formål med puljen, underpuljer og fordelingsområder. Endvidere blev ansøgningsprocedure og ansøgningskriterier også godkendt. Bestyrelsen bemærkede, at storbyer kunne være et selvstændigt fokus, samt at det skulle være enkelt for foreningerne at søge puljen. Samtidig understregede bestyrelsen vigtigheden af, at de politiske hensigter med puljen, fsva. midler direkte til foreningerne fordelt på hele landet, skulle prioriteres højt. Der vil nu blive arbejdet videre med de praktiske foranstaltninger for puljen, så den hurtigst muligt kan igangsættes. SIDE 3 AF 6 6. Årsmøde 2018 Bestyrelsen drøftede materiale til Årsmøde 2018, herunder dagsorden, forslag, valg og disposition til årsberetning. Bestyrelsen godkendte materialet. Dagsorden og forslag til udvidelse af DIF s appelsystem samt den nye pris Årets Specialforbund vil blive drøftet på de kommende bestyrelsesmøder inden udsendelse af det endelige årsmødemateriale. Bestyrelsen besluttede at genindstille Thomas Bach og Hans Natorp som næstformænd til valg til DIF s bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne Niels- Christian Levin Hansen, Bent Clausen og Frans Hjorth Hammer blev ligeledes genindstillet til valg til DIF s bestyrelse. Alle (bestyrelses)kandidater skal samtidigt sikre indstilling fra mindst et specialforbund. Bestyrelsen drøftede afslutningsvis (gen)indstillinger til DIF s nævn, udvalg etc. Kandidater vil blive kontaktet af DIF s administration snarest muligt. 7. Bevæg dig for livet Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet, herunder kommissorium for sammensætning af fremtidige styregrupper. Kommissoriet lægger op til, at styregrupperne udpeger en formand, som har et særligt ledelsesmæssigt ansvar for, at arbejdet i styregruppen fungerer. Styregruppens ansvar og opgaver er: Målindfrielse og resultater Vedtagelse af strategi og handleplaner

4 Budget og regnskab Opfølgning af og tilsyn med implementering af aftalens initiativer Afrapportering til Visionsgruppen Det understreges, at der i den kommende projektperiode ( ) vil være et skærpet fokus på visionsprojekternes målopfyldelse. Bestyrelsen tog kommissoriet til efterretning og afventer besættelsen af de enkelte styregrupper. Afslutningsvis skulle DIF s bestyrelse udpege nyt medlem til visionsgruppen som supplement til Thomas Bach og Flemming Knudsen. Bestyrelsen udpegede Bent Clausen til at være repræsentant i visionsgruppen. 8. Meddelelser fra formanden SIDE 4 AF 6 Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. På baggrund af formandens udpegning som bestyrelsesmedlem i Vækstfonden samt valg som VP i EOC drøftede bestyrelsen, hvorledes der i fremtiden kan findes en aflastning af formandens arbejdsopgaver. Bestyrelsen godkendte et nyt setup, hvor formanden har flere sammenhængende dage i Brøndby (= mindre transport). Derudover deltager de to næstformænd, og eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmer, i flere repræsentative opgaver (receptioner, konferencer mv. på Christiansborg og hos kommuner og øvrige organisationer). Næstformændene deltager desuden i et månedligt koordineringsmøde med formanden og direktionen. Bestyrelsen besluttede at bevilge kr. ekstra til hver næstformand i honorar for ekstraopgaven. Forudsætningen for dette ekstrahonorar er, at begge næstformænd stiller sig yderligere til rådighed i dagtimerne. Finansieringen af de to ekstrahonorarer kommer fra formandens honorar på kr. om året fra Vækstfonden, som tilfalder DIF. Formanden orienterede endvidere om det første møde i EOC s bestyrelse og om den fremtidige proces vedrørende udpegning til Team Danmarks bestyrelse. I den forbindelse tilkendegav bestyrelsen, at formand og direktør fik mandat til at beslutte indstillinger til udpegninger i samarbejde med Kulturministeriet og med input fra specialforbundene. 9. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Direktionen orienterede yderligere om de første ansøgninger til initiativpuljen. Direktionen orienterede endvidere om DIF s input til de kommende medieforhandlinger. Afslutningsvis blev der orienteret om offentliggørelse af den store fondsdonation fra Trygfonden og Nordea-

5 fonden på 96 mio. kr. til Bevæg dig for livet samt opfølgning på Marienborgmødet og møde med kulturministeren om fitnessbranchen og korruption i international idræt. 10. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet Orientering fra udvalg og bestyrelse Udviklingsudvalg: Ingen orientering siden sidst Medieudvalget: Ingen orientering siden sidst Aktivkomiteen: Ingen orientering siden sidst Team Danmark: Orientering fra seneste bestyrelsesmøde om nye verdensklasse og eliteforbund samt TD s forskningsudvalg, der har udloddet midler i størrelsesordenen 700 tkr Udelukkelsesnævnet: Ingen orientering siden sidst Lokale- og Anlægsfonden: Ingen orientering siden sidst Sport One Danmark: Ingen orientering siden sidst HR-gruppen: Orientering om den positive tilmelding til det nye initiativ om politiske netværk. Bent Clausen opfordrede bestyrelsen til at kontakte deres kontaktforbund med henblik på tilmelding Arbejdsgrupper: Ingen orientering siden sidst ENGSO: Ingen orientering siden sidst Museum: Ingen orientering siden sidst. SIDE 5 AF Evt. anden orientering Orientering om kommende arrangementer formanden 25/1 Møde med Borgmester Lars Krarup, Herning 25/1 BDFL-underskrift mv., Holstebro 26/1 Indlæg på ENGSO-møde i København, Scandic Sydhavn 28/1 EM-håndbold finaler, Zagreb 29/1 Møde med DIF s direktion og næstformænd, Idrættens Hus 29/1 Møde med Christian Clausen vedr. Olympiske Fondspartnerskaber, Idrættens Hus 29/1 Aftenmøde med Jesper Nygård, Carsten Koch mfl., Idrættens Hus 30/1 Indvielse DR Studie DOKK1, Aarhus 30/1 Arbejdsgruppemøde Good Governance, Idrættens Hus 31/1 Bestyrelsesmøde Vækstfonden, Hellerup 31/1 Møde med Kulturminister Mette Bock, Kulturministeriet 1/2 Interview med Henrik Liniger, DOKK1 (nyt DR-Sportsstudie i Aarhus) 2/2 Møde med formanden for Klatreforbundet, Nicolai Ørum, Aarhus

6 3/2 Fejring af Sportsåret 2017, Aarhus 5/2 Møde med DIF s direktion, Idrættens Hus 5/2 Møde med Færøernes Idrætsforbund, Idrættens Hus 7-25/2 Vinter OL, Pyeongchang 27/2 Bestyrelsesmøde Hall of Fame, Idrættens Hus 11. Evt. Niels-Christian Levin Hansen opfordrede til en drøftelse af IT-sikkerhed i DIF samt opfølgning på det politiske program. SIDE 6 AF 6